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Mise à jour RCS : le 16/06/2024 Mise à jour RNE : le 16/06/2024 Mise à jour INSEE : le 15/06/2024

EXCLUSIVE NETWORKS SA

839 082 450 · Active
Adresse : 20 QUAI DU POINT DU JOUR, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Activité : Activités des sociétés holding
Effectif : Au moins 1 salarié (donnée 2024)
Création : 16/04/2018
Dirigeants : Bernier Paul , Lomon Nathalie , Richarte Marie-Pierre , Thoralfsson Barbara , Zekkos Michail , Pozzo Pierre , Breittmayer Olivier , Trolle Jesper

Informations juridiques de EXCLUSIVE NETWORKS SA

SIREN : 839 082 450
SIRET (siège) : 839 082 450 00025
Forme juridique : SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Numéro de TVA: FR71839082450
Inscription au RCS : INSCRIT (au greffe de NANTERRE , le 19/04/2018 )
Inscription au RNE : INSCRIT (le 19/04/2018)
Numéro RCS : 839 082 450 R.C.S. Nanterre
Capital social : 7 333 622,88 €

Activité de EXCLUSIVE NETWORKS SA

Activité principale déclarée : Directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger, l'acquisition, la détention, la gestion et la disposition de titres donnant accès directement ou indirectement, immédiatement ou à terme, au capital, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés; l'acquisition de tous titres, droits et actifs par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'achat ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière; l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et mise en valeur. La société peut à ce titre emprunter et lever des fonds, y compris emprunter de l'argent sous toutes formes et obtenir des prêts sous toutes formes et lever de fonds à travers, y compris, l'émission d'obligations ainsi que tout autres titres de dette ou decapital convertibles ou non, dans le cadre de l'objet décrit ci-dessus
Code NAF ou APE : 64.20Z (Activités des sociétés holding)
Domaine d’activité : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Forme d'exercice : Commerciale
Convention collective : IDCC 9999
Date de clôture d'exercice comptable : 31/12/2024

Finances de EXCLUSIVE NETWORKS SA

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 7,45M 2,95M 3,7M 2,58M
Marge brute (€) 7,51M 2,88M 3,77M 2,68M
EBITDA - EBE (€) -4,43M -1,29M 493K 18,5K
Résultat d'exploitation (€) -4,36M -1,36M 562K 117K
Résultat net (€) -8,74M -2,11M 32,3M 42,6M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 153 -20,3 43,1
Taux de marge brute (%) 101 97,8 102 104
Taux de marge d'EBITDA (%) -59,5 -43,8 13,3 0,7
Taux de marge opérationnelle (%) -58,6 -46 15,2 4,5
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -15,2M -4,78M 32,5M 42,4M
BFR exploitation (€) -5,18M -9,63M 812K -393K
BFR hors exploitation (€) -10M 4,85M 31,7M 42,8M
BFR (j de CA) -746 -592 3,21K 5,99K
BFR exploitation (j de CA) -254 -1,19K 80,1 -55,5
BFR hors exploitation (j de CA) -492 600 3,13K 6,05K
Délai de paiement clients (j) 126 124 137 2,2
Délai de paiement fournisseurs (j) 363 1,26K 86,6 86,5
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -8,78M -2,11M 32,3M 42,6M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -118 -71,6 873 1,65K
Fonds de roulement net global (€) -13,1M -4,26M 32,5M 42,7M
Couverture du BFR 0,9 0,9 1 1
Trésorerie (€) 2,08M 520K 221K
Dettes financières (€) 0 12,8M 722K
Capacité de remboursement 0,2 -5,8 0 0
Ratio d'endettement (Gearing) 0 0 0 0
Autonomie financière (%) 98,1 97,8 99,8 99,9
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0,5 -9,5 1,5 -12
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
État des dettes à 1 an au plus (€) 20,3M 24,1M 1,65M 785K
Liquidité générale 0,4 0,3 20,3 55,4
Couverture des dettes -498 86,5 1,09K -3,34K
Fonds propres (€) 1,02Mds 1,05Mds 815M 783M
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -117 -71,6 873 1,65K
Rentabilité sur fonds propres (%) -0,9 -0,2 4 5,4
Rentabilité économique (%) -0,8 -0,2 4 5,4
Valeur ajoutée (€) -601K -141K 1,29M 863K
Valeur ajoutée / CA (%) -8,1 -4,8 34,9 33,4
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 3,46M 839K 713K 784K
Salaires / CA (%) 46,5 28,5 19,3 30,3
Impôts et taxes (€) 197K 214K 85,5K 60K
Chiffre d'affaires à l'export (€) 0

Dirigeants et représentants de EXCLUSIVE NETWORKS SA

Entreprises dirigées par EXCLUSIVE NETWORKS SA

Actionnaires et bénéficiaires effectifs de EXCLUSIVE NETWORKS SA

Documents juridiques de EXCLUSIVE NETWORKS SA

    • Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte
      • Nomination(s) d'administrateur(s)
      • Nomination(s) d'administrateur(s)
    21/06/2023
    • Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
      • Nomination(s) d'administrateur(s)
      • Nomination(s) d'administrateur(s)
    09/06/2023
    • Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
      • Nomination(s) d'administrateur(s)
      • Nomination(s) d'administrateur(s)
    09/06/2023
    • Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
      • Démission(s) d'administrateur(s)
    02/03/2023
    • Décision(s)
    • Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
      • Augmentation du capital social
    • Statuts mis à jour
    05/08/2022
    • Décision(s)
    • Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
      • Augmentation du capital social
    • Statuts mis à jour
    05/08/2022
    • Décision(s)
    • Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
      • Augmentation du capital social
    • Statuts mis à jour
    05/08/2022
    • Décision(s)
    • Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
      • Augmentation du capital social
    • Statuts mis à jour
    05/08/2022
    • Procès-verbal d'assemblée
      • Fusion définitive
    28/10/2021
    • Déclaration de conformité
    • Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
      • Augmentation du capital social
    • Procès-verbal du conseil d'administration
      • Fusion définitive
      • Nomination(s) d'organe(s) de gestion, direction, administration ou contrôle
    • Statuts mis à jour
    27/10/2021
    • Déclaration de conformité
    • Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
      • Augmentation du capital social
    • Procès-verbal du conseil d'administration
      • Fusion définitive
      • Nomination(s) d'organe(s) de gestion, direction, administration ou contrôle
    • Statuts mis à jour
    27/10/2021
    • Déclaration de conformité
    • Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
      • Augmentation du capital social
    • Procès-verbal du conseil d'administration
      • Fusion définitive
      • Nomination(s) d'organe(s) de gestion, direction, administration ou contrôle
    • Statuts mis à jour
    27/10/2021
    • Décision(s) des associés
      • Changement de la dénomination sociale
      • Changement de forme juridique
      • Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes
      • Démission de commissaire aux comptes titulaire
    • Procès-verbal du conseil d'administration
    • Statuts mis à jour
    13/09/2021
    • Décision(s) des associés
      • Démission de commissaire aux comptes titulaire
      • Changement de forme juridique
      • Changement de la dénomination sociale
      • Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes
    • Procès-verbal du conseil d'administration
    • Statuts mis à jour
    13/09/2021
    • Décision(s) des associés
      • Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes
      • Changement de forme juridique
      • Démission de commissaire aux comptes titulaire
      • Changement de la dénomination sociale
    • Procès-verbal du conseil d'administration
    • Statuts mis à jour
    13/09/2021
    • Décision(s) des associés
      • du capital -
    30/08/2021
    • Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation
    23/08/2021
    • Rapport du commissaire à la fusion
    06/08/2021
    • Projet de traité de fusion
      • absorption des sociétés EM NETWORKS 1 et EM NETWORKS 2 -
      • avec EVEREST SUBHOLDCO -
    13/07/2021
    • Projet de traité de fusion
      • avec EVEREST SUBHOLDCO -
      • absorption des sociétés EM NETWORKS 1 et EM NETWORKS 2 -
    13/07/2021
    • Ordonnance du président
      • Nomination de commissaire à la fusion
    07/05/2021
    • Extrait de procès-verbal
      • Changement de président
    19/12/2020
    • Décision(s) de l'associé unique
      • Changement(s) de membre(s) du conseil de surveillance
    20/12/2019
    • Décision(s) des associés
      • Changement de commissaire aux comptes titulaire
    12/07/2019
    • Extrait de décision(s) des associés
      • Transfert du siège social d'un greffe extérieur
    • Liste des sièges sociaux antérieurs
    • Statuts mis à jour
    26/09/2018
    • Acte
      • Augmentation du capital social
      • Modification(s) statutaire(s)
      • Changement de président
      • Nomination(s) de membre(s)
      • Refonte des statuts
    • Décision(s) de l'associé unique
      • Refonte des statuts
      • Modification(s) statutaire(s)
      • Augmentation du capital social
      • Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
    • Lettre
    • Statuts mis à jour
    22/08/2018
    • Rapport du commissaire aux apports
    26/06/2018
    • Rapport du commissaire aux apports
    26/06/2018
    • Rapport du commissaire aux apports
    26/06/2018
    • Certificat
      • Divers
    • Statuts constitutifs
    19/04/2018

Comptes annuels de EXCLUSIVE NETWORKS SA

  • Comptes sociaux 2022 07/07/2023
  • Comptes sociaux 2021 21/07/2022
  • Comptes consolidés 2021 27/07/2022
  • Comptes sociaux 2020 16/08/2021
  • Comptes consolidés 2020 16/08/2021
  • Comptes sociaux 2019 12/06/2020
  • Comptes consolidés 2019 15/06/2020
  • Comptes sociaux 2018 30/01/2019

Etablissements de l'entreprise EXCLUSIVE NETWORKS SA

  • Siège

    En activité

    839 082 450 00025
    Adresse : 20 QUAI DU POINT DU JOUR 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
    Date de création : 01/10/2018
  • Établissement secondaire

    Fermé

    839 082 450 00017
    Adresse : 8 RUE FRANCOIS VILLON 75015 PARIS
    Date de création : 16/04/2018
    Date de clôture : 01/10/2018 et transféré vers un autre établissement

Etablissements de l'entreprise EXCLUSIVE NETWORKS SA

Annonces BODACC de EXCLUSIVE NETWORKS SA

  • DÉPÔT DES COMPTES 17/07/2023
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2022
    Adresse : 20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt
    Bodacc C n°20230136, annonce n°11268
  • DÉPÔT DES COMPTES 17/07/2023
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2022
    Adresse : 20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt
    Bodacc C n°20230136, annonce n°11267
  • MODIFICATION 23/06/2023
    RCS de Nanterre
    Dénomination : Exclusive Networks SA
    Adresse : 20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt
    Description : Modification survenue sur l'administration.
    Administration : Président du conseil d'administration, Administrateur : THORALFSSON Barbara ; Directeur général, Administrateur : TROLLE Jesper ; Administrateur : ZEKKOS Michail ; Administrateur : BREITTMAYER Olivier ; Administrateur : POZZO Pierre ; Administrateur : DE BAILLIENCOURT DIT COURCOL Marie-Pierre ; Administrateur : LOMON Nathalie ; Administrateur : BERNIER Paul Philippe Pierre Jean ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
    Bodacc B n°20230120, annonce n°2234
  • MODIFICATION 13/06/2023
    RCS de Nanterre
    Dénomination : Exclusive Networks SA
    Adresse : 20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt
    Description : Modification survenue sur l'administration.
    Administration : Président du conseil d'administration, Administrateur : THORALFSSON Barbara ; Directeur général, Administrateur : TROLLE Jesper ; Administrateur : ZEKKOS Michail ; Administrateur : BREITTMAYER Olivier ; Administrateur : POZZO Pierre ; Administrateur : DE BAILLIENCOURT DIT COURCOL Marie-Pierre ; Administrateur : LOMON Nathalie ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
    Bodacc B n°20230112, annonce n°4351
  • MODIFICATION 05/03/2023
    RCS de Nanterre
    Dénomination : Exclusive Networks SA
    Adresse : 20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt
    Description : Modification survenue sur l'administration.
    Administration : Président du conseil d'administration, Administrateur : THORALFSSON Barbara ; Directeur général, Administrateur : TROLLE Jesper ; Administrateur : ZEKKOS Michail ; Administrateur : BREITTMAYER Olivier ; Administrateur : POZZO Pierre ; Administrateur : DE BAILLIENCOURT DIT COURCOL Marie-Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
    Bodacc B n°20230045, annonce n°3776
  • MODIFICATION 09/08/2022
    RCS de Nanterre
    Dénomination : Exclusive Networks SA
    Capital : 7 333 622,88 €
    Adresse : 20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt
    Description : Modification survenue sur le capital.
    Bodacc B n°20220153, annonce n°2592
  • DÉPÔT DES COMPTES 29/07/2022
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2021
    Adresse : 20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt
    Bodacc C n°20220146, annonce n°7152
  • DÉPÔT DES COMPTES 24/07/2022
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2021
    Adresse : 20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt
    Bodacc C n°20220142, annonce n°10198
  • AUTRE
    03/06/2022
    Dénomination : EXCLUSIVE NETWORKS
    Journal : affiches-parisiennes.com
    Exclusive Networks SA
    Société anonyme au capital de 7,318,122.88 euros
    Siège social : 20, quai du Point du Jour, 92100 Boulogne-Billancourt
    839 082 450 RCS Nanterre

    Avis de convocation

    Les actionnaires de la société Exclusive Networks sont convoqués en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) le mardi 21 juin 2022 à 15 heures au siège de la Société : 20, quai du Point du Jour - 92100 Boulogne-Billancourt.




    Avertissement

    Dans le contexte évolutif de la pandémie de Covid-19, la Société pourrait être conduite à modifier les modalités de tenue et/ou de participation à l'Assemblée Générale du 21 juin 2022 en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux.

    Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la page dédiée à l'Assemblée Générale 2022 sur le site de la Société (https://ir.exclusive-networks.com/fr/event-directory/assemblee-generale-annuelle) qui pourrait être mise à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de tenue et/ou de participation à cette Assemblée.

    Pour les actionnaires qui souhaiteraient assister physiquement à l'Assemblée Générale, il est rappelé que leur accueil sera conditionné au respect des mesures sanitaires en vigueur.


    L'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

    Ordre du jour :
    Statuant à titre ordinaire


    1.
    Rapport de gestion et de Groupe établi par le Conseil d'administration ;
    2.
    Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels 2021 ;
    3.
    Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés 2021 ;
    4.
    Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;
    5.
    Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 (1re résolution) ;
    6.
    Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021 (2eme résolution) ;
    7.
    Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et fixation du montant du dividende de l'exercice 2021 (3eme résolution) ;
    8.
    Approbation des conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce (4eme résolution) ;
    9.
    Approbation des informations mentionnées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce relatives aux rémunérations versées au cours de l'exercice 2021 ou attribuées au titre du même exercice à l'ensemble des mandataires sociaux (5eme résolution) ;
    10.
    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Jesper Trolle, Directeur Général (6eme résolution) ;
    11.
    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre du même exercice à Madame Barbara Thoralfsson, Présidente du Conseil d'administration (7eme résolution) ;
    12.
    Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général pour l'exercice 2022 (8eme résolution) ;
    13.
    Approbation de la politique de rémunération applicable à la Présidente du Conseil d'administration pour l'exercice 2022 (9eme résolution) ;
    14.
    Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs non-dirigeants pour l'exercice 2022 (10eme résolution) ;
    15.
    Augmentation de l'enveloppe globale du montant de la rémunération des administrateurs (11eme résolution ;
    16.
    Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société (12eme résolution).



    Statuant à titre extraordinaire


    17.
    Rapport du Conseil d'administration sur les projets de résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée générale statuant en la forme extraordinaire ;
    18.
    Rapport des Commissaires aux Comptes sur l'autorisation à conférer au Conseil d'administration de procéder à l'attribution gratuite d'actions de la Société ;
    19.
    Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions aux salariés et/ou aux mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées (13eme résolution) ;
    20.
    Pouvoirs pour formalités légales (14eme résolution).


    ___________

    L'avis de réunion, prévu par l'article R.22-10-22 du Code de commerce, et contenant le texte intégral des résolutions qui seront soumises à l'approbation de cette Assemblée Générale, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 11 mai 2022, bulletin n°56. L'avis est disponible sur la page dédiée à l'Assemblée Générale du site internet de la Société https://ir.exclusive-networks.com/fr/event-directory/assemblee-generale-annuelle.

    A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l'Assemblée Générale

    Tout actionnaire a le droit d'assister aux Assemblées Générales et de participer aux délibérations, personnellement ou par mandataire, dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

    Conformément à l'article R. 22-10-28 du Code de commerce, le droit de participer à l'Assemblée Générale est subordonné à l'inscription des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris (soit le 17 juin 2022 à zéro heure, heure de Paris) :

    pour les actionnaires au nominatif : par l'inscription de leurs actions en compte « nominatif pur » ou « nominatif administré » sur les registres de la Société tenu par son mandataire BNP Paribas Securities Services ;
    pour les actionnaires au porteur : par l'inscription de leurs actions, à leur nom ou au nom de l'intermédiaire inscrit pour leur compte (dans le cas d'un actionnaire non-résident) dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité qui le gère.

    Cette inscription est constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire financier habilité, laquelle devra être jointe au formulaire de vote à distance ou de procuration.

    Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au 17 juin 2022 à zéro heure, heure de Paris pourront, dans les conditions précisées ci-dessous, participer à l'Assemblée Générale.

    Les actionnaires peuvent exercer leur droit de vote selon les modalités suivantes :

    * assister personnellement à l'Assemblée Générale ;

    * voter par correspondance (en utilisant le formulaire de vote papier) ;

    * donner mandat et être représenté (en utilisant le formulaire de vote papier à retourner par voie postale ou par e-mail) en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée Générale ou bien, à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS), ou encore à toute autre personne physique ou morale de son choix, dans les conditions légales et réglementaires applicables, notamment celles prévues aux articles L.225-106 I et L.22-10-39 du Code de commerce ;

    * voter ou donner mandat par internet.

    Conformément aux dispositions de l'article R. 22-10-28 III du Code de commerce, lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation pour assister à l'Assemblée Générale, il ne peut pas choisir un autre mode de participation.

    B. Modalités de participation et de vote à l'Assemblée Générale

    1. Présence physique à l'Assemblée

    Les actionnaires souhaitant assister personnellement à l'Assemblée, devront demander une carte d'admission, indispensable pour être admis à l'Assemblée et y voter.

    1.1 Demande de carte d'admission par voie postale :

    pour les actionnaires nominatifs : Retourner le formulaire joint à la convocation à l'adresse suivante : BNP Paribas Securities Services - Service Assemblées générales - CTO Assemblées générales - Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex, après avoir coché la case A, daté et signé le formulaire ou se présenter le jour de l'Assemblée Générale au guichet spécialement prévu à cet effet muni d'une pièce d'identité.
    pour les actionnaires au porteur : Demander à l'intermédiaire qui gère leurs titres qu'une carte d'admission leur soit adressée.
    1.2 Demande de carte d'admission par voie électronique :

    pour les actionnaires nominatifs : Les actionnaires au nominatif pourront demander une carte d'admission en se connectant sur la plateforme VOTACCESS accessible via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com :
    * pour les actionnaires au nominatif pur : connexion avec les codes d'accès habituels ;
    * pour les actionnaires au nominatif administré : connexion au site Planetshares en utilisant le numéro d'identifiant qui se trouve en haut à droite du formulaire de vote papier.

    Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et demander sa carte d'admission.
    pour les actionnaires au porteur : Il appartient aux actionnaires au porteur de se renseigner auprès de leur intermédiaire financier pour savoir si celui-ci adhère à la plateforme VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières.
    Si l'intermédiaire financier adhère à la plateforme VOTACCESS, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail Internet de son intermédiaire financier avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparait sur la ligne correspondante à ses actions et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder à la plateforme VOTACCESS.

    1.3 Participation à l'Assemblée en l'absence de carte d'admission

    Les actionnaires désirant assister personnellement à l'Assemblée Générale et qui n'ont pas reçu de carte d'admission peuvent participer à l'Assemblée de la façon suivante :

    pour l'actionnaire au nominatif : se présenter le jour de l'Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d'une pièce d'identité.
    pour l'actionnaire au porteur qui n'a pas reçu de carte d'admission au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le vendredi 17 juin 2022, à zéro heure, heure de Paris : demander à l'intermédiaire qui gère ses titres une attestation de participation au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le vendredi 17 juin 2022, à zéro heure, heure de Paris, et se présenter le jour de l'Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni de cette attestation de participation et d'une pièce d'identité.

    2. Vote par correspondance (par voie postale)

    Les actionnaires souhaitant voter par correspondance pourront :

    pour les actionnaires au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration par courrier postal, qui leur sera adressé automatiquement avec la brochure de convocation sauf si une demande de réception par courrier électronique a été faite.
    pour les actionnaires au porteur : demander le formulaire unique de vote à distance ou par procuration à l'intermédiaire auprès duquel leurs titres sont inscrits ou par lettre adressée à BNP Paribas Securities Services, Service des Assemblées - CTO Assemblées Générales, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin, France.

    Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance dûment rempli et signé, accompagné de l'attestation d'inscription en compte pour les actionnaires au porteur, devra parvenir à BNP Paribas Securities Services à l'adresse susvisée au plus tard avant le troisième jour précédant l'Assemblée Générale, soit le vendredi 17 juin 2022 à 23 heures 59 (heure de Paris).

    Aucun formulaire de vote ne sera pris en compte après cette date.


    Compte tenu de possibles perturbations dans l'acheminement du courrier postal, il est recommandé d'envoyer son formulaire de vote par correspondance le plus tôt possible et préconisé de choisir le vote par procuration ou par correspondance par Internet dans les conditions décrites ci-après.



    3. Vote par procuration (par voie postale ou par e-mail)

    a. Formulaire de vote et de procuration papier

    Les actionnaires au nominatif et au porteur qui souhaitent voter ou donner procuration avec le formulaire de vote et de procuration papier devront :

    pour les actionnaires au nominatif : retourner le formulaire à l'aide de l'enveloppe jointe à la convocation à BNP Paribas Securities Services au moyen de l'enveloppe pré affranchie, CTO Assemblées Générales, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin, France.
    pour les actionnaires au porteur : retourner le formulaire à l'intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte.
    Aucun formulaire de vote ne sera pris en compte après cette date.

    Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard le troisième jour précédant la date de l'Assemblée Générale, soit le samedi 18 juin 2022.

    En aucun cas le formulaire de vote par correspondance ou par procuration ne doit être envoyé à Exclusive Networks.

    b. Mandat par email

    La notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, en envoyant un e-mail revêtu d'une signature électronique, obtenue auprès d'un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l'adresse électronique suivante : [email protected] en précisant les nom, prénom, adresse, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, et :

    pour les actionnaires au nominatif :

    * pour les actionnaires au nominatif pur : obtention de l'identifiant auprès de BNP Paribas Securities Services ;
    * pour les actionnaires au nominatif administré : obtention de l'identifiant auprès de l'intermédiaire financier ;

    pour les actionnaires au porteur : préciser les références bancaires complètes, et demander impérativement à l'intermédiaire financier qui assure la gestion du compte titres d'envoyer une confirmation écrite (par courrier ou par fax) à BNP Paribas Securities Services, CTO Assemblées Générales, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin, France.


    Seules pourront être prises en compte les notifications de désignation ou de révocation de mandats, adressées par voie électronique réceptionnées jusqu'au lundi 20 juin 2022 à 15 heures (heures de Paris).

    Aucune notification de désignation ou de révocation de mandats ne sera prise en compte après cette date.



    Compte tenu de possibles difficultés des services postaux, il est recommandé aux actionnaires qui souhaiteraient se faire représenter, d'adresser leurs instructions aux moyens de l'adresse électronique ci-dessus ou par internet via le site VOTACCESS dans les conditions décrites ci-dessous plutôt que par voie postale.


    4. Vote par procuration ou par correspondance (par voie électronique)

    Les actionnaires ont la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant l'Assemblée Générale, sur le site VOTACCESS, dédié à l'Assemblée Générale, dans les conditions décrites ci-après :
    pour les actionnaires au nominatif : l'actionnaire au nominatif pourra accéder au site VOTACCESS à l'adresse https://planetshares.bnpparibas.com en utilisant :
    * pour les actionnaires au nominatif pur : les codes d'accès habituels qui figurent sur leurs relevés ;
    * pour les actionnaires au nominatif administré : le numéro d'identification qui se trouve en haut et à droite du formulaire de vote papier joint à l'avis de convocation.
    pour les actionnaires au porteur : Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son intermédiaire bancaire ou financier habilité est connecté ou non au site VOTACCCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières.
    Si l'intermédiaire bancaire ou financier habilité de l'actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l'actionnaire au porteur devra s'identifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels.

    Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Exclusive Networks et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire.

    Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du 3 juin 2022 à 10 heures jusqu'au 20 juin 2022 à 15 heures (heure de Paris).

    Afin d'éviter tout engorgement éventuel du site Internet VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée Générale pour saisir leurs instructions.


    Il est recommandé aux actionnaires de privilégier le vote par internet, préalablement à l'Assemblée Générale via le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-avant.


    C. Demande d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour, questions écrites et consultation des documents mis à la disposition des actionnaires

    1. Inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour
    Conformément à l'article R.225-71 du Code de commerce, il est rappelé que l'examen par l'Assemblée des points ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires, remplissant les conditions prévues aux articles L.225-105, R.225-71 et R.225-73 du Code de commerce, est subordonné à la transmission, par les auteurs, d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes conditions au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris (soit, le vendredi 17 juin 2022, à 23 heures 59, heure de Paris).
    2. Questions écrites

    Conformément à l'article R.225-84 du Code de commerce, l'actionnaire qui souhaite poser des questions écrites doit, au plus tard le mercredi 15 juin 2022 à minuit, heure de Paris adresser ses questions à Exclusive Networks, 20, Quai du Point du Jour - 92100 Boulogne-Billancourt, France, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la Présidente du Conseil d'administration ou par voie de télécommunication électronique à l'adresse suivante : [email protected].

    Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.



    Compte tenu des délais postaux incertains, il est demandé aux actionnaires de privilégier le mode de communication électronique et d'envoyer leurs questions écrites par e-mail.


    3. Informations et documents mis à la disposition des actionnaires

    Les documents mentionnés à l'article R.22-10-23 du Code de commerce seront diffusés sur le site internet de la Société https://ir.exclusive-networks.com/fr/event-directory/assemblee-generale-annuelle, au plus tard le 21ème jour précédant l'Assemblée, soit le 31 mai 2022. Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, au siège social de la Société.

    Les actionnaires pourront se procurer les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à l'établissement centralisateur dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Pour ce faire, ils devront adresser à BNP Paribas Securities Services un formulaire de demande d'envoi de documents et renseignements.

    D. Cession par les actionnaires de leurs actions avant l'Assemblée Générale

    Tout actionnaire ayant déjà retourné son formulaire unique de pouvoir et de vote par correspondance peut céder tout ou partie de ses actions jusqu'au jour de l'Assemblée Générale. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré à zéro heure, heure de Paris, précédant l'Assemblée, l'intermédiaire financier habilité teneur de compte notifie la cession l'établissement financier désigné ci-après et fournit les éléments afin d'annuler le vote ou de modifier le nombre d'actions et de voix correspondant au vote. Aucun transfert d'actions réalisé après le deuxième jour ouvré à zéro heure, heure de Paris, précédant l'Assemblée, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié ou pris en compte, nonobstant toute convention contraire.
    Le Conseil d'administration
  • MODIFICATION 29/10/2021
    RCS de Nanterre
    Dénomination : Exclusive Networks SA
    Capital : 7 318 122,88 €
    Adresse : 20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt
    Description : Modification survenue sur l'administration, le capital.
    Administration : Président du conseil d'administration, Administrateur : THORALLFSSON Barbara ; Directeur général, Administrateur : TROLLE Jesper ; Administrateur : ZEKKOS Michail ; Administrateur : BREITTMAYER Olivier ; Administrateur : POZZO Pierre ; Administrateur : BUHNEMANN Nathalie ; Administrateur : DE BALLIENCOURT DIT COURCOL Marie-Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
    Bodacc B n°20210212, annonce n°1943
  • MODIFICATION 15/09/2021
    RCS de Nanterre
    Dénomination : Exclusive Networks SA
    Adresse : 20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt
    Description : Modification survenue sur l'administration, la dénomination, la forme juridique.
    Administration : Président du conseil d'administration, Administrateur : ZEKKOS Michail ; Directeur général, Administrateur : TROLLE Jesper ; Administrateur : BREITTMAYER Olivier ; Administrateur : POZZO Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
    Bodacc B n°20210180, annonce n°2168
  • MODIFICATION 15/09/2021
    RCS de Nanterre
    Dénomination : Everest HoldCo
    Adresse : 20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt
    Description : Modification survenue sur l'administration.
    Administration : Président : TROLLE Jesper ; Membre du comité de surveillance : BOCCON-LIAUDET Pierre ; Membre du comité de surveillance : VAUCHY Benoît ; Membre du comité de surveillance : BREITTMAYER Olivier ; Membre du comité de surveillance : ZEKKOS Michail ; Membre du comité de surveillance : TROMBERT Nicolas ; Membre du comité de surveillance : POZZO Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : PALASSET Bruno ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
    Bodacc B n°20210180, annonce n°2166
  • MODIFICATION 15/09/2021
    RCS de Nanterre
    Dénomination : Everest HoldCo
    Adresse : 20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt
    Description : Modification survenue sur l'administration.
    Administration : Président : TROLLE Jesper ; Membre du comité de surveillance : BOCCON-LIAUDET Pierre ; Membre du comité de surveillance : VAUCHY Benoît ; Membre du comité de surveillance : BREITTMAYER Olivier ; Membre du comité de surveillance : ZEKKOS Michail ; Membre du comité de surveillance : TROMBERT Nicolas ; Membre du comité de surveillance : POZZO Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
    Bodacc B n°20210180, annonce n°2167
  • DÉPÔT DES COMPTES 18/08/2021
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2020
    Adresse : 20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt
    Bodacc C n°20210160, annonce n°9343
  • DÉPÔT DES COMPTES 18/08/2021
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2020
    Adresse : 20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt
    Bodacc C n°20210160, annonce n°9344
  • VENTE 18/07/2021
    RCS de Nanterre
    Adresse : 20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt
    Catégorie vente : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
    Bodacc A n°20210138, annonce n°1673
  • VENTE 18/07/2021
    RCS de Nanterre
    Adresse : 20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt
    Catégorie vente : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
    Bodacc A n°20210138, annonce n°1672
  • MODIFICATION 22/12/2020
    RCS de Nanterre
    Dénomination : Everest HoldCo
    Adresse : 20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt
    Description : Modification survenue sur l'administration.
    Administration : Président : TROLLE Jesper ; Membre du comité de surveillance : BOCCON-LIAUDET Pierre ; Membre du comité de surveillance : VAUCHY Benoît ; Membre du comité de surveillance : BREITTMAYER Olivier ; Membre du comité de surveillance : ZEKKOS Michail ; Membre du comité de surveillance : TROMBERT Nicolas ; Membre du comité de surveillance : POZZO Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : PALASSET Bruno
    Bodacc B n°20200248, annonce n°5017
  • DÉPÔT DES COMPTES 18/06/2020
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2019
    Adresse : 20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt
    Bodacc C n°20200117, annonce n°8870
  • DÉPÔT DES COMPTES 16/06/2020
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2019
    Adresse : 20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt
    Bodacc C n°20200115, annonce n°4734
  • MODIFICATION 24/12/2019
    RCS de Nanterre
    Dénomination : Everest HoldCo
    Adresse : 20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt
    Description : Modification survenue sur l'administration.
    Administration : Président : HTIVB ; Membre du comité de surveillance : BOCCON-LIAUDET Pierre ; Membre du comité de surveillance : VAUCHY Benoît ; Membre du comité de surveillance : BREITTMAYER Olivier ; Membre du comité de surveillance : ZEKKOS Michail ; Membre du comité de surveillance : TROMBERT Nicolas ; Membre du comité de surveillance : POZZO Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : PALASSET Bruno
    Bodacc B n°20190247, annonce n°3421
  • MODIFICATION 16/07/2019
    RCS de Nanterre
    Dénomination : Everest HoldCo
    Description : Modification de représentant.
    Administration : Président : HTIVB en fonction le 26 Septembre 2018 ; Membre du comité de surveillance : VAUCHY Benoît en fonction le 26 Septembre 2018 ; Membre du comité de surveillance : ZEKKOS Michail en fonction le 26 Septembre 2018 ; Membre du comité de surveillance : POZZO Pierre en fonction le 26 Septembre 2018 ; Membre du comité de surveillance : BREITTMAYER Olivier en fonction le 26 Septembre 2018 ; Membre du comité de surveillance : TROMBERT Nicolas en fonction le 26 Septembre 2018 ; Membre du comité de surveillance : SANCHEZ Philippe en fonction le 26 Septembre 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : PALASSET Bruno en fonction le 12 Juillet 2019 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 12 Juillet 2019
    Bodacc B n°20190135, annonce n°2271
  • MODIFICATION AUTRE
    12/07/2019
    Dénomination : EVEREST HOLDCO
    Journal : Affiches Parisiennes
    EVEREST HOLDCO
    Société par actions simplifiée
    au capital de 7.317.129,44 euros
    Siège social : 20 quai du Point du Jour,
    92100 Boulogne-Billancourt, France
    839 082 450 RCS Nanterre
    Aux termes des décisions de l'Associée Unique en date du 4 juin 2019, il a été décidé à compter de ce jour de nommer la Société Deloitte & Associés, SA sis 6 Place de la Pyramide 92908 Paris la Défense CEDEX, immatriculée sous le N° 572 028 041 RCS NANTERRE ainsi que Monsieur Bruno PALASSET demeurant 49 rue Carnot 95240 Cormeilles-en-Parisis en qualité de Co-Commissaire aux comptes titulaire en remplacement de la Société démissionnaire S & W Associés.
    Le dépôt prescrit par la loi sera effectué au RCS de NANTERRE.
  • DÉPÔT DES COMPTES 12/02/2019
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/05/2018
    Adresse : 20 quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt
    Bodacc C n°20190030, annonce n°4109
  • IMMATRICULATION 28/09/2018
    RCS de Nanterre
    Dénomination : Everest HoldCo
    Adresse : 20 quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt
    Bodacc A n°20180185, annonce n°975
  • MODIFICATION 31/08/2018
    RCS de Paris
    Dénomination : Everest HoldCo
    Capital : 7 317 129,44 €
    Adresse : 8 rue François Villon 75015 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
    Administration : Président partant : Margoline, Alexandre ; nomination du Président : HTIVB représenté par RCS BELGIQUE 0867.024.206 ; nomination du Membre du comité de surveillance : Vauchy, Benoît ; nomination du Membre du comité de surveillance : Zekkos, Michail ; nomination du Membre du comité de surveillance : Pozzo, Pierre ; nomination du Membre du comité de surveillance : Breittmayer, Olivier ; nomination du Membre du comité de surveillance : Trombert, Nicolas ; nomination du Membre du comité de surveillance : Sanchez, Philippe
    Bodacc B n°20180165, annonce n°758
  • CRÉATION 30/04/2018
    RCS de Paris
    Dénomination : Everest HoldCo
    Capital : 1,00 €
    Adresse : 8 rue François Villon 75015 Paris
    Activité : Directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger, l'acquisition, la détention, la gestion et la disposition de titres donnant accès directement ou indirectement, immédiatement ou à terme, au capital, sous quelque forme que ce soit, dans D4autres sociétés; l'acquisition de tous titres, droits et actifs par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'achat ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière l'acquisition de brevets. Prêts sous toutes formes et lever de fonds travers, y compris, l'émission d'obligations ainsi que tout autres titres de dette ou de capital convertibles ou non, dans le cadre de l'objet décrit ci-dessus
    Administration : Président : Margoline, Alexandre, Commissaire aux comptes titulaire : S & W ASSOCIES
    Bodacc A n°20180083, annonce n°1345

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