SOFIDOM RUZ

Description : 1300025 11 janvier 2013BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°5 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   SOFIDOM RUZ – en liquidation – Société Anonyme au capital de 614 700 euros Siège social : 16 bis, quai François Mitterrand 44200 – Nantes 487 482 572 R.C.S. Nantes Liquidateur : EURL FIMAR   Assemblées d’actionnaires et de porteurs de parts Avis de réunion à l'Asemblée Générale Ordinaire   Nous vous informons qu’une Assemblée Générale Ordinaire de la société aura lieu le mardi 19/02/2013 à 10 heures au siège social, selon l’ordre du jour suivant :   — Rapport du Liquidateur sur l'ensemble des opérations de liquidation ;   — Examen et approbation du compte de liquidation et vote d'une répartition pour solde de tout compte ;   — Quitus au Liquidateur et décharge de son mandat ;   — Constatation de la clôture de la liquidation ;   — Pouvoirs à donner ;   — Questions diverses.     Texte des résolutions proposées à l'Assemblée Générale Ordinaire du  19 février 2013   PREMIERE RESOLUTION. — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Liquidateur sur l'ensemble des opérations de liquidation, approuve ledit rapport ainsi que le compte définitif de liquidation qui en résulte, faisant ressortir un solde nul.     DEUXIEME RESOLUTION. —   L'assemblée générale, compte tenu, du solde nul que fait ressortir le compte définitif de liquidation, décide qu'aucun remboursement des actions n'est effectué et aucune attribution réalisée.     TROISIEME RESOLUTION. — L'assemblée générale prononce la clôture définitive de la liquidation à compter de ce jour et donne quitus au Liquidateur de sa gestion et le décharge de son mandat.     QUATRIEME RESOLUTION. — L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.     ————————     Au présent avis est annexé le texte des résolutions.   Nous vous informons que :   – Les formulaires de vote à distance sont disponibles au siège social de la société et seront adressés aux actionnaires sur simple demande écrite ou par mail à « [email protected] ». Ils doivent être retournés au siège de la société, conformément à l’article 19 des statuts, trois jours au plus tard, avant la date de l’assemblée générale.   – Les formulaires de procuration seront adressés aux actionnaires avec le courrier de convocation à l’assemblée générale.   Nous vous rappelons que les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour doivent être envoyées dans les conditions prévues par l’article R225-71 du Code de commerce modifié par Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 – art. 4 jusqu’à vingt-cinq jours avant l’assemblée générale réunie sur première convocation.   Le présent avis de réunion vaut avis de convocation dès lors qu’aucun projet de résolutions ne sera présenté par les actionnaires. Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au Liquidateur et auxquelles il sera répondu lors de l’Assemblée dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la société et qui pourront être adressées par mail au plus tard le 4ème jour ouvré précédent l’Assemblée Générale.   Dans l’hypothèse où les quorums ne seraient pas atteints lors de cette première assemblée générale, une nouvelle assemblée se tiendrait le 1er mars 2013 à 10 heures avec un ordre du jour inchangé. Conformément à la loi, il ne sera pas envoyé de nouvelle convocation pour cette seconde assemblée. Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour la première assemblée restent valables pour toute assemblée ultérieure sur convocation avec le même ordre du jour.   1300025

Description : 1204148 18 juin 2012BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°73 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ SOFIDOM RUZ   SOCIETE ANONYME au capital de 614 700 euros. Siège social : 16 bis, quai François Mitterrand 44200 – NANTES. 487 482 572 R.C.S. NANTES.   CONVOCATION   Assemblées d’actionnaires et de porteurs de parts AVIS DE REUNION A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE     Nous vous informons qu’une Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) de notre société aura lieu le mardi 24 juillet 2012 à 10 heures à « ATLANTIQUE BUSINESS CENTER 5 rue Le Nôtre 44000 NANTES, selon l’ordre du jour suivant :     De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : — Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration, — Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes, — Approbation des comptes de l’exercice clos au 29 février 2012 et quitus aux administrateurs, — Affectation du résultat de l’exercice, — Approbation des conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce.     De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire :   — Approbation des conditions de répartition du remboursement de l’investissement, — Dissolution anticipée de la société, — Nomination d’un liquidateur et détermination de ses obligations et pouvoirs, — Pouvoirs à donner, — Questions diverses.     Au présent avis est annexé le texte des résolutions.   Nous vous informons que :   - Les formulaires de vote à distance sont disponibles au siège social de la société et seront adressés aux actionnaires sur simple demande écrite ou par mail à « [email protected] ». Ils doivent être retournés au siège de la société, conformément à l’article 19 des statuts, trois jours au plus tard, avant la date de l’assemblée générale.   - Les formulaires de procuration seront adressés aux actionnaires avec le courrier de convocation à l’assemblée générale.   Nous vous rappelons que les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour doivent être envoyées dans les conditions prévues par l’article R225-71 du Code de Commerce modifié par Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 – art. 4 jusqu’à vingt-cinq jours avant l’assemblée générale réunie sur première convocation.   Le présent avis de réunion vaut avis de convocation dès lors qu’aucun projet de résolutions ne sera présenté par les actionnaires. Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au Conseil d’Administration et auxquelles il sera répondu lors de l’Assemblée dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la société et qui pourront être adressées par mail au plus tard le 4ème jour ouvré précédent l’Assemblée Générale.   Dans l’hypothèse où les quorums ne seraient pas atteints lors de cette première assemblée générale mixte, une nouvelle assemblée se tiendrait le 10 septembre 2012 à 10 heures avec un ordre du jour inchangé. Conformément à la loi, il ne sera pas envoyé de nouvelle convocation pour cette seconde assemblée. Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour la première assemblée restent valables pour toute assemblée ultérieure sur convocation avec le même ordre du jour.       TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 24 JUILLET 2012   RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE     PREMIERE RESOLUTION. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels arrêtés au 29 février 2012, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.   En conséquence, elle donne, pour l’exercice clos au 29 février 2012, quitus de leur gestion à tous les administrateurs.   DEUXIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale, approuve la proposition du Conseil d’Administration et décide d’affecter le déficit net comptable de l’exercice s’élevant à 45.996,37 euros au Report à Nouveau qui deviendra ainsi débiteur de 344.963,62 euros.   TROISIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l’article L 225-38 et suivants du Code de Commerce et statuant sur ce rapport, approuve les conventions visées.     RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE     QUATRIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale, après lecture du rapport de gestion approuve les modalités de remboursement indiquées et en décide la mise en oeuvre à compter de ce jour.   CINQUIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale après lecture, approuve le dit rapport de gestion et décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable à compter de ce jour.   Le siège de la liquidation est fixé au 16 B Quai François Mitterrand 44200 NANTES.   SIXIEME RESOLUTION. — En conséquence de la résolution précédente, l’Assemblée Générale, nomme en qualité de liquidateur de la société, pour la durée de la liquidation, l’EURL FIMAR dont le siège social est 16 bis quai François Mitterrand – 44200 NANTES représentée par Monsieur Frédéric ROBARD. L’Assemblée Générale met fin aux fonctions des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes à compter de ce jour.   Le liquidateur ainsi nommé devra réunir l’assemblée des actionnaires dans les six mois à compter de la date de ce jour, à l’effet de leur faire un rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et sur le délai nécessaire pour les terminer.   Le liquidateur qui représente la société pendant le cours de la liquidation est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, même à l’amiable, payer les créanciers et répartir le solde disponible.   Il est expressément autorisé à continuer les affaires en cours et à en engager de nouvelles, pour les besoins de la liquidation exclusivement.   Dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, le liquidateur devra établir les comptes annuels au vu de l’inventaire qu’il aura dressé des divers éléments de l’actif et du passif existant à cette date et un rapport écrit rendant compte des opérations de liquidation au cours de l’exercice écoulé.   Il sera tenu de réunir les associés en Assemblée Générale Ordinaire au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice en vue de statuer sur les comptes annuels et de donner toutes autorisations éventuellement nécessaires.   SEPTIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale, donne tous pouvoirs au porteur, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes.       1204148

Description : 1101407 18 avril 2011BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°46 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     SOFIDOM RUZ   Société Anonyme au capital de 614 700 €. Siège social : 16 bis, quai François Mitterrand, 44200 Nantes. 487 482 572 R.C.S. Nantes.    Avis de réunion valant avis de convocations.     Nous vous informons que l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de notre société aura lieu le lundi 30 mai 2011 à 10 heures à notre siège social, 16 bis quai François Mitterrand – 44200 NANTES selon l’ordre du jour suivant :   — Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration, — Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes, — Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010 et quitus aux administrateurs, — Affectation du résultat de l’exercice, — Approbation des conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce, — Approbation du calendrier des opérations de sortie pour le 31 décembre 2011 au plus tard, — Pouvoirs pour les formalités, — Questions diverses. Au présent avis est annexé le texte des résolutions. Nous vous informons que : — Les formulaires de vote à distance sont disponibles au siège social de la société et seront adressés aux actionnaires sur simple demande écrite. Ils doivent être retournés au siège de la société, conformément à l’article 19 des statuts, trois jours au plus tard, avant la date de l’assemblée générale. — Les formulaires de procuration seront adressés aux actionnaires avec le courrier de convocation à l’assemblée générale. Nous vous rappelons que les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour doivent être envoyées dans les conditions prévues par l’article R225-71 du Code de Commerce modifié par Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 – art. 4 jusqu’à vingt-cinq jours avant l’assemblée générale réunie sur première convocation. Le présent avis de réunion vaut avis de convocation dès lors qu’aucun projet de résolutions ne sera présenté par les actionnaires. Dans l’hypothèse où le quorum ne serait pas atteint lors de cette première assemblée générale, une nouvelle assemblée se tiendrait le vendredi 10 juin 2011 à 10 heures avec un ordre du jour inchangé. Conformément à la loi, il ne sera pas envoyé de nouvelle convocation pour cette seconde assemblée.     Texte des résolutions proposées à l’assemblée générale ordinaire annuelle du 30 mai 2011.   Première résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. En conséquence, elle donne, pour l’exercice clos au 31 décembre 2010, quitus de leur gestion à tous les administrateurs.   Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration et décide d’affecter le déficit net comptable de l’exercice s’élevant à 38 477,73 euros au report à nouveau qui deviendra ainsi débiteur de 298 967,25 euros.   Troisième résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l’article L 225-38 et suivants du Code de Commerce et statuant sur ce rapport, approuve les conventions visées.   Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale, en vue de la réalisation de l’engagement d’achat du navire « LE BIGOUDEN » par la Société d’armement à la pêche SNC RUZ au plus tard le 31 décembre 2011, approuve le calendrier proposé par le Conseil d’Administration pour les opérations de sortie.   Cinquième résolution. — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités, qui lui appartiendra et notamment pour procéder au dépôt des comptes annuels, du rapport de gestion et d’un extrait du présent procès-verbal au Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes.     1101407

Description : 1002265 17 mai 2010BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°59 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ SOFIDOM RUZ Société Anonyme au capital de 614 700 euros. Siège social : 16 bis, quai François Mitterrand, 44200 - Nantes. 487 482 572 R.C.S. Nantes.   AVIS DE REUNION         Nous vous informons que l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de notre société aura lieu le jeudi 24 juin 2010 à 14 heures à notre siège social, 16 bis quai François Mitterrand – 44200 NANTES selon l’ordre du jour suivant :       - Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration,     - Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes,     - Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009 et quitus aux administrateurs,     - Affectation du résultat de l’exercice,     - Approbation des conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce,     - Pouvoirs pour les formalités,     - Questions diverses.       Au présent avis est annexé le texte des résolutions.     TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES   A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE   DU 24 JUIN 2010            Première résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2009, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.       En conséquence, elle donne, pour l’exercice clos au 31 décembre 2009, quitus de leur gestion à tous les administrateurs.       Deuxième résolution . — L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration et décide d’affecter le déficit net comptable de l’exercice s’élevant à 39 620,63 euros au report à nouveau qui deviendra ainsi débiteur de 260 489,52 euros.        Troisième résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l’article L 225-38 et suivants du Code de Commerce et statuant sur ce rapport, approuve les conventions visées.        Quatrième résolution . — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités qu’il appartiendra et notamment pour procéder au dépôt des comptes annuels, du rapport de gestion et d’un extrait du présent procès-verbal au Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes.   –––––––––––––      Nous vous informons que :       - Les formulaires de vote à distance sont disponibles au siège social de la société et seront adressés aux actionnaires sur simple demande écrite. Ils doivent être retournés au siège de la société, conformément à l’article 19 des statuts, trois jours au plus tard, avant la date de l’assemblée générale.       - Les formulaires de procuration seront adressés aux actionnaires avec le courrier de convocation à l’assemblée générale.       Nous vous rappelons que les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour doivent être envoyées dans les conditions prévues par l’article R225-71 du Code de Commerce modifié par Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 – art. 4 jusqu’à vingt-cinq jours avant l’assemblée générale réunie sur première convocation.       Le présent avis de réunion vaut avis de convocation dès lors qu’aucun projet de résolutions ne sera présenté par les actionnaires.       Dans l’hypothèse où le quorum ne serait pas atteint lors de cette première assemblée générale, une nouvelle assemblée se tiendrait le mardi 13 juillet 2010 à 14 heures avec un ordre du jour inchangé. Conformément à la loi, il ne sera pas envoyé de nouvelle convocation pour cette seconde assemblée. 1002265

Description : 0902001 17 avril 2009BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°46 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ SOFIDOM RUZ  Société Anonyme au capital de 614 700 euros. Siège social : 16 bis, quai François Mitterrand, 44200 Nantes. 487 482 572 R.C.S. Nantes.     Assemblées d’actionnaires et de porteurs de parts   AVIS DE REUNION   Nous vous informons que l’assemblée générale ordinaire annuelle de notre société aura lieu le mardi 26 mai 2009 à 11 heures à notre siège social, 16, bis quai François Mitterrand, 44200 Nantes selon l’ordre du jour suivant :   — lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration — lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes — approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008 et quitus aux administrateurs — affectation du résultat de l’exercice — lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions — renouvellement du mandat des administrateurs — questions diverses   Au présent avis est annexé le texte des résolutions.   Nous vous informons que :   – Les formulaires de vote à distance sont disponibles au siège social de la société et seront adressés aux actionnaires sur simple demande écrite. Ils doivent être retournés au siège de la société, conformément à l’article 19 des statuts, trois jours au plus tard, avant la date de l’assemblée générale.   – Les formulaires de procuration sont à disposition des actionnaires au siège social et peuvent être adressés sur simple demande écrite.   Nous vous rappelons que les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour doivent être envoyées dans les conditions prévues par l’article 130 du décret 67-236 du 23 mars 1967, modifié part l’article 29 du décret 2006-1566, jusqu’à vingt cinq jours avant l’assemblée générale.   Le présent avis de réunion vaut avis de convocation dès lors qu’aucun projet de résolutions ne sera présenté par les actionnaires.   Dans l’hypothèse où le quorum ne serait pas atteint lors de cette première assemblée générale, une nouvelle assemblée se tiendrait le vendredi 26 juin 2009 à 11 heures avec un ordre du jour inchangé. Conformément à la loi, il ne sera pas envoyé de nouvelle convocation pour cette seconde assemblée.       TEXTE DES RESOLUTIONS   PROPOSEES A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE   DU 26 MAI 2009     Première résolution.— L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration et le rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.   En conséquence, elle donne, pour l’exercice clos au 31 décembre 2008, quitus de leur gestion à tous les administrateurs.   Deuxième résolution.— L’assemblée générale approuve la proposition du Conseil d’Administration et décide d’affecter le déficit net comptable de l’exercice s’élevant à 41 273,84 euros au report à nouveau qui deviendra ainsi débiteur de 220 868,89 euros.   Troisième résolution .— L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de commerce et statuant sur ce rapport, constate l’absence de conventions visées.   Quatrième résolution.— L’assemblée générale constate l’arrivée en fin de mandat des fonctions d’administrateurs de Messieurs Philippe GUERIN, Francis ROUX, et Frédéric ROBARD.   L’assemblée générale propose le renouvellement des mandats des administrateurs sortants pour une durée de six ans qui prendra fin avec l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice à clôturer au 31 décembre 2014.   Cinquième résolution .— L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités qu’il appartiendra et notamment pour procéder au dépôt des comptes annuels, du rapport de gestion et d’un extrait du présent procès-verbal au Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes. 0902001

Description : 0807296 28 mai 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°65 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   SOFIDOM RUZ Société Anonyme au capital de 614 700 €. Siège social : 16 bis, quai François Mitterrand, 44200 Nantes. 487 482 572 R.C.S. Nantes.   Rectificatif à l'avis paru dans le Bulletin des Annonces légales obligatoires du 16 mai 2008, affaire 0806333.   Il fallait lire : Deuxième résolution . — L’assemblée générale approuve la proposition du Conseil d’Administration et décide d’affecter le déficit net comptable de l’exercice s’élevant à 47 783,12 euros au report à nouveau qui deviendra ainsi débiteur de 181 726,10 euros.     Le Président du Conseil d’Administration, Philippe GUERIN.     0807296

Description : 0806333 16 mai 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°60 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   SOFIDOM RUZ   Société anonyme au capital de 614 700 € Siège social : 16 bis, quai François Mitterrand, 44200 Nantes. 487 482 572 R.C.S. Nantes.     Avis de réunion.   Nous vous informons que l’assemblée générale ordinaire annuelle de notre société aura lieu le vendredi 20 juin 2008 à 11 heures à l’hôtel Kyriad « salle Magnolia » 8, allée du Commandant Charcot, 44000, Nantes selon l’ordre du jour suivant :   — lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration ; — lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes ; — approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007 et quitus aux administrateurs ; — affectation du résultat de l’exercice ; — lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce et approbation desdites conventions ; — ratification du transfert du siège social ; — questions diverses.       Texte des résolutions proposées a l’assemblée générale ordinaire annuelle du 20 juin 2008   Première résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration et le rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2007, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. En conséquence, elle donne pour l’exercice clos au 31 décembre 2007 quitus de leur gestion à tous les administrateurs.   Deuxième résolution. — L’assemblée générale approuve la proposition du Conseil d’Administration et décide d’affecter le déficit net comptable de l’exercice s’élevant à 72 029,76 euros au report à nouveau qui deviendra ainsi débiteur de 205 972,74 euros.   Troisième résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce et statuant sur ce rapport, constate l’absence de conventions visées.   Quatrième résolution. — L’assemblée générale prend acte de ce que le siège social de la société a été transféré en date du 1er mars 2008 du 1, rue Charles Lindbergh, 44340, Bouguenais au 16 bis, quai François Mitterrand, 44200, Nantes par décision du Conseil d’Administration du 22 janvier 2008.   Cinquième résolution. — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités qu’il appartiendra et notamment pour procéder au dépôt des comptes annuels, du rapport de gestion et d’un extrait du présent procès-verbal au Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes.     ————————     — Les formulaires de vote à distance sont disponibles au siège social de la société et seront adressés aux actionnaires sur simple demande écrite. Ils doivent être retournés au siège de la société, conformément à l’article 19 des statuts, trois jours au plus tard, avant la date de l’assemblée générale ; — Les formulaires de procuration sont à disposition des actionnaires au siège social et peuvent être adressés sur simple demande écrite.   Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour doivent être envoyées dans les conditions prévues par l’article 130 du décret 67-236 du 23 mars 1967, modifié part l’article 29 du décret 2006-1566, jusqu’à vingt cinq jours avant l’assemblée générale. Le présent avis de réunion vaut avis de convocation dès lors qu’aucun projet de résolutions ne sera présenté par les actionnaires. Dans l’hypothèse où le quorum ne serait pas atteint lors de cette première assemblée générale, une nouvelle assemblée se tiendrait le vendredi 22 août 2008 à 11 heures avec un ordre du jour inchangé. Conformément à la loi, il ne sera pas envoyé de nouvelle convocation pour cette seconde assemblée.             0806333

Description : 0706922 21 mai 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°61 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   SOFIDOM RUZ Société anonyme au capital de 614 700 euros. Siège social : Aéropôle le Concorde G, 1, rue Charles Lindbergh, 44340 Bouguenais. 487 482 572 RCS Nantes. Avis de réunion. Nous vous informons que l’assemblée générale ordinaire annuelle de notre société aura lieu le vendredi 22 juin 2007 à 10 heures à l’Hôtel Kyriad – salle « Petit Lu » 8, allée du Commandant Charcot, 44000 Nantes, selon l’ordre du jour suivant :   — lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration ; — lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes ; — approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2006 et quitus aux administrateurs ; — affectation du résultat de l’exercice ; — lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions ; — questions diverses.   Au présent avis est annexé le texte des résolutions. Texte des résolutions proposées à l’assemblée générale ordinaire annuelle du 22 juin 2007. Première résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration et le rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. En conséquence, elle donne pour l’exercice clos au 31 décembre 2006 quitus de leur gestion à tous les administrateurs.   Deuxième résolution. — L’assemblée générale approuve la proposition du Conseil d’Administration et décide d’affecter le déficit net comptable de l’exercice s’élevant à 106 342,98 euros au report à nouveau qui deviendra ainsi débiteur du même montant.   Troisième résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et statuant sur ce rapport, constate l’absence de conventions visées.   Quatrième résolution. — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités qu’il appartiendra et notamment pour procéder au dépôt des comptes annuels, du rapport de gestion et d’un extrait du présent procès-verbal au Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes.   ————————   Nous vous informons que : — Les formulaires de vote à distance sont disponibles au siège social de la société et seront adressés aux actionnaires sur simple demande écrite. Ils doivent être retournés au siège de la société, conformément à l’article 19 des statuts, trois jours au plus tard, avant la date de l’assemblée générale. — Les formulaires de procuration sont à disposition des actionnaires au siège social et peuvent être adressés sur simple demande écrite. Nous vous rappelons que les demandes d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour doivent être envoyées dans les conditions prévues par l'article 130 du décret 67-236 du 23 mars 1967, modifié par l’article 29 du décret 2006-1566, jusqu'à vingt-cinq jours avant l'assemblée générale. Le présent avis de réunion vaut avis de convocation dès lors qu’aucun projet de résolutions ne sera présenté par les actionnaires. Dans l’hypothèse où le quorum ne serait pas atteint lors de cette première assemblée générale, une nouvelle assemblée se tiendrait le vendredi 31 août 2007 à 10 heures avec un ordre du jour inchangé. Conformément à la loi, il ne sera pas envoyé de nouvelle convocation pour cette seconde assemblée.     0706922