UNI ETOILE 4

Description : 1104639 11 juillet 2011BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°82 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     UNI ETOILE 4  Société anonyme au capital de 5.072.000€ Siège social : 42, rue d’Anjou, 75008 Paris. 488 151 663 R.C.S. Paris.   Avis de réunion valant avis de convocation.   MM. les actionnaires de la société UNI ETOILE 4 sont convoqués en assemblée générale mixte le Jeudi 18 août 2011 à 9 heures 30 (ou à défaut de quorum le mardi 30 août 2011 à 9h30), au siège social de la Banque Palatine, 42 rue d’Anjou à PARIS 8ème, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions ci-dessous.   Ordre du jour à caractère ordinaire :   — Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2010 — Rapport du Président du conseil d’administration sur les travaux du Conseil et le contrôle interne — Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du code de commerce — Approbation de ces rapports et des comptes afférents audit exerce — Affectation des résultats.     Ordre du jour à caractère extraordinaire :   — Rapport du conseil d’administration — Dissolution anticipée de la société — Nomination d’un liquidateur et détermination de ses obligations, pouvoirs et rémunération — Siège du liquidateur de la société — Fin de la mission des Commissaires aux comptes — Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.   Projets de résolution ordinaire     Première résolution. — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d'administration, du Président et du Commissaire aux comptes concernant l'exercice social clos le 31 décembre 2010, approuve le bilan et les comptes dudit exercice tels qu'ils lui sont présentés ainsi que toutes les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Elle donne, en conséquence, quitus entier et sans réserve aux administrateurs de la société pour leur gestion au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2010.   Deuxième résolution. — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, décide d’affecter le bénéfice de l’exercice, d’un montant de 1 805 990,30 € en totalité en report à nouveau. L’assemblée générale prend acte qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois derniers exercices.   Troisième résolution. — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport.   Quatrième résolution. — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, prononce par anticipation la dissolution de la société UNI ETOILE 4 à compter de ce jour et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel. Conformément à la loi, la société subsistera, pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. Pendant la période de liquidation, la dénomination sociale sera suivie de la mention « société en liquidation ». Le siège de la liquidation restera le siège social, fixé au 42 rue d’Anjou – 75008 PARIS.   Cinquième résolution. — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, sous réserve de l’adoption de la quatrième résolution, nomme en qualité de Liquidateur : la Banque Palatine, société anonyme à Directoire et conseil de surveillance au capital de 538.802.680 €, dont le siège social est 42 rue d’Anjou à Paris 8ème, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 542 104 245 RCS Paris. Le Liquidateur sera soumis à toutes les obligations attachées à son mandat. Le Liquidateur, qui représente la société pendant le cours de la liquidation, est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, même à l’amiable, payer les créanciers et répartir le solde disponible. Il est expressément autorisé à continuer les affaires en cours et à en engager de nouvelles, pour les besoins de la liquidation exclusivement. Dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, le Liquidateur devra établir les comptes annuels au vu de l’inventaire qu’il aura dressé des divers éléments de l’actif et du passif existant à cette date et un rapport écrit rendant compte des opérations de liquidation au cours de l’exercice écoulé. Il est tenu de réunir les actionnaires en assemblée générales ordinaire au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice, en vue de statuer sur les comptes annuels et de donner toutes les autorisations éventuellement nécessaires. En fin de la liquidation, le Liquidateur convoquera l’assemblée générale des actionnaires pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.   Sixième résolution. — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, sous réserve de l’adoption des quatrième et cinquième résolutions, décide de mettre fin à compter de ce jour aux mandats de Cailliau Dedouit & Associés et de Deloitte Marque Gendrot respectivement en qualité de Commissaires aux comptes titulaire et suppléant.   Septième résolution. — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur de l’orignal, de copies ou d’extraits de procès-verbal de la présente Assemblée certifiés conformes à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autre qu’il appartiendra. A l’issue de cette assemblée, MM. les actionnaires de la société UNI ETOILE 4 sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social de la Banque Palatine, 42 rue d’Anjou à PARIS 8ème, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions ci-dessous. — Rapport du Liquidateur — Examen et approbation du compte définitif de liquidation et vote d’une répartition pour solde de tout compte — Quitus au Liquidateur et décharge de son mandat — Constatation de la clôture de la liquidation — Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités   Projets de résolution extraordinaire   Première résolution. — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Liquidateur sur l’ensemble des opérations de liquidation et sur le compte définitif de liquidation, approuve les opérations relatées dans ce rapport et le compte définitif qui en résulte, faisant ressortir un solde positif de 3 606 003 €   Deuxième résolution. — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, décide de répartir le solde positif de liquidation s’élevant à 3.606.003 € par l’attribution d’une somme nette, après déduction des droits de partage de 1,1%, de 701,84 € par action. En conséquence, l’assemblée générale donne tous pouvoirs au Liquidateur pour procéder à cette répartition entre les actionnaires et pour déposer les sommes qui n’auront pu être versées à la Caisse des dépôts et consignations.   Troisième résolution. — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, prononce la clôture définitive de la liquidation à compter de ce jour et donne quitus au Liquidateur de sa gestion et décharge de son mandat.   Quatrième résolution. — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur de l’original, de copies ou d’extraits de procès-verbal de la présente Assemblée certifiés conformes à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autre qu’il appartiendra.   _____________________     Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à l’assemblée, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par un autre actionnaire, son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civile de solidarité, ou par toute autre personne physique ou morale de son choix, soit en votant par correspondance. Le mandat ainsi que, le cas échéant, sa révocation sont écrits et communiqués à la société dans les conditions édictées par décret. Seront admis à participer à l’assemblée, les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par l’enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur compte au troisième jour ouvré précédant l’assemblée sur les registres de titres nominatifs tenus par la Banque Palatine. Les actionnaires peuvent se procurer le formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d’admission sur demande adressée par lettre simple à la société ou à la Banque Palatine (Le Péripôle – Service MAREG – 10 avenue Val de Fontenay – 94131 Fontenay sous Bois cedex) ou par mail à [email protected]. Cette demande ne pourra être satisfaite que si elle est reçue six jours au moins avant la date de l’assemblée. Les votes à distance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés parviennent à la société ou à la Banque Palatine (Le Péripôle – Service MAREG – 10 avenue Val de Fontenay – 94131 Fontenay sous Bois cedex) trois jours au moins avant la date de l’assemblée. Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus à [email protected] jusqu’à la veille de la réunion de l’assemblée générale, au plus tard 15 heures, heure de Paris. Les actionnaires ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d’admission ou une attestation de participation n’ont plus la possibilité de choisir un autre mode de participation. Ils peuvent toutefois céder tout ou partie de leurs actions. Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée Générale, seront mis à la disposition des actionnaires dans les délais légaux au siège social de la société. L’actionnaire qui souhaite poser des questions écrites doit, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée, les adresser au Président du conseil d’administration de la société, au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par mail à [email protected]. Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Les demandes d’inscription d’un point, qui sera motivé, ou de projets de résolution, à l’ordre du jour doivent être envoyées par les actionnaires au siège social de la société à compter de la publication du présent avis et jusqu’à vingt-cinq jours avant la date de l’assemblée réunie sur première convocation (sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de l’avis de réunion) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par mail à [email protected]. Les auteurs de la demande justifient, à la date de leur demande, de la possession de la fraction de capital exigée par l’inscription des titres correspondants dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Banque Palatine et transmettent avec leur demande une attestation d’inscription en compte. L’examen du point ou de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Banque Palatine au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. Le présent avis sera suivi d’un avis de convocation reprenant les éventuelles modifications apportées à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par actionnaires.   Le Conseil d’administration.     1104639

Description : 1103044 30 mai 2011BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°64 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ UNI ETOILE 4   Société anonyme au capital de 5.072.000€ Siège social : 42, rue d’Anjou, 75008 Paris. 488 151 663 R.C.S. Paris.   Avis de convocation.   MM. les actionnaires de la société UNI ETOILE 4 sont convoqués en assemblée générale mixte le Vendredi 17 Juin 2011 à 9 heures 30 (ou à défaut de quorum le lundi 27 juin 2011 à 9h30), au siège social de la Banque Palatine, 42 rue d’Anjou à PARIS 8ème, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions ci-dessous.   Ordre du jour à caractère ordinaire : — Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2010 — Rapport du Président du conseil d’administration sur les travaux du Conseil et le contrôle interne — Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du code de commerce — Approbation de ces rapports et des comptes afférents audit exerce — Affectation des résultats. Ordre du jour à caractère extraordinaire : — Rapport du conseil d’administration — Dissolution anticipée de la société — Nomination d’un liquidateur et détermination de ses obligations, pouvoirs et rémunération — Siège du liquidateur de la société — Fin de la mission des Commissaires aux comptes — Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.   Le texte intégral des résolutions soumises par le conseil d’administration à l’approbation de l’assemblée générale a été publié dans l’avis de réunion inséré dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du vendredi 13 mai 2011 n° 57.   * * * * *   A l’issue de cette assemblée, MM. les actionnaires de la société UNI ETOILE 4 sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social de la Banque Palatine, 42 rue d’Anjou à PARIS 8ème, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour ci-dessous. — Rapport du Liquidateur — Examen et approbation du compte définitif de liquidation et vote d’une répartition pour solde de tout compte — Quitus au Liquidateur et décharge de son mandat — Constatation de la clôture de la liquidation — Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités Le texte intégral des résolutions soumises par le conseil d’administration à l’approbation de l’assemblée générale a été publié dans l’avis de réunion inséré dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du vendredi 13 mai 2011 n° 57.   Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à l’assemblée, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par son conjoint ou un autre actionnaire, soit en votant par correspondance. Seront admis à participer à l’assemblée, les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par l’enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur compte au troisième jour ouvré précédant l’assemblée soit le 14 juin 2011 à zéro heure (heure de Paris). Les actionnaires peuvent se procurer le formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d’admission sur demande adressée par lettre simple à la société ou à la Banque Palatine (Le Péripôle – Service MAREG – 10 avenue Val de Fontenay – 94131 Fontenay sous Bois cedex). Cette demande ne pourra être satisfaite que si elle est reçue six jours au moins avant la date de l’assemblée. Les votes à distance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés parviennent à la société ou à la Banque Palatine (Le Péripôle – Service MAREG – 10 avenue Val de Fontenay – 94131 Fontenay sous Bois cedex) trois jours au moins avant la date de l’assemblée. Les actionnaires ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d’admission ou une attestation de participation n’ont plus la possibilité de choisir un autre mode de participation. Ils peuvent toutefois céder tout ou partie de leurs actions. Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée Générale, seront mis à la disposition des actionnaires dans les délais légaux au siège social de la société. L’actionnaire qui souhaite poser des questions écrites doit, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée, les adresser au Président du conseil d’administration de la société, au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.   Le Conseil d’administration.   1103044

Description : 1102401 13 mai 2011BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°57 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ UNI ETOILE 4 Société anonyme au capital de 5 072 000 €. Siège social : 42, rue d’Anjou, 75008 Paris. 488 151 663 R.C.S. Paris.   Avis de réunion.   MM. les actionnaires de la société UNI ETOILE 4 sont convoqués en assemblée générale mixte le vendredi 17 juin 2011 à 9 heures 30 (ou à défaut de quorum le lundi 27 juin 2011 à 9h30), au siège social de la Banque Palatine, 42, rue d’Anjou à Paris 8e, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions ci-dessous.   I. Ordre du jour à caractère ordinaire :   — Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ; — Rapport du Président du conseil d’administration sur les travaux du Conseil et le contrôle interne ; — Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du code de commerce ; — Approbation de ces rapports et des comptes afférents audit exerce ; — Affectation des résultats.   II. Ordre du jour à caractère extraordinaire :   — Rapport du conseil d’administration ; — Dissolution anticipée de la société ; — Nomination d’un liquidateur et détermination de ses obligations, pouvoirs et rémunération ; — Siège du liquidateur de la société ; — Fin de la mission des commissaires aux comptes ; — Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.   Le projet de résolutions suivant sera soumis au vote de l’assemblée :   Première résolution. — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d'administration, du Président et du commissaire aux comptes concernant l'exercice social clos le 31 décembre 2010, approuve le bilan et les comptes dudit exercice tels qu'ils lui sont présentés ainsi que toutes les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Elle donne, en conséquence, quitus entier et sans réserve aux administrateurs de la société pour leur gestion au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2010.   Deuxième résolution. — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, décide d’affecter le bénéfice de l’exercice, d’un montant de 1 805 990,30 € en totalité en report à nouveau. L’assemblée générale prend acte qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois derniers exercices.   Troisième résolution. — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport.   Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, prononce par anticipation la dissolution de la société UNI ETOILE 4 à compter de ce jour et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel. Conformément à la loi, la société subsistera, pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. Pendant la période de liquidation, la dénomination sociale sera suivie de la mention « société en liquidation ». Le siège de la liquidation restera le siège social, fixé au 42, rue d’Anjou, 75008 Paris.   Cinquième résolution. — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, sous réserve de l’adoption de la quatrième résolution, nomme en qualité de Liquidateur : la Banque Palatine, société anonyme à Directoire et conseil de surveillance au capital de 538 802 680 €, dont le siège social est 42, rue d’Anjou à Paris 8e, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 542 104 245 RCS Paris. Le Liquidateur sera soumis à toutes les obligations attachées à son mandat. Le Liquidateur, qui représente la société pendant le cours de la liquidation, est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, même à l’amiable, payer les créanciers et répartir le solde disponible. Il est expressément autorisé à continuer les affaires en cours et à en engager de nouvelles, pour les besoins de la liquidation exclusivement. Dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, le Liquidateur devra établir les comptes annuels au vu de l’inventaire qu’il aura dressé des divers éléments de l’actif et du passif existant à cette date et un rapport écrit rendant compte des opérations de liquidation au cours de l’exercice écoulé. Il est tenu de réunir les actionnaires en assemblée générales ordinaire au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice, en vue de statuer sur les comptes annuels et de donner toutes les autorisations éventuellement nécessaires. En fin de la liquidation, le Liquidateur convoquera l’assemblée générale des actionnaires pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.   Sixième résolution. — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, sous réserve de l’adoption des quatrième et cinquième résolutions, décide de mettre fin à compter de ce jour aux mandats de Cailliau Dedouit et Associés et de Deloitte Marque Gendrot respectivement en qualité de commissaires aux comptes titulaire et suppléant.   Septième résolution. — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur de l’orignal, de copies ou d’extraits de procès-verbal de la présente Assemblée certifiés conformes à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autre qu’il appartiendra.   A l’issue de cette assemblée, MM. les actionnaires de la société UNI ETOILE 4 sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social de la Banque Palatine, 42, rue d’Anjou à Paris 8e, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions ci-dessous : — Rapport du Liquidateur ; — Examen et approbation du compte définitif de liquidation et vote d’une répartition pour solde de tout compte ; — Quitus au Liquidateur et décharge de son mandat ; — Constatation de la clôture de la liquidation ; — Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. Le projet de résolutions suivant sera soumis au vote de l’assemblée :   Première résolution. — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Liquidateur sur l’ensemble des opérations de liquidation et sur le compte définitif de liquidation, approuve les opérations relatées dans ce rapport et le compte définitif qui en résulte, faisant ressortir un solde positif de 3 606 003 €.   Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, décide de répartir le solde positif de liquidation s’élevant à 3 606 003 € par l’attribution d’une somme nette, après déduction des droits de partage de 1,1%, de 701,84 € par action. En conséquence, l’assemblée générale donne tous pouvoirs au Liquidateur pour procéder à cette répartition entre les actionnaires et pour déposer les sommes qui n’auront pu être versées à la Caisse des dépôts et consignations.   Troisième résolution. — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, prononce la clôture définitive de la liquidation à compter de ce jour et donne quitus au Liquidateur de sa gestion et décharge de son mandat.   Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur de l’original, de copies ou d’extraits de procès-verbal de la présente Assemblée certifiés conformes à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autre qu’il appartiendra.    —————————   Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à l’assemblée, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par son conjoint ou un autre actionnaire, soit en votant par correspondance. Seront admis à participer à l’assemblée, les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par l’enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur compte au troisième jour ouvré précédant l’assemblée soit le 14 juin 2011 à zéro heure (heure de Paris), soit sur les registres de titres nominatifs tenus par la Banque Palatine, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires bancaires ou financiers habilités. Pour les actionnaires au nominatif, l’enregistrement comptable sur les registres de titres nominatifs trois jours ouvrés au moins avant l’assemblée est suffisant pour leur permettre de participer à l’assemblée. Pour les actionnaires au porteur, les intermédiaires habilités tenant les comptes de titres au porteur justifient directement de la qualité d’actionnaire de leurs clients auprès du centralisateur de l’assemblée par la production d’une attestation de participation qu’ils annexent au formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Toutefois, si un actionnaire au porteur souhaite participer physiquement à l’assemblée et n’a pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure (heure de Paris), il devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d’actionnaire. Les actionnaires peuvent se procurer le formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d’admission sur demande adressée par lettre simple à la société ou à la Banque Palatine (Le Péripôle – Service MAREG, 10, avenue Val de Fontenay, 94131 Fontenay sous Bois Cedex). Cette demande ne pourra être satisfaite que si elle est reçue six jours au moins avant la date de l’assemblée. Les votes à distance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés parviennent à la société ou à la Banque Palatine (Le Péripôle – Service MAREG, 10, avenue Val de Fontenay, 94131 Fontenay sous Bois Cedex) trois jours au moins avant la date de l’assemblée. Les actionnaires ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d’admission ou une attestation de participation n’ont plus la possibilité de choisir un autre mode de participation. Ils peuvent toutefois céder tout ou partie de leurs actions. Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée Générale, seront mis à la disposition des actionnaires dans les délais légaux au siège social d’UNI ETOILE 4. L’actionnaire qui souhaite poser des questions écrites doit, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée, les adresser au Président du conseil d’administration de la société, au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour doivent être envoyées par les actionnaires au siège social de la société à compter de la publication du présent avis et jusqu’à vingt-cinq jours avant la date de l’assemblée. Le présent avis sera suivi d’un avis de convocation reprenant les éventuelles modifications apportées à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par actionnaires.   Le Conseil d’Administration.     1102401

Description : 1002643 26 mai 2010BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°63 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     UNI ETOILE 4   Société anonyme au capital de 5 072 000 € Siège social : 42, rue d’Anjou, 75008 Paris. 488 151 663 R.C.S. Paris.   Avis de réunion valant avis de convocation.   MM. les actionnaires de la société UNI ETOILE 4 sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 30 juin 2010 à 10 heures 30 (ou à défaut de quorum le 9 juillet 2010 à 10 heures 30), au siège social de la Banque Palatine, 42, rue d’Anjou à Paris 8e, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions ci-dessous.   1. Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2009. 2. Rapport du Président du conseil d’administration sur les travaux du Conseil et le contrôle interne. 3. Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du code de commerce. 4. Approbation de ces rapports et des comptes afférents audit exerce. 5. Affectation des résultats. 6. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. Le projet de résolutions suivant sera soumis au vote de l’assemblée :   Première résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d'administration, du Président et des commissaires aux comptes concernant l'exercice social clos le 31 décembre 2009, approuve le bilan et les comptes dudit exercice tels qu'ils lui sont présentés ainsi que toutes les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Elle donne, en conséquence, quitus entier et sans réserve aux administrateurs de la société pour leur gestion au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2009.   Deuxième résolution. — L'Assemblée Générale décide d’affecter la perte de l’exercice, d’un montant de 538 495,27 € en totalité en report à nouveau. L’Assemblée Générale prend acte qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois derniers exercices.   Troisième résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport.   Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de l’original, de copies ou d’extraits de procès-verbal de la présente Assemblée certifiés conformes à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autre qu’il appartiendra.      ___________________________     Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à l’assemblée, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par son conjoint ou un autre actionnaire, soit en votant par correspondance.   Seront admis à participer à l’assemblée, les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par l’enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur compte au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure (heure de Paris), soit sur les registres de titres nominatifs tenus par la Banque Palatine, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires bancaires ou financiers habilités.   Pour les actionnaires au nominatif, l’enregistrement comptable sur les registres de titres nominatifs trois jours ouvrés au moins avant l’assemblée est suffisant pour leur permettre de participer à l’assemblée.   Pour les actionnaires au porteur, les intermédiaires habilités tenant les comptes de titres au porteur justifient directement de la qualité d’actionnaire de leurs clients auprès du centralisateur de l’assemblée par la production d’une attestation de participation qu’ils annexent au formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.   Toutefois, si un actionnaire au porteur souhaite participer physiquement à l’assemblée et n’a pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure (heure de Paris), il devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d’actionnaire.   Les actionnaires peuvent se procurer le formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d’admission sur demande adressée par lettre simple à la société ou à la Banque Palatine (Le Péripôle, Service MAREG, 10, avenue Val de Fontenay, 94131 Fontenay sous Bois Cedex). Cette demande ne pourra être satisfaite que si elle est reçue six jours au moins avant la date de l’assemblée.   Les votes à distance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés parviennent à la société ou à la Banque Palatine (Le Péripôle, Service MAREG, 10, avenue Val de Fontenay, 94131 Fontenay sous Bois Cedex) trois jours au moins avant la date de l’assemblée.   Les actionnaires ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d’admission ou une attestation de participation n’ont plus la possibilité de choisir un autre mode de participation. Ils peuvent toutefois céder tout ou partie de leurs actions.   L’actionnaire qui souhaite poser des questions écrites doit, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée, les adresser au Président du conseil d’administration de la société, au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.   Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour doivent être envoyées par les actionnaires au siège social de la société à compter de la publication du présent avis et jusqu’à vingt-cinq jours avant la date de l’assemblée.   Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demande d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.   Le Conseil d’Administration.   1002643

Description : 0905860 17 juillet 2009BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°85 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     UNI ETOILE 4 Société anonyme au capital de 5.072.000€. Siège social : 42, rue d’Anjou, 75008 Paris. 488 151 663 R.C.S. Paris.     Avis de réunion valant avis de convocation.     Pour faire suite aux assemblées générales extraordinaires réunies sur première convocation le 29 juin 2009 et sur seconde convocation le 9 juillet 2009 qui n’ont pu délibérer faute de quorum requis, MM. les actionnaires de la société UNI ETOILE 4 sont convoqués en assemblée générale extraordinaire le 31 août 2009 à dix heures quinze au siège social de la Banque Palatine, 42 rue d’Anjou à PARIS 8ème, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions ci-dessous.   1. Décision à prendre par application de l’article L.225-248 du code de commerce 2. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités   Le projet de résolutions suivant sera soumis au vote de l’assemblée :   Première résolution. — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et après avoir pris connaissance des comptes arrêtés au 31 décembre 2008 approuvés par l’assemblée générale annuelle du 9 juillet 2009, statuant conformément aux dispositions de l’article L.225-248 du code de commerce, décide de ne pas prononcer la dissolution anticipée de la société et de maintenir l’activité de la société UNI ETOILE 4 pendant le délai imparti par les dispositions légales pour, soit reconstituer les capitaux propres, soit réduire le capital de la société.   Deuxième résolution. — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur de l’original, de copies ou d’extraits de procès-verbal de la présente Assemblée certifiés conformes à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autre qu’il appartiendra.   ___________________________     Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à l’assemblée, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par son conjoint ou un autre actionnaire, soit en votant par correspondance.   Seront admis à participer à l’assemblée, les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par l’enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur compte au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure (heure de Paris), soit sur les registres de titres nominatifs tenus par la Banque Palatine, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires bancaires ou financiers habilités.   Pour les actionnaires au nominatif, l’enregistrement comptable sur les registres de titres nominatifs trois jours ouvrés au moins avant l’assemblée est suffisant pour leur permettre de participer à l’assemblée.   Pour les actionnaires au porteur, les intermédiaires habilités tenant les comptes de titres au porteur justifient directement de la qualité d’actionnaire de leurs clients auprès du centralisateur de l’assemblée par la production d’une attestation de participation qu’ils annexent au formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.   Toutefois, si un actionnaire au porteur souhaite participer physiquement à l’assemblée et n’a pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure (heure de Paris), il devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d’actionnaire.   Les actionnaires peuvent se procurer le formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d’admission sur demande adressée par lettre simple à la société ou à la Banque Palatine (Le Péripôle – Service MAREG – 10 avenue Val de Fontenay – 94131 Fontenay sous Bois cedex). Cette demande ne pourra être satisfaite que si elle est reçue six jours au moins avant la date de l’assemblée.   Les votes à distance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés parviennent à la société ou à la Banque Palatine (Le Péripôle – Service MAREG – 10 avenue Val de Fontenay – 94131 Fontenay sous Bois cedex) trois jours au moins avant la date de l’assemblée.   Les actionnaires ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d’admission ou une attestation de participation n’ont plus la possibilité de choisir un autre mode de participation. Ils peuvent toutefois céder tout ou partie de leurs actions.   L’actionnaire qui souhaite poser des questions écrites doit, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée, les adresser au Président du conseil d’administration de la société, au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.   Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour doivent être envoyées par les actionnaires au siège social de la société à compter de la publication du présent avis et jusqu’à vingt-cinq jours avant la date de l’assemblée.   Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demande d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.       Le Conseil d’administration.         0905860

Description : 0903025 13 mai 2009BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°57 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________       UNI ETOILE 4  Société anonyme au capital de 5 072 000 €. Siège social : 42, rue d’Anjou, 75008 Paris. 488 151 663 R.C.S. Paris.     Avis de réunion valant avis de convocation.     MM. les actionnaires de la société UNI ETOILE 4 sont convoqués en assemblée générale mixte le 29 juin 2009 à 10 heures 15 (ou à défaut de quorum le 9 juillet 2009 à 10 heures 15), au siège social de la Banque Palatine, 42 rue d’Anjou à PARIS 8ème, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions ci-dessous.     Ordre du jour à caractère ordinaire :     — Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2008 ;   — Rapport du Président du conseil d’administration sur les travaux du Conseil et le contrôle interne ;   — Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L 225-38 du code de commerce ;   — Approbation de ces rapports et des comptes afférents audit exerce ;   — Affectation des résultats ;   — Renouvellement du mandat des administrateurs ;   — Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.     Ordre du jour à caractère extraordinaire :     — Décision à prendre par application de l’article L 225-248 du code de commerce.       Projet de résolutions.     Première résolution . — L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d’administration, du Président et des Commissaires aux comptes concernant l'exercice social clos le 31 décembre 2008, approuve le bilan et les comptes dudit exercice tels qu'ils lui sont présentés ainsi que toutes les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.   Elle donne, en conséquence, quitus entier et sans réserve aux administrateurs de la société pour leur gestion au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2008.     Deuxième résolution . — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, décide d’affecter la perte de l’exercice, d’un montant de 678 157,31 € en totalité en report à nouveau.   L’assemblée générale prend acte qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois derniers exercices.     Troisième résolution . — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées aux articles L 225-38 et suivants du code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport.     Quatrième résolution . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constatant que le mandat d’administrateur de Monsieur Thierry WONG arrive à expiration ce jour, décide de le renouveler pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.     Cinquième résolution . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constatant que le mandat d’administrateur de la Banque Palatine (représentée par Monsieur Didier ORENS) arrive à expiration ce jour, décide de le renouveler pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.     Sixième résolution . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constatant que le mandat d’administrateur de Cine Nomine (représenté par Monsieur Pierre FORETTE) arrive à expiration ce jour, décide de le renouveler pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.     Septième résolution . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constatant que le mandat d’administrateur de Monsieur Laurent INCHAUSPE arrive à expiration ce jour, décide de le renouveler pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.     Huitième résolution . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constatant que le mandat d’administrateur de Madame Aurélie Tristant arrive à expiration ce jour, décide de le renouveler pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.     Neuvième résolution . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et après avoir pris connaissance des comptes arrêtés au 31 décembre 2008 approuvés par l’assemblée générale annuelle de ce jour, statuant conformément aux dispositions de l’article L 225-248 du code de commerce, décide de ne pas prononcer la dissolution anticipée de la société et de maintenir l’activité de la société UNI ETOILE 4 pendant le délai imparti par les dispositions légales pour, soit reconstituer les capitaux propres, soit réduire le capital de la société.     Dixième résolution . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur de l’original, de copies ou d’extraits de procès-verbal de la présente Assemblée certifiés conformes à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autre qu’il appartiendra.       ————————       Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à l’assemblée, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par son conjoint ou un autre actionnaire, soit en votant par correspondance.   Seront admis à participer à l’assemblée, les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par l’enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur compte au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure (heure de Paris), soit sur les registres de titres nominatifs tenus par la Banque Palatine, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires bancaires ou financiers habilités.   Pour les actionnaires au nominatif, l’enregistrement comptable sur les registres de titres nominatifs trois jours ouvrés au moins avant l’assemblée est suffisant pour leur permettre de participer à l’assemblée.   Pour les actionnaires au porteur, les intermédiaires habilités tenant les comptes de titres au porteur justifient directement de la qualité d’actionnaire de leurs clients auprès du centralisateur de l’assemblée par la production d’une attestation de participation qu’ils annexent au formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.   Toutefois, si un actionnaire au porteur souhaite participer physiquement à l’assemblée et n’a pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure (heure de Paris), il devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d’actionnaire.   Les actionnaires peuvent se procurer le formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d’admission sur demande adressée par lettre simple à la société ou à la Banque Palatine (Le Péripôle – Service MAREG – 10 avenue Val de Fontenay – 94131 Fontenay sous Bois cedex). Cette demande ne pourra être satisfaite que si elle est reçue six jours au moins avant la date de l’assemblée.   Les votes à distance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés parviennent à la société ou à la Banque Palatine (Le Péripôle – Service MAREG – 10 avenue Val de Fontenay – 94131 Fontenay sous Bois cedex) trois jours au moins avant la date de l’assemblée.   Les actionnaires ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d’admission ou une attestation de participation n’ont plus la possibilité de choisir un autre mode de participation. Ils peuvent toutefois céder tout ou partie de leurs actions.   L’actionnaire qui souhaite poser des questions écrites doit, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée, les adresser au Président du conseil d’administration de la société, au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.   Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour doivent être envoyées par les actionnaires au siège social de la société à compter de la publication du présent avis et jusqu’à vingt-cinq jours avant la date de l’assemblée.   Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demande d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.     Le Conseil d’administration.             0903025

Description : 0807157 26 mai 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°64 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ UNI ETOILE 4   Société anonyme au capital de 5 072 000€. Siège social : 42, rue d’Anjou, 75008 Paris. 488 151 663 R.C.S. Paris    Avis de réunion valant avis de convocation.   MM. les actionnaires de la société UNI ETOILE 4 sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 30 juin 2008 à 15 heures (ou à défaut de quorum le 7 juillet 2008 à 15 heures), au siège social de la Banque Palatine, 42 rue d’Anjou à PARIS 8ème, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions ci-dessous :   1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2007 ; 2. Rapport du Président du Conseil d’Administration sur les travaux du Conseil et le contrôle interne ; 3. Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du code de commerce ; 4. Approbation de ces rapports et des comptes afférents audit exerce ; 5. Affectation des résultats ; 6. Ratification du changement de siège social ; 7. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.   Le projet de résolutions suivant sera soumis au vote de l’assemblée :   Première résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration, du Président et des Commissaires aux comptes concernant l'exercice social clos le 31 décembre 2007, approuve le bilan et les comptes dudit exercice tels qu'ils lui sont présentés ainsi que toutes les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Elle donne, en conséquence, quitus entier et sans réserve aux administrateurs de la société pour leur gestion au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2007.   Deuxième résolution . — L'Assemblée Générale décide d’affecter la perte de l’exercice, d’un montant de 1 781 052,05 € en totalité en report à nouveau. L’Assemblée Générale prend acte qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois derniers exercices.   Troisième résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport.   Quatrième résolution . — L’Assemblée Générale décide de ratifier la décision prise par le Conseil d’Administration du 17 décembre 2007 de transférer le siège social de la société Uni Etoile 4 au 42, rue d’Anjou à Paris (75008) et de modifier l’article 4 des statuts en conséquence.   Cinquième résolution . — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de l’original, de copies ou d’extraits de procès-verbal de la présente Assemblée certifiés conformes à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autre qu’il appartiendra.   ——————————   Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à l’assemblée, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par son conjoint ou un autre actionnaire, soit en votant par correspondance.   Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce modifié par le décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006, seront admis à participer à l’assemblée les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par l’enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au troisième jour ouvré précédant l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris, soit sur les registres de titres nominatifs tenus par la Banque PALATINE. Le Péripôle, 10, avenue Val de Fontenay, 94131 Fontenay sous Bois cedex, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires bancaires ou financiers habilités teneurs de leurs comptes titres.   Pour les actionnaires au nominatif, cet enregistrement comptable sur les registres de titres nominatifs trois jours ouvrés au moins avant l’assemblée est suffisant pour leur permettre de participer à l’assemblée.   Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur qui justifient directement de la qualité d’actionnaire de leurs clients auprès du centralisateur de l’assemblée par la production d’une attestation de participation qu’ils annexent au formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Toutefois, si un actionnaire au porteur souhaite participer physiquement à l’assemblée et n’a pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, il devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d’actionnaire trois jours au moins avant l’assemblée pour être admis à l’assemblée.   Il est rappelé que, conformément aux textes en vigueur : – Les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d’admission sur simple demande adressée par lettre simple à la Société ou à la Banque PALATINE - service MAREG. Le Péripôle, 10, avenue Val de Fontenay, 94131 Fontenay sous Bois cedex. Cette demande ne pourra être satisfaite que si elle est reçue six jours au moins avant la date de l’assemblée ;   – Les votes à distance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés parviennent au siège de la Société ou à la Banque PALATINE trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée ;   – Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d’admission n'a plus la possibilité de choisir un autre mode de participation mais peut cependant céder tout ou partie de ses actions ;   – conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, l’actionnaire qui souhaite poser des questions écrites doit, à compter de la présente insertion et au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée, adresser ses questions au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au Président du Conseil d’Administration. Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.   Les demandes d’inscription de projets de résolutions par les actionnaires remplissant les conditions prévues à l’article R. 225-73 du Code de Commerce doivent être envoyées au siège social à compter de la publication du présent avis et jusqu’à vingt-cinq jours avant l’assemblée.   Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demande d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.   Le Conseil d’Administration.   0807157

Description : 0707320 23 mai 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°62 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   UNI ETOILE 4   Société anonyme au capital de 5 072 000 €. Siège social : 32, rue Beaujon, 75008 Paris. 488 151 663 R.C.S. Paris. Avis de réunion valant avis de convocation.  Messieurs les actionnaires de la société UNI ETOILE 4 sont convoqués en Assemblée générale Ordinaire Annuelle le vendredi 29 juin 2007 à 11 heures, ou à défaut de quorum le vendredi 6 juillet 2007 à 11 heures, dans les locaux de la BANQUE PALATINE, 52 avenue Hoche Paris 8e, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : — Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2006 ; — Rapport du Président du Conseil d’Administration sur les travaux du Conseil et le contrôle interne ; — Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de Commerce ; — Approbation de ces rapports et des comptes afférents audit exercice ; — Affectation des résultats ; — Approbation des opérations ou conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce ; — Pouvoirs.   Projet de résolutions  Première résolution. — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration, du Président du Conseil d’Administration (article 117 Loi de Sécurité Financière) et des Commissaires aux Comptes concernant l'exercice social clos le 31 Décembre 2006 approuve le bilan et les comptes dudit exercice tels qu'ils lui sont présentés ainsi que toutes les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Elle donne, en conséquence, quitus entier et sans réserve aux Administrateurs de la Société pour leur gestion au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2006.   Deuxième résolution. — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, approuve l'affectation des résultats de l'exercice 2006, telle qu'elle lui est proposée par le Conseil d'Administration. Elle constate que la perte de l'exercice s'élève à : 278 778 €. et décide de l’affecter en totalité au report à nouveau. Conformément aux dispositions de l'article 47 de la Loi du 12 Juillet 1965, il doit être fait état des dividendes antérieurs. L’Assemblée Générale rappelle qu’il s’agit cette année du premier arrêté des comptes.   Troisième résolution. — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, prend acte du rapport spécial établi par les Commissaires aux Comptes concernant les opérations visées à l'article L 225-38 du Code de Commerce et approuve les conventions et opérations visées dans ce rapport.   Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur de l’original, de copies ou d’extraits de procès-verbal de la présente Assemblée certifiés conformes à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autre qu’il appartiendra.   ————————       Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut prendre part à cette Assemblée, s'y faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire, ou voter par correspondance. Toutefois, seront seuls admis à assister à cette Assemblée, à s'y faire représenter, ou à voter par correspondance, les actionnaires qui auront au préalable justifié de cette qualité par l'inscription de leurs actions nominatives sur les registres de la société cinq jours au moins avant la date de l'Assemblée. Les actionnaires désirant assister à cette Assemblée recevront, sur leur demande, auprès de la société, une carte d'admission; des pouvoirs ainsi que des formulaires de vote par correspondance seront tenus à la disposition de ceux qui ne pourraient y assister. Les demandes d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour doivent être envoyées dans les conditions prévues par l'article 130 du décret 67-236 du 23 mars 1967, modifié par l’article 29 du décret 2006-1566, jusqu'à vingt-cinq jours avant l'assemblée générale.    Le Conseil d'administration.       0707320