Activité de SOFIMAR
| Activité principale déclarée : |
TANT EN FRANCE QU'A L'ETRANGER, TOUTES PRISES DE PARTICIPATION DANS TOUTES SOCIETES FRANCAISES OU ETRANGERES, AINSI QUE TOUTES ACTIVITES CONNEXES OU COMPLEMENTAIRES. |
| Code NAF ou APE : |
64.20Z (Activités des sociétés holding) |
| Domaine d’activité : |
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
| Formes d'exercice : |
Commerciale, Gestion de biens |
|
Convention collective
:
|
Immobilier -
IDCC 1527
|
| Date de clôture d'exercice comptable : |
31/12/2026 |
Etablissements de l'entreprise SOFIMAR
-
Siège et établissement principal
En activité
380 405 530 00011
Adresse : 39 RUE DES FRANCS BOURGEOIS
75004 PARIS
Date de création :
13/06/1990
-
Établissement secondaire
Fermé
380 405 530 00029
Adresse : 74 RUE BERTHIE ALBRECHT
94400 VITRY-SUR-SEINE
Date de création :
20/04/2009
Date de clôture :
31/12/2012
Etablissements de l'entreprise SOFIMAR
Finances de SOFIMAR
| Chiffre d'affaires (€) |
|
|
|
429K |
| Marge brute (€) |
|
|
|
432K |
| EBITDA - EBE (€) |
|
|
|
48,9K |
| Résultat d'exploitation (€) |
|
|
|
50,9K |
| Résultat net (€) |
2,56M |
1,06M |
828K |
-46,9K |
| Taux de croissance du CA (%) |
|
|
|
11,4 |
| Taux de marge brute (%) |
|
|
|
101 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) |
|
|
|
11,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) |
|
|
|
11,9 |
| BFR (€) |
1,4M |
853K |
306K |
-1,53M |
| BFR exploitation (€) |
-14,8K |
1,68K |
-13K |
270K |
| BFR hors exploitation (€) |
1,41M |
852K |
319K |
-1,8M |
| BFR (j de CA) |
|
|
|
-1,3K |
| BFR exploitation (j de CA) |
|
|
|
230 |
| BFR hors exploitation (j de CA) |
|
|
|
-1,53K |
| Délai de paiement clients (j) |
|
|
|
111 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) |
|
|
|
105 |
| Ratio des stocks / CA (j) |
|
|
|
0 |
| Capacité d'autofinancement (€) |
|
|
|
-45,6K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) |
|
|
|
-10,6 |
| Fonds de roulement net global (€) |
1,6M |
1,19M |
369K |
-1,26M |
| Couverture du BFR |
1,1 |
1,4 |
1,2 |
0,8 |
| Trésorerie (€) |
205K |
340K |
63K |
261K |
| Dettes financières (€) |
2,8M |
2,88M |
2,35M |
3,13M |
| Capacité de remboursement |
|
|
|
-63 |
| Ratio d'endettement (Gearing) |
0,7 |
1 |
1 |
2 |
| Autonomie financière (%) |
57,6 |
44,7 |
41,4 |
22 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) |
|
|
|
58,7 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) |
|
|
1,06M |
400K |
| Liquidité générale |
|
|
1,1 |
1,4 |
| Couverture des dettes |
2 |
1,6 |
1,8 |
2 |
| Fonds propres (€) |
3,98M |
2,45M |
2,22M |
1,4M |
| Marge nette (%) |
|
|
|
-10,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) |
|
|
|
-3,3 |
| Rentabilité économique (%) |
|
|
|
-0,7 |
| Valeur ajoutée (€) |
|
|
|
330K |
| Valeur ajoutée / CA (%) |
|
|
|
76,8 |
| Salaires et charges sociales (€) |
|
|
|
262K |
| Salaires / CA (%) |
|
|
|
61,1 |
| Impôts et taxes (€) |
|
|
|
2,66K |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) |
|
|
|
0 |
Dirigeants et représentants de SOFIMAR
-
Administrateur
88 ans
- 01/1938
Depuis le 01/03/2017
-
Administrateur
Depuis le 26/06/2012
-
Commissaire aux comptes titulaire
Depuis le 08/06/2011
-
Commissaire aux comptes suppléant
Depuis le 08/06/2011
-
Président du conseil d'administration, Directeur général
59 ans
- 10/1966
Depuis le 09/07/2002
Entreprises dirigées par SOFIMAR
-
Président
Depuis le 16/05/2014
-
Président
Depuis le 28/11/2017
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de SOFIMAR
Documents juridiques de SOFIMAR
-
-
Extrait de procès-verbal
- Changement(s) d'administrateur(s)
- Changement(s) d'administrateur(s)
06/10/2015
-
-
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
- Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
27/07/2011
-
-
Certificat
- Attestation bancaire
- Attestation bancaire
-
Procès-verbal du conseil d'administration
- Augmentation du capital social
- Modification(s) statutaire(s)
- Augmentation du capital social
- Modification(s) statutaire(s)
-
Statuts mis à jour
17/12/2009
-
-
Certificat
- Attestation bancaire
- Attestation bancaire
-
Procès-verbal du conseil d'administration
- Augmentation du capital social
- Modification(s) statutaire(s)
- Modification(s) statutaire(s)
- Augmentation du capital social
-
Statuts mis à jour
17/12/2009
-
-
Certificat
- Attestation bancaire
- Attestation bancaire
-
Procès-verbal du conseil d'administration
- Augmentation du capital social
- Modification(s) statutaire(s)
- Augmentation du capital social
- Modification(s) statutaire(s)
-
Statuts mis à jour
17/12/2009
-
-
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
- Décision d'augmentation
- Décision d'augmentation
17/12/2009
-
-
Extrait de procès-verbal
- Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s)
- Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire
- Changement(s) d'administrateur(s)
- Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes suppléant
- Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes suppléant
- Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s)
- Changement(s) d'administrateur(s)
- Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire
03/12/2009
-
-
Procès-verbal du conseil d'administration
- Changement de président ²
- Changement de président ²
03/12/2009
-
-
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
- Changement(s) d'administrateur(s)
- Changement(s) d'administrateur(s)
09/07/2002
-
-
Procès-verbal du conseil d'administration
- Changement de représentant permanent
- Changement de représentant permanent
14/09/2001
-
-
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
- Conversion du capital en euros
- Augmentation du capital social
- Augmentation du capital social
- Conversion du capital en euros
-
Statuts mis à jour
14/09/2001
-
-
Procès-verbal du conseil d'administration
- Changement de représentant permanent
- Changement de représentant permanent
17/04/2000
-
-
Procès-verbal
- Fin de mandat d'administrateur
- Fin de mandat d'administrateur
-
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
- Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s)
- Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
- Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
- Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s)
-
Procès-verbal du conseil d'administration
17/04/2000
-
-
Procès-verbal du conseil d'administration
- Changement(s) d'administrateur(s)
- Changement(s) d'administrateur(s)
17/04/2000
-
-
Divers
- Changement de commissaire aux comptes suppléant
- Changement de commissaire aux comptes suppléant
03/07/1996
-
-
Divers
- MODIFICATION ADMINISTRATION
- MODIFICATION ADMINISTRATION
03/07/1996
-
-
Divers
- Changement de représentant permanent
- Changement de représentant permanent
03/07/1996
Comptes annuels de SOFIMAR
-
Comptes sociaux 2023
21/07/2025
-
Comptes sociaux 2022
21/07/2025
-
Comptes sociaux 2021
29/08/2022
-
Comptes sociaux 2017
03/07/2019
-
Comptes sociaux 2016
03/07/2019
-
Comptes sociaux 2015
01/03/2017
-
Comptes sociaux 2014
01/03/2017
-
Comptes sociaux 2013
01/03/2017
-
Comptes sociaux 2012
01/03/2017
-
Comptes sociaux 2011
01/03/2017
Annonces BODACC de SOFIMAR
-
Dénomination : AVIS DE CONVOCATION SOFIMAR
Journal : mesinfos.fr/affiches-parisiennes
SOFIMAR
Société anonyme au capital de 1.246.480 €
Siège social : 39, rue des Francs Bourgeois - 75004 PARIS
380 405 530 RCS PARIS
_____________________________________
Le 3 juin 2026,
Les actionnaires de notre société sont convoqués en assemblée générale mixte le 18 juin 2026 à 16 heures 30, laquelle se tiendra au 34, rue Camille Pelletan - 92300 LEVALLOIS PERRET, chez STUDYRAMA au Rez-de-chaussée droite, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
A TITRE ORDINAIRE
-Rapport du conseil d'administration sur la gestion de la société incluant le rapport sur le gouvernement d'entreprise et présentation par le conseil des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025,
-Rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et sur les conventions réglementées,
-Approbation des comptes, rapports et conventions réglementées,
-Affectation du résultat de l'exercice,
-Décision à prendre sur le renouvellement des mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant qui viennent à expiration,
-Jetons de présence,
A TITRE EXTRAORDINAIRE
-Transfert du siège social - Modification corrélative des statuts,
-Pouvoirs,
-Questions diverses.
Si vous êtes empêché d'assister à cette assemblée et, sur votre demande, nous tenons à votre disposition, au siège social ou à l'adresse que vous nous indiquerez, une formule unique de vote par correspondance ou par procuration qui vous permettra de vous faire représenter par un mandataire ou de voter par correspondance.
Votre demande devra nous parvenir au plus tard six (6) jours avant la réunion.
Seront joints à la formule les documents et informations prévus par la réglementation en vigueur.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires complétés et signés parvenus au siège social trois (3) jours au moins avant la date de l'assemblée générale.
Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour l'assemblée générale du 18 juin 2026 restent valables pour l'assemblée générale éventuellement réunie sur seconde convocation.
Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au conseil d'administration. Il y sera répondu lors de l'assemblée générale, dans les conditions prévues par la loi et les statuts, si elles sont parvenues au plus tard le quatrième jour ouvré précédent l'assemblée générale. Elles peuvent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception, adressées au conseil d'administration.
Nous vous remercions de bien vouloir assister à cette assemblée et vous prions de croire, cher actionnaire, en l'assurance de nos sentiments distingués.
Le Conseil d'administration
-
DÉPÔT DES COMPTES
05/09/2025
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2022
Adresse :
39 rue des Francs Bourgeois 75004 Paris
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Bodacc C
n°20250170, annonce
n°3469
-
DÉPÔT DES COMPTES
03/09/2025
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2023
Adresse :
39 rue des Francs Bourgeois 75004 Paris
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Bodacc C
n°20250168, annonce
n°4339
-
Dénomination : SOFIMAR
Journal : mesinfos.fr/affiches-parisiennes
SOFIMAR
Société anonyme au capital de 1.246.480 €
Siège social : 39, rue des Francs Bourgeois - 75004 PARIS
380 405 530 RCS PARIS
Le 29 mai 2024
Les actionnaires de notre société sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 13 juin 2024 à 11 heures, laquelle se tiendra au 34, rue Camille Pelletan - 92300 LEVALLOIS PERRET, chez STUDYRAMA au Rez-de-chaussée droite, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du conseil d'administration sur la gestion de la société incluant le rapport sur le gouvernement d'entreprise et présentation par le conseil des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- Rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et sur les conventions réglementées,
- Approbation des comptes, rapports et conventions réglementées,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Jetons de présence,
- Pouvoirs,
- Questions diverses.
Si vous êtes empêché d'assister à cette assemblée et, sur votre demande, nous tenons à votre disposition, au siège social ou à l'adresse que vous nous indiquerez, une formule unique de vote par correspondance ou par procuration qui vous permettra de vous faire représenter par un mandataire ou de voter par correspondance.
Votre demande devra nous parvenir au plus tard six (6) jours avant la réunion.
Seront joints à la formule les documents et informations prévus par la réglementation en vigueur.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires complétés et signés parvenus au siège social trois (3) jours au moins avant la date de l'assemblée générale.
Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour l'assemblée générale du 13 juin 2024 restent valables pour l'assemblée générale éventuellement réunie sur seconde convocation.
Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au conseil d'administration. Il y sera répondu lors de l'assemblée générale, dans les conditions prévues par la loi et les statuts, si elles sont parvenues au plus tard le quatrième jour ouvré précédent l'assemblée générale. Elles peuvent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception, adressées au conseil d'administration.
Nous vous remercions de bien vouloir assister à cette assemblée et vous prions de croire, cher actionnaire, en l'assurance de nos sentiments distingués.
Le Conseil d'administration
-
AVIS DE CONVOCATION
12/06/2023
Dénomination : SOFIMAR
Journal : affiches-parisiennes.com
SOFIMAR
Société anonyme au capital de 1.246.480 €
Siège social : 39, rue des Francs Bourgeois - 75004 PARIS
380 405 530 RCS PARIS
Le 12 juin 2023
Les actionnaires de notre société sont convoqués en assemblée générale mixte le 29 juin 2023 à 11 heures, laquelle se tiendra au 34, rue Camille Pelletan - 92300 LEVALLOIS PERRET, chez STUDYRAMA au Rez-de-chaussée droite, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
A TITRE ORDINAIRE
- Rapport du conseil d'administration sur la gestion de la société incluant le rapport sur le gouvernement d'entreprise et présentation par le conseil des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- Rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et sur les conventions réglementées,
- Approbation des comptes, rapports et conventions réglementées,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Cyrille BOUTMY,
- Renouvellement du mandat d'administrateur de la société LVAO FINANCES,
- Confirmation du mandat d'administrateur de Madame Laetitia BOUTMY,
- Confirmation du mandat d'administrateur de Monsieur Vladimir BOUTMY,
- Jetons de présence,
- Décision à prendre concernant les mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant qui viennent à expiration,
A TITRE EXTRAORDINAIRE
- Suppression de la condition de détention d'actions par les administrateurs - Modification corrélative de l'article 15 des statuts de la Société,
- Pouvoirs,
- Questions diverses.
Si vous êtes empêché d'assister à cette assemblée et, sur votre demande, nous tenons à votre disposition, au siège social ou à l'adresse que vous nous indiquerez, une formule unique de vote par correspondance ou par procuration qui vous permettra de vous faire représenter par un mandataire ou de voter par correspondance.
Votre demande devra nous parvenir au plus tard six (6) jours avant la réunion.
Seront joints à la formule les documents et informations prévus par la réglementation en vigueur.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires complétés et signés parvenus au siège social trois (3) jours au moins avant la date de l'assemblée générale.
Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour l'assemblée générale du 29 juin 2023 restent valables pour l'assemblée générale éventuellement réunie sur seconde convocation.
Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au conseil d'administration. Il y sera répondu lors de l'assemblée générale, dans les conditions prévues par la loi et les statuts, si elles sont parvenues au plus tard le quatrième jour ouvré précédent l'assemblée générale. Elles peuvent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception, adressées au conseil d'administration.
Nous vous remercions de bien vouloir assister à cette assemblée et vous prions de croire, cher actionnaire, en l'assurance de nos sentiments distingués.
Le Conseil d'administration
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AVIS DE CONVOCATION
27/04/2023
Dénomination : SOFIMAR
Journal : affiches-parisiennes.com
SOFIMAR
Société anonyme au capital de 1.246.480 €
Siège social : 39, rue des Francs Bourgeois - 75004 PARIS
380 405 530 RCS PARIS
___________________________________
Cher Actionnaire,
Les actionnaires de notre société sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 12 mai 2023 à 11 heures, laquelle se tiendra au 34, rue Camille Pelletan 92300 LEVALLOIS PERRET, chez STUDYRAMA au Rez-de-chaussée droite, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'administration ;
- Constatation du décès d'un administrateur ;
- Proposition de désignation de Monsieur Vladimir BOUTMY en qualité d'administrateur ;
- Proposition de désignation de Madame Laetitia BOUTMY en qualité d'administrateur ;
- Pouvoirs ;
- Questions diverses.
Au cas où vous ne pourriez pas assister personnellement à cette Assemblée, vous pourrez demander à la société, au plus tard six (6) jours avant la date prévue de l'Assemblée, de vous envoyer une formule unique de vote par procuration ou par correspondance.
Vos indications de vote ne seront prises en compte que si le document unique dûment rempli parvient à la société trois (3) jours au moins avant la réunion de l'Assemblée.
En aucun cas, vous ne pouvez retourner à la société un document portant, à la fois une indication de procuration et des indications de vote par correspondance.
Nous vous prions d'agréer, Cher Actionnaire, l'expression de nos sentiments distingués.
Le Conseil d'administration
-
DÉPÔT DES COMPTES
14/09/2022
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2021
Adresse :
39 rue des Francs Bourgeois 75004 Paris
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Bodacc C
n°20220178, annonce
n°4601
-
AVIS DE CONVOCATION
28/03/2022
Dénomination : SOFIMAR
Journal : affiches-parisiennes.com
SOFIMAR
Société anonyme au capital de 1.246.480 €
Siège social : 39, rue des Francs Bourgeois - 75004 PARIS
380 405 530 RCS PARIS
A Paris, le 28 mars 2022
Les actionnaires de notre société sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 13 avril 2022 à 12h30, qui se tiendra dans nos bureaux sis au 34, rue Camille Pelletan - 92300 LEVALLOIS PERRET, chez STUDYRAMA au Rez-de-chaussée, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-
Rapport du conseil d'administration sur la gestion de la société incluant le rapport sur le gouvernement d'entreprise et présentation par le conseil des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
-
Rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et sur les conventions réglementées,
-
Approbation des comptes, rapports et conventions réglementées,
-
Affectation du résultat de l'exercice,
-
Jetons de présence.
-
Pouvoirs,
-
Questions diverses.
Au cas où vous ne pourriez pas assister personnellement à cette Assemblée, vous pourrez demander à la société, au plus tard six (6) jours avant la date prévue de l'Assemblée, de vous envoyer une formule unique de vote par procuration ou par correspondance.
Vos indications de vote ne seront prises en compte que si le document unique dûment rempli parvient à la société trois (3) jours au moins avant la réunion de l'Assemblée.
En aucun cas, vous ne pouvez retourner à la société un document portant, à la fois une indication de procuration et des indications de vote par correspondance.
Nous vous prions d'agréer, Cher Actionnaire, l'expression de nos sentiments distingués.
Le Conseil d'administration
-
AVIS DE CONVOCATION
26/04/2021
Dénomination : SOFIMAR
Journal : affiches-parisiennes.com
SOFIMAR
Société anonyme au capital de 1.246.480 €
Siège social : 39, rue des Francs Bourgeois – 75004 PARIS
380 405 530 RCS PARIS
___________________________________
A Paris, le 26 avril 2021
Les actionnaires de notre société sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 12 mai
2021 à 11 heures, qui se tiendra dans nos bureaux sis au 34, rue Camille Pelletan - 92300
LEVALLOIS PERRET, chez STUDYRAMA au Rez-de-chaussée droite / OU/ par
téléconférence, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du conseil d'administration sur la gestion de la société incluant le rapport
sur le gouvernement d'entreprise et présentation par le conseil des comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- Rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et sur les conventions
réglementées,
- Approbation des comptes, rapports et conventions réglementées,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Proposition de distribution, à titre de dividendes, de sommes intégralement prélevées
sur le poste « autres réserves »,
- Jetons de présence.
- Pouvoirs,
- Questions diverses.
Vous pourrez participer à cette réunion par conférence téléphonique en téléphonant, au plus
tard aux date et heure susvisées, au 01 41 06 59 00. Un numéro de conférence téléphonique ou
un lien de visio conférence vous sera alors communiqué.
Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020
« portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes
dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé
en raison de l'épidémie de covid-19 », cette réunion se tiendra donc à « huis clos » hors la
présence physique des participants.
Nous vous prions d'agréer, Cher Actionnaire, l'expression de nos sentiments distingués.
Le Conseil d'administration
-
DÉPÔT DES COMPTES
19/07/2019
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2017
Adresse :
39 rue des Francs Bourgeois 75004 Paris
Bodacc C
n°20190138, annonce
n°3280
-
DÉPÔT DES COMPTES
19/07/2019
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2016
Adresse :
39 rue des Francs Bourgeois 75004 Paris
Bodacc C
n°20190138, annonce
n°3279
-
Dénomination : SOFIMAR
Journal : Affiches Parisiennes
SOFIMAR
Société anonyme au capital de 1.246.480 €
Siège social : 39, rue des Francs Bourgeois – 75004 PARIS
380 405 530 RCS PARIS
Cher Actionnaire,
Les actionnaires de notre société sont convoqués en assemblée générale mixte, le 18 avril 2019 à 10 heures, au 34, rue Camille Pelletan 92300 LEVALLOIS PERRET, chez STUDYRAMA au Rez-de-chaussée droite, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
A TITRE ORDINAIRE
-Rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise et présentation par le conseil des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
-Rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et sur les conventions réglementées,
-Approbation des comptes, rapports et conventions réglementées,
-Affectation du résultat de l'exercice,
-Jetons de présence.
A TITRE EXTRAORDINAIRE
-Rapport du conseil d'administration,
-Délégation à donner au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires ou toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à une quotité du capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires,
-Autorisation à donner au conseil d'administration d'augmenter le capital social par création d'actions numéraires, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit de salariés ayant adhéré à un plan d'épargne entreprise, en application de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce,
-Pouvoirs,
-Questions diverses.
Au cas où vous ne pourriez pas assister personnellement à cette Assemblée, vous pourrez demander à la société, au plus tard six (6) jour avant la date prévue de l'Assemblée, de vous envoyer une formule unique de vote par procuration ou par correspondance.
Vos indications de vote ne seront prises en compte que si le document unique dûment rempli parvient à la société trois (3) jours au moins avant la réunion de l'Assemblée.
En aucun cas, vous ne pouvez retourner à la société un document portant, à la fois une indication de procuration et des indications de vote par correspondance.
Nous vous prions d'agréer, Cher Actionnaire, l'expression de nos sentiments distingués.
Le Conseil d'administration
-
AVIS DE CONVOCATION
08/06/2018
Dénomination : SOFIMAR
Journal : Affiches Parisiennes
AVIS DE CONVOCATION
SOFIMAR
Société anonyme
Au capital de 1.246.480€
Siège social : 39, rue des Francs Bourgeois
75004 PARIS
380 405 530 RCS Paris
-
DÉPÔT DES COMPTES
12/04/2017
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2015
Adresse :
39 rue des Francs Bourgeois 75004 Paris
Bodacc C
n°20170029, annonce
n°6720
-
DÉPÔT DES COMPTES
12/04/2017
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2014
Adresse :
39 rue des Francs Bourgeois 75004 Paris
Bodacc C
n°20170029, annonce
n°6719
-
DÉPÔT DES COMPTES
12/04/2017
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2013
Adresse :
39 rue des Francs Bourgeois 75004 Paris
Bodacc C
n°20170029, annonce
n°6718
-
DÉPÔT DES COMPTES
12/04/2017
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2012
Adresse :
39 rue des Francs Bourgeois 75004 Paris
Bodacc C
n°20170029, annonce
n°6717
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DÉPÔT DES COMPTES
12/04/2017
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2011
Adresse :
39 rue des Francs Bourgeois 75004 Paris
Bodacc C
n°20170029, annonce
n°6716
-
MODIFICATION
21/10/2015
RCS de Paris
Dénomination : SOFIMAR
Capital :
1 246 480,00 €
Adresse :
39 rue des Francs Bourgeois 75004 Paris
Description : modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
Administration : Administrateur partant : Lejuif, Bruno, Administrateur partant : Chaveton, Hubert, Administrateur partant : Ponce, Jean Cyril, Administrateur partant : Giard, Didier Robert Maurice, nomination de l'Administrateur : LVAO FINANCES représenté par De Seguin Lavelanet Sibylle nom d'usage : Boutmy Adresse : 22 avenue de la Grande Armée 75017 Paris
Bodacc B
n°20150202, annonce
n°2166
-
DÉPÔT DES COMPTES
07/09/2011
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2010
Adresse :
39 rue des Francs Bourgeois 75004 Paris
Bodacc C
n°20110054, annonce
n°3638
-
MODIFICATION
11/08/2011
RCS de Paris
Dénomination : SOFIMAR
Capital :
1 246 480,00 €
Adresse :
39 rue des Francs Bourgeois 75004 Paris
Description : modification survenue sur l'administration
Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Bret, Gerald, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CABINET LEMAITRE, Commissaire aux comptes suppléant partant : CABINET BOUCHARA BENOIT ET ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : RICHEMONT CAPERAA AUDIT
Bodacc B
n°20110155, annonce
n°836
-
DÉPÔT DES COMPTES
14/09/2010
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2009
Adresse :
39 R DES FRANCS BOURGEOIS 75004 PARIS
Bodacc C
n°20100061, annonce
n°6558
-
MODIFICATION
08/01/2010
RCS de Paris
Dénomination : SOFIMAR
Capital :
1 246 480,00 €
Adresse :
39 rue des Francs Bourgeois 75004 Paris
Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
Bodacc B
n°20100005, annonce
n°800
-
MODIFICATION
22/12/2009
RCS de Paris
Dénomination : SOFIMAR
Capital :
830 980,00 €
Adresse :
39 rue des Francs Bourgeois 75004 Paris
Description : modification survenue sur l'administration
Administration : modification du Président directeur général Boutmy, Jean-Cyrille Emile Philippe, modification de l'Administrateur Lejuif, Bruno
Bodacc B
n°20090246, annonce
n°1031
-
MODIFICATION
22/12/2009
RCS de Paris
Dénomination : SOFIMAR
Capital :
830 980,00 €
Adresse :
39 rue des Francs Bourgeois 75004 Paris
Description : modification survenue sur l'administration
Administration : Administrateur partant : Garnier, Jean-Claude, Administrateur partant : METALOR TECHNOLOGIES SA représentée par DEBOOS BENOIT MARIE PIERRE, Adresse : Demeurant 16 rue du Clos de l'Eveque 28000 Chartres, nomination de l'Administrateur : Deboos, Benoit, modification du Commissaire aux comptes suppléant CABINET BOUCHARA BENOIT ET ASSOCIES
Bodacc B
n°20090246, annonce
n°1030
-
DÉPÔT DES COMPTES
10/09/2009
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2008
Adresse :
39 rue des Francs Bourgeois 75004 Paris
Bodacc C
n°20090065, annonce
n°3004
-
DÉPÔT DES COMPTES
02/09/2008
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2007
Adresse :
39 rue des Francs Bourgeois 75004 Paris
Bodacc C
n°20080064, annonce
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