SOFICINEMA (SOFICA)

Description : 130275329 mai 2013BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°64Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________SOFICINEMA Société anonyme au capital de 6 609 000 €.Siège social : 9, rue Jean Mermoz, 75008 Paris.452 201 775 R.C.S. Paris. Avis de convocation Messieurs et Mesdames les actionnaires de la société SOFICINEMA, dont le siège social est situé au 9, rue Jean Mermoz, 75008 Paris sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le mercredi 26 juin 2013 à 9 heures 00, au siège social 9, rue Jean Mermoz 75008 Paris, à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2013 - Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012 ;- Approbation des comptes de cet exercice; affectation du résultat ;- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes établi en application de l’article L. 225-38 du Code de Commerce ;- Renouvellement des mandats d’administrateur de Monsieur Brenier, de BNP PARIBAS et de la BANQUE NEUFLIZE OBC.- Pouvoirs. Résolutions soumises à l’Assemblée Générale Ordinaire Première résolution – L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2012, tels qu'ils lui sont présentés, et qui font ressortir une perte de 50.750,62 €. Deuxième résolution – L’Assemblée Générale, conformément à la proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter la perte de l'exercice soit 50.750,62 € au compte de “Report à nouveau“ qui présentera un solde débiteur de 2.835.668,66 €. Troisième résolution – L’Assemblée Générale prend acte du rapport spécial établi par le Commissaire aux Comptes en application de l’article L.225-38 du Code de Commerce. Quatrième résolution – L’Assemblée Générale renouvelle pour une durée de 3 ans le mandat d’administrateur de Monsieur Yves Brenier. Ce mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015. Cinquième résolution – L’Assemblée Générale renouvelle pour une durée de 3 ans le mandat d’administrateur de BNP PARIBAS. Ce mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015.BNP PARIBAS est représentée par Monsieur Didier TAQUET. Sixième résolution – L’Assemblée Générale renouvelle pour une durée de 3 ans le mandat d’administrateur de la BANQUE NEUFLIZE OBC. Ce mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015.La BANQUE NEUFLIZE OBC est représentée par Monsieur Pierre LACHAUD. Septième résolution – L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour l’accomplissement des formalités de publication et de dépôts prescrites par la Loi. ————————— A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Conformément à l’article R.225-85 du Code de Commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de Commerce), au jour de l’assemblée générale dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire). B) Mode de participation à l’assemblée générale  Les actionnaires nominatifs désirant assister physiquement à l’assemblée générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante :- se présenter le jour de l’assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité- ou demander une carte d’admission à BNP PARIBAS Securities Services - CTS - Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.Les actionnaires nominatifs n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité pourront :- renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services - CTS - Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.Conformément à l’article R225-79 les mandats sont révocables dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire.Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée.Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225.83 du code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services –CTS - Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. C) Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolution par les actionnaires Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R 225-71 du Code de Commerce doivent êtres envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : 9, rue Jean Mermoz, 75008 Paris, dans un délai de 25 jours (calendaires) avant la tenue de l’assemblée générale, conformément à l’article R 225-73 du code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : 9, rue Jean Mermoz, 75008 Paris Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Le Conseil d’administration. 1302753

Description : 1203116 25 mai 2012BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°63 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     SOFICINEMA  Société anonyme au capital de 6.609.000 €. Siège social : 9, rue Jean Mermoz, 75008 Paris. 452 201 775 R.C.S. Paris.   Avis de réunion valant avis de convocation   Messieurs et Mesdames les actionnaires de la société SOFICINEMA, dont le siège social est situé au 9, rue Jean Mermoz, 75008 Paris sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 29 juin 2012 à 14 heures 00, au siège social 9, rue Jean Mermoz 75008 Paris, à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant :    Ordre du jour.     - Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011 ;   - Approbation des comptes de cet exercice; affectation du résultat ;   - Rapport spécial du Commissaire aux Comptes établi en application de l’article L. 225-38 du Code de Commerce ;   - Pouvoirs.   Résolutions soumises à l’Assemblée Générale Ordinaire.   Première résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2011, tels qu'ils lui sont présentés, et qui font ressortir une perte de19.095,63 €.     Deuxième résolution . — L’Assemblée Générale, conformément à la proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter la perte de l'exercice soit 19.095,63 € au compte de "Report à nouveau" qui présentera un solde débiteur de 2.784.918,04€     Troisième résolution . — L’Assemblée Générale prend acte du rapport spécial établi par le Commissaire aux Comptes en application de l’article L.225-38 du Code de Commerce.     Quatrième résolution . — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour l’accomplissement des formalités de publication et de dépôts prescrites par la Loi.     Quatrième résolution . — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour l’accomplissement des formalités de publication et de dépôts prescrites par la Loi.   —————————   A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale.   L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.   Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité.   Conformément à l’article R.225-85 du Code de Commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de Commerce), au jour de l’assemblée générale dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire).   B) Mode de participation à l’assemblée générale.   Les actionnaires nominatifs désirant assister physiquement à l’assemblée générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : - se présenter le jour de l’assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité - ou demander une carte d’admission à BNP PARIBAS Securities Services - CTS - Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. Les actionnaires nominatifs n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité pourront : - renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services - CTS - Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. Conformément à l’article R225-79 les mandats sont révocables dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225.83 du code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services –CTS - Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.   C) Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolution par les actionnaires.   Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R 225-71 du Code de Commerce doivent être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : 9, rue Jean Mermoz, 75008 Paris, dans un délai de 25 jours (calendaires) avant la tenue de l’assemblée générale, conformément à l’article R 225-73 du code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.   Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : 9, rue Jean Mermoz, 75008 Paris Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale.     Le Conseil d’administration.   1203116

Description : 1102478 18 mai 2011BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°59 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ SOFICINEMA Société anonyme au capital de 6 609 000 €. Siège social : 9, rue Jean Mermoz, 75008 Paris. 452 201 775 R.C.S. Paris.   Avis de réunion valant avis de convocation.   Messieurs et Mesdames les actionnaires de la Société SOFICINEMA sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 23 juin 2011 à 11 heures au siège de la société à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants :   Ordre du jour.   - Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ;   - Approbation des comptes de cet exercice; affectation du résultat ;   - Rapport spécial du Commissaire aux Comptes établi en application de l’article L. 225-38 du Code de Commerce ;   - Pouvoirs.   Texte de projet des résolutions.   Première résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2010, tels qu'ils lui sont présentés, et qui font ressortir une perte de 29.845,11 €.     Deuxième résolution . — L’Assemblée Générale, conformément à la proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter la perte de l'exercice soit 29.845,11 € au compte de "Report à nouveau" qui présentera un solde débiteur de 2.765.822,41 €   Troisième résolution . — L’Assemblée Générale prend acte du rapport spécial établi par le Commissaire aux Comptes en application de l’article L.225-38 du Code de Commerce.   Quatrième résolution . — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour l’accomplissement des formalités de publication et de dépôts prescrites par la Loi.    —————————   A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale.   L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.   Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité.     Conformément à l’article R.225-85 du Code de Commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de Commerce), au jour de l’assemblée générale dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire).   B) Mode de participation à l’assemblée générale.   Les actionnaires nominatifs désirant assister physiquement à l’assemblée générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : - se présenter le jour de l’assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité - ou demander une carte d’admission à BNP PARIBAS Securities Services - CTS - Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. Les actionnaires nominatifs n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité pourront : - renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services - CTS - Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. Conformément à l’article R225-79 les mandats sont révocables dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225.83 du code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services –CTS - Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.   C) Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolution par les actionnaires.   Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R 225-71 du Code de Commerce doivent être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : 9, rue Jean Mermoz, 75008 Paris, dans un délai de 25 jours (calendaires) avant la tenue de l’assemblée générale, conformément à l’article R 225-73 du code de commerce.   Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : 9, rue Jean Mermoz, 75008 Paris Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale.     Le Conseil d’administration.     1102478

Description : 1001735 3 mai 2010BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°53 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     SOFICINEMA   Société anonyme au capital de 6 609 000 €. Siège social : 9, rue Jean Mermoz, 75008 Paris. 452 201 775 R.C.S. Paris.   Avis de réunion valant avis de convocation   Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la société SOFICINÉMA sont informés qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 7 juin 2010  à 11h00 au Siège social de la société, 9, rue Jean Mermoz, 75008 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants :   Ordre du jour :   - Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009 ;   - Approbation des comptes de cet exercice ; affectation du résultat ;   - Rapport spécial du Commissaire aux Comptes établi en application de l’article L. 225-38 du Code de Commerce ;   - Renouvellement de 3 mandats d’Administrateurs ;   - Ratification de la cooptation et de la nomination de 2 administrateurs ;   - Renouvellement des mandats de Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants ;   - Pouvoirs.   Les résolutions suivantes seront soumises à l’approbation des actionnaires :     Texte des projets des résolutions.   Première résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2009, tels qu'ils lui sont présentés, et qui font ressortir une perte de 782 001,81 €.   Deuxième résolution . — L’Assemblée Générale, conformément à la proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter le bénéfice de l'exercice soit 782 001,81 € au compte de "Report à nouveau" qui présentera un solde débiteur de 2 735 977,30 €.   Troisième résolution. — L’Assemblée Générale prend acte du rapport spécial établi par le Commissaire aux Comptes en application de l’article L.225-38 du Code de commerce.   Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale renouvelle pour une durée de 3 ans le mandat d’administrateur de Monsieur Yves BRENIER. Ce mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012.   Cinquième résolution . — L’Assemblée Générale renouvelle pour une durée de 3 ans le mandat d’administrateur de BNP PARIBAS. Ce mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012. Elle sera représentée par Monsieur Didier TAQUET.   Sixième résolution . — L’Assemblée Générale renouvelle pour une durée de 3 ans le mandat d’administrateur de ANTIN PARTICIPATION 5. Ce mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012. Elle sera représentée par Monsieur Xavier RODRIGUEZ.   Septième résolution . — L’Assemblée Générale ratifie la cooptation de la société Neuflize OBC en tant qu’Administrateur pour une période de 3 ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012. Elle sera représentée par Monsieur Jean Yves TIREL.   Huitième résolution . — Madame Karine THIERRY WILKINSON est nommée Administrateur pour une période de 3 ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012.   Neuvième résolution . — L’Assemblée Générale renouvelle pour une période de six exercices le mandat des Commissaires aux Comptes titulaire DELOITTE et ASSOCIES, soit jusqu’à l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015. Elle sera représentée par Monsieur Gérard VINCENT-GENOD.   Dixième résolution . — L’Assemblée Générale renouvelle pour une période de six exercices le mandat des Commissaires aux Comptes suppléant BEAS, soit jusqu’à l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015. Elle sera représentée par Monsieur William DI CICCO.   Onzième résolution . — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour l’accomplissement des formalités de publication et de dépôts prescrites par la Loi.     ___________________________   Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale doivent être envoyées au Siège Social à compter de la publication de l’avis et jusqu’à 25 jours calendaires avant l’Assemblée Générale.   Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit d’assister à cette Assemblée, ou de s’y faire représenter par un mandataire actionnaire et membre de cette Assemblée ou par son conjoint, ou d’y voter par correspondance.   Pour pouvoir participer à cette Assemblée ou s’y faire représenter, les actionnaires devront avoir leurs actions inscrites en compte trois jours au moins avant la date de réunion de ladite Assemblée.   Tout actionnaire souhaitant utiliser la faculté de vote par correspondance pourra demander, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un formulaire auprès de la Société ou de BNP PARIBAS Securities Services, GCT – Service Assemblées – Les Grands Moulins de Pantin – 9 Rue du débarcadère – 93761 Pantin Cedex.   Il est rappelé, conformément à la loi, que :   - toute demande de formulaire devra, pour être honorée, avoir été reçue au Siège Social de la Société ou au Service des Assemblées de l’établissement ci-dessus mentionné six jours au moins avant la date de réunion de l’Assemblée ;   - le formulaire, dûment rempli, devra parvenir au Siège Social de la Société ou au Service des Assemblées de l’établissement ci-dessus mentionné trois jours au moins avant la date de réunion de l’Assemblée ;   - l’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’Assemblée ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir.   Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour, par suite d’éventuelles demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.   Le Conseil d’Administration.   1001735

Description : 0903782 25 mai 2009BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°62 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     SOFICINÉMA  Société anonyme au capital de 6 609 000 €. Siège social : 9, rue Jean Mermoz, 75008 Paris. 452 201 775 R.C.S. Paris.   Avis de réunion valant avis de convocation.   Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la société SOFICINÉMA sont informés qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) le 30 juin 2009 à 15 heures au siège social, 9 rue Jean Mermoz à Paris 8e, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets des résolutions suivants :     Ordre du jour.     De la compétence de l’assemblée générale ordinaire.     1 - Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008 ;    2 - Approbation des comptes de cet exercice ; Affectation du résultat de l’exercice ;    3 - Rapport spécial du Commissaire aux Comptes établi en application de l’article L. 225-38 du Code de Commerce ;    4 - Pouvoirs.     De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.     5 - Dissolution anticipée de la société   6 - Nomination d’un liquidateur et détermination de ses obligations et pouvoirs.   7 - Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.    Les résolutions suivantes seront soumises à l’approbation des actionnaires :      Projet des résolutions    De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire    Première résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2008, tels qu'ils lui sont présentés, et qui font ressortir un bénéfice de 60.821,03 €.     Deuxième résolution . — L’Assemblée Générale, conformément à la proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter le bénéfice de l'exercice soit 60.821,03 € au compte de "Report à nouveau" qui présentera un solde débiteur de 1.953.975,49 €     Troisième résolution . — L’Assemblée Générale prend acte du rapport spécial établi par le Commissaire aux Comptes en application de l’article L.225-38 du Code de Commerce.     Quatrième résolution . — L’Assemblée Générale nomme Yves Brenier Administrateur pour la durée de son mandat de Directeur Général. Ce mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010.     Cinquième résolution . — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour l’accomplissement des formalités de publication et de dépôts prescrites par la Loi.     De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire      Sixième résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, prononce par anticipation la dissolution de la Société SOFICINEMA, à compter de ce jour et sa mise en liquidation.   Le siège de la liquidation est fixé au 9 rue Jean Mermoz - 75008 Paris.     Septième résolution . — L’Assemblée Générale nomme en qualité de Liquidateur SOGESOFICA, représenté par Monsieur Denis Offroy, (9 rue Jean Mermoz - 75008 Paris), pour la durée de la liquidation.   Le Liquidateur sera soumis à toutes les obligations attachées à son mandat.   Le Liquidateur, qui représente la Société pendant le cours de la liquidation, est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, même à l’amiable, payer les créanciers et répartir le solde disponible.   Il est expressément autorisé à continuer les affaires en cours et à en engager de nouvelles, pour les besoins de la liquidation exclusivement.    En fin de liquidation, le Liquidateur convoquera l’Assemblée Générale des actionnaires pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.     Huitième résolution . — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d'un extrait du présent procès‑verbal des présentes pour l’accomplissement des formalités de dépôt et de publication prévues par la loi.     _____________________     Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R 225-71 du code de Commerce doivent êtres envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, jusqu’à 25 jours (calendaires) avant la tenue de l’Assemblée Générale.     L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un actionnaire s’il n’est lui même actionnaire ou conjoint de l’actionnaire représenté (article L. 225-106 du Code de Commerce).     Conformément à l’article R 225-85 du Code de Commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de Commerce), au jour de l’assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou de son mandataire).     Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et parvenus à la société ou à son mandataire susvisé, trois jours calendaires au moins avant la réunion de l’Assemblée Générale.     Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour, par suite d’éventuelles demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.    Le Conseil d’Administration.     0903782

Description : 0807500 2 juin 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°67 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     SOFICINÉMA   Société anonyme au capital de 6 609 000 €. Siège social : 9, rue Jean Mermoz, 75008 Paris. 452 201 775 R.C.S. Paris.   AVIS DE CONVOCATION   Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la société SOFICINÉMA sont informés qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 19 juin 2008 à 15 heures, au siège social, 9, rue Jean Mermoz, 75008 Paris, afin de délibérer et statuer sur l’ordre du jour suivant :   Ordre du jour.   - Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007 ;  - Approbation des comptes de cet exercice; affectation du résultat ;  - Rapport spécial du Commissaire aux Comptes établi en application de l’article L. 225-38 du Code de commerce ;  - Pouvoirs.     ————————   Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit d’assister à cette Assemblée, ou de s’y faire représenter par un mandataire actionnaire et membre de cette Assemblée ou par son conjoint, ou d’y voter par correspondance.   Pour pouvoir participer à cette Assemblée ou s’y faire représenter, les actionnaires devront avoir leurs actions inscrites en compte trois jours au moins avant la date de réunion de ladite Assemblée.   Tout actionnaire souhaitant utiliser la faculté de vote par correspondance pourra demander, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un formulaire auprès de la Société ou de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, GCT EMETTEURS, Service des Assemblées, Immeuble Tolbiac , 75450 Paris Cedex 09.   Il est rappelé, conformément à la loi, que :   — toute demande de formulaire devra, pour être honorée, avoir été reçue au Siège Social de la Société ou au Service des Assemblées de l’établissement ci-dessus mentionné six jours au moins avant la date de réunion de l’Assemblée ;   — le formulaire, dûment rempli, devra parvenir au Siège Social de la Société ou au Service des Assemblées de l’établissement ci-dessus mentionné trois jours au moins avant la date de réunion de l’Assemblée ;   — l’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’Assemblée ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir.   Le Conseil d’Administration.     0807500

Description : 0806641 21 mai 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°62 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ SOFICINÉMA   Société anonyme au capital de 6 609 000 €. Siège social : 9, rue Jean Mermoz, 75008 Paris.  452 201 775 R.C.S. Paris.   Additif au BALO N° 59 du 14/05/2008.   Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la société SOFICINÉMA sont informés qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 19 juin 2008 à 15 heures, au siège social 9, rue Jean Mermoz, 75008 Paris.   L’ordre du jour et le texte des résolutions demeurent inchangés.     0806641

Description : 0805817 14 mai 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°59 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     SOFICINÉMA  Société anonyme au capital de 6 609 000 €. Siège social : 9, rue Jean Mermoz, 75008 Paris. 452 201 775 R.C.S. Paris.   AVIS DE RÉUNION   Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la société SOFICINÉMA sont informés qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 19 juin 2008 à 15 heures.  L’ordre du jour de cette Assemblée sera le suivant :    Ordre du jour.      - Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007 ;  - Approbation des comptes de cet exercice; affectation du résultat ;  - Rapport spécial du Commissaire aux Comptes établi en application de l’article L. 225-38 du Code de Commerce ;  - Pouvoirs.   Les résolutions suivantes seront soumises à l’approbation des actionnaires :    Première résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2007, tels qu'ils lui sont présentés, et qui font ressortir une perte de 248.692,96 €.   Deuxième résolution . — L’Assemblée Générale, conformément à la proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter la perte de l'exercice soit 248.692,96 € au compte de "Report à nouveau" qui présentera un solde débiteur de 2.014.796,52 €.   Troisième résolution . — L’Assemblée Générale prend acte du rapport spécial établi par le Commissaire aux Comptes en application de l’article L.225-38 du Code de Commerce.   Quatrième résolution . — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour l’accomplissement des formalités de publication et de dépôts prescrites par la Loi.   __________________________   Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale doivent être envoyées au Siège Social à compter de la publication de l’avis et jusqu’à 25 jours avant l’Assemblée Générale.   Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit d’assister à cette Assemblée, ou de s’y faire représenter par un mandataire actionnaire et membre de cette Assemblée ou par son conjoint, ou d’y voter par correspondance.   Pour pouvoir participer à cette Assemblée ou s’y faire représenter, les actionnaires devront avoir leurs actions inscrites en compte trois jours au moins avant la date de réunion de ladite Assemblée.   A compter de la publication de l’avis de convocation à l’Assemblée qui intervient quinze jours au moins avant celle-ci, tout actionnaire souhaitant utiliser la faculté de vote par correspondance pourra demander, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un formulaire auprès de la Société ou de BNP PARIBAS, SECURITIES SERVICES, GCT EMETTEURS, Service des Assemblées, Immeuble Tolbiac , 75450 PARIS Cedex 09.   Il est rappelé, conformément à la loi, que :   - toute demande de formulaire devra, pour être honorée, avoir été reçue au Siège Social de la Société ou au Service des Assemblées de l’établissement ci-dessus mentionné six jours au moins avant la date de réunion de l’Assemblée ;   - le formulaire, dûment rempli, devra parvenir au Siège Social de la Société ou au Service des Assemblées de l’établissement ci-dessus mentionné trois jours au moins avant la date de réunion de l’Assemblée ;   - l’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’Assemblée ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir.   Le Conseil d’Administration.   0805817

Description : 0708598 11 juin 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°70 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   SOFICINÉMA Société anonyme au capital de 6 609 000 €. Siège social : 9, rue Jean Mermoz, 75008 Paris. 452 201 775 R.C.S. Paris. Avis de convocation. MM. les Actionnaires de la société SOFICINÉMA sont informés qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire,   le  vendredi 29 juin 2007   à 15 heures  au siège social 9, rue Jean Mermoz, 75008 Paris   afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :   Ordre du jour.   - Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2006 ; - Approbation des comptes de cet exercice; affectation du résultat ; - Rapport spécial du Commissaire aux Comptes établi en application de l’article L.225-38 du Code de commerce ; - Renouvellement d’Administrateurs ; - Nomination d’Administrateurs ; - Pouvoirs.     Le texte des projets de résolutions paru dans le Bulletin des Annonces légales obligatoires du 28 mai 2007 est modifié. La huitième résolution devient la neuvième résolution et une huitième résolution, dont le texte est le suivant, est ajoutée : "Huitième résolution : l'assemblée générale renouvelle pour une durée de trois ans le mandat d'administrateur de NEUFLIZE OBC CORPORATE FINANCE. Ce mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009."   ————————   Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit d’assister à cette Assemblée, ou de s’y faire représenter par un mandataire actionnaire et membre de cette Assemblée ou par son conjoint, ou d’y voter par correspondance.   Pour pouvoir participer à cette Assemblée ou s’y faire représenter, les actionnaires devront avoir leurs actions inscrites en compte trois jours au moins avant la date de réunion de ladite Assemblée.   Tout actionnaire souhaitant utiliser la faculté de vote par correspondance pourra demander par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un formulaire auprès de la Société ou de BNP PARIBAS, Service des Assemblées, Immeuble Tolbiac, 75450 Paris Cedex 09.   Il est rappelé, conformément à la loi, que : — toute demande de formulaire devra, pour être honorée, avoir été reçue au siège social de la société ou au Service des Assemblées de l’établissement ci-dessus mentionné six jours au moins avant la date de réunion de l’Assemblée ; — le formulaire, dûment rempli, devra parvenir au siège social de la société ou au Service des Assemblées de l’établissement ci-dessus mentionné trois jours au moins avant la date de réunion de l’Assemblée ; — l’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’Assemblée ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir.   Le Conseil d’Administration.     0708598

Description : 0707795 28 mai 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°64 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ SOFICINÉMA   Société anonyme au capital de 6 609 000 €. Siège social : 9, rue Jean Mermoz, 75008 Paris. B 452 201 775 R.C.S. Paris.   AVIS DE RÉUNION   Messieurs les actionnaires de la société SOFICINÉMA sont informés qu’ils seront convoqués prochainement en assemblée générale ordinaire.   La date, l’heure, et le lieu de la réunion seront portés à leur connaissance, conformément aux dispositions légales et réglementaires.   L’ordre du jour de cette Assemblée sera le suivant :   Ordre du jour   — Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2006 ; — Approbation des comptes de cet exercice; affectation du résultat ; — Rapport spécial du Commissaire aux Comptes établi en application de l’article L. 225-38 du Code de commerce ; — Renouvellement d'Administrateurs ; — Nomination d’Administrateurs ; — Pouvoirs.   Les résolutions suivantes seront soumises à l’approbation des actionnaires :   Première résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2006, tels qu'ils lui sont présentés, et qui font ressortir une perte de 962.151,18 €.   Deuxième résolution . — L’Assemblée Générale, conformément à la proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter la perte de l'exercice soit 962.151,18 € au compte de "Report à nouveau" qui présentera un solde débiteur de 1.766.103,56 €.   Troisième résolution . — L’Assemblée Générale prend acte du rapport spécial établi par le Commissaire aux Comptes en application de l’article L.225-38 du Code de Commerce et notamment des conventions qui y sont relatées.   Quatrième résolution . — L’Assemblée Générale renouvelle pour une durée de trois ans le mandat d’Administrateur de Gaëtan MOISAND. Ce mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009.   Cinquième résolution . — L’Assemblée Générale renouvelle pour une durée de trois ans le mandat d’Administrateur de BNP PARIBAS. Ce mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009.     Sixième résolution . — La société ANTIN PARTICIPATION 5 est nommée Administrateur pour une période de 3 ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009. Elle sera représentée par Monsieur Xavier RODRIGUEZ.   Septième résolution . — NEUFLIZE OBC ENTREPRISES est nommé Administrateur pour une période de 3 ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009. Elle sera représentée par Monsieur Jean-Yves TIREL.   Huitième résolution. — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour l’accomplissement des formalités de publication et de dépôts prescrites par la Loi.   ————————   Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale doivent être envoyées au Siège Social à compter de la publication de l’avis et jusqu’à 25 jours avant l’Assemblée Générale.   Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit d’assister à cette Assemblée, ou de s’y faire représenter par un mandataire actionnaire et membre de cette Assemblée ou par son conjoint, ou d’y voter par correspondance.   Pour pouvoir participer à cette Assemblée ou s’y faire représenter, les actionnaires devront avoir leurs actions inscrites en compte trois jours au moins avant la date de réunion de ladite Assemblée.   A compter de la publication de l’avis de convocation à l’Assemblée qui intervient quinze jours au moins avant celle-ci, tout actionnaire souhaitant utiliser la faculté de vote par correspondance pourra demander, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un formulaire auprès de la Société ou de BNP PARIBAS, Service des Assemblées, Immeuble Tolbiac, 75450 Paris Cedex 09.   Il est rappelé, conformément à la loi, que :   — toute demande de formulaire devra, pour être honorée, avoir été reçue au Siège Social de la Société ou au Service des Assemblées de l’établissement ci-dessus mentionné six jours au moins avant la date de réunion de l’Assemblée ;   — le formulaire, dûment rempli, devra parvenir au siège social de la société ou au Service des Assemblées de l’établissement ci-dessus mentionné trois jours au moins avant la date de réunion de l’Assemblée ;   — l’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’Assemblée ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir.   Le conseil d’administration.   0707795

Description : 0608508 7 juin 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°68 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   SOFICINÉMA Société anonyme au capital de 6 609 000 €. Siège social : 48, avenue Raymond Poincaré, 75116 Paris. 452 201 775 R.C.S. Paris.  AVIS DE CONVOCATION   Assemblée Générale Ordinaire 28 juin 2006   Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société SOFICINÉMA sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le mercredi 28 juin 2006, à 15 heures, au siège social, 9, rue Jean Mermoz, 75008 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :   Ordre du jour   — Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2005 ; — Approbation des comptes de cet exercice; affectation du résultat ; — Rapport spécial du commissaire aux comptes établi en application de l’article L. 225-38 du Code de commerce ; — Ratification du transfert du siège social ; — Pouvoirs.     L' Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un actionnaire s’il n’est lui même actionnaire ou conjoint de l’actionnaire représenté.   Pour avoir le droit d'assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter à l'Assemblée, les propriétaires d'actions nominatives doivent être inscrits en compte chez la Société cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Ils n'ont aucune formalité de dépôt à remplir et seront admis sur simple justification de leur identité.    Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus à BNP Paribas Securities Services, G.C.T. Service aux Emetteurs, Assemblées, 75450 Paris Cedex 09 ou à la Société trois jours au moins avant la réunion de l'Assemblée Générale.     Le conseil d’administration.                         0608508

Description : 0607035 22 mai 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°61 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     SOFICINEMA   Société anonyme au capital de 6.609.000 €. Siège social : 48, avenue Raymond Poincaré, 75116 Paris. B 452 201 775 R.C.S. Paris.  AVIS DE REUNION   Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Soficinéma sont informés qu’ils seront convoqués en assemblée générale ordinaire, le mercredi 28 juin 2006 à 15 heures au siège social, 9, rue Jean Mermoz, 75008 Paris afin de délibérer et statuer sur l'ordre du jour suivant :  Ordre du jour  — Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2005 ;   — Approbation des comptes de cet exercice; affectation du résultat ;   — Rapport spécial du commissaire aux comptes établi en application de l’article L. 225-38 du Code de commerce ;   — Ratification du transfert du siège social ;   — Pouvoirs.  Projets de résolutions.   Première résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes, approuve les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2005, tels qu'ils lui sont présentés, et qui font ressortir une perte de 152.239,43 €.   Deuxième résolution. — L’assemblée générale, conformément à la proposition du conseil d’administration, décide d’affecter la perte de l'exercice soit 152.239,43 € au compte de « Report à nouveau » dont le solde débiteur sera porté de 651.712,95 € à 803.952,38 €.   Troisième résolution. — L’assemblée générale approuve le rapport spécial établi par le commissaire aux comptes en application de l’article L. 225-38 du Code de commerce.   Quatrième résolution. — L’assemblée générale ratifie la décision prise par le conseil d’administration lors de sa réunion du 03 avril 2006 de transférer le siège social de la société du 48, avenue Raymond Poincaré, 75116 Paris au 9, rue Jean Mermoz, 75008 Paris.   Cinquième résolution. — L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour l’accomplissement des formalités de publication et de dépôts prescrites par la loi.   ———————   Les demandes d’inscription de projets de résolutions aux ordres du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article 128 du décret du 23 mars 1967 doivent, conformément aux dispositions légales, êtres envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de dix jours à compter de la publication du présent avis.   L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un actionnaire s’il n’est lui même actionnaire ou conjoint de l’actionnaire représenté.   Pour avoir le droit d'assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter à l'assemblée, les propriétaires d'actions nominatives doivent être inscrits en compte chez la société cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Ils n'ont aucune formalité de dépôt à remplir et seront admis sur simple justification de leur identité.   Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus à BNP Paribas Securities Services, G.C.T. Service aux Emetteurs, Assemblées, 75450 Paris cedex 09 ou à la société trois jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale.   Le conseil d’administration.       0607035

Description : SOFICINEMA SOFICINEMA Société anonyme au capital de 6 609 000 €. Siège social : 48, avenue Raymond-Poincaré, 75116 Paris. 452 201 775 R.C.S. Paris.Avis de convocationMM. les actionnaires de la société Soficinéma sont informés qu’ils seront convoqués en assemblée générale ordinaire le lundi 27 juin 2005 à 14 heures au siège social, 48, avenue Raymond-Poincaré, 75116 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour. — Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2004 ;— Approbation des comptes de cet exercice ; affectation du résultat ;— Rapport spécial du commissaire aux comptes établi en application de l’article L. 225-38 du Code de commerce ;— Approbation des conventions conclues au cours de l’exercice avec Sogesofica ;— Pouvoirs.Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit d’assister à cette assemblée, ou de s’y faire représenter par un mandataire actionnaire et membre de cette assemblée ou par son conjoint, ou d’y voter par correspondance.Pour pouvoir participer à cette assemblée ou s’y faire représenter, les actionnaires devront avoir leurs actions inscrites en compte cinq jours au moins avant la date de réunion de ladite assemblée.A compter de la publication de l’avis de convocation à l’assemblée qui intervient quinze jours au moins avant celle-ci, tout actionnaire souhaitant utiliser la faculté de vote par correspondance pourra demander, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un formulaire auprès de la société ou de BNP Paribas Securities Services, GCT Service aux Emetteurs - Assemblées, 75450 Paris Cedex 09.Il est rappelé, conformément à la loi, que :— toute demande de formulaire devra, pour être honorée, avoir été reçue au siège social de la société ou au service des assemblées de l’établissement ci-dessus mentionné six jours au moins avant la date de réunion de l’assemblée ;— le formulaire, dûment rempli, devra parvenir au siège social de la société ou au service des assemblées de l’établissement ci-dessus mentionné trois jours au moins avant la date de réunion de l’assemblée ;— l’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir.Le conseil d’administration.90601

Description : SOFICINEMA SOFICINEMASociété anonyme au capital de 6 609 000 €.Siège social : 48, avenue Raymond Poincaré, 75116 Paris.452 201 775 R.C.S. Paris.Avis de réunionMM. les actionnaires de la société Soficinéma sont informés qu’ils seront convoqués prochainement en assemblée générale ordinaire.La date, l’heure, et le lieu de la réunion seront portés à leur connaissance, conformément aux dispositions légales et réglementaires.L’ordre du jour de cette assemblée sera le suivant :Ordre du jour.— Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ;— Approbation des comptes de cet exercice ; affectation du résultat ;— Rapport spécial du commissaire aux comptes établi en application de l’article L. 225-38 du Code de commerce ;— Approbation des conventions conclues au cours de l’exercice avec Sogesofica ;— Pouvoirs.Les résolutions suivantes seront soumises à l’approbation des actionnaires :Première résolution. — L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes, approuve les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2004, tels qu’ils lui sont présentés, et qui font ressortir une perte de 651 712,95 €.Deuxième résolution. — L’assemblée générale, conformément à la proposition du conseil d’administration, décide d’affecter la perte de l’exercice soit 651 712,95 € au compte de « Report à nouveau » qui présentera un solde débiteur de 651 712,95 €.Troisième résolution. — L’assemblée générale prend acte du rapport spécial établi par le commissaire aux comptes sur les opérations et conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce et approuve les conventions conclues au cours de l’exercice après accord préalable du conseil d’administration dont ledit rapport fait état.Quatrième résolution. — L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour l’accomplissement des formalités de publication et de dépôts prescrites par la loi.Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée générale doivent être envoyées au siège social dans le délai de dix jours à compter de la publication du présent avis.Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit d’assister à cette assemblée, ou de s’y faire représenter par un mandataire actionnaire et membre de cette assemblée ou par son conjoint, ou d’y voter par correspondance.Pour pouvoir participer à cette assemblée ou s’y faire représenter, les actionnaires devront avoir leurs actions inscrites en compte cinq jours au moins avant la date de réunion de ladite assemblée.A compter de la publication de l’avis de convocation à l’assemblée qui intervient quinze jours au moins avant celle-ci, tout actionnaire souhaitant utiliser la faculté de vote par correspondance pourra demander, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un formulaire auprès de la Société ou de BNP Paribas Securities Services, GCT Service aux émetteurs, Assemblées, Immeuble Tolbiac, 75450 Paris Cedex 09.Il est rappelé, conformément à la loi, que :— toute demande de formulaire devra, pour être honorée, avoir été reçue au siège social de la Société ou au service des assemblées de l’établissement ci-dessus mentionné six jours au moins avant la date de réunion de l’assemblée ;— le formulaire, dûment rempli, devra parvenir au siège social de la Société ou au service des assemblées de l’établissement ci-dessus mentionné trois jours au moins avant la date de réunion de l’assemblée ;— l’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir.Le conseil d’administration.  89100