GROUPE AG3I

Description : GROUPE AG3I Société anonyme à conseil d’administration Capital de 252.888,06 euros Siège social : 121, chemin de Saint Marc - 06130 GRASSE 522 340 264 R . C . S Grasse (La « Société ») AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le vendredi 5 décembre 2025 , à 11 h 00 , au siège de la Société. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée générale 202 5 sur le site de la société : https://www.ag3isas.com/groupeag3i/ Ordre du jour Nomination de la SAS KDT FINANCE en qualité de nouvel administrateur, en remplacement de l’administrateur démissionnaire, afin de compléter l’effectif du Conseil d’administration ; Approbation des comptes sociaux et des opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2024 – quitus aux administrateurs ; Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ; Approbation des conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; Rémunération du Président Directeur général ; Nomination de la SAS MARSCEVENT en qualité de nouvel administrateur  ; Nomination de Slim KOUACHE en qualité de nouvel administrateur; Prise d’acte de la démission de Sandrine RIMINI épouse GHIO de ses fonctions d’administrateur, avec effet immédiat ; Prise d’acte de la démission de Christian GHIO de ses fonctions d’administrateur, avec effet à l’issue de la réunion du Conseil d’administration consécutive à la présente assemblée ; Pouvoirs en vue des formalités . Texte des résolutions Résolution 1 Nomination de la SAS KDT FINANCE en qualité de nouvel administrateur, en remplacement de l’administrateur démissionnaire, afin de compléter l’effectif du Conseil d’administration L’assemblée générale, Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, Prenant acte de la démission d’un administrateur et de la nécessité de compléter l’effectif du Conseil d’administration au regard du nombre d’administrateurs restants, Décide, sur proposition du Conseil d'administration, de désigner en remplacement : La société KDT Finance, société par actions simplifiée au capital de 10 000,00 euros dont le siège social est sis 74 Chemin du Coutelet – 83 300 Draguignan et le numéro unique d’identification est le 914 143 607 R.C.S. Draguignan, représentée par son Président en exercice, Slim KOUACHE. En conséquence, la société KDT FINANCE, exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029. La société KDT FINANCE, dont le représentant permanent est Slim KOUACHE, a fait savoir par avance qu'elle acceptait ces fonctions et qu'elle n'était frappée d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice. Résolution 2 Approbation des comptes sociaux et des opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2024 – quitus aux administrateurs L'assemblée générale, Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires et connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’administration relatif aux comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024, Approuve tels qu’ils lui ont été présentés, les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024 comprenant le bilan et le compte de résultat, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. En conséquence, donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leurs mandats pour ledit exercice. Prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39.4 du Code général des impôts. Résolution 3 Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024 L'assemblée générale, Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, Décide d’affecter, sur proposition du Conseil d’administration, la perte de l’exercice s’élevant à (807 905)€ en intégralité au compte « Report à nouveau » . Après affectation, le solde du compte « Report à nouveau » est ainsi porté de (782 356)€ à (1 590 261) €. C onstate qu'en raison de l'affectation de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont inférieurs à la moitié du capital social et qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article L . 225-248 du Code de commerce, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires soit convoquée dans les quatre mois de la présente assemblée à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée. L’assemblée générale constate, conformément aux dispositions légales, qu’au titre des trois exercices précédant celui de l’exercice clos le 31 décembre 2024, il n’a été distribué aucun dividende. Résolution 4 Approbation des conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce L’assemblée générale, Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, Connaissance prise du rapport spécial du Conseil d’administration sur les conventions et les engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, Approuve ce rapport dans toutes ses dispositions ainsi que les conventions et engagements dont il fait état, approuvés par le Conseil d’administration. Résolution 5 Rémunération du Président Directeur général Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, Prend acte de l’absence de rémunération versée à Monsieur Christian GHIO au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024, en sa qualité de Président du Conseil d’administration ; Approuve la rémunération versée à Monsieur Christian GHIO au titre du même exercice, en sa qualité de Directeur Général ; Prend acte qu’aucune rémunération n’a été versée, ni ne sera versée à Monsieur Christian GHIO au titre de ses fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur Général pour l’exercice 2025. Résolution 6 Nomination de la SAS MARSCEVENT en qualité de nouvel administrateur L’assemblée générale, Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, Décide de nommer en qualité de nouvel administrateur, pour une durée de six (6) années, qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2030  : La société MARSCEVENT, société par actions simplifiée au capital de 100,00 euros dont le siège social est sis 8, route de la Corniche - RD 21 – 74500 EVIAN-LES-BAINS et le numéro unique d’identification est le 948 041 173 R.C.S. Thonon-les-Bains, représentée par son Président en exercice, Claude ATCHER. La société MARSCEVENT , dont le représentant permanent est Claude ATCHER , a fait savoir par avance qu'elle acceptait ces fonctions et qu'elle n'était frappée d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice. Résolution 7 Nomination de Slim KOUACHE en qualité de nouvel administrateur L’assemblée générale, Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, Décide de nommer en qualité de nouvel administrateur, pour une durée de six (6) années, qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2030  : Slim KOUACHE, né le 1 er mars 1982 à Paris, 9 ème arrondissement (75), de nationalité française, demeurant 74 Chemin du Coutelet – 83 300 Draguignan. Slim KOUACHE a déclaré accepter les fonctions qui lui sont confiées et remplir toutes les conditions requises pour les exercer. Résolution 8 Prise d’acte de la démission de Sandrine RIMINI épouse GHIO, de ses fonctions d’administrateur, avec effet immédiat L’assemblée générale, Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, Prend acte de la démission de Sandrine RIMINI épouse GHIO de ses fonctions d’administrateur de la Société, avec effet immédiat. En conséquence, l’assemblée générale décide de donner quitus entier et définitif à Sandrine RIMINI épouse GHIO de sa gestion à ses fonctions. Résolution 9 Prise d’acte de la démission de Christian GHIO, de ses fonctions d’administrateur, avec effet à l’issue de la réunion du Conseil d’administration consécutive à la présente assemblée L’assemblée générale, Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, Prend acte de la démission de Christian GHIO de ses fonctions d’administrateur de la Société, avec effet au terme de la réunion du Conseil d’administration qui se tiendra à l’issue la présente assemblée. En conséquence, l’assemblée générale décide de donner quitus entier et définitif à Christian GHIO de sa gestion à ses fonctions. Résolution 10 Pouvoirs en vue des formalités L'assemblée générale, Donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires. ------------------------------- Participation à l’assemblée Les actionnaires pourront participer à l’assemblée : soit en y assistant personnellement ; soit en se faisant représenter en donnant pouvoir à leur conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire, ou à toute autre personne (physique ou morale) de leur choix dans les conditions prescrites aux articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce ou encore en donnant pouvoir sans indication de mandataire ; s oit en votant par correspondance. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l'assemblée générale émettra un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil d'administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, il est précisé que l'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission à l’assemblée ou une attestation de participation, ne peut plus choisir un autre mode de participation. Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, pourront participer à l’assemblée les actionnaires qui justifieront : s’il s’agit d’actions nominatives : d’une inscription en compte desdites actions dans les comptes-titres nominatifs de la Société le m ercredi 3 décembre 2025 à zéro heure , heure de Paris ; s’il s’agit d'actions au porteur : d’une inscription en compte desdites actions (le cas échéant au nom de l’intermédiaire inscrit pour le compte de l’actionnaire concerné dans les conditions légales et réglementaires) dans les comptes-titres au porteur tenus par leur intermédiaire habilité le mercredi 3 décembre 2025 à zéro heure , heure de Paris. Les intermédiaires habilités délivreront une attestation de participation, en annexe au formulaire de vote par correspondance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. L’actionnaire pourra à tout moment céder tout ou partie de ses actions : si la cession intervenait avant le mercredi 3 décembre 2025 à zéro heure , heure de Paris, le vote exprimé par correspondance, le pouvoir, la carte d'admission ou une attestation de participation, seraient invalidés ou modifiés en conséquence, selon le cas. À cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte devra notifier la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmettre les informations nécessaires ; si la cession ou toute autre opération était réalisée après le mercredi 3 décembre 2025 à zéro heure , heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, elle ne serait ni notifiée par l'intermédiaire habilité ni prise en considération par la Société , nonobstant tout convention contraire. Les intermédiaires inscrits pour le compte des actionnaires n’ayant pas leur domicile fiscal sur le territoire français et bénéficiaires d’un mandat général de gestion des titres peuvent transmettre ou émettre sous leur signature les votes des propriétaires d’actions. Ils sont soumis à l’obligation de dévoiler l’actionnaire économique à l’émetteur conformément aux dispositions de l’article L. 228-3-2 du Code de commerce. 1. Participation en personne à l’assemblée Les actionnaires souhaitant participer physiquement à l’assemblée peuvent demander une carte d’admission. Demande de carte d’admission par voie postale Les actionnaires souhaitant participer en personne à l’assemblée peuvent solliciter un formulaire de demande de carte d’admission, par lettre adressée : si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme nominative : au siège social de la Société si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme au porteur : auprès de l’établissement teneur de compte qui en assure la gestion. Il sera fait droit à toute demande reçue au plus tard le vendredi 2 8 novembre 2025 . Pour faciliter l’organisation de l’accueil, il serait néanmoins souhaitable que les actionnaires désirant assister à l’assemblée fassent leur demande le plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile. Les actionnaires renverront leurs formulaires de telle façon que la Société puisse les recevoir au plus tard le mercredi 3 décembre 2025 à minuit , heure de Paris, si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme nominative : renvoi du formulaire directement à la Société ; si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme au porteur : renvoi du formulaire à l’établissement teneur de compte qui en assure la gestion, qui le transmettra à la Société. Il est précisé qu’aucun formulaire reçu par la Société après le mercredi 3 décembre 2025 à minuit , heure de Paris, ne sera pris en compte. La carte d’admission sera envoyée aux actionnaires par courrier postal. Attestation de participation Dans tous les cas, les actionnaires au porteur souhaitant participer physiquement à l’assemblée, qui n’auront pas reçu leur carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, soit le mercredi 3 décembre 202 5 à zéro heure , heure de Paris, pourront y participer en étant muni d’une pièce d’identité et d’une attestation de participation obtenue auprès de leur intermédiaire habilité. Les actionnaires au nominatif qui n’auront pas reçu leur carte d’admission au jour de l’assemblée, pourront y participer en se présentant à l’accueil, munis d’une pièce d’identité. 2. Vote par correspondance ou par procuration 2.1 Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Des formulaires de vote par correspondance sont à la disposition des actionnaires, sur demande devant être faite par courriel : [email protected] ou par courrier simple directement à la Société. Celle-ci fera droit à toute demande déposée ou reçue au siège social au plus tard 6 jours avant la date d’Assemblée. Il est précisé qu’aucun formulaire reçu par la Société après le mercredi 3 décembre 2025 à minuit , heure de Paris, ne sera pris en compte dans les votes de l'assemblée. Il est rappelé que pour donner procuration de vote, l’actionnaire doit compléter et signer le formulaire de vote en précisant ses nom, prénom et adresse ainsi que ceux du mandataire. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être faite par écrit dans les mêmes formes que la nomination et communiquée à la Société. Pour désigner un nouveau mandataire après révocation, l’actionnaire devra demander à la Société (s’il est actionnaire au nominatif) ou à son intermédiaire financier (s’il est actionnaire au porteur) de lui envoyer un nouveau formulaire de vote par procuration portant la mention « Changement de Mandataire », et devra le lui retourner de telle façon que la Société puisse le recevoir au plus tard le mercredi 3 décembre 2025 à minuit , heure de Paris . Demande d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolution Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la fraction du capital prévue par les dispositions légales et réglementaires applicables ou une association d’actionnaires répondant aux conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, peuvent requérir, pendant les 20 jours suivant la publication du présent avis de réunion, l’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolution dans les conditions prévues aux articles L. 225-105, R. 225-71 , R. 225-73 et R. 22-10-22 du Code de commerce. Les demandes d’inscriptions à l’ordre du jour de points ou de projets de résolutions devront être adressées à l’attention du Président-Directeur Général, au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et parvenir à la Société au plus tard le vingt-cinquième (25ème) jour qui précède la date de l’assemblée. L’examen par l’assemblée générale des points et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le mercredi 3 décembre 2025 à zéro heure , heure de Paris , d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. Dépôt de questions écrites Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites. Ces questions doivent être adressées au Président-Directeur Général, au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de ladite assemblée, soit le lundi 1 er décembre 2025 à zéro heure , heure de Paris . Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Droit de communication des actionnaires Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables , tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires s er ont disponibles au siège social au plus tard 15 jours avant la tenue de l’assemblée. Résultats des votes Les résultats des votes pour chaque résolution seront publiés sur le site Internet de la Société, dans les 15 jours suivant la date de l’assemblée. Le présent avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour , à la suite notamment de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires. Le Conseil d'Administration

Description : GROUPE AG3I Société anonyme à conseil d’administration Capital de 252.888,06 euros Siège social : 121, chemin de Saint Marc - 06130 GRASSE 522 340 264 R . C . S Grasse (La « Société ») AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le vendredi 2 8 juin 202 4 , à 9 h 00 , au siège social de la Société. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée générale 202 4 sur le site de la société : https://www.ag3i-sas.com/groupe-ag3i/ Ordre du jour Approbation des comptes annuels et des opérations de l'exercice clos 31 décembre 202 3 ; Quitus aux administrateurs ; Affectation du résultat de l’exercice 202 3 ; Approbation des conventions et engagements réglementés visés à l’article L. 225-38 du Code de commerce ; Rémunération du Directeur g énéral ; Nomination d’un nouvel administrateur sous réserve de la réalisation définitive de l’opération de cession de titres de la Société envisagée ; Pouvoirs pour les formalités. Texte des résolutions Résolution 1 Approbation des comptes sociaux et des opérations de l’exercice clos le 31 décembre 202 3 – quitus aux administrateurs L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires et connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’administration relatif aux comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 202 3 , approuve tels qu’ils lui ont été présentés, les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 202 3 comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. En conséquence, donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leurs mandats pour ledit exercice et prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39.4 du Code général des impôts. Résolution 2 Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 202 3 L'assemblée générale, s tatuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide d’affecter, sur proposition du Conseil d’administration, la perte de l’exercice s’élevant à (820.961) € en intégralité au compte « Report à nouveau » . Après affectation, le solde du compte « Report à nouveau » est ainsi porté de 38.604 € à (782.357) €. L’assemblée générale constate, conformément aux dispositions légales, qu’au titre des trois exercices précédant celui de l’exercice clos le 31 décembre 202 3 , il n’a été distribué aucun dividende. Résolution 3 Approbation des conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial du Conseil d’ a dministration sur les conventions et les engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve ce rapport dans toutes ses dispositions ainsi que les conventions et engagements dont il fait état approuvé s par le Conseil d’administration. Résolution 4 Rémunération du Directeur général L’assemblée générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve la rémunération versée au Directeur général au titre de l’exercice écoulé et décide de fixer la rémunération mensuelle nette (avant impôt sur le revenu) du Directeur Général, à la somme de 7 6.411,45 euros versée en 12 mensualités de 6. 367 , 62 euros chacune, pour l’exercice 202 4 . Résolution 5 Nomination d’un nouvel administrateur sous réserve de la réalisation définitive de l’opération de cession de titres de la Société envisagée L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constate la réalisation définitive de l’opération de cession de titres de la Société envisagée, Décide, en conséquence, de nommer en qualité de nouvel administrateur, pour une durée de six (6) années, qui expirera lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029 : Monsieur Slim KOUACHE, né le 1 er mars 1982 à Paris, 9 ème arrondissement (75), de nationalité française, demeurant 74 Chemin du Coutelet – 83 300 Draguignan . Monsieur Slim KOUACHE a déclaré accepter les fonctions qui lui sont confiées et remplir toutes les conditions requises pour les exercer. Résolution 6 Pouvoirs L'assemblée générale, donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires. Participation à l’assemblée Les actionnaires pourront participer à l’assemblée : soit en y assistant personnellement ; soit en se faisant représenter en donnant pouvoir à leur conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire, ou à toute autre personne (physique ou morale) de leur choix dans les conditions prescrites aux articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce ou encore en donnant pouvoir sans indication de mandataire ; Soit utiliser un formulaire de vote par correspondance. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l'assemblée générale émettra un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil d'administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, il est précisé que l'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission à l’assemblée ou une attestation de participation, ne peut plus choisir un autre mode de participation. Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, pourront participer à l’assemblée les actionnaires qui justifieront : s’il s’agit d’actions nominatives : d’une inscription en compte desdites actions dans les comptes-titres nominatifs de la Société le mardi 25 juin 2024 à zéro heure, heure de Paris ; s’il s’agit d'actions au porteur : d’une inscription en compte desdites actions (le cas échéant au nom de l’intermédiaire inscrit pour le compte de l’actionnaire concerné dans les conditions légales et réglementaires) dans les comptes-titres au porteur tenus par leur intermédiaire habilité le mardi 25 juin 2024 à zéro heure, heure de Paris. Les intermédiaires habilités délivreront une attestation de participation, en annexe au formulaire de vote par correspondance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au mardi 25 juin 2024 à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions rappelées ci-dessus, pourront participer à cette assemblée. L’actionnaire pourra à tout moment céder tout ou partie de ses actions : si la cession intervenait avant le mardi 25 juin 2024 à zéro heure, heure de Paris, le vote exprimé par correspondance, le pouvoir, la carte d'admission ou une attestation de participation, seraient invalidés ou modifiés en conséquence, selon le cas. À cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte devra notifier la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmettre les informations nécessaires ; si la cession ou toute autre opération était réalisée après le mardi 25 juin 2024 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, elle ne serait ni notifiée par l'intermédiaire habilité ni prise en considération par la Société. Les intermédiaires inscrits pour le compte des actionnaires n’ayant pas leur domicile fiscal sur le territoire français et bénéficiaires d’un mandat général de gestion des titres peuvent transmettre ou émettre sous leur signature les votes des propriétaires d’actions. Ils sont soumis à l’obligation de dévoiler l’actionnaire économique à l’émetteur conformément aux dispositions de l’article L. 228-3-2 du Code de commerce. 1. Participation en personne à l’assemblée Les actionnaires souhaitant participer physiquement à l’assemblée peuvent demander une carte d’admission. Demande de carte d’admission par voie postale Les actionnaires souhaitant participer en personne à l’assemblée peuvent solliciter un formulaire de demande de carte d’admission, par lettre adressée : si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme nominative : au siège social de la Société si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme au porteur : auprès de l’établissement teneur de compte qui en assure la gestion. Il sera fait droit à toute demande reçue au plus tard le vendredi 21 juin 202 4 . Pour faciliter l’organisation de l’accueil, il serait néanmoins souhaitable que les actionnaires désirant assister à l’assemblée fassent leur demande le plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile. Les actionnaires renverront leurs formulaires de telle façon que la Société puisse les recevoir au plus tard le mardi 25 juin 2024 à minuit, heure de Paris : si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme nominative : renvoi du formulaire directement à la Société ; si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme au porteur : renvoi du formulaire à l’établissement teneur de compte qui en assure la gestion, qui le transmettra à la Société. Il est précisé qu’aucun formulaire reçu par la Société après le mardi 25 juin 2024 à minuit, heure de Paris, ne sera pris en compte. La carte d’admission sera envoyée aux actionnaires par courrier postal. Attestation de participation Dans tous les cas, les actionnaires au porteur souhaitant participer physiquement à l’assemblée, qui n’auront pas reçu leur carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, soit le mardi 25 juin 2024 , pourront y participer en étant muni d’une pièce d’identité et d’une attestation de participation obtenue auprès de leur intermédiaire habilité. Les actionnaires au nominatif qui n’auront pas reçu leur carte d’admission au jour de l’assemblée, pourront y participer en se présentant à l’accueil, munis d’une pièce d’identité. 2. Vote par correspondance ou par procuration 2.1 Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Des formulaires de vote par correspondance sont à la disposition des actionnaires, sur demande devant être faite par courriel : [email protected] ou par courrier simple directement à la Société. Celle-ci fera droit à toute demande déposée ou reçue au siège social au plus tard 6 jours avant la date d’Assemblée. Il est précisé qu’aucun formulaire reçu par la Société après le mardi 25 juin 2024 à minuit , heure de Paris, ne sera pris en compte dans les votes de l'assemblée. Il est rappelé que pour donner procuration de vote, l’actionnaire doit compléter et signer le formulaire de vote en précisant ses nom, prénom et adresse ainsi que ceux du mandataire. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être faite par écrit dans les mêmes formes que la nomination et communiquée à la Société. Pour désigner un nouveau mandataire après révocation, l’actionnaire devra demander à la Société (s’il est actionnaire au nominatif) ou à son intermédiaire financier (s’il est actionnaire au porteur) de lui envoyer un nouveau formulaire de vote par procuration portant la mention « Changement de Mandataire », et devra le lui retourner de telle façon que la Société puisse le recevoir au plus tard le mardi 25 juin 2024 à minuit , heure de Paris. Demande d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolution Dépôt de questions écrites Demande d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolution Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la fraction du capital prévue par les dispositions légales et réglementaires applicables ou une association d’actionnaires répondant aux conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, peuvent requérir, pendant les 20 jours suivant la publication du présent avis de réunion, l’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolution dans les conditions prévues aux articles L. 225-105, R. 225-71 à R. 225-73, R. 22-10-21 et R. 22-10-22 du Code de commerce. Les demandes d’inscriptions à l’ordre du jour de points ou de projets de résolutions devront être adressées à l’attention du Président-Directeur Général, au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et parvenir à la Société au plus tard le vingt-cinquième (25ème) jour qui précède la date de l’assemblée. L’examen par l’assemblée générale des points et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le 25 juin 2024 à zéro heure, heure de Paris, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. Dépôt de questions écrites Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites. Ces questions doivent être adressées au Président-Directeur Général, au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de ladite assemblée, soit le 24 juin 202 4 . Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Droit de communication des actionnaires Sera mis à disposition au siège social au plus tard le 13 juin 2024 , le texte intégral : Des documents destinés à être présentés à l'assemblée, conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce ; Des projets de résolution présentés, le cas échéant, par les actionnaires, ainsi que de la liste des points ajoutés, le cas échéant, à l'ordre du jour à leur demande. Résultats des votes Les résultats des votes pour chaque résolution seront publiés sur le site Internet de la Société, dans les 15 jours suivant la date de l’assemblée. Le présent avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires. Le Conseil d'Administration

Description : GROUPE AG3I Société anonyme à conseil d’administration Capital de 252.888,06 euros Siège social : 121, chemin de Saint Marc - 06130 GRASSE 522 340   264 R . C . S Grasse (La « Société ») AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le mardi 24 octobre 202 3 , à 8 h 30 , au siège social de la Société. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée générale 202 3 sur le site de la société : https://www.ag3i-sas.com/groupe-ag3i/ Ordre du jour Approbation des comptes annuels et des opérations de l'exercice clos 31 décembre 202 2 ; Quitus aux administrateurs ; Affectation du résultat de l’exercice 202 2 ; Approbation des conventions et engagements réglementés visés à l’article L. 225-38 du Code de commerce ; Rémunération du Directeur g énéral ; Pouvoirs pour les formalités. Texte des résolutions Résolution 1 Approbation des comptes sociaux et des opérations de l’exercice clos le 31 décembre 202 2 – quitus aux administrateurs L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires et connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’administration relatif aux comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 202 2 , approuve tels qu’ils lui ont été présentés, les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 202 2 comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. En conséquence, donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leurs mandats pour ledit exercice et prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39.4 du Code général des impôts. Résolution 2 Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 202 2 L'assemblée générale, s tatuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, d écide d’affecter, sur proposition du Conseil d’administration, le bénéfice de l’exercice s’élevant à 52.824 €, comme suit : Apurement du compte « Report à nouveau » à hauteur de 11.578 € Dotation du compte « Réserve légale » à hauteur de 5% du bénéfice de l’exercice, soit 2.641€ Affectation du solde du bénéfice, soit 38.605 €, au compte « Report à nouveau » qui, après cette affectation, s’élèvera à 38.605 €. L’assemblée générale constate, conformément aux dispositions légales, qu’au titre des trois exercices précédant celui de l’exercice clos le 31 décembre 2022, il n’a été distribué aucun dividende. Résolution 3 Approbation des conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial du Conseil d’ a dministration sur les conventions et les engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve ce rapport dans toutes ses dispositions ainsi que les conventions et engagements dont il fait état approuvé s par le Conseil d’administration. Résolution 4 Rémunération du Directeur général L’assemblée générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve la rémunération versée au Directeur général au titre de l’exercice écoulé et décide de fixer la rémunération mensuelle nette (avant impôt sur le revenu) du Directeur Général, à la somme de 7 6.411,45 euros versée en 12 mensualités de 6. 367 , 62 euros chacune, pour l’exercice 2023. Résolution 5 Pouvoirs L'assemblée générale, donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires. Participation à l’assemblée Les actionnaires pourront participer à l’assemblée : soit en y assistant personnellement ; soit en se faisant représenter en donnant pouvoir à leur conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire, ou à toute autre personne (physique ou morale) de leur choix dans les conditions prescrites aux articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce ou encore en donnant pouvoir sans indication de mandataire ; Soit utiliser un formulaire de vote par correspondance. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l'assemblée générale émettra un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil d'administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, il est précisé que l'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission à l’assemblée ou une attestation de participation, ne peut plus choisir un autre mode de participation. Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, pourront participer à l’assemblée les actionnaires qui justifieront : s’il s’agit d’actions nominatives : d’une inscription en compte desdites actions dans les comptes-titres nominatifs de la Société le jeudi 19 octobre 202 3 à zéro heure, heure de Paris; s’il s’agit d'actions au porteur : d’une inscription en compte desdites actions (le cas échéant au nom de l’intermédiaire inscrit pour le compte de l’actionnaire concerné dans les conditions légales et réglementaires) dans les comptes-titres au porteur tenus par leur intermédiaire habilité le jeudi 19 octobre 2023 à zéro heure, heure de Paris. Les intermédiaires habilités délivreront une attestation de participation, en annexe au formulaire de vote par correspondance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au le jeudi 19 octobre 2023 à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions rappelées ci-dessus, pourront participer à cette assemblée. L’actionnaire pourra à tout moment céder tout ou partie de ses actions : si la cession intervenait avant le jeudi 19 octobre 2023 à zéro heure, heure de Paris, le vote exprimé par correspondance, le pouvoir, la carte d'admission ou une attestation de participation, seraient invalidés ou modifiés en conséquence, selon le cas. À cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte devra notifier la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmettre les informations nécessaires ; si la cession ou toute autre opération était réalisée après le jeudi 19 octobre 2023 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, elle ne serait ni notifiée par l'intermédiaire habilité ni prise en considération par la Société. Les intermédiaires inscrits pour le compte des actionnaires n’ayant pas leur domicile fiscal sur le territoire français et bénéficiaires d’un mandat général de gestion des titres peuvent transmettre ou émettre sous leur signature les votes des propriétaires d’actions. Ils sont soumis à l’obligation de dévoiler l’actionnaire économique à l’émetteur conformément aux dispositions de l’article L. 228-3-2 du Code de commerce. 1. Participation en personne à l’assemblée Les actionnaires souhaitant participer physiquement à l’assemblée peuvent demander une carte d’admission. Demande de carte d’admission par voie postale Les actionnaires souhaitant participer en personne à l’assemblée peuvent solliciter un formulaire de demande de carte d’admission, par lettre adressée : si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme nominative : au siège social de la Société si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme au porteur : auprès de l’établissement teneur de compte qui en assure la gestion. Il sera fait droit à toute demande reçue au plus tard le mardi 17 octobre 202 3 . Pour faciliter l’organisation de l’accueil, il serait néanmoins souhaitable que les actionnaires désirant assister à l’assemblée fassent leur demande le plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile. Les actionnaires renverront leurs formulaires de telle façon que la Société puisse les recevoir au plus tard le jeudi 19 octobre 2023 à minuit, heure de Paris : si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme nominative : renvoi du formulaire directement à la Société ; si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme au porteur : renvoi du formulaire à l’établissement teneur de compte qui en assure la gestion, qui le transmettra à la Société. Il est précisé qu’aucun formulaire reçu par la Société après le jeudi 19 octobre 2023 à minuit , heure de Paris, ne sera pris en compte. La carte d’admission sera envoyée aux actionnaires par courrier postal. Attestation de participation Dans tous les cas, les actionnaires au porteur souhaitant participer physiquement à l’assemblée, qui n’auront pas reçu leur carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, soit le jeudi 19 octobre 2023 , pourront y participer en étant muni d’une pièce d’identité et d’une attestation de participation obtenue auprès de leur intermédiaire habilité. Les actionnaires au nominatif qui n’auront pas reçu leur carte d’admission au jour de l’assemblée, pourront y participer en se présentant à l’accueil, munis d’une pièce d’identité. 2. Vote par correspondance ou par procuration 2.1 Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Des formulaires de vote par correspondance sont à la disposition des actionnaires, sur demande devant être faite par courriel : [email protected] ou par courrier simple directement à la Société. Celle-ci fera droit à toute demande déposée ou reçue au siège social au plus tard 6 jours avant la date d’Assemblée. Il est précisé qu’aucun formulaire reçu par la Société après le jeudi 19 octobre 2023 à minuit , heure de Paris, ne sera pris en compte dans les votes de l'assemblée. Il est rappelé que pour donner procuration de vote, l’actionnaire doit compléter et signer le formulaire de vote en précisant ses nom, prénom et adresse ainsi que ceux du mandataire. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être faite par écrit dans les mêmes formes que la nomination et communiquée à la Société. Pour désigner un nouveau mandataire après révocation, l’actionnaire devra demander à la Société (s’il est actionnaire au nominatif) ou à son intermédiaire financier (s’il est actionnaire au porteur) de lui envoyer un nouveau formulaire de vote par procuration portant la mention « Changement de Mandataire », et devra le lui retourner de telle façon que la Société puisse le recevoir au plus tard le jeudi 19 octobre 2023 à minuit , heure de Paris. Demande d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolution Dépôt de questions écrites Demande d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolution Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la fraction du capital prévue par les dispositions légales et réglementaires applicables ou une association d’actionnaires répondant aux conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, peuvent requérir, pendant les 20 jours suivant la publication du présent avis de réunion, l’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolution dans les conditions prévues aux articles L. 225-105, R. 225-71 à R. 225-73, R. 22-10-21 et R. 22-10-22 du Code de commerce. Les demandes d’inscriptions à l’ordre du jour de points ou de projets de résolutions devront être adressées à l’attention du Président-Directeur Général, au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et parvenir à la Société au plus tard le vingt-cinquième (25ème) jour qui précède la date de l’assemblée. L’examen par l’assemblée générale des points et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le jeudi 19 octobre 2023 à zéro heure, heure de Paris, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscripti on en compte de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. Dépôt de questions écrites Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites. Ces questions doivent être adressées au Président-Directeur Général, au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de ladite assemblée, soit le 18 octobre 2023 . Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Droit de communication des actionnaires Sera mis à disposition au siège social au plus tard le 9 octobre 2023 , le texte intégral : Des documents destinés à être présentés à l'assemblée, conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce ; Des projets de résolution présentés, le cas échéant, par les actionnaires, ainsi que de la liste des points ajoutés, le cas échéant, à l'ordre du jour à leur demande. Résultats des votes Les résultats des votes pour chaque résolution seront publiés sur le site Internet de la Société, dans les 15 jours suivant la date de l’assemblée. Le présent avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires. Le Conseil d'Administration

Description : GROUPE AG3I Société anonyme à conseil d’administration Capital de 252.888,06 euros Siège social : 121, chemin de Saint Marc - 06130 GRASSE RCS Grasse de 522 340 264 (La « Société ») AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le jeudi 22 septembre 2022, à 9 heures, au siège social de la Société. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée générale 2022 sur le site de la société : https://www.ag3i-sas.com/groupe-ag3i/ Ordre du jour Approbation des comptes annuels et des opérations de l'exercice clos 31 décembre 2021 ; Quitus aux administrateurs ; Affectation du résultat de l’exercice 2021 ; Approbation des conventions et engagements réglementés visés à l’article L. 225-38 du Code de commerce ; Rémunération du Président ; Pouvoirs pour les formalités. Texte des résolutions Résolution 1 Approbation des comptes sociaux et des opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2021 – quitus aux administrateurs L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires et connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’administration relatif aux comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2021, approuve tels qu’ils lui ont été présentés, les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2021 comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. En conséquence, donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leurs mandats pour ledit exercice et prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39.4 du Code général des impôts. Résolution 2 Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021 L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide d’affecter, sur proposition du Conseil d’administration, le bénéfice de l’exercice s’élevant à 78 018 euros, en intégralité au report à nouveau. Le compte « Report à nouveau » après imputation sera ainsi doté à hauteur de -11.578 euros. L’assemblée générale constate, conformément aux dispositions légales, qu’au titre des trois exercices précédant celui de l’exercice clos le 31 décembre 2021, il n’a été distribué aucun dividende. Résolution 3 Approbation des conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial du Conseil d’Administration sur les conventions et les engagements visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve ce rapport dans toutes ses dispositions ainsi que les conventions et engagements dont il fait état approuvé par le Conseil d’administration. Résolution 4 Rémunération du président L’assemblée générale décide de maintenir la rémunération nette de Monsieur le Président à 72.000 euros versées en 12 mensualités de 6.000 euros chacune. Résolution 5 Pouvoirs L'assemblée générale, donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires. Participation à l’assemblée Les actionnaires pourront participer à l’assemblée : soit en y assistant personnellement ; soit en se faisant représenter en donnant pouvoir à leur conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire, ou à toute autre personne (physique ou morale) de leur choix dans les conditions prescrites aux articles L.225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce ou encore en donnant pouvoir sans indication de mandataire ; Soit utiliser un formulaire de vote par correspondance. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l'assemblée générale émettra un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil d'administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, il est précisé que l'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission à l’assemblée ou une attestation de participation, ne peut plus choisir un autre mode de participation. Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, pourront participer à l’assemblée les actionnaires qui justifieront : s’il s’agit d’actions nominatives : d’une inscription en compte desdites actions dans les comptes-titres nominatifs de la Société le lundi 19 septembre 2022 à zéro heure, heure de Paris ; s’il s’agit d'actions au porteur : d’une inscription en compte desdites actions (le cas échéant au nom de l’intermédiaire inscrit pour le compte de l’actionnaire concerné dans les conditions légales et réglementaires) dans les comptes-titres au porteur tenus par leur intermédiaire habilité le lundi 19 septembre 2022 à zéro heure, heure de Paris. Les intermédiaires habilités délivreront une attestation de participation, en annexe au formulaire de vote par correspondance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au lundi 19 septembre 2022 à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions rappelées ci-dessus, pourront participer à cette assemblée. L’actionnaire pourra à tout moment céder tout ou partie de ses actions : si la cession intervenait avant le lundi 19 septembre 2022 à zéro heure, heure de Paris, le vote exprimé par correspondance, le pouvoir, la carte d'admission ou une attestation de participation, seraient invalidés ou modifiés en conséquence, selon le cas. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte devra notifier la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmettre les informations nécessaires ; si la cession ou toute autre opération était réalisée après le lundi 19 septembre 2022 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, elle ne serait ni notifiée par l'intermédiaire habilité ni prise en considération par la Société. Les intermédiaires inscrits pour le compte des actionnaires n’ayant pas leur domicile fiscal sur le territoire français et bénéficiaires d’un mandat général de gestion des titres peuvent transmettre ou émettre sous leur signature les votes des propriétaires d’actions. Ils sont soumis à l’obligation de dévoiler l’actionnaire économique à l’émetteur conformément aux dispositions de l’article L. 228-3-2 du Code de commerce. 1. Participation en personne à l’assemblée Les actionnaires souhaitant participer physiquement à l’assemblée peuvent demander une carte d’admission. Demande de carte d’admission par voie postale Les actionnaires souhaitant participer en personne à l’assemblée peuvent solliciter un formulaire de demande de carte d’admission, par lettre adressée : si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme nominative : au siège social de la Société si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme au porteur : auprès de l’établissement teneur de compte qui en assure la gestion. Il sera fait droit à toute demande reçue au plus tard le jeudi 15 septembre 2022. Pour faciliter l’organisation de l’accueil, il serait néanmoins souhaitable que les actionnaires désirant assister à l’assemblée fassent leur demande le plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile. Les actionnaires renverront leurs formulaires de telle façon que la Société puisse les recevoir au plus tard le lundi 19 septembre 2022 à minuit, heure de Paris : si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme nominative : renvoi du formulaire directement à la Société ; si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme au porteur : renvoi du formulaire à l’établissement teneur de compte qui en assure la gestion, qui le transmettra à la Société. Il est précisé qu’aucun formulaire reçu par la Société après le lundi 19 septembre 2022 à minuit, heure de Paris, ne sera pris en compte. La carte d’admission sera envoyée aux actionnaires par courrier postal. Attestation de participation Dans tous les cas, les actionnaires au porteur souhaitant participer physiquement à l’assemblée, qui n’auront pas reçu leur carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, soit le lundi 19 septembre 2022, pourront y participer en étant muni d’une pièce d’identité et d’une attestation de participation obtenue auprès de leur intermédiaire habilité. Les actionnaires au nominatif qui n’auront pas reçu leur carte d’admission au jour de l’assemblée, pourront y participer en se présentant à l’accueil, munis d’une pièce d’identité. 2. Vote par correspondance ou par procuration 2.1 Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Des formulaires de vote par correspondance sont à la disposition des actionnaires, sur demande devant être faite par courriel : [email protected] ou par courrier simple directement à la Société. Celle-ci fera droit à toute demande déposée ou reçue au siège social au plus tard 6 jours avant la date d’Assemblée. Il est précisé qu’aucun formulaire reçu par la Société après le lundi 19 septembre 2022 à minuit, heure de Paris, ne sera pris en compte dans les votes de l'assemblée. Il est rappelé que pour donner procuration de vote, l’actionnaire doit compléter et signer le formulaire de vote en précisant ses nom, prénom et adresse ainsi que ceux du mandataire. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être faite par écrit dans les mêmes formes que la nomination et communiquée à la Société. Pour désigner un nouveau mandataire après révocation, l’actionnaire devra demander à la Société (s’il est actionnaire au nominatif) ou à son intermédiaire financier (s’il est actionnaire au porteur) de lui envoyer un nouveau formulaire de vote par procuration portant la mention « Changement de Mandataire », et devra le lui retourner de telle façon que la Société puisse le recevoir au plus tard le lundi 19 septembre 2022 à minuit, heure de Paris. Demande d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolution Dépôt de questions écrites Demande d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolution Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la fraction du capital prévue par les dispositions légales et réglementaires applicables ou une association d’actionnaires répondant aux conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, peuvent requérir, pendant les 20 jours suivant la publication du présent avis de réunion, l’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolution dans les conditions prévues aux articles L. 225-105, R. 225-71 à R. 225-73, R. 22-10-21 et R. 22-10-22 du Code de commerce. Les demandes d’inscriptions à l’ordre du jour de points ou de projets de résolutions devront être adressées à l’attention du Président-Directeur Général, au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et parvenir à la Société au plus tard le vingt-cinquième (25ème) jour qui précède la date de l’assemblée. L’examen par l’assemblée générale des points et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le 19 septembre 2022 à zéro heure, heure de Paris, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. Dépôt de questions écrites Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites. Ces questions doivent être adressées au Président-Directeur Général, au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de ladite assemblée, soit le 16 septembre 2022. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Droit de communication des actionnaires Sera mis à disposition au siège social au plus tard le 7 septembre 2022, le texte intégral : Des documents destinés à être présentés à l'assemblée, conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce ; Des projets de résolution présentés, le cas échéant, par les actionnaires, ainsi que de la liste des points ajoutés, le cas échéant, à l'ordre du jour à leur demande. Résultats des votes Les résultats des votes pour chaque résolution seront publiés sur le site Internet de la Société, dans les 15 jours suivant la date de l’assemblée. Le présent avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires. Le Conseil d'Administration

Description : GROUPE AG3I Société Anonyme au capital de 252.888,06 euros Siège social : 121, chemin de Saint Marc - 06130 GRASSE 522 340 264 RCS GRASSE AVIS DE CONVOCATION Mesdames, Messieurs, les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le 30 JUIN 2021 à 8 h 30 au siège social. ORDRE DU JOUR - Lecture du rapport du Conseil d'administration sur la situation et l’activité de la Société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; - Lecture du rapport spécial du Conseil d'administration sur les conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ; - Approbation des comptes sociaux et des opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2020 – quitus aux Administrateurs ; - Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; - Questions diverses ; - Pouvoirs en vue des formalités. Les actionnaires pourront : - soit assister personnellement à l'Assemblée ; - soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ; - soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; - soit utiliser un formulaire de vote par correspondance. Des formulaires de vote par correspondance sont à la disposition des actionnaires, sur demande devant être faite par mail [email protected] ou par courrier simple directement à la société. Celle-ci fera droit à toute demande déposée ou reçue au siège social au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée. Les documents relatifs à l'Assemblée pourront être demandés à partir de la date de l’avis de Convocation et jusqu’à J-5 de la tenue de l’Assemblée – Art.225-81- à la Société. Le Conseil d’Administration.

Description : GROUPE AG3I Société Anonyme au capital de 252.888,06 euros Siège social : 121, chemin de Saint Marc - 06130 GRASSE 522 340 264 RCS GRASSE AV IS D E C O N V O C A TION M e sdam e s, M e ssi e u r s, le s a c t i on nai r e s s o nt c o n vo qu é s e n A ss e mb lé e G é né r a l e Ordinaire Annuelle l e 3 JUIN 2020 à 8 h 30 a u si èg e s o cial . O R DR E D U JO U R Lecture du rapport du Conseil d'administration sur la situation et l’activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 201 9 ; Lecture du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ; Approbation des comptes sociaux et des opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2019 – quitus aux administrateurs ; Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; Renouvellement des mandats d’administrateurs  ; Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes  ; Pouvoirs en vue des formalités. L es a c t i on n a ires po urr on t : so i t assi s ter p er s o n n e l l e m e nt à l ' As s e m b l ée ; so i t r e m e t tre u ne p r o c u r a t i o n à u n a ut r e ac ti o nn ai r e ou à l e ur c o n j o i n t ; so i t a d resser à l a s o c i é té u ne p r o c u r a t i o n s a ns i n d i c a t io n de m a n d a ta ire ; so i t u t i l iser u n for m u la ire de v o t e p a r c o rre s p on d a n c e. D es f or m u la ires de v o t e p ar c orr e s po n da nce s o nt à l a d is p o s i t i o n d es a c t i o n n a i res, s ur d e m an de de va nt ê tre f a i t e p ar m a il [email protected] ou par c o ur r ier si m p le di r e c te m en t à l a s o c i é t é . C e l l e - ci fe r a d r oit à to u t e d e m an de d é p os é e o u r eç ue a u s iè ge s o ci al a u p l us ta r d six j o urs a v a nt l a d ate d e l ' Asse m b l ée. L es d o c u m e nts r e l a t ifs à l ' As s e m b l é e p o ur r o n t ê tre de m a n d é s à pa r tir de l a d a t e d e l ’ a v is d e c o n v o c a t io n e t j u s qu ’ à J - 5 de l a t e n u e d e l ’ As s e m b lée – Ar t . 22 5 - 8 1 - à la Société. L e Co nse i l d ’ A d m i ni s tr a t io n.

Description : GROUPE AG3I Société Anonyme au capital de 252.888,06 euros Siège social : 121, chemin de Saint Marc - 06130 GRASSE 522 340 264 RCS GRASSE AV IS D E C O N V O C A TION M e sdam e s, M e ssi e u r s, le s a c t i on nai r e s s o nt c o n vo qu é s e n A ss e mb lé e G é né r a l e Annuelle Mixte l e 23 mai 2019 à 8 h 30 a u si èg e s o cial . O R DR E D U JO U R DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Lecture du rapport du Conseil d'administration sur la situation et l’activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ; Lecture du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ; Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ; Approbation des comptes sociaux et des opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2018 – quitus aux administrateurs ; Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ; Approbation des conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ; Désignation d’un Directeur Général ; Pouvoirs en vue des formalités. L es a c t i on n a ires po urr on t : so i t assi s ter p er s o n n e l l e m e nt à l ' As s e m b l ée ; so i t r e m e t tre u ne p r o c u r a t i o n à u n a ut r e ac ti o nn ai r e ou à l e ur c o n j o i n t ; so i t a d resser à l a s o c i é té u ne p r o c u r a t i o n s a ns i n d i c a t io n de m a n d a ta ire ; so i t u t i l iser u n for m u la ire de v o t e p a r c o rre s p on d a n c e. D es f or m u la ires de v o t e p ar c orr e s po n da nce s o nt à l a d is p o s i t i o n d es a c t i o n n a i res, s ur d e m an de de va nt ê tre f a i t e p ar m a il [email protected] ou par c o ur r ier si m p le di r e c te m en t à l a s o c i é t é . C e l l e - ci fe r a d r oit à to u t e d e m an de d é p os é e o u r eç ue a u s iè ge s o ci al a u p l us ta r d six j o urs a v a nt l a d ate d e l ' Asse m b l ée. I l ne sera pas tenu co m pte des bulletins de vote par correspondance reçus m oins de trois jours avant la date de réunion de l ' Assemblée. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d' actions qu'il possède, a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations personnellement ou par mandataire ou en votant par correspondance ou à distance, par voie électronique, dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts, sur justification de l'inscription de ses actions dans les comptes de la Société trois jours ouvrés au moins avant la réunion de l'assemblée, à zéro heure, heure de Paris. II ne sera tenu compte d'aucun transfert de propriété des titres intervenant pendant ce délai de trois jours ouvrés. En cas de vote par correspondance, seuls les formulaires de vote reçus par la Société trois jours avant la date de l'assemblée seront pris en compte. L es d o c u m e nts r e l a t ifs à l ' As s e m b l é e p o ur r o n t ê tre de m a n d é s à pa r tir de l a d a t e d e l ’ a v is d e c o n v o c a t io n e t j u s qu ’ à J - 5 de l a t e n u e d e l ’ As s e m b lée – Ar t . 22 5 - 8 1 - à la Société. L e Co nse i l d ’ A d m i ni s tr a t io n.

Description : 17041919 août 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°95Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ GROUPE AG3ISociété Anonyme au capital de 236.527,70 eurosSiège social : 121, chemin de Saint Marc - 06130 GRASSE522 340 264 R.C.S. Grasse Avis de réunion à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 Septembre 2017 à 14h valant convocation Les actionnaires de la société GROUPE AG3I (la « Société ») sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le 28 Septembre 2017 à 14h qui se tiendra au siège social à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants : Lecture du rapport du Conseil d'administration sur la situation et l’activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;Lecture du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;Approbation des comptes sociaux et des opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2016 – quitus aux administrateurs ;Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ;Approbation des conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;Pouvoirs en vue des formalités. Texte des projets de résolutions soumis à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 Septembre 2017:Première résolution (Approbation des comptes sociaux et des opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2016 – quitus aux administrateurs). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du commissaires aux comptes relatif aux comptes sociaux de l’exercice clos le 31 Décembre 2016, approuve tels qu’ils lui ont été présentés, les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2016 comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. En conséquence, Donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leurs mandats pour ledit exercice. Prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.  Deuxième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2016). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide d’affecter, sur proposition du Conseil d’administration, le bénéfice de l’exercice s’élevant à 26.197 euros en intégralité au report à nouveau. Le compte « Report à nouveau » sera ainsi doté à hauteur de (193.786) euros. L’assemblée générale constate, conformément aux dispositions légales, qu’au titre des trois exercices précédant celui de l’exercice clos le 31 Décembre 2016, il n’a été distribué aucun dividende.  Troisième résolution (Approbation des conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et les engagements visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve ce rapport dans toutes ses dispositions ainsi que les conventions et engagements dont il fait état approuvés par le Conseil d’administration.  Quatrième résolution (Pouvoirs). L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.  ————————  Formalités préalables et mode de participation à l’assemblée générale Modalités de Participation Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, à la droit d’assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations :Soit personnellement ;Soit en votant par correspondance ou à distance, par voie électronique ;Soit en se faisant représenter ou en donnant pouvoir à un autre actionnaire, à son conjoint ou à son partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité dans les conditions prescrites à l’article L.225-106 du Code de commerce.Soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire. Dans ce cas, il est toutefois précisé que le Président de l’assemblée générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agrées par le Conseil d’administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. ; Justification du droit de participer à l’assemblée générale Pour pouvoir participer ou se faire représenter à cette assemblée : les titulaires d’actions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte deux jours ouvrés au moins avant la date fixée pour cette assemblée, à zéro heure, heure de Paris, à zéro heure, heure de Paris (article R.225-85 du Code de commerce) ;les titulaires d’actions au porteur devront, en respectant le même délai, déposer auprès de la Société, des actions au porteur ou un certificat de dépôt délivré par la banque, l’établissement financier ou l’agent de change dépositaire de ces actions, ou un certificat de l’intermédiaire habilité teneur de leur compte constatant l’indisponibilité des actions inscrites dans ce compte jusqu’à la date de cette assemblée. Mode de participation La Société tient à la disposition des actionnaires des formules de pouvoirs et de vote par correspondance (ainsi que des cartes d’admission) Les titulaires d’actions au porteur souhaitant utiliser la faculté de voter par correspondance pourront demander, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un formulaire auprès de la Société au plus tard six jours avant la date de réunion de l’assemblée. Le formulaire dûment rempli devra parvenir à la Société trois jours au moins avant la tenue de l’assemblée. Les titulaires d’actions au porteur devront joindre au formulaire une attestation établie par le dépositaire de ces actions justifiant de leur immobilisation. L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :l’actionnaire devra envoyer un e-mail à l’adresse suivante : [email protected]. Cet e-mail devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible adresse du mandataire,l’actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier d’envoyer une confirmation écrite à la Société. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée à 15 heures. Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours avant la date de l’Assemblée. Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolutions par les actionnaires Les demandes d'inscription par les actionnaires de points à l’ordre du jour ou de projets de résolutions par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce doivent être envoyées par lettre recommandée AR au siège social ou par voie de télécommunication électronique, à l'adresse suivante : [email protected], accompagnées d’une attestation d’inscription en compte, à compter de la publication du présent avis et doivent être reçus par la société au plus tard le 25ème jour qui précède la date de l’assemblée, sans pouvoir être adressée plus de 20 jours à compter du présent avis. (L.225-105, R.225-71 et R.225-73 du Code de commerce). Les demandes d’inscription de projets de résolutions devront être accompagnées du texte des projets de résolutions assorti d’un bref exposé des motifs et de l’attestation d’inscription en compte justifiant de la détention du capital minimum requis. La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour doit être motivée (article R.225-71 alinéa 3 du Code de commerce). Le texte intégral de la liste des points ajoutés, le cas échéant, à l’ordre du jour sera tenu à disposition au siège social à compter du 20ème jour qui précède la date de l’assemblée. L'examen du point ou de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris. Chaque actionnaire a en outre la faculté d’adresser des questions écrites de son choix (article L.225-108 al.3 du Code de commerce) auxquelles il sera répondu au cours de l'assemblée et qui doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée ou par voie de télécommunication électronique, à l'adresse suivante : [email protected], au plus tard le quatrième jour ouvré précédent la date de l’assemblée générale (article R.225-84 du Code de commerce). Droit de communication des actionnaires Conformément à la loi, tous les documents légaux qui doivent être communiqués aux assemblées générales seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires, au siège social de la Société. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite de demande d'inscription de projets de résolution par les actionnaires. 1704191

Description : 160531925 novembre 2016BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°142Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ GROUPE AG3ISociété Anonyme au capital de 252 888,06 eurosSiège social : 121 chemin de Saint Marc - 06130 GRASSE522 340 264 R.C.S. Grasse .Avis de réunion à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 26 Décembre 2016 valant convocation Les actionnaires de la société GROUPE AG3I (la « Société ») sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le 26 Décembre 2016 à 08h45, qui se tiendra au siège social à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants : Lecture du rapport du Conseil d'administration sur la situation et l’activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;Lecture du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;Approbation des comptes sociaux et des opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2015 – quitus aux administrateurs ;Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2015 ;Approbation des conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;Pouvoirs en vue des formalités. Texte des projets de résolutions soumis à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 26 Décembre 2016:Première résolution (Approbation des comptes sociaux et des opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2015 – quitus aux administrateurs). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du commissaires aux comptes relatif aux comptes sociaux de l’exercice clos le 31 Décembre 2015, approuve tels qu’ils lui ont été présentés, les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2015 comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. En conséquence, Donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leurs mandats pour ledit exercice. Prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.  Deuxième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2015). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide d’affecter, sur proposition du Conseil d’administration, la perte de l’exercice s’élevant à (382.721) euros en intégralité au report à nouveau. Le compte « Report à nouveau » sera ainsi doté à hauteur de (219.983) euros. L’assemblée générale constate, conformément aux dispositions légales, qu’au titre des trois exercices précédant celui de l’exercice clos le 31 Décembre 2015, il n’a été distribué aucun dividende.  Troisième résolution (Approbation des conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et les engagements visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve ce rapport dans toutes ses dispositions ainsi que les conventions et engagements dont il fait état approuvés par le Conseil d’administration.  Quatrième résolution (Pouvoirs). L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.  ————————  Formalités préalables et mode de participation à l’assemblée générale Modalités de Participation Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, à la droit d’assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations :Soit personnellement ;Soit en votant par correspondance ou à distance, par voie électronique ;Soit en se faisant représenter ou en donnant pouvoir à un autre actionnaire, à son conjoint ou à son partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité dans les conditions prescrites à l’article L.225-106 du Code de commerce.Soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire. Dans ce cas, il est toutefois précisé que le Président de l’assemblée générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agrées par le Conseil d’administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. ; Justification du droit de participer à l’assemblée générale Pour pouvoir participer ou se faire représenter à cette assemblée : les titulaires d’actions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte deux jours ouvrés au moins avant la date fixée pour cette assemblée, à zéro heure, heure de Paris, à zéro heure, heure de Paris (article R.225-85 du Code de commerce) ;les titulaires d’actions au porteur devront, en respectant le même délai, déposer auprès de la Société, des actions au porteur ou un certificat de dépôt délivré par la banque, l’établissement financier ou l’agent de change dépositaire de ces actions, ou un certificat de l’intermédiaire habilité teneur de leur compte constatant l’indisponibilité des actions inscrites dans ce compte jusqu’à la date de cette assemblée. Mode de participation La Société tient à la disposition des actionnaires des formules de pouvoirs et de vote par correspondance (ainsi que des cartes d’admission) Les titulaires d’actions au porteur souhaitant utiliser la faculté de voter par correspondance pourront demander, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un formulaire auprès de la Société au plus tard six jours avant la date de réunion de l’assemblée. Le formulaire dûment rempli devra parvenir à la Société trois jours au moins avant la tenue de l’assemblée. Les titulaires d’actions au porteur devront joindre au formulaire une attestation établie par le dépositaire de ces actions justifiant de leur immobilisation. L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :l’actionnaire devra envoyer un e-mail à l’adresse suivante : [email protected]. Cet e-mail devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible adresse du mandataire,l’actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier d’envoyer une confirmation écrite à la Société. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée à 15 heures. Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours avant la date de l’Assemblée. Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolutions par les actionnaires Les demandes d'inscription par les actionnaires de points à l’ordre du jour ou de projets de résolutions par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce doivent être envoyées par lettre recommandée AR au siège social ou par voie de télécommunication électronique, à l'adresse suivante : [email protected], accompagnées d’une attestation d’inscription en compte, à compter de la publication du présent avis et doivent être reçus par la société au plus tard le 25ème jour qui précède la date de l’assemblée, sans pouvoir être adressée plus de 20 jours à compter du présent avis. (L.225-105, R.225-71 et R.225-73 du Code de commerce). Les demandes d’inscription de projets de résolutions devront être accompagnées du texte des projets de résolutions assorti d’un bref exposé des motifs et de l’attestation d’inscription en compte justifiant de la détention du capital minimum requis. La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour doit être motivée (article R.225-71 alinéa 3 du Code de commerce). Le texte intégral de la liste des points ajoutés, le cas échéant, à l’ordre du jour sera tenu à disposition au siège social à compter du 20ème jour qui précède la date de l’assemblée. L'examen du point ou de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris. Chaque actionnaire a en outre la faculté d’adresser des questions écrites de son choix (article L.225-108 al.3 du Code de commerce) auxquelles il sera répondu au cours de l'assemblée et qui doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée ou par voie de télécommunication électronique, à l'adresse suivante : [email protected], au plus tard le quatrième jour ouvré précédent la date de l’assemblée générale (article R.225-84 du Code de commerce). Droit de communication des actionnaires Conformément à la loi, tous les documents légaux qui doivent être communiqués aux assemblées générales seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires, au siège social de la Société. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite de demande d'inscription de projets de résolution par les actionnaires.  1605319

Description : 16002735 février 2016BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°16Autres opérations____________________Désignation de teneurs de comptes de titres nominatifs____________________ GROUPE AG3ISociété Anonyme au capital de 252 888,06 euros.Siège social : 121, chemin de Saint Marc - 06130 GRASSE.522 340 264 R.C.S. GRASSE.  La présente insertion, faite en application de l’article R.211-3 du Code Monétaire et Financier, a pour objet d’informer les actionnaires que le Crédit Industriel et Commercial  (CM-CIC Market Solutions – Emetteur, Adhérent Euroclear n° 25) 6 avenue de Provence – 75452 Paris Cedex 9, s’est substitué à CM-CIC Securities comme mandataire de la société GROUPE AG3I pour assurer la tenue des comptes des propriétaires d’actions inscrites au nominatif.  1600273

Description : 150495630 octobre 2015BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°130Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ GROUPE AG3ISociété Anonyme à conseil d’administration au capital de 252 888,06 eurosSiège social : 121, chemin de Saint Marc - 06130 GRASSE522 340 264 R.C.S. GRASSE Avis de réunion à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 Décembre 2015 valant convocation Les actionnaires de la société GROUPE AG3I (la « Société ») sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le 4 Décembre 2015 à 11h, qui se tiendra au siège social à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants :Ordre du jour • Délégation de compétence à l’effet de procéder à une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie ou plusieurs catégorie(s) de personnes ; • Augmentation du capital réservée aux salariés ; • Pouvoirs.  Texte des projets de résolutions soumis à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 Décembre 2015 Première résolution (Délégation de compétence à l’effet de procéder à une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie ou plusieurs catégorie(s) de personnes). — L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, après avoir constaté la libération intégrale du capital social et statuant conformément aux dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2 et L.225-138 et suivants du Code de commerce : 1. Délègue au Conseil d’administration sa compétence pour décider l’émission en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euros, monnaies étrangères ou unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies, d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société, ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, émises à titre onéreux ou gratuit, régies par les articles L.228-91 du Code de commerce, dont la souscription devra être opérée en numéraire ; 2. Décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non (et dans ce cas, le Conseil d’administration fixera leur rang de subordination), à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies ; 3. Décide que sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence ; 4. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ou aux valeurs mobilières qui seraient émises en application de la présente résolution, au profit des catégories de personnes suivantes : les investisseurs qui souhaitent investir dans une société en vue de bénéficier d’une réduction de (i) l’impôt sur la fortune dans le cadre des dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite « Loi TEPA », codifiée à l’article 885-0 V Bis du Code général des impôts, ou de (ii) l’impôt sur le revenu dans le cadre des dispositions de l’article 199 terdecies – OA du Code général des impôts, susceptibles d’investir dans le cadre d’un placement privé ;les sociétés qui investissent à titre habituel dans des petites et moyennes entreprises et qui souhaitent investir dans une société afin de permettre à leurs actionnaires ou associés de bénéficier d’une réduction de (i) l’impôt sur la fortune dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite “Loi TEPA”, codifiée à l’article 885-0 V Bis du Code général des impôts, ou de (ii) l’impôt sur le revenu dans le cadre des dispositions de l’article 199 terdecies – OA du Code général des impôts, susceptibles d’investir dans le cadre d’un placement privé  ;les fonds d’investissement qui investissent à titre habituel dans des petites et moyennes entreprises et qui souhaitent investir dans une société afin de permettre aux souscripteurs de leur parts de bénéficier d’une réduction de (i) l’impôt sur la fortune ou de l’impôt sur le revenu dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite “Loi TEPA”, codifiée à l’article 885-0 V Bis du Code général des impôts, ou de (ii) l’impôt sur le revenu dans le cadre des dispositions de l’article 199 terdecies – OA du Code général des impôts, susceptibles d’investir dans le cadre d’un placement privé  ;les investisseurs qualifiés conformément à l’article L.411-2-II-2 du Code monétaire et financier susceptibles d’investir dans le cadre d’un placement privé ;Tous investisseurs, personnes physiques ou morales, associés ou non de la Société à la date de la présente assemblée, qui investissent dans des petites et moyennes entreprises et qui souhaitent investir dans une société ayant une activité dans le domaine d’activité de la Société ; 5. Décide que le montant maximal des augmentations de capital (prime d’émissions incluse), susceptibles d’être réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu de la présente résolution ne pourra excéder cinq millions d’euros (5 000 000,00 €), étant précisé que ce montant ne tient pas compte du montant des actions supplémentaires à émettre, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux éventuelles stipulations contractuelles prévoyant d’autres ajustements, visant à préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; 6. Décide que le montant maximal (prime d’émission incluse) des titres de créance susceptibles d’être émis en application de la présente délégation de compétence ne pourra excéder cinq millions d’euros (5.000.000,00 €) ou la contrepartie en euros de ce montant à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce plafond sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair ; 7. Décide que, conformément à l’article L.225-138 du Code de commerce, le prix d’émission résultera de l’application de la formule suivante :  Valorisation de la Société avant augmentation de capital telle qu’elle ressortde l’analyse financière d’ARKEON Finance—————————————————————————————————Nombre d’actions de la Société avant augmentation de capital  ou selon la valeur d’entreprise de la Société, laquelle devra être déterminée par le Conseil d’Administration en fonction de plusieurs méthodes de valorisation, dont au moins la méthode de l’actualisation des flux de trésorerie et la méthode des comparables. 8. Prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société qui seraient émises dans le cadre de la présente résolution, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs donneront droit ; 9. Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence et, notamment, à l’effet de : décider l’émission de titres, arrêter les modalités et conditions des opérations, déterminer la forme et les caractéristiques des titres à émettre et arrêter les conditions de souscription, les modalités de leur libération, leur date de jouissance (avec une date de jouissance éventuellement rétroactive), les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente délégation donneront accès à des actions ordinaires de la Société ;arrêter la liste du ou des bénéficiaires de la suppression du droit préférentiel de souscription au sein des catégories définies au paragraphe 4 de la présente résolution ainsi que le nombre d’actions ou valeurs mobilières allouées à chacun d’entre eux ;faire toute démarche nécessaire en vue de l’admission en bourse des actions créées partout où il le décidera ;imputer sur le poste “primes d’émission” le montant des frais relatifs à ces augmentations de capital et y prélever, s’il le juge opportun, les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque émission ;augmenter le nombre de titres à émettre dans les conditions de l’article L.225-135-1 du Code de commerce et dans la limite du plafond global prévu par la présente résolution, lorsque le Conseil d’administration constate une demande excédentaire ;constater la réalisation de l’augmentation du capital social, procéder à la modification corrélative des statuts et accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités liées aux augmentations du capital social réalisées en application de la présente autorisation ; 10. Prend acte que le Conseil d’administration, lorsqu’il fera usage de la présente délégation, établira un rapport complémentaire à la prochaine assemblée générale ordinaire, certifié par les commissaires aux comptes, décrivant les conditions définitives de l’opération ; 11. Décide que la présente délégation est valable, à compter de la présente Assemblée générale, pour une durée de 18 mois. Elle se substitue à toute délégation antérieure ayant le même objet en la privant d’effet pour la partie non utilisée à ce jour ;  Deuxième résolution (Augmentation du capital réservée aux salariés). — L’Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires, après avoir pris connaissance du rapport du Président et du rapport spécial du Commissaire aux comptes, dans le cadre des dispositions des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail et des articles L.225-138-1, L.225-129-2 et L.225-129-6 alinéa 1er et suivants du Code de commerce, décide de déléguer au Conseil d’Administration, et après la mise en place d’un plan d’épargne d’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.3332-18 du Code du travail qui devra intervenir dans un délai maximum d’un (1) an, sa compétence pour augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, sur seules délibérations, par émission de titres de capital de la Société réservés aux salariés et anciens salariés adhérents audit plan d’épargne d’entreprise, ou par l’incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes ; – que l’augmentation de capital en application de la présente délégation, ne pourra excéder 3 % du capital social de la Société tel que constaté à l’issue de la présente assemblée générale, étant précisé que le montant nominal d’augmentation de capital réalisée en application de la présente délégation s'imputera sur le montant fixé à la 1ère résolution. Ces montants, plafonds particuliers comme plafond global, sont déterminés et seront appréciés sans prendre en compte les ajustements susceptibles d'être opérés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital ; – que la présente autorisation emporte suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit desdits adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, aux titres de capital à émettre dans le cadre de la présente résolution ; – que le Conseil d’administration fixera le prix de souscription des actions conformément aux dispositions de l'article L.3332-19 du Code du travail ; – de donner au Conseil d’administration, dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus tous pouvoirs pour déterminer toutes les conditions et modalités des opérations et notamment : fixer les conditions et modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente autorisation et notamment de jouissance, les modalités de libération, le prix de souscription des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital dans les conditions légales ;fixer le délai accordé aux souscripteurs pour la libération de leurs titres de capital ou de leurs valeurs mobilières donnant accès au capital ;constater la réalisation de l'augmentation de capital à concurrence du montant des titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital qui seront effectivement souscrits ;sur sa seule décision et s'il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ;prendre toute mesure pour la réalisation des augmentations de capital, procéder aux formalités consécutives à celles-ci, notamment celles relatives à la cotation des titres créés, et apporter aux statuts les modifications corrélatives à ces augmentations de capital. La présente résolution, qui se substitue à toute délégation antérieure ayant le même objet en la privant d’effet pour la partie non utilisée à ce jour, est valable pour une durée de 26 mois à compter de la présente Assemblée Générale.  Troisième résolution (Pouvoirs). — L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.  ———————— Formalités préalables et mode de participation à l’assemblée générale 1. Modalités de Participation : Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, à la droit d’assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations : Soit personnellement ;Soit en votant par correspondance ou à distance, par voie électronique ;Soit en se faisant représenter ou en donnant pouvoir à un autre actionnaire, à son conjoint ou à son partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité dans les conditions prescrites à l’article L225-106 du Code de commerce ;Soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire. Dans ce cas, il est toutefois précisé que le Président de l’assemblée générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agrées par le Conseil d’administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution.  2. Justification du droit de participer à l’assemblée générale : Pour pouvoir participer ou se faire représenter à cette assemblée : les titulaires d’actions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte deux jours ouvrés au moins avant la date fixée pour cette assemblée, à zéro heure, heure de Paris, soit le 2 Décembre 2015, à zéro heure, heure de Paris (article R.225-85 du Code de commerce) ;les titulaires d’actions au porteur devront, en respectant le même délai, déposer auprès de la Société, des actions au porteur ou un certificat de dépôt délivré par la banque, l’établissement financier ou l’agent de change dépositaire de ces actions, ou un certificat de l’intermédiaire habilité teneur de leur compte constatant l’indisponibilité des actions inscrites dans ce compte jusqu’à la date de cette assemblée.  3. Mode de participation : La Société tient à la disposition des actionnaires des formules de pouvoirs et de vote par correspondance (ainsi que des cartes d’admission) Les titulaires d’actions au porteur souhaitant utiliser la faculté de voter par correspondance pourront demander, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un formulaire auprès de la Société au plus tard six jours avant la date de réunion de l’assemblée. Le formulaire dûment rempli devra parvenir à la Société trois jours au moins avant la tenue de l’assemblée, soit le 3 Décembre 2015 au plus tard. Les titulaires d’actions au porteur devront joindre au formulaire une attestation établie par le dépositaire de ces actions justifiant de leur immobilisation. L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : l’actionnaire devra envoyer un e-mail à l’adresse suivante : [email protected]. Cet e-mail devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Nom, prénom, adresse du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible adresse du mandataire,l’actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier d’envoyer une confirmation écrite à la Société. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée à 15 heures. Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours avant la date de l’Assemblée. Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolutions par les actionnaires Les demandes d'inscription par les actionnaires de points à l’ordre du jour ou de projets de résolutions par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce doivent être envoyées par lettre recommandée AR au siège social ou par voie de télécommunication électronique, à l'adresse suivante : [email protected], accompagnées d’une attestation d’inscription en compte, à compter de la publication du présent avis et doivent être reçus par la société au plus tard le 25ème jour qui précède la date de l’assemblée, sans pouvoir être adressée plus de 20 jours à compter du présent avis. (L.225-105, R.225-71 et R.225-73 du Code de commerce). Les demandes d’inscription de projets de résolutions devront être accompagnées du texte des projets de résolutions assorti d’un bref exposé des motifs et de l’attestation d’inscription en compte justifiant de la détention du capital minimum requis. La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour doit être motivée (article R.225-71 alinéa 3 du Code de commerce). Le texte intégral de la liste des points ajoutés, le cas échéant, à l’ordre du jour sera tenu à disposition au siège social à compter du 20ème jour qui précède la date de l’assemblée. L'examen du point ou de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris. Chaque actionnaire a en outre la faculté d’adresser des questions écrites de son choix (article L.225-108 al.3 du Code de commerce) auxquelles il sera répondu au cours de l'assemblée et qui doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée ou par voie de télécommunication électronique, à l'adresse suivante : [email protected], au plus tard le quatrième jour ouvré précédent la date de l’assemblée générale (article R.225-84 du Code de commerce). Droit de communication des actionnaires Conformément à la loi, tous les documents légaux qui doivent être communiqués aux assemblées générales seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires, au siège social de la Société. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite de demande d'inscription de projets de résolution par les actionnaires. Le conseil d’administration1504956

Description : 150223120 mai 2015BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°60Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ GROUPE AG3ISociété Anonyme au capital de 236 527,70 eurosSiège social : 121 chemin de Saint Marc - 06130 Grasse522 340 264 R.C.S Grasse Avis de réunion à l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 Juin 2015  valant convocation Les actionnaires de la société GROUPE AG3I (la « Société ») sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le 25 Juin 2015 à 11 h, qui se tiendra au siège social à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants : Lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration ;Lecture des rapports du Commissaires aux comptes ;Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2014 – quitus aux administrateurs ;Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ;Approbation des conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;Pouvoirs.  Texte des projets de résolutions soumis à l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 Juin 2015: Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2014– quitus aux administrateurs). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du commissaires aux comptes relatif aux comptes sociaux de l’exercice clos le 31 Décembre 2014, approuve tels qu’ils lui ont été présentés, les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2014 comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. En conséquence, Donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leurs mandats pour ledit exercice. Prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts. Deuxième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2014). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide d’affecter, sur proposition du Conseil d’administration, le bénéfice de l’exercice s’élevant à 9 843 euros de la manière suivante :5 % à la réserve légale, soit à hauteur de 493 eurosLe solde au report à nouveau, soit à hauteur de 9 350 eurosL’assemblée générale constate, conformément aux dispositions légales, qu’au titre des trois exercices précédant celui de l’exercice 2014, il n’a été distribué aucun dividende. Troisième résolution(Approbation des conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et les engagements visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve ce rapport dans toutes ses dispositions ainsi que les conventions et engagements dont il fait état approuvés par le Conseil d’administration. Quatrième résolution (Pouvoirs). L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.  _________________  Formalités préalables et mode de participation à l’Assemblée Générale 1. Modalités de Participation Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, à la droit d’assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations :Soit personnellement ;Soit en votant par correspondance ou à distance, par voie électronique ;Soit en se faisant représenter ou en donnant pouvoir à un autre actionnaire, à son conjoint ou à son partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité dans les conditions prescrites à l’article L.225-106 du Code de commerce.Soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire. Dans ce cas, il est toutefois précisé que le Président de l’Assemblée Générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agrées par le Conseil d’administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. ; 2. Justification du droit de participer à l’Assemblée Générale Pour pouvoir participer ou se faire représenter à cette Assemblée : les titulaires d’actions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte deux jours ouvrés au moins avant la date fixée pour cette Assemblée, à zéro heure, heure de Paris, soit le 23 Juin 2015, à zéro heure, heure de Paris (article R.225-85 du Code de commerce) ;les titulaires d’actions au porteur devront, en respectant le même délai, déposer auprès de la Société, des actions au porteur ou un certificat de dépôt délivré par la banque, l’établissement financier ou l’agent de change dépositaire de ces actions, ou un certificat de l’intermédiaire habilité teneur de leur compte constatant l’indisponibilité des actions inscrites dans ce compte jusqu’à la date de cette Assemblée. 3. Mode de participation La Société tient à la disposition des actionnaires des formules de pouvoirs et de vote par correspondance (ainsi que des cartes d’admission) Les titulaires d’actions au porteur souhaitant utiliser la faculté de voter par correspondance pourront demander, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un formulaire auprès de la Société au plus tard six jours avant la date de réunion de l’assemblée. Le formulaire dûment rempli devra parvenir à la Société trois jours au moins avant la tenue de l’assemblée, soit le 22 Juin 2015 au plus tard. Les titulaires d’actions au porteur devront joindre au formulaire une attestation établie par le dépositaire de ces actions justifiant de leur immobilisation. L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’Assemblée ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :l’actionnaire devra envoyer un e-mail à l’adresse suivante : [email protected]. Cet e-mail devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible adresse du mandataire,l’actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier d’envoyer une confirmation écrite à la Société. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée à 15 heures. Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours avant la date de l’Assemblée.  Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolutions par les actionnaires Les demandes d'inscription par les actionnaires de points à l’ordre du jour ou de projets de résolutions par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce doivent être envoyées par lettre recommandée AR au siège social ou par voie de télécommunication électronique, à l'adresse suivante : [email protected], accompagnées d’une attestation d’inscription en compte, à compter de la publication du présent avis et doivent être reçus par la société au plus tard le 25ème jour qui précède la date de l’Assemblée, sans pouvoir être adressée plus de 20 jours à compter du présent avis. (L.225-105, R.225-71 et R.225-73 du Code de commerce). Les demandes d’inscription de projets de résolutions devront être accompagnées du texte des projets de résolutions assorti d’un bref exposé des motifs et de l’attestation d’inscription en compte justifiant de la détention du capital minimum requis. La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour doit être motivée (article R.225-71 alinéa 3 du Code de commerce). Le texte intégral de la liste des points ajoutés, le cas échéant, à l’ordre du jour sera tenu à disposition au siège social à compter du 20ème jour qui précède la date de l’Assemblée. L'examen du point ou de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris. Chaque actionnaire a en outre la faculté d’adresser des questions écrites de son choix (article L.225-108 al.3 du Code de commerce) auxquelles il sera répondu au cours de l'assemblée et qui doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée ou par voie de télécommunication électronique, à l'adresse suivante : [email protected], au plus tard le quatrième jour ouvré précédent la date de l’Assemblée Générale (article R.225-84 du Code de commerce).  Droit de communication des actionnaires Conformément à la loi, tous les documents légaux qui doivent être communiqués aux assemblées générales seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires, au siège social de la Société. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite de demande d'inscription de projets de résolution par les actionnaires. 1502231

Description : 14042246 août 2014BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°94Autres opérations____________________Désignation de teneurs de comptes de titres nominatifs____________________ GROUPE AG3ISociété anonyme au capital de 43 935,45€Siège social : 121 chemin de Saint Marc - 06130 Grasse.522 340 264 R.C.S Paris. Désignation de teneurs de comptes de titres nominatifs La présente insertion, faite en application de l’article R.211-3 du Code monétaire et financier, a pour objet d’informer les actionnaires que CM-CIC Securities (CM-CIC Emetteur – adhérent 25) 6 avenue de Provence – 75441 Paris cedex 9, a été désigné comme mandataire pour assurer la tenue des comptes des propriétaires d’actions nominatives.    1404224