Activité de IMMOBILIERE MICHELET II
| Activité principale déclarée : |
Acquisition, gestion, exploitation de tous immeubles. |
| Code NAF ou APE : |
41.10D (Supports juridiques de programmes) |
| Domaine d’activité : |
Construction de bâtiments |
| Forme d'exercice : |
Commerciale |
|
Convention collective
supposéeNous avons estimé cette convention collective statistiquement : il se peut que la convention collective que IMMOBILIERE MICHELET II applique soit différente.
:
|
Promotion immobilière -
IDCC 1512
|
| Date de clôture d'exercice comptable : |
31/12/2026 |
Etablissements de l'entreprise IMMOBILIERE MICHELET II
-
Siège et établissement principal
En activité
069 804 227 00036
Adresse : 26 AVENUE DES ROMARINS
13620 CARRY-LE-ROUET
Date de création :
05/12/2022
-
Établissement secondaire
Fermé
069 804 227 00028
Adresse : CARAVANING LOU SOULEI
5 AVENUE DRAIO DE LA MAR
13620 CARRY-LE-ROUET
Etablissements de l'entreprise IMMOBILIERE MICHELET II
Finances de IMMOBILIERE MICHELET II
| Chiffre d'affaires (€) |
18K |
18K |
13,5K |
25,8K |
| Marge brute (€) |
18K |
18K |
13,5K |
25,8K |
| EBITDA - EBE (€) |
5,85K |
7,32K |
-12K |
3,36K |
| Résultat d'exploitation (€) |
-8,29K |
-18K |
-43K |
-28,5K |
| Résultat net (€) |
110K |
-16,8K |
-25,1K |
-29,7K |
| Taux de croissance du CA (%) |
0 |
33,3 |
-47,7 |
33,6 |
| Taux de marge brute (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) |
32,5 |
40,6 |
-88,6 |
13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) |
-46 |
-100 |
-318 |
-110 |
| BFR (€) |
-327K |
-313K |
-315K |
-323K |
| BFR exploitation (€) |
-2,61K |
-188 |
-720 |
-5,11K |
| BFR hors exploitation (€) |
-325K |
-313K |
-314K |
-318K |
| BFR (j de CA) |
-6,64K |
-6,34K |
-8,51K |
-4,56K |
| BFR exploitation (j de CA) |
-52,8 |
-3,8 |
-19,5 |
-72,2 |
| BFR hors exploitation (j de CA) |
-6,58K |
-6,34K |
-8,49K |
-4,49K |
| Délai de paiement clients (j) |
3,4 |
3,4 |
4,5 |
2,4 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) |
159 |
15,8 |
15,3 |
124 |
| Ratio des stocks / CA (j) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Capacité d'autofinancement (€) |
111K |
8,56K |
5,94K |
2,1K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) |
618 |
47,6 |
44 |
8,1 |
| Fonds de roulement net global (€) |
-121K |
-245K |
-253K |
-259K |
| Couverture du BFR |
0,4 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
| Trésorerie (€) |
207K |
67,9K |
61,2K |
63,6K |
| Dettes financières (€) |
1,11K |
1,11K |
1,11K |
1,11K |
| Capacité de remboursement |
-1,8 |
-7,8 |
-10,1 |
-29,8 |
| Ratio d'endettement (Gearing) |
-1,8 |
-15,9 |
-2,9 |
-1,4 |
| Autonomie financière (%) |
25,8 |
1,3 |
6,1 |
12,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) |
-35,2 |
-9,1 |
5 |
-18,6 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) |
329K |
|
323K |
|
| Liquidité générale |
0,6 |
|
0,2 |
|
| Couverture des dettes |
-1,1 |
-3,7 |
-4,6 |
-4,9 |
| Fonds propres (€) |
114K |
4,2K |
21K |
46K |
| Marge nette (%) |
612 |
-93,1 |
-186 |
-115 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) |
96,3 |
-399 |
-120 |
-64,6 |
| Rentabilité économique (%) |
24,8 |
-5,1 |
-7,3 |
-8 |
| Valeur ajoutée (€) |
11,7K |
9,81K |
-7,66K |
10,3K |
| Valeur ajoutée / CA (%) |
64,7 |
54,5 |
-56,7 |
40 |
| Salaires et charges sociales (€) |
|
|
0 |
2,61K |
| Salaires / CA (%) |
0 |
0 |
0 |
10,1 |
| Impôts et taxes (€) |
5,81K |
2,5K |
4,31K |
4,37K |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) |
0 |
|
0 |
|
Dirigeants et représentants de IMMOBILIERE MICHELET II
-
Président
70 ans
- 09/1955
Depuis le 19/12/2017
-
Ancien administrateur
73 ans
- 03/1953
Du 13/02/2018
au 25/10/2024
-
Ancien administrateur
69 ans
- 12/1956
Du 15/04/1976
au 25/10/2024
-
Ancien commissaire aux comptes titulaire
Du 19/12/2017
au 12/01/2024
-
Ancien commissaire aux comptes suppléant
55 ans
- 08/1970
Du 19/12/2017
au 12/01/2024
-
Ancien administrateur
Du 19/12/2017
au 10/12/2018
-
Ancien commissaire aux comptes suppléant
Du 19/12/2017
au 10/12/2018
-
Ancien commissaire aux comptes titulaire
Du 19/12/2017
au 10/12/2018
-
Ancien administrateur
11/1934
- 04/2016
Une personne avec le même nom et la même date de naissance est présente dans le fichier des personnes décédées
Du 15/04/1976
au 13/02/2018
-
Ancien commissaire aux comptes suppléant
Du 15/04/1976
au 06/02/2018
-
Ancien commissaire aux comptes titulaire
Du 15/04/1976
au 06/02/2018
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de IMMOBILIERE MICHELET II
Documents juridiques de IMMOBILIERE MICHELET II
-
-
Rapport commissaire à la transformation (transformation juridique)
14/11/2024
-
-
Copie des statuts mis à jour
14/11/2024
-
-
Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
14/11/2024
-
-
-
-
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
- Transfert du siège social
-
Statuts mis à jour
05/04/2023
-
-
Procès-verbal d'assemblée générale
-
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
- Modification de l'article 14 des statuts
-
Statuts mis à jour
20/07/2021
-
-
Procès-verbal d'assemblée générale
-
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
- Modification de l'article 14 des statuts
-
Statuts mis à jour
20/07/2021
-
-
Procès-verbal d'assemblée générale
-
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
- Modification de l'article 14 des statuts
-
Statuts mis à jour
20/07/2021
-
-
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
- Reconstitution de l'actif net
13/07/2021
-
-
Ordonnance du président
- Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes
02/12/2020
-
-
Ordonnance du président
- Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes
27/10/2020
-
-
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
- Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
10/12/2018
-
-
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
- Nomination(s) d'administrateur(s)
-
Procès-verbal du conseil d'administration
- Démission(s) d'administrateur(s)
13/02/2018
-
-
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
- Nomination(s) d'administrateur(s)
-
Procès-verbal du conseil d'administration
- Démission(s) d'administrateur(s)
13/02/2018
-
-
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
- Démission de commissaire aux comptes suppléant
- Démission de commissaire aux comptes titulaire
06/02/2018
-
-
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
- Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
19/12/2017
-
-
Ordonnance du président
- Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes
30/10/2017
-
-
Ordonnance du président
- Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes
05/07/2017
-
-
Procès-verbal d'assemblée
- Modifications relatives au conseil d'administration
- CHANGEMENT DE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT
23/09/2005
-
-
Procès-verbal d'assemblée
- Modifications relatives au conseil d'administration
- Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes
-
Procès-verbal du conseil d'administration
- Nomination de président
- Démission de président
14/10/1998
Comptes annuels de IMMOBILIERE MICHELET II
Cette entreprise a disposé de la confidentialité totale de ses comptes en 2021 car elle ne dépassait pas certains critères financiers.
En savoir plus
Cette entreprise a disposé de la confidentialité totale de ses comptes en 2021. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
- un total du bilan (capitaux propres dont le résultat + dettes) inférieur à 350 000 €;
- un chiffre d'affaires net inférieur à 700 000 €;
- moins de 10 salariés.
La confidentialité totale des comptes pour ce type d'entreprises est prévue par l'article L.232-25 du Code du Commerce.
-
Comptes sociaux 2021
11/08/2022
-
Comptes sociaux 2020
12/07/2021
-
Comptes sociaux 2018
10/07/2019
-
Comptes sociaux 2017
19/07/2018
-
Comptes sociaux 2016
15/01/2018
Annonces BODACC de IMMOBILIERE MICHELET II
-
DÉPÔT DES COMPTES
14/06/2026
RCS d'Aix-en-Provence
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2025
Adresse :
26 Avenue des Romarins 13620 Carry-le-Rouet
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Bodacc C
n°20260111, annonce
n°1092
-
DÉPÔT DES COMPTES
17/06/2025
RCS d'Aix-en-Provence
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2024
Adresse :
26 Avenue des Romarins 13620 Carry-le-Rouet
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Bodacc C
n°20250114, annonce
n°1797
-
MODIFICATION
17/11/2024
RCS d'Aix-en-Provence
Dénomination : IMMOBILIERE MICHELET II
Adresse :
26 Avenue des Romarins 13620 Carry-le-Rouet
Description : Modification survenue sur l'administration, la dénomination, la forme juridique.
Administration : Président : SULITZER Marie-Catherine
Bodacc B
n°20240222, annonce
n°160
-
TRANSFORMATION AUTRE
06/11/2024
Dénomination : SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE MICHELET II
Journal : mesinfos.fr/nouvellespublications
SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE MICHELET II
Société anonyme transformée en société par actions simplifiée
Au capital de 141 954,58 euros
Siège social : 26 Avenue des Romarins 13620 CARRY LE ROUET
069 804 227 RCS AIX EN PROVENCE
AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date du 28 octobre 2024, l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, statuant dans les conditions prévues par l'article L. 227-3 du Code de commerce, a décidé la transformation de la Société en société par actions simplifiée à compter du même jour, sans création d'un être moral nouveau et a adopté le texte des statuts qui régiront désormais la Société.
L'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de remplacer à compter du 28 octobre 2024, la dénomination sociale 'SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE MICHELET II' par 'IMMOBILIERE MICHELET II' et de modifier en conséquence l'article 3 des statuts.
Son objet, son siège, sa durée et les dates d'ouverture et de clôture de son exercice social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme de 141 954,58 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET DROIT DE VOTE : Tout associé peut participer aux assemblées sur justification de son identité et de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La cession d'actions au profit d'associés ou de tiers doit être autorisée par la Société.
Sous sa forme anonyme, la Société était dirigée par :
Administrateurs :
Madame Marie-Catherine SULITZER
Monsieur Dominique VITTORI
Madame Marie-Françoise VITTORI
Président du Conseil d'Administration et Directeur Général : Madame Marie-Catherine SULITZER, demeurant La Brelinquinerie - 78720 LA CELLE LES BORDES
Sous sa nouvelle forme de société par actions simplifiée, la Société est dirigée par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Madame Marie-Catherine SULITZER demeurant La Brelinquinerie - 78720 LA CELLE LES BORDES
Pour avis
Le Président
-
DÉPÔT DES COMPTES
22/08/2024
RCS d'Aix-en-Provence
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2023
Adresse :
26 Avenue des Romarins 13620 Carry-le-Rouet
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Bodacc C
n°20240162, annonce
n°505
-
Dénomination : SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE MICHELET II
Journal : mesinfos.fr/nouvellespublications
SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE MICHELET II
Société Anonyme
au capital de 141 954,58 euros
Siège social : 26 Avenue des Romarins
13620 CARRY LE ROUET
069 804 227 RCS AIX EN PROVENCE
L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle réunie sur première convocation le 20 juin 2024 n'ayant pu délibérer faute de quorum, les actionnaires de la Société sont à nouveau convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le 30 juin 2024 à 9 heures, 26 Avenue des Romarins 13620 CARRY LE ROUET, à l'effet de délibérer sur le même ordre du jour :
- Rapport de gestion du Conseil d'Administration incluant le rapport sur le gouvernement d'entreprise,
- Rapport spécial du Conseil d'Administration sur les opérations de souscription ou d'achat d'actions,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Fixation du montant annuel de la rémunération à allouer aux membres du Conseil d'Administration,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Conseil d'Administration
-
Dénomination : SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE MICHELET II
Journal : mesinfos.fr/nouvellespublications
SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE MICHELET II
Société Anonyme
au capital de 141 954,58 euros
Siège social : 26 Avenue des Romarins
13620 CARRY LE ROUET
069 804 227 RCS AIX EN PROVENCE
Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle pour le 20 juin 2024, à 9 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil d'Administration incluant le rapport sur le gouvernement d'entreprise,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial du Président du Conseil d'Administration sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Fixation du montant annuel de la rémunération à allouer aux membres du Conseil d'Administration,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Conseil d'Administration
-
MODIFICATION
09/02/2024
RCS d'Aix-en-Provence
Dénomination : SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE MICHELET II
Adresse :
26 Avenue des Romarins 13620 Carry-le-Rouet
Description : Modification survenue sur l'administration.
Administration : Président du conseil d'administration : VITTORI Marie-Catherine ; Administrateur : VITTORI Dominique ; Administrateur : VITTORI Marie-Françoise
Bodacc B
n°20240028, annonce
n°192
-
NOMINATION / DÉPART / REMPLACEMENT DE CAC
05/02/2024
Dénomination : SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE MICHELET II
Journal : mesinfos.fr/nouvellespublications
SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE MICHELET II
SA au capital de 141954,58 €
Siège social :
26 Avenue des Romarins 13620 Carry-le-Rouet
069 804 227 RCS d' Aix-en-Provence
L'AG du 24/07/2023 a pris acte de la cessation des fonctions des Commissaires Aux Comptes Titulaire et Suppléant respectivement, SOFIRIS AUDIT et M. WEISSMAN Frédéric, et décide de ne pas désigner de nouveaux Commissaires aux comptes en remplacement des Commissaires aux comptes non renouvelés.
Modification du RCS d' Aix-en-Provence
-
DÉPÔT DES COMPTES
03/12/2023
RCS d'Aix-en-Provence
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2022
Adresse :
26 Avenue des Romarins 13620 Carry-le-Rouet
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Bodacc C
n°20230233, annonce
n°435
-
AVIS DE CONVOCATION
15/06/2023
Dénomination : SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE MICHELET II
Journal : nouvellespublications.com
SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE MICHELET II
Société Anonyme
au capital de 141 954,58 euros
Siège social : 26 Avenue des Romarins
13620 CARRY LE ROUET
069 804 227 RCS AIX EN PROVENCE
Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle pour le 30 juin 2023, à 14 h 30, 26 Avenue des Romarins - 13620 CARRY LE ROUET, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil d'Administration incluant le rapport sur le gouvernement d'entreprise,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif au rapport sur le gouvernement d'entreprise,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Renouvellement du mandat d'un administrateur,
- Décision relative au mandat des Commissaires aux Comptes en application de l'article L. 225-218 du Code de commerce,
- Fixation du montant annuel de la rémunération à allouer aux membres du Conseil d'Administration,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Conseil d'Administration
-
MODIFICATION
07/04/2023
RCS d'Aix-en-Provence
Dénomination : SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE MICHELET II
Adresse :
26 Avenue des Romarins 13620 Carry-le-Rouet
Description : transfert du siège social.
Bodacc B
n°20230069, annonce
n°171
-
TRANSFERT DE SIÈGE DANS LE DÉPARTEMENT
17/01/2023
Dénomination : SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE MICHELET II
Journal : nouvellespublications.com
SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE MICHELET II
SA au capital de 141954,58 €
Siège social :
5 Avenue Draio Del Mar Camping Caravaning Lou Soulei 13620 Carry-le-Rouet
069 804 227 RCS d' Aix-en-Provence
L'AGE du 05/12/2022 a décidé de transférer le siège social 26 Avenue des Romarins 13620 Carry-le-Rouet, à compter du 05/12/2022.
Mention au RCS d' Aix-en-Provence
-
DÉPÔT DES COMPTES
14/08/2022
RCS d'Aix-en-Provence
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2021
Adresse :
5 Avenue Draio Del Mar Camping Caravaning Lou Soulei 13620 Carry-le-Rouet
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Bodacc C
n°20220157, annonce
n°583
-
AVIS DE CONVOCATION
07/07/2022
Dénomination : SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE MICHELET II
Journal : nouvellespublications.com
SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE
MICHELET II
Société Anonyme
au capital de 141 954,58 euros
Siège social : 5 Avenue Draio Del Mar
Camping Caravaning Lou Soulei
13620 Carry le Rouet
069 804 227 RCS Aix-en-Provence
2ème AVIS DE CONVOCATION
Suite à l'AGOA du 30 juin 2022
Les actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués en AGOA le vendredi 22 juillet 2022 à 14h30 au siège social pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:
- Rapport de gestion du Conseil d'Administration incluant le rapport sur le gouvernement d'entreprise,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif au rapport sur le gouvernement d'entreprise,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Fixation du montant annuel de la rémunération à allouer aux membres du Conseil d'Administration,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
-
Dénomination : SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE MICHELET II
Journal : nouvellespublications.com
SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE MICHELET II
Société Anonyme
au capital de 141.954,58 €
Siège social :
5 avenue Draio Del Mar
Camping Caravaning Lou Soulei
13620 Carry-le-Rouet
069 804 227 RCS Aix-en-Provence
AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle :
le jeudi 30 juin 2022 à 14 h 30
au siège social pour délibérer sur l'ordre du jour suivant : - Rapport de gestion du Conseil d'Administration incluant le rapport sur le gouvernement d'entreprise, - Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, - Rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif au rapport sur le gouvernement d'entreprise, - Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus aux administrateurs, - Affectation du résultat de l'exercice, - Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions, - Fixation du montant annuel de la rémunération à allouer aux membres du Conseil d'Administration, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
-
DÉPÔT DES COMPTES
15/07/2021
RCS d'Aix-en-Provence
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2020
Adresse :
5 Avenue Draio Del Mar Camping Caravaning Lou Soulei 13620 Carry-le-Rouet
Bodacc C
n°20210136, annonce
n°530
-
Dénomination : SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE MICHELET II
Journal : Les Nouvelles Publications
SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE MICHELET II
Société anonyme
au capital de 141 954,58 euros
Siège social;: 5 Avenue Draio Del Mar Camping Caravaning Lou Soulei 13620 CARRY LE ROUET
069 804 227 RCS Aix-en-Provence
2ème AVIS DE CONVOCATION - Suite à l'AG Mixte du 15 juin 2021
Les actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués en AG Mixte le mercredi 30 juin 2021 à 14h30 au siège social pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:
ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
- Rapport de gestion du Conseil d'Administration incluant le rapport sur le gouvernement d'entreprise,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes prévu à l'article L. 225-235 du Code de commerce sur le rapport sur le gouvernement d'entreprise,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Constatation de la reconstitution des capitaux propres,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Renouvellement de mandat d'un administrateur,
- Fixation du montant annuel de la rémunération à allouer aux membres du Conseil d'Administration,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
-Modification de l'article 14 des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
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Dénomination : SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE MICHELET II
Journal : Les Nouvelles Publications
SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE MICHELET II
Société anonyme
au capital de 141 954,58 euros
Siège social : 5 Avenue Draio Del Mar
Camping Caravaning Lou Soulei
13620 CARRY LE ROUET
069 804 227 RCS Aix-en-Provence
AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués en AG Mixte le mardi 15 juin à 14h30 au siège social pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:
ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
- Rapport de gestion du Conseil d'Administration incluant le rapport sur le gouvernement d'entreprise,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Constatation de la reconstitution des capitaux propres,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Renouvellement de mandat d'un administrateur,
- Fixation du montant annuel de la rémunération à allouer aux membres du Conseil d'Administration,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
- Modification de l'article 14 des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
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Dénomination : SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE MICHELET II
Journal : Les Nouvelles Publications
SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE MICHELET II
Société anonyme au capital de 141.954,58 €
Siège social: 5 avenue Draio Del Mar Lou Soulei
13620 Carry-le-Rouet
069 804 227 RCS Aix-en-Provence
AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société susvisée sont informés qu'ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle (ci-après l' « Assemblée Générale ») le 30 novembre 2020 à 10 heures 30, au siège social et par visioconférence, sis 5 avenue Draio Del Mar Lou Soulei - 13620 Carry-le-Rouet, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-Rapport de gestion du Conseil d'administration ;
-Rapport général et rapports spéciaux du Commissaire aux comptes ;
-Approbation des comptes annuels et des opérations de l'exercice clos 31 décembre 2019 ; Quitus aux administrateurs ;
-Affectation du résultat de l'exercice 2019 ;
-Approbation des conventions et engagements règlementés visés à l'article L. 225-38 du Code de commerce ;
-Pouvoirs en vue des formalités.
TEXTE DU PROJET DES RESOLUTIONS
Résolution 1. Approbation des comptes annuels et des opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; quitus aux administrateurs.
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2019 approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes annuels de cet exercice, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, se soldant par une perte de 16.764 €.
Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés visées à l'article 39-4 du CGI. De même, aucune réintégration de dépenses visées à l'article 39-5 du CGI n'a été opérée.
L'Assemblée Générale donne en conséquence aux administrateurs quitus de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé.
Résolution 2. Affectation du résultat de l'exercice 2019.
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à un montant de 16.764 € en totalité au compte « Report à nouveau ».
En outre, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, elle prend acte qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.
Résolution 3. Approbation des conventions et engagements réglementés visés à l'article L. 225-38 du Code de commerce.
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions relevant de l'article L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions réglementées ainsi mentionnées.
Résolution 4. Pouvoirs en vue des formalités.
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.
********
A défaut de quorum suffisant lors de la première Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, une seconde assemblée se tiendra le 10 décembre 2020 à 10 heures 30, à la même adresse, pour délibérer sur le même ordre du jour.
A défaut de quorum suffisant lors de la seconde Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, une troisième assemblée se tiendra le 21 décembre 2020 à 10 heures 30, à la même adresse, pour délibérer sur le même ordre du jour.
A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent :
-soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ou partenaire pacsé ;
-soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire ;
-soit utiliser et faire parvenir à la Société un formulaire de vote par correspondance.
Le droit de participer à l'assemblée est subordonné à l'inscription par les actionnaires titulaires d'actions nominatives de leurs actions dans les comptes de la Société, le jour de l'assemblée.
En cas de cession intervenant avant le jour de l'assemblée, il sera tenu compte du transfert des titres et les votes exprimés à distance ou par procuration par l'actionnaire cédant, seront invalidés ou modifiés en conséquence, conformément aux dispositions de l'article R. 225-86 al. 2 du Code de commerce.
Des formules de procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social. Un formulaire de vote par correspondance sera remis ou adressé, à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard six jours avant la date de l'assemblée.
Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance complété et signé doit être parvenu au siège social trois jours au moins avant la date de l'assemblée.
Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au Conseil d'administration et auxquelles il sera répondu lors de l'assemblée, dans les conditions prévues par la loi, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'assemblée générale.
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DÉPÔT DES COMPTES
17/07/2019
RCS d'Aix-en-Provence
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2018
Adresse :
5 avenue Draio Del Mar Camping Caravaning Lou Soulei 13620 Carry-le-Rouet
Bodacc C
n°20190136, annonce
n°318
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Dénomination : SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE MICHELET II
Journal : Les Nouvelles Publications
SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE MICHELET II - Société anonyme
au capital de 141.954,58 €
Siège social : 5 avenue Draio del Mar
Lou Soulei, 13620 Carry-le-Rouet
069 804 227 RCS Aix-en-Provence
AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société susvisée sont informés qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle (ci-après l' « Assemblée », le 7 juin 2019 à 10 heures, au siège social, sis 5 avenue Draïo de la Mar Lou Soulei - 13620 Carry-le-Rouet, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil d'administration ;
- Rapport général et rapports spéciaux du Commissaire aux comptes ;
- Approbation des comptes annuels et des opérations de l'exercice clos 31 décembre 2018 ; Quitus aux administrateurs ;
- Affectation du résultat de l'exercice 2018 ;
- Approbation des conventions et engagements règlementés visés à l'article L. 225-38 du Code de commerce ;
- Non-renouvellement du mandat de Madame Rebecca SULITZER en qualité d'administrateur ;
- Pouvoirs en vue des formalités.
TEXTE DU PROJET DES RESOLUTIONS
Résolution 1. Approbation des comptes annuels et des opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ; quitus aux administrateurs. L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2018 approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes annuels de cet exercice, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, se soldant par une perte de 25.072 €. Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports. Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés visées à l'article 39-4 du CGI. De même, aucune réintégration de dépenses visées à l'article 39-5 du CGI n'a été opérée.
L'Assemblée Générale donne en conséquence aux administrateurs quitus de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé.
Résolution 2. Affectation du résultat de l'exercice 2018. L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à un montant de 25.072 € en totalité au compte « Report à nouveau ». En outre, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, elle prend acte qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.
Résolution 3. Approbation des conventions et engagements règlementés visés à l'article L. 225-38 du Code de commerce. L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions relevant de l'article L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions réglementées ainsi mentionnées.
Résolution 4. Non renouvellement et non remplacement du mandat d'administrateur de Madame Rebecca SULITZER. L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'administration et constaté que le mandat d'administrateur de Madame Rebecca SULITZER arrive à échéance à l'issue de la présente réunion, décide de ne pas renouveler son mandat d'administrateur et décide de ne pas pourvoir à son remplacement.
Résolution 5. Pouvoirs en vue des formalités. L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.
A défaut de quorum suffisant lors de la première Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, une seconde assemblée se tiendra le 18 juin 2019 à 10 heures, à la même adresse, pour délibérer sur le même ordre du jour.
A défaut de quorum suffisant lors de la seconde Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, une troisième assemblée se tiendra le 28 juin 2019 à 10 heures, à la même adresse, pour délibérer sur le même ordre du jour.
A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent :
- soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ou partenaire pacsé ;
- soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire ;
- soit utiliser et faire parvenir à la Société un formulaire de vote par correspondance.
Le droit de participer à l'assemblée est subordonné à l'inscription par les actionnaires titulaires d'actions nominatives de leurs actions dans les comptes de la Société, le jour de l'assemblée.
En cas de cession intervenant avant le jour de l'assemblée, il sera tenu compte du transfert des titres et les votes exprimés à distance ou par procuration par l'actionnaire cédant, seront invalidés ou modifiés en conséquence, conformément aux dispositions de l'article R. 225-86 al. 2 du Code de commerce.
Des formules de procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social. Un formulaire de vote par correspondance sera remis ou adressé, à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard six jours avant la date de l'assemblée.
Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance complété et signé doit être parvenu au siège social trois jours au moins avant la date de l'assemblée.
Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au Conseil d'administration et auxquelles il sera répondu lors de l'assemblée, dans les conditions prévues par la loi, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'assemblée générale.
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DÉPÔT DES COMPTES
01/08/2018
RCS d'Aix-en-Provence
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2017
Adresse :
5 avenue Draio Del Mar Camping Caravaning Lou Soulei 13620 Carry-le-Rouet
Bodacc C
n°20180139, annonce
n°272
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MODIFICATION
25/02/2018
RCS d'Aix-en-Provence
Dénomination : SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE MICHELET II
Description : Modification survenue sur l'administration
Administration : Président du conseil d'administration : VITTORI Marie-Catherine ; Administrateur : VITTORI Marie-Françoise ; Administrateur : VITTORI Dominique ; Commissaire aux comptes titulaire : SOFIRIS AUDIT SARL (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : WEISSMAN Frédéric
Bodacc B
n°20180039, annonce
n°263
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MODIFICATION
25/02/2018
RCS d'Aix-en-Provence
Dénomination : SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE MICHELET II
Description : Modification survenue sur l'administration
Administration : Président du conseil d'administration : VITTORI Marie-Catherine ; Administrateur : VITTORI Marie-Françoise ; Commissaire aux comptes titulaire : SOFIRIS AUDIT SARL (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : WEISSMAN Frédéric
Bodacc B
n°20180039, annonce
n°262
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MODIFICATION
16/02/2018
RCS d'Aix-en-Provence
Dénomination : SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE MICHELET II
Description : Modification survenue sur l'administration
Administration : Président du conseil d'administration : VITTORI Marie-Catherine ; Administrateur : SULITZER Guy, Roland ; Administrateur : VITTORI Marie-Françoise ; Commissaire aux comptes titulaire : SOFIRIS AUDIT SARL (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : WEISSMAN Frédéric
Bodacc B
n°20180033, annonce
n°289
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DÉPÔT DES COMPTES
25/01/2018
RCS d'Aix-en-Provence
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2016
Adresse :
5 avenue Draio Del Mar Camping Caravaning Lou Soulei 13620 Carry-le-Rouet
Bodacc C
n°20180013, annonce
n°814
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CHANGEMENT DE DIRIGEANT
19/01/2018
Dénomination : SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE MICHELET II
Journal : Les Nouvelles Publications
SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE MICHELET II
SA au capital de 141954,58 €
Siège social :
5 Ave Draio Del Mar, Camping Caravaning Lou Soulei, 13620 Carry-le-Rouet
069 804 227 RCS d' Aix-en-Provence
En date du 21/12/2017, le Conseil d'Administration a pris acte du décès de M. SULITZER Guy, administrateur.Celui-ci n'est pas remplacé.
Modification au RCS d' Aix-en-Provence
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MODIFICATION
27/12/2017
RCS d'Aix-en-Provence
Dénomination : SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE MICHELET II
Description : Modification survenue sur l'administration
Administration : Président du conseil d'administration : VITTORI Marie-Catherine ; Administrateur : SULITZER Guy, Roland ; Administrateur : VITTORI Marie-Françoise ; Commissaire aux comptes titulaire : IVARRA Didier ; Commissaire aux comptes titulaire : SOFIRIS AUDIT SARL (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : FAYETTE Fabrice ; Commissaire aux comptes suppléant : WEISSMAN Frédéric
Bodacc B
n°20170248, annonce
n°153
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Dénomination : Michelet 2
Journal : Les Nouvelles Publications
SA MICHELET II
Au capital de 141.955 Euros
Siège Social : 5 Ave Draïo Del Mar
Camping Caravaning Lou Souleï
13620 CARRY LE ROUET
RCS AIX 06980422700028
AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués en AGO le vendredi 30/06/2017 à 18h au siège social pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture des rapports de gestion du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
- Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2016 avec affectation des résultats.
- Approbation des conventions visées par l'article L225-38 du Code de Commerce.
- Renouvellement du mandat d'un Administrateur.
- Quitus aux Administrateurs.
- Questions diverses.
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DÉPÔT DES COMPTES
12/08/2016
RCS d'Aix-en-Provence
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2015
Adresse :
5 avenue Draio Del Mar Camping Caravaning Lou Soulei 13620 Carry-le-Rouet
Bodacc C
n°20160081, annonce
n°651
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Dénomination : michelet II 2° convoc
Journal : Les Nouvelles Publications
SA MICHELET II
Au capital de 141.955 Euros
Siège Social : Ave Draïo Del Mar – Lou Souleï
13620 CARRY LE ROUET
RCS AIX 06980422700028
2ème AVIS DE CONVOCATION suite à AGO du 30/6/2016
Les actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 15/7/2016 à 18 heures au siège social pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Lecture des rapports de gestion du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
Approbation des comptes de l'exercice clos au 31/12/2015 avec affectation des résultats. Quitus aux Administrateurs.
Approbation des conventions visées par l'article L 225-38 du Code du Commerce.
Questions diverses.
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Dénomination : MICHELET II - 1ère convoc
Journal : Les Nouvelles Publications
SA MICHELET II
Au capital de 141.955 Euros
Siège Social : 5 Ave Draïo Del Mar
Camping Caravaning Lou Souleï
13620 CARRY LE ROUET
RCS AIX 06980422700028
AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 30/06/2016 à 18H au siège social pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture des rapports de gestion du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
- Approbation des comptes de l'exercice clos au 31/12/2015 avec affectation des résultats. Quitus aux Administrateurs.
- Approbation des conventions visées par l'article L 225-38 du Code du Commerce.
- Questions diverses.
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DÉPÔT DES COMPTES
11/08/2015
RCS d'Aix-en-Provence
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2014
Adresse :
5 avenue Draio Del Mar Camping Caravaning Lou Soulei 13620 Carry-le-Rouet
Bodacc C
n°20150075, annonce
n°1581
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DÉPÔT DES COMPTES
12/08/2014
RCS d'Aix-en-Provence
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2013
Adresse :
5 avenue Draio Del Mar Camping Caravaning Lou Soulei 13620 Carry-le-Rouet
Bodacc C
n°20140054, annonce
n°1980
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DÉPÔT DES COMPTES
27/08/2013
RCS d'Aix-en-Provence
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2012
Adresse :
5 avenue Draio Del Mar Camping Caravaning Lou Soulei 13620 Carry-le-Rouet
Bodacc C
n°20130056, annonce
n°841
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DÉPÔT DES COMPTES
05/09/2012
RCS d'Aix-en-Provence
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2011
Adresse :
5 avenue Draio Del Mar Camping Caravaning Lou Soulei 13620 Carry-le-Rouet
Bodacc C
n°20120060, annonce
n°763
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DÉPÔT DES COMPTES
22/09/2011
RCS d'Aix-en-Provence
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2010
Adresse :
5 avenue Draio Del Mar Camping Caravaning Lou Soulei 13620 Carry-le-Rouet
Bodacc C
n°20110063, annonce
n°1666
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DÉPÔT DES COMPTES
02/09/2010
RCS d'Aix-en-Provence
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2009
Adresse :
5 avenue Draio Del Mar Camping Caravaning Lou Soulei 13620 Carry-le-Rouet
Bodacc C
n°20100052, annonce
n°1046
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DÉPÔT DES COMPTES
26/08/2009
RCS d'Aix-en-Provence
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2008
Adresse :
5 avenue Draio Del Mar Camping Caravaning Lou Soulei 13620 Carry-le-Rouet
Bodacc C
n°20090059, annonce
n°1274
-
DÉPÔT DES COMPTES
02/09/2008
RCS d'Aix-en-Provence
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2007
Adresse :
5 avenue Draio Del Mar Camping Caravaning Lou Soulei 13620 Carry-le-Rouet
Bodacc C
n°20080064, annonce
n°1366
Cartographie de IMMOBILIERE MICHELET II
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