DEDALUS FRANCE (DEDALUS)

Description : UPTEVIA Société Ano nyme à Conseil d’Administration au capital de 30 096 355,30 euros Siège social : LA DEFENSE - COEUR DEFENSE TOUR A - 90-110 Esplanade du Général de Gaulle - 92400 Courbevoie RCS Nanterre 439 430   976 AVIS DIVERS La présente insertion, faite en application de l'article R. 211-3 du Code monétaire et financier, a pour objet d’informer les actionnaires que Uptevia, mandataire pour assurer la tenue du service titres et du service financier des sociétés énumérées dans le bulletin des annonces légales obligatoires n°36 publié en date du 24/03/2023, est désormais domiciliée à l’adresse suivante : LA DEFENSE - COEUR DEFENSE TOUR A - 90-110 Esplanade du Général de Gaulle - 92400 Courbevoie.

Description : Uptevia Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 30 096 355,30 euros Siège social : 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge RCS Nanterre 439 430 976 La présente insertion, faite en application de l'article R. 211-3 du Code monétaire et financier, a pour objet d’informer les actionnaires que Uptevia, 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge, est désormais désigné comme mandataire pour assurer la tenue du service titres et du service financier des sociétés mentionnées ci-dessous. Libellé émetteur Capital social RCS Forme de la société Siège social @HEALTH 252 978,00 810 594 648 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE Société anonyme 1330 RUE JEAN-RENE GUILLIBERT DE LA LAUZIERE - BATIMENT B 10 - EUROPARC DE PICHAURY 13290 AIX-EN-PROVENCE 2CRSI 1 609 753,68 483 784 344  R.C.S. STRASBOURG Société anonyme à Conseil d'Administration 32 RUE JACOBI NETTER 67200 STRASBOURG A TOUTE VITESSE (ATV) 313 221,00 381 061 027 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 26-28 AVENENUE DE LA REPUBLIQUE / 90 AVENUE GALIENI - 93170 BAGNOLET ABC ARBITRAGE 953 742,06 400 343 182 R.C.S. PARIS Société anonyme 18 RUE DU 4 SEPTEMBRE - 75002 PARIS ABC GESTION 960 070,00 353 716 160 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS-UNIS - CS 70042 92547 MONTROUGE CEDEX ABEILLE ASSURANCES 1 678 702 329,00 331 309 120 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 80 AVENUE DE L'EUROPE - 92270 BOIS-COLOMBES ABIVAX 223 131,85 799 363 718 R.C.S. PARIS Société anonyme 5 RUE DE LA BAUME - 75008 PARIS ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS 4 324 048,00 410 204 390 R.C.S. PARIS Société anonyme 3 AVENUE HOCHE - 75008 PARIS ACCOR ACQUISITION COMPANY 373 881,53 898 852 512  R.C.S. NANTERRE Société anonyme à Conseil d'Administration 82 RUE HENRI FARMAN 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX ACHETER-LOUER.FR 43 234 734 992,68 394 052 211 R.C.S. EVRY Société anonyme 2 RUE DE TOCQUEVILLE - 75017 PARIS ACL DRAGON FINANCE 1 3 282 900,00 501 587 471 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 16 RUE DE HANOVRE 75002 PARIS ACL DRAGON FINANCE 2 3 306 710,00 501 587 513 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 16 RUE DE HANOVRE 75002 PARIS ACL PHOENIX FINANCE 1 2 872 720,00 433 909 884 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ACL PHOENIX FINANCE 2 3 053 260,00 433 910 155 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ACL PHOENIX FINANCE 3 3 358 810,00 433 908 837 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ACL PHOENIX FINANCE 4 3 475 110,00 487 532 103 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ACTEOS 1 676 923,00 339 703 829 R.C.S. LILLE METROPOLE Société anonyme 2 A 4 RUE DUFLOT 59100 ROUBAIX ACTIA GROUP 15 074 955,75 542 080 791 R.C.S. TOULOUSE Société anonyme 5 RUE JORGE SEMPRUN 31400 TOULOUSE ACTICOR BIOTECH 527 288,80 798 483 285 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 46 RUE HENRI HUCHARD - BATIMENT INSERM U698 HP BICHAT 75877 PARIS CEDEX ADA S.A. 4 442 402,16 338 657 141 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 22 28 RUE HENRI BARBUSSE 92110 CLICHY ADOCIA 834 051,00 487 647 737  R.C.S. LYON Société anonyme à Conseil d'Administration 115 AVENUE LACASSAGNE 69003 LYON ADOMOS 3 102 503,96 424 250 058 R.C.S. PARIS Société anonyme 75 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS ADUX 1 569 481,25 418 093 761 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 101-109 RUE JEAN JAURES 92300 LEVALLOIS-PERRET ADVANCED ACCELARATOR APPLICATIONS 9 641 449,20 441 417 110 R.C.S. BOURG EN BRESSE Société anonyme 20 RUE DIESEL 01630 SAINT GENIS POUILLY ADVICENNE 1 991 430,20 497 587 089  R.C.S. PARIS Société anonyme 262 RUE DU FAUBOURG ST HONORÉ 75008 PARIS ADVITAM PARTICIPATIONS 39 862 256,00 347 501 413 R.C.S. ARRAS Société anonyme 1 Rue Marcel LEBLANC 62223 SAINT-LAURENT-BLANGY AELIS FARMA 50 004,65 797 707 627 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 146 RUE LÉO SAIGNAT INSTITUT FRANÇOIS MAGENDIE 33000 BORDEAUX AEROPORTS DE PARIS 296 881 806,00 552 016 628  R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 1 RUE DE France 93290 TREMBLAY-EN-France AFFLUENT MEDICAL 20 750 202,00 837 722 560 R.C.S. AIX EN PROVENCE Société anonyme 320 AVENUE ARCHIMEDE - LES PLEIADES - BATIMENT B 13100 AIX EN PROVENCE AFYREN 517 371,36 750 830 457  R.C.S. CLERMONT-FERRAND Société anonyme à Conseil d'Administration 9-11 RUE GUTENBERG 63000 CLERMONT-FERRAND AGRIPOWER FRANCE 350 432,00 749 838 884 R.C.S. NANTES Société par actions simplifiée 7 BOULEVARD AMPERE 44470 CARQUEFOU AGROGENERATION 11 079 319,35 494 765 951 R.C.S. PARIS Société anonyme 19 BOULEVARD MALESHERBES 75008 PARIS AIR CARAIBES 101 168 400,00 414 800 482 R.C.S. POINTE A PITRE Société anonyme 9 BOULEVARD DANIEL MARSIN - PARC D'ACTIVITES DE PROVIDENCE 97139 LES ABYMES AIR MARINE 289 119,75 381 365 063 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme AÉRODROME DE BORDEAUX-LÉOGNAN-SAUCATS - 305 AVENUE DE MONT-DE-MARSAN 33850 LEOGNAN ALAN ALLMAN ASSOCIATES 13 149 996,30 542 099 890 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 15 RUE ROUGET DE LISLE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX ALBIOMA 1 248 178,70 775 667 538  R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR OPUS 12 - 77 ESPLANADE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 92081 PARIS LA DÉFENSE CEDEX ALCION GROUP 1 161 578,88 330 549 478 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 21 AVENUE DESCARTES - IMMEUBLE ASTRALE 92350 LE-PLESSIS-ROBINSON ALGREEN 8 845 173,16 537 705 592 R.C.S. LYON Société anonyme 5 PLACE EDGAR QUINET 69006 LYON ALSABE 1 531 088,00 811 665 967 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 9 RUE DE TEHERAN 75008 PARIS ALSTOM 2 633 520 624,00 389 058 447  R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 48 RUE ALBERT DHALENNE 93400 ST OUEN SUR SEINE ALTAREA 311 349 463,42 335 480 877 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 87 RUE DE RICHELIEU 75002 PARIS ALTAREIT 2 625 730,50 552 091 050 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 87 RUE DE RICHELIEU 75002 PARIS ALTEDIA 4 418 120,50 411 787 567 R.C.S. PARIS Société anonyme TOUR CRISTAL - 7-11 QUAI ANDRE CITROEN - 75015 PARIS ALTUR INVESTISSEMENT 10 551 707,50 491 742 219 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 9 RUE DE TEHERAN 75008 PARIS ALVEEN 894 132,00 353 508 336  R.C.S. AIX-EN-PROVENCE Société anonyme LES JARDINS DE LA DURANNE BT D 510 RUE RENÉ DESCARTES 13857 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3 AMOEBA 594 352,74 523 877 215  R.C.S. LYON Société anonyme à Conseil d'Administration 38 AVENUE DES FRÈRES MONTGOLFIER 69680 CHASSIEU AMPLITUDE SURGICAL 480 208,41 533 149 688 R.C.S. ROMANS Société par actions simplifiée 11 COURS JACQUES OFFENBACH 26000 VALENCE AMUNDI 509 650 327,50 314 222 902 R.C.S. PARIS Société anonyme 90 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI ESR 24 000 000,00 433 221 074 R.C.S. PARIS SNC - Société en Nom Collectif 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI ASSET MANAGEMENT 1 143 615 555,00 437 574 452 R.C.S.PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI FINANCE 40 320 157,00 421 304 601 R.C.S. PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI FINANCE EMISSIONS 2 225 008,00 529 236 085 R.C.S. PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI IMMOBILIER 16 684 660,00 315 429 837 R.C.S. PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI INDIA HOLDING 50 595 015,00 352 020 515 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI INTERMEDIATION 15 712 620,00 352 020 200 R.C.S. PARIS Société anonyme 91- 93 BOULEVARD PASTEUR - IMMEUBLE COTENTIN 75015 PARIS AMUNDI PME ISF 2017 55 645 100,00 828 526 715 R.C.S. PARIS Société anonyme 90 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS 12 394 096,00 422 333 575 R.C.S. PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI TRANSITION ENERGETIQUE 40 000,00 804 751 147 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI VENTURES 43 790 000,00 529 235 129 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS ANGLE NEUF 1 000 000,00 510 539 018 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 19 BOULEVARD DES ITALIENS - IMMEUBLE 19 LCL 75002 PARIS ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS 1 745 624,44 900 682 667  R.C.S. PARIS Société anonyme 374 RUE SAINT-HONORÉ 75001 PARIS ANTIN PARTICIPATION 5 193 851 051,00 433 891 678 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS AQUILA 375 375,00 390 265 734 R.C.S. AVIGNON Société anonyme 980 RUE SAINTE GENEVIEVE - ZI DE COURTINE 84000 AVIGNON ARCHOS 41 543,68 343 902 821  R.C.S. EVRY Société anonyme 12 RUE AMPÈRE ZONE INDUSTRIELLE 91430 IGNY ARDIAN 184 086,00 403 081 714  R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 20 PLACE VENDOME 75001 PARIS ARDIAN France 269 447,00 403 201 882  R.C.S. PARIS Société anonyme 20 PLACE VENDOME 75001 PARIS ARDIAN HOLDING 83 214 987,00 752 778 159 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 20 PLACE VENDOME 75001 PARIS ARGAN 45 902 580,00 393 430 608  R.C.S. NANTERRE Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 21 RUE BEFFROY 92200 NEUILLY-SUR-SEINE ARIANESPACE 372 069,01 318 516 457 R.C.S. EVRY Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) BOULEVARD DE L'EUROPE - BP 177 91006 EVRY COURCOURONNES ARIANESPACE PARTICIPATION 3 937 982,99 350 012 522 R.C.S. EVRY Société anonyme BOULEVARD DE L'EUROPE - BP 177 91006 EVRY CEDEX ARKEMA 742 860 410,00 445 074 685  R.C.S. NANTERRE Société anonyme 420 RUE ESTIENNE D'ORVES 92700 COLOMBES ARTEA 29 813 712,00 384 098 364 R.C.S. PARIS Société anonyme 55, AVENUE MARCEAU 75116 PARIS ARTEGY 1 600 000,00 424 261 642 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 12 RUE DU PORT 92000 NANTERRE ARVAL SERVICE LEASE 66 412 800,00 352 256 424 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ARVAL TRADING 250 000,00 422 852 244 R.C.S. ANNECY Société par actions simplifiée à associé unique PARC D'ACTIVITÉS DE LA RAVOIRE 74370 EPAGNY METZ-TESSY AS en liquidation judiciaire 621 939,60 523 145 431 R.C.S. SAINT-BRIEUC Société anonyme 2 RUE DU POT D'ARGENT 22200 GUINGAMP ASHLER ET MANSON 317 650,00 532 700 648 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 2 ALLEE D'ORLEANS 33000 BORDEAUX ASSURANCES DU GROUPE BPCE 1 267 807 038,30 880 039 243 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS AST GROUPE 4 645 083,96 392 549 820 R.C.S. LYON Société anonyme 78 RUE ELISEE RECLUS 69150 DECINES-CHARPIEU ATARI 3 825 342,86 341 699 106 R.C.S. PARIS Société anonyme 25 RUE GODOT DE MAUROY 75009 PARIS ATELIER SERVICES 1 137 309,58 433 912 862 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ATLANTIS-HAUSSMANN SCI 9 660 299,70 499 859 445 R.C.S. PARIS Sociétés Civiles Immobilières 35 AVENUE VICTOR HUGO - BP 266 75770 PARIS AUDACIA 594 256,75 492 471 792 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 58 RUE D'HAUTEVILLE 75010 PARIS AUGROS COSMETICS PACKAGING 199 844,12 592 045 504 R.C.S. PONTOISE Société anonyme ZA du Londeau - rue de l'expansion 61000 ALENCON AUGUSTE THOUARD EXPERTISE 40 000,00 487 532 004 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 50 COURS DE L ÎLE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT AUREA 12 130 311,60 562 122 226 R.C.S. PARIS Société anonyme 3 AVENUE BERTIE ALBRECHT 75008 PARIS AURES TECHNOLOGIES 1 000 000,00 352 310 767 R.C.S. EVRY Société anonyme 24 BIS RUE LEONARD DE VINCI - ZAC DES FOLIES 91090 LISSES AUTOP OCEAN INDIEN 224 000,00 379 293 400 R.C.S. SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Société anonyme à Conseil d'Administration 22 RUE PIERRE AUBERT SAINTE-CLOTILDE 97490 SAINT-DENIS AVENIR TELECOM 8 364 405,60 351 980 925 R.C.S. MARSEILLE Société anonyme 208 BLD DES PLOMBIÈRES 13581 MARSEILLE CEDEX AXA 5 350 121 618,50 572 093 920  R.C.S. PARIS Société anonyme 25 AVENUE MATIGNON 75008 PARIS AXA INVESTMENT MANAGERS 52 842 561,50 393 051 826 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS 1 421 906,00 353 534 506 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX AXA REIM France 240 000,00 397 991 670 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX AXA REIM SGP 1 132 700,00 500 838 214 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX BALMAIN 1 757 659,75 305 870 701 R.C.S. PARIS Société anonyme 44 RUE FRANÇOIS 1ER 75008 PARIS BALYO 2 700 446,96 483 563 029 R.C.S. CRETEIL Société anonyme 3 RUE PAUL MAZY 94200 IVRY SUR SEINE BANQUE NEUFLIZE OBC 383 507 453,00 552 003 261 R.C.S. PARIS Société anonyme 3 AVENUE HOCHE 75008 PARIS BANQUE POPULAIRE CREATION SAS 8 400 500,00 487 706 418 R.C.S.PARIS Société anonyme 5/7 RUE DE MONTESSUY 75007 PARIS BANQUE POPULAIRE DEVELOPPEMENT 456 042 928,00 378 537 690 R.C.S. PARIS Société anonyme 5/7 RUE DE MONTESSUY 75007 PARIS BARBARA BUI 1 079 440,00 325 445 963 R.C.S. PARIS Société anonyme 43 RUE DES FRANCS BOURGEOIS 75004 PARIS BASTIDE LE CONFORT MEDICAL 3 307 917,60 305 635 039 R.C.S. NIMES Société anonyme Centre Activité Euro 2000 - 12 avenue de la Dame 30132 CAISSARGUES BD MULTIMEDIA 5 149 336,00 334 517 562 R.C.S. PARIS Société anonyme 16 CITE JOLY 75011 PARIS BELIEVE 480 663,51 481 625 853  R.C.S. PARIS Société anonyme 24 RUE TOULOUSE LAUTREC 75017 PARIS BENETEAU 8 278 984,00 487 080 194 R.C.S. LA ROCHE SUR YON Société anonyme LES EMBRUNS - 16, BOULEVARD DE LA MER 85803 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE CEDEX BERNARD LOISEAU 2 274 818,75 016 050 023 R.C.S. DIJON Société anonyme 2 RUE D'ARGENTINE 21210 SAULIEU BFT INVESTMENT MANAGERS 1 600 000,00 334 316 965 R.C.S. PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS BIGBEN INTERACTIVE 37 399 466,00 320 992 977 R.C.S. LILLE Société anonyme à Conseil d'Administration 396 RUE DE LA VOYETTE 59273 FRETIN BIMPLI 1 002 700,00 833 672 413 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 110 AVENUE DE FRANCE 75013 PARIS BIOCORP PRODUCTION 220 614,30 453 541 054 R.C.S. CLERMONT-FERRAND Société anonyme Z-I DE LAVAUR LA BECHADE 63500 ISSOIRE BIOMERIEUX 12 160 332,00 673 620 399  R.C.S. LYON Société anonyme à Conseil d'Administration 69280 MARCY-L'ÉTOILE BIOPHYTIS 40 135 141,60 492 002 225 R.C.S. PARIS Société anonyme 14 AVENUE DE L'OPERA 75001 PARIS BIOSYNEX 1 025 258,00 481 075 703 R.C.S. STRABOURG Société anonyme 22 BOULEVARD SEBASTIEN BRANT 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN BIO-UV GROUP 10 346 993,00 527 626 055 R.C.S. MONTPELLIER Société anonyme 850 AVENUE LOUIS MEDARD 34400 LUNEL BLEECKER SA 20 787 356,70 572 920 650 R.C.S. PARIS Société anonyme 39 AVENUE GEORGE V 75008 PARIS BLUE SHARK POWER SYSTEM 1 100 000,00 792 479 974 R.C.S. BORDEAUX Société par actions simplifiée 5 ALLEE DE TOURNY 33000 BORDEAUX BNP PARIBAS 2 468 663 292,00 662 042 449 R.C.S. Paris Société anonyme 16 BOULEVARD DES ITALIENS 75009 PARIS BNP PARIBAS AGILITY CAPITAL 8 300 000,00 844 801 613 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS ANTILLES-GUYANE 13 829 320,00 393 095 757 R.C.S. POINTE-A-PITRE Société anonyme ANGLE RUE ACHILLE RENÉ BOISNEUF ET NOZIÈRE 97110 POINTE-À-PITRE BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 170 573 424,00 319 378 832 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT HOLDING 23 041 936,00 682 001 904 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT PARTICIPATIONS 4 170 000,00 390 265 536 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS CARDIF 149 959 051,20 382 983 922 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS DEALING SERVICES 9 112 000,00 454 084 237 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT 128 190 000,00 348 540 592 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS HOME LOAN 285 000 000,00 454 084 211 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION 8 354 720,00 441 052 735 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 50 COURS DE L ÎLE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES 1 000 000,00 378 888 796 R.C.S. ROMANS Société par actions simplifiée à associé unique IMMEUBLE VALVERT AVENUE DE LA GARE 26300 ALIXAN BNP PARIBAS IRB PARTICIPATIONS 45 960 784,00 433 891 983 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS LEASE GROUP 285 079 248,00 632 017 513 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 RUE DU PORT 92000 NANTERRE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 546 601 552,00 542 097 902 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS PICTURE 550 000,00 824 480 404 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS PROCUREMENT TECH 40 000,00 433 891 652 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 3 RUE D'ANTIN 75002 PARIS BNP PARIBAS PUBLIC SECTOR 24 040 000,00 433 932 811 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS REAL ESTATE 383 071 696,00 692 012 180 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique 50 COURS DE L'ILE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS REAL ESTATE FINANCIAL PARTNER 7 000 000,00 400 071 981 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique 50 COURS DE L'ILE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTEMENT MANAGEMENT France 4 309 200,00 300 794 278 R.C.S. NANTERRE Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 50 COURS DE L'ILE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT SAS 1 500 000,00 337 953 459 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique 50 COURS DE L'ILE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS REAL ESTATE VALUATION France 58 978,80 327 657 169 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 50 COURS DE L ÎLE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS REUNION 24 934 510,00 428 633 408 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS SERVICES MONETIQUES 40 000,00 906 050 299 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BOA CONCEPT 972 775,00 752 025 908 R.C.S. SAINT ETIENNE Société par actions simplifiée 22 RUE DE MEONS 42000 SAINT-ETIENNE BODY ONE 2 076 800,00 420 050 916 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 47-49 RUE CARTIER-BRESSON 93500 PANTIN BOIRON 17 545 408,00 967 504 697  R.C.S. LYON Société anonyme à Conseil d'Administration 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS 69510 MESSIMY BOLLORE SE 472 062 299,84 055 804 124 R.C.S. QUIMPER SE - Societas Europaea (Société Européenne) ODET - 29500 ERGUE GABERIC BOOSTHEAT 661 520,55 531 404 275 R.C.S. LYON Société anonyme à Conseil d'Administration 41 BD MARCEL SEMBAT 69200 VENISSIEUX BOURRELIER GROUP 31 106 715,00 957 504 608 R.C.S CRETEIL Société anonyme 5 RUE JEAN MONNET 94130 NOGENT-SUR-MARNE BOURSE DIRECT 13 499 844,75 408 790 608 R.C.S. PARIS Société anonyme 374 RUE SAINT-HONORE 75001 PARIS BPCE ASSURANCES 1 267 807 038,30 880 039 243 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 88 AVENUE DE FRANCE 75641 PARIS BPCE BAIL 154 868 220,00 309 112 605 R.C.S PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE CAR LEASE 5 184 440,00 977 150 309 R.C.S. TOULOUSE Société par actions simplifiée 8 RUE DE VIDAILHAN 31130 BALMA BPCE ENERGECO 8 320 000,00 322 828 484 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE FACTOR 19 915 600,00 379 160 070 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE FINANCEMENT 73 801 950,00 439 869 587 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE IARD 50 000 000,00 401 380 472 R.C.S. NIORT Société anonyme CHABAN DE CHAURAY - 79000 NIORT BPCE IMMO EXPLOITATION 26 860 638,00 352 784 227 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE LEASE 354 096 074,00 379 155 369 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE LEASE IMMO 62 029 232,00 333 384 311 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE LEASE NOUMEA 262 534 400,00 000 020 107 R.C.S. NOUMEA Société anonyme 10 AVENUE DU MARECHAL FOCH - 98800 NOUMEA BPCE LEASE REUNION 7 999 915,00 310 836 614 R.C.S. SAINT DENIS DE LA REUNION Société anonyme 32 BOULEVARD DU CHAUDRON - 97490 SAINT-DENIS DE LA REUNION BPCE LEASE TAHITI 341 957 000,00 R.C.S. PAPEETE TPI 74 39 B Société anonyme RUE CARDELLA - BP 90 - 98713 PAPEETE TAHITI BPCE PAYMENT SERVICES 53 559 264,00 345 155 337 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE PAYMENTS 126 014 164,47 880 031 653 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE PERSONAL CAR LEASE 8 000 000,00 440 330 876 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE - 75013 PARIS BPCE PREVOYANCE 13 042 257,50 352 259 717 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE VIE 161 469 776,00 349 004 341 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE - 75013 PARIS BPH 111 571 366,90 823 867 403 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BRED BANQUE INTERNATIONALE DU COMMERCE 169 000 000,00 552 065 609 R.C.S. PARIS Société anonyme 16 QUAI DE LA RAPÉE 75012 PARIS BUREAU VERITAS 54 293 334,48 775 690 621 R.C.S NANTERRE Société anonyme IMMEUBLE NEWTIME, 40/52 BOULEVARD DU PARC 92200 NEUILLY-SUR-SEINE C.F.D.I. 4 573 471,00 328 559 679 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES-FRANCE 75013 PARIS C2i 2011 3 210 458,00 531 792 067 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS C2i 2012 1 171 900,00 752 707 034 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS CA CIB AIRFINANCE 20 000 000,00 342 176 443 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS UNIS - CS 70052 92547 MONTROUGE CA CONSUMER FINANCE 554 482 422,00 542 097 522 R.C.S. EVRY Société anonyme 1 RUE VICTOR BASCH - CS 70001 91068 MASSY CEDEX CABASSE 605 810,50 Brest B 352 826 960 Société anonyme 210 RUE RENE DESCARTES 29280 PLOUZANE CACEIS BANK 1 280 677 691,03 692 024 722 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 89 91 RUE GABRIEL PERI - COORDINATION FCPR FCPI - FLA 02 92120 MONTROUGE CACEIS FUND ADMINISTRATION 5 800 000,00 420 929 481 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 89 91 RUE GABRIEL PERI 92120 MONTROUGE CACEIS SA 941 008 309,02 437 580 160 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 89 91 RUE GABRIEL PERI 92120 MONTROUGE CACIF 687 621 568,00 353 849 599 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS UNIS - 92127 MONTROUGE CEDEX PARIS CAFINEO 8 295 000,00 501 103 337 R.C.S. POINTE-A-PITRE Société anonyme RUE RENÉ RABAT ZI DE JARRY 97122 BAIE-MAHAULT CAFOM 47 912 776,20 422 323 303 R.C.S. PARIS Société anonyme 3 AVENUE HOCHE 75008 PARIS CAI RISK SOLUTIONS ASSURANCE 50 000 000,00 422 549 956 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS UNIS - CS 70052 92120 MONTROUGE CEDEX CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE 10 995 478,75 381 976 448 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE Société Coopérative (Caisses Régionales) 25 CHEMIN DES TROIS CYPRES - 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX CAPGEMINI 1 388 656 904,00 330 703 844 R.C.S. PARIS SE - Societas Europaea (Société Européenne) 11, RUE DE TILSITT - PLACE DE L'ETOILE 75017 PARIS CARBIOS 7 869 866,20 531 530 228 R.C.S. CLERMONT-FERRAND Société anonyme Pépiniére d'Entreprises de la CCIT du Puy-de-Dôme - Parc d'activités du Biopôle Clermont-Limagne 63360 SAINT-BEAUZIRE CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS 21 602 240,00 308 896 547 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS CARDIF ASSURANCE VIE 719 167 488,00 732 028 154 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS CARDIF RETRAITE 200 000,00 903 364 321 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS CARDIF SERVICES 597 000,00 504 342 171 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS CARITAS HABITAT 15 013 500,00 813 316 320 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 106 RUE DU BAC 75007 PARIS CARMAT 905 651,16 504 937 905 R.C.S. VERSAILLES Société anonyme 36 AVENUE DE L EUROPE - IMMEUBLE L ETENDARD ENERGY 3 78140 VELIZY VILLACOUBLAY CARMILA 862 226 370,00 381 844 471 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 58 AVENUE EMILIE ZOLA 92100 BOULOGNE BILLANCOURT CASINO GUICHARD-PERRACHON 165 892 131,90 554 501 171  R.C.S. SAINT-ETIENNE Société anonyme à Conseil d'Administration 1 COURS ANTOINE GUICHARD 42000 SAINT-ÉTIENNE CAST 7 333 916,80 493 807 473 R.C.S. NANTES Société par actions simplifiée 3, RUE MARCEL ALLEGOT 92190 MEUDON CATANA GROUP 15 353 089,00 390 406 320 R.C.S. PERPIGNAN Société anonyme ZONE TECHNIQUE LE PORT - 66140 CANET-EN-ROUSSILLON CBI EXPRESS 1 537 600,00 504 681 933 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS CBI ORIENT 2 096 000,00 504 676 693 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS CBO TERRITORIA 48 242 560,08 452 038 805  R.C.S. SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Société anonyme à Conseil d'Administration COUR DE L'USINE BP 105 LA MARE 97438 SAINTE-MARIE CDEA-LA CHAMPENOISE DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT 1 517 264,00 095 650 206 R.C.S. REIMS Société en Commandite par Actions - SCA - 2 AVENUE DU VERCORS 51200 EPERNAY CE DEVELOPPEMENT 99 000 000,00 809 502 032 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 5-7 RUE DE MONTTESSUY 75007 PARIS CE DEVELOPPEMENT II 62 121 340,00 884 472 044 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 5-7 RUE DE MONTTESSUY 75007 PARIS CEBH-COMPAGNIE DES EAUX DE LA BANLIEUE DU HAVRE 4 288 725,00 357 501 816 R.C.S. LE HAVRE Société en Commandite par Actions - SCA - 63 RUE DU PONT VI 76600 LE HAVRE CERINNOV GROUP 899 283,80 419 772 181 R.C.S. LIMOGES Société anonyme 2 RUE COLUMBIA 87000 LIMOGES CESAR 8 631 540,00 381 178 797 R.C.S. ANGERS Société anonyme 154, Boulevard Jean MOULIN - Zone Industrielle Clos Bonnet 49400 SAUMUR CFDP SAS 2 529 176,00 410 265 235 R.C.S. LYON Société anonyme 62 RUE DE BONNEL 69003 LYON CFI 247 724,96 542 033 295  R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 28-32 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS CFSP-COMPAGNIE FERMIERE DE SERVICES PUBLICS 5 749 380,00 575 750 161 R.C.S. NANTES Société en Commandite par Actions - SCA - 9 RUE DES FRESNES - ZAC DE LA POINTE - 72190 SARGE-LES-LE-MANS CGG 7 123 563,41 969 202 241  R.C.S. EVRY Société anonyme 27 AVENUE CARNOT 91300 MASSY CHARGEURS 3 984 539,04 390 474 898  R.C.S. PARIS Société anonyme 7 RUE KEPLER 75116 PARIS CHARWOOD ENERGY 51 984,07 751 660 341 R.C.S. VANNES Société anonyme PA DE KERBOULARD 1 RUE BENJAMIN FRANKLIN - 56250 SAINT-NOLFF CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE 230 000,00 415 050 681 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 37 RUE THOMAS EDISON 33610 CANEJAN CHRISTIAN DIOR 361 015 032,00 582 110 987 R.C.S. PARIS SE - Societas Europaea (Société Européenne) 30 AVENUE MONTAIGNE - 75008 PARIS CIBOX INTER@CTIVE 2 598 650,52 400 244 968 R.C.S. CRETEIL Société anonyme 17 ALLEE JEAN-BAPTISTE PREUX 94140 ALFORTVILLE CICOBAIL 103 886 940,00 722 004 355 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS CIE DES EAUX DE ROYAN 1 792 000,00 715 550 091  R.C.S. SAINTES Société anonyme 13 RUE PAUL EMILE VICTOR 17640 VAUX-SUR-MER CIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS 160 995 996,00 382 506 079 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 16 RUE HOCHE - TOUR KUPKA B - 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX CINECAP 3 000 000,00 828 497 180 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINECAP 2 4 000 000,00 838 291 052 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINECAP 3 4 000 000,00 848 664 983 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINECAP 4 4 034 000,00 882 568 223 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINECAP 5 3 270 000,00 895 159 978 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINECAP 6 4 119 000,00 911 905 263 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINEMAGE 11 9 600 000,00 818 195 224 R.C.S. PARIS SOFICA 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CINEMAGE 12 9 600 000,00 827 453 697 R.C.S PARIS SOFICA 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CINEMAGE 13 9 100 000,00 835 039 330 R.C.S. PARIS SOFICA 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CINEMAGE 14 8 600 000,00 848 561 619 R.C.S. PARIS SOFICA 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CINEMAGE 15 9 038 000,00 881 420 467 R.C.S. PARIS SOFICA 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CINEMAGE 16 10 200 000,00 893 850 412 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CINEMAGE 17 12 543 000,00 910 517 887 R.C.S. PARIS SOFICA 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CINEMAGE 18 12 350 000,00 948 644 919 R.C.S. PARIS SOFICA 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CIS CATERING INTERNATIONAL SERVICES 1 608 208,00 384 621 215 R.C.S. MARSEILLE Société anonyme 40C RUE DE HAMBOURG 13008 Marseille CLIFAP 50 000 000,00 341 575 595 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 12 PLACE DES ETATS-UNIS - CS 70052 92547 MONTROUGE CEDEX CLINFIM 1 524 491,00 702 049 552 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 12 PLACE DES ETATS-UNIS - CS 70052 92547 MONTROUGE CEDEX CLINIQUE ROND POINT CHAMP ELYSEE 1 626 240,00 313 150 393 R.C.S. PARIS Société anonyme 61 AVENUE FRANKLIN D. ROOSEVELT 75008 PARIS CLVC 210 305,00 434 465 514 R.C.S. PARIS Société anonyme 37-41 RUE DU ROCHER 75008 PARIS CMESE-COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU 6 097 300,00 780 153 292 R.C.S. MARSEILLE Société en Commandite par Actions - SCA - 1 RUE ALBERT COHEN - IMMEUBLE PLEIN OUEST - 13016 MARSEILLE CMG CLEANTECH 6 159 757,00 813 598 232 R.C.S. PARIS Société anonyme 6 PLACE DE LA MADELEINE 75008 PARIS CNIM GROUPE 6 056 220,00 662 043 595 R.C.S. PARIS Société anonyme 64 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET CNP ASSURANCES 686 618 477,00 341 737 062 R.C.S. PARIS Société anonyme 4 PLACE RAOUL DAUTRY 75015 PARIS CO-ASSUR CONSEIL ASSURANCES COURTAGE 40 000,00 351 825 146 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS COFACE SA 300 359 584,00 432 413 599 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 1 PLACE COSTES ET BELLONTE 92270 BOIS COLOMBES COFICA BAIL 14 485 544,00 399 181 924 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS COFILOISIRS 17 272 404,00 722 037 983 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS COFIMAGE 28 4 000 000,00 818 864 944 R.C.S. PARIS SOFICA 6 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS COFIMAGE 29 4 000 000,00 827 900 523 R.C.S. PARIS SOFICA 6 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS COFIMAGE 30 4 500 000,00 837 662 113 R.C.S. PARIS SOFICA 6 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS COFIMAGE 31 4 400 000,00 849 346 002 R.C.S. PARIS SOFICA 6 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS COFIMAGE 32 4 070 000,00 882 206 535 R.C.S. PARIS SOFICA 6 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS COFIMAGE 33 5 470 000,00 897 711 651 R.C.S. PARIS SOFICA 6 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS COFIMAGE 34 6 000 000,00 911 742 013 R.C.S. PARIS SOFICA 5-7 RUE MONTESSUY 75007 PARIS COGELEC 4 004 121,60 433 034 782 R.C.S. LA ROCHE-SUR-YON Société anonyme 370 RUE DE MAUNIT - 85290 MORTAGNE-SUR SEVRE COGRA 48 2 570 080,50 324 894 666 R.C.S. MENDE Société anonyme Gardes - 48000 MENDE COHERIS 2 274 230,00 399 467 927 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 4 RUE DU PORT AUX VINS 92150 SURESNES COLISEE GERANCE 2 007 213,00 437 666 142 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX COLISEE HORIZON 5 121 000,00 414 942 813 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX COLISEE LAFFITTE 6 012 500,00 399 305 663 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX COLISEE SAINT SEBASTIEN 4 505,28 403 287 253 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX COMPAGNIE DE CHEMINS FERS DEPARTEMENTAUX 1 000 000,00 542 100 086 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 29 BOULEVARD DE COURCELLES 75008 PARIS COMPAGNIE DE L'ODET 105 375 840,00 056 801 046 R.C.S. QUIMPER SE - Societas Europaea (Société Européenne) ODET - 29500 ERGUE-GABERIC COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 2 080 248 152,00 542 039 532  R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR SAINT-GOBAIN 12 PLACE DE L'IRIS 92400 COURBEVOIE COMPAGNIE DES ALPES 25 221 806,00 349 577 908 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 / 52 BOULEVARD HAUSSMANN - 75009 PARIS COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR 137 052 417,06 552 069 791 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 1 Place Costes et Bellonte - 92270 BOIS COLOMBE COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM 8 731 329,18 955 512 611 R.C.S. Lyon Société européenne 19 BOULEVARD JULES CARTERET 69007 LYON CONSORT NT 1 760 980,00 389 488 016 R.C.S. PARIS Société anonyme 58 Boulevard Gouvion-Saint-Cyr - Immeuble Cap Etoile 75017 PARIS CONSTELLIUM SE 2 886 031,84 831 763 743 R.C.S.PARIS SE - Societas Europaea (Société Européenne) 40/44 RUE WASHINGTON 75008 PARIS CONTANGO TRADING SA 13 325 480,00 434 211 843 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS COPARTIS 17 000 000,00 420 625 238 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 22-24 RUE DES DEUX GARES 92500 RUEIL-MALMAISON CORAIL VERT 9 984 950,00 791 576 143  R.C.S. PARIS Société anonyme 16 RUE DE HANOVRE 75002 PARIS COREP LIGHTING 822 820,00 343 915 856 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme RUE RADIO-LONDRES - 33130 BEGLES CPR ASSET MANAGEMENT 53 445 705,00 399 392 141 R.C.S. PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR - 75015 PARIS CRCAM ATLANTIQUE VENDEE 19 008 179,50 440 242 469 R.C.S. NANTES Société Coopérative (Caisses Régionales) ROUTE DE PARIS - LA GARDE 44949 NANTES CEDEX CRCAM BRIE PICARDIE 83 264 560,00 487 625 436 RCS AMIENS Société Coopérative (Caisses Régionales) 500 RUE SAINT FUSCIEN - 80000 AMIENS CRCAM DE LA LOIRE ET HAUTE LOIRE 3 832 224,00 380 386 854 R.C.S. SAINT-ETIENNE Société Coopérative (Caisses Régionales) 94 RUE BERGSON - 42007 SAINT ETIENNE CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU 16 236 797,00 399 780 097 R.C.S. POITIERS Société Coopérative (Caisses Régionales) 11 RUE SALVADOR ALLENDE 86000 POITIERS CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE 32 903 180,00 775 665 615 R.C.S. PARIS Société Coopérative (Caisses Régionales) 26 QUAI DE LA RAPEE 75012 PARIS CRCAM DU LANGUEDOC 18 933 980,00 492 826 417 R.C.S. MONTPELLIER Société Coopérative (Caisses Régionales) AVENUE DU MONTPELLIERET MAURIN 34977 LATTES CEDEX CRCAM DU MIDI TOULOUSAIN 22 804 000,00 776 916 207 R.C.S. TOULOUSE Société Coopérative (Caisses Régionales) 6 PLACE JEANNE D'ARC - BP 325 - 31005 TOULOUSE CRCAM ILLE ET VILAINE 34 589 348,50 775 590 847 R.C.S. RENNES Société Coopérative (Caisses Régionales) 4 Rue LOUIS BRAILLE - CS 64017 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE CRCAM MORBIHAN 24 340 982,50 777 903 816 R.C.S. NANTES Société Coopérative (Caisses Régionales) AVENUE DE KERANGUEN - 56006 VANNES CEDEX CRCAM NORD DE FRANCE 52 184 944,90 440 676 559 R.C.S. LILLE Société Coopérative (Caisses Régionales) 10 AVENUE FOCH - BP 369 59020 LILLE CEDEX CRCAM NORMANDIE SEINE 16 067 674,50 433 786 738 R.C.S. ROUEN Société Coopérative (Caisses Régionales) BP 800 - 76238 BOIS GUILLAUME CEDEX CRCAM SUD RHONE ALPES 10 108 142,25 402 121 958 R.C.S. GRENOBLE Société Coopérative (Caisses Régionales) 12 PLACE DE LA RESISTANCE - 38041 GRENOBLE CEDEX CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK 7 851 636 342,00 304 187 701 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS UNIS - CS 70052 92547 MONTROUGE CEDEX CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING 195 257 220,00 692 029 457 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS UNIS 92548 MONTROUGE Cedex CREDIT AGRICOLE S.A. 9 127 682 148,00 784 608 416 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS UNIS 92548 MONTROUGE Cedex CREDIT LYONNAIS 2 037 713 591,00 954 509 741 R.C.S. LYON Société anonyme 18 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 69002 LYON CREDIT LYONNAIS DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 18 293 883,00 353 255 656 R.C.S. CRETEIL Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 19 BOULEVARD DES ITALIENS 75002 PARIS CRISTAL NEGOCIATIONS 37 000,00 451 229 959 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS CRITEO 1 624 036,40 484 786 249  R.C.S. PARIS Société anonyme 32 RUE BLANCHE 75009 PARIS CRM COMPANY GROUP en liquidation judiciaire 2 439 875,16 440 274 280 R.C.S. PARIS Société anonyme 15, PLACE DU GENERAL CATROUX 75017 PARIS CYBERGUN 4 616 418,00 337 643 795 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 40 BOULEVARD HENRI-SELLIER 92150 SURESNES D2L GROUP 225 000,00 519 113 054 R.C.S. BOURG-EN-BRES Société anonyme ROUTE DE NEUVILLE - LE FAVROT 01390 SAINT-ANDRE-DE-CORCY DANONE 168 959 483,00 552 032 534  R.C.S. PARIS Société anonyme 17 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS DBT 2 242 464,36 379 365 208 R.C.S. PARIS Société anonyme PARC HORIZON - 62117 BREBIERES DEDALUS FRANCE 32 211 105,35 319 557 237 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 22 AVENUE GALILEE 92350 LE-PLESSIS-ROBINSON DEINOVE 660 158,18 492 272 521 R.C.S. MONTPELLIER Société anonyme 1682 RUE DE LA VASIERE - CAP SIGMA - ZAC Euromédecine II 34790 GRABELS DELTA DRONE 443 209,79 530 740 562  R.C.S. LYON Société anonyme à Conseil d'Administration 27 CHEMIN DES PEUPLIERS MULTIPARC DU JUBIN 69570 DARDILLY DELTA PLUS GROUP 3 679 354,00 334 631 868 R.C.S. AVIGNON Société anonyme Lieu dit La Peyrolière - BP 140 84405 APT CEDEX DEM 9 39 508,00 428 689 848 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 38 AVENUE KLEBER 75116 PARIS DEMPAR 1 38 113,00 421 088 030 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 38 AVENUE KLEBER 75116 PARIS DNCA FINANCE 1 634 319,43 432 518 041 R.C.S. PARIS Société anonyme 19 PLACE VENDOME 75001 PARIS DOCKS DES PETROLES D'AMBES 748 170,00 585 420 078  R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 33530 BASSENS DOMIA GROUP 14 329 359,16 349 367 557 R.C.S. PARIS Société anonyme 7 RUE DE LA BAUME 75008 PARIS DOMOFINANCE 53 000 010,00 450 275 490 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS DON'T NOD ENTERTAINMENT 168 853,52 504 161 902  R.C.S. PARIS Société anonyme PARC DU PONT DE FLANDRE "LE BEAUVAISIS" 11 RUE DE CAMBRAI 75019 PARIS DRALUX SA 38 000,00 562 109 983  R.C.S. PARIS Société anonyme à Conseil d'Administration 21 RUE CLÉMENT MAROT 75008 PARIS DRONE VOLT 14 453 559,84 531 970 051 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 14 RUE DE LA PERDRIX 93420 VILLEPINTE EBIZCUSS.COM en liquidation judiciaire 1 504 381,30 388 081 390 R.C.S. PARIS Société anonyme 115 RUE CARDINET 75017 PARIS ECOMIAM 676 337,60 512 944 745  R.C.S. QUIMPER Société anonyme à Conseil d'Administration 161 ROUTE DE BREST 29000 QUIMPER ECRINVEST 12 37 000,00 501 158 935 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS ECRINVEST 13 37 000,00 501 053 045 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS ECRINVEST 19 37 000,00 501 081 848 R.C.S.PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS ECRINVEST 22 37 000,00 823 892 781 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS ECRINVEST 23 37 000,00 823 892 120 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS ECRINVEST 24 37 000,00 833 685 241 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS ECRINVEST 27 37 000,00 904 670 734 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS ECRINVEST 28 37 000,00 904 767 647 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS EDAP TMS 4 818 480,03 316 488 204 R.C.S. LYON Société anonyme 4 RUE DU DAUPHINÉ - PARC D'ACTIVITE LA POUDRETTE LAMARTINE 69120 VAULX EN VELIN EDF 1 942 983 572,50 552 081 317  R.C.S. PARIS Société anonyme 22-30 AVENUE DE WAGRAM 75008 PARIS EDITIONS DU SIGNE 1 425 000,00 343 433 678 R.C.S. STRASBOURG Société anonyme 1 RUE ALFRED KASTLER 67201 ECKBOLSHEIM EGIS PARTENAIRES 121 805 400,00 905 239 687 R.C.S. VERSAILLES Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 15 AVENUE DU CENTRE 78280 GUYANCOURT EIFFAGE 392 000 000,00 709 802 094  R.C.S. VERSAILLES Société anonyme 3/7 PLACE DE L'EUROPE 78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY ELECTRICITE DE STRASBOURG 71 693 860,00 558 501 912  R.C.S. STRASBOURG Société anonyme 26 BOULEVARD DU PRÉSIDENT WILSON 67000 STRASBOURG ELIOR GROUP 1 727 135,07 408 168 003  R.C.S. NANTERRE Société anonyme 9-11 ALLÉE DE L'ARCHE 92032 PARIS LA DÉFENSE CEDEX ELIS 230 147 257,00 499 668 440  R.C.S. NANTERRE Société anonyme 5 BOULEVARD LOUIS LOUCHEUR 92210 SAINT-CLOUD ELITHIS GROUPE 3 711 240,00 885 215 210 R.C.S. DIJON Société par actions simplifiée TOUR ELITHIS 1 C BOULEVARD DE CHAMPAGNE - 21000 DIJON EMERIA EUROPE 54 188 867,20 424 641 066 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 13 AVENUE LEBRUN 92160 ANTONY EMPYREE 321 392,00 410 293 492 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ENENSYS TECHNOLOGIES 1 942 843,75 452 854 326 R.C.S. RENNES Société anonyme 4A RUE DES BUTTES 35510 CESSON-SEVIGNE ENERGISME 846 732,60 452 659 782 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 88 AVENUE DE GENERAL LECLERC 92100 BOULOGNE BILLANCOURT ENTEROME 7 709 392,12 508 580 289  R.C.S. PARIS Société anonyme 94-96 AVENUE LEDRU-ROLLIN 75011 PARIS ENTREPARTICULIERS.COM 354 045,00 433 503 851 R.C.S. PARIS Société anonyme 20 RUE CAMBON 75001 PARIS ENTREPRENDRE 257 801,46 403 216 617 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 53 RUE DU CHEMIN VERT 92100 BOULOGNE BILLANCOURT EO2 2 551 209,00 493 169 932 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 36 RUE PIERRE BROSSOLETTE 92240 MALAKOFF EOL 4 287 000,00 843 243 361 R.C.S. VANNES Société anonyme KERLUREC - 56450 THEIX-NOYALO EPISKIN 13 608 807,00 412 127 565  R.C.S. LYON Société anonyme à Conseil d'Administration 4 RUE ALEXANDER FLEMING 69366 LYON EQUASENS 3 034 825,00 403 561 137  R.C.S. NANCY Société anonyme TECHNOPOLE DE NANCY BRABOIS-5, ALLÉE DE SAINT-CLOUD 54600 VILLERS-LÈS-NANCY ERAMET 87 702 893,35 632 045 381  R.C.S. PARIS Société anonyme 10 BOULEVARD DE GRENELLE 75015 PARIS ERIM PARTICIPATIONS 112 500,00 387 740 210 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX EROLD 614 403,80 412 001 547 R.C.S. PARIS Société anonyme 93 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS ESKER 11 971 480,00 331 518 498  R.C.S. LYON Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 113 BOULEVARD DE LA BATAILLE DE STALINGRAD 69100 VILLEURBANNE ESSILOR LUXOTTICA 80 576 519,40 712 049 618  R.C.S. CRETEIL Société anonyme 147 RUE DE PARIS 94220 CHARENTON-LE-PONT ETABLISSEMENTS MAUREL & PROM 154 971 408,90 457 202 331 R.C.S. PARIS Société anonyme 51 RUE D'ANJOU 75008 PARIS ETABLISSEMENTS PEUGEOT FRERES 10 839 200,00 875 750 317 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 66 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE ETOILE GESTION 29 000 010,00 784 393 688 R.C.S. PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS ETS PERRET 17 163 319,62 340 596 147 R.C.S. NIMES Société anonyme CHEMIN DES LIMITES L'ETANG NORD - 30330 TRESQUES EULER HERMES GROUP 13 645 323,20 552 040 594  R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 1 PLACE DES SAISONS 92048 PARIS LA DÉFENSE CEDEX EURAZEO 241 634 825,21 692 030 992  R.C.S. PARIS Société européenne 1 RUE GEORGES BERGER 75017 PARIS EURO SECURED NOTES ISSUER 300,00 801 199 027 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à capital variable 3 AVENUE DE L'OPÉRA 75001 PARIS EUROAPI 94 549 488,00 890 974 413  R.C.S. PARIS Société anonyme 15 RUE TRAVERSIÈRE 75012 PARIS EUROFINS-CEREP 75 660,00 353 189 848  R.C.S. POITIERS Société anonyme LE BOIS L'EVÊQUE 86600 CELLE-LÉVESCAULT EUROGERM 431 502,10 349 927 012 R.C.S. DIJON Société anonyme PARC D'ACTIVITÉ DU BOIS GUILLAUME - 2 RUE CHAMP DORÉ 21850 SAINT APOLLINAIRE EUROLAND CORPORATE 634 613,70 422 760 371 R.C.S. PARIS Société anonyme 17 AVENUE GEORGES V 75008 PARIS EUROMEDIS GROUPE 6 017 476,00 407 535 517 R.C.S. BEAUVAIS Société anonyme Z.A de la Tuilerie - ZONE INDUSTRIELLE 60290 NEUILLY sous CLERMONT EUROPACORP 41 862 290,22 384 824 041 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 20 RUE AMPERE 93200 SAINT-DENIS EUROPCAR MOBILITY GROUP 50 156 400,81 489 099 903 R.C.S. PARIS Société anonyme à Conseil d'Administration 13 TER BOULEVARD BERTHIER 75017 PARIS EUROPLASMA 4 087 578,06 384 256 095 R.C.S. MONT DE MARSAN Société anonyme 471 ROUTE DE CANTEGRIT EST - ZONE ARTISANALE DE CANTEGRIT EST 40110 MORCENX LA NOUVELLE EVERITE S.A. 7 333 886,00 542 100 169 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DE L'IRIS TOUR SAINT-GOBAIN 92400 COURBEVOIE EXCLUSIVE NETWORKS 1 001 234,00 401 196 464 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique 20 QUAI DU POINT DU JOUR 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT EXTENDAM PME INVEST 4 999,00 828 879 493 R.C.S PARIS Société par actions simplifiée 79 RUE DE LA BOETIE 75008 PARIS F. MARC DE LACHARRIERE (FIMALAC) 109 651 080,00 542 044 136 R.C.S. PARIS SE - Societas Europaea (Société Européenne) 97 RUE DE LILLE 75007 PARIS F.I.E.B.M 2 913 300,39 069 805 539 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE Société anonyme 5 AVENUE DRAÏO DE LA MAR 13620 CARRY LE ROUET FAURECIA 1 379 625 380,00 542 005 376 R.C.S. NANTERRE SE - Societas Europaea (Société Européenne) 23-27 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX 92000 NANTERRE FAYENCERIES DE SARREGUEMINES 4 582 625,00 562 047 605 R.C.S. PARIS Société anonyme 5 RUE HELDER 75009 PARIS FD 251 900,00 444 690 465 R.C.S. SAINT-ETIENNE Société anonyme 76 AVENUE ALBERT RAIMOND 42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ FIGEAC AERO 4 967 165,28 349 357 343 R.C.S. CAHORS Société anonyme ZI DE L'AIGUILLE 46100 FIGEAC FINAMUR 227 221 164,00 340 446 707 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACES DES ETATS UNIS - CS 30002 92548 MONTROUGE Cedex FINANCIERE DE STRASBOURG 106 755 998,00 842 195 349 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 109-111 RUE VICTOR HUGO 92300 LEVALLOIS-PERRET FINANCIERE DES ITALIENS 412 040 000,00 422 994 954 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 41 AVENUE DE L'OPÉRA 75002 PARIS FINATIS 84 646 545,00 712 039 163 R.C.S. PARIS Société anonyme GROUPE EURIS - 83, RUE DU FAUBOURG SAINT HONORÉ 75008 PARIS FINAXO ENVIRONNEMENT 362 224,60 398 296 483 R.C.S. REIMS Société anonyme 12 ALLEES DES MISSIONS 51170 FISMES FININVEST 4 650 510,00 672 010 527 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS-UNIS - CS 70052 92547 MONTROUGE CEDEX FLANDRES CONTENTIEUX S.A. 119 136,00 885 580 118 R.C.S. PARIS Société anonyme 38 AVENUE KLEBER 75116 PARIS FNAC DARTY 26 871 853,00 055 800 296 R.C.S. CRETEIL Société anonyme 9 RUE DES BATEAUX LAVOIRS - ZAC PORT D'IVRY 94200 IVRY SUR SEINE FOCUS ENTERTAINMENT 7 785 811,20 399 856 277 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 11 rue Cambrai - Parc de Flandre Le Beauvaisis 75019 PARIS FONCIERE 7 INVESTISSEMENT 1 120 000,00 486 820 152 R.C.S. PARIS Société anonyme 55 RUE PIERRE CHARRON 75008 PARIS FONCIERE ELYSEES 14 043 260,00 712 039 023 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 38 AVENUE KLEBER 75116 PARIS FONCIERE EURIS 148 699 245,00 702 023 508 R.C.S. PARIS Société anonyme 83 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ - 75008 PARIS FONCIERE INEA 156 003 141,20 420 580 508 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 7 RUE DE FOSSE BLANC 92230 GENNEVILLIERS FONCIERE KUPKA 10 000 000,00 351 465 935 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS FONCIERE PARIS OPERA 9 999 904,98 382 268 613 R.C.S. PARIS Société anonyme 42 AVENUE GEORGE V 75008 PARIS FONCIERE WAGRAM 4 306 155,00 562 012 724 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX FORCES MOTRICES DU FORON 80 000,00 605 721 083 R.C.S. ANNECY Société anonyme 20 RUE DU MARTINET - BP 82 74950 SCIONZIER FOUNTAINE PAJOT 1 916 958,00 307 309 898  R.C.S. LA ROCHELLE Société anonyme ZONE INDUSTRIELLE 17290 AIGREFEUILLE-D'AUNIS FRANCLIM 150 000,00 395 354 418 R.C.S. CRETIEL Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 20 AVENUE DE PARIS 94800 VILLEJUIF FREELANCE.COM 4 494 356,32 384 174 348 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 1 PARVIS DE LA DEFENSE 92800 PUTEAUX FRENCH BEE 10 960 390,00 520 168 030 R.C.S. LA ROCHE Société par actions simplifiée ACTIPOLE 85 BELLEVILLE-SUR-VIE - 85170 BELLEVIGNY FUCHS LUBRIFIANT FRANCE 12 032 287,50 403 144 355 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 1 RUE LAVOISIER 92000 NANTERRE FUNDQUEST ADIVSOR 3 000 000,00 398 663 401 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS GALIMMO 25 927 356,00 784 364 150  R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 37 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS GAUMONT 24 959 384,00 562 018 002  R.C.S. NANTERRE Société anonyme 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ 370 783,57 662 001 403  R.C.S. VERSAILLES Société anonyme 1 ROUTE DE VERSAILLES 78470 SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE GECI INTERNATIONAL 1 729 772,97 326 300 969 R.C.S. PARIS Société anonyme 37 - 39 RUE BOISSIERE 75016 PARIS GENERIX GROUP 11 351 931,50 377 619 150 R.C.S LILLE METROPOLE Société anonyme 2 RUE DES PEUPLIERS - L'ARTEPARC DE LILLE-LESQUIN 59810 LESQUIN GENFIT 12 453 872,25 424 341 907  R.C.S. LILLE METROPOLE Société anonyme 885 AVENUE EUGÈNE AVINÉE PARC EURASANTÉ 59120 LOOS GENOWAY 5 451 954,00 422 123 125 R.C.S. LYON Société anonyme 31 RUE SAINT JEAN DE DIEU 69007 LYON GENSIGHT BIOLOGICS 1 158 389,78 751 164 757  R.C.S. PARIS Société anonyme 74 RUE DU FAUBOURG SAINT-ANTOINE 75012 PARIS GÉRARD PERRIER INDUSTRIE 1 986 574,00 349 315 143 R.C.S. LYON Société anonyme 160 RUE DE NORVEGE - AIRPARC - LYON SAINT EXUPERY AEROPORT 69124 COLOMBIER-SAUGNIEU GIAC 2 940 944,00 622 003 267 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE FRANKLIN D. ROOSEVELT 75008 PARIS GIFI 32 332 470,00 347 410 011 R.C.S. AGEN Société anonyme ZONE INDUSTRIELLE LA BOULBENE - BP 40 47300 VILLENEUVE SUR LOT GIRIC 152 500,00 309 360 477 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 9 QUAI DU PRESIDENT PAUL DOUMER 92400 COURBEVOIE GOLD BY GOLD 269 446,20 384 229 756 R.C.S. PARIS Société anonyme 111 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS GRANDE ARMEE INVESTISSEMENT (G.A.I) 553 200,00 388 261 794 R.C.S. PARIS Société anonyme 35 RUE DU LOUVRE 75002 PARIS GRENOBLOISE D ELECTRONIQUE ET D AUTOMATISMES 2 393 694,23 071 501 803 R.C.S. GRENOBLE Société anonyme CHEMIN MALACHER 38240 MEYLAN GROUPE BERKEM 39 791 306,25 820 941 490 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 20 RUE JEAN DUVERT 33290 BLANQUEFORT GROUPE CARNIVOR 8 964 246,13 394 275 028 R.C.S. TOULON Société anonyme MAISON DE LA BOUCHERIE - QTIER LAGOUBRAN 83200 TOULON GROUPE CIOA 1 500 000,00 423 079 540 R.C.S. TOULON Société anonyme AVENUE DE L'UNIVERSITE - IMMEUBLE LE NOBEL 83160 LA VALETTE-DU-VAR GROUPE CONFLUENT 6 707 585,00 814 633 236 R.C.S. NANTES Société par actions simplifiée 4 RUE ERIC TABARLY 44277 NANTES CEDEX GROUPE CRIT 4 050 000,00 622 045 383 R.C.S. PARIS Société anonyme 6 RUE TOULOUSE LAUTREC 75017 PARIS GROUPE FLO 38 257 860,00 349 763 375 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 5-6 PLACE DE L'IRIS - TOUR MANHATTAN 92400 COURBEVOIE GROUPE GORGE 17 424 747,00 348 541 186 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 30 RUE GRAMONT 75002 PARIS GROUPE GUILLIN 11 487 825,00 349 846 303 R.C.S. BESANCON Société anonyme GROUPE GUILLIN - AV MAL LATTRE TASSIGNY ZI 25290 ORNANS GROUPE OKWIND 8 232 426,00 824 331 045 R.C.S. RENNES Société par actions simplifiée ZONE DU HAUT MONTIGNÉ 35370 TORCÉ GROUPE PAROT 10 267 806,40 349 214 825 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme ZAC DE FIEUSAL RUE DE FIEUSAL 33520 BRUGES GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT 21 416 000,00 429 574 395 R.C.S. DRAGUIGNAN Société anonyme 109 RUE JEAN AICARD 83300 DRAGUIGNAN GROUPE SFPI 89 386 111,80 393 588 595 R.C.S. PARIS Société anonyme 20 RUE DE L'ARC DE TRIOMPHE 75017 PARIS GROUPE TERA 827 848,50 789 680 485 R.C.S. GRENOBLE Société par actions simplifiée 628 RUE CHARLES DE GAULLE 38920 CROLLES GUERBET 12 641 115,00 308 491 521  R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 15 RUE DES VANESSES 93420 VILLEPINTE BP 57400 95943 ROISSY CDG CEDEX GUILLEMOT CORPORATION 11 771 359,60 B 414 196 758 R.C.S RENNES Société anonyme GUILLEMOT CORPORATION SA - Place du Granier 35135 CHANTEPIE HACHETTE FILIPACCHI PRESSE 201 478 800,00 582 101 424 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 3 / 9 AVENUE ANDRE MALRAUX - IMMEUBLE SEXTANT - 92300 LEVALLOIS PERRET HAUVOIE 2 200 104,00 829 614 742 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 12 COURS CHARLEMAGNE 69002 LYON HERMES INTERNATIONAL 53 840 400,12 572 076 396  R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 24 RUE DU FG SAINT-HONORE 75008 PARIS HI CAB 243 813,15 530 869 171 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 1 PLACE PAUL VERLAINE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT HIGH CO 10 227 701,50 353 113 566 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE Société anonyme 365 AVENUE ARCHIMEDE 13799 AIX-EN-PROVENCE HIPAY GROUP 19 843 896,00 810 246 421 R.C.S. PARIS Société anonyme 94 RUE DE VILLIERS - 92300 LEVALLOIS-PERRET HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES 14 636 693,00 809 705 304  R.C.S. LA ROCHE-SUR-YON Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 6 LA BRETAUDIÈRE CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX 85310 RIVES DE L'YON HOLDING CAPITAL FRANCE 2017 21 220 592,00 825 395 742 R.C.S. PARIS Société anonyme 79 RUE DE LA BOETIE 75008 PARIS HOLDING NOVAXIA ISF 2015 9 687 502,00 811 381 581 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS HOLY DIS 501 342,00 348 366 535 R.C.S. NANTERRE Société anonyme HOLY DIS - 14 RUE DE MANTES 92700 COLOMBES HOME CONCEPT FRANCE 9 286 000,00 791 827 181 R.C.S. CRETEIL Société anonyme 38 BOULEVARD DE VINCENNES 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS HOPENING 360 478,50 349 611 921 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 4 RUE BERNARD PALISSY 92800 PUTEAUX HOTEL DES ECRINS 3 525 923,00 802 608 604 R.C.S. GRENOBLE Société par actions simplifiée 116 COURS DE LA LIBERATION 38100 GRENOBLE HOTEL ERMITAGE 3 644 278,00 802 073 726 R.C.S. VERSAILLES Société par actions simplifiée 11 AVENUE DES LOGES 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE HOTEL JOFFRE 2 499 310,00 792 869 976 R.C.S. MULHOUSE Société par actions simplifiée 4 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 68100 MULHOUSE HSBC ASSURANCES VIE FRANCE 115 200 000,00 338 075 062 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 110 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE - IMMEUBLE COEUR DEFENSE 92400 COURBEVOIE HSBC CONTINENTAL EUROPE 1 062 332 775,00 775 670 284 R.C.S. PARIS Société anonyme 38 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS HSBC EPARGNE ENTREPRISE 31 000 000,00 672 049 525 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 110 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE - IMMEUBLE COEUR DEFENSE 92400 COURBEVOIE HSBC FACTORING (FRANCE) 9 240 000,00 414 141 846 R.C.S. PARIS Société anonyme 38 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 8 050 320,00 421 345 489 R.C.S. NANTERRE Société anonyme COEUR DEFENSE - 110 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE - LA DEFENSE 4 92400 COURBEVOIE HSBC LEASING (FRANCE) 168 527 700,00 414 885 202 R.C.S. PARIS Société anonyme 38 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS HSBC REAL ESTATE LEASING (FRANCE) 38 255 112,72 420 933 665 R.C.S. PARIS Société anonyme 38 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS HSBC REIM (FRANCE) 230 000,00 722 028 206 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 110 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE - IMMEUBLE COEUR DEFENSE 92400 COURBEVOIE HSBC SERVICES (FRANCE) 2 045 984,50 572 216 067 R.C.S. PARIS Société anonyme 38 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS HSBC SFH (FRANCE) 113 250 000,00 480 034 917 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 110 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE - IMMEUBLE COEUR DEFENSE 92400 COURBEVOIE HUMENSIS 642 978,30 791 917 230  R.C.S. PARIS Société anonyme 170 BIS BOULEVARD DU MONTPARNASSE 75680 PARIS CEDEX 14 HYBRIGENICS SA 2 737 435,04 415 121 854 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 AVENUE DU CANAL PHILIPPE LAMOUR 30660 GALLARGUES-LE-MONTUEUX HYDRO EXPLOITATIONS 1 968 000,00 775 554 595 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 AVENUE BUGEAUD - CHEZ OPPORTUNITES 75116 PARIS HYDROGENE DE FRANCE 2 744 290,80 789 585 956 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 20 RUE JEAN JAURES 33310 MORMONT HYPNOS 6 791 578,00 810 548 123 R.C.S. EVRY Société par actions simplifiée 3 RUE DU RIO SALADO - ZONE D'ACTIVITE DE COURTABOEUF 91940 LES ULIS I.CERAM 590 914,00 487 597 569 R.C.S LIMOGES Société anonyme 1 RUE COLUMBIA - PARC d'ESTER - 87280 LIMOGES I2S 1 334 989,54 315 387 688 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 28-30 RUE JEAN PERRIN - 33608 PESSAC CEDEX ID LOGISTICS GROUP 2 843 079,50 439 418 922 R.C.S. TARASCON Société anonyme 55 CHEMIN DES ENGRANAUDS 13660 ORGON IDES INVESTISSEMENTS SA 47 162 560,00 327 645 057 R.C.S. PARIS Société anonyme 22 RUE JOUBERT 75009 PARIS IDI 51 423 020,90 328 479 753 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 18 AVENUE MATIGNON 75008 PARIS IDINVEST EXPANSION 2015 10 411 000,00 810 668 129 R.C.S. PARIS Société anonyme 117 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS IDINVEST EXPANSION 2016 17 706 000,00 818 911 414 R.C.S. PARIS Société anonyme 117 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS IDINVEST EXPANSION 2017 20 922 400,00 828 343 566 R.C.S. PARIS Société anonyme 117 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS IDRI/SORIDEC 60 944 000,00 321 969 297 R.C.S. TOULOUSE Société anonyme 18 PLACE DOMINIQUE MARTIN DUPUY - HOTEL MAZARES - 31000 TOULOUSE IDSUD 5 508 858,00 057 804 783 R.C.S. MARSEILLE Société anonyme 3 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 13001 MARSEILLE IGE+ XAO 5 021 866,85 338 514 987 R.C.S. TOULOUSE Société anonyme 16 BOULEVARD DEODAT DE SEVERAC 31770 COLOMIERS IKONISYS 18 963 454,00 899 843 239 R.C.S. PARIS Société anonyme 62 RUE CAUMARTIN 75009 PARIS IMERYS SA 169 881 910,00 562 008 151 R.C.S. PARIS Société anonyme 43 QUAI DE GRENELLE 75015 PARIS IMMERSION 634 145,00 394 879 308 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 3 RUE RAYMOND LAVIGNE 33100 BORDEAUX IMMO BLOCKCHAIN 7 866 712,00 824 187 579 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 8, rue Barthélémy d’Anjou – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT IMMOBILIERE DASSAULT SA 41 075 295,50 783 989 551  R.C.S. PARIS Société anonyme 9 ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES - MARCEL DASSAULT 75008 PARIS IMMOBILIERE NATIXIS 987 498,00 351 448 758 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS IMMOFI CACIB 9 150 000,00 378 650 212 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS UNIS - 92120 MONTROUGE IMPALA SAS 5 116 925,00 562 004 614 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 4 RUE EULER - 75008 PARIS IMPLANET 311 808,38 493 845 341 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme TECHNOPOLE BORDEAU MONTESQUIEU - ALLEE F. MAGENDIE 33650 MARTILLAC INETUM 134 695 416,00 385 365 713 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme GFI INFORMATIQUE - 145 BOULEVARD VICTOR HUGO 93400 SAINT OUEN SUR SEINE INNELEC MULTIMEDIA 4 605 456,06 327 948 626 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme Centre d'activité de l'Ourcq - 45 rue Delizy 93692 PANTIN Cedex INTEXA 1 619 200,00 340 453 463  R.C.S. SAINT-ETIENNE Société anonyme à Conseil d'Administration 1 COURS ANTOINE GUICHARD 42000 SAINT-ÉTIENNE INVEST ALPHA 240 000,00 352 784 151 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVEST DELTA 248 000,00 352 784 060 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 3 38 500,00 434 271 060 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 6 690 922,00 440 143 451 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 68 50 000,00 501 394 969 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 75 50 000,00 823 893 201 R.C.S. PARIS Société à Responsabilité Limitée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 76 50 000,00 823 892 237 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 77 37 000,00 823 892 419 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 78 37 000,00 904 578 184 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 79 37 000,00 904 578 242 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIPHARM 11 200 000,00 351 419 254 R.C.S. NANCY Société anonyme 5 ALLÉE DE SAINT-CLOUD 54600 VILLERS-LES-NANCY IPC PETROLEUM France 25 827 825,00 572 199 164  R.C.S. REIMS Société anonyme MACLAUNAY 51210 MONTMIRAIL ISEROISE 444 100,00 810 506 337 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 9 RUE DE TEHERAN 75008 PARIS IT LINK 882 173,00 412 460 354 R.C.S. CRETEIL Société anonyme 67 AVENUE DE FONTAINEBLE 94270 LE KREMLIN-BICETRE ITESOFT 368 029,68 330 265 323 R.C.S. NIMES Société anonyme Parc d'Andron, le Sequoia - 30470 AIMARGUES IVALIS 262 076,60 381 503 531 R.C.S. VERSAILLES Société anonyme 60 AVENUE DU CENTRE 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX JACQUES BOGART SA 1 194 750,10 304 396 047 R.C.S. PARIS Société anonyme 76-78 AVENUE DES CHAMPS ELYSÉES 75008 PARIS JC DECAUX SA 3 245 684,82 307 570 747 R.C.S. VERSAILLES Société anonyme SAINTE APPOLINE 78370 PLAISIR KALRAY 61 381 870,00 507 620 557  R.C.S. GRENOBLE Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 180 AVENUE DE L'EUROPE IMMEUBLE LE SUN 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN KAUFMAN & BROAD S.A. 5 619 385,72 702 022 724 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 127 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92000 NEUILLY SUR SEINE KEDI ENGINE FINANCE 4 350 000,00 789 915 501  R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 16 RUE DE HANOVRE 75002 PARIS KERLINK 2 008 631,79 477 840 441 R.C.S RENNES Société par actions simplifiée 1 Rue Jacqueline Auriol - 35235 THORIGNE-FOUILLARD KEYRUS 4 319 467,50 400 149 647 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 155 rue Anatole France - 92593 LEVALLOIS PERRET CEDEX KKO INTERNATIONAL 12 197 691,30 841 862 287 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 AVENUE BUGEAUD 75116 PARIS KONE 10 410 015,00 592 052 302 R.C.S. NICE Société anonyme ZAC DE L'ARENAS - BAT. AEROPOLE - 455 PROMENADE DES ANGLAIS 06200 NICE KORIAN 532 526 030,00 447 800 475 R.C.S. PARIS Société anonyme 21-25 RUE DE BLAZAC 75008 PARIS KUMULUS VAPE 144 843,30 752 371 237 R.C.S. LYON Société anonyme 21 RUE MARCEL MERIEUX - 69960 CORBAS LA BANQUE POSTALE IMAGE 10 6 000 000,00 818 270 282 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 11 6 000 000,00 827 647 173 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 12 6 000 000,00 835 190 885 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 13 5 370 000,00 848 181 376 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 14 5 400 000,00 881 597 611 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 15 4 500 000,00 895 024 420 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 16 4 000 000,00 910 389 162 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA CHAUSSERIA 1 830 020,87 660 800 798  R.C.S. PARIS Société anonyme 68 RUE DE PASSY 75016 PARIS LA CONSTRUCTION FRANCAISE 1 950 150,00 622 042 380 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX LA FONCIERE VERTE 9 450 811,50 552 051 302 R.C.S. PARIS Société anonyme 7 rue du Docteur LANCEREAUX 75008 PARIS LA FRANCAISE DES JEUX 76 400 000,00 315 065 292 R.C.S. NANTERRE Société anonyme d'économie mixte 3-7 QUAI DU POINT DU JOUR 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT LA POSTE 5 364 851 364,00 356 000 000 R.C.S. PARIS Etablissement Public (EPIC) 44 BOULEVARD DE VAUGIRARD 75015 PARIS LA SAVONNERIE DE NYONS 225 500,00 750 286 379 R.C.S. ROMANS Société anonyme ZAC LES LAURONS II - 26110 NYONS LAFARGE 1 160 623 852,00 542 105 572  R.C.S. NANTERRE Société anonyme 14-16 BOULEVARD GARIBALDI 92130 ISSY LES MOULINEAUX LAFUMA 56 885 352,00 380 192 807 R.C.S. ANNECY Société anonyme 3 Impasse des Prairies - 74940 ANNECY LE VIEUX LAGUNE 369 219,57 318 045 069 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 9 RUE DE L'AMIRAL-HAMELIN 75116 PARIS LAIROISE DE PARTICIPATIONS 10 040 000,00 420 711 715 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS LARGO 71 005,96 821 173 572 R.C.S. NANTES Société anonyme 4 RUE JEAN MERMOZ 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE LATECOERE 23 686 238,00 572 050 169 R.C.S. TOULOUSE Société anonyme 135 RUE DE PERIOLE - BP 25 211 31079 TOULOUSE CEDEX LAURENT PERRIER 44 200 815,83 351 306 022  R.C.S. REIMS Société par actions simplifiée 32 AVENUE DE CHAMPAGNE 51150 TOURS-SUR-MARNE LCA 1 829 388,00 349 093 427  R.C.S. NANTERRE Société anonyme à Conseil d'Administration 11 RUE S.DE ROTHSCHILD 92150 SURESNES LCL EMISSIONS 2 225 008,00 529 234 940 R.C.S. PARIS Société anonyme 91 -93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS LE PRINTEMPS IMMOBILIER 56 220 832,80 491 379 764 R.C.S. PARIS Société anonyme 102 RUE DE PROVENCE 75009 PARIS LEASE EXPANSION 1 580 000,00 352 613 103 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS LEPALAIS 3 000 117,00 829 614 890 R.C.S. ANNECY Société par actions simplifiée 13 RUE PERRIERE 74000 ANNECY LHYFE 479 004,48 850 415 290 R.C.S. NANTES Société par actions simplifiée 30 RUE JEAN JAURÈS 44000 NANTES LINEDATA SERVICES 6 060 807,00 414 945 089 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 27 RUE D'ORLÉANS 92200 NEUILLY SUR SEINE LISI 21 645

Description : DEDALUS France Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 32 211 105,35 euros Siège social : 22 avenue Galilée – 92350 Le Plessis Robinson 319 557 237 R.C.S Nanterre. AVIS DE CONVOCATION Avertissement Contrairement à ce qui avait été annoncé dans l’avis de réunion publié au BALO n°61 du 20 mai 2020, compte tenu de la situation exceptionnelle de pandémie de coronavirus, d es restrictions liées aux rassemblements et aux déplacements imposées par la règlementation et en raison notamment de l’impossibilité de réunir au siège social l’ensemble des actionnaires dans des conditions permettant de respecter les mesures de distanciation sociales prévues à l’article 1 du décret n°2020-548 du 11 mai 2020 , le Conseil d’administration de la Société en date du 27 mai 2020 a décidé que l’Assemblée Générale Mixte annuelle du 25 juin 2020 se tiendra à 10h au siège social de la Société à huis clos c’est-à-dire sans que les actionnaires (et les autres personnes ayant le droit d'y assister) ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle, conformément à l’article 4 de l’Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020. Nous vous indiquons qu’il est possible de voter à l’Assemblée Générale Mixte du 25 juin 2020 sans y être physiquement présents. En effet, vous pouvez voter par correspondance via un formulaire de vote ou donner pouvoir au Président de l’Assemblée qui votera « pour » l’ensemble des résolutions agréées par le Conseil d’administration ou à un tiers conformément aux modalités précisées dans le présent avis. Les actionnaires ont la possibilité de poser des questions écrites par voie postale ou via l’adresse e-mail suivante : [email protected] selon les modalités précisées dans le présent avis. L’Assemblée Générale se tenant à huis clos, aucune question ne pourra être posée pendant l’assemblée et aucune résolution nouvelle ne pourra être inscrite à l’ordre du jour pendant l’Assemblée Générale. Les modalités d’organisation de l’Assemblée Générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. En conséquence, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site internet de la Société www.dedalus-france.fr qui précise les modalités pratiques de cette Assemblée. Contrairement à ce qui avait été annoncé dans l’avis de réunion paru au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 20 mai 2020 (bulletin n°61) , l es actionnaires de la société sont avisés que conformément à l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, l’ Assemblée Générale Mixte de la société se tiendra à huis clos le 25 juin 2020 , à 10 h00 au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolution suivants : Ordre du jour À caractère ordinaire : Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 Affectation du résultat de l’exercice Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Frédéric GRAVEREAUX en qualité d’administrateur Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux conformément à l’article L.225-37-2 II du code de commerce Approbation de l’ensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 conformément à l’article L.225-100 II du code de commerce Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Frédéric Vaillant, Président du Directoire jusqu’au 8 mars 2019 et Directeur Général depuis le 8 mars 2019 Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Didier Neyrat, Directeur Général Délégué depuis le 8 mars 2019 Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Jean-Paul Boulier, membre du Directoire jusqu’au 8 mars 2019 Autorisation à donner au Conseil d’administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce À caractère extraordinaire : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public à l’exclusion des offres visées au 1° de l’article L.411-2 du code monétaire et financier et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires D élégation à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail Pouvoirs pour les formalités -------------------------------- Participation à l’Assemblée Générale Conformément à l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, l’Assemblée Générale se tiendra à huis clos hors la présence physique des actionnaires et sans leur participation par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut participer à cette Assemblée, soit en votant par correspondance, soit s’y faire représenter dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les règlements. Compte-tenu du contexte exceptionnel de crise sanitaire et de la réduction éventuelle des services postaux, il est recommandé de privilégier la voie électronique selon les modalités précisées ci-après. Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le 23 juin 2020 à zéro heure, heure de Paris : Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. L'inscription des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Modes de participation L’Assemblée Générale du 25 juin 2020 se tiendra hors la présence des actionnaires L’Assemblée Générale du 25 juin 2020 se tenant sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle, aucune carte d’admission à cette Assemblée Générale ne sera délivrée. En conséquence, les actionnaires ne pourront pas assister physiquement à l’Assemblée Générale, ni s’y faire représenter physiquement par une autre personne physique. Par dérogation au III de l'article R. 225-85 du Code de commerce et sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet, un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II du même article peut choisir un autre mode de participation à l'Assemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la Société dans des délais compatibles avec les dispositions du premier alinéa de l'article R. 225-77 et de l'article R. 225-80 du même code, tel qu'aménagé par l'article 6 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020. Vote par correspondance et pouvoir au Président de l’Assemblée Générale : Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est disponible sur le site internet de la Société www.dedalus-france.fr Les actionnaires souhaitant voter à distance ou donner pouvoir au Président de l’Assemblée, pourront : Pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire unique de vote à distance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation à l’adresse suivante : CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales - 14, rue Rouget de l’Isle – 92862 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9 ; Pour les actionnaires au porteur : le formulaire unique de vote à distance ou par procuration peut être obtenu auprès de l'intermédiaire qui gère leurs titres à compter de la date de convocation de l'Assemblée Générale. Cette demande de formulaire devra pour être honorée, être parvenue à CACEIS Corporate Trust (à l’adresse indiquée ci-dessus) au plus tard six (6) jours avant la date de réunion de l’Assemblée Générale, soit le 19 juin 2020. Le formulaire unique de vote à distance (formulaire unique avec formule de procuration) dûment rempli et signé (et accompagné de l’attestation de participation pour les actionnaires au porteur) devra être renvoyé à CACEIS Corporate Trust à l’adresse indiquée ci-dessus). Pour être pris en compte, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra parvenir (3) trois jours au moins avant la date de l’Assemblée Générale, soit le 22 juin 2020, à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales (à l’adresse indiquée ci-dessus). Il est précisé qu’en cas de pouvoir au Président de l’Assemblée, ce dernier votera « pour » l’ensemble des résolutions agréées par le conseil d’administration. Vote par procuration avec indication de mandataire avec le formulaire unique de vote par correspondance : Tout actionnaire donnant mandat à l’une des personnes mentionnées à l’article L.225-106 I du Code de commerce, à savoir un autre actionnaire, son conjoint, le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou toute personne physique ou morale de son choix, devra transmettre à CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales– 14, rue Rouget de l’Isle – 92862 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9 ou par courrier électronique à l’adresse suivante : [email protected] , son mandat avec indication du mandataire au plus tard le quatrième jour précédant l’Assemblée Générale soit le 22 juin 2020. Le mandataire devra adresser ses instructions pour l’exercice des mandats dont il dispose à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales - 14, rue Rouget de l’Isle – 92862 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9 ou par courrier électronique à l’adresse suivante [email protected] , via le formulaire unique de vote par correspondance ou procuration disponible sur le site internet de la Société, et ce au plus tard le quatrième jour qui précède l’Assemblée Générale soit le 22 juin 2020. Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de vote par procuration précisant les nom, prénom, adresse et références bancaires complètes de l’actionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué, accompagné de l’attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité. Inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolution Les actionnaires ayant demandé l’inscription de points ou de projets de résolution devront transmettre à l’adresse électronique [email protected] une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes compte s que ceux visés ci-dessus au 23 juin 2020 à 0h00, heure de Paris. La liste des points ou projets de résolution ajoutés à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale à la demande des actionnaires dans les conditions prévues ci-dessus, a été publiée sur le site internet de la Société www.dedalus-france.fr rubrique « Assemblée Générale », conformément à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce. Questions écrites Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser des questions écrites au Conseil d’administration. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le 19 juin 2020, à minuit, heure de Paris, soit par lettre recommandée avec accusé de réception au Président du Conseil de la Société au siège social, soit par courrier électronique à l’adresse électronique suivante [email protected] accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes. Documents publiés ou mis à la disposition des actionnaires Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des Assemblées Générales sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société et mis en ligne sur le site internet de la société www.dedalus-france.fr rubrique « Assemblée Générale » depuis le 4 juin 2020. Les documents et informations prévus à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés depuis le 4 juin 2020 sur le site internet de la Société www.dedalus-france.fr rubrique « Assemblée Générale ».

Description : DEDALUS FRANCE Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 32 211 105,35 euros Siège social : 22 avenue Galilée – 92350 Le Plessis Robinson 319 557 237 R.C.S Nanterre AVIS PREALABLE A L’ASSEMBLEE Avertissement En raison de la situation exceptionnelle de pandémie de coronavirus, les modalités d’organisation de l’Assemblée Générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. En conséquence, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site internet de la Société HYPERLINK "http://www.dedalus-france.fr/informations-financieres" www.dedalus-france.fr/informations-financieres qui précise les modalités pratiques de cette Assemblée. Les actionnaires de la société sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte le 25 juin 2020 à 10h00 au 22 Avenue Galilée – 92350 Le Plessis-Robinson à l’effet de statuer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour À caractère ordinaire : Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 Affectation du résultat de l’exercice Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementé e s Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Frédéric GRAVEREAUX en qualité d’administrateur Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux conformément à l’article L.225-37-2 II du code de commerce Approbation de l’ensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 conformément à l’article L.225-100 II du code de commerce Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Frédéric Vaillant, Président du Directoire jusqu’au 8 mars 2019 et Directeur Général depuis le 8 mars 2019 Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Didier Neyrat, Directeur Général Délégué depuis le 8 mars 2019 Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Jean-Paul Boulier, membre du Directoire jusqu’au 8 mars 2019 Autorisation à donner au Conseil d’administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce À caractère extraordinaire : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public à l’exclusion des offres visées au 1° de l’article L.411-2 du code monétaire et financier et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires Délégation à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail Pouvoirs pour les formalités Texte des projets de résolutions A caractère ordinaire : Première résolution ( Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2019, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par une perte de 2  005 256,33 euros.  Deuxième résolution ( Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2019, approuve ces comptes tels qu’ils ont été présentés se soldant par un bénéfice part du groupe de 838 371 euros. Troisième résolution ( Affectation du résultat de l’exercice ). — L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide de procéder à l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019 suivante : Origine - perte de l’exercice 2 005 256,33 € - Report à nouveau - 10 632 062,83 € Affectation - Report à nouveau - 12 637 319,16 € Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu’aucun dividende n’a été mis en distribution au titre des trois précédents exercices, ni aucun revenu au sens du 1er alinéa du même article. Quatrième résolution ( Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementé e s ). — Statuant sur le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementé e s qui lui a été présenté, l’Assemblée Générale ratifie les conventions nouvelles conclues au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019 / et depuis le 1er janvier 2020 qui y sont mentionnées conformément aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce. Cinquième résolution ( Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Frédéric GRAVEREAUX en qualité d’administrateur ). — L’Assemblée Générale ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 20 décembre 2019, aux fonctions d’administrateur de Monsieur Frédéric GRAVEREAUX, en remplacement de Monsieur Pierre SERAFINO, démissionnaire. En conséquence, Monsieur Frédéric GRAVEREAUX exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2025 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Sixième résolution ( Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux conformément à l’article L.225-37-2 II du code de commerce ). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, approuve, conformément aux articles L.225-37-2 II et R.225-29-1 du code de commerce, la politique de rémunération des mandataires sociaux telle que décrite dans ce rapport et mentionnée dans le chapitre « Politique de rémunération des dirigeants et mandataires sociaux » du rapport financier annuel 2019 de la société. Septième résolution ( Approbation de l’ensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 conformément à l’article L.225-100 II du code de commerce ). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, approuve, conformément aux dispositions de l’article L.225-100 II du Code de commerce, les informations mentionnées à l’article L.225-37-3 I du Code de commerce relatives aux rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019, telles que décrites dans le rapport financier annuel 2019 de la société au chapitre «REMUNERATIONS VERSEES OU ATTRIBUEES AU TITRE DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 AUX DIRIGEANTS». Huitième résolution ( Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Frédéric Vaillant, Président du Directoire jusqu’au 8 mars 2019 et Directeur Général depuis le 8 mars 2019 ). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, approuve, conformément aux dispositions de l’article L.225-100 III du Code de commerce, les éléments de rémunérations fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Frédéric Vaillant en sa qualité de Président du Directoire jusqu’au 8 mars 2019 et de Directeur Général depuis le 8 mars 2019, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019, tels que décrits dans le rapport financier annuel 2019 au chapitre «REMUNERATIONS VERSEES OU ATTRIBUEES AU TITRE DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 AUX DIRIGEANTS». Neuvième résolution ( Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Didier Neyrat, Directeur Général Délégué depuis le 8 mars 2019 ). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, approuve, conformément aux dispositions de l’article L.225-100 III du Code de commerce, les éléments de rémunérations fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Didier Neyrat en sa qualité de Directeur Général Délégué au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 tels que décrits dans le rapport financier annuel 2019 au chapitre «REMUNERATIONS VERSEES OU ATTRIBUEES AU TITRE DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 AUX DIRIGEANTS». Dixième résolution ( Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Jean-Paul Boulier, membre du Directoire jusqu’au 8 mars 2019 ). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, approuve, conformément aux dispositions de l’article L.225-100 III du Code de commerce, les éléments de rémunérations fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Jean-Paul Boulier en sa qualité de membre du Directoire jusqu’au 8 mars 2019, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019, tels que décrits dans le rapport financier annuel 2019 au chapitre «REMUNERATIONS VERSEES OU ATTRIBUEES AU TITRE DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 AUX DIRIGEANTS». Onzième résolution ( Autorisation à donner au Conseil d’administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce ). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, autorise ce dernier, pour une période de dix-huit mois, conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à procéder à l’achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu’il déterminera, d’actions de la société dans la limite de 10% du nombre d’actions composant le capital social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme. Cette autorisation met fin à l’autorisation donnée au Conseil d’administration par l’Assemblée Générale du 28 juin 2019 dans sa quinzième résolution à caractère ordinaire. Les acquisitions pourront être effectuées en vue de toute affectation permise par la loi, notamment : Assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action DEDALUS FRANCE par l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la pratique admise par la réglementation, Conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, étant précisé que les actions acquises à cet effet ne peuvent excéder 5 % du capital de la société, Assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et/ou de plans d’actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe ainsi que toutes allocations d’actions au titre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et/ou toutes autres formes d’allocation d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe, Assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société dans le cadre de la réglementation en vigueur. Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Conseil d’administration appréciera. La société n’entend pas utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés. Le prix maximum d’achat est fixé à 2 euros par action. En cas d’opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions, le montant sus-indiqué sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération et le nombre d’actions après l’opération). Le montant maximal de l’opération est ainsi fixé à 22 517 924 euros. L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, à l’effet de procéder à ces opérations, d’en arrêter les conditions et les modalités, de conclure tous accords et d’effectuer toutes formalités. A caractère extraordinaire : Douzième résolution ( Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription ). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et, notamment, de ses articles L. 225-129-2, L.225-129-4, L. 228-92 et L. 225-132 et suivants : 1) Délègue au Conseil d’Administration sa compétence pour procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies, D’actions ordinaires, et/ou De titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou De valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre. Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des titres de capital à émettre par la société et/ou par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. 2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 3) Décide de fixer, ainsi qu’il suit, les limites des montants des émissions autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence : Le montant nominal global des actions susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 15 000 000 euros. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Le montant nominal des titres de créance sur la société susceptible d'être émis en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 20 000 000 euros. Les plafonds visés ci-dessus sont indépendants de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée. 4 ) En cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence dans le cadre des émissions visées au 1) ci-dessus : a/ D écide que la ou les émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible, en outre le conseil d’administration pourra instituer au profit des actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent dans la limite de leurs demandes, b/ D écide que si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1), le Conseil d’Administration pourra utiliser les facultés suivantes : Limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, étant précisé qu’en cas d’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières dont le titre primaire est une action, le montant des souscriptions devra atteindre au moins les ¾ de l’émission décidée pour que cette limitation soit possible, Répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, Offrir au public tout ou partie des titres non souscrits, 5) Décide que le Conseil d’Administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, avec faculté de subdélégation, des pouvoirs nécessaires notamment pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence et notamment à l’effet de fixer les conditions de la ou des émissions et déterminer le prix d’émission, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière. 6) Prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet. Treizième résolution ( Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public à l’exclusion des offres visées au 1° de l’article L.411-2 du code monétaire et financier et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange ). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de Commerce et notamment ses articles L. 225-129-2, L.225-129- 4, L 225-136, L. 225-148 et L. 228- 92 : Délègue au Conseil d’Administration sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre au public à l’exclusion des offres visées au 1° de l’article L.411-2 du code monétaire et financier, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies : D’actions ordinaires, et/ou De titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou De valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, Ces titres pourront être émis à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la société dans le cadre d’une offre publique d’échange sur titres répondant aux conditions fixées par l’article L. 225-148 du Code de commerce.  Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des titres de capital à émettre par la société et/ou par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 15 000 000 euros. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant du plafond de l’augmentation de capital fixé à la quatorzième résolution. Le montant nominal des titres de créance sur la société susceptible d'être émis en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 20 000 000 euros. Ce montant s’impute sur le plafond du montant nominal des titres de créance fixé à la quatorzième résolution. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières faisant l’objet de la présente résolution, et délègue au Conseil d’Administration la faculté d’instituer, s’il y a lieu, dans les conditions prévues à l’article L.225-135 du code de commerce, pour tout ou partie d’une émission, un droit de priorité irréductible et/ou réductible de souscription en faveur des actionnaires. Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au minimum requis par les dispositions légales et réglementaires applicables au moment où le Conseil d’Administration mettra en œuvre la délégation. Décide, en cas d’émission de titres appelés à rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique d’échange, que le Conseil d’Administration disposera, dans les conditions fixées à l’article L. 225-148 du Code de commerce et dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires pour arrêter la liste des titres apportés à l’échange, fixer les conditions d’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser, et déterminer les modalités d’émission. Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1/, le Conseil d’Administration pourra utiliser les facultés suivantes : Limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, étant précisé qu’en cas d’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières dont le titre primaire est une action, le montant des souscriptions devra atteindre au moins les ¾ de l’émission décidée pour que cette limitation soit possible , Répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. Décide que le Conseil d’Administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, avec faculté de subdélégation, des pouvoirs nécessaires notamment pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence et notamment à l’effet de fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière. Prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet. Quatorzième résolution ( Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier ). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de Commerce et notamment ses articles L.225-129-2, L 225-136 et L. 228- 92 : Délègue au Conseil d’Administration sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre visée au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies : D’actions ordinaires, et/ou De titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou De valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre. Conformément à l’article L 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des titres de capital à émettre par la société et/ou par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 15 000 000 €, étant précisé qu’il sera en outre limité à 20% du capital par an. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant du plafond de l’augmentation de capital fixé à la treizième résolution. Le montant nominal des titres de créance sur la société susceptible d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 20 000 000 euros. Ce montant s’impute sur le plafond du montant nominal des titres de créance prévu à la treizième résolution. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution. Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au minimum requis par les dispositions légales et réglementaires applicables au moment où le Conseil d’Administration mettra en œuvre la délégation. Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1/, le Conseil d’Administration pourra utiliser les facultés suivantes : Limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, étant précisé qu’en cas d’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières dont le titre primaire est une action, le montant des souscriptions devra atteindre au moins les ¾ de l’émission décidée pour que cette limitation soit possible, Répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. Décide que le Conseil d’Administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, avec faculté de subdélégation, des pouvoirs nécessaires notamment pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence et notamment à l’effet de fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et plus généralement faire le nécessaire en pareille matière. Prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet. Quinzième résolution ( Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires ). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes : Décide que pour chacune des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital décidées en application des douzième à quatorzième   résolutions, le nombre de titres à émettre pourra être augmenté dans les conditions prévues par les articles L 225-135-1 et R 225-118 du Code de commerce et dans la limite des plafonds fixés par l’Assemblée, lorsque le Conseil d’Administration constate une demande excédentaire. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente autorisation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée Seizième résolution ( Délégation à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes et conformément aux articles L.225-129-4, L. 225-147 et L. 228-92 du Code de commerce : Autorise le Conseil d’Administration à procéder, sur rapport du commissaire aux apports, à l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. Décide que le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 10 % du capital au jour de la présente Assemblée, compte non tenu de la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Décide que le montant nominal total des valeurs mobilières représentatives de titres de créances ou titres assimilés sur la Société susceptibles d'être émis en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 15 000 000 euros. Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée. Délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation, aux fins de procéder à l’approbation de l’évaluation des apports, de décider l’augmentation de capital en résultant, d’en constater la réalisation, d’imputer le cas échéant sur la prime d’apport l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’augmentation de capital, de prélever sur la prime d’apport les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et de procéder à la modification corrélative des statuts, et de faire le nécessaire en pareille matière. Prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet. Dix-septième résolution ( Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail ). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, statuant en application des articles L.225-129-4, L. 225-129-6, L. 225-138-1 et L. 228-92 du Code de commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du travail : Délègue sa compétence au Conseil d’Administration à l’effet, s’il le juge opportun, sur ses seules décisions, d’ augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société au profit des adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne entreprise ou de groupe établis par la Société et/ou les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce et de l’article L.3344-1 du Code du travail. Supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises en vertu de la présente délégation. Fixe à vingt-six mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette délégation. Limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la présente délégation à 3 % du montant du capital social atteint lors de la décision du Conseil d’Administration de réalisation de cette augmentation, ce montant étant indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital. A ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des titres de capital de la Société ; Décide que le prix des actions à émettre, en application du 1/ de la présente délégation, ne pourra être ni inférieur de plus de 30 %, ou de 40 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans , à la moyenne des premiers cours cotés de l’action lors des 20 séances de bourse précédant la décision du Conseil d’Administration relative à l’augmentation de capital et à l’émission d’actions correspondante, ni supérieur à cette moyenne. Décide, en application des dispositions de l’article L.3332-21 du Code du travail, que le Conseil d’Administration pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de l’abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote ; Prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet. Le Conseil d’Administration pourra ou non mettre en œuvre la présente délégation, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires, avec faculté de subdélégation. Dix-huitième résolution ( Pouvoirs pour les formalités ). — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi. ____________________________ L’assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 23 juin 2020 à zéro heure , heure de Paris : — Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société ; — Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. L'inscription en compte des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’assemblée, cette attestation de participation doit être transmise à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle , 92130 Issy-les-Moulineaux en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’assemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission. A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L. 225-106 du Code de commerce ; Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; Voter par correspondance. Au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la société ( www.dedalus-france.fr ). A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront, demander par écrit à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle , 92130 Issy-les-Moulineaux, de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'assemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de CACEIS Corporate Trust au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée. Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante : [email protected] . La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected] , de façon à être reçues au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’assemblée générale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis. Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour doivent être motivées. Les demandes d’inscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d'un bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de l'article R. 225-83 du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au Conseil d’Administration . Une attestation d'inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l’article R. 225-71 du Code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la société. Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande seront mis en ligne, sans délai, sur le site de la société ( HYPERLINK "http://www.dedalus-france.fr" www.dedalus-france.fr ). Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R. 225-73-1 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la société ( www.dedalus-france.fr ) au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'assemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société ( www.dedalus-france.fr ) dès le 4 juin 2020 . A compter de cette date et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le 19 juin 2020 , tout actionnaire pourra adresser au Directeur Général de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected] . Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Le Conseil d’Administration

Description : DEDALUS France Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 32 211 105,35 euros Siège social : 22 avenue Galilée – 92350 Le Plessis Robinson 319 557 237 R.C.S Nanterre. I. Les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 publiés dans le rapport financier annuel (diffusé et mis en ligne sur le site de la société www.dedalus-france.fr ) ainsi que la proposition d’affectation du résultat publiée au BALO le 24 mai 201 9 dans l’avis préalable, ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 201 9 . II. Attestations des commissaires aux comptes (Extraits des rapports) Opinion sur les comptes annuels Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d’audit. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS - POINTS CLES DE L'AUDIT En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. — Comptabilisation du chiffre d’affaires Risque identifié Le chiffre d’affaires de la société inclut des ventes de licences, des prestations de maintenance et des prestations de services. En général, ces éléments constituent des obligations de prestation distinctes dont le chiffre d’affaires est reconnu séparément. S’agissant des licences, le produit des concessions de licences est enregistré lors du transfert des risques et avantages. Celui-ci intervient généralement à la livraison. S’agissant des prestations de maintenance rattachées aux licences, les risques et avantages sont transférés progressivement et le chiffre d’affaires est reconnu de façon linéaire sur la durée des prestations. S’agissant des prestations de services, le chiffre d’affaires est reconnu progressivement en fonction du degré d’avancement. Le chiffre d’affaires issu de contrats à éléments multiples, est reconnu progressivement en fonction du degré d’avancement. Nous avons considéré que la reconnaissance du chiffre d’affaires liée à la correcte séparation des exercices constituait un point clé de l’audit compte tenu du volume des prises de commandes et du chiffre d’affaires y afférant réalisé au cours du dernier trimestre de l’exercice. Notre réponse Notre approche d’audit a consisté à : Analyser, pour une sélection de contrats, les termes contractuels et apprécier si les prestations de service étaient essentielles au transfert de risques et avantages des licences ; S’assurer que la date du transfert des risques et avantages au client, ou de la période de transfert des risques et avantages au client, pour les prestations de services dont le chiffre d’affaires est reconnu progressivement, était correctement appréhendée  ; S’assurer de la correcte comptabilisation du chiffre d’affaires en résultant. Enfin, nous avons apprécié le caractère approprié des informations données dans l’annexe aux comptes annuels. — Valorisation des créances Risque identifié Les créances clients comprennent des créances clients facturées ainsi que des factures à émettre. Au 31 décembre 2018, ces créances figurent dans l’état de la situation financière pour un montant net de 14 699 k€. Comme indiqué dans la note 4.3.2.4 de l’annexe aux comptes annuels, les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée au cas par cas lorsque la valeur probable de réalisation est inférieure à la valeur comptable. L’évaluation de ce risque a conduit la direction à constater des dépréciations à hauteur de 2 846 k€ au 31 décembre 2018. Nous avons considéré que la dépréciation des créances constituait un point clé de l’audit compte tenu des délais de paiement du secteur hospitalier, des zones de jugement existantes et eu égard à leur caractère significatif dans le total de l’actif. Notre réponse Nos travaux ont consisté à apprécier les données et hypothèses retenues par la Direction pour déterminer la valorisation des créances. Nous avons : Analysé la balance âgée et effectué une analyse de l’antériorité des créances ; Analysé les paiements reçus postérieurement à la clôture relatifs aux créances au 31 décembre 2018 ; Analysé l’antériorité des factures à établir et analysé les hypothèses de provisionnement. VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ACTIONNAIRES Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires, à l’exception du point ci-dessous. En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du code de commerce, sont mentionnées de façon incomplète dans le rapport de gestion. En conséquence nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels. Informations relatives au gouvernement d’entreprise Nous attestons de l’existence, dans le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, des informations requises par les articles L.225-37-3 et L.225-37-4 du code de commerce. Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L.225-37-3 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations. Autres informations En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l’identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. Opinion sur les comptes consolidés Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l’exercice, de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d’audit. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS - POINTS CLES DE L'AUDIT En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823 -7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes consolidés de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes consolidés pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes consolidés pris isolément. — Comptabilisation du chiffre d’affaires Risques identifiés Le chiffre d’affaires du groupe inclut des ventes de licences, de services de soutien technique après-vente s'y rattachant ainsi que de prestations de services. En général, ces éléments constituent des obligations de prestation distinctes dont le chiffre d’affaires est reconnu séparément : S’agissant des licences, le produit des concessions de licences est enregistré lors du transfert du contrôle. Celui-ci intervient généralement à la livraison. S’agissant des services de soutien technique après-vente rattachés aux licences, le contrôle est transféré progressivement et le chiffre d’affaires est reconnu de façon linéaire sur la durée des services. S’agissant des prestations de services, le chiffre d’affaires est reconnu progressivement en fonction du degré d’avancement. Le chiffre d’affaires issu de contrats complexes pour lesquels les prestations ne sont pas distinctes, est reconnu progressivement en fonction du degré d’avancement. Nous avons considéré que la reconnaissance du chiffre d’affaires liée à la correcte séparation des exercices constituait un point clé de l’audit compte tenu du volume des prises de commandes et du chiffre d’affaires y afférant réalisé au cours du dernier trimestre de l’exercice. Notre réponse Notre approche d’audit a consisté à : Analyser, pour une sélection de contrats, les termes contractuels et apprécier si les obligations de prestations de services étaient distinctes ou non ; S’assurer que la date du transfert de contrôle au client, ou de la période de transfert de contrôle au client, pour les prestations de services dont le chiffre d’affaires est reconnu progressivement, était correctement appréhendée  ; S’assurer de la correcte comptabilisation du chiffre d’affaires en résultant. Enfin, nous avons apprécié le caractère approprié des informations données dans l’annexe aux comptes consolidés. — Dépréciation des créances Risques identifiés Les créances clients comprennent des créances clients facturées ainsi que des factures à émettre. Au 31 décembre 2018, ces créances figurent dans l’état de la situation financière consolidée pour un montant net de 22 264 k€. Comme indiqué dans la note 3.6.2.2.15- 4 de l’annexe aux comptes consolidés, les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée au cas par cas lorsque la valeur probable de réalisation est inférieure à la valeur comptable. L’évaluation de ce risque a conduit la direction à constater des dépréciations à hauteur de 3 436 k€ au 31 décembre 2018. Nous avons considéré que la dépréciation des créances constituait un point clé de l’audit compte tenu des délais de paiement du secteur hospitalier, des zones de jugement existantes et eu égard à leur caractère significatif dans le total de l’état de la situation financière consolidée. Notre réponse Nos travaux ont consisté à apprécier les données et hypothèses retenues par la Direction pour déterminer la valorisation des créances. Nous avons : Analysé les balances âgées et effectué une analyse de l’antériorité des créances ; Analysé les paiements reçus postérieurement à la clôture relatifs aux créances au 31 décembre 2018 ; Analysé l’antériorité des factures à établir et analysé les hypothèses de provisionnement. VERIFICATION DES INFORMATIONS RELATIVES AU GROUPE DONNEES DANS LE RAPPORT DE GESTION Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires des informations relatives au groupe, données dans le rapport de gestion du Conseil d’administration . Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés. Fait à Paris La Défense et à Paris, le 30 avril 2019 Les Commissaires aux Comptes KPMG Audit Département de KPMG S.A. Xavier Troupel Associé ACTHEOS Emmanuelle Rouxel Associée

Description : DEDALUS FRANCE Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 32 211 105,35 euros Siège social : 22 avenue Galilée – 92350 Le Plessis Robinson 319 557 237 R.C.S Nanterre. AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 28 juin 2019 à 9h30 * au 22 Avenue Galilée – 92350 Le Plessis-Robinson à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant : ( * et non le 27 juin 2019 comme mentionné dans le Rapport Annuel 2018 publié le 30 avril 2019) Ordre du jour Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 Affectation du résultat de l’exercice Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation d’un engagement pris au bénéfice de Monsieur Frédéric VAILLANT, Directeur Général, Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation d’un engagement pris au bénéfice de Monsieur Didier NEYRAT, Directeur Général Délégué, Renouvellement du cabinet ACTHEOS, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire Non renouvellement et non remplacement de Monsieur Antoine GENUYT aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant Nomination de Madame Elisabetta Natali en qualité d’administrateur Montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général Délégué Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Frédéric VAILLANT, Président du Directoire jusqu’au changement de gouvernance intervenu le 8 mars 2019 Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Jean-Paul BOULIER , membre du Directoire jusqu’au changement de gouvernance intervenu le 8 mars 2019 Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce Pouvoirs pour les formalités -------------------------- L’assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 26 juin 2019 à zéro heure , heure de Paris : — Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société ; — Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. L'inscription en compte des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’assemblée, cette attestation de participation doit être transmise à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’assemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission. A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L. 225-106 du Code de commerce ; Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; Voter par correspondance. Depuis le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est mis en ligne sur le site de la société ( www.dedalus-france.fr ). Les actionnaires au porteur peuvent demander par écrit à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'assemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de CACEIS Corporate Trust au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée. Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante : [email protected] . La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Les actionnaires ayant demandé l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour devront transmettre à [email protected] une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R. 225-73-1 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la société ( www.dedalus-france.fr depuis le vingt et unième jour précédant l'assemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'assemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce sont mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société ( www.dedalus-france.fr ). A compter de cette date et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le 24 juin 2019, tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil d’Administration de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected] . Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Le Conseil d’Administration

Description : DEDALUS FRANCE Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 32 211 105,35 Euros Siège social : 22 avenue Galilée – 92350 Le Plessis Robinson 319 557 237 R.C.S Nanterre Avis préalable à l’Assemblée Les actionnaires de la société sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 28 juin 2019 à 9h30* au 22 Avenue Galilée – 92350 Le Plessis-Robinson à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant : (*et non le 27 juin 2019 comme mentionné dans le Rapport Annuel 2018 publié le 30 avril 2019) Ordre du jour 1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018 2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 3. Affectation du résultat de l’exercice 4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés 5. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation d’un engagement pris au bénéfice de Monsieur Frédé ric VAILLANT, Directeur Général 6. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation d’un engagement pris au bénéfice de Monsieur Didier NE YRAT, Directeur Général Délégué 7. Renouvellement du cabinet ACTHEOS, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire 8. Non renouvellement et non remplacement de Monsieur Antoine GENUYT aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant 9. Nomination de Madame Elisabetta NATALI en qualité d’administrateur 10. Montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil 11. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général 12. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général Délégué 13. Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Frédéric VAILLANT, Président du Directoire jusqu’au changement de gouvernance intervenu le 8 mars 2019 14. Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Jean-Paul BOULIER, membre du Directoire jusqu’au changement de gouvernance intervenu le 8 mars 2019 15. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce 16. Pouvoirs pour les formalités Texte des projets de résolutions Première résolution (Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2018, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par un bénéfice de 2 423 663,43 euros. Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2018, approuve ces comptes tels qu’ils ont été présentés se soldant par un bénéfice part du groupe de 2 998 199 euros. Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice). — L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide de procéder à l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018 suivante : Origine : – Bénéfice de l'exercice 2 423 663,43 € – Report à nouveau -13 055 726,26 € Affectation : – Report à nouveau -10 632 062,83 € Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu’aucun dividende n’a été mis en distribution au titre des trois précédents exercices, ni aucun revenu au sens du 1er alinéa du même article. Quatrième résolution (Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés). — Statuant sur le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés qui lui a été présenté, l’Assemblée Générale approuve les conventions nouvelles conclues au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et depuis le 1er janvier 2019 qui y sont mentionnées conformément aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce. Cinquième résolution (Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation d’un engagement pris au bénéfice de Monsieur Frédéric VAILLANT, Directeur Général). — Statuant sur le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés qui lui a été présenté, l’Assemblée Générale approuve l’engagement pris par la Société au bénéfice de Monsieur Frédéric VAILLANT, Directeur Général, correspondant à des indemnités susceptibles d’être dues à raison de la cessation de ses fonctions. Sixième résolution (Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation d’un engagement pris au bénéfice de Monsieur Didier NEYRAT, Directeur Général Délégué). — Statuant sur le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés qui lui a été présenté, l’Assemblée Générale approuve l’engagement pris par la Société au bénéfice de Didier NEYRAT, Directeur Général Délégué, correspondant à des indemnités susceptibles d’être dues à raison de la cessation de ses fonctions. Septième résolution (Renouvellement du cabinet ACTHEOS, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire). — Sur proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée Générale renouvelle le cabinet ACTHEOS, dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle à tenir dans l’année 2025 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 2024. Il a déclaré accepter ses fonctions. Huitième résolution (Non-renouvellement et non remplacement de Monsieur Antoine GENUYT aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant). — Le cabinet ACTHEOS, commissaire aux comptes titulaire, n’étant ni une personne physique, ni une société unipersonnelle, l’Assemblée Générale décide de ne pas renouveler et ne pas remplacer Monsieur Antoine GENUYT aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant. Neuvième résolution (Nomination de Madame Elisabetta NATALI en qualité d’administrateur). — L’Assemblée Générale décide de nommer Madame Elisabetta NATALI en adjonction aux membres actuellement en fonction, en qualité d’administrateur pour une durée de six années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2025 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Dixième résolution (Montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil). — Suite au changement du mode d’administration et de direction de la Société par adoption de la forme de société anonyme à Conseil d’administration (en lieu et place d’un Directoire et d’un Conseil de surveillance), il convient de faire voter à nouveau la résolution relative aux jetons de présence. L’Assemblée Générale décide de fixer le montant global annuel des jetons de présence à allouer aux administrateurs à 30 000 euros. Cette décision applicable à l’exercice sera maintenue jusqu’à nouvelle décision. Onzième résolution (Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise établi notamment en application de l’article L.225-37-2 du code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature présentés dans le rapport précité figurant dans le chapitre « POLITIQUE DE REMUNERATION DES DIRIGEANTS ET MANDATAIRES SOCIAUX ». Douzième résolution (Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général Délégué). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise établi notamment en application de l’article L.225-37-2 du code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature présentés dans le rapport précité figurant dans le chapitre « POLITIQUE DE REMUNERATION DES DIRIGEANTS ET MANDATAIRES SOCIAUX ». Treizième résolution (Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Frédéric VAILLANT, Président du Directoire jusqu’au changement de gouvernance intervenu le 8 mars 2019). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil sur le gouvernement d’entreprise, approuve, conformément aux dispositions de l’article L.225-100 du code de commerce, les éléments de rémunérations fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Frédéric VAILLANT, en sa qualité de Président du Directoire, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018, tels que décrits dans le rapport précité figurant dans le chapitre «REMUNERATIONS VERSEES OU ATTRIBUEES AU TITRE DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018 AUX MEMBRES DU DIRECTOIRE ET AUX MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE». Quatorzième résolution (Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Jean-Paul BOULIER, membre du Directoire jusqu’au changement de gouvernance intervenu le 8 mars 2019). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil sur le gouvernement d’entreprise, approuve, conformément aux dispositions de l’article L.225-100 du code de commerce, les éléments de rémunérations fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Jean-Paul BOULIER, en sa qualité de membre du Directoire au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018, tels que décrits dans le rapport précité figurant dans le chapitre «REMUNERATIONS VERSEES OU ATTRIBUEES AU TITRE DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018 AUX MEMBRES DU DIRECTOIRE ET AUX MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE». Quinzième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, autorise ce dernier, pour une période de dix-huit mois, conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à procéder à l’achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu’il déterminera, d’actions de la société dans la limite de 10% du nombre d’actions composant le capital social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme. Cette autorisation met fin à l’autorisation donnée au Directoire par l’Assemblée Générale du 27 juin 2018 dans sa dixième résolution à caractère ordinaire. Les acquisitions pourront être effectuées en vue de toute affectation permise par la loi, notamment : Assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action DEDALUS FRANCE par l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AMAFI admise par l’AMF, Conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe étant précisé que les actions acquises à cet effet ne peuvent excéder 5 % du capital de la société, Assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et/ou de plans d’actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe ainsi que toutes allocations d’actions au titre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et/ou toutes autres formes d’allocation d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe, Assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société dans le cadre de la réglementation en vigueur, Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Conseil d’administration appréciera. La société n’entend pas utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés. Le prix maximum d’achat est fixé à 2 euros par action. En cas d’opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions, le montant sus-indiqué sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération et le nombre d’actions après l’opération). Le montant maximal de l’opération est ainsi fixé à 22 517 926 euros. L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, à l’effet de procéder à ces opérations, d’en arrêter les conditions et les modalités, de conclure tous accords et d’effectuer toutes formalités. Seizième résolution (Pouvoirs pour les formalités). — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi. --------------------------------- L’assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 26 juin 2019 à zéro heure , heure de Paris : — Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société ; — Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. L'inscription en compte des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’assemblée, cette attestation de participation doit être transmise à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’assemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission. À défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L. 225-106 du Code de commerce ; Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; Voter par correspondance. Au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la société ( www.dedalus-france.fr ). À compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront, demander par écrit à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux, de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'assemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de CACEIS Corporate Trust au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée. Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante : [email protected] . La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected] , de façon à être reçues au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’assemblée générale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis. Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour doivent être motivées. Les demandes d’inscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d'un bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de l'article R. 225-83 du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au Conseil d’Administration. Une attestation d'inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l’article R. 225-71 du Code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la société. Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande seront mis en ligne, sans délai, sur le site de la société ( www.dedalus-france.fr ). Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R. 225-73-1 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la société ( www.dedalus-france.fr ) au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'assemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société ( www.dedalus-france.fr ) dès le 7 juin 2019. À compter de cette date et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le 24 juin 2019, tout actionnaire pourra adresser au Directeur Général de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected] . Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Le Conseil d’Administration.

Description : MEDASYS Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 32 211 105,35 Euros Siège social : 22 Avenue Galilée – 92350 Le Plessis-Robinson 319 557 237 R.C.S Nanterre. (la «  Société  ») A vis de convocation Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 8 mars 2019 à 9h30 au 22 Avenue Galilée – 92350 Le Plessis-Robinson à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour A titre extraordinaire : (i) Modification de la dénomination sociale de la Société et modification corrélative de l’article 3 des statuts de la Société ; (ii) Suppression de l’obligation, pour chaque membre du Conseil de surveillance de la Société, d’être propriétaire d’un nombre d’actions déterminé et modification corrélative de l’article 14 des statuts  de la Société  ; (iii) Changement de mode d’administration et de direction de la Société par adoption de la forme de société anonyme à Conseil d’administration et modification corrélative des statuts  de la Société  ; (iv) Maintien au profit du Conseil d’administration des délégations et autorisations en vigueur consenties au Directoire par l’Assemblée Générale des Actionnaires. A titre ordinaire : (v ) Nomination des membres du Conseil d’administration ; et (v i) Pouvoirs pour les formalités Les quatrième et cinquième résolutions ne seront soumises au vote des Actionnaires que sous réserve de l’approbation de la troisième résolution par l’Assemblée Générale des Actionnaires. ———————— L’ assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 6 mars 201 9 à zéro heure, heure de Paris : — Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société ; — Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. L'inscription en compte des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’assemblée, cette attestation de participation doit être transmise à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle , 92130 Issy-les-Moulineaux en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’assemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission. A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L. 225-106 du Code de commerce ; b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; c) Voter par correspondance. Depuis le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est mis en ligne sur le site de la société ( www.medasys.com ). Les actionnaires au porteur peuvent demander par écrit à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle , 92130 Issy-les-Moulineaux de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'assemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de CACEIS Corporate Trust au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée. Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante : [email protected]. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected] , de façon à être reçues au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’assemblée générale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de l’avis préalable de convocation paru au BALO du 1 er février 2019. Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour doivent être motivées. Les demandes d’inscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d'un bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de l'article R. 225-83 du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au C onseil de surveillance. Une attestation d'inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l’article R. 225-71 du Code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la société. Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande seront mis en ligne, sans délai, sur le site de la société ( www.medasys.com ). Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R. 225-73-1 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la société (www.medasys.com) depuis le vingt et unième jour précédant l'assemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'assemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce sont à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société ( www.medasys.com ). A compter de cette date et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le 4 mars 201 9 , tout actionnaire pourra adresser au Président du Directoire de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected] . Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Le Directoire

Description : MEDASYS Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 32 211 105,35 Euros Siège social : 22 Avenue Galilée – 92350 Le Plessis-Robinson 319 557 237 R.C.S Nanterre. (la «  Société  ») A vis préalable de convocation Les actionnaires de la société sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte le 8 mars 2019 à 9h30 au 22 Avenue Galilée – 92350 Le Plessis-Robinson à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour A titre extraordinaire : (i) Modification de la dénomination sociale de la Société et modification corrélative de l’article 3 des statuts de la Société ; (ii) Suppression de l’obligation, pour chaque membre du Conseil de surveillance de la Société, d’être propriétaire d’un nombre d’actions déterminé et modification corrélative de l’article 14 des statuts  de la Société  ; (iii) Changement de mode d’administration et de direction de la Société par adoption de la forme de société anonyme à Conseil d’administration et modification corrélative des statuts de la Société  ; (iv) Maintien au profit du Conseil d’administration des délég ations et autorisations en vigueur consenties au Directoire par l’Assemblée Générale des Actionnaires. A titre ordinaire : (v) Nomination des membres du Conseil d’administration ; et (vi) Pouvoirs pour les formalités Les quatrième et cinquième résolutions ne seront soumises au vote des Actionnaires que sous réserve de l’approbation de la troisième résolution par l’Assemblée Générale des Actionnaires. Texte des projets de résolutions A titre extraordinaire : Première résolution ( Modification de la dénomination sociale de la Société et modification corrélative des statuts de la Société ). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire : 1. Décide de modifier la dénomination sociale de la Société, à compter de jour, pour adopter la nouvelle dénomination suivante : DEDALUS FRANCE. 2. Décide en conséquence de modifier comme suit l’article 3 des statuts de la Société relatif à la dénomination sociale : «  La dénomination sociale est : DEDALUS FRANCE Le sigle est : DEDALUS FRANCE  » Le s stipulations de l’article 3 des statuts non modifiées par la présente résolution demeurent inchangé es . Deuxième résolution ( Suppression de l’obligation, pour chaque membre du Conseil de s urveillance de la Société , d’être propriétaire d’un nombre d’actions déterminé et modification corrélative des statuts de la Société ). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire : 1. Décide de supprimer l’obligation, po ur chaque membre du Conseil de s urveillance, d’être propriétaire d’un nombre d’actions déterminé  ; 2. Décide en conséquence de modifier l’article 14 des statuts de la Société, relatif au Conseil de s urveillance et de supprimer les stipulations suivantes : «  Chaque membre du conseil est tenu d’être propriétaire d’un nombre d’actions déterminé. Ce nombre est fixé à 25.  » Les stipulations de l’article 14 non modifiées par la présente résolution demeurent inchangées . Troisième résolution ( Changement de mode d’administration et de direction de la Société par adoption de la forme de société anonyme à C onseil d’administration et modification corrélative des statuts de la société ). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire : 1. Décide de modifier le mode d’administration et de direction de la Société et d’adopter le mode d’administration et de direction prévu aux articles L. 225-17 à L. 225-56 du Code de commerce  ; 2. Décide en conséquence d’adopter, article par article et dans son ensemble, le texte des nouveaux statuts, modifiés au regard du changement de mode d’administration et de direction de la Société, qui régiront désormais la Société et dont un exemplaire est annexé aux présentes résolutions  ; 3. Prend acte que c ette résolution prendra effet à l’issue de la présente Assemblée Générale ; et 4. Prend acte , en tant que de besoin, que l’adoption du nouveau mode d’administration et de direction de la Société entraîne la fi n des fonctions des membres du C onseil de surveillance et des membres du D irectoire de la Société avec effet à l’issue de la présente Assemblée G énérale. Quatrième résolution ( Maintien au profit du Conseil d’ a dministration des délég ations et autorisations en vigueur consenties au Directoire par l’Assemblée Générale des Actionnaires ). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et sous réserve de l’approbation de la troisième résolution ci-dessus : Décide de maintenir, au profit du Conseil d’a dministration et pour leur durée restant à courir, l’ensemble des délégations et autorisations en vigueur consenties au Directoire par l'Assemblée Générale des Actionnaires. A titre ordinaire : Cinquième résolution ( Nomin ation des membres du Conseil d’a dministration ). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et sous réserve de l’approbation de la troisième résolution ci-dessus décide de nommer, en qualité de membre s du Conseil d’a dministration avec effet immédiat pour une durée de six années, qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025  : Madame Florence Hofmann , actuellement membre du Conseil de surveillance de la Société. Monsieur Yann Chareton , actuellement membre du Conseil de surveillance de la Société. Monsieur Giorgio Moretti , actuellement membre du Directoire de la Société. Monsieur Christian Le Dorze , actuellement membre du Conseil de surveillance de la Société. Monsieur Stefano Piacenza , actuellement membre du Directoire de la Société. Monsieur Pierre Serafino , actuellement membre du Conseil de surveillance de la Société. Madame Sara Luisa Mintrone , actuellement membre du Conseil de surveillance de la Société. Sixième résolution (Pouvoirs pour les formalités). — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi. ———————— L’ assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 6 mars 201 9 à zéro heure, heure de Paris : — Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société ; — Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. L'inscription en compte des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’assemblée, cette attestation de participation doit être transmise à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’assemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission. A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L. 225-106 du Code de commerce ; b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; c) Voter par correspondance. Au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la société ( www.medasys.com ). A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront, demander par écrit à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux, de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'assemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de CACEIS Corporate Trust au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée. Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante : [email protected] . La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected] , de façon à être reçues au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’assemblée générale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis. Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour doivent être motivées. Les demandes d’inscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d'un bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de l'article R. 225-83 du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au C onseil de surveillance. Une attestation d'inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l’article R. 225-71 du Code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la société. Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande seront mis en ligne, sans délai, sur le site de la société ( www.medasys.com ). Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R. 225-73-1 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la société ( www.medasys.com ) au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'assemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société ( www.medasys.com ) dès le 15 février 2019 . A compter de cette date et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le 4 mars 201 9 , tout actionnaire pourra adresser au Président du Directoire de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected] . Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Le Directoire

Description : MEDASYS Société Anonyme à Direc toire et Conseil de Surveillance au capital de 23 281 576,47 euros Siège social : 22 avenue Galilée – 92350 Le Plessis Robinson 319 557 237 R.C.S Nanterre I. Les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017 publiés dans le rapport financier annuel (diffusé et mis en ligne sur le site de la société www.medasys.com ) ainsi que la proposition d’affectation du résultat publiée au BALO le 23 mai 2018 dans l’avis préalable , ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale ordinair e du 27 juin 2018 . II. Attestations des commissaires aux comptes (extraits) Extrait du rapport sur les comptes annuels, publié dans le rapport financier annuel : «  Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.  » Extrait du rapport sur les comptes consolidés , publié dans le rapport financier annuel : «  Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l’exercice, de l'ensemble constitué par les personnes et entités c omprises dans la consolidation. » Fait à Paris La Défense et à Paris , le 27 avril 2018 Les Commissaires aux Comptes KPMG Audit Département de KPMG S.A. Xavier Troupel Associé ACTHEOS Emmanuelle Rouxel Associée

Description : MEDASYS Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 23 281 576,47 euros Siège social : 22 avenue Galilée – 92350 Le Plessis Robinson 319 557 237 R.C.S Nanterre. AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 27 juin 2018 à 15 heures au 22 avenue Galilée au Plessis Robinson (92350) à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour — Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017 — Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017 — Affectation du résultat de l’exercice — Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés — Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Directoire et aux membres du Directoire — Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du conseil de surveillance et aux membres du Conseil de surveillance — Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Frédéric VAILLANT, Président du Directoire — Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Jean-Paul BOULIER, membre du Directoire — Ratification du transfert de siège social — Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce — Pouvoirs pour les formalités *************** L'assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 25 juin 2018 à zéro heure , heure de Paris : – Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, – Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. L'inscription en compte des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’assemblée, cette attestation de participation doit être transmise à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle , 92130 Issy-les-Moulineaux en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’assemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission. A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L. 225-106 du Code de commerce; b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; c) Voter par correspondance. Au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée , le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la société ( www.medasys.com ). A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront, demander par écrit à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle , 92130 Issy-les-Moulineaux, de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'assemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de CACEIS Corporate Trust au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée. Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante : [email protected] . La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected] , de façon à être reçues au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’assemblée générale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours à compter de la date de publication de l'avis de réunion publié au BALO le 2 3 mai 2018. Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour doivent être motivées. Les demandes d’inscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d'un bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de l'article R. 225-83 du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au conseil de surveillance. Une attestation d'inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l’article R. 225-71 du Code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la société. Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande seront mis en ligne, sans délai, sur le site de la société ( www.medasys.com ). Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R. 225-73-1 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la société ( www.medasys.com ) au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'assemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société ( www.medasys.com ) dès le 6 juin 2018 . A compter de cette date et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le 21 juin 2018 , tout actionnaire pourra adresser au Président du Directoire de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected] . Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Le Directoire

Description : MEDASYS Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 23 281 576,47 euros Siège social : 22 avenue Galilée – 92350 Le Plessis Robinson 319 557 237 R.C.S Nanterre. AVIS PREALABLE A L’ASSEMBLEE Les actionnaires de la société sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 27 juin 2018 à 15 heures au 22 avenue de Galilée au Plessis Robinson (92350) à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour — Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017 — Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017 — Affectation du résultat de l’exercice — Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés — Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Directoire et aux membres du Directoire — Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du conseil de surveillance et aux membres du Conseil de surveillance — Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Frédéric VAILLANT, Président du Directoire — Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Jean-Paul BOULIER, membre du Directoire — Ratification du transfert de siège social — Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce — Pouvoirs pour les formalités Texte des projets de résolutions Première résoluti on ( Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et des observations du Conseil de Surveillance et des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2017, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par une perte de 3 247 547,49 euros. Deuxième résolution ( Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2017, approuve ces comptes tels qu’ils ont été présentés se soldant par une perte part du Groupe de 2 270 365 euros. Troisième résolution ( Affectation du résultat de l’exercice ). — L'Assemblée Générale, sur proposition du Directoire, décide de procéder à l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2017 suivante : Origine - Perte de l'exercice - 3 247 547,49 € - Report à nouveau - 9 808 178,77 € Affectation - Report à nouveau -13 055 726,26 € Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu’aucun dividende n’a été mis en distribution au titre des trois précédents exercices, ni aucun revenu au sens du 1er alinéa du même article. Quatrième résolution ( Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés ). — Statuant sur le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés qui lui a été présenté, l’Assemblée Générale approuve les conventions nouvelles conclues au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et depuis le 1er janvier 2018 qui y sont mentionnées conformément aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce. Cinquième résolution ( Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Directoire et aux membres du Directoire ).— L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise établi notamment en application de l’article L.225-82-2 du code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature présentés dans le rapport précité figurant dans le rapport annuel 2017 pages 81 attribuables au Président du Directoire et aux membres du Directoire au titre de leur mandat. Sixième résolu tion ( Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du conseil de surveillance et aux membres du Conseil de surveillance ).— L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise établi notamment en application de l’article L.225-82-2 du code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels compo sant la rémunération totale et les avantages de toute nature tels que décrits dans le rapport annuel 2017 pages 81 attribuables au Président du conseil de surveillance et aux membres du conseil de surveillance au titre de leur mandat. Septième résolution ( Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Frédéric VAILLANT, Président du Directoire ).— L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil sur le gouvernement d’entreprise, approuve, conformément aux dispositions de l’article L.225-100 du code de commerce, les éléments de rémunérations fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Frédéric VAILLANT, tels que décrits dans le rapport annuel 2017 pages 13, en sa qualité de Président du Directoire, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017. Huitième résolution ( Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Jean-Paul BOULIER, membre du Directoire ).— L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil sur le gouvernement d’entreprise, approuve, conformément aux dispositions de l’article L.225-100 du code de commerce, les éléments de rémunérations fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Jean-Paul BOULIER , tels que décrits dans le rapport annuel 2017 pages 13, membre du Directoire au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017. Neuvième résolution ( Ratification du transfert de siège social ) . — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire, décide de ratifier le transfert du siège social de l’Immeuble Pentagone Plaza - 381 Avenue du Général de Gaulle - 92140 Clamart à l’Immeuble Le Galilée, 22, rue Galilée -92350 Le Plessis Robinson décidé par le Conseil de surveillance du 15 mars 2018. Dixième résolution ( Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce ).— L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire, autorise ce dernier, pour une période de dix-huit mois, conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à procéder à l’achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu’il déterminera, d’actions de la société dans la limite de 10% du nombre d’actions composant le capital social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme. Cette autorisation met fin à l’autorisation donnée au Directoire par l’Assemblée Générale du 18 mai 2017 dans sa quinzième résolution à caractère ordinaire. Les acquisitions pourront être effectuées en vue de toute affectation permise par la loi,notamment : – Assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action MEDASYS par l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AMAFI admise par l’AMF, – Conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, étant précisé que les actions acquises à cet effet ne peuvent excéder 5 % du capital de la société, – Assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et/ou de plans d’actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du Groupe ainsi que toutes allocations d’actions au titre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et/ou toutes autres formes d’allocation d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du Groupe, – Assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société dans le cadre de la réglementation en vigueur, Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Directoire appréciera. La société n’entend pas utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés. Le prix maximum d’achat est fixé à 2 euros par action. En cas d’opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions, le montant sus-indiqué sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération et le nombre d’actions après l’opération). Le montant maximal de l’opération est ainsi fixé à 16 275 530 euros. L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation, à l’effet de procéder à ces opérations, d’en arrêter les conditions et les modalités, de conclure tous accords et d’effectuer toutes formalités. Onz ième résolution ( Pouvoirs pour les formalités ). — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi. ***************** L'assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 25 juin 2018 à zéro heure , heure de Paris : – Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, – Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. L'inscription en compte des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’assemblée, cette attestation de participation doit être transmise à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle , 92130 Issy-les-Moulineaux en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’assemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission. A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L. 225-106 du Code de commerce ; b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; c) Voter par correspondance. Au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée , le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la société ( www.medasys.com ). A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront, demander par écrit à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle , 92130 Issy-les-Moulineaux, de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'assemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de CACEIS Corporate Trust au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée. Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante : [email protected] . La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected] , de façon à être reçues au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’assemblée générale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis. Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour doivent être motivées. Les demandes d’inscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d'un bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de l'article R. 225-83 du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au conseil de surveillance. Une attestation d'inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l’article R. 225-71 du Code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la société. Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande seront mis en ligne, sans délai, sur le site de la société ( www.medasys.com ). Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R. 225-73-1 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la société ( www.medasys.com ) au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'assemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société ( www.medasys.com ) dès le 6 juin 2018 . A compter de cette date et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le 21 juin 2018 , tout actionnaire pourra adresser au Président du Directoire de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected] . Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Le Directoire

Description : MEDASYS Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 23 281 576,47 euros Siège social : Immeuble Pentagone Plaza – 381, aven ue du Général de Gaulle – 92140 Clamart 319 557 237 R.C.S Nanterre. A vis de convocation Les actionnaires de la société sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le 3 mai 2018 à 15 heures au 23, avenue de Galilée au Plessis Robinson (92350) à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour - Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription ; - Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public ou dans le cadre d’une offre publique comportant une composante d’échange ; - Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d’une offre visée à l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier ; - Autorisation à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le montant des émissions, en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, en cas de demandes excédentaires ; - Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le capital par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail ; - Délégation à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social de la Société dans la limite de 10 % en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital - Pouvoirs pour les formalités. ******************* L'assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 30 avril 2018 à zéro heure , heure de Paris : - S oit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, - S oit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. L'inscription en compte des titres au porteur est constaté e par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’assemblée, cette attestation de participation doit être transmise à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’assemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission. A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L. 225-106 du Code de commerce; b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; c) Voter par correspondance. Au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée , le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la société ( www.medasys.com ). A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront, demander par écrit à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux, de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'assemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de CACEIS Corporate Trust au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée. Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante : [email protected] . La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected] , de façon à être reçu es au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’assemblée générale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours à compter de la date de publication de l'avis de réunion publié au BALO le 28 mars 2018. Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour doivent être motivées. Les demandes d’inscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant , d'un bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de l'article R. 225-83 du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au conseil de surveillance. Une attestation d'inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l’article R. 225-71 du Code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la société. Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande seront mis en ligne, sans délai, sur le site de la société ( www.medasys.com ). Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R. 225-73-1 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la société ( www.medasys.com ) au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'assemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société ( www.medasys.com ) dès le 12 avril 201 8 . A compter de cette date et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le 26 avril 201 8 , tout actionnaire pourra adresser au Président du Directoire de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected] . Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Le Directoire

Description : 180083928 mars 2018BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°38Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ MEDASYS Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillanceau capital de 23 281 576,47 EurosSiège social : Immeuble Pentagone Plaza – 381, avenue du Général de Gaulle – 92140 Clamart319 557 237 R.C.S Nanterre.  Avis préalable à l’Assemblée. Les actionnaires de la société sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le 3 mai 2018 à 15 heures au 23, avenue de Galilée au Plessis Robinson (92350) à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription ;— Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public ou dans le cadre d’une offre publique comportant une composante d’échange ;— Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d’une offre visée à l’article L. 411-2 II du Code monétaire et financier ;— Autorisation à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le montant des émissions, en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, en cas de demandes excédentaires ;— Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le capital par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail ;— Délégation à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social de la Société dans la limite de 10 % en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital— Pouvoirs pour les formalités. Texte des projets de résolutions Première résolution (Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-132, et L. 228-91 et suivants du Code de commerce :1. Délègue au Directoire sa compétence pour décider de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies, à l’émission, à titre onéreux ou gratuit, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires(i) d’actions ordinaires de la Société ;(ii) de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions ordinaire existantes ou à émettre de la Société ; ou(iii) de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance,dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société.Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires de toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. 2. Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 35 000 000 euros, étant précisé qu’à ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre conformément aux dispositions législatives et règlementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, pour préserver les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ou, le cas échéant, de tous autres droits donnant accès au capital. 3. Fixe le montant nominal des titres de créance sur la Société susceptibles d'être émis en vertu de la présente délégation à un montant maximum de 35 000 000 euros. 4. Décide que les plafonds visés ci-dessus sont indépendants de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée. 5. Décide qu’en cas d’usage par le Directoire de la présente délégation de compétence dans le cadre des émissions visées au 1. ci-dessus :(i) la ou les émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible ;(ii) si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1., le Directoire pourra utiliser les facultés suivantes :– limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, étant précisé qu’en cas d’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières dont le titre primaire est une action, le montant des souscriptions devra atteindre au moins les ¾ de l’émission décidée pour que cette limitation soit possible ;– répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ; ou– offrir au public tout ou partie des titres non souscrits. 6. Décide que le Directoire disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière. 7. Prend acte que le Directoire rendra compte à l'Assemblée Générale ordinaire suivante de l'utilisation faite de la présente délégation de compétence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date à laquelle le Directoire mettra en œuvre la présente délégation. 8. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 9. Prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet. Deuxième résolution (Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public ou dans le cadre d’une offre publique comportant une composante d’échange). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136 et L. 225-148 ainsi qu’aux dispositions des articles L. 228-91 et suivants dudit Code, après avoir constaté que le capital social était intégralement libéré :1. Délègue au Directoire sa compétence pour décider de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies, à l’émission par offre au public(i) d’actions ordinaires de la Société ;(ii) de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions ordinaire existantes ou à émettre de la Société ; ou(iii) de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créancedont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société.Ces titres pourront être émis à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société dans le cadre d’une offre publique d’échange sur titres répondant aux conditions fixées par l’article L. 225-148 du Code de commerce.Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires de toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. 2. Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 35 000 000 euros, étant précisé qu’à ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre conformément aux dispositions législatives et règlementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, pour préserver les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ou, le cas échéant, de tous autres droits donnant accès au capital. 3. Fixe le montant nominal des titres de créance sur la Société susceptibles d'être émis en vertu de la présente délégation à un montant maximum de 35 000 000 euros. 4. Décide que les plafonds visés ci-dessus s’imputeront sur le montant des plafonds de l’augmentation de capital fixé à la troisième résolution. 5. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution. 6. Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au minimum requis par les dispositions légales et réglementaires applicables à la date à laquelle le Directoire mettra en œuvre la présente délégation. 7. Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1., le Directoire pourra utiliser les facultés suivantes :– limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, étant précisé qu’en cas d’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières dont le titre primaire est une action, le montant des souscriptions devra atteindre au moins les ¾ de l’émission décidée pour que cette limitation soit possible ; ou– répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. 8. Décide que le Directoire disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et plus généralement faire le nécessaire en pareille matière. 9. Prend acte que le Directoire rendra compte à l'Assemblée Générale ordinaire suivante de l'utilisation faite de la présente délégation de compétence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date à laquelle le Directoire mettra en œuvre la présente délégation. 10. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 11. Prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet. Troisième résolution (Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d’une offre visée à l’article L. 411-2 II du Code monétaire et financier). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136 et L. 225-148 ainsi qu’aux dispositions des articles L. 228-91 et suivants dudit code, ainsi qu’aux dispositions de l’article L. 411-2 II du Code monétaire et financier :1. Délègue au Directoire sa compétence pour décider de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies, à l’émission par offre visée à l’article L. 411-2 II du Code monétaire et financier(i) d’actions ordinaires de la Société ;(ii) de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions ordinaire existantes ou à émettre de la Société ; ou(iii) de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance,dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société. Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires de toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. 2. Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 35 000 000 euros, étant précisé (i) que ce montant sera en outre limité à 20 % du capital par an et (ii) qu’à ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre conformément aux dispositions législatives et règlementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, pour préserver les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ou, le cas échéant, de tous autres droits donnant accès au capital. 3. Fixe le montant nominal des titres de créance sur la Société susceptibles d'être émis en vertu de la présente délégation à un montant maximum de 35 000 000 euros. 4. Décide que les plafonds visés ci-dessus s’imputeront sur le montant des plafonds de l’augmentation de capital fixé à la deuxième résolution. 5. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Directoire la faculté de conférer aux actionnaires un droit de priorité, conformément à la loi. 6. Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au minimum requis par les dispositions légales et réglementaires applicables au moment où le Directoire mettra en œuvre la délégation. 7. Décide, en cas d’émission de titres appelés à rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique d’échange, que le Directoire disposera, dans les conditions fixées à l’article L. 225-148 du Code de commerce et dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires pour arrêter la liste des titres apportés à l’échange, fixer les conditions d’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser, et déterminer les modalités d’émission. 8. Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1., le Directoire pourra utiliser les facultés suivantes :– limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, étant précisé qu’en cas d’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières dont le titre primaire est une action, le montant des souscriptions devra atteindre au moins les ¾ de l’émission décidée pour que cette limitation soit possible ; ou– répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. 9. Décide que le Directoire disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et plus généralement faire le nécessaire en pareille matière. 10. Prend acte que le Directoire rendra compte à l'Assemblée Générale ordinaire suivante de l'utilisation faite de la présente délégation de compétence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date à laquelle le Directoire mettra en œuvre la présente délégation. 11. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 12. Prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet.  Quatrième résolution (Autorisation à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le montant des émissions, en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, en cas de demandes excédentaires). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes conformément aux dispositions des articles L. 225-135-1 et R. 225-118 du Code de commerce, et sous réserve de l’adoption des première, deuxième et troisième résolutions : 1. Autorise le Directoire à décider d'augmenter, pour chacune des émissions décidées en vertu des première, deuxième et troisième résolutions soumises à la présente Assemblée Générale, le nombre de titres à émettre, et ce au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, dans les délais et limites prévus par les dispositions législatives et réglementaires applicables au jour de l’émission (à ce jour, dans les trente jours de la clôture de la souscription initiale et dans la limite de 15 % de l’émission initiale), notamment en vue d’octroyer une option de sur-allocation conformément aux pratiques de marché. 2. Décide que le montant nominal des augmentations de capital décidées dans le cadre de la présente résolution s’imputera sur le montant du plafond prévu dans la résolution en vertu de laquelle l’émission initiale est décidée. 3. Prend acte que le Directoire rendra compte à l'Assemblée Générale ordinaire suivante de l'utilisation faite de la présente délégation de compétence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date à laquelle le Directoire mettra en œuvre la présente délégation. 4. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente autorisation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 5. Prend acte que la présente autorisation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet. Cinquième résolution (Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le capital par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-129-5, L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du Code de commerce, ainsi qu’aux dispositions des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail :1. Délègue au Directoire sa compétence pour décider de procéder, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, à l’émission (i) d’actions ordinaires de la Société, ou (ii) de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la Société, dont la souscription sera réservée aux salariés d’un plan d’épargne d’entreprise. 2. Décide que le prix de souscription des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société émises en application de la présente délégation sera fixé par le Directoire conformément aux dispositions de l’article L. 3332-19 du Code du travail. 3. Décide que les titres émis par la Société sur décision du Directoire en vertu de la présente délégation pourront être attribués gratuitement, étant entendu que l’avantage résultant de cette attribution au titre de l’abondement et/ou de la décote ne pourra excéder les limites prévues par l’article L. 3332-21 du Code du travail. 4. Décide de fixer le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la présente autorisation à 3 % du montant du capital social de la Société à la date de mise en œuvre de la présente délégation étant précisé que (i) ce montant est indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital et (ii) qu’à ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des titres de capital de la Société ; 5. Décide de supprimer au profit des salariés auxquels l’augmentation de capital est réservée, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières ainsi émises. 6. Décide que le Directoire disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière. 7. Prend acte que le Directoire rendra compte à l'Assemblée Générale ordinaire suivante de l'utilisation faite de la présente délégation de compétence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 8. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente autorisation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 9. Prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet. Sixième résolution (Délégation à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social de la Société dans la limite de 10 % en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, et notamment de l’article L. 225-147 alinéa 6 dudit Code :1. Délègue au Directoire sa compétence pour décider de procéder, sur rapport du commissaire aux apports, à l’émission en une ou plusieurs fois, d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables. 2. Décide que le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 10 % du capital social de la Société au jour de la présente Assemblée, compte non tenu de la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. 3. Décide de supprimer au profit des titulaires des titres ou valeurs mobilières objet des apports en nature, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières ainsi émises. 4. Décide que le plafond visé ci-dessus est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée. 5. Délègue tous pouvoirs au Directoire, aux fins de procéder à l’approbation de l’évaluation des apports, de décider l’augmentation de capital en résultant, d’en constater la réalisation, d’imputer le cas échéant sur la prime d’apport l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’augmentation de capital, de prélever sur la prime d’apport les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et de procéder à la modification corrélative des statuts, et de faire le nécessaire en pareille matière. 6. Prend acte que le Directoire rendra compte à l'Assemblée Générale ordinaire suivante de l'utilisation faite de la présente délégation de compétence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 7. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 8. Prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet. Septième résolution (Pouvoirs pour les formalités). — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi. ———————— L'assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 30 avril 2018 à zéro heure, heure de Paris :— Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société,— Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.L'inscription en compte des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’assemblée, cette attestation de participation doit être transmise à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’assemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission. A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L. 225-106 du Code de commerce;b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;c) Voter par correspondance. Au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la société (www.medasys.com). A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront, demander par écrit à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux, de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'assemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de CACEIS Corporate Trust au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée. Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante : [email protected]. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected], de façon à être reçues au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’assemblée générale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis. Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour doivent être motivées. Les demandes d’inscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d'un bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de l'article R. 225-83 du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au conseil de surveillance. Une attestation d'inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l’article R. 225-71 du Code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la société. Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande seront mis en ligne, sans délai, sur le site de la société (www.medasys.com). Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R. 225-73-1 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la société (www.medasys.com) au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'assemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (www.medasys.com) dès le 12 avril 2018. A compter de cette date et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le 26 avril 2018, tout actionnaire pourra adresser au Président du Directoire de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected]. Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Le Directoire.   1800839

Description : 170348430 juin 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°78Publications périodiques____________________Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________MEDASYS Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11 086 166,86 eurosSiège social : Immeuble Pentagone Plaza – 381, avenue du Général de Gaulle – 92140 Clamart319 557 237 R.C.S Nanterre  I – Les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016 publiés dans le rapport annuel 2016 (diffusé et mis en ligne sur le site de la société MEDASYS), ainsi que la proposition d’affectation du résultat publiée au BALO du 12 avril 2017 dans l’avis préalable, ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Mixte du 18 mai 2017. II – Attestations des commissaires aux comptes (extraits des rapports) 1. Opinion sur les comptes annuels. — « Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 5.3.5.8 « Transactions avec les parties liées et conventions règlementées » de l’annexe aux comptes annuels qui expose le rôle de Dedalus S.p.A., actionnaire principal de Medasys, dans le cadre du respect de ses engagements dans un contexte normal de poursuite des activités. » « En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : — Règles et principes comptables : – La valeur nette des frais de développement capitalisés s’élève à 7 553 milliers d’euros au 31 décembre 2016. La note 5.3.2.1 « Immobilisations Incorporelles » de l’annexe aux comptes annuels expose les règles et méthodes comptables relatives à l’inscription à l’actif des frais de développement et à leur amortissement. Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et nous nous sommes assurés de leur correcte application. — Estimations comptables : – La note 5.3.2.7 «  Chiffre d’Affaires » de l’annexe aux comptes annuels expose les méthodes de comptabilisation du chiffre d’affaires et des coûts liés aux prestations à long terme. Nos travaux ont consisté à vérifier leur correcte application et à examiner le caractère raisonnable des estimations retenues. – Les notes 5.3.2.1 « Immobilisations Incorporelles » et 5.3.2.3 « Immobilisations Financières » de l’annexe aux comptes annuels exposent respectivement les modalités d’évaluation et de dépréciation des immobilisations incorporelles et financières. Nous avons examiné les modalités de mise en œuvre des tests de dépréciation ainsi que les prévisions de flux de trésorerie et les hypothèses utilisées et nous avons vérifié que les notes de l’annexe donnent une information appropriée. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport. » 2. Opinion sur les comptes consolidés. — « Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 4.6.7.2 « Actionnaire du Groupe Medasys et informations relatives aux parties liées » de l’annexe aux comptes consolidés qui expose le rôle de Dedalus S.p.A., actionnaire principal de Medasys, dans le cadre du respect de ses engagements dans un contexte normal de poursuite des activités. » « En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : — Principes comptables : – La valeur nette des frais de développement capitalisés s’élève à 6 217 milliers d’euros au 31 décembre 2016. La note 4.6.2.2.3 « Immobilisations Incorporelles » de l’annexe aux comptes consolidés expose les règles et méthodes comptables relatives à l’inscription à l’actif des frais de développement et à leur amortissement. Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre groupe, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et nous nous sommes assurés de leur correcte application. — Estimations comptables : – La note 4.6.2.2.7 « Prise en compte du Chiffre d’Affaires » de l’annexe aux comptes consolidés expose les méthodes de comptabilisation du chiffre d’affaires et des coûts liés aux prestations à long terme. Nos travaux ont consisté à vérifier leur correcte application et à examiner le caractère raisonnable des estimations retenues. – Les notes 4.6.2.2.4 « Perte de valeur des écarts d’acquisition, des immobilisations corporelles et incorporelles » de l’annexe aux comptes consolidés exposent les modalités d’évaluation et de dépréciation des écarts d’acquisition et des immobilisations incorporelles. Nous avons examiné les modalités de mise en œuvre des tests de dépréciation ainsi que les prévisions de flux de trésorerie et les hypothèses utilisées et nous avons vérifié que les notes de l’annexe donnent une information appropriée. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport. » Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris, le 27 avril 2017. Les commissaires aux comptes :  PricewaterhouseCoopers Audit: Actheos: Séverine Scheer; Emmanuelle Rouxel.   1703484

Description : 17015473 mai 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°53Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ MEDASYS Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11 086 166,86 eurosSiège social : Immeuble Pentagone Plaza – 381, avenue du Général de Gaulle – 92140 Clamart319 557 237 R.C.S. Nanterre. AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte le jeudi 18 mai 2017 à 14 heures 30 au Mercure Paris Vaugirard Porte de Versailles - 69, boulevard Victor - 75015 PARIS, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour A caractère ordinaire  — Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2016, — Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016, — Affectation du résultat de l’exercice, — Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation et ratification de ces conventions, — Nomination de KPMG en remplacement de PricewaterhouseCoopers Audit, aux fonctions de Commissaire aux comptes titulaire, — Ratification de la nomination provisoire de Madame Sara Luisa MINTRONE en qualité de membre du Conseil de Surveillance, — Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Yann CHARETON en qualité de membre du Conseil de Surveillance, — Renouvellement de Madame Florence HOFMANN, en qualité de membre du Conseil de Surveillance, — Renouvellement de Monsieur Andrea CORBANI, en qualité de membre du Conseil de Surveillance, — Renouvellement de Monsieur Pierre SERAFINO, en qualité de membre du Conseil de Surveillance, — Renouvellement de Monsieur Yann CHARETON, en qualité de membre du Conseil de Surveillance, — Renouvellement de Madame Sara Luisa MINTRONE, en qualité de membre du Conseil de Surveillance, — Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération du Président du Directoire et des membres du Directoire, — Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération du Président du Conseil de surveillance et des membres du Conseil de surveillance, — Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond,  A caractère extraordinaire  — Délégation à donner au Conseil de surveillance en vue d’apporter les modifications nécessaires aux statuts de la société pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaire,— Pouvoirs pour les formalités.  ————————  L'assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le mardi 16 mai 2017 à zéro heure, heure de Paris : – Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société,– Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. L'inscription en compte des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’assemblée, cette attestation de participation doit être transmise à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’assemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission. A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L.225-106 du Code de commerce;b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;c) Voter par correspondance. Au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la société (www.medasys.com). A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront, demander par écrit à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux, de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'assemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de CACEIS Corporate Trust au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée. Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante : [email protected]. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected], de façon à être reçu au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’assemblée générale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours à compter de la date de publication de l’avis de réunion publié au BALO le 12 avril 2017. Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour doivent être motivées. Les demandes d’inscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d'un bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de l'article R.225-83 du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au conseil de surveillance. Une attestation d'inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l’article R.225-71 du Code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la société. Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande seront mis en ligne, sans délai, sur le site de la société (www.medasys.com). Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R.225-73-1 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la société (www.medasys.com) au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'assemblée conformément notamment aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (www.medasys.com) dès le 27 avril 2017. A compter de cette date et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le vendredi 12 mai 2017, tout actionnaire pourra adresser au Président du Directoire de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R.225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected]. Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.  Le Directoire  1701547

Description : 170093612 avril 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°44Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ MEDASYS Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11 086 166,86 eurosSiège social : Immeuble Pentagone Plaza – 381, avenue du Général de Gaulle – 92140 Clamart319 557 237 R.C.S Nanterre. Avis préalable à l’assemblée Les actionnaires de la société sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte le jeudi 18 mai 2017 à 14 heures 30 au Mercure Paris Vaugirard Porte de Versailles - 69, boulevard Victor - 75015 PARIS, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour A caractère ordinaire  — Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2016, — Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016, — Affectation du résultat de l’exercice, — Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation de ces conventions, — Nomination de KPMG en remplacement de PricewaterhouseCoopers Audit, aux fonctions de Commissaire aux comptes titulaire, — Ratification de la nomination provisoire de Madame Sara Luisa MINTRONE en qualité de membre du Conseil de Surveillance, — Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Yann CHARETON en qualité de membre du Conseil de Surveillance, — Renouvellement de Madame Florence HOFMANN, en qualité de membre du Conseil de Surveillance, — Renouvellement de Monsieur Andrea CORBANI, en qualité de membre du Conseil de Surveillance, — Renouvellement de Monsieur Pierre SERAFINO, en qualité de membre du Conseil de Surveillance, — Renouvellement de Monsieur Yann CHARETON, en qualité de membre du Conseil de Surveillance, — Renouvellement de Madame Sara Luisa MINTRONE, en qualité de membre du Conseil de Surveillance, — Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération du Président du Directoire et des membres du Directoire, — Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération du Président du Conseil de surveillance et des membres du Conseil de surveillance, — Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond,  A caractère extraordinaire  — Délégation à donner au Conseil de surveillance en vue d’apporter les modifications nécessaires aux statuts de la société pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, — Pouvoirs pour les formalités.  Texte des projets de résolutions A caractère ordinaire Première résolution (Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2016). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et des observations du Conseil de Surveillance, du Président du Conseil et des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2016, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par une perte de 5 212 127,21 euros.   Seconde résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire, du Président du Conseil et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2016, approuve ces comptes tels qu’ils ont été présentés se soldant par une perte (part du groupe) de 4 817 401 euros.  Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice). — L'Assemblée Générale, sur proposition du Directoire, décide de procéder à l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2016 suivante : Origine – Perte de l'exercice - 5 212 127,21 € – Report à nouveau - 4 596 051,56 €  Affectation – Report à nouveau - 9 808 178.77 €  Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, l’Assemblée constate qu’aucun dividende n’a été distribué au cours des trois derniers exercices.  Quatrième résolution (Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation de ces conventions). — Statuant sur le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés qui lui a été présenté, l’Assemblée Générale approuve les conventions nouvelles conclues au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016 qui y sont mentionnées conformément aux articles L.225-86 et suivants du Code de commerce.  Cinquième résolution (Nomination de KPMG, en remplacement de PricewaterhouseCoopers Audit, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire). — Sur proposition du Conseil de Surveillance, l’Assemblée Générale nomme KPMG en remplacement de PricewaterhouseCoopers Audit, dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée, aux fonctions de Commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle à tenir dans l’année 2023 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022. Il a déclaré accepter ses fonctions.  Sixième résolution (Ratification de la nomination provisoire de Madame Sara Luisa MINTRONE en qualité de membre du Conseil de surveillance). — L’Assemblée Générale ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le Conseil de surveillance lors de sa réunion du 1er septembre 2016, aux fonctions de membre du Conseil de surveillance de Madame Sara Luisa MINTRONE, en remplacement de Monsieur Paolo MAGGIOLI, démissionnaire. En conséquence, Madame Sara Luisa MINTRONE exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de la présente Assemblée.  Septième résolution (Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Yann CHARETON en qualité de membre du Conseil de surveillance). — L’Assemblée Générale ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le Conseil de surveillance lors de sa réunion du 1er septembre 2016, aux fonctions de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Yann CHARETON, en remplacement de Monsieur Francesco SERRA, démissionnaire. En conséquence, Monsieur Yann CHARETON exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de la présente Assemblée.  Huitième résolution (Renouvellement de Madame Florence HOFMANN en qualité de membre du Conseil de surveillance). — L’Assemblée Générale décide de renouveler Madame Florence HOFMANN en qualité de membre du Conseil de surveillance, pour une durée de six années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2023 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.  Neuvième résolution (Renouvellement de Monsieur Andrea CORBANI en qualité de membre du Conseil de surveillance). — L’Assemblée Générale décide de renouveler Monsieur Andrea CORBANI en qualité de membre du Conseil de surveillance, pour une durée de six années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2023 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.  Dixième résolution (Renouvellement de Monsieur Pierre SERAFINO en qualité de membre du Conseil de surveillance). — L’Assemblée Générale décide de renouveler Monsieur Pierre SERAFINO en qualité de membre du Conseil de surveillance, pour une durée de six années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2023 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.  Onzième résolution (Renouvellement de Madame Sara Luisa MINTRONE en qualité de membre du Conseil de surveillance). — L’Assemblée Générale décide de renouveler Madame Sara Luisa MINTRONE en qualité de membre du Conseil de surveillance, pour une durée de six années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2023 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.  Douzième résolution (Renouvellement de Monsieur Yann CHARETON en qualité de membre du Conseil de surveillance). — L’Assemblée Générale décide de renouveler Monsieur Yann CHARETON en qualité de membre du Conseil de surveillance, pour une durée de six années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2023 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.  Treizième résolution (Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération du Président du Directoire et des membres du Directoire). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport sur la politique de rémunération du Président du Directoire et des membres du Directoire établi en application de l’article L.225-82-2 du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Directoire et aux membres du Directoire au titre de leur mandat tels que présentés dans ce rapport.  Quatorzième résolution (Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération du Président du Conseil de surveillance et des membres du Conseil de surveillance). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport sur la politique de rémunération du Président du Conseil de surveillance et des membres du Conseil de surveillance établi en application de l’article L.225-82-2 du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil de surveillance et aux membres du Conseil de surveillance au titre de leur mandat tels que présentés dans ce rapport.  Quinzième résolution (Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire, autorise ce dernier, pour une période de dix-huit mois, conformément aux articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, à procéder à l’achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu’il déterminera, d’actions de la société dans la limite de 10 % du nombre d’actions composant le capital social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme. Cette autorisation met fin à l’autorisation donnée au Directoire par l’Assemblée Générale du 26 mai 2016 dans sa huitième résolution à caractère ordinaire.Les acquisitions pourront être effectuées en vue de toute affectation permise par la loi, notamment : – Assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action MEDASYS par l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AMAFI admise par l’AMF, – Conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, étant précisé que les actions acquises à cet effet ne peuvent excéder 5 % du capital de la société, – Assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et/ou de plans d’actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe ainsi que toutes allocations d’actions au titre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et/ou toutes autres formes d’allocation d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe, – Assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société dans le cadre de la réglementation en vigueur. Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Directoire appréciera. La société n’entend pas utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés. Le prix maximum d’achat est fixé à 3 euros par action. En cas d’opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions, le montant sus-indiqué sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération et le nombre d’actions après l’opération). Le montant maximal de l’opération est ainsi fixé à 11 625 378 euros. L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation, à l’effet de procéder à ces opérations, d’en arrêter les conditions et les modalités, de conclure tous accords et d’effectuer toutes formalités.  A caractère extraordinaire  Seizième résolution (Délégation à donner au Conseil de surveillance en vue d’apporter les modifications nécessaires aux statuts de la société pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, donne tous pouvoirs au Conseil de surveillance afin de mettre les statuts en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire.  Dix-septième résolution (Pouvoirs pour les formalités). — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.  ———————  L'assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le mardi 16 mai 2017 à zéro heure, heure de Paris : – Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, – Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.  L'inscription en compte des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’assemblée, cette attestation de participation doit être transmise à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’assemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission.  A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L.225-106 du Code de commerce; b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; c) Voter par correspondance. Au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la société (www.medasys.com). A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront, demander par écrit à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux, de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'assemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de CACEIS Corporate Trust au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée. Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante : [email protected]. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected], de façon à être reçu au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’assemblée générale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis. Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour doivent être motivées. Les demandes d’inscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d'un bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de l'article R.225-83 du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au conseil de surveillance. Une attestation d'inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l’article R.225-71 du Code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la société. Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande seront mis en ligne, sans délai, sur le site de la société (www.medasys.com). Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R.225-73-1 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la société (www.medasys.com) au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée.   Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'assemblée conformément notamment aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (www.medasys.com) dès le 27 avril 2017. A compter de cette date et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le vendredi 12 mai 2017, tout actionnaire pourra adresser au Président du Directoire de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R.225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected]. Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Le Directoire1700936

Description : 170020115 février 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°20Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ MEDASYS Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11 086 166,86 eurosSiège social : Immeuble Pentagone Plaza – 381, avenue du Général de Gaulle – 92140 Clamart319 557 237 R.C.S Nanterre. Avis de convocation Les actionnaires de la société sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le 2 mars 2017 à 14 heures au Pentagone Plaza – 381, avenue du Général de Gaulle – 92140 Clamart à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription ; — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public ou dans le cadre d’une offre publique comportant une composante d’échange ; — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d’une offre visée à l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier ; — Autorisation à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le montant des émissions, en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, en cas de demandes excédentaires ; — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le capital par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail ; — Délégation à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social de la Société dans la limite de 10% en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ; — Pouvoirs pour les formalités.  ————————  L'assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 28 février 2017 à zéro heure, heure de Paris : – Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société,– Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. L'inscription en compte des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’assemblée, cette attestation de participation doit être transmise à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’assemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission. A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L.225-106 du Code de commerce ;b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;c) Voter par correspondance. Au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la société (www.medasys.com). A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront, demander par écrit à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux, de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'assemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de CACEIS Corporate Trust au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée. Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante : [email protected]. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected], de façon à être reçu au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’assemblée générale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours à compter de la date de publication de l'avis de réunion publié au BALO le 25 janvier. Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour doivent être motivées. Les demandes d’inscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d'un bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de l'article R.225-83 du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au conseil de surveillance. Une attestation d'inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l’article R.225-71 du Code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la société. Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande seront mis en ligne, sans délai, sur le site de la société (www.medasys.com). Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R.225-73-1 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la société (www.medasys.com) au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'assemblée conformément notamment aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (www.medasys.com) dès le 9 février 2017. A compter de cette date et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le 26 février 2017, tout actionnaire pourra adresser au Président du Directoire de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R.225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected]. Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.  Le Directoire 1700201

Description : 170010825 janvier 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°11Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ MEDASYS Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11 086 166,86 EurosSiège social : Immeuble Pentagone Plaza – 381, avenue du Général de Gaulle – 92140 Clamart319 557 237 R.C.S Nanterre.  Avis préalable à l’assemblée  Les actionnaires de la société sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le 2 mars 2017 à 14 heures au Pentagone Plaza – 381 avenue du Général de Gaulle – 92140 Clamart à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :  Ordre du jour — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription ; — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public ou dans le cadre d’une offre publique comportant une composante d’échange ; — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d’une offre visée à l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier ; — Autorisation à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le montant des émissions, en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, en cas de demandes excédentaires ; — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le capital par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail ; — Délégation à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social de la Société dans la limite de 10 % en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ; — Pouvoirs pour les formalités.  Texte des projets de résolutions Première résolution (Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2, L.225-132, et L.228-91 et suivants du Code de commerce : 1. Délègue au Directoire sa compétence pour décider de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies, à l’émission, à titre onéreux ou gratuit, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. (i) d’actions ordinaires de la Société ; (ii) de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la Société ; ou (iii) de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société. Conformément à l’article L.228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires de toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. 2. Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 12 261 429 euros, étant précisé qu’à ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre conformément aux dispositions législatives et règlementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, pour préserver les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ou, le cas échéant, de tous autres droits donnant accès au capital. 3. Fixe le montant nominal des titres de créance sur la Société susceptibles d'être émis en vertu de la présente délégation à un montant maximum de 15 000 000 euros. 4. Décide que les plafonds visés ci-dessus sont indépendants de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée. 5. Décide qu’en cas d’usage par le Directoire de la présente délégation de compétence dans le cadre des émissions visées au 1. ci-dessus : (i) la ou les émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible ; (ii) si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1., le Directoire pourra utiliser les facultés suivantes : – limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, étant précisé qu’en cas d’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières dont le titre primaire est une action, le montant des souscriptions devra atteindre au moins les ¾ de l’émission décidée pour que cette limitation soit possible ; – répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ; ou – offrir au public tout ou partie des titres non souscrits. 6. Décide que le Directoire disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière. 7. Prend acte que le Directoire rendra compte à l'Assemblée Générale ordinaire suivante de l'utilisation faite de la présente délégation de compétence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date à laquelle le Directoire mettra en œuvre la présente délégation. 8. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 9. Prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet.  Deuxième résolution (Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public ou dans le cadre d’une offre publique comportant une composante d’échange). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L.225-129-2, L.225-135, L.225-136 et L. 225-148 ainsi qu’aux dispositions des articles L.228-91 et suivants dudit code, après avoir constaté que le capital social était intégralement libéré : 1. Délègue au Directoire sa compétence pour décider de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies, à l’émission par offre au public. (i) d’actions ordinaires de la Société ; (ii) de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la Société ; ou (iii) de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance ; dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société. Ces titres pourront être émis à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société dans le cadre d’une offre publique d’échange sur titres répondant aux conditions fixées par l’article L.225-148 du Code de commerce. Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires de toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. 2. Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 12 261 429 euros, étant précisé qu’à ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre conformément aux dispositions législatives et règlementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, pour préserver les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ou, le cas échéant, de tous autres droits donnant accès au capital. 3. Fixe le montant nominal des titres de créance sur la Société susceptibles d'être émis en vertu de la présente délégation à un montant maximum de 15 000 000 euros. 4. Décide que les plafonds visés ci-dessus s’imputeront sur le montant des plafonds de l’augmentation de capital fixé à la troisième résolution. 5. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution. 6. Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au minimum requis par les dispositions légales et réglementaires applicables à la date à laquelle le Directoire mettra en œuvre la présente délégation. 7. Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1., le Directoire pourra utiliser les facultés suivantes : – limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, étant précisé qu’en cas d’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières dont le titre primaire est une action, le montant des souscriptions devra atteindre au moins les ¾ de l’émission décidée pour que cette limitation soit possible ; ou – répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. 8. Décide que le Directoire disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et plus généralement faire le nécessaire en pareille matière. 9. Prend acte que le Directoire rendra compte à l'Assemblée Générale ordinaire suivante de l'utilisation faite de la présente délégation de compétence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date à laquelle le Directoire mettra en œuvre la présente délégation. 10. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 11. Prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet.  Troisième résolution (Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d’une offre visée à l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L.225-129-2, L.225-135, L.225-136 et L.225-148 ainsi qu’aux dispositions des articles L.228-91 et suivants dudit code, ainsi qu’aux dispositions de l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier : 1. Délègue au Directoire sa compétence pour décider de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies, à l’émission par offre visée à l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier. (i) d’actions ordinaires de la Société ; (ii) de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions ordinaire existantes ou à émettre de la Société ; ou (iii) de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance ; dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société. Conformément à l’article L.228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires de toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. 2. Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 12 261 429 euros, étant précisé (i) que ce montant sera en outre limité à 20 % du capital par an et (ii) qu’à ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre conformément aux dispositions législatives et règlementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, pour préserver les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ou, le cas échéant, de tous autres droits donnant accès au capital. 3. Fixe le montant nominal des titres de créance sur la Société susceptibles d'être émis en vertu de la présente délégation à un montant maximum de 15 000 000 euros. 4. Décide que les plafonds visés ci-dessus s’imputeront sur le montant des plafonds de l’augmentation de capital fixé à la deuxième résolution. 5. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Directoire la faculté de conférer aux actionnaires un droit de priorité, conformément à la loi. 6. Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au minimum requis par les dispositions légales et réglementaires applicables au moment où le Directoire mettra en œuvre la délégation. 7. Décide, en cas d’émission de titres appelés à rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique d’échange, que le Directoire disposera, dans les conditions fixées à l’article L.225-148 du Code de commerce et dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires pour arrêter la liste des titres apportés à l’échange, fixer les conditions d’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser, et déterminer les modalités d’émission. 8. Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1., le Directoire pourra utiliser les facultés suivantes : – limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, étant précisé qu’en cas d’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières dont le titre primaire est une action, le montant des souscriptions devra atteindre au moins les ¾ de l’émission décidée pour que cette limitation soit possible ; ou – répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. 9. Décide que le Directoire disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et plus généralement faire le nécessaire en pareille matière. 10. Prend acte que le Directoire rendra compte à l'Assemblée Générale ordinaire suivante de l'utilisation faite de la présente délégation de compétence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date à laquelle le Directoire mettra en œuvre la présente délégation. 11. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 12. Prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet.  Quatrième résolution (Autorisation à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le montant des émissions, en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, en cas de demandes excédentaires). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes conformément aux dispositions des articles L.225-135-1 et R.225-118 du Code de commerce, et sous réserve de l’adoption des première, deuxième et troisième résolutions : 1. Autorise le Directoire à décider d'augmenter, pour chacune des émissions décidées en vertu des première, deuxième et troisième résolutions soumises à la présente Assemblée Générale, le nombre de titres à émettre, et ce au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, dans les délais et limites prévus par les dispositions législatives et réglementaires applicables au jour de l’émission (à ce jour, dans les trente jours de la clôture de la souscription initiale et dans la limite de 15 % de l’émission initiale), notamment en vue d’octroyer une option de sur-allocation conformément aux pratiques de marché. 2. Décide que le montant nominal des augmentations de capital décidées dans le cadre de la présente résolution s’imputera sur le montant du plafond prévu dans la résolution en vertu de laquelle l’émission initiale est décidée. 3. Prend acte que le Directoire rendra compte à l'Assemblée Générale ordinaire suivante de l'utilisation faite de la présente délégation de compétence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date à laquelle le Directoire mettra en œuvre la présente délégation. 4. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente autorisation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 5. Prend acte que la présente autorisation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet.  Cinquième résolution (Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le capital par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L.225-129-2, L. 225-129-5, L.225-129-6 et L.225-138-1 du Code de commerce, ainsi qu’aux dispositions des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail : 1. Délègue au Directoire sa compétence pour décider de procéder, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, à l’émission (i) d’actions ordinaires de la Société, ou (ii) de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la Société, dont la souscription sera réservée aux salariés d’un plan d’épargne d’entreprise. 2. Décide que le prix de souscription des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société émises en application de la présente délégation sera fixé par le Directoire conformément aux dispositions de l’article L.3332-19 du Code du travail. 3. Décide que les titres émis par la Société sur décision du Directoire en vertu de la présente délégation pourront être attribués gratuitement, étant entendu que l’avantage résultant de cette attribution au titre de l’abondement et/ou de la décote ne pourra excéder les limites prévues par l’article L.3332-21 du Code du travail. 4. Décide de fixer le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la présente autorisation à 3 % du montant du capital social de la Société à la date de mise en œuvre de la présente délégation étant précisé que (i) ce montant est indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital et (ii) qu’à ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des titres de capital de la Société ; 5. Décide de supprimer au profit des salariés auxquels l’augmentation de capital est réservée, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières ainsi émises. 6. Décide que le Directoire disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière. 7. Prend acte que le Directoire rendra compte à l'Assemblée Générale ordinaire suivante de l'utilisation faite de la présente délégation de compétence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 8. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente autorisation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 9. Prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet.  Sixième résolution (Délégation à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social de la Société dans la limite de 10 % en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, et notamment de l’article L.225-147 alinéa 6 dudit Code : 1. Délègue au Directoire sa compétence pour décider de procéder, sur rapport du commissaire aux apports, à l’émission en une ou plusieurs fois, d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque les dispositions de l’article L.225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables. 2. Décide que le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 10% du capital social de la Société au jour de la présente Assemblée, compte non tenu de la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. 3. Décide de supprimer au profit des titulaires des titres ou valeurs mobilières objet des apports en nature, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières ainsi émises. 4. Décide que le plafond visé ci-dessus est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée. 5. Délègue tous pouvoirs au Directoire, aux fins de procéder à l’approbation de l’évaluation des apports, de décider l’augmentation de capital en résultant, d’en constater la réalisation, d’imputer le cas échéant sur la prime d’apport l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’augmentation de capital, de prélever sur la prime d’apport les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et de procéder à la modification corrélative des statuts, et de faire le nécessaire en pareille matière. 6. Prend acte que le Directoire rendra compte à l'Assemblée Générale ordinaire suivante de l'utilisation faite de la présente délégation de compétence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 7. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 8. Prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet.  Septième résolution (Pouvoirs pour les formalités). — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi. L'assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 28 février 2017 à zéro heure, heure de Paris : — Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, — Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. L'inscription en compte des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’assemblée, cette attestation de participation doit être transmise à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’assemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission. A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L. 225-106 du Code de commerce ; b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; c) Voter par correspondance. Au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la société (www.medasys.com). A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront, demander par écrit à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux, de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'assemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de CACEIS Corporate Trust au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée. Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante : [email protected]. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected], de façon à être reçu au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’assemblée générale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis. Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour doivent être motivées. Les demandes d’inscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d'un bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de l'article R.225-83 du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au conseil de surveillance. Une attestation d'inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l’article R.225-71 du Code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la société. Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande seront mis en ligne, sans délai, sur le site de la société (www.medasys.com). Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R.225-73-1 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la société (www.medasys.com) au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'assemblée conformément notamment aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (www.medasys.com) dès le 9 février 2017. A compter de cette date et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le 26 février 2017, tout actionnaire pourra adresser au Président du Directoire de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R.225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected]. Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.  Le Directoire.  1700108

Description : 160387513 juillet 2016BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°84Publications périodiques____________________Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ MEDASYS Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11 086 166,86 eurosSiège social : Immeuble Pentagone Plaza – 381, avenue du Général de Gaulle – 92140 Clamart319 557 237 R.C.S Nanterre  I – Les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015 publiés dans le rapport annuel 2015 (diffusé et mis en ligne sur le site de la société MEDASYS), ainsi que la proposition d’affectation du résultat publiée au BALO du 20 avril 2016 dans l’avis préalable, ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 mai 2016. II – Attestations des commissaires aux comptes (extraits des rapports) 1. Opinion sur les comptes annuels. — « Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 5.3.5.8 « Transactions avec les parties liées et conventions réglementées » de l’annexe aux comptes annuels précisant le rôle de NoemaLife, actionnaire principal de Medasys, dans le cadre du respect de ses engagements dans un contexte normal de poursuite des activités. » « En application des dispositions de l'article L.823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : — Principes comptables :- La valeur nette des frais de développement capitalisés s’élève à 7 675 milliers d’euros au 31 décembre 2015. La note 5.3.2.1 « Immobilisations Incorporelles » de l’annexe aux comptes annuels expose les règles et méthodes comptables relatives à l’inscription à l’actif des frais de développement et à leur amortissement. Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et nous nous sommes assurés de leur correcte application. — Estimations comptables :- La note 5.3.2.7 « Chiffre d’Affaires »de l’annexe aux comptes annuels expose les méthodes de comptabilisation du chiffre d’affaires et des coûts liés aux prestations à long terme. Nos travaux ont consisté à vérifier leur correcte application et à examiner le caractère raisonnable des estimations retenues. - Les notes 5.3.2.1 « Immobilisations Incorporelles » et 5.3.2.3 « Immobilisations Financières » de l’annexe aux comptes annuels exposent les modalités d’évaluation et de dépréciation des immobilisations incorporelles et financières. Nous avons examiné les modalités de mise en oeuvre des tests de dépréciation ainsi que les prévisions de flux de trésorerie et les hypothèses utilisées et nous avons vérifié que les notes de l’annexe donnent une information appropriée. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport. » 2. Opinion sur les comptes consolidés. — « Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 4.6.7.2 « Actionnaire du Groupe Medasys et informations relatives aux parties liées » de l’annexe aux comptes consolidés précisant le rôle de NoemaLife, actionnaire principal de Medasys, dans le cadre du respect de ses engagements dans un contexte normal de poursuite des activités. » « En application des dispositions de l'article L.823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : — Principes comptables :- La valeur nette des frais de développement capitalisés s’élève à 5.674 milliers d’euros au 31 décembre 2015. La note 4.6.2.2.3 « Immobilisations Incorporelles » de l’annexe aux comptes consolidés expose les règles et méthodes comptables relatives à l’inscription à l’actif des frais de développement et à leur amortissement. Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre groupe, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et nous nous sommes assurés de leur correcte application. — Estimations comptables :- La note 4.6.2.2.7 « Prise en compte du Chiffre d’Affaires de l’annexe aux comptes consolidés expose les méthodes de comptabilisation du chiffre d’affaires et des coûts liés aux prestations à long terme. Nos travaux ont consisté à vérifier leur correcte application et à examiner le caractère raisonnable des estimations retenues. - Les notes 4.6.2.2.4 « Perte de valeur des écarts d’acquisition, des immobilisations corporelles et incorporelles » de l’annexe aux comptes consolidés exposent les modalités d’évaluation et de dépréciation des écarts d’acquisition et des immobilisations incorporelles. Nous avons examiné les modalités de mise en œuvre des tests de dépréciation ainsi que les prévisions de flux de trésorerie et les hypothèses utilisées et nous avons vérifié que les notes de l’annexe donnent une information appropriée. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport. » Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris, le 22 avril 2016. Les commissaires aux comptes : PricewaterhouseCoopers Audit: Actheos: Séverine Scheer; Emmanuelle Rouxel. 1603875

Description : 160201711 mai 2016BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°57Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ MEDASYS Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11 086 166,86 eurosSiège social : Immeuble Pentagone Plaza – 381, avenue du Général de Gaulle – 92140 Clamart319 557 237 R.C.S Nanterre. AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 26 mai 2016 à 9 heures 30 au Mercure Paris 15 Porte de Versailles - 6, rue Saint Lambert – 75015 Paris, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour  — Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2015, — Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015, — Affectation du résultat de l’exercice, — Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation d’une convention nouvelle, — Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation d’un engagement pris au bénéfice de Monsieur Frédéric VAILLANT, Président du Directoire, — Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation d’un engagement pris au bénéfice de Monsieur Jean-Paul BOULIER, Membre du Directoire, — Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Paolo MAGGIOLI en qualité de membre du Conseil de Surveillance, — Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce, — Pouvoirs pour les formalités.   L'assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le mardi 24 mai 2016 à zéro heure, heure de Paris : – Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société,– Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. L'inscription en compte des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’assemblée, cette attestation de participation doit être transmise à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’assemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission. A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L.225-106 du Code de commerce; b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; c) Voter par correspondance.  Depuis le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est mis en ligne sur le site de la société (www.medasys.com). Les actionnaires au porteur peuvent demander par écrit à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'assemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de CACEIS Corporate Trust au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée. Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante : [email protected]. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Les actionnaires ayant demandé l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour devront transmettre à [email protected] une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R.225-73-1 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la société (www.medasys.com) depuis le vingt et unième jour précédant l'assemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'assemblée conformément notamment aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce sont mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (www.medasys.com).  Tout actionnaire pourra adresser au Président du Directoire de la société des questions écrites, jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le vendredi 20 mai 2016, conformément aux dispositions de l’article R.225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected]. Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Le directoire  1602017

Description : 160141320 avril 2016BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°48Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________MEDASYS Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillanceau capital de 11 086 166,86 eurosSiège social : Immeuble Pentagone Plaza – 381, avenue du Général de Gaulle – 92140 Clamart319 557 237 R.C.S Nanterre. AVIS PREALABLE A L’ASSEMBLEE Les actionnaires de la société sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 26 mai 2016 à 9 heures 30 au Mercure Paris 15 Porte de Versailles - 6, rue Saint Lambert – 75015 Paris, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour — Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2015, — Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015, — Affectation du résultat de l’exercice, — Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation d’une convention nouvelle, — Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation d’un engagement pris au bénéfice de Monsieur Frédéric VAILLANT, Président du Directoire, — Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation d’un engagement pris au bénéfice de Monsieur Jean-Paul BOULIER, Membre du Directoire, — Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Paolo MAGGIOLI en qualité de membre du Conseil de Surveillance, — Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce, — Pouvoirs pour les formalités. Texte des projets de résolutions Première résolution (Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2015). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et des observations du Conseil de Surveillance, du Président du Conseil et des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2015, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par une perte de 914 093,25 euros.  Seconde résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire, du Président du Conseil et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2015, approuve ces comptes tels qu’ils ont été présentés se soldant par une perte (part du groupe) de 903 054 euros.  Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice). — L'Assemblée Générale, sur proposition du Directoire, décide de procéder à l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2015 suivante : Origine  - Perte de l'exercice - 914 093,25 € - Report à nouveau - 3 681 958,31 €  Affectation  - Report à nouveau - 4 596 051,56 €  Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, l’Assemblée constate qu’aucun dividende n’a été distribué au cours des trois derniers exercices. Quatrième résolution (Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation d’une convention nouvelle). — Statuant sur le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés qui lui a été présenté, l’Assemblée Générale approuve la convention nouvelle conclue au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2015 qui y est mentionnée conformément aux articles L.225-86 et suivants du Code de commerce. Cinquième résolution (Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation d’un engagement pris au bénéfice de Monsieur Frédéric VAILLANT). — Statuant sur le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés qui lui a été présenté, l’Assemblée Générale approuve l’engagement pris par la société au bénéfice de Monsieur Frédéric VAILLANT, Président du Directoire, correspondant à des indemnités susceptibles d’être dues à raison de la cessation de ses fonctions. Sixième résolution (Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation d’un engagement pris au bénéfice de Monsieur Jean-Paul BOULIER). — Statuant sur le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés qui lui a été présenté, l’Assemblée Générale approuve l’engagement pris par la société au bénéfice de Monsieur Jean-Paul BOULIER, membre du Directoire, correspondant à des indemnités susceptibles d’être dues à raison de la cessation de ses fonctions.  Septième résolution (Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Paolo MAGGIOLI en qualité de membre du Conseil de Surveillance). — L’Assemblée Générale ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le Conseil de surveillance lors de sa réunion du 19 mai 2015, aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Paolo MAGGIOLI 15, Viale Delle Grazie (47923) Rimini – Italie, en remplacement de Monsieur Paolo TOTH, démissionnaire. En conséquence, Monsieur Paolo MAGGIOLI exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2017 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Huitième résolution (Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire, autorise ce dernier, pour une période de dix-huit mois, conformément aux articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, à procéder à l’achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu’il déterminera, d’actions de la société dans la limite de 10 % du nombre d’actions composant le capital social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme. Cette autorisation met fin à l’autorisation donnée au Directoire par l’Assemblée Générale du 19 mai 2015 dans sa septième résolution à caractère ordinaire. Les acquisitions pourront être effectuées en vue : – d’assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action MEDASYS par l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AMAFI admise par l’AMF,– de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, étant précisé que les actions acquises à cet effet ne peuvent excéder 5 % du capital de la société,– d’assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et/ou de plans d’actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe ainsi que toutes allocations d’actions au titre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et/ou toutes autres formes d’allocation d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe,– d’assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société dans le cadre de la réglementation en vigueur. Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Directoire appréciera. La société n’entend pas utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés. Le prix maximum d’achat est fixé à 3 euros par action. En cas d’opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions, le montant sus-indiqué sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération et le nombre d’actions après l’opération). Le montant maximal de l’opération est ainsi fixé à 11 625 378 euros. L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Directoire à l’effet de procéder à ces opérations, d’en arrêter les conditions et les modalités, de conclure tous accords et d’effectuer toutes formalités. Neuvième résolution (Pouvoirs pour les formalités). — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi. ———————— L'assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le mardi 24 mai 2016 à zéro heure, heure de Paris : – Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société,– Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. L'inscription en compte des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’assemblée, cette attestation de participation doit être transmise à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’assemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission. A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L.225-106 du Code de commerce;b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;c) Voter par correspondance. Au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la société (www.medasys.com). A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront, demander par écrit à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux, de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'assemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de CACEIS Corporate Trust au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée. Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante : [email protected]. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected], de façon à être reçu au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’assemblée générale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis. Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour doivent être motivées. Les demandes d’inscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d'un bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de l'article R.225-83 du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au conseil de surveillance. Une attestation d'inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l’article R.225-71 du Code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la société. Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande seront mis en ligne, sans délai, sur le site de la société (www.medasys.com). Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R.225-73-1 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la société (www.medasys.com) au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'assemblée conformément notamment aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (www.medasys.com) dès le 4 mai 2016. A compter de cette date et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le vendredi 20 mai 2016, tout actionnaire pourra adresser au Président du Directoire de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R.225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected]. Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Le Directoire 1601413

Description : 150512218 novembre 2015BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°138Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ MEDASYSSociété Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 7 680 146,36 euros.Siège social : Immeuble Pentagone Plaza – 381, avenue du Général de Gaulle, 92140 Clamart.319 557 237 R.C.S Nanterre Avis de convocation  Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le 4 décembre 2015 à 14 heures, au siège social situé Immeuble Pentagone Plaza – 381, avenue du Général de Gaulle, 92140 Clamart, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription ; Autorisation donnée au Directoire d'augmenter le capital social par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiat ou à terme, à des actions de la société réservées aux adhérents d’un plan d’épargne d’entrepris ; Pouvoirs pour les formalités. Les projets de résolutions qui seront soumis au vote de l’Assemblée Générale ont été publiés dans l’avis de réunion du Bulletin des Annonces légales obligatoires du 28 octobre 2015, bulletin n°129.     L'Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale, soit le mercredi 2 décembre 2015 à zéro heure, heure de Paris : – Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société,– Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. L'inscription des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’Assemblée Générale, cette attestation de participation doit être transmise à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle - 92130 Issy-les-Moulineaux en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’Assemblée Générale par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission.A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée Générale, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L.225-106 du Code de commerce;b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;c) Voter par correspondance. Depuis le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée Générale, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est mis en ligne sur le site de la société www.medasys.com. Les actionnaires au porteur peuvent demander par écrit à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux, de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée Générale. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de CACEIS Corporate Trust au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée Générale. Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante : [email protected]. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Les actionnaires ayant demandé l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour devront transmettre à [email protected] une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris. Les documents préparatoires à l’Assemblée Générale énoncés par l’article R.225-73-1 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la société www.medasys.com depuis le vingt-et-unième jour précédant l'Assemblée Générale. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'Assemblée Générale conformément notamment aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce sont mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société www.medasys.com. Tout actionnaire pourra adresser au Président du Directoire de la société des questions écrites, jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le lundi 30 novembre 2015, conformément aux dispositions de l’article R.225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected]. Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Le Directoire    1505122

Description : 150492728 octobre 2015BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°129Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________MEDASYS Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 7 680 146,36 euros.Siège social : Immeuble Pentagone Plaza – 381, avenue du Général de Gaulle, 92140 Clamart.319 557 237 R.C.S Nanterre. Avis préalable à l'Assemblée Les actionnaires de la société sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le 4 décembre 2015 à 14 heures, au siège social situé Immeuble Pentagone Plaza – 381, avenue du Général de Gaulle, 92140 Clamart, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription ;Autorisation donnée au Directoire d'augmenter le capital social par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiat ou à terme, à des actions de la société réservées aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise ;Pouvoirs pour les formalités. Texte des projets de résolutions  Première résolution (Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et constatant que le capital social est intégralement libéré : 1. décide, conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment de ses articles L.225-129 et L.225-132 et sous réserve de l’ajustement prévu au 9. ci-après, d’augmenter le capital de la société d’un montant de 3 406 020,50 euros, pour le porter de 7 680 146,36 euros à 11 086 166,90 euros, par émission de 11.905.000 actions nouvelles de (0,2861) euro de valeur nominale chacune ; 2. décide que les actions nouvelles seront émises au prix unitaire de 0,42 euro, soit avec une prime d’émission de 0,1339 euro par action ; 3. décide que les actions nouvelles seront libérées intégralement à la souscription, exclusivement par versements d’espèces ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société ; 4. décide que les actions nouvelles porteront jouissance du premier jour de l’exercice au cours duquel elles sont émises, quelle que soit la date de réalisation de l’augmentation de capital, et seront, dès leur création, complètement assimilées aux actions existantes et soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions de l’Assemblée Générale ; 5. décide que la souscription aux actions nouvelles est réservée par préférence conformément à l’article L.225-132 du Code de commerce, aux actionnaires de la société ; 6. décide que les actionnaires disposeront en conséquence d’un droit préférentiel de souscription à titre irréductible sur les actions nouvelles, s’exerçant à raison de 4 actions nouvelles pour  9 actions existantes ; 7. décide d’attribuer expressément aux titulaires de droits préférentiels de souscription, conformément à l’article L.225-133 du Code de commerce, un droit de souscription à titre réductible, en vue de la répartition des actions non absorbées par l’exercice du droit préférentiel de souscription à titre irréductible, laquelle répartition s’effectuera proportionnellement aux droits préférentiels de souscription dont ils disposent, dans la limite de leurs demandes et sans attribution de fractions ; 8. décide, conformément à l’article L.225-134 du Code de commerce, que si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Directoire pourra : – répartir librement les actions non souscrites à l'issue de la période de souscription, totalement ou partiellement, au profit des personnes (actionnaires ou tiers) de son choix ;– limiter le montant de l’augmentation de capital au montant des souscriptions reçues, à la condition expresse qu’après exercice de la faculté prévue ci-dessus, le montant des souscriptions reçues atteigne au moins 75 % du montant de l’augmentation de capital ;– offrir au public les actions non souscrites. 9. décide, conformément aux articles L.225-135-1 et R.225-118 du Code de commerce, que le nombre de titres à émettre pourra être augmenté et le montant de l’augmentation de capital indiqué au 1. ci-dessus ajusté, en cas de demandes excédentaires dans les conditions et limites prévues par la loi ; 10. confère tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation, à l’effet de réaliser l’augmentation de capital dans les délais requis par la loi, et notamment, sans que cela soit limitatif : (i) déterminer la date d’ouverture et de clôture de la période de souscription ;(ii) constater le nombre d’actions privées de droit préférentiel de souscription par l’effet de la loi ou du fait d’une renonciation expresse d’un actionnaire ;(iii) recueillir les souscriptions et recevoir les versements correspondants ;(iv) constater, éventuellement, la clôture anticipée de la période de souscription ;(v) le cas échéant, répartir dans les conditions prévues dans la présente résolution les actions non souscrites ;(vi) le cas échéant, limiter, dans les conditions prévues dans la présente résolution, le montant de l’augmentation de capital au montant des souscriptions reçues ;(vii) prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités requises en vue de l’admission aux négociations sur Euronext Paris des actions nouvelles émises et du détachement et de l’admission aux négociations sur Euronext Paris des droits préférentiels de souscription attachés aux actions existantes ;(viii) constater la souscription et la libération des actions émises et le montant du capital social en résultant, et apporter aux statuts de la société les modifications corrélatives ;(ix) à sa seule initiative, imputer les frais de l’augmentation de capital sur le montant de la prime d’émission y afférente et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ;(x) accomplir tous actes et formalités, notamment de publicité, nécessaires à la réalisation de la présente augmentation de capital.  Deuxième résolution (Autorisation donnée au Directoire d'augmenter le capital social par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiat ou à terme, à des actions de la société réservées aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes : 1. autorise le Directoire, dans le cadre des dispositions du Code de commerce et, notamment, de son article L.225-138-1 et L.225-129-6 et, d’autre part des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, à procéder à l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, sur ses seules délibérations, à l’époque ou aux époques qu’il appréciera, par émission d’actions ou/et de valeurs mobilières donnant accès, immédiat ou à terme, à des actions de la société, réservées aux adhérents à un plan d’épargne d’entreprise et décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actions et valeurs mobilières dont l’émission est autorisée à la présente résolution au profit des bénéficiaires ; 2. décide que la présente résolution ne pourra pas permettre l’émission d’actions de préférence ; 3. décide que la présente résolution emporte au profit des titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières, dont l’émission est autorisée par la présente résolution, pourront donner droit ; 4. décide que les bénéficiaires des augmentations de capital et émissions de valeurs mobilières, présentement autorisées, seront les adhérents à un plan d’épargne d’entreprise de la société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L.225-180 du Code de commerce et qui remplissent, en outre, les conditions éventuellement fixées par le Directoire ; 5. décide que les conditions de souscription et de libération des actions et valeurs mobilières dont l’émission est autorisée par la présente résolution pourront intervenir soit en espèces, soit par compensation dans les conditions arrêtées par le Directoire conformément à la législation en vigueur ; 6. fixe à 26 mois à compter de ce jour la durée de validité de la présente délégation ; 7. décide de fixer à 5 % du capital social le montant nominal maximal global de l’augmentation de capital qui pourra être ainsi réalisée par émission des actions et des valeurs mobilières dont l’émission est autorisée par la présente résolution ; 8. décide que le prix des actions souscrites par les bénéficiaires visés ci-dessus, en application de la présente délégation, ne pourra être ni supérieur à la moyenne des premiers cours côtés de l’action lors des 20 séances de bourse précédant le jour de la décision du Directoire fixant la date d’ouverture de la souscription, ni inférieur de plus de 20 % à cette moyenne ou de 30 % lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application des articles L.3332-18 et suivants du Nouveau Code du travail est supérieure ou égale à dix ans ; 9. les conditions de souscription et de libération des actions pourront intervenir soit en espèces, soit par compensation dans les conditions arrêtées par le Directoire ; 10. décide que le prix des autres valeurs mobilières cotées, y compris des bons de souscription autonomes, souscrites par les bénéficiaires visés ci-dessus, en application de la présente délégation, sera tel que la somme perçue immédiatement par la société, majorée le cas échéant de celle susceptible d’être perçue ultérieurement, soit pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, ni supérieure à la moyenne des premiers cours côtés de l’action lors des 20 séances de bourse précédant le jour de la décision du Directoire fixant la date d’ouverture de la souscription, ni inférieure de plus de 20 % à cette moyenne ou de 30 % lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application des articles L.3332-18 et suivants du Nouveau Code du travail est supérieure ou égale à dix ans ; 11. décide que le Directoire pourra également prévoir en application de la présente autorisation l'attribution aux salariés d'actions gratuites ou d’autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la société dans les conditions visées aux articles L.3332-18 et suivants du Nouveau Code du travail ; 12. autorise le Directoire à émettre, en vertu de la présente autorisation, tout titre donnant accès au capital de la société qui viendrait à être autorisé par la loi ou la réglementation en vigueur ; 13. décide que le Directoire aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente délégation, dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus à l’effet, notamment, de : –fixer les conditions que devront remplir les bénéficiaires des actions et valeurs mobilières nouvelles à provenir des augmentations de capital, objet de la présente résolution,– arrêter les conditions de la ou des émission(s),– décider le montant à émettre, le prix d’émission, les dates et modalités de chaque émission,– fixer le délai accordé aux souscripteurs pour la libération de leurs titres,– arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions ou valeurs mobilières nouvelles porteront jouissance,– constater ou faire constater la réalisation de l’augmentation de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites,– à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital social et émissions sur les primes afférentes à ces augmentations et émissions et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation,– d’une manière générale, prendre toutes mesures pour la réalisation des augmentations de capital et émissions, procéder aux formalités consécutives à celles-ci et apporter aux statuts les modifications corrélatives à ces augmentations de capital.   Troisième résolution (Pouvoirs pour les formalités). — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.  ————————  L'assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 2 décembre 2015 à zéro heure, heure de Paris : – Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, – Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. L'inscription en compte des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’assemblée, cette attestation de participation doit être transmise à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’assemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission. A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L.225-106 du Code de commerce ; b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; c) Voter par correspondance. Au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la société (www.medasys.com). A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront, demander par écrit à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux, de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'assemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de CACEIS Corporate Trust au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée. Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante : [email protected]. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected], de façon à être reçu au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’assemblée générale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis. Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour doivent être motivées. Les demandes d’inscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d'un bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de l'article R.225-83 du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au conseil de surveillance. Une attestation d'inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l’article R.225-71 du Code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la société. Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande seront mis en ligne, sans délai, sur le site de la société (www.medasys.com). Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R.225-73-1 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la société (www.medasys.com) au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'assemblée conformément notamment aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (www.medasys.com) dès le 12 novembre 2015. A compter de cette date et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le 30 novembre 2015, tout actionnaire pourra adresser au Président du Directoire de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R.225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected]. Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Le Directoire1504927

Description : 15035963 juillet 2015BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°79Publications périodiques____________________Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ MEDASYS Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 7 680 146,36 EurosSiège social : Immeuble Pentagone Plaza – 381, avenue du Général de Gaulle - 92140 Clamart319 557 237 R.C.S Nanterre.  I. — Les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014 publiés dans le rapport annuel 2014 (diffusé et mis en ligne sur le site de la société MEDASYS), ainsi que la proposition d’affectation du résultat publiée au BALO du 10 avril 2015 dans l’avis préalable, ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale du 19 mai 2015.  II. — Attestations des commissaires aux comptes (extraits des rapports) 1. Opinion sur les comptes annuels. — « Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 5.3.6.7 « Transactions avec les parties liées et conventions réglementées » de l’annexe précisant le rôle de NoemaLife, actionnaire principal de Medasys, dans le cadre du respect de ses engagements dans un contexte normal de poursuite des activités. »« En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : — Principes comptables :– La note [5.3.2.1] de l’annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à l’inscription à l’actif des frais de développement et à leur amortissement.– La note [5.3.2.8] de l’annexe expose les règles comptables de reconnaissance du chiffre d'affaires.Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables appliquées et des informations fournies dans les notes de l’annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application. — Estimations comptables : Les notes [5.3.2.1 et 5.3.2.3] de l’annexe exposent les modalités d’évaluation des immobilisations incorporelles et financières. Nous avons examiné les modalités de mise en œuvre des tests de dépréciation ainsi que les prévisions de flux de trésorerie et les hypothèses utilisées et nous avons vérifié que les notes de l’annexe donnent une information appropriée.Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport. » 2. Opinion sur les comptes consolidés. — « Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 4.6.4.1 « Exposition au risque de liquidité » de l’annexe précisant le rôle de NoemaLife, actionnaire principal de Medasys, dans le cadre du respect de ses engagements dans un contexte normal de poursuite des activités. » « En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : — Principes comptables :– La note [4.6.2.2.3] de l’annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à l’inscription à l’actif des frais de développement et à leur amortissement.– La note [4.6.2.2.8] expose les règles comptables de reconnaissance du chiffre d’affaires.Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre groupe, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables appliquées et des informations fournies dans les notes de l’annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application. — Estimations comptables :– Les notes [4.6.2.2.2], [4.6.2.2.3], [4.6.2.2.4] [4.6.7.1] et [4.6.7.2] exposent les modalités d’évaluation des écarts d’acquisition et des immobilisations incorporelles. Nous avons examiné les modalités de mise en œuvre des tests de dépréciation ainsi que les prévisions de flux de trésorerie et les hypothèses utilisées et nous avons vérifié que les notes de l’annexe donnent une information appropriée.Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport. » Fait à Neuilly Sur Seine et Paris, le 24 avril 2015.Les commissaires aux comptes : PricewaterhouseCoopers Audit : Actheos : Marc Ghiliotti ; Emmanuelle Rouxel   1503596

Description : 15015464 mai 2015BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°53Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ MEDASYSSociété Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 7 680 146,36 euros.Siège social : Immeuble Pentagone Plaza – 381, avenue du Général de Gaulle, 92140 Clamart.319 557 237 R.C.S Nanterre Avis de convocation Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le mardi 19 mai 2015 à 9 heures au Mercure Paris Vaugirard – 69 boulevard Victor - 75015 PARIS, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour A caractère ordinaire : — Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2014,— Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014,— Affectation du résultat de l’exercice,— Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, approbation et ratification de ces conventions,— Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation d’un engagement pris au bénéfice de Monsieur Frédéric VAILLANT,— Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation d’un engagement pris au bénéfice de Monsieur Jean-Paul BOULIER,— Autorisation à donner au Directoireà l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond. A caractère extraordinaire : — Insertion d’une limite d’âge statutaire applicable aux membres du Directoire – Modification corrélative de l’article 13 des statuts,— Mise en harmonie des statuts,— Pouvoirs pour les formalités.  ————————  L'assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le vendredi 15 mai 2015 à zéro heure, heure de Paris : – Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société,– Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. L'inscription des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’assemblée, cette attestation de participation doit être transmise à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’assemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission. A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L.225-106 du Code de commerce;b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;c) Voter par correspondance. Depuis le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est mis en ligne sur le site de la société (www.medasys.com). Les actionnaires au porteur peuvent, demander par écrit à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'assemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de CACEIS Corporate Trust au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée. Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante : [email protected]. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Les actionnaires ayant demandé l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour devront transmettre à [[email protected]] une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R.225-73-1 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la société (www.medasys.com) depuis le vingt et unième jour précédant l'assemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'assemblée conformément notamment aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce sont mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (www.medasys.com). Tout actionnaire pourra adresser au Président du Directoire de la société des questions écrites, jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le 12 mai 2015, conformément aux dispositions de l’article R.225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected]. Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Le directoire  1501546

Description : 150097710 avril 2015BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°43Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ MEDASYSSociété Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 7 680 146,36 euros.Siège social : Immeuble Pentagone Plaza – 381, avenue du Général de Gaulle, 92140 Clamart.319 557 237 R.C.S Nanterre. Avis préalable à l'Assemblée Les actionnaires de la société sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte le mardi 19 mai 2015 à 9 heures au Mercure Paris Vaugirard – 69 boulevard Victor - 75015 PARIS, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour A caractère ordinaire : — Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2014,— Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014,— Affectation du résultat de l’exercice,— Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, approbation et ratification de ces conventions,— Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation d’un engagement pris au bénéfice de Monsieur Frédéric VAILLANT,— Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation d’un engagement pris au bénéfice de Monsieur Jean-Paul BOULIER,— Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond. A caractère extraordinaire : — Insertion d’une limite d’âge statutaire applicable aux membres du Directoire – Modification corrélative de l’article 13 des statuts,— Mise en harmonie des statuts,— Pouvoirs pour les formalités. Texte des projets de résolutions A caractère ordinaire : Première résolution (Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2014). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et des observations du Conseil de Surveillance, du Président du Conseil et des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2014, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par un bénéfice de 1 263 880,02 euros.  Seconde résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire, du Président du Conseil et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2014, approuve ces comptes tels qu’ils ont été présentés se soldant par un bénéfice (part du groupe) de 1 359 561 euros. Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice). — L'Assemblée Générale, sur proposition du Directoire, décide de procéder à l’affectation suivante du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2014 : Origine - Bénéfice de l’exercice 1 263 880,02 € - Report à nouveau - 4 945 838,33 € Affectation - Report à nouveau -3 681 958,31 €  Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’Assemblée constate qu’aucun dividende n’a été distribué au cours des trois derniers exercices. Quatrième résolution (Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés : approbation et ratification de ces conventions). — Statuant sur le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés qui lui a été présenté, l’Assemblée Générale approuve et ratifie les conventions nouvelles qui y sont mentionnées. Cinquième résolution (Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation d’un engagement pris au bénéfice de Monsieur Frédéric VAILLANT). — Statuant sur le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés qui lui a été présenté, l’Assemblée Générale approuve l’engagement pris par la société au bénéfice de Monsieur Frédéric VAILLANT, Président du Directoire correspondant à des indemnités susceptibles d’être dues en raison de la cessation de ses fonctions. Sixième résolution (Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation d’un engagement pris au bénéfice de Monsieur Jean-Paul BOULIER). — Statuant sur le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés qui lui a été présenté, l’Assemblée Générale approuve l’engagement pris par la société au bénéfice de Monsieur Jean-Paul BOULIER, membre du Directoire correspondant à des indemnités susceptibles d’être dues en raison de la cessation de ses fonctions.  Septième résolution (Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire, autorise ce dernier, pour une période de dix-huit mois, conformément aux articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, à procéder à l’achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu’il déterminera, d’actions de la société dans la limite de 10 % du nombre d’actions composant le capital social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme. Cette autorisation met fin à l’autorisation donnée au Directoire par l’Assemblée Générale du 22 mai 2014 dans sa cinquième résolution à caractère ordinaire. Les acquisitions pourront être effectuées en vue : – D’assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action MEDASYS par l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AMAFI admise par l’AMF,– De conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, étant précisé que les actions acquises à cet effet ne peuvent excéder 5 % du capital de la société,– D’assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et/ou de plans d’actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe ainsi que toutes allocations d’actions au titre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et/ou toutes autres formes d’allocation d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe,– D’assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société dans le cadre de la réglementation en vigueur. Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Directoire appréciera. La société n’entend pas utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés. Le prix maximum d’achat est fixé à 3 euros par action. En cas d’opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions, le montant sus-indiqué sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération et le nombre d’actions après l’opération). Le montant maximal de l’opération est ainsi fixé à 8 053 878 euros. L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Directoire à l’effet de procéder à ces opérations, d’en arrêter les conditions et les modalités, de conclure tous accords et d’effectuer toutes formalités.  A caractère extraordinaire : Huitième résolution (Insertion d’une limite d’âge statutaire applicable aux membres du Directoire – Modification corrélative de l’article 13 des statuts). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide : – De prévoir que la limite d’âge des membres du Directoire est fixée à 70 ans, – D’insérer, en conséquence, l’alinéa suivant après le troisième alinéa de l’article 13 des statuts, le reste de l’article demeurant inchangé : « Tout membre du directoire est réputé démissionnaire d'office lorsqu'il atteint l'âge de 70 ans. » Neuvième résolution (Mise en harmonie des statuts). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire, décide : – De mettre en harmonie le dernier alinéa de l’article 15 « Conventions réglementées» avec les dispositions de l’article L.225-87 du Code de commerce tel que modifié par l’ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014 qui a exclu de la procédure des conventions réglementées certaines conventions intra-groupe, – Et, en conséquence, de le modifier comme suit, le reste de l’article demeurant inchangé : « Conformément aux dispositions de l’article L.225-87 du Code de commerce, les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, ni aux conventions conclues entre deux sociétés, dont l’une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l’autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d’actions requis pour satisfaire aux exigences de l’article 1832 du Code civil ou des articles L.225-1 et L.226-1 du Code de commerce. »  – De mettre en harmonie l’alinéa 4 de l’article 16 des statuts « Assemblées d’actionnaires » avec les dispositions de l’article R.225-85 du Code de commerce tel que modifié par le décret n°2014-1466 du 8 décembre 2014 concernant la date et les modalités d’établissement de la liste des personnes habilitées à participer aux assemblées d’actionnaires (« record date »), et de le modifier en conséquence comme suit, le reste de l’article demeurant inchangé : « La participation aux assemblées d’actionnaires, sous quelque forme que ce soit, est subordonnée à une inscription en compte des actions dans les conditions et délais prévus par la réglementation en vigueur » Dixième résolution (Pouvoirs pour les formalités). — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.  ————————  L'assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le vendredi 15 mai 2015 à zéro heure, heure de Paris : – Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société,– Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. L'inscription en compte des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’assemblée, cette attestation de participation doit être transmise à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’assemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission. A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L.225-106 du Code de commerce ;b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;c) Voter par correspondance. Au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la société (www.medasys.com). A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront, demander par écrit à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux, de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'assemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de CACEIS Corporate Trust au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée. Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante : [email protected]. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected], de façon à être reçu au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’assemblée générale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis. Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour doivent être motivées. Les demandes d’inscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d'un bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de l'article R.225-83 du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au conseil de surveillance. Une attestation d'inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l’article R.225-71 du Code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la société. Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande seront mis en ligne, sans délai, sur le site de la société (www.medasys.com). Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R.225-73-1 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la société (www.medasys.com) au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'assemblée conformément notamment aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (www.medasys.com) dès le 28 avril 2015. A compter de cette date et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le mardi 12 mai 2015, tout actionnaire pourra adresser au Président du Directoire de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R.225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected]. Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.  Le Directoire 1500977

Description : 14037514 juillet 2014BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°80Publications périodiques____________________Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ MEDASYS Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 7 374 892,25 euros.Siège social : Immeuble Pentagone Plaza – 381, avenue du Général de Gaulle – 92140 Clamart.319 557 237 R.C.S Nanterre.  I. – Les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2013 publiés dans le rapport annuel 2013 (diffusé et mis en ligne sur le site de la société MEDASYS), ainsi que la proposition d’affectation du résultat publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 16 avril 2014 dans l’avis préalable, ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale du 22 mai 2014. II. – Attestations des commissaires aux comptes (extraits des rapports) 1. Opinion sur les comptes annuels « Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. » « En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : Principes comptables – La note [5.3.2.1] de l’annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à l’inscription à l’actif des frais de développement et à leur amortissement.– La note [5.3.2.8] de l’annexe expose les règles comptables de reconnaissance du chiffre d'affaires. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables appliquées et des informations fournies dans les notes de l’annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application. Estimations comptables Les notes [5.3.2.1 et 5.3.2.3] de l’annexe exposent les modalités d’évaluation des immobilisations incorporelles et financières. Nous avons examiné les modalités de mise en œuvre des tests de dépréciation ainsi que les prévisions de flux de trésorerie et les hypothèses utilisées et nous avons vérifié que les notes de l’annexe donnent une information appropriée. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport. » 2. Opinion sur les comptes consolidés « Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. » « En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : Principes comptables – La note [4.6.2.2.3] de l’annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à l’inscription à l’actif des frais de développement et à leur amortissement.– La note [4.6.2.2.8] expose les règles comptables de reconnaissance du chiffre d’affaires. Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre groupe, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables appliquées et des informations fournies dans les notes de l’annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application. Estimations comptables – Les notes [4.6.2.2.2], [4.6.2.2.3], [4.6.2.2.4] et [4.6.7.1] exposent les modalités d’évaluation des écarts d’acquisition et des immobilisations incorporelles. Nous avons examiné les modalités de mise en œuvre des tests de dépréciation ainsi que les prévisions de flux de trésorerie et les hypothèses utilisées et nous avons vérifié que les notes de l’annexe donnent une information appropriée. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport. » Fait à Neuilly Sur Seine et Paris, le 30 avril 2014. Les commissaires aux comptes  PricewaterhouseCoopers Audit Actheos Jean-François Châtel Emmanuelle Rouxel   1403751

Description : 14016597 mai 2014BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°55Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ MEDASYSSociété Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 7 374 892,25 euros.Siège social : Immeuble Pentagone Plaza – 381, avenue du Général de Gaulle, 92140 Clamart.319 557 237 R.C.S Nanterre. Avis de convocation Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le jeudi 22 mai 2014 à 9 heures au Mercure Paris XV - 6 rue Saint Lambert – 75015 Paris, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant : A caractère ordinaire :  — Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2013, — Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2013, — Affectation du résultat de l’exercice, — Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation d’une convention nouvelle, — Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond, — Ratification du transfert de siège social.  A caractère extraordinaire :  — Délégation à donner au Directoire pour augmenter le capital, dans la limite de 10 % en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation, — Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société du groupe) et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits, — Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société du groupe) et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, — Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société du groupe) et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, — Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires, — Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L.3332-21 du code du travail, — Modification de l’article 12 des statuts concernant les droits de vote , — Modification de l’article 13 des statuts concernant les modalités de participation aux réunions du Directoire par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, — Pouvoirs pour les formalités.  Les projets de résolutions publiés dans l’avis préalable au Bulletin des Annonces légales obligatoires (BALO) n°46 du 16 avril 2014 sont modifiés comme suit (le reste demeurant inchangé)  : — A la première résolution, il convient de lire que les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013 se soldent par un bénéfice de 566 682,79 euros et non de 434 627,79 euros, En conséquence, la première résolution est désormais rédigée comme suit : « Première résolution (Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 201. — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et des observations du Conseil de Surveillance, du Président du Conseil et des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2013, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par un bénéfice de 566 682,79 euros. » – A la troisième résolution, il convient de lire que le bénéfice de l’exercice 2013 s’élève à 566 682,79 euros et non à 434 627,79 euros et que le report à nouveau est porté, après affectation du bénéfice de l’exercice 2013, à <4 945 838,33> € au lieu de <5 077 893,33> €. En conséquence la troisième résolution est désormais rédigée comme suit : « Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice). — L'Assemblée Générale, sur proposition du Directoire, décide de procéder à l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2013 suivante :  Origine   – Bénéfice de l'exercice 566 682,79  € – Report à nouveau <5 512 521,12> € Affectation   – Report à nouveau <4 945 838,33> €  Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’Assemblée constate qu’aucun dividende n’a été distribué au cours des trois derniers exercices. »  ————————  L'assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l'enregistrement comptable des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au troisième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le lundi 19 mai 2014 à zéro heure, heure de Paris :– soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société,– soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres au porteur est constaté par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’assemblée, cette attestation de participation doit être transmise à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’assemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission. A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L.225-106 du Code de commerce ;b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;c) Voter par correspondance. Depuis le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est mis en ligne sur le site de la société (www.medasys.com). Les actionnaires au porteur peuvent, demander par écrit à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux, de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'assemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de CACEIS Corporate Trust au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée. Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante : [email protected]. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Les actionnaires ayant demandé l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour devront transmettre à [email protected] une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes, au troisième jour ouvré précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R.225-73-1 du Code de commerce ont été mis en ligne sur le site internet de la société (www.medasys.com) depuis le vingt et unième jour précédant l'assemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'assemblée conformément notamment aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce sont mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (www.medasys.com). Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut adresser au Président du Directoire de la société des questions écrites jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le vendredi 16 mai 2014. Ces questions écrites devront être envoyées, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social, soit par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected]. Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.  Le Directoire1401659

Description : 140118916 avril 2014BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°46Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ MEDASYSSociété Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillanceau capital de 7 374 892,25 euros.Siège social : Immeuble Pentagone Plaza – 381, avenue du Général de Gaulle92140 Clamart.319 557 237 R.C.S Nanterre. Avis préalable a l’AssembléeLes actionnaires de la société sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte Mixte le jeudi 22 mai 2014 à 9 heures au Mercure Paris XV, 6 rue Saint Lambert, 75015 PARIS, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :  Ordre du jour A caractère ordinaire : — Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2013,— Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2013,— Affectation du résultat de l’exercice,— Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation d’une convention nouvelle,— Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond,— Ratification du transfert de siège social A caractère extraordinaire : — Délégation à donner au Directoire pour augmenter le capital, dans la limite de 10% en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation,— Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société du groupe) et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits,— Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société du groupe) et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits,— Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société du groupe) et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits,— Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires,— Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L.3332-21 du code du travail,— Modification de l’article 12 des statuts concernant les droits de vote.— Modification de l’article 13 des statuts concernant les modalités de participation aux réunions du Directoire par des moyens devisioconférence ou de télécommunication,— Pouvoirs pour les formalités. Texte des projets de résolutions A caractère ordinaire Première résolution(Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2013) — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et des observations du Conseil de Surveillance, du Président du Conseil et des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2013, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par un bénéfice de 434 627,79 euros. Seconde résolution(Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2013) — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire, du Président du Conseil et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2013, approuve ces comptes tels qu’ils ont été présentés se soldant par un bénéfice (part du groupe) de 1 091 377 euros. Troisième résolution(Affectation du résultat de l’exercice) —L'Assemblée Générale, sur proposition du Directoire, décide de procéder à l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2013 suivante :  Origine :   Bénéfice de l'exercice        434 627,79 € Report à nouveau <5 512 521,12> € Affectation :   Report à nouveau <5 077 893,33> €  Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’Assemblée constate qu’aucun dividende n’a été distribué au cours des trois derniers exercices. Quatrième résolution (Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation d’une convention nouvelle) — Statuant sur le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés qui lui a été présenté, l’Assemblée Générale approuve la convention nouvelle qui y est mentionnée. Cinquième résolution(Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce) — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire, autorise ce dernier, pour une période de dix-huit mois, conformément aux articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, à procéder à l’achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu’il déterminera, d’actions de la société dans la limite de 10 % du nombre d’actions composant le capital social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme. Cette autorisation met fin à l’autorisation donnée au Directoire par l’Assemblée Générale du 28 mai 2013 dans sa dixième résolution à caractère ordinaire. Les acquisitions pourront être effectuées en vue :– D’assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action MEDASYS par l’intermédiaire d’un prestataire de serviced’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AMAFI admise par l’AMF,– De conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, étant précisé que les actions acquises à cet effet ne peuvent excéder 5 % du capital de la société,– D’assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et/ou de plans d’actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe ainsi que toutes allocations d’actions au titre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et/ou toutes autres formes d’allocation d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe,– D’assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société dans le cadre de la réglementation en vigueur, Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Directoire appréciera.Ces opérations pourront notamment être effectuées en période d’offre publique dans le respect de la réglementation en vigueur.La société n’entend pas utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés.Le prix maximum d’achat est fixé à 3 euros par action. En cas d’opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions, le montant sus-indiqué sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération et le nombre d’actions après l’opération).Le montant maximal de l’opération est ainsi fixé à 7 733 793 euros.L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Directoire à l’effet de procéder à ces opérations, d’en arrêter les conditions et les modalités, de conclure tous accords et d’effectuer toutes formalités. Sixième résolution (Ratification du transfert du siège social) — L’Assemblée Générale, connaissance du rapport du Directoire, décide de ratifier le transfert du siège social de l’Espace technologique de Saint Aubin - 91 193 Gif-sur-Yvette à l’Immeuble Pentagone Plaza - 381 Avenue du Général de Gaulle - 92140 Clamart décidé par le Conseil de surveillance du 18 décembre 2013.  A caractère extraordinaire Septième résolution (Délégation à donner au Directoire pour augmenter le capital dans la limite de 10 % en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital) — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et des commissaires aux comptes et conformément à l’article L.225-147 du Code de commerce : 1) Autorise le Directoire à procéder, sur rapport du commissaire aux apports, à l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque les dispositions de l’article L.225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables. 2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 3) Décide que le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 10% du capital social au jour de la présente Assemblée, compte non tenu de la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée. 4) Délègue tous pouvoirs au Directoire, aux fins de procéder à l’approbation de l’évaluation des apports, de décider l’augmentation de capital en résultant, d’en constater la réalisation, d’imputer le cas échéant sur la prime d’apport l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’augmentation de capital, de prélever sur la prime d’apport les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et de procéder à la modification corrélative des statuts, et de faire le nécessaire en pareille matière. 5) Prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet. Huitième résolution(Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription) — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et, notamment, de son article L.225-129-2 : 1) Délègue au Directoire sa compétence pour procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies,– d’actions ordinaires,– et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires dela société, que ce soit, par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière,– et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance. Conformément à l’article L.228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires de toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. 2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 3) Décide de fixer, ainsi qu’il suit, les limites des montants des émissions autorisées en cas d’usage par le Directoire de la présente délégation de compétence : Le montant nominal global des actions susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 7 000 000 euros.A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.Le montant nominal des titres de créance sur la société susceptibles d'être émis en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 15 000 000 euros.Les plafonds visés ci-dessus sont indépendants de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée. 4) En cas d’usage par le Directoire de la présente délégation de compétence dans le cadre des émissions visées au 1) ci-dessus :a) décide que la ou les émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible,b) décide que si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1/, le Directoire pourra utiliser les facultés suivantes :– limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, étant précisé qu’en cas d’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières dont le titre primaire est une action, le montant des souscriptions devra atteindre au moins les ¾ de l’émission décidée pour que cette limitation soit possible,– répartir librement tout ou partie des titres non souscrits,– offrir au public tout ou partie des titres non souscrits, 5) Décide que le Directoire disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière. 6) Prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet. Neuvième résolution(Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public) — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de Commerce et notamment son article L.225-136 : 1) Délègue au Directoire sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre au public, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies :– d’actions ordinaires,– et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires de la société, que ce soit, par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière,– et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance. Ces titres pourront être émis à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la société dans le cadre d’une offre publique d’échange sur titres répondant aux conditions fixées par l’article L.225-148 du Code de commerce.Conformément à l’article L.228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires de toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. 2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 3) Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra êtresupérieur à 3 500 000 euros. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.Ce montant s’impute sur le montant du plafond de l’augmentation de capital fixé à la dixième résolution.Le montant nominal des titres de créance sur la société susceptibles d'être émis en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 7 000 000 euros.Ce montant s’impute sur le plafond du montant nominal des titres de créance prévu à la dixième résolution. 4) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Directoire la faculté de conférer aux actionnaires un droit de priorité, conformément à la loi. 5) Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au minimum requis par les dispositions légales et réglementaires applicables au moment où le Directoire mettra en œuvre la délégation. 6) Décide, en cas d’émission de titres appelés à rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique d’échange, que le Directoire disposera, dans les conditions fixées à l’article L.225-148 du Code de commerce et dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires pour arrêter la liste des titres apportés à l’échange, fixer les conditions d’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser, et déterminer les modalités d’émission. 7) Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1/, le Directoire pourra utiliser les facultés suivantes :– limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, étant précisé qu’en cas d’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières dont le titre primaire est une action, le montant des souscriptions devra atteindre au moins les ¾ de l’émission décidée pour que cette limitation soit possible,– répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. 8) Décide que le Directoire disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière. 9) Prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet. Dixième résolution(Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier) — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment son article L.225-136 : 1) Délègue au Directoire sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies :– d’actions ordinaires,– et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires de la société, que ce soit, par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière,– et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance. Conformément à l’article L.228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires de toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. 2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente assemblée. 3) Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 3 500 000 €, étant précisé qu’il sera en outre limité à 20% du capital par an. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant du plafond de l’augmentation de capital fixé à la neuvième résolution. Le montant nominal des titres de créance sur la société susceptible d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 7 000 000 euros. Ce montant s’impute sur le plafond du montant nominal des titres de créance prévu à la neuvième résolution. 4) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution. 5) Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au minimum requis par les dispositions légales et réglementaires applicables au moment où le Directoire mettra en œuvre la délégation. 6) Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1/, le Directoire pourra utiliser les facultéssuivantes :– limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, étant précisé qu’en cas d’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières dont le titre primaire est une action, le montant des souscriptions devra atteindre au moins les ¾ de l’émission décidée pour que cette limitation soit possible,– répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. 7) Décide que le Directoire disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et plus généralement faire le nécessaire en pareille matière. 8) Prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet. Onzième résolution (Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires) — Pour chacune des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital décidées en application des huitième à dixième résolutions, le nombre de titres à émettre pourra être augmenté dans les conditions prévues par l’article L.225-135-1 du Code de commerce et dans la limite des plafonds fixés par l’assemblée, lorsque le Directoire constate une demande excédentaire. Douzième résolution(Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail) — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes, statuant en application des articles L.225-129-6 et L.225-138-1 du Code de commerce et L.3332-18 et suivants du Code du travail :1) Autorise le Directoire, s’il le juge opportun, sur ses seules décisions, à augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne entreprise ou de groupe établis par la Société et/ou les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce et de l’article L.3344-1 du Code du travail. 2) Supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises en vertu de la présente délégation. 3) Fixe à vingt-six mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette délégation. 4) Limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la présente autorisation à 3 % du montant du capital social atteint lors de la décision du Directoire de réalisation de cette augmentation, ce montant étant indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital. A ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des titres de capital de la Société ; 5) Décide que le prix des actions à émettre, en application du 1/ de la présente délégation, ne pourra être ni inférieur de plus de 20 %, ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application des articles L.3332-25 et L.3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans, à la moyenne des premiers cours cotés de l’action lors des 20 séances de bourse précédant la décision du Directoire relative à l’augmentation de capital et à l’émission d’actions correspondante, ni supérieur à cette moyenne. 6) Décide, en application des dispositions de l’article L.3332-21 du Code du travail, que le Directoire pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de l’abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote ; 7) Prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet. Le Directoire pourra ou non mettre en œuvre la présente délégation, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires. Treizième résolution(Modification de l’article 12 des statuts concernant les droits de vote) — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire, décide :– De prévoir expressément l’absence de droits de vote double suite à la modification des dispositions de l’article L.225-123 du Code de commerce par la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle.–  En conséquence, de modifier le dernier alinéa de l’article 12 des statuts de la société, le reste de l’article demeurant inchangé : « Aux assemblées, chaque actionnaire a autant de voix qu’il possède ou représente d’actions, sans limitation. Les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire ne bénéficient pas d’un droit de vote double. »  Quatorzième résolution (Modification de l’article 13 des statuts concernant les modalités de participation aux réunions du Directoire par des moyens de visioconférence ou de télécommunication) — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire, décide :– de ne pas exclure la possibilité, pour les membres du Directoire, de participer par des moyens de visioconférence ou de télécommunication aux réunions du Directoire ayant pour objet l’arrêt des comptes sociaux et consolidés ainsi que des rapports y afférents,– en conséquence, de modifier le quatrième alinéa de l’article 13 des statuts de la société, le reste de l’article demeurant inchangé :« Les réunions du Directoire peuvent se tenir même en dehors du siège social. Les réunions du directoire pourront se tenir par des moyens de visioconférence ou de télécommunication. Les moyens mis en œuvre doivent transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. Le procès-verbal de délibération mentionne la participation des membres du directoire par les moyens de visioconférence ou de télécommunication et, le cas échéant, la survenance d'éventuels incidents techniques si elle a perturbé le déroulement de la séance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres en exercice, chacun d'eux disposant d'une voix. Le vote par représentation est interdit. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les procès­ verbaux sont valablement certifiés par le président ou un directeur général. » Quinzième résolution(Pouvoirs pour les formalités) — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.L'assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent.Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l'enregistrement comptable des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au troisième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le lundi 19 mai 2014 à zéro heure, heure de Paris :– soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société,– soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres au porteur est constaté par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’assemblée, cette attestation de participation doit être transmise à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales,14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’assemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission. A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L.225-106 du Code de commerce;b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;c) Voter par correspondance. Au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la société (www.medasys.com).A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront, demander par écrit à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux, de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'assemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de CACEIS Corporate Trust au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée.. Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante : [email protected]. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected], de façon à être reçu au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’assemblée générale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis. Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour doivent être motivées. Les demandes d’inscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d'un bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de l'article R.225-83 du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au conseil de surveillance. Une attestation d'inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l’article R.225-71 du Code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la société. Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande seront mis en ligne, sans délai, sur le site de la société (www.medasys.com). Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R.225-73-1 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la société (www.medasys.com) au plus tard le vingt et unième jour précédant l'Assemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'assemblée conformément notamment aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (www.medasys.com) dès le 30 avril 2014. A compter de cette date et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le vendredi 16 mai 2014, tout actionnaire pourra adresser au Président du Directoire de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R.225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected]. Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.  Le Directoire. 1401189

Description : 130414812 juillet 2013BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°83Publications périodiques____________________Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ MEDASYSSociété Anonyme à Directoire et Conseil de SurveillanceAu capital de 7 283 518,49 EurosSiège social : Espace Technologique de Saint Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette319 557 237 R.C.S. Evry I. — Les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2012 publiés dans le rapport financier annuel 2012 (diffusé et mis en ligne sur le site de la société MEDASYS) ainsi que la proposition d’affectation du résultat publiée au BALO le 22 avril 2013 dans l’avis préalable, ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale du 28 mai 2013. II. — Attestations des commissaires aux comptes (Extraits des rapports) 1. Opinion sur les comptes annuels. « Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donne une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. » « En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : Les notes 5.3.2.1 et 5.3.2.3 de l’annexe exposent les règles et méthodes comptables ainsi que les modalités d’évaluation des immobilisations incorporelles et financières. Nous avons examiné les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent les prévisions de rentabilité ainsi que les calculs effectués par votre société et nous avons vérifié que les notes de l’annexe donnent une information appropriée. La note 5.3.2.8 expose les règles comptables de reconnaissance du chiffre d’affaires. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes et comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables appliquées et des informations fournies dans les notes de l’annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion, exprimée dans la première partie de ce rapport. » 2. Opinion sur les comptes consolidés. « Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. » « En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : Principes comptables :    – La note 4.6.2.2.3 de l’annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à l’inscription à l’actif des frais de développement et à leur amortissement.    – La note 4.6.2.2.8 expose les règles comptables de reconnaissance du chiffre d’affaires. Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables appliquées et des informations fournies dans les notes de l’annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application. — Estimations comptables :    – Les notes 4.6.2.2.2, 4.6.2.2.4 et 4.6.7.1 exposent les modalités d’évaluation des écarts d’acquisition. Nous avons examiné les modalités de mise en œuvre des tests de dépréciation ainsi que les prévisions de flux de trésorerie et les hypothèses utilisées et nous avons vérifié que les notes de l’annexe donnent une information appropriée. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimé dans la première partie de ce rapport. » Neuilly-sur-Seine et Paris, le 30 avril 2013. Les Commissaires aux Comptes : PricewaterhouseCoopers Audit : SFECO & FIDUCIA AUDIT : Daniel Fesson ; Eric Thivind. 1304148

Description : 130197613 mai 2013BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°57Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________MEDASYS Société Anonyme à Directoire et Conseil de SurveillanceAu capital de 7 283 518,49 euros.Siège social : Espace Technologique de Saint Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette.319 557 237 R.C.S. Evry. AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte le 28 mai 2013 à 9 heures au Mercure Paris Vaugirard Porte de Versailles, 69 boulevard Victor, 75015 PARIS, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour À caractère ordinaire : — Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2012,— Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2012,— Affectation du résultat de l’exercice,— Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation et/ou ratification de ces conventions,— Nomination du Cabinet Acthéos, en remplacement du cabinet Sfeco & Fiducia Audit aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire,— Nomination de Monsieur Antoine Genuyt, en remplacement de Monsieur Gilbert Metoudi aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant,— Confirmation de la nomination de Monsieur Andrea Corbani, en qualité de membre du Conseil de Surveillance,— Convention réglementée concernant Monsieur Frédéric Vaillant, Président du directoire;— Convention réglementée concernant Monsieur Jean-Paul Boulier, Membre du directoire;— Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond, À caractère extraordinaire : — Modification de l’article 9 des statuts afin de diminuer le délai de déclaration des franchissements de seuils statutaires,— Modification de l’article 14 des statuts relatif au Conseil de surveillance afin de prévoir une règle statutaire relative à la limite d’âge des membres du Conseil de surveillance,— Pouvoirs pour les formalités. * * * * L'assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l'enregistrement comptable des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au troisième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 23 mai 2013 à zéro heure, heure de Paris : – soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société,– soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres au porteur est constaté par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’assemblée, cette attestation de participation doit être transmise à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’assemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission. A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L. 225-106 du Code de commerce;b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;c) Voter par correspondance. Au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la société (www.medasys.com). A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront, demander par écrit à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'assemblée.Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de CACEIS Corporate Trust au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée.Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante : [email protected]. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected], de façon à être reçues au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’assemblée générale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis. Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour doivent être motivées. Les demandes d’inscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d'un bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de l'article R. 225-83 du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au conseil de surveillance. Une attestation d'inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l’article R. 225-71 du Code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la société. Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande seront mis en ligne, sans délai, sur le site de la société (www.medasys.com). Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R. 225-73-1 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la société (www.medasys.com) au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'assemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (www.medasys.com) dès le 7 mai 2013. A compter de cette date et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le 22 mai 2013, tout actionnaire pourra adresser au Président du Directoire de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected]. Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Le directoire 1301976

Description : 130145422 avril 2013BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°48Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ MEDASYSSociété Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 7 283 518,49 euros.Siège social : Espace Technologique de Saint Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette.319 557 237 R.C.S. Evry.  AVIS PREALABLE A L’ASSEMBLEELes actionnaires de la société sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte le 28 mai 2013 à 9 heures au Mercure Paris Vaugirard Porte de Versailles, 69 boulevard Victor, 75015 PARIS, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour À caractère ordinaire :— Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2012,— Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2012,— Affectation du résultat de l’exercice,— Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation et/ou ratification de ces conventions,— Nomination de Cabinet Acthéos, en remplacement du cabinet Sfeco & Fiducia Audit aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire,— Nomination de Monsieur Antoine Genuyt, en remplacement de Monsieur Gilbert Metoudi aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant,— Confirmation de la nomination de Monsieur Andrea Corbani, en qualité de membre du Conseil de Surveillance,— Convention réglementée concernant Monsieur Frédéric Vaillant, Président du directoire;— Convention réglementée concernant Monsieur Jean-Paul Boulier, Membre du directoire;— Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond, À caractère extraordinaire :— Modification de l’article 9 des statuts afin de diminuer le délai de déclaration des franchissements de seuils statutaires,— Modification de l’article 14 des statuts relatif au Conseil de surveillance afin de prévoir une règle statutaire relative à la limite d’âge des membres du Conseil de surveillance,— Pouvoirs pour les formalités.  Texte des projets de résolutionsÀ caractère ordinairePremière résolution (Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2012) — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et des observations du Conseil de Surveillance, du Président du Conseil et des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2012, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par une perte de 231 765,55 euros.  Seconde résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2012) — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire, du Président du Conseil et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2012, approuve ces comptes tels qu’ils ont été présentés se soldant par un bénéfice (part du groupe) de 507 338 euros. Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice) —L'Assemblée Générale, sur proposition du Directoire, décide de procéder à l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2012 suivante :  Origine   – Perte de l'exercice - 231 765,55 € – Report à nouveau - 5 280 755,57 € Affectation   – Report à nouveau - 5 512 521,12 €  Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’Assemblée constate qu’aucun dividende n’a été distribué au cours des trois derniers exercices. Quatrième résolution (Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation et/ou ratification de ces conventions) — Statuant sur le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés qui lui a été présenté, l’Assemblée Générale approuve et/ou ratifie les conventions nouvelles qui y sont mentionnées. Cinquième résolution (Nomination du Cabinet Acthéos, en remplacement du cabinet Sfeco & Fiducia Audit aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire)— Sur proposition du Conseil de Surveillance, l’Assemblée Générale nomme le Cabinet Acthéos en remplacement du cabinet Sfeco & Fiducia Audit, dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente assemblée, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle à tenir dans l’année 2019 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018. Le Cabinet Acthéos, qui n’a vérifié au cours des deux derniers exercices aucune opération d’apport ou de fusion dans la société et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L.233-16 du Code de commerce, a déclaré accepter ses fonctions. Il a déclaré accepter ses fonctions. Sixième résolution (Nomination de Monsieur Antoine Genuyt, en remplacement de Monsieur Gilbert Metoudi aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant) — Sur proposition du Conseil de Surveillance, l’Assemblée Générale nomme Monsieur Antoine Genuyt en remplacement de Monsieur Gilbert Metoudi, dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente assemblée, aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle à tenir dans l’année 2019 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018. Il a déclaré accepter ses fonctions. Septième résolution (Confirmation de la nomination de Monsieur Andrea Corbani, en qualité de membre du Conseil de Surveillance) — Sous réserve de l’approbation de la douzième résolution, l’Assemblée Générale décide de nommer à nouveau Monsieur Andrea Corbani en qualité de membre du Conseil de Surveillance et confirme la durée de son mandat initial. Son nouveau mandat venant ainsi à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2017 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Huitième résolution (Convention réglementée concernant Monsieur Frédéric Vaillant, Président du directoire) — Après avoir pris connaissance du rapport du directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les engagements visés à l’article L.225-42-1 du Code de Commerce, l'Assemblée Générale approuve les conditions de performance définies par le conseil de surveillance, relatif aux indemnités susceptibles d’être dues par NoemaLife aux membres du directoire à la cessation de leurs fonctions, en conformité avec les dispositions de la loi TEPA du 21 août 2007. Neuvième résolution (Convention réglementée Monsieur Jean-Paul Boulier, Membre du directoire) — Après avoir pris connaissance du rapport du directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les engagements visés à l’article L.225-42-1 du Code de Commerce, l'Assemblée Générale approuve les conditions de performance définies par le conseil de surveillance, relatif aux indemnités susceptibles d’être dues par NoemaLife aux membres du directoire à la cessation de leurs fonctions, en conformité avec les dispositions de la loi TEPA du 21 août 2007. Dixième résolution (Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce) — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire, autorise ce dernier, pour une période de dix-huit mois, conformément aux articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, à procéder à l’achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu’il déterminera, d’actions de la société dans la limite de 10 % du nombre d’actions composant le capital social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme. Cette autorisation met fin à l’autorisation donnée au Directoire par l’Assemblée Générale du 3 mai 2012 dans sa neuvième résolution à caractère ordinaire. Les acquisitions pourront être effectuées en vue : — D’assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action MEDASYS par l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AMAFI admise par l’AMF, — De conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, étant précisé que les actions acquises à cet effet ne peuvent excéder 5 % du capital de la société, — D’assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et/ou de plans d’actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe ainsi que toutes allocations d’actions au titre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et/ou toutes autres formes d’allocation d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe, — D’assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société dans le cadre de la réglementation en vigueur, Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Directoire appréciera. Ces opérations pourront notamment être effectuées en période d’offre publique dans le respect de la réglementation en vigueur. La société n’entend pas utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés. Le prix maximum d’achat est fixé à 3 euros par action. En cas d’opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions, le montant sus-indiqué sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération et le nombre d’actions après l’opération). Le montant maximal de l’opération est ainsi fixé à 7 637 979 euros. L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Directoire à l’effet de procéder à ces opérations, d’en arrêter les conditions et les modalités, de conclure tous accords et d’effectuer toutes formalités.  À caractère extraordinaireOnzième résolution (Modification de l’article 9 des statuts afin de diminuer le délai de déclaration des franchissements de seuils statutaires) — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire, décide : — De modifier le délai de déclaration des franchissements de seuils statutaires afin de l’aligner sur celui prévu pour les seuils légaux ; — De modifier, en conséquence, l’alinéa 1 de l’article 9 des statuts « Franchissement de seuil » comme suit, le reste de l’article demeurant inchangé : « Toute personne physique ou morale qui vient à posséder plus de 2% du capital de la société, doit l’informer, par lettre recommandée avec accusé de réception et dans un délai de quatre jours de Bourse, avant clôture, à compter du franchissement de ce seuil, du nombre total d’actions que celle-ci possède et de l’indication du pourcentage du capital que ce nombre représente. Il en est de même lorsque la participation d’un actionnaire devient inférieure au seuil prévu ci-dessus. » Douzième résolution (Modification de l’article 14 des statuts relatif au Conseil de surveillance afin de prévoir une règle statutaire relative à la limite d’âge des membres du Conseil de surveillance) — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire, décide : — De prévoir une règle statutaire concernant la limite d’âge des membres du Conseil de surveillance ; — De rajouter, en conséquence, l’alinéa suivant après le troisième alinéa l’article 14 des statuts « Conseil de surveillance », le reste de l’article demeurant inchangé : « Le nombre des membres du conseil de surveillance ayant atteint l'âge de 78 ans ne peut dépasser 1/3 des membres du conseil. Lorsque ce seuil est dépassé, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire, à l’issue de la prochaine Assemblée Générale. » Treizième résolution (Pouvoirs pour les formalités) — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.  ————  L'assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l'enregistrement comptable des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au troisième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 23 mai 2013 à zéro heure, heure de Paris :–soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société,– soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres au porteur est constaté par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’assemblée, cette attestation de participation doit être transmise à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales,14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’assemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission. A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L.225-106 du Code de commerce;b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;c) Voter par correspondance. Au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la société (www.medasys.com). A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront, demander par écrit à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'assemblée.Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de CACEIS Corporate Trust au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée.Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante : [email protected]. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected], de façon à être reçues au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’assemblée générale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis. Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour doivent être motivées. Les demandes d’inscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d'un bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de l'article R.225-83 du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au conseil de surveillance. Une attestation d'inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l’article R.225-71 du Code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la société. Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande seront mis en ligne, sans délai, sur le site de la société (www.medasys.com). Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R.225-73-1 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la société (www.medasys.com) au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'assemblée conformément notamment aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (www.medasys.com) dès le 7 mai 2013. A compter de cette date et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le 22 mai 2013, tout actionnaire pourra adresser au Président du Directoire de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R.225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected]. Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Le directoire 1301454

Description : 1204014 15 juin 2012BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°72 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ MEDASYS  Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 7 273 044,94 euros. Siège social : Espace Technologique de Saint Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette. 319 557 237 R.C.S. Evry.   I. Les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011 publiés dans le rapport financier annuel 2011 (diffusé et mis en ligne sur le site de la société MEDASYS) ainsi que la proposition d’affectation du résultat publiée au BALO le 28 mars 2012 dans l’avis préalable, ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale du 3 mai 2012.   II. Attestations des commissaires aux comptes (Extraits des rapports) 1. Opinion sur les comptes annuels   « Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.    Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 5.3.1 de l’annexe qui mentionne la finalisation de l’accord de conciliation entre votre société et ses partenaires financiers ainsi que le rapprochement industriel avec NoemaLife entré au capital à hauteur de 45% dont l’objectif est le rééquilibrage de la situation financière de votre société. » « En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :   Les notes 5.3.2.1 et 5.3.2.3 de l’annexe exposent les règles et méthodes comptables ainsi que les modalités d’évaluation des immobilisations incorporelles et financières. Nous avons examiné les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent les prévisions de rentabilité ainsi que les calculs effectués par votre société et nous avons vérifié que les notes et l’annexe donnent une information appropriée. La note 5.3.2.8 expose les règles comptables de reconnaissance du chiffre d’affaires. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables appliquées et des informations fournies dans les notes de l’annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport. »   2. Opinion sur les comptes consolidés   « Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.    Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 4.6.1 de l’annexe qui mentionne la finalisation de l’accord de conciliation entre votre société et ses partenaires financiers ainsi que le rapprochement industriel avec NoemaLife entré au capital à hauteur de 45% dont l’objectif est le rééquilibrage de la situation financière de votre société. » « En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : Principes comptables : – La note 4.6.2.2.3 de l’annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à l’inscription à l’actif des frais de développement et à leur amortissement. – La note 4.6.2.2.8 expose les règles comptables de reconnaissance du chiffre d’affaires. Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables appliquées et des informations fournies dans les notes de l’annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application. Estimations comptables : – Les notes 4.6.2.2.2 et 4.6.2.2.4 et 4.6.7.4 exposent les modalités d’évaluation des écarts d’acquisition. Nous avons examiné les modalités de mise en oeuvre des tests de dépréciation ainsi que les prévisions de flux de trésorerie et les hypothèses utilisées et nous avons vérifié que les notes de l’annexe donnent une information appropriée. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport. »   Neuilly-sur-Seine et Paris, le 12 avril 2012 Les Commissaires aux Comptes   PricewaterhouseCoopers Audit SFECO & FIDUCIA AUDIT Daniel Fesson Eric Thivind     1204014

Description : 1202975 28 mai 2012BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°64 Avis divers____________________ MEDASYS   Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 7 273 044,94 euros. Siège social : Espace Technologique de Saint Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette. 319 557 237 R.C.S. Evry.   NOMINATION DU REPRESENTANT DE LA MASSE DES PORTEURS DE BSA 1 (CODE ISIN FR0011162536)   L’Assemblée Générale de la masse des porteurs de bons de souscription d’actions de la société attribués par décision du Directoire en date du 14 décembre 2011 et exerçables du 17 janvier 2012 au 16 janvier 2013 (Code Isin FR0011162536) (ci-après les « BSA 1 »), réunie le 3 mai 2012 au Best Western Plus Paris Val-de-Bièvre (1 rue de la Libération, 78356 Jouy-en-Josas), a nommé :   – Monsieur Samuel MANCEAU, demeurant 3 impasse Georget, 49800 TRELAZE, en qualité de représentant de la masse de porteurs de BSA 1,   Pour une durée commençant à compter de la date de la dite Assemblée Générale et prenant fin à l’issue d’une période de deux mois suivant l’expiration de la période d’exercice des BSA 1.   Le Directoire   NOMINATION DU REPRESENTANT DE LA MASSE DES PORTEURS DE BSA 2 (CODE ISIN FR0011162551)   L’Assemblée Générale de la masse des porteurs de bons de souscription d’actions de la société attribués par décision du Directoire en date du 14 décembre 2011 et exerçables du 17 janvier 2013 au 16 janvier 2014 (Code Isin FR0011162551) (ci-après les « BSA 2 »), réunie le 3 mai 2012 au Best Western Plus Paris Val-de-Bièvre (1 rue de la Libération, 78356 Jouy-en-Josas), a nommé :   – Monsieur Samuel MANCEAU, demeurant 3 impasse Georget, 49800 TRELAZE, en qualité de représentant de la masse de porteurs de BSA 2,   Pour une durée commençant à compter de la date de la dite Assemblée Générale et prenant fin à l’issue d’une période de deux mois suivant l’expiration de la période d’exercice des BSA 2.   Le Directoire   NOMINATION DU REPRESENTANT DE LA MASSE DES PORTEURS DE BSA 3 (CODE ISIN FR0011162577)   L’Assemblée Générale de la masse des porteurs de bons de souscription d’actions de la société attribués par décision du Directoire en date du 14 décembre 2011 et exerçables du 17 janvier 2014 au 16 janvier 2015 (Code Isin FR0011162577) (ci-après les « BSA 3 »), réunie le 3 mai 2012 au Best Western Plus Paris Val-de-Bièvre (1 rue de la Libération, 78356 Jouy-en-Josas), a nommé :   – Monsieur Samuel MANCEAU, demeurant 3 impasse Georget, 49800 TRELAZE, en qualité de représentant de la masse de porteurs de BSA 3,   Pour une durée commençant à compter de la date de la dite Assemblée Générale et prenant fin à l’issue d’une période de deux mois suivant l’expiration de la période d’exercice des BSA 3.   Le Directoire 1202975

Description : 1201589 18 avril 2012BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°47 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   MEDASYS  Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 7 273 044,94 Euros. Siège social : Espace Technologique de Saint Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette. 319 557 237 R.C.S. Evry.     Assemblée générale des porteurs de BSA 1 (Code ISIN FR0011162536) du 3 Mai 2012   Avis de convocation.   Les titulaires de bons de souscription d’actions de la société attribués par décision du Directoire en date du 14 décembre 2011 et exerçables du 17 janvier 2012 au 16 janvier 2013 (Code Isin FR0011162536) (ci-après les « BSA 1 ») sont convoqués en Assemblée Générale le 3 mai 2012 à 14 heures au Best Western Plus Paris Val-de-Bièvre (1 rue de la Libération, 78356 Jouy-en-Josas), à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant :   Ordre du jour   — Nomination de Monsieur Samuel MANCEAU en qualité de représentant de la masse de porteurs de BSA 1 ;   — Pouvoirs pour formalités.   Projet de résolutions.   Première résolution (Nomination de Monsieur Samuel MANCEAU en qualité de représentant de la masse de porteurs de BSA 1). — L’Assemblée Générale des titulaires de BSA 1, connaissance prise du rapport de Directoire, décide de nommer à compter de ce jour Monsieur Samuel MANCEAU, demeurant 3 impasse Georget, 49800 TRELAZE, en qualité de représentant de la masse de porteurs de BSA 1.   Son mandat de représentant de la masse cessera de plein droit à l’issue d’une période de deux mois suivant l’expiration de la période d’exercice des BSA 1.   Monsieur Samuel MANCEAU ne percevra aucune rémunération pour l’exercice de ses fonctions.     Seconde résolution (Pouvoirs pour formalités). — L’Assemblée Générale des titulaires de BSA 1 donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.     ————————     L’Assemblée se compose de tous les titulaires de BSA 1 émis par le Directoire du 14 décembre 2011 (Code Isin FR0011162536) quel que soit le nombre de titres qu’ils possèdent.   Il est justifié du droit de participer aux Assemblées Générales par l’enregistrement comptable des BSA au nom du titulaire de BSA ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à heure zéro, heure de Paris :   — soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société,   — soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.   L’inscription ou l’enregistrement comptable des BSA au porteur est constaté par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’Assemblée, cette attestation de participation doit être transmise à CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’Assemble par le titulaire de BSA qui n’a pas reçu sa carte.   A défaut d’assister personnellement à l’Assemblée, les titulaires de BSA peuvent choisir entre l’une des deux formules suivantes :   a) Donner une procuration à une personne de son choix ;   b) Voter par correspondance.   Les porteurs de BSA peuvent, par écrit, demander à CACEIS de leur adresser un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée.   Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les porteurs de BSA au porteur, de leur attestation de participation, de telle façon que les services de CACEIS le reçoivent au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée.   Lorsque le titulaire de bons de souscription d’actions désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant, de son attestation de participation, à l’adresse suivante : CACEIS. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes.   Le Directoire. 1201589

Description : 1201591 18 avril 2012BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°47 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   MEDASYS  Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 7 273 044,94 Euros. Siège social : Espace Technologique de Saint Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette. 319 557 237 R.C.S. Evry.     Assemblée générale des porteurs de BSA 3 (CODE ISIN FR0011162577) du 3 mai 2012.    Avis de convocation.   Les titulaires de bons de souscription d’actions de la société attribués par décision du Directoire en date du 14 décembre 2011 et exerçables du 17 janvier 2014 au 16 janvier 2015 (Code Isin FR0011162577) (ci-après les « BSA 3 ») sont convoqués en Assemblée Générale le 3 mai 2012 à 14 heures 30 au Best Western Plus Paris Val-de-Bièvre (1 rue de la Libération, 78356 Jouy-en-Josas), à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant :   Ordre du jour   — Nomination de Monsieur Samuel MANCEAU en qualité de représentant de la masse de porteurs de BSA 3 ;   — Pouvoirs pour formalités.   Projet de résolutions   Première résolution (Nomination de Monsieur Samuel MANCEAU en qualité de représentant de la masse de porteurs de BSA 3). — L’Assemblée Générale des titulaires de BSA 3, connaissance prise du rapport de Directoire, décide de nommer à compter de ce jour Monsieur Samuel MANCEAU, demeurant 3 impasse Georget, 49800 TRELAZE, en qualité de représentant de la masse de porteurs de BSA 3.   Son mandat de représentant de la masse cessera de plein droit à l’issue d’une période de deux mois suivant l’expiration de la période d’exercice des BSA 3.   Monsieur Samuel MANCEAU ne percevra aucune rémunération pour l’exercice de ses fonctions.     Seconde résolution (Pouvoirs pour formalités). — L’Assemblée Générale des titulaires de BSA 3 donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.     ————————     L’Assemblée se compose de tous les titulaires de BSA 3 émis par le Directoire du 14 décembre 2011 (Code Isin FR0011162577) quel que soit le nombre de titres qu’ils possèdent.   Il est justifié du droit de participer aux Assemblées Générales par l’enregistrement comptable des BSA au nom du titulaire de BSA ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à heure zéro, heure de Paris :   — soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société,   — soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.   L’inscription ou l’enregistrement comptable des BSA au porteur est constaté par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’Assemblée, cette attestation de participation doit être transmise à CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’Assemble par le titulaire de BSA qui n’a pas reçu sa carte.   A défaut d’assister personnellement à l’Assemblée, les titulaires de BSA peuvent choisir entre l’une des deux formules suivantes :   a) Donner une procuration à une personne de son choix ;   b) Voter par correspondance.   Les porteurs de BSA peuvent, par écrit, demander à CACEIS de leur adresser un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée.   Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les porteurs de BSA au porteur, de leur attestation de participation, de telle façon que les services de CACEIS le reçoivent au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée.   Lorsque le titulaire de bons de souscription d’actions désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant, de son attestation de participation, à l’adresse suivante : CACEIS. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes.   Le Directoire.   1201591

Description : 1201588 18 avril 2012BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°47 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   MEDASYS  Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 7 273 044,94 Euros Siège social : Espace Technologique de Saint Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette. 319 557 237 R.C.S. Evry.   Avis de convocation.   Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le jeudi 3 mai 2012 à 15 heures au Best Western Plus Paris Val-de-Bièvre (1, rue de la Libération - 78356 Jouy-en-Josas), à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :   Ordre du jour.   À caractère ordinaire :   — Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2009,   — Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2009,   — Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2009,   — Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2011,   — Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011,   — Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2011,   — Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation de ces conventions,   — Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil,   — Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce,     À caractère extraordinaire :   — Délégation à donner au Directoire pour augmenter le capital, dans la limite de 10 %, en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital,   — Mise en harmonie des statuts,   — Modification de l’article 13 des statuts relatif au Directoire,   — Modification de l’article 14 des statuts relatif au Conseil de Surveillance,   — Pouvoirs pour les formalités.     ————————     L'assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent.   Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l'enregistrement comptable des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au troisième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 27 avril 2012 à zéro heure, heure de Paris :   — Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société,   — Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.   L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres au porteur est constaté par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’assemblée, cette attestation de participation doit être transmise au CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’assemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission.   A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :   a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L. 225-106 du Code de commerce ;   b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;   c) Voter par correspondance.   Depuis le vingt-et-unième jour précédant l’assemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration a été mis en ligne sur le site de la société (www.medasys.com).   Les actionnaires au porteur peuvent, demander par écrit au à CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'assemblée.   Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation, aux services de CACEIS Corporate Trust. Les votes par correspondance devront être reçus avant la tenue de l'assemblée. Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante : [email protected]. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes.   Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R. 225-73-1 du Code de commerce ont été mis en ligne sur le site internet de la société (www.medasys.com) depuis le vingt et unième jour précédant l'assemblée.   Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'assemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce sont mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (www.medasys.com).   Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut adresser au Président du Directoire de la société des questions écrites jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le 26 avril 2012. Ces questions écrites devront être envoyées, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social, soit par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected]. Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.   Le Directoire.   1201588

Description : 1201590 18 avril 2012BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°47 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   MEDASYS  Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 7 273 044,94 Euros. Siège social : Espace Technologique de Saint Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette. 319 557 237 R.C.S. Evry.     Assemblée générale des porteurs DE BSA 2 (CODE ISIN FR0011162551) du 3 mai 2012.    Avis de convocation.   Les titulaires de bons de souscription d’actions de la société attribués par décision du Directoire en date du 14 décembre 2011 et exerçables du 17 janvier 2013 au 16 janvier 2014 (Code Isin FR0011162551) (ci-après les « BSA 2 ») sont convoqués en Assemblée Générale le 3 mai 2012 à 14 heures 15 au Best Western Plus Paris Val-de-Bièvre (1 rue de la Libération, 78356 Jouy-en-Josas), à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant :     Ordre du jour :   — Nomination de Monsieur Samuel MANCEAU en qualité de représentant de la masse de porteurs de BSA 2 ;   — Pouvoirs pour formalités.   Projet de résolutions   Première résolution (Nomination de Monsieur Samuel MANCEAU en qualité de représentant de la masse de porteurs de BSA 2). — L’Assemblée Générale des titulaires de BSA 2, connaissance prise du rapport de Directoire, décide de nommer à compter de ce jour Monsieur Samuel MANCEAU, demeurant 3 impasse Georget, 49800 TRELAZE, en qualité de représentant de la masse de porteurs de BSA 2.   Son mandat de représentant de la masse cessera de plein droit à l’issue d’une période de deux mois suivant l’expiration de la période d’exercice des BSA 2.   Monsieur Samuel MANCEAU  ne percevra aucune rémunération pour l’exercice de ses fonctions.     Seconde résolution (Pouvoirs pour formalités). — L’Assemblée Générale des titulaires de BSA 2 donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.     ————————     L’Assemblée se compose de tous les titulaires de BSA 2 émis par le Directoire du 14 décembre 2011 (Code Isin FR0011162551) quel que soit le nombre de titres qu’ils possèdent.   Il est justifié du droit de participer aux Assemblées Générales par l’enregistrement comptable des BSA au nom du titulaire de BSA ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à heure zéro, heure de Paris :   — soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société,   — soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.   L’inscription ou l’enregistrement comptable des BSA au porteur est constaté par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’Assemblée, cette attestation de participation doit être transmise à CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’Assemble par le titulaire de BSA qui n’a pas reçu sa carte.   A défaut d’assister personnellement à l’Assemblée, les titulaires de BSA peuvent choisir entre l’une des deux formules suivantes :   a) Donner une procuration à une personne de son choix ;   b) Voter par correspondance.   Les porteurs de BSA peuvent, par écrit, demander à CACEIS de leur adresser un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée.   Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les porteurs de BSA au porteur, de leur attestation de participation, de telle façon que les services de CACEIS le reçoivent au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée.   Lorsque le titulaire de bons de souscription d’actions désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant, de son attestation de participation, à l’adresse suivante : CACEIS. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes.   Le Directoire. 1201590

Description : 1201155 28 mars 2012BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°38 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ MEDASYS  Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 7 273 044,94 euros. Siège social : Espace Technologique de Saint Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette. 319 557 237 R.C.S. Evry.   AVIS PREALABLE A L’ASSEMBLEE   Les actionnaires de la société sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte le jeudi 3 mai 2012 à 15 heures au Best Western Plus Paris Val-de-Bièvre (1 rue de la Libération – 78356 Jouy-en-Josas), à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :   Ordre du jour   À caractère ordinaire :   1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2009, 2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2009, 3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2009, 4. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2011, 5. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011, 6. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2011, 7. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation de ces conventions, 8. Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil, 9. Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce,     À caractère extraordinaire :   10. Délégation à donner au Directoire pour augmenter le capital, dans la limite de 10%, en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, 11. Mise en harmonie des statuts, 12. Modification de l'article 13 des statuts relatif au Directoire, 13. Modification de l’article 14 des statuts relatif au Conseil de Surveillance, 14. Pouvoirs pour les formalités.     Texte des projets de résolutions     À caractère ordinaire :   Première résolution (Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2009). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et des observations du Conseil de Surveillance, du Président du Conseil et des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2009, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par un bénéfice de 2.236.932,13 euros.    L’Assemblée Générale approuve spécialement le montant global, s’élevant à 25.961,80 euros, des dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code Général des Impôts, ainsi que l’impôt correspondant.     Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2009). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire, du Président du Conseil et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2009, approuve ces comptes tels qu’ils ont été présentés se soldant par un bénéfice (part du groupe) de 1.033.372 euros.     Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2009). — L'Assemblée Générale, sur proposition du Directoire, décide de procéder à l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2009 suivante :   Résultat   - Bénéfice de l'exercice     2.236.932,13 euros   Affectation   - Réserve légale      405.404,04 euros - Report à nouveau     1.831.528,09 euros     Quatrième résolution (Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2011). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et des observations du Conseil de Surveillance, du Président du Conseil et des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2011, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par une perte de 2 849 384,09 euros.      Cinquième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire, du Président du Conseil et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2011, approuve ces comptes tels qu’ils ont été présentés se soldant par une perte (part du groupe) de 2.745.597 euros.     Sixième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2011). — L'Assemblée Générale, sur proposition du Directoire, décide de procéder à l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2011 suivante :   Résultat   - Perte de l’exercice    (2 849 384,09 €)   Affectation   - Report à nouveau     (2 849 384,09 €)   Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’Assemblée constate qu’aucun dividende n’a été distribué au cours des trois derniers exercices.     Septième résolution (Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation de ces conventions). — Statuant sur le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés qui lui a été présenté, l’Assemblée Générale approuve les conventions nouvelles qui y sont mentionnées.     Huitième  résolution (Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil). —   L’Assemblée Générale fixe le montant global annuel des jetons de présence à allouer au Conseil de Surveillance à 30.000 euros.   Cette décision applicable à l’exercice en cours sera maintenue jusqu’à nouvelle décision.     Neuvième résolution (Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire, autorise ce dernier, pour une période de dix-huit mois, conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à procéder à l’achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu’il déterminera, d’actions de la société dans la limite de 10 % du nombre d’actions composant le capital social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme.   Cette autorisation met fin à l’autorisation donnée au Directoire par l’Assemblée Générale du 30 septembre 2011 dans sa septième résolution à caractère ordinaire.   Les acquisitions pourront être effectuées en vue :   – d’assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action MEDASYS par l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AMAFI admise par l’AMF, – de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, étant précisé que les actions acquises à cet effet ne peuvent excéder 5 % du capital de la société, – d’assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et autres formes d’allocation d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment au titre de la participation aux résultats de l’entreprise, au titre d’un plan d’épargne d’entreprise ou par attribution gratuite d’actions, – d’assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société dans le cadre de la réglementation en vigueur,   Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Directoire appréciera.   Ces opérations pourront notamment être effectuées en période d’offre publique dans le respect de la réglementation en vigueur.   La société n’entend pas utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés.   Le prix maximum d’achat est fixé à 3 euros par action. En cas d’opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions, le montant sus-indiqué sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération et le nombre d’actions après l’opération).   Le montant maximal de l’opération est ainsi fixé à 7 626 996 euros.   L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Directoire à l’effet de procéder à ces opérations, d’en arrêter les conditions et les modalités, de conclure tous accords et d’effectuer toutes formalités.     À caractère extraordinaire :     Dixième résolution (Délégation à donner au Directoire pour augmenter le capital dans la limite de 10 % en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et des commissaires aux comptes et conformément à l’article L. 225-147 du Code de commerce :   1. Autorise le Directoire à procéder, sur rapport du commissaire aux apports, à l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables.   2. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée.   3. Décide que le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 10 % du capital social au jour de la présente Assemblée, compte non tenu de la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée.       4. Délègue tous pouvoirs au Directoire, aux fins de procéder à l’approbation de l’évaluation des apports, de décider l’augmentation de capital en résultant, d’en constater la réalisation, d’imputer le cas échéant sur la prime d’apport l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’augmentation de capital, de prélever sur la prime d’apport les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et de procéder à la modification corrélative des statuts, et de faire le nécessaire en pareille matière.       5. Prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet.     Onzième résolution  (Mise en harmonie des statuts). —  L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide :   de mettre en conformité le deuxième alinéa de l’article 9 des statuts « FRANCHISSEMENT DE SEUIL » avec les articles L. 233-7 VI et L. 233-14 du Code de commerce concernant la sanction encourue pour défaut de déclaration du franchissement de seuil statutaire, et de le modifier comme suit, le reste de l’article demeurant inchangé :   « En cas d’inobservation de cette obligation, les actions qui excèdent la fraction qui aurait dû être déclarée, seront privées du droit de vote pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’a l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation . »   de mettre en conformité le premier alinéa de l’article 15 des statuts « CONVENTIONS REGLEMENTEES » avec l’article L. 225-86 du Code de commerce définissant les conventions réglementées, et de le modifier comme suit :   « Toute convention, autres que celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l’un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du Code de Commerce, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil de surveillance. Il en est de même des conventions auxquelles l’une de ces personnes est directement intéressée. »   de mettre en conformité le dernier alinéa de l’article 15 des statuts « CONVENTIONS REGLEMENTEES » concernant les conventions courantes avec les dispositions de l’article L. 225-87 du Code de commerce, tel que modifié par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification du droit et de le modifier comme suit :   « Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. »       Douzième résolution (Modification de l'article 13 des statuts relatif au Directoire) — L'assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide : de modifier l'intitulé de l'article 13 des statuts "NOMINATION DES MEMBRES DU DIRECTOIRE" qui devient "DIRECTOIRE" ; de donner la faculté aux membres du Directoire de participer aux réunions du Directoire par des moyens de visioconférence et de télécommunication, et de modifier en conséquence et comme suit le quatrième alinéa de l'article 13 des statuts, le reste de l'article demeurant inchangé : " ARTICLE 13 - DIRECTOIRE   (...)   Les réunions du directoire peuvent se tenir même en dehors du siège social. Les réunions du directoire pourront se tenir par moyens de visioconférence ou de télécommunication. Ces modalités de participation ne sont pas applicables pour l'adoption des décisions qui ont pour objet l'arrêtés des comptes de l'exercice, des comptes consolidés et des rapports y afférents. Les moyens mis en oeuvre doivent transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. Le procès-verbal de délibération mentionne la participation des membres du directoire par les moyens de visioconférence ou de télécommunication et, le cas échéant, la survenance d'éventuels incidents techniques si elle a perturbé le déroulement de la séance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres en exercice, chacun d'eux disposant d'une voix. Le vote par représentation est interdit. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les procès-verbaux sont valablement certifiés par le président ou un directeur général."     Treizième  résolution (Modification de l’article 14 des statuts relatif au conseil de surveillance). —   L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide, conformément aux dispositions de l’article L.225-82 du Code de commerce, de donner la faculté aux membres du Conseil de surveillance de participer également aux réunions du Conseil par des moyens de télécommunication et non plus seulement de visioconférence, sous réserve que le règlement intérieur du Conseil le prévoit expressément, et de modifier en conséquence et comme suit le cinquième alinéa de l’article 14 des statuts, le reste de l’article demeurant inchangé :   « Le conseil de surveillance délibère et prend ses décisions dans les conditions prévues par la loi. Les réunions du Conseil de surveillance pourront se tenir par des moyens de visioconférence ou de télécommunication selon les conditions et les modalités fixées par les lois et les règlements. »     Quatorzième résolution (Pouvoirs pour les formalités). —   L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.      ____________________     L'assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent.   Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l'enregistrement comptable des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au troisième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 27 avril 2012 à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.   L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres au porteur est constaté par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’assemblée, cette attestation de participation doit être transmise à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’assemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission.   A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L. 225-106 du Code de commerce; b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; c) Voter par correspondance.   Au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la société (www.medasys.com).   A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront, demander par écrit à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'assemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation, de telle façon que les services de CACEIS Corporate Trust le reçoivent au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée. Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante : [email protected]. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes.   Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected] , au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’assemblée générale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis.   Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour doivent être motivées.   Les demandes d’inscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d'un bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de l'article R. 225-83 du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au conseil de surveillance.   Une attestation d'inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l’article R. 225-71 du Code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la société.   Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande seront mis en ligne, sans délai, sur le site de la société (www.medasys.com).   Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R. 225-73-1 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la société (www.medasys.com) au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée.   Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'assemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (www.medasys.com) dès le 12 avril 2012.    A compter de cette date et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le 26 avril 2012, tout actionnaire pourra adresser au Président du Directoire de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected]. Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.   Le directoire     1201155

Description : 1105979 21 octobre 2011BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°126 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ MEDASYS  Société anonyme à Directoire et conseil de surveillance au capital de 4 000 000 €. Siège social : Espace Technologique de Saint Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette. 319 557 237 R.C.S. Evry.     Avis de convocation     Le Directoire attire l’attention des actionnaires sur le fait que des modifications ont été apportées par le Directoire à la première résolution présentée dans l’avis de convocation n° 116 publié au Bulletin des Annonces légales et obligatoires le 28 septembre 2011.   Les actionnaires titulaires d’actions à droit de vote double de la société Medasys sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Spéciale, le 8 novembre 2011 à 13 heures 30, au Novotel, rue Charles Thomassin 91400 Saclay, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :     Ordre du jour.     — Approbation de la suppression du droit de vote double ; — Pouvoirs pour les formalités.     Projet de texte des résolutions.   Première résolution  (Approbation de la suppression du droit de vote double). — L’Assemblée Spéciale des titulaires de droits de vote double, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées spéciales, connaissance prise du rapport du Directoire, constatant que le prospectus décrivant l’augmentation de capital réservée à NoemaLife et l’émission des BSA au profit de tous les actionnaires a obtenu le visa de l’AMF, après en avoir délibéré :   (a) prend acte du fait que l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la société en date du 8 novembre 2011 sera appelée à décider, sous condition suspensive de, et avec prise d’effet à, la souscription et libération par NoemaLife de l’augmentation de capital lui étant réservée, la suppression des droits de vote double attachés aux actions de la société prévu à l’article 12 des statuts de la société ainsi que la modification des dispositions statutaires correspondantes ;   (b) approuve, en application de l’article L. 225-99 du Code de commerce, la suppression du droit de vote double et la modification corrélative de l’article 12 des statuts de la société, si cette décision venait à être prise par l’Assemblée Générale Mixte de la société ;   (c) prend acte que, en conséquence de cette décision, chaque action bénéficiant précédemment d’un droit de vote double donnera droit à une voix, sous condition suspensive de, et avec prise d’effet à, la souscription et libération par NoemaLife de l’augmentation de capital lui étant réservée.   Deuxième résolution  (Pouvoirs pour les formalités). — L’Assemblée Spéciale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.    ————————   Modalités de participation et de vote à l’Assemblée Spéciale. — Auront le droit d’assister, de voter par correspondance, ou de se faire représenter à l’Assemblée Spéciale, les titulaires d’actions à droit de vote double de la société qui justifieront, au préalable et conformément à l’article R 225-85 du Code de commerce, de l’inscription comptable de leurs titres au nominatif depuis 2 ans au moins au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée Spéciale, soit le jeudi 3 novembre 2011 à zéro heure, heure de Paris.   A défaut d’assister personnellement à l’Assemblée Spéciale, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes :   a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L. 225-106 du Code de commerce ;   b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;   c) Voter par correspondance.   Au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée Spéciale, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la société (www.medasys.com).   A compter de la convocation, les actionnaires pourront demander par écrit auprès de CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy les Moulineaux de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l’assemblée.   Ce formulaire devra être renvoyé de telle façon que CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy les Moulineaux le reçoivent au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée Spéciale. Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante : [email protected]. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes.   Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante [email protected], au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’Assemblée Spéciale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis.   Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour doivent être motivées.   Les demandes d’inscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d’un bref exposé des motifs.   Une attestation d’inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l’article R. 225-71 du Code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée Spéciale à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la société.   Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande sera mis en ligne, sans délai, sur le site de la société (www.medasys.com).   Les documents préparatoires à l’Assemblée Spéciale énoncés par l’article R. 225-73-1 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la société (www.medasys.com) au plus tard le vingt et unième jour précédant l’Assemblée Spéciale.   Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l’Assemblée Spéciale conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (www.medasys.com) dès le lundi 17 octobre 2011.   A compter de cette date et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Spéciale, soit le mercredi 2 novembre 2011, tout actionnaire pourra adresser au Président du Directoire de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R. 225‑84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante [email protected]. Elles devront être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.       Le Directoire.     1105979

Description : 1105978 21 octobre 2011BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°126 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ MEDASYS   Société anonyme à Directoire et conseil de surveillance au capital de 4 000 000 €. Siège social : Espace Technologique de Saint Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette. 319 557 237 R.C.S. Evry.     Avis de convocation.   Le Directoire attire l’attention des actionnaires sur le fait que des modifications ont été apportées par le Directoire à l’ordre du jour et aux résolutions présentés dans l’avis rectificatif de réunion n° 118 publié au Bulletin des Annonces légales et obligatoires le 3 octobre 2011.   Les actionnaires de la société Medasys sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte, le 8 novembre 2011 à 14 heures 30, au Novotel, rue Charles Thomassin 91400 Saclay, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :     Ordre du jour.     I. A titre extraordinaire :   — Augmentation de capital par émission d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée à NoemaLife S.p.a ; — Émission et attribution gratuite, avec maintien du droit préférentiel de souscription, de BSA ; — Délégation de compétence consentie au Directoire en vue d’augmenter le capital dans les conditions prévues par les articles 3332-18 et suivants du Code de travail ; — Modification des articles 13 et 14 des statuts visant à supprimer les limites d’âge concernant les membres du Directoire et du Conseil de surveillance ; — Modification de l’article 12 des statuts visant à supprimer les dispositions relatives aux actions à droit de vote double ; — Mise en harmonie des articles 16 et 14 des statuts avec les dispositions législatives et réglementaires applicables.     II. A titre ordinaire :   — Nomination d’un membre du Conseil de surveillance ; — Nomination d’un membre du Conseil de surveillance ; — Nomination d’un membre du Conseil de surveillance ; — Nomination d’un membre du Conseil de surveillance ; — Nomination d’un membre du Conseil de surveillance ; — Pouvoirs pour les formalités.   Projet de texte des résolutions.   I. A titre extraordinaire :   Première résolution (Augmentation de capital par émission d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée à NoemaLife S.p.a). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes, constatant, que (i) le prospectus décrivant l’augmentation de capital réservée à NoemaLife S.p.a et l’émission des bons de souscription d’actions (« BSA ») au profit de tous les actionnaires a obtenu le visa de l’AMF, (ii) l’AMF s’est prononcée le 18 octobre 2011 sur la demande de dérogation de NoemaLife à l’obligation de déposer une offre publique obligatoire, et (iii) que le capital est entièrement libéré, conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment ses articles L.225‑129, L.225‑129-1 et L.225-138, sous la condition suspensive de l’approbation des deuxième, quatrième, cinquième, septième, huitième, neuvième, dixième et onzième résolutions, après en avoir délibéré :   (a) décide d’augmenter le capital social d’un montant nominal de trois millions deux cent soixante-treize mille quarante-quatre € et quatre-vingt-quatorze centimes (3 273 044,94 €), le portant ainsi de quatre millions d'euros (4 000 000 €) à sept millions deux cent soixante-treize mille quarante-quatre euros et quatre-vingt-quatorze centimes (7 273 044,94 €) ;   (b) décide que l’augmentation du capital social sera réalisée par création et émission de onze millions quatre cent quarante mille deux cent treize (11 440 213) actions nouvelles au prix unitaire de 0,6381 €, soit avec une prime d’émission de 0,352 € par action, et une prime globale de quatre millions vingt-six mille neuf cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-dix-huit centimes (4 026 954,98 €) ;   (c) décide de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires par l’article L.225‑132 du Code de commerce et d’attribuer le droit de souscription aux onze millions quatre cent quarante mille deux cent treize (11 440 213) actions nouvelles à émettre, en totalité, à la société NoemaLife S.p.a, société de droit italien dont les titres sont négociés à la Bourse de Milan (sous le code ISIN IT0004014533) et dont le siège social est via Gobetti 52, Bologne, Italie (« NoemaLife ») ;   (d) constate que comme indiqué dans rapport du Directoire, NoemaLife a déposé auprès de l’AMF une demande de dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre public obligatoire (en vertu de l’article 234-2 du règlement général de l’AMF) en raison du franchissement à la hausse du seuil de 30 % du capital et des droits de vote de la société à la suite de la souscription et de la libération des onze millions quatre cent quarante mille deux cent treize (11 440 213) actions nouvelles à émettre ;   (e) décide que les actions nouvelles seront libérées intégralement en numéraire à la souscription, qui devra intervenir au plus tard le 30 novembre 2011 ;   (f) décide que les actions nouvelles porteront jouissance à partir de la date de réalisation de l’augmentation du capital, et seront, dès leur création, complètement assimilées aux actions existantes et soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions de l’Assemblée Générale ;   (g) décide que les fonds seront déposés dans les conditions légales ;   (h) confère au Directoire tous pouvoirs, avec capacité de subdélégation au Président du Directoire ou à tout autre membre du Directoire, pour réaliser l’augmentation de capital dans les délais requis par la loi, et notamment, sans que cela soit limitatif :   (i) constater la réalisation de la condition suspensive prévue à la présente résolution ;   (ii) constater la souscription et la libération des actions émises et le montant du capital social en résultant, et sur sa seule décision, s’il le juge opportun, imputer les frais de l’augmentation de capital sur le montant de la prime afférente à cette opération ;   (iii) apporter aux statuts de la société les modifications corrélatives ;   (iv) prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités requises en vue de l’admission aux négociations sur Euronext Paris des actions nouvelles émises ; et   (v) accomplir tous actes et formalités, notamment de publicité, nécessaires à la réalisation de l’augmentation du capital social.   Deuxième résolution (Émission et attribution gratuite, avec maintien du droit préférentiel de souscription, de BSA). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes, constatant, que (i) le prospectus décrivant l’augmentation de capital réservée à NoemaLife et l’émission des BSA au profit de tous les actionnaires a obtenu le visa de l’AMF, (ii) l’AMF s’est prononcée le 18 octobre 2011 sur la demande de dérogation de NoemaLife à l’obligation de déposer une offre publique obligatoire, et (iii) que le capital est entièrement libéré, conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment ses articles L.225‑129, L.225‑129-1 et L.228‑91 et suivants, sous condition suspensive de, et avec prise d’effet à, la souscription et libération par NoemaLife de l’augmentation de capital réservée visée à la première résolution, après en avoir délibéré :   (a) décide le principe d’une augmentation de capital d’un montant nominal maximum de sept cent vingt-sept mille trois cent quatre euros et quarante-neuf centimes (727 304,49 €) par l’émission d’un nombre maximum de (i) six millions trois cent cinquante-cinq mille huit cent trente-deux (6 355 832) BSA 1, (i) six millions trois cent cinquante-cinq mille huit cent trente-deux (6 355 832) BSA 2, et (iii) douze millions sept cent onze mille six cent soixante-quatre (12 711 664) BSA 3 ;   (b) décide que quatre actions (après la réalisation définitive de l’augmentation de capital réservée au bénéfice de NoemaLife visée à la première résolution) donneront droit à l’attribution d’un (1) BSA 1, d’un (1) BSA 2 et de deux (2) BSA 3, les actionnaires devant faire leur affaire personnelle des éventuels rompus ;   (c) décide que dix BSA 1, dix BSA 2 et dix BSA 3 donneront droit, respectivement, à la souscription d’une (1) action nouvelle d’une valeur nominale de 0,2861 € au prix de 0,6381 €, soit avec une prime d’émission de 0,352 € ;   (d) décide que les BSA pourront être exercés en trois tranches comme suit, les BSA non exercés dans le délai correspondant à leur tranche respective devenant caducs à l’issue de ce délai et perdant toute valeur et tous droits y attachés :   (i) les BSA 1 pourront être exercés exclusivement pendant une première période d’une durée de 12 mois débutant à la date de l’émission des BSA ;   (ii) les BSA 2 pourront être exercés exclusivement pendant une deuxième période d’une durée de 12 mois débutant à la date du premier anniversaire de la date de l’émission des BSA ;   (iii) les BSA 3 pourront être exercés exclusivement pendant une troisième période d’une durée de 12 mois débutant à la date du second anniversaire de la date de l’émission des BSA ;   (e) décide que les actions souscrites en exercice des BSA devront être souscrites en numéraire et libérées intégralement lors de la souscription en numéraire ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société ;   (f) décide que les actions émises au titre de l’exercice des BSA porteront jouissance à partir du premier jour de l’exercice au cours duquel lesdites actions sont émises, et seront, dès leur création, complètement assimilées aux actions existantes et soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions de l’Assemblée Générale ;   (g) décide que les BSA seront librement négociables et seront à cet effet admis aux négociations sur Euronext Paris ;   (h) confère au Directoire tous pouvoirs, avec capacité de subdélégation au Président du Directoire ou à tout autre membre du Directoire, pour réaliser dans un délai de trois mois à compter de la présente Assemblée Générale l’émission et l’attribution gratuite des BSA, et les augmentations de capital liées à leur exercice, et notamment, sans que cela soit limitatif :   (i) constater la réalisation de la condition suspensive prévue à la présente résolution ;   (ii) établir le contrat d’émission et y déterminer notamment les modalités de protection des titulaires de BSA en cas de réalisation d’une opération prévue aux articles L.228‑98 et suivants du Code de commerce ;   (iii) procéder à l’émission et à l’attribution gratuite des BSA ;   (iv) recevoir les versements de libération à provenir de l’exercice des BSA et constater, le cas échéant, la compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société ;   (v) effectuer le dépôt des fonds dans les conditions légales ;   (vi) constater les augmentations du capital social résultant de l’exercice des BSA, et sur sa seule décision, s’il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces opérations ;   (vii) apporter aux statuts de la société les modifications corrélatives ;   (viii) prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités requises en vue de l’admission aux négociations sur Euronext Paris des BSA et des actions nouvelles émises au titre de l’exercice desdits BSA ;   (ix) accomplir tous actes et formalités, notamment de publicité, nécessaires à l’émission et à l’attribution gratuite des BSA et à l’émission des actions à provenir de l’exercice desdits BSA ;   (i) conformément aux dispositions de l’article L.225-132 alinéa 6 du Code de commerce, l’Assemblée Générale prend acte que le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions qui pourraient être créées du fait de l’exercice des BSA est supprimé ;   (j) constate que comme indiqué dans le rapport du Directoire, l’exercice des BSA par NoemaLife, à l’exclusion des tous les autres actionnaires, entraînerait une relution de la participation de NoemaLife dans le capital de la société.   Troisième résolution (Délégation de compétence consentie au Directoire en vue d’augmenter le capital dans les conditions prévues par les articles 3332-18 et suivants du Code de travail). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes, constatant, que (i) le prospectus décrivant l’augmentation de capital réservée à NoemaLife et l’émission des BSA au profit de tous les actionnaires a obtenu le visa de l’AMF, (ii) l’AMF s’est prononcée le 18 octobre 2011 sur la demande de dérogation de NoemaLife à l’obligation de déposer une offre publique obligatoire, et (iii) conformément aux dispositions des articles L.3332-18 à L.3332-24 et L.3332-1 à L.3332-9 du Code du travail relatifs à l’actionnariat des salariés et des articles L.225‑129-2, L.225-129-6 et L.225-138-1 du Code de commerce, après en avoir délibéré :   (a) délègue au Directoire la compétence de décider une ou plusieurs augmentations de capital, dans un délai maximum de vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, dans la limite de 3 % du capital social existant au jour de la tenue du Directoire décidant l’émission ;   (b) réserve la souscription des actions à émettre aux salariés de la société (et des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L.225-180 du Code de commerce et de l’article L.3344-1 du Code du travail) adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou à un plan partenarial d’épargne salariale, dans les conditions prévues à l’article L.3332-2 du Code du travail ;   (c) décide de supprimer au profit des bénéficiaires mentionnés ci-dessus le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions émises en vertu de la présente résolution ;    (d) décide que le prix de souscription des actions nouvelles ne pourra être inférieur à la moyenne des derniers cours cotés lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Directoire fixant la date d’ouverture des souscriptions, diminuée de la décote maximale prévue par la loi au jour de la décision du Directoire ;   (e) décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de délégation ou de subdélégation, dans les conditions prévues par la loi, pour mettre en oeuvre la présente résolution et notamment :   (i) pour fixer les conditions et modalités des augmentations de capital et arrêter les dates et modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente résolution ;   (ii) fixer les dates d’ouverture et clôture des souscriptions, le prix, la date de jouissance des titres émis, les modalités de libération des actions, consentir des délais pour leur libération ;   (iii) imputer, s’il le juge opportun, les frais, droits et honoraires occasionnés par les émissions sur le montant des primes correspondantes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque émission ;   (iv) et, plus généralement, faire tout ce qui sera utile ou nécessaire et notamment conclure tous accords, accomplir tous actes et formalités à l’effet de constater la réalisation de la ou des augmentations de capital, modifier les statuts en conséquence, procéder à toutes formalités requises pour l’admission aux négociations des actions émises.   (f) prend acte que la présente délégation prive d’effet à hauteur de la partie non utilisée toute délégation antérieure ayant le même objet.   Quatrième résolution (Modification des articles 13 et 14 des statuts visant à supprimer les limites d’âge concernant les membres du Directoire et du Conseil de surveillance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire, constatant, que (i) le prospectus décrivant l’augmentation de capital réservée à NoemaLife et l’émission des BSA au profit de tous les actionnaires a obtenu le visa de l’AMF, et (ii) l’AMF s’est prononcée le 18 octobre 2011 sur la demande de dérogation de NoemaLife à l’obligation de déposer une offre publique obligatoire, sous condition suspensive de, et avec prise d’effet à, la souscription et libération par NoemaLife de l’augmentation de capital réservée visée à la première résolution, décide, après en avoir délibéré, de supprimer les limites d’âge concernant les membres du Directoire et du Conseil de surveillance et de modifier en conséquence l’article 13 et l’article 14 des statuts comme suit :   — « Article 13 - Nomination des membres du Directoire : Un Directoire administre et dirige la société sous le contrôle d’un conseil de surveillance.   Le nombre de ses membres est fixé par le Conseil de surveillance sans pouvoir excéder le chiffre de cinq. Si un siège est vacant, le conseil de surveillance doit pourvoir à la vacance. Les membres du Directoire, personnes physiques, peuvent être choisis en dehors des actionnaires. Nommés par le conseil de surveillance, ils ne peuvent être révoqués que par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, sur proposition de ce conseil.   Le Directoire est nommé pour une durée de 4 ans.   Les réunions du Directoire peuvent se tenir même en dehors du siège social. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres en exercice, chacun d’eux disposant d’une voix. Le vote par représentation est interdit. En cas de partage, la voix du président du Directoire est prépondérante. Les procès-verbaux sont valablement certifiés par le président ou un directeur général.   Le Directoire est investi à l’égard des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d’actionnaires.   Une fois par trimestre au moins, le Directoire présente un rapport au conseil de surveillance. Dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, il lui présente, aux fins de vérifications et de contrôle, les documents comptables qui doivent être soumis à l’Assemblée annuelle.   Le conseil de surveillance confère à l’un des membres du Directoire la qualité de président, mais le Directoire assume en permanence la direction générale de la société.   Le président du Directoire représente la société dans ses rapports avec les tiers. Le conseil de surveillance peut attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs membres du Directoire qui portent alors le titre de directeur général. La présidence et la direction générale peuvent être retirées à ceux qui en sont investis par décision du conseil de surveillance. Vis-à-vis des tiers, tous actes engageant la société sont valablement accomplis par le président du Directoire ou tout membre ayant reçu du conseil de surveillance le titre de directeur général. »   — « Article 14 - Conseil de surveillance : Un conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le Directoire. Il est composé de cinq membres au moins et de douze au plus.   Chaque membre du Conseil est tenu d’être propriétaire d’un nombre d’actions déterminé. Ce nombre est fixé à 25.   Les membres du conseil sont nommés pour six années par l’Assemblée Générale Ordinaire qui peut les révoquer à tout moment.   Le conseil élit parmi ses membres un président et un vice-président, chargés de convoquer le conseil par tous moyens écrits et d’en diriger les débats. Le président et le vice-président sont des personnes physiques.   Le Conseil de surveillance délibère et prend ses décisions dans les conditions prévues par la loi. Les réunions du conseil de surveillance pourront se tenir par visioconférence ou tout autre moyen équivalent selon les conditions et les modalités fixées par les lois et les règlements.   Cependant, le recours à ce procédé est exclu en ce qui concerne la nomination des membres du Directoire et du président du Directoire, et en ce qui concerne l’élection du président et du vice-président du conseil de surveillance. »   L’Assemblée Générale confère au Directoire tous pouvoirs, avec capacité de subdélégation au Président du Directoire ou à tout autre membre du Directoire, pour constater la réalisation de la condition suspensive prévue à la présente résolution et pour apporter aux statuts de la société les modifications ci-dessus mentionnées.   Cinquième résolution (Modification de l’article 12 des statuts visant à supprimer les dispositions relatives aux actions à droit de vote double). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et de l’approbation par l’Assemblée Spéciale des titulaires d’actions à droit de vote double réunie ce jour de la suppression envisagée du droit de vote double visé à l’article 12 des statuts sous condition de la suppression de ce droit de vote double par la présente Assemblée Générale, constatant, que (i) le prospectus décrivant l’augmentation de capital réservée à NoemaLife et l’émission des BSA au profit de tous les actionnaires a obtenu le visa de l’AMF, et (ii) l’AMF s’est prononcée le 18 octobre 2011 sur la demande de dérogation de NoemaLife à l’obligation de déposer une offre publique obligatoire, sous condition suspensive de, et avec prise d’effet à, la souscription et libération par NoemaLife de l’augmentation de capital réservée visée à la première résolution, décide, après en avoir délibéré, de supprimer, avec prise d’effet à l’issue de la présente Assemblée Générale, les dispositions relatives aux actions à droit de vote double et de modifier en conséquence l’article 12 des statuts comme suit :   — « Article 12 - Droits et obligations attachés aux actions : La possession d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement adoptées par toutes les assemblées générales.   Chaque action donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente dans les bénéfices et dans l’actif social.   Le cas échéant, et sous réserve de prescriptions légales impératives, il sera fait masse entre toutes les actions indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d’être prises en charge par la société, avant de procéder à tout remboursement au cours de l’existence de la société ou à sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale respective, toutes les actions alors existantes reçoivent la même somme nette quelles que soient leur origine et leur date de création.   Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelques mains qu’il passe. La possession d’une action emporte, de plein droit, adhésion aux statuts de la société et aux résolutions prises par l’Assemblée Générale.   Les héritiers ou créanciers d’un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration, ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l’Assemblée Générale.   Les actionnaires ne sont responsables que jusqu’à concurrence du montant nominal des actions qu’ils possèdent, au-delà, tout appel de fonds est interdit.   Chaque fois qu’il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d’échange, de regroupement, d’attribution de titres, d’augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou de toute autre opération sociale, les propriétaires de titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ce droit qu’à condition de faire leur affaire personnelle du regroupement et éventuellement, de l’achat ou de la vente du nombre de titres nécessaire.   Aux assemblées, chaque actionnaire a autant de voix qu’il possède ou représente d’actions, sans limitation (voir aussi Article 15). »   L’Assemblée Générale prend acte que, en conséquence de cette décision, chaque action bénéficiant précédemment d’un droit de vote double donnera droit à une voix, sous condition suspensive de, et avec prise d’effet à, la souscription et libération par NoemaLife de l’augmentation de capital réservée visée à la première résolution.   L’Assemblée Générale confère au Directoire tous pouvoirs, avec capacité de subdélégation au Président du Directoire ou à tout autre membre du Directoire, pour constater la réalisation de la condition suspensive prévue à la présente résolution et pour apporter aux statuts de la société les modifications ci-dessus mentionnées (y compris la référence aux droits de vote double figurant au dernier paragraphe de l’article 16 des statuts).   Sixième résolution (Mise en harmonie des articles 16 et 14 des statuts avec les dispositions législatives et réglementaires applicables). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire, décide, après en avoir délibéré, (i) de substituer à la pratique des certificats d’immobilisation la référence à la réglementation en vigueur qui prend en compte la date d’enregistrement ou la « record date » à la française, (ii) d’actualiser les modes de représentations des actionnaires en assemblée conformément à la réglementation en vigueur, et (iii) de supprimer la référence à la conformité aux prescriptions légales et donc de modifier en conséquence les articles 16 et 14 des statuts comme suit :   — « Article 16 – Assemblées d’actionnaires : Les assemblées d’actionnaires sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi et les règlements.   Elles sont réunies au lieu indiqué dans l’avis de convocation.   Les actionnaires peuvent participer aux assemblées générales par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret.   La participation aux assemblées d’actionnaires, sous quelque forme que ce soit, est subordonnée à un enregistrement ou à une inscription des actions dans les conditions et délais prévus par la réglementation en vigueur.   Tout actionnaire peut se faire représenter par la personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.   Lors de la réunion de l’Assemblée, l’assistance personnelle de l’actionnaire annule toute procuration ou tout vote par correspondance.   Il n’est tenu compte que des formules de vote par correspondance qui sont parvenues à la société avant la date limite prévue par la réglementation en vigueur.   En cas de conflit entre ces deux modes de participation, la procuration prime le vote par correspondance, quelle que soit la date respective de leur émission.   Tout actionnaire propriétaire d’actions d’une catégorie déterminée peut participer aux assemblées spéciales des actionnaires de cette catégorie, dans les conditions visées ci-dessus.   Sauf l’effet du droit de vote double (voir Article 12), le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital social qu’elles représentent. Le droit de vote attaché aux actions dont la propriété est démembrée appartient à l’usufruitier. »   Le second paragraphe de l’article 14 des statuts est modifié comme suit (le reste de l’article demeurant inchangé) :   – « Chaque membre du conseil est tenu d’être propriétaire d’un nombre d’actions déterminé. Ce nombre est fixé à 25. »     II. A titre ordinaire :   Septième résolution (Nomination d’un membre du Conseil de surveillance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et de la démission de l’ensemble des membres du Conseil de surveillance, sous condition suspensive de, et avec prise d’effet à, la souscription et libération par NoemaLife de l’augmentation de capital réservée visée à la première résolution, constatant que (i) le prospectus décrivant l’augmentation de capital réservée à NoemaLife et l’émission des BSA au profit de tous les actionnaires a obtenu le visa de l’AMF, (ii) l’AMF s’est prononcée le 18 octobre 2011 sur la demande de dérogation de NoemaLife à l’obligation de déposer une offre publique obligatoire, décide, après, en avoir délibéré, de nommer en qualité de membre du Conseil de surveillance, Mme Florence Hofmann. Elle exercera ses fonctions pour une durée de six années débutant à la date de la prise d’effet de cette résolution.   Huitième résolution (Nomination d’un membre du Conseil de surveillance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et de la démission de l’ensemble des membres du Conseil de surveillance, sous condition suspensive de, et avec prise d’effet à, la souscription et libération par NoemaLife de l’augmentation de capital réservée visée à la première résolution, constatant que (i) le prospectus décrivant l’augmentation de capital réservée à NoemaLife et l’émission des BSA au profit de tous les actionnaires a obtenu le visa de l’AMF, (ii) l’AMF s’est prononcée le 18 octobre 2011 sur la demande de dérogation de NoemaLife à l’obligation de déposer une offre publique obligatoire, décide, après, en avoir délibéré, de nommer en qualité de membre du Conseil de surveillance, M. Andrea Corbani. Il exercera ses fonctions pour une durée de six années débutant à la date de la prise d’effet de cette résolution.   Neuvième résolution (Nomination d’un membre du Conseil de surveillance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et de la démission de l’ensemble des membres du Conseil de surveillance, sous condition suspensive de, et avec prise d’effet à, la souscription et libération par NoemaLife de l’augmentation de capital réservée visée à la première résolution, constatant que (i) le prospectus décrivant l’augmentation de capital réservée à NoemaLife et l’émission des BSA au profit de tous les actionnaires a obtenu le visa de l’AMF, (ii) l’AMF s’est prononcée le 18 octobre 2011 sur la demande de dérogation de NoemaLife à l’obligation de déposer une offre publique obligatoire, décide, après, en avoir délibéré, de nommer en qualité de membre du Conseil de surveillance, M. Francesco Serra. Il exercera ses fonctions pour une durée de six années débutant à la date de la prise d’effet de cette résolution.   Dixième résolution (Nomination d’un membre du Conseil de surveillance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et de la démission de l’ensemble des membres du Conseil de surveillance, sous condition suspensive de, et avec prise d’effet à, la souscription et libération par NoemaLife de l’augmentation de capital réservée visée à la première résolution, constatant que (i) le prospectus décrivant l’augmentation de capital réservée à NoemaLife et l’émission des BSA au profit de tous les actionnaires a obtenu le visa de l’AMF, (ii) l’AMF s’est prononcée le 18 octobre 2011 sur la demande de dérogation de NoemaLife à l’obligation de déposer une offre publique obligatoire, décide, après, en avoir délibéré, de nommer en qualité de membre du Conseil de surveillance, M. Paolo Toth. Il exercera ses fonctions pour une durée de six années débutant à la date de la prise d’effet de cette résolution.   Onzième résolution (Nomination d’un membre du Conseil de surveillance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et de la démission de l’ensemble des membres du Conseil de surveillance, sous condition suspensive de, et avec prise d’effet à, la souscription et libération par NoemaLife de l’augmentation de capital réservée visée à la première résolution, constatant que (i) le prospectus décrivant l’augmentation de capital réservée à NoemaLife et l’émission des BSA au profit de tous les actionnaires a obtenu le visa de l’AMF, (ii) l’AMF s’est prononcée le 18 octobre 2011 sur la demande de dérogation de NoemaLife à l’obligation de déposer une offre publique obligatoire, décide, après, en avoir délibéré, de nommer en qualité de membre du Conseil de surveillance, M. Pierre Serafino. Il exercera ses fonctions pour une durée de six années débutant à la date de la prise d’effet de cette résolution.   Douzième résolution (Pouvoirs pour les formalités). — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.    ————————   Modalités de participation et de vote à l’Assemblée Générale. — L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent.   Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l’enregistrement comptable des titres à leur nom ou à celui de l’intermédiaire inscrit pour leur compte au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, soit le jeudi 3 novembre 2011 à zéro heure, heure de Paris :   — soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société ; — soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.   L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres au porteur est constaté par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’Assemblée Générale, cette attestation de participation doit être transmise à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy les Moulineaux en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’Assemblée Générale par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission.   A défaut d’assister personnellement à l’Assemblée Générale, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes :   a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L. 225-106 du Code de commerce ;   b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;   c) Voter par correspondance.   Au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée Générale, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la société (www.medasys.com).   A compter de la convocation, les actionnaires pourront demander par écrit auprès de CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy les Moulineaux de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée Générale.   Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation, de telle façon que CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy les Moulineaux le reçoivent au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée Générale. Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante : [email protected]. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes.   Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante [email protected], au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’Assemblée Générale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis.   Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour doivent être motivées.   Les demandes d’inscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d’un bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de l’article R. 225-83 du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au conseil de surveillance.   Une attestation d’inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l’article R.225-71 du Code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la société.   Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande sera mis en ligne, sans délai, sur le site de la Société (www.medasys.com).   Les documents préparatoires à l’Assemblée Générale énoncés par l’article R. 225-73-1 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la société (www.medasys.com) au plus tard le vingt et unième jour précédant l’Assemblée Générale.   Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l’Assemblée Générale conformément notamment aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (www.medasys.com) dès le lundi 17 octobre 2011.   A compter de cette date et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le mercredi 2 novembre 2011, tout actionnaire pourra adresser au Président du Directoire de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R. 225‑84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante [email protected]. Elles devront être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.       Le Directoire.   1105978

Description : 1105827 3 octobre 2011BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°118 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   MEDASYs Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 4 000 000 €. Siège social : Espace Technologique de Saint-Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette. 319 557 237 R.C.S. Evry.   Rectificatif à l’avis de réunion préalable à l’Assemblée Générale Mixte paru dans le Bulletin des Annonces légales obligatoires numéro 116 du 28 septembre 2011.   Les actionnaires de la société Medasys sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte, le 8 novembre 2011 à 14 heures 30, au Novotel, rue Charles Thomassin, 91400 Saclay, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :   Ordre du jour.   I. A titre extraordinaire :   — Augmentation de capital par émission d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée à NoemaLife ; — Émission et attribution gratuite, avec maintien du droit préférentiel de souscription, de BSA ; — Délégation de compétence consentie au Directoire en vue d’augmenter le capital dans les conditions prévues par les articles 3332-18 et suivants du      Code de travail ; — Modification des articles 13 et 14 des statuts visant à supprimer les limites d’âge concernant les membres du Directoire et du Conseil de surveillance ; — Modification de l’article 12 des statuts visant à supprimer les dispositions relatives aux actions à droit de vote double.     II. A titre ordinaire :   — Nomination d’un membre du Conseil de surveillance ; — Nomination d’un membre du Conseil de surveillance ; — Nomination d’un membre du Conseil de surveillance ; — Nomination d’un membre du Conseil de surveillance ; — Nomination d’un membre du Conseil de surveillance ; — Pouvoirs pour les formalités.   Projet de texte des résolutions. I. A titre extraordinaire : Première résolution (Augmentation de capital par émission d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée à NoemaLife). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes, constatant, d’une part, que le prospectus décrivant l’augmentation de capital réservée à NoemaLife et l’émission des bons de souscription d’actions (« BSA ») au profit de tous les actionnaires a obtenu le visa de l’AMF et, d’autre part, que le capital est entièrement libéré, conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment ses articles L.225‑129, L.225‑129-1 et L.225-138, sous la condition suspensive de l’approbation des deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième résolutions, après en avoir délibéré :   (a) décide d’augmenter le capital social d’un montant nominal de trois millions deux cent soixante-treize mille quarante-quatre euros et quatre-vingt-quatorze centimes (3 273 044,94 €), le portant ainsi de quatre millions d'euros (4 000 000 €) à sept millions deux cent soixante-treize mille quarante-quatre euros et quatre-vingt-quatorze centimes (7 273 044,94 €) ;   (b) décide que l’augmentation du capital social sera réalisée par création et émission de onze millions quatre cent quarante mille deux cent treize (11 440 213) actions nouvelles au prix unitaire de 0,6381 €, soit avec une prime d’émission de 0,352 € par action, et une prime globale de quatre millions vingt-six mille neuf cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-dix-huit centimes (4 026 954,98 €) ;   (c) décide de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires par l’article L.225‑132 du Code de commerce et d’attribuer le droit de souscription aux onze millions quatre cent quarante mille deux cent treize (11 440 213) actions nouvelles à émettre, en totalité, à la société NoemaLife S.p.a, société de droit italien dont les titres sont négociés à la Bourse de Milan (sous le code ISIN IT0004014533) et dont le siège social est via Gobetti 52, Bologne, Italie ;   (d) décide que les actions nouvelles seront libérées intégralement en numéraire à la souscription, qui devra intervenir au plus tard le 30 novembre 2011 ;   (e) décide que les actions nouvelles porteront jouissance à partir de la date de réalisation de l’augmentation du capital, et seront, dès leur création, complètement assimilées aux actions existantes et soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions de l’Assemblée Générale ;   (f) décide que les fonds seront déposés dans les conditions légales ;   (g) confère au Directoire tous pouvoirs, avec capacité de subdélégation au Président du Directoire ou à tout autre membre du Directoire, pour réaliser l’augmentation de capital dans les délais requis par la loi, et notamment, sans que cela soit limitatif : (i) constater la réalisation des conditions suspensives prévues à la présente résolution ; (ii) constater la souscription et la libération des actions émises et le montant du capital social en résultant, et sur sa seule décision, s’il le juge opportun, imputer les frais de l’augmentation de capital sur le montant de la prime afférente à cette opération ; (iii) apporter aux statuts de la Société les modifications corrélatives ; (iv) prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités requises en vue de l’admission aux négociations sur Euronext Paris des actions nouvelles émises ; et (v) accomplir tous actes et formalités, notamment de publicité, nécessaires à la réalisation de l’augmentation du capital social.     Deuxième résolution (Émission et attribution gratuite, avec maintien du droit préférentiel de souscription, de BSA). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes, constatant, d’une part, que le prospectus décrivant l’augmentation de capital réservée à NoemaLife et l’émission des BSA au profit de tous les actionnaires a obtenu le visa de l’AMF et, d’autre part, que le capital est entièrement libéré, conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment ses articles L.225‑129, L.225‑129-1 et L.228‑91 et suivants, sous les conditions suspensives de l’approbation des première, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième résolutions, et de la réalisation définitive de l’augmentation de capital réservée à NoemaLife visée à la première résolution, après en avoir délibéré :   (a) décide le principe d’une augmentation de capital d’un montant nominal maximum de sept cent vingt‑sept mille trois cent quatre euros et quarante-neuf centimes (727 304,49 €) par l’émission d’un nombre maximum de (i) six millions trois cent cinquante-cinq mille huit cent trente-deux (6 355 832) BSA 1, (ii) six millions trois cent cinquante-cinq mille huit cent trente-deux (6 355 832) BSA 2, et (iii) douze millions sept cent onze mille six cent soixante-quatre (12 711 664) BSA 3 ;   (b) décide que quatre actions (après la réalisation définitive de l’augmentation de capital réservée au bénéfice de NoemaLife visée à la première résolution) donneront droit à l’attribution d’un (1) BSA 1, d’un (1) BSA 2 et de deux (2) BSA 3, les actionnaires devant faire leur affaire personnelle des éventuels rompus ;   (c) décide que dix BSA 1, dix BSA 2 et dix BSA 3 donneront droit, respectivement, à la souscription d’une (1) action nouvelle d’une valeur nominale de 0,2861 € au prix de 0,6381 €, soit avec une prime d’émission de 0,352 € ;   (d) décide que les BSA pourront être exercés en trois tranches comme suit, les BSA non exercés dans le délai correspondant à leur tranche respective devenant caducs à l’issue de ce délai et perdant toute valeur et tous droits y attachés : (i) les BSA 1 pourront être exercés exclusivement pendant une première période d’une durée de 12 mois débutant à la date de l’émission des BSA ; (ii) les BSA 2 pourront être exercés exclusivement pendant une deuxième période d’une durée de 12 mois débutant à la date du premier anniversaire de la date de l’émission des BSA ; (iii) les BSA 3 pourront être exercés exclusivement pendant une troisième période d’une durée de 12 mois débutant à la date du second anniversaire de la date de l’émission des BSA ;   (e) décide que les actions souscrites en exercice des BSA devront être souscrites en numéraire et libérées intégralement lors de la souscription en numéraire ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société ;   (f) décide que les actions émises au titre de l’exercice des BSA porteront jouissance à partir du premier jour de l’exercice au cours duquel lesdites actions sont émises, et seront, dès leur création, complètement assimilées aux actions existantes et soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions de l’Assemblée Générale ;   (g) décide que les BSA seront librement négociables et seront à cet effet admis aux négociations sur Euronext Paris ;   (h) confère au Directoire tous pouvoirs, avec capacité de subdélégation au Président du Directoire ou à tout autre membre du Directoire, pour réaliser dans un délai de trois mois à compter de la présente Assemblée Générale l’émission et l’attribution gratuite des BSA, et les augmentations de capital liées à leur exercice, et notamment, sans que cela soit limitatif : (i) constater la réalisation des conditions suspensives prévues à la présente résolution ; (ii) établir le contrat d’émission et y déterminer notamment les modalités de protection des titulaires de BSA en cas de réalisation d’une opération prévue aux articles L.228‑98 et suivants du Code de commerce ; (iii) procéder à l’émission et à l’attribution gratuite des BSA ; (iv) recevoir les versements de libération à provenir de l’exercice des BSA et constater, le cas échéant, la compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société ; (v) effectuer le dépôt des fonds dans les conditions légales ; (vi) constater les augmentations du capital social résultant de l’exercice des BSA, et sur sa seule décision, s’il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces opérations ; (vii) apporter aux statuts de la Société les modifications corrélatives ; (viii) prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités requises en vue de l’admission aux négociations sur Euronext Paris des BSA et des actions nouvelles émises au titre de l’exercice desdits BSA ; (ix) accomplir tous actes et formalités, notamment de publicité, nécessaires à l’émission et à l’attribution gratuite des BSA et à l’émission des actions à provenir de l’exercice desdits BSA ;   (i) conformément aux dispositions de l’article L.225-132 alinéa 6 du Code de commerce, l’Assemblée Générale prend acte que le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions qui pourraient être créées du fait de l’exercice des BSA est supprimé.     Troisième résolution (Délégation de compétence consentie au Directoire en vue d’augmenter le capital dans les conditions prévues par les articles 3332-18 et suivants du Code de travail). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L.3332-18 à L.3332-24 et L.3332-1 à L.3332-9 du Code du travail relatifs à l’actionnariat des salariés et des articles L.225-129-2, L.225-129-6 et L.225-138-1 du Code de commerce, sous les conditions suspensives de l’approbation des première, deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième résolutions, et de la réalisation définitive de l’augmentation de capital réservée à NoemaLife visée à la première résolution, après en avoir délibéré :   (a) délègue au Directoire la compétence de décider une ou plusieurs augmentations de capital, dans un délai maximum de vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, dans la limite de 3 % du capital social existant au jour de la tenue du Directoire décidant l’émission ;   (b) réserve la souscription des actions à émettre aux salariés de la Société (et des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L.225-180 du Code de commerce et de l’article L.3344-1 du Code du travail) adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou à un plan partenarial d’épargne salariale, dans les conditions prévues à l’article L.3332-2 du Code du travail ;   (c) décide de supprimer au profit des bénéficiaires mentionnés ci-dessus le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions émises en vertu de la présente résolution ;    (d) décide que le prix de souscription des actions nouvelles ne pourra être inférieur à la moyenne des derniers cours cotés lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Directoire fixant la date d’ouverture des souscriptions, diminuée de la décote maximale prévue par la loi au jour de la décision du Directoire ;   (e) décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de délégation ou de subdélégation, dans les conditions prévues par la loi, pour mettre en oeuvre la présente résolution et notamment : (i) pour fixer les conditions et modalités des augmentations de capital et arrêter les dates et modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente résolution ; (ii) fixer les dates d’ouverture et clôture des souscriptions, le prix, la date de jouissance des titres émis, les modalités de libération des actions, consentir des délais pour leur libération ; (iii) imputer, s’il le juge opportun, les frais, droits et honoraires occasionnés par les émissions sur le montant des primes correspondantes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque émission ; (iv) et, plus généralement, faire tout ce qui sera utile ou nécessaire et notamment conclure tous accords, accomplir tous actes et formalités à l’effet de constater la réalisation de la ou des augmentations de capital, modifier les statuts en conséquence, procéder à toutes formalités requises pour l’admission aux négociations des actions émises ;   (f) prend acte que la présente délégation prive d’effet à hauteur de la partie non utilisée toute délégation antérieure ayant le même objet.     Quatrième résolution (Modification des articles 13 et 14 des statuts visant à supprimer les limites d’âge concernant les membres du Directoire et du Conseil de surveillance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire, constatant que le prospectus décrivant l’augmentation de capital réservée à NoemaLife et l’émission des BSA au profit de tous les actionnaires a obtenu le visa de l’AMF, sous la condition suspensive de l’approbation des première, deuxième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième résolutions, décide, après en avoir délibéré, de supprimer les limites d’âge concernant les membres du Directoire et du Conseil de surveillance et de modifier en conséquence l’article 13 et l’article 14 des statuts comme suit :   — « Article 13 - Nomination des membres du Directoire : Un Directoire administre et dirige la Société sous le contrôle d’un conseil de surveillance. Le nombre de ses membres est fixé par le Conseil de surveillance sans pouvoir excéder le chiffre de cinq. Si un siège est vacant, le Conseil de surveillance doit pourvoir à la vacance. Les membres du Directoire, personnes physiques, peuvent être choisis en dehors des actionnaires. Nommés par le Conseil de surveillance, ils ne peuvent être révoqués que par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, sur proposition de ce conseil. Le Directoire est nommé pour une durée de 4 ans. Les réunions du Directoire peuvent se tenir même en dehors du siège social. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres en exercice, chacun d’eux disposant d’une voix. Le vote par représentation est interdit. En cas de partage, la voix du président du Directoire est prépondérante. Les procès-verbaux sont valablement certifiés par le président ou un directeur général. Le Directoire est investi à l’égard des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au Conseil de surveillance et aux assemblées d’actionnaires. Une fois par trimestre au moins, le Directoire présente un rapport au Conseil de surveillance. Dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, il lui présente, aux fins de vérifications et de contrôle, les documents comptables qui doivent être soumis à l’Assemblée annuelle. Le Conseil de surveillance confère à l’un des membres du Directoire la qualité de président, mais le Directoire assume en permanence la direction générale de la Société. Le président du Directoire représente la Société dans ses rapports avec les tiers. Le Conseil de surveillance peut attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs membres du Directoire qui portent alors le titre de directeur général. La présidence et la direction générale peuvent être retirées à ceux qui en sont investis par décision du Conseil de surveillance. Vis-à-vis des tiers, tous actes engageant la Société sont valablement accomplis par le président du Directoire ou tout membre ayant reçu du Conseil de surveillance le titre de directeur général. »   — « Article 14 - Conseil de surveillance : Un conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la Société par le Directoire. Il est composé de cinq membres au moins et de douze au plus. Conformément aux prescriptions légales, chaque membre du Conseil est tenu d’être propriétaire d’un nombre d’actions déterminé. Ce nombre est fixé à 25. Les membres du Conseil sont nommés pour six années par l’Assemblée Générale Ordinaire qui peut les révoquer à tout moment. Le Conseil élit parmi ses membres un président et un vice-président, chargés de convoquer le Conseil par tous moyens écrits et d’en diriger les débats. Le président et le vice-président sont des personnes physiques. Le Conseil de surveillance délibère et prend ses décisions dans les conditions prévues par la loi. Les réunions du Conseil de surveillance pourront se tenir par visioconférence ou tout autre moyen équivalent selon les conditions et les modalités fixées par les lois et les règlements. Cependant, le recours à ce procédé est exclu en ce qui concerne la nomination des membres du Directoire et du président du Directoire, et en ce qui concerne l’élection du président et du vice-président du Conseil de surveillance. »   L’Assemblée Générale confère au Directoire tous pouvoirs, avec capacité de subdélégation au Président du Directoire ou à tout autre membre du Directoire, pour apporter aux statuts de la Société les modifications ci-dessus mentionnées.     Cinquième résolution (Modification de l’article 12 des statuts visant à supprimer les dispositions relatives aux actions à droit de vote double). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et de l’approbation par l’assemblée spéciale des titulaires d’actions à droit de vote double réunie ce jour de la suppression envisagée du droit de vote double visé à l’article 12 des statuts sous condition de la suppression de ce droit de vote double par la présente Assemblée Générale, constatant que le prospectus décrivant l’augmentation de capital réservée à NoemaLife et l’émission des BSA au profit de tous les actionnaires a obtenu le visa de l’AMF, sous la condition suspensive de l’approbation des première, deuxième, quatrième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième résolutions, décide, après en avoir délibéré, de supprimer, avec prise d’effet à l’issue de la présente Assemblée Générale, les dispositions relatives aux actions à droit de vote double et de modifier en conséquence l’article 12 des statuts comme suit :   — « Article 12 - Droits et obligations attachés aux actions : La possession d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement adoptées par toutes les assemblées générales. Chaque action donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente dans les bénéfices et dans l’actif social. Le cas échéant, et sous réserve de prescriptions légales impératives, il sera fait masse entre toutes les actions indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d’être prises en charge par la Société, avant de procéder à tout remboursement au cours de l’existence de la Société ou à sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale respective, toutes les actions alors existantes reçoivent la même somme nette quelles que soient leur origine et leur date de création. Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelques mains qu’il passe. La possession d’une action emporte, de plein droit, adhésion aux statuts de la Société et aux résolutions prises par l’Assemblée Générale. Les héritiers ou créanciers d’un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et papiers de la Société, en demander le partage ou la licitation, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration, ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l’Assemblée Générale. Les actionnaires ne sont responsables que jusqu’à concurrence du montant nominal des actions qu’ils possèdent, au-delà, tout appel de fonds est interdit. Chaque fois qu’il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d’échange, de regroupement, d’attribution de titres, d’augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou de toute autre opération sociale, les propriétaires de titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ce droit qu’à condition de faire leur affaire personnelle du regroupement et éventuellement, de l’achat ou de la vente du nombre de titres nécessaire. Aux assemblées, chaque actionnaire a autant de voix qu’il possède ou représente d’actions, sans limitation (voir aussi Article 15). »   L’Assemblée Générale prend acte que, en conséquence de cette décision, à l’issue de la présente Assemblée Générale, chaque action bénéficiant précédemment d’un droit de vote double donnera droit à une voix.   L’Assemblée Générale confère au Directoire tous pouvoirs, avec capacité de subdélégation au Président du Directoire ou à tout autre membre du Directoire, pour apporter aux statuts de la Société les modifications ci-dessus mentionnées.     II. A titre ordinaire : Sixième résolution (Nomination d’un membre du Conseil de surveillance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et de la démission de l’ensemble des membres du Conseil de surveillance à ce jour, constatant que le prospectus décrivant l’augmentation de capital réservée à NoemaLife et l’émission des BSA au profit de tous les actionnaires a obtenu le visa de l’AMF, sous la condition suspensive de l’approbation des première, deuxième, quatrième, cinquième, septième, huitième, neuvième et dixième résolutions, décide, après, en avoir délibéré, de nommer en qualité de membre du Conseil de surveillance, Mme Florence Hofmann. Elle exercera ses fonctions pour une durée de six années débutant à la date de la présente Assemblée Générale.     Septième résolution  (Nomination d’un membre du Conseil de surveillance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et de la démission de l’ensemble des membres du Conseil de surveillance à ce jour, constatant que le prospectus décrivant l’augmentation de capital réservée à NoemaLife et l’émission des BSA au profit de tous les actionnaires a obtenu le visa de l’AMF, sous la condition suspensive de l’approbation des première, deuxième, quatrième, cinquième, sixième, huitième, neuvième et dixième résolutions, décide, après, en avoir délibéré, de nommer en qualité de membre du Conseil de surveillance, M. Andrea Corbani. Il exercera ses fonctions pour une durée de six années débutant à la date de la présente Assemblée Générale.     Huitième résolution (Nomination d’un membre du Conseil de surveillance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et de la démission de l’ensemble des membres du Conseil de surveillance à ce jour, constatant que le prospectus décrivant l’augmentation de capital réservée à NoemaLife et l’émission des BSA au profit de tous les actionnaires a obtenu le visa de l’AMF, sous la condition suspensive de l’approbation des première, deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième, neuvième et dixième résolutions, décide, après, en avoir délibéré, de nommer en qualité de membre du Conseil de surveillance, M. Francesco Serra. Il exercera ses fonctions pour une durée de six années débutant à la date de la présente Assemblée Générale.     Neuvième résolution (Nomination d’un membre du Conseil de surveillance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et de la démission de l’ensemble des membres du Conseil de surveillance à ce jour, constatant que le prospectus décrivant l’augmentation de capital réservée à NoemaLife et l’émission des BSA au profit de tous les actionnaires a obtenu le visa de l’AMF, sous la condition suspensive de l’approbation des première, deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et dixième résolutions, décide, après, en avoir délibéré, de nommer en qualité de membre du Conseil de surveillance, M. Paolo Toth. Il exercera ses fonctions pour une durée de six années débutant à la date de la présente Assemblée Générale.     Dixième résolution (Nomination d’un membre du Conseil de surveillance dont l’identité est à déterminer).     Onzième résolution (Pouvoirs pour les formalités). — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.   ————————   Modalités de participation et de vote à l’Assemblée Générale. L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent.   Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l’enregistrement comptable des titres à leur nom ou à celui de l’intermédiaire inscrit pour leur compte au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, soit le jeudi 3 novembre 2011 à zéro heure, heure de Paris : — soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société ; — soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.   L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres au porteur est constaté par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’Assemblée Générale, cette attestation de participation doit être transmise à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’Assemblée Générale par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission.   A défaut d’assister personnellement à l’Assemblée Générale, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L.225-106 du Code de commerce ; b) Adresser une procuration à la Société sans indication de mandat ; c) Voter par correspondance.   Au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée Générale, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la Société (www.medasys.com).   A compter de la convocation, les actionnaires pourront demander par écrit auprès de CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée Générale.   Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation, de telle façon que CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux le reçoivent au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée générale. Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante : [email protected]. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes.   Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante [email protected], au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’Assemblée Générale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis.   Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour doivent être motivées.   Les demandes d’inscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d’un bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de l’article R.225-83 du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au Conseil de surveillance.   Une attestation d’inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l’article R.225-71 du Code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la Société.   Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande sera mis en ligne, sans délai, sur le site de la Société (www.medasys.com).   Les documents préparatoires à l’Assemblée Générale énoncés par l’article R.225-73-1 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la Société (www.medasys.com) au plus tard le vingt et unième jour précédant l’Assemblée Générale.   Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l’Assemblée Générale conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la Société (www.medasys.com) dès le lundi 17 octobre 2011.   A compter de cette date et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le mercredi 2 novembre 2011, tout actionnaire pourra adresser au Président du Directoire de la Société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R.225‑84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante [email protected]. Elles devront être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.   Le Directoire.     1105827

Description : 1105786 28 septembre 2011BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°116 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   MEDASYS Société anonyme à Directoire et conseil de surveillance au capital de 4 000 000 €. Siège social : Espace Technologique de Saint-Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette. 319 557 237 R.C.S. Evry.   Avis de réunion préalable à l’Assemblée Spéciale valant avis de convocation. Les actionnaires titulaires d’actions à droit de vote double de la société Medasys sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Spéciale valant avis de convocation, le 8 novembre 2011 à 13 heures 30, au Novotel, rue Charles Thomassin, 91400 Saclay, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :   Ordre du jour.   — Approbation de la suppression du droit de vote double ; — Pouvoirs pour les formalités   Projet de texte des résolutions. Première résolution (Approbation de la suppression du droit de vote double). — L’Assemblée Spéciale des titulaires de droits de vote double, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées spéciales, connaissance prise du rapport du Directoire, constatant que le prospectus décrivant l’augmentation de capital réservée à NoemaLife et l’émission des BSA au profit de tous les actionnaires a obtenu le visa de l’AMF, après en avoir délibéré : (a) prend acte du fait que l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société en date du 8 novembre 2011 sera appelée à décider la suppression des droits de vote double attachés aux actions de la Société prévu à l’article 12 des statuts de la Société ainsi que la modification des dispositions statutaires correspondantes ; (b) approuve, en application de l’article L.225-99 du Code de commerce, la suppression du droit de vote double et la modification corrélative de l’article 12 des statuts de la Société, si cette décision venait à être prise par l’Assemblée Générale Mixte de la Société ; (c) prend acte que, en conséquence de cette décision, chaque action bénéficiant précédemment d’un droit de vote double donnera droit à une voix à l’issue de l’Assemblée Générale Mixte.   Deuxième résolution  (Pouvoirs pour les formalités). — L’Assemblée Spéciale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.   ————————   Modalités de participation et de vote à l’Assemblée Spéciale. Auront le droit d’assister, de voter par correspondance, ou de se faire représenter à l’Assemblée Spéciale, les titulaires d’actions à droit de vote double de la Société qui justifieront, au préalable et conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, de l’inscription comptable de leurs titres au nominatif depuis 2 ans au moins au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée Spéciale, soit le jeudi 3 novembre 2011 à zéro heure, heure de Paris.   A défaut d’assister personnellement à l’Assemblée Spéciale, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L.225-106 du Code de commerce ; b) Adresser une procuration à la Société sans indication de mandat ; c) Voter par correspondance.   Au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée Spéciale, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la Société (www.medasys.com).   A compter de la convocation, les actionnaires pourront demander par écrit auprès de CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l’assemblée.   Ce formulaire devra être renvoyé de telle façon que CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy les Moulineaux le reçoivent au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée Spéciale. Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante : [email protected]. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes.   Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante [email protected], au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’Assemblée Spéciale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis.   Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour doivent être motivées.   Les demandes d’inscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d’un bref exposé des motifs.   Une attestation d’inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l’article R.225-71 du Code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée Spéciale à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la Société.   Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande sera mis en ligne, sans délai, sur le site de la Société (www.medasys.com).   Les documents préparatoires à l’Assemblée Spéciale énoncés par l’article R.225-73-1 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la Société (www.medasys.com) au plus tard le vingt et unième jour précédant l’Assemblée Spéciale.   Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l’Assemblée Spéciale conformément notamment aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la Société (www.medasys.com) dès le lundi 17 octobre 2011.   A compter de cette date et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Spéciale, soit le mercredi 2 novembre 2011, tout actionnaire pourra adresser au Président du Directoire de la Société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R.225‑84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante [email protected]. Elles devront être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.   Le Directoire.     1105786

Description : 1105785 28 septembre 2011BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°116 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   MEDASYS   Société anonyme à Directoire et conseil de surveillance au capital de 4 000 000 €. Siège social : Espace Technologique de Saint Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette. 319 557 237 R.C.S. Evry.     Avis de réunion préalable à l’Assemblée Générale Mixte.   Les actionnaires de la société Medasys sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte, le 8 novembre 2011 à 14 heures 30, au Novotel, rue Charles Thomassin, 91400 Saclay, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :     Ordre du jour.     I. A titre extraordinaire : — Augmentation de capital par émission d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée à NoemaLife ; — Émission et attribution gratuite, avec maintien du droit préférentiel de souscription, de BSA ; — Modification des articles 13 et 14 des statuts visant à supprimer les limites d’âge concernant les membres du Directoire et du Conseil de surveillance ; — Modification de l’article 12 des statuts visant à supprimer les dispositions relatives aux actions à droit de vote double.   II. A titre ordinaire : — Nomination d’un membre du Conseil de surveillance ; — Nomination d’un membre du Conseil de surveillance ; — Nomination d’un membre du Conseil de surveillance ; — Nomination d’un membre du Conseil de surveillance ; — Nomination d’un membre du Conseil de surveillance ; — Pouvoirs pour les formalités.     Projet de texte des résolutions.     I. A titre extraordinaire :   Première résolution  (Augmentation de capital par émission d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée à NoemaLife). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes, constatant, d’une part, que le prospectus décrivant l’augmentation de capital réservée à NoemaLife et l’émission des bons de souscription d’actions (« BSA ») au profit de tous les actionnaires a obtenu le visa de l’AMF et, d’autre part, que le capital est entièrement libéré, conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment ses articles L.225‑129, L.225‑129-1 et L.225-138, sous la condition suspensive de l’approbation des deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième résolutions, après en avoir délibéré :   (a) décide d’augmenter le capital social d’un montant nominal de trois millions deux cent soixante-treize mille quarante-quatre euros et quatre-vingt-quatorze centimes (3 273 044,94 €), le portant ainsi de quatre millions d'euros (4 000 000 €) à sept millions deux cent soixante-treize mille quarante-quatre euros et quatre-vingt-quatorze centimes (7 273 044,94 €) ;   (b) décide que l’augmentation du capital social sera réalisée par création et émission de onze millions quatre cent quarante mille deux cent treize (11 440 213) actions nouvelles au prix unitaire de 0,6381 €, soit avec une prime d’émission de 0,352 € par action, et une prime globale de quatre millions vingt-six mille neuf cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-dix-huit centimes (4 026 954,98 €) ;   (c) décide de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires par l’article L.225‑132 du Code de commerce et d’attribuer le droit de souscription aux onze millions quatre cent quarante mille deux cent treize (11 440 213) actions nouvelles à émettre, en totalité, à la société NoemaLife S.p.a., société de droit italien dont les titres sont négociés à la Bourse de Milan (sous le code ISIN IT0004014533) et dont le siège social est via Gobetti 52, Bologne, Italie ;   (d) décide que les actions nouvelles seront libérées intégralement en numéraire à la souscription, qui devra intervenir au plus tard le 30 novembre 2011 ;   (e) décide que les actions nouvelles porteront jouissance à partir de la date de réalisation de l’augmentation du capital, et seront, dès leur création, complètement assimilées aux actions existantes et soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions de l’Assemblée Générale ;   (f) décide que les fonds seront déposés dans les conditions légales ;   (g) confère au Directoire tous pouvoirs, avec capacité de subdélégation au Président du Directoire ou à tout autre membre du Directoire, pour réaliser l’augmentation de capital dans les délais requis par la loi, et notamment, sans que cela soit limitatif : (i) constater la réalisation des conditions suspensives prévues à la présente résolution ; (ii) constater la souscription et la libération des actions émises et le montant du capital social en résultant, et sur sa seule décision, s’il le juge opportun, imputer les frais de l’augmentation de capital sur le montant de la prime afférente à cette opération ; (iii) apporter aux statuts de la société les modifications corrélatives ; (iv) prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités requises en vue de l’admission aux négociations sur Euronext Paris des actions nouvelles émises ; et (v) accomplir tous actes et formalités, notamment de publicité, nécessaires à la réalisation de l’augmentation du capital social.     Deuxième résolution  (Émission et attribution gratuite, avec maintien du droit préférentiel de souscription, de BSA). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes, constatant, d’une part, que le prospectus décrivant l’augmentation de capital réservée à NoemaLife et l’émission des BSA au profit de tous les actionnaires a obtenu le visa de l’AMF et, d’autre part, que le capital est entièrement libéré, conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment ses articles L.225‑129, L.225‑129-1 et L.228‑91 et suivants, sous les conditions suspensives de l’approbation des première, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième résolutions, et de la réalisation définitive de l’augmentation de capital réservée à NoemaLife visée à la première résolution, après en avoir délibéré :   (a) décide le principe d’une augmentation de capital d’un montant nominal maximum de sept cent vingt‑sept mille trois cent quatre euros et quarante-neuf centimes (727 304,49 €) par l’émission d’un nombre maximum de (i) six millions trois cent cinquante-cinq mille huit cent trente-deux (6 355 832) BSA 1, (i) six millions trois cent cinquante-cinq mille huit cent trente-deux (6 355 832) BSA 2, et (iii) douze millions sept cent onze mille six cent soixante-quatre (12 711 664) BSA 3 ;   (b) décide que quatre actions (après la réalisation définitive de l’augmentation de capital réservée au bénéfice de NoemaLife visée à la première résolution) donneront droit à l’attribution d’un (1) BSA 1, d’un (1) BSA 2 et de deux (2) BSA 3, les actionnaires devant faire leur affaire personnelle des éventuels rompus ;   (c) décide que dix BSA 1, dix BSA 2 et dix BSA 3 donneront droit, respectivement, à la souscription d’une (1) action nouvelle d’une valeur nominale de 0,2861 € au prix de 0,6381 €, soit avec une prime d’émission de 0,352 € ;   (d) décide que les BSA pourront être exercés en trois tranches comme suit, les BSA non exercés dans le délai correspondant à leur tranche respective devenant caducs à l’issue de ce délai et perdant toute valeur et tous droits y attachés : (i) les BSA 1 pourront être exercés exclusivement pendant une première période d’une durée de 12 mois débutant à la date de l’émission des BSA ; (ii) les BSA 2 pourront être exercés exclusivement pendant une deuxième période d’une durée de 12 mois débutant à la date du premier anniversaire de la date de l’émission des BSA ; (iii) les BSA 3 pourront être exercés exclusivement pendant une troisième période d’une durée de 12 mois débutant à la date du second anniversaire de la date de l’émission des BSA ;   (e) décide que les actions souscrites en exercice des BSA devront être souscrites en numéraire et libérées intégralement lors de la souscription en numéraire ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société ;   (f) décide que les actions émises au titre de l’exercice des BSA porteront jouissance à partir du premier jour de l’exercice au cours duquel lesdites actions sont émises, et seront, dès leur création, complètement assimilées aux actions existantes et soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions de l’Assemblée Générale ;   (g) décide que les BSA seront librement négociables et seront à cet effet admis aux négociations sur Euronext Paris ;   (h) confère au Directoire tous pouvoirs, avec capacité de subdélégation au Président du Directoire ou à tout autre membre du Directoire, pour réaliser dans un délai de trois mois à compter de la présente Assemblée Générale l’émission et l’attribution gratuite des BSA, et les augmentations de capital liées à leur exercice, et notamment, sans que cela soit limitatif : (i) constater la réalisation des conditions suspensives prévues à la présente résolution ; (ii) établir le contrat d’émission et y déterminer notamment les modalités de protection des titulaires de BSA en cas de réalisation d’une opération prévue aux articles L.228‑98 et suivants du Code de commerce ; (iii) procéder à l’émission et à l’attribution gratuite des BSA ; (iv) recevoir les versements de libération à provenir de l’exercice des BSA et constater, le cas échéant, la compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société ; (v) effectuer le dépôt des fonds dans les conditions légales ; (vi) constater les augmentations du capital social résultant de l’exercice des BSA, et sur sa seule décision, s’il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces opérations ; (vii) apporter aux statuts de la société les modifications corrélatives ; (viii) prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités requises en vue de l’admission aux négociations sur Euronext Paris des BSA et des actions nouvelles émises au titre de l’exercice desdits BSA ; (ix) accomplir tous actes et formalités, notamment de publicité, nécessaires à l’émission et à l’attribution gratuite des BSA et à l’émission des actions à provenir de l’exercice desdits BSA ;   (i) conformément aux dispositions de l’article L.225-132 alinéa 6 du Code de commerce, l’Assemblée Générale prend acte que le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions qui pourraient être créées du fait de l’exercice des BSA est supprimé.     Troisième résolution  (Modification des articles 13 et 14 des statuts visant à supprimer les limites d’âge concernant les membres du Directoire et du Conseil de surveillance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire, constatant que le prospectus décrivant l’augmentation de capital réservée à NoemaLife et l’émission des BSA au profit de tous les actionnaires a obtenu le visa de l’AMF, sous la condition suspensive de l’approbation des première, deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième résolutions, décide, après en avoir délibéré, de supprimer les limites d’âge concernant les membres du Directoire et du Conseil de surveillance et de modifier en conséquence l’article 13 et l’article 14 des statuts comme suit :   — « Article 13 - Nomination des membres du Directoire : Un Directoire administre et dirige la société sous le contrôle d’un conseil de surveillance. Le nombre de ses membres est fixé par le conseil de surveillance sans pouvoir excéder le chiffre de cinq. Si un siège est vacant, le conseil de surveillance doit pourvoir à la vacance. Les membres du Directoire, personnes physiques, peuvent être choisis en dehors des actionnaires. Nommés par le conseil de surveillance, ils ne peuvent être révoqués que par l’Assemblée Générale ordinaire des actionnaires, sur proposition de ce conseil. Le Directoire est nommé pour une durée de 4 ans. Les réunions du Directoire peuvent se tenir même en dehors du siège social. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres en exercice, chacun d’eux disposant d’une voix. Le vote par représentation est interdit. En cas de partage, la voix du président du Directoire est prépondérante. Les procès-verbaux sont valablement certifiés par le président ou un directeur général. Le Directoire est investi à l’égard des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux Assemblées d’actionnaires. Une fois par trimestre au moins, le Directoire présente un rapport au conseil de surveillance. Dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, il lui présente, aux fins de vérifications et de contrôle, les documents comptables qui doivent être soumis à l’Assemblée annuelle. Le conseil de surveillance confère à l’un des membres du Directoire la qualité de président, mais le Directoire assume en permanence la direction générale de la société. Le président du Directoire représente la société dans ses rapports avec les tiers. Le conseil de surveillance peut attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs membres du Directoire qui portent alors le titre de directeur général. La présidence et la direction générale peuvent être retirées à ceux qui en sont investis par décision du conseil de surveillance. Vis-à-vis des tiers, tous actes engageant la société sont valablement accomplis par le président du Directoire ou tout membre ayant reçu du conseil de surveillance le titre de directeur général. »   — « Article 14 - Conseil de surveillance : Un conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le Directoire. Il est composé de cinq membres au moins et de douze au plus. Conformément aux prescriptions légales, chaque membre du conseil est tenu d’être propriétaire d’un nombre d’actions déterminé. Ce nombre est fixé à 25. Les membres du conseil sont nommés pour six années par l’Assemblée générale ordinaire qui peut les révoquer à tout moment. Le conseil élit parmi ses membres un président et un vice-président, chargés de convoquer le conseil par tous moyens écrits et d’en diriger les débats. Le président et le vice-président sont des personnes physiques. Le conseil de surveillance délibère et prend ses décisions dans les conditions prévues par la loi. Les réunions du conseil de surveillance pourront se tenir par visioconférence ou tout autre moyen équivalent selon les conditions et les modalités fixées par les lois et les règlements. Cependant, le recours à ce procédé est exclu en ce qui concerne la nomination des membres du Directoire et du président du Directoire, et en ce qui concerne l’élection du président et du vice-président du conseil de surveillance. »   L’Assemblée Générale confère au Directoire tous pouvoirs, avec capacité de subdélégation au Président du Directoire ou à tout autre membre du Directoire, pour apporter aux statuts de la société les modifications ci-dessus mentionnées.     Quatrième résolution  (Modification de l’article 12 des statuts visant à supprimer les dispositions relatives aux actions à droit de vote double). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et de l’approbation par l’Assemblée spéciale des titulaires d’actions à droit de vote double réunie ce jour de la suppression envisagée du droit de vote double visé à l’article 12 des statuts sous condition de la suppression de ce droit de vote double par la présente Assemblée Générale, constatant que le prospectus décrivant l’augmentation de capital réservée à NoemaLife et l’émission des BSA au profit de tous les actionnaires a obtenu le visa de l’AMF, sous la condition suspensive de l’approbation des première, deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième résolutions, décide, après en avoir délibéré, de supprimer, avec prise d’effet à l’issue de la présente Assemblée Générale, les dispositions relatives aux actions à droit de vote double et de modifier en conséquence l’article 12 des statuts comme suit :   — « Article 12 - Droits et obligations attachés aux actions : La possession d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement adoptées par toutes les Assemblées Générales. Chaque action donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente dans les bénéfices et dans l’actif social. Le cas échéant, et sous réserve de prescriptions légales impératives, il sera fait masse entre toutes les actions indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d’être prises en charge par la société, avant de procéder à tout remboursement au cours de l’existence de la société ou à sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale respective, toutes les actions alors existantes reçoivent la même somme nette quelles que soient leur origine et leur date de création. Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelques mains qu’il passe. La possession d’une action emporte, de plein droit, adhésion aux statuts de la société et aux résolutions prises par l’Assemblée Générale. Les héritiers ou créanciers d’un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration, ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l’Assemblée Générale. Les actionnaires ne sont responsables que jusqu’à concurrence du montant nominal des actions qu’ils possèdent, au-delà, tout appel de fonds est interdit. Chaque fois qu’il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d’échange, de regroupement, d’attribution de titres, d’augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou de toute autre opération sociale, les propriétaires de titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ce droit qu’à condition de faire leur affaire personnelle du regroupement et éventuellement, de l’achat ou de la vente du nombre de titres nécessaire. Aux Assemblées, chaque actionnaire a autant de voix qu’il possède ou représente d’actions, sans limitation (voir aussi Article 15). »   L’Assemblée Générale prend acte que, en conséquence de cette décision, à l’issue de la présente Assemblée Générale, chaque action bénéficiant précédemment d’un droit de vote double donnera droit à une voix.   L’Assemblée Générale confère au Directoire tous pouvoirs, avec capacité de subdélégation au Président du Directoire ou à tout autre membre du Directoire, pour apporter aux statuts de la société les modifications ci-dessus mentionnées.     II. A titre ordinaire :   Cinquième résolution (Nomination d’un membre du Conseil de surveillance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et de la démission de l’ensemble des membres du Conseil de surveillance à ce jour, constatant que le prospectus décrivant l’augmentation de capital réservée à NoemaLife et l’émission des BSA au profit de tous les actionnaires a obtenu le visa de l’AMF, sous la condition suspensive de l’approbation des première, deuxième, troisième, quatrième, sixième, septième, huitième et neuvième résolutions, décide, après, en avoir délibéré, de nommer en qualité de membre du Conseil de surveillance, Mme Florence Hofmann. Elle exercera ses fonctions pour une durée de six années débutant à la date de la présente Assemblée Générale.     Sixième résolution (Nomination d’un membre du Conseil de surveillance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et de la démission de l’ensemble des membres du Conseil de surveillance à ce jour, constatant que le prospectus décrivant l’augmentation de capital réservée à NoemaLife et l’émission des BSA au profit de tous les actionnaires a obtenu le visa de l’AMF, sous la condition suspensive de l’approbation des première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième, huitième et neuvième résolutions, décide, après, en avoir délibéré, de nommer en qualité de membre du Conseil de surveillance, M. Andrea Corbani. Il exercera ses fonctions pour une durée de six années débutant à la date de la présente Assemblée Générale.     Septième résolution (Nomination d’un membre du Conseil de surveillance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et de la démission de l’ensemble des membres du Conseil de surveillance à ce jour, constatant que le prospectus décrivant l’augmentation de capital réservée à NoemaLife et l’émission des BSA au profit de tous les actionnaires a obtenu le visa de l’AMF, sous la condition suspensive de l’approbation des première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième résolutions, décide, après, en avoir délibéré, de nommer en qualité de membre du Conseil de surveillance, M. Francesco Serra. Il exercera ses fonctions pour une durée de six années débutant à la date de la présente Assemblée Générale.     Huitième résolution (Nomination d’un membre du Conseil de surveillance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et de la démission de l’ensemble des membres du Conseil de surveillance à ce jour, constatant que le prospectus décrivant l’augmentation de capital réservée à NoemaLife et l’émission des BSA au profit de tous les actionnaires a obtenu le visa de l’AMF, sous la condition suspensive de l’approbation des première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et neuvième résolutions, décide, après, en avoir délibéré, de nommer en qualité de membre du Conseil de surveillance, M. Paolo Toth. Il exercera ses fonctions pour une durée de six années débutant à la date de la présente Assemblée Générale.     Neuvième résolution (Nomination d’un membre du Conseil de surveillance dont l'identité est à déterminer).   Dixième résolution (Pouvoirs pour les formalités). — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.      ——————————    Modalités de participation et de vote à l’Assemblée Générale. L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent. Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l’enregistrement comptable des titres à leur nom ou à celui de l’intermédiaire inscrit pour leur compte au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, soit le jeudi 3 novembre 2011 à zéro heure, heure de Paris : — soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société ; — soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.   L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres au porteur est constaté par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’Assemblée Générale, cette attestation de participation doit être transmise à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’Assemblée Générale par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission.   A défaut d’assister personnellement à l’Assemblée Générale, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L. 225-106 du Code de commerce ; b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; c) Voter par correspondance.   Au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée Générale, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la société (www.medasys.com).   A compter de la convocation, les actionnaires pourront demander par écrit auprès de CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée Générale.   Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation, de telle façon que CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux le reçoivent au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée Générale. Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante : [email protected]. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes.   Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante [email protected], au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’Assemblée Générale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis.   Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour doivent être motivées.   Les demandes d’inscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d’un bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de l’article R.225-83 du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au conseil de surveillance.   Une attestation d’inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l’article R.225-71 du Code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la société.   Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande sera mis en ligne, sans délai, sur le site de la société (www.medasys.com).   Les documents préparatoires à l’Assemblée Générale énoncés par l’article R.225-73-1 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la société (www.medasys.com) au plus tard le vingt et unième jour précédant l’Assemblée Générale.   Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l’Assemblée Générale conformément notamment aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (www.medasys.com) dès le lundi 17 octobre 2011.   A compter de cette date et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le mercredi 2 novembre 2011, tout actionnaire pourra adresser au Président du Directoire de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R.225‑84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante [email protected]. Elles devront être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.   Le Directoire.     1105785

Description : 1105682 14 septembre 2011BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°110 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     MEDASYS   Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 000 000 €. Siège social : Espace Technologique de Saint Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette. 319 557 237 R.C.S. Evry.   AVIS DE CONVOCATION   Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 30 septembre 2011 à 14 heures, au Novotel – Rue Charles Thomassin 91400 Saclay, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :   — Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2010, — Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010, — Affectation du résultat, — Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation et/ou ratification de ces conventions, — Nomination du cabinet PriceWaterhouseCoopers Audit, commissaire aux comptes titulaire, en remplacement du cabinet Deloitte & Associés, — Nomination de Monsieur Yves Nicolas, commissaire aux comptes suppléant, en remplacement du cabinet BEAS, — Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce, — Pouvoirs pour les formalités.   Le texte de la troisième résolution relative à l’affectation du résultat publié dans l'Avis préalable paru au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) n° 102 du 26 août 2011 et dans l’additif paru au Bulletin des annonces légales obligatoires N° 104 du 31 août 2011 a été modifié par le Directoire de la société qui s’est tenu le 9 septembre 2011, comme suit :   Troisième résolution – Affectation du résultat   L'Assemblée Générale, sur proposition du Directoire, décide d'affecter la perte de l'exercice 2010 s'élevant à 7 064 922,38 euros en totalité au compte report à nouveau.   Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’Assemblée constate qu’il lui a été rappelé qu’au titre des trois derniers exercices les distributions de dividendes et revenus ont été les suivantes :   Au titre de l'Exercice Revenus éligibles à la réfaction Revenus non éligible à la réfaction   Dividendes Autres revenus distribués   2007   418 321,77 € soit 0,03 € par action - - 2008 - - - 2009 - - -   ————————   L'assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent.   Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l'enregistrement comptable des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au troisième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le mardi 27 septembre 2011 à zéro heure, heure de Paris : – soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, – soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.   L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres au porteur est constaté par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’assemblée, cette attestation de participation doit être transmise à CACEIS Corporate Trust - ServiceAssemblées Générales - 14, rue Rouget de Lisle - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’assemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission.   A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L. 225-106 du Code de commerce; b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; c) Voter par correspondance.   Depuis le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration a été mis en ligne sur le site de la société (www.medasys.com).   Les actionnaires peuvent demander par écrit à CACEIS Corporate Trust - ServiceAssemblées Générales - 14, rue Rouget de Lisle - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'assemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation, de telle façon que les services de à CACEIS Corporate Trust - ServiceAssemblées Générales - 14, rue Rouget de Lisle - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX le reçoivent au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée. Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante : [email protected] . La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes.   Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R.225-73-1 du Code de commerce ont été mis en ligne sur le site internet de la société (www.medasys.com) depuis le vingt et unième jour précédant l'assemblée.   Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'assemblée conformément notamment aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce sont mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (www.medasys.com).   Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut adresser au Président du Directoire de la société des questions écrites jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le lundi 26 septembre 2011. Ces questions écrites devront être envoyées, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social, soit par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante [email protected] devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.   Le directoire.     1105682

Description : 1105603 12 septembre 2011BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°109 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     MEDASYS Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 000 000 €. Siège social : Espace Technologique de Saint Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette. 319 557 237 R.C.S. Evry.     Rectificatif à l’avis préalable à l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 septembre 2011 publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires n°102 du 26 août 2011     Troisième résolution (Affectation du résultat). —  L'Assemblée Générale, sur proposition du Directoire, décide d'affecter la perte de l'exercice 2010 s'élevant à 7 064 922,38 euros en totalité au compte report à nouveau.   Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’Assemblée constate qu’il lui a été rappelé qu’au titre des trois derniers exercices les distributions de dividendes et revenus ont été les suivantes :     Au titre de l'exercice Revenus éligibles à la réfaction Revenus non éligibles à la réfaction Dividendes Autres revenus distribués 2007 418 321,77 € soit 0,03 € par action - - 2008 - - - 2009 - - -     1105603

Description : 1105481 31 août 2011BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°104 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________       MEDASYS   Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 000 000 € Siège social : Espace Technologique de Saint Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette. 319 557 237 R.C.S. Evry.   Additif au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 102 du 26 août 2011       Lire à la Troisième résolution - Affectation du résultat   Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’Assemblée constate qu’il lui a été rappelé qu’au titre des trois derniers exercices les distributions de dividendes et revenus ont été les suivantes :    Au titre de l'Exercice  Revenus éligibles à la réfaction  Revenus non éligibles à la réfaction  Dividendes Autres revenus distribués     2007  418 321,77 € soit 0.03 € par action      2008        2009             1105481

Description : 1105422 26 août 2011BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°102 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________       MEDASYS   Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 000 000 €. Siège social : Espace Technologique de Saint Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette. 319 557 237 R.C.S. Evry.   Avis préalable à l’Assemblée Générale Ordinaire   Les actionnaires de la société Medasys sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Ordinaire, le 30 septembre 2011 à 14 heures, au Novotel – Rue Charles Thomassin 91400 Saclay, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :     Ordre du Jour   — Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2010, — Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010, — Affectation du résultat, — Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation et/ou ratification de ces conventions, — Nomination du cabinet PriceWaterhouseCoopers Audit, commissaire aux comptes titulaire, en remplacement du cabinet Deloitte & Associés, — Nomination de Monsieur Yves Nicolas, commissaire aux comptes suppléant, en remplacement du cabinet BEAS, — Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce, — Pouvoirs pour les formalités.   Projet de texte des résolutions   Première résolution ( Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2010). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et des observations du Conseil de Surveillance, du Président du Conseil et des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2010, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par une perte de 7 064 922,38 euros.    L’Assemblée Générale approuve spécialement le montant global, s’élevant à 22 922 euros, des dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code Général des Impôts, ainsi que l’impôt correspondant.   Seconde résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire, du Président du Conseil et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2010, approuve ces comptes tels qu’ils ont été présentés se soldant par une perte (part du groupe) de 8 788 815 euros.   Troisième résolution (Affectation du résultat). — L'Assemblée Générale, sur proposition du Directoire, décide de procéder à l’affectation du résultat suivante :   Origine   – Bénéfice de l'exercice 2009 2 236 932,13 € – Perte de l’exercice 2010 - 7 064 922,38 € Affectation   – Réserve légale  78 099,55 € – Perte de l’exercice 2010 - 4 906 089,80 €   Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’Assemblée constate qu’il lui a été rappelé qu’au titre des trois derniers exercices les distributions de dividendes et revenus ont été les suivantes :     Quatrième résolution (Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation et/ou ratification de ces conventions). — Statuant sur le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés qui lui a été présenté, l’Assemblée Générale approuve et le cas échéant ratifie les conventions nouvelles qui y sont mentionnées.   Cinquième résolution (Nomination du cabinet PriceWaterhouseCoopers Audit, commissaire aux comptes titulaire, en remplacement du cabinet Deloitte & Associés). — Sur proposition du Conseil de Surveillance, l’Assemblée Générale nomme le cabinet PriceWaterhouseCoopers Audit en remplacement du cabinet Deloitte & Associés, dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente assemblée, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle à tenir dans l’année 2017 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.   Le cabinet PriceWaterhouseCoopers Audit, qui n’a vérifié au cours des deux derniers exercices aucune opération d’apport ou de fusion dans la société et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce, a déclaré accepter ses fonctions.   Sixième résolution (Nomination de Monsieur Yves Nicolas, commissaire aux comptes suppléant, en remplacement du cabinet BEAS). — Sur proposition du Conseil de Surveillance, l’Assemblée Générale nomme Monsieur Yves Nicolas en remplacement du cabinet BEAS, dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente assemblée, aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six exercices soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle à tenir dans l’année 2017 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.   Il a déclaré accepter ses fonctions.   Septième résolution (Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire, autorise ce dernier, pour une période de dix-huit mois, conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à procéder à l’achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu’il déterminera, d’actions de la société dans la limite de 10 % du nombre d’actions composant le capital social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme.   Cette autorisation met fin à l’autorisation donnée au Directoire par l’Assemblée Générale du 29 juin 2010 dans sa neuvième résolution à caractère ordinaire.   Les acquisitions pourront être effectuées en vue :   – d’assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action MEDASYS par l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AMAFI admise par l’AMF, – de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, étant précisé que les actions acquises à cet effet ne peuvent excéder 5 % du capital de la société, – d’assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et autres formes d’allocation d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment au titre de la participation aux résultats de l’entreprise, au titre d’un plan d’épargne d’entreprise ou par attribution gratuite d’actions, – d’assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société dans le cadre de la réglementation en vigueur, – de procéder à l’annulation éventuelle des actions acquises, sous réserve que le Directoire dispose d’une autorisation de l’assemblée générale extraordinaire en vue d'annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce.   Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Directoire appréciera.   Ces opérations pourront notamment être effectuées en période d’offre publique dans le respect de la réglementation en vigueur.   Le prix maximum d’achat est fixé à 3 euros par action. En cas d’opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions, le montant sus-indiqué sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération et le nombre d’actions après l’opération).   Le montant maximal de l’opération est ainsi fixé à 4 194 933 euros.   L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Directoire à l’effet de procéder à ces opérations, d’en arrêter les conditions et les modalités, de conclure tous accords et d’effectuer toutes formalités.   Huitième résolution (Pouvoirs pour les formalités). — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.     ————————————   Modalités de Participation et de vote à l’Assemblée Générale     L'assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent.   Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l'enregistrement comptable des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au troisième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le mardi 27 septembre 2011 à zéro heure, heure de Paris : – soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, – soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.   L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres au porteur est constaté par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’assemblée, cette attestation de participation doit être transmise à CACEIS Corporate Trust - ServiceAssemblées Générales - 14 Rue Rouget de Lisle - 92130 ISSY LES MOULINEAUX en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’assemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission.   A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L. 225-106 du Code de commerce; b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; c) Voter par correspondance.   Au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la société (www.medasys.com).   A compter de la convocation, les actionnaires pourront demander par écrit auprès de CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales - 14 Rue Rouget de Lisle - 92130 ISSY LES MOULINEAUX de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'assemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation, de telle façon que CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales - 14 Rue Rouget de Lisle - 92130 ISSY LES MOULINEAUX le reçoivent au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée. Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante : [email protected]. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes.   Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante [email protected], au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’assemblée générale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis.   Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour doivent être motivées.   Les demandes d’inscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d'un bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de l'article R. 225-83 du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au conseil de surveillance.   Une attestation d'inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l’article R. 225-71 du Code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la société.   Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande sera mis en ligne, sans délai, sur le site de la société (www.medasys.com).   Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R. 225-73-1 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la société (www.medasys.com) au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée.   Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'assemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (www.medasys.com) dès le vendredi 9 septembre 2011.   A compter de cette date et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le lundi 26 septembre 2011, tout actionnaire pourra adresser au Président du Directoire de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante [email protected]. Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.     Le Directoire. 1105422

Description : 1003702 18 juin 2010BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°73 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ MEDASYS   Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 000 000 € Siège social : Espace Technologique de Saint Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette. 319 557 237 R.C.S. Evry.   AVIS DE CONVOCATION   Les actionnaires de la société Medasys sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le mardi 29 juin 2010 à 11h00, au siège de la société, Espace Technologique de Saint-Aubin, 91193 – Gif-sur-Yvette, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les résolutions suivants. Dans l’hypothèse où le quorum nécessaire ne serait pas atteint, l’assemblée sera convoquée une seconde fois pour le mercredi 6 juillet 2010 à 11h00, au siège de la société, à l’adresse ci-dessus.   Ordre du jour.   De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire :   1°) Rapport de gestion établi par le directoire relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2009, incluant le rapport de gestion du groupe, et rapport du conseil de surveillance sur le rapport du directoire; 2°) Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2009 ainsi que celui sur les conventions réglementées ; 3°) Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2009, ainsi que des comptes consolidés et quitus au conseil de surveillance, au directoire et aux commissaires aux comptes ; 4°) Approbation des amortissements et dépenses relevant de l’article 39-4 du Code Général des Impôts ; 5°) Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce ; 6°) Affectation du résultat de l’exercice ; 7°) Fixation du montant des jetons de présence alloués au conseil de surveillance pour l’exercice en cours ; 8°) Renouvellement de l’autorisation donnée au directoire en vue de permettre à la société d’opérer sur ses propres titres dans le cadre de l’article L. 225-209 du Code de Commerce.   De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire :   9 °) Emission et attribution gratuite au bénéfice des actionnaires de bons de souscription d’actions ; 10°) Pouvoirs en vue des formalités.   L'ordre du jour et le texte des projets de résolutions de cette assemblée générale ont été publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 21mai 2010 – Bulletin n° 61.   Résolution complémentaire présentée par un actionnaire :   Mademoiselle Florence Hofmann, demeurant Waldstrasse 17, 8125 Zollikergerg (Suisse), actionnaire de Medasys S.A., a déposé un projet de résolution à l’assemblée générale du 29 juin 2010. Cet actionnaire remplissant les conditions requises par les articles L. 225-105, alinéa 2, et R. 225-71, alinéa 2, du Code de commerce, cette résolution sera soumise au vote des actionnaires et l’ordre du jour de l’assemblée générale a été complété en conséquence. Si vous souhaitez voter par correspondance au moyen du bulletin de vote, vous devrez vous prononcer sur cette résolution supplémentaire, qui n’est pas présentée par le Directoire. Nous vous précisons que le Directoire de Medasys n’a pas encore, à ce jour, statué sur cette résolution supplémentaire.   Texte de la résolution (du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire) :   « L’assemblée générale décide de nommer Florence Hofmann en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance, pour une durée de 6 ans, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2015. »   En conséquence, l'ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire a été complété ainsi qu'il suit :   8°) Renouvellement de l’autorisation donnée au directoire en vue de permettre à la société d’opérer sur ses propres titres dans le cadre de l’article L. 225-209 du Code de Commerce ; – Proposition déposée par Mademoiselle Florence Hofmann en vue de sa nomination au Conseil de Surveillance.   Les textes des autres résolutions demeurent inchangés.     * * * * *    Tout actionnaire, quel que soit le nombre de ses actions, peut prendre part à l’assemblée, se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint, ou voter par correspondance. Des formulaires de pouvoirs et de vote par correspondance sont à la disposition des actionnaires au siège social et seront adressés à tout actionnaire qui en fera la demande au plus tard le 24 juin 2010. Les formulaires non parvenus à la société le 28 juin 2010 au plus tard ne pourront être pris en compte. Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de commerce), le 25 juin 2010 (ou, sur seconde convocation, le 2 juillet 2010), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou de son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou par voie électronique, dans les conditions règlementaires), en annexe : — du formulaire de vote à distance ; — de la procuration de vote ; — de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le 28 juin 2010, ou, sur seconde convocation, le 5 juillet 2010.   Le directoire. 1003702

Description : 1002561 21 mai 2010BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°61 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   MEDASYS Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 000 000 €. Siège social : Espace Technologique de Saint Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette. B 319 557 237 R.C.S. Evry   AVIS DE RÉUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société Medasys sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le mardi 29 juin 2010 à 11h00, au siège de la société, Espace Technologique de Saint-Aubin, 91193, Gif-sur-Yvette, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les résolutions suivants. Dans l’hypothèse où le quorum nécessaire ne serait pas atteint, l’assemblée sera convoquée une seconde fois pour le mercredi 6 juillet 2010 à 11h00, au siège de la société, à l’adresse ci-dessus.   Ordre du jour.   De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire :   1°) Rapport de gestion établi par le directoire relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2009, incluant le rapport de gestion du groupe, et rapport du conseil de surveillance sur le rapport du directoire; 2°) Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2009 ainsi que celui sur les conventions réglementées ; 3°) Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2009, ainsi que des comptes consolidés et quitus au conseil de surveillance, au directoire et aux commissaires aux comptes ; 4°) Approbation des amortissements et dépenses relevant de l’article 39-4 du Code Général des Impôts ; 5°) Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce ; 6°) Affectation du résultat de l’exercice ; 7°) Fixation du montant des jetons de présence alloués au conseil de surveillance pour l’exercice en cours ; 8°) Renouvellement de l’autorisation donnée au directoire en vue de permettre à la société d’opérer sur ses propres titres dans le cadre de l’article L.225-209 du Code de Commerce.   De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire   9 °) Emission et attribution gratuite au bénéfice des actionnaires de bons de souscription d’actions 10°) Pouvoirs en vue des formalités.     PROJETS DE RÉSOLUTIONS Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire Première résolution (Examen et approbation des comptes sociaux). —   Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du directoire, qui inclut le rapport sur la gestion du groupe, du rapport du conseil de surveillance sur le rapport du directoire et du rapport des commissaires aux comptes relatifs aux comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2009, l'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, approuve ces comptes tels qu’ils lui ont été présentés, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe, faisant apparaître un bénéfice de 2.236.932,13 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans les rapports. Elle approuve également les dépenses effectuées au cours de l’exercice écoulé ayant trait aux opérations visées à l’art. 39-4 du Code Général des Impôts pour un montant de 25.961,80 €.   En conséquence, l'assemblée générale donne aux membres du conseil de surveillance, aux membres du directoire et aux commissaires aux comptes, quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.   Deuxième résolution ( Examen et approbation des comptes consolidés ). — Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du directoire, qui inclut le rapport sur la gestion du groupe, du rapport du conseil de surveillance sur le rapport du directoire et du rapport des commissaires aux comptes relatifs aux comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2009, l'Assemblée Générale approuve ces comptes tels qu’ils lui ont été présentés, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe, faisant apparaître un bénéfice consolidé part du groupe (normes IFRS) de 1.033.372 € ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans les rapports.   Troisième résolution ( Contrôle interne et gouvernement d’entreprise). — L’Assemblée Générale donne acte au Président du Conseil de surveillance de la lecture de son rapport sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil de Surveillance et sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mis en place par la société, établi en application des dispositions des articles L.225-37, alinéa 6 et L.225-68 alinéa 7 du Code de commerce.   Quatrième résolution (Conventions réglementées). —  Après avoir entendu lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L225-86 du Code de Commerce, et statuant sur ce rapport, l'Assemblée Générale déclare ratifier les conventions qui y sont énoncées.   Cinquième résolution (Convention réglementée concernant M. Jean-Marie Lucani, Président du directoire ). —  Après avoir pris connaissance du rapport du directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les engagements visés à l’article L.225-42-1 du Code de commerce, l'Assemblée Générale approuve les conditions de performance définies par le conseil de surveillance dans sa séance du 30 mars 2009, relatif à la reconduction des indemnités susceptibles d’être dues aux membres du directoire à la cessation de leurs fonctions, en conformité avec les dispositions de la loi TEPA du 21 août 2007.   Sixième résolution ( Convention réglementée concernant M. Vincent Bousquet, Membre du directoire ). — Après avoir pris connaissance du rapport du directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les engagements visés à l’article L.225-42-1 du Code de commerce, l'Assemblée Générale approuve les conditions de performance définies par le conseil de surveillance dans sa séance du 30 mars 2009, relatif à la reconduction des indemnités susceptibles d’être dues aux membres du directoire à la cessation de leurs fonctions, en conformité avec les dispositions de la loi TEPA du 21 août 2007.   Septième résolution ( Affectation   du résultat). —  L’Assemblée Générale, approuvant la proposition du directoire, décide d'affecter le résultat de l'exercice comme suit :   Bénéfice net de l’exercice 2 236 932,13   Affectation à la réserve légale 78 099,55 portée ainsi à 400 000,00 (en euros) Report à nouveau 2 158 832,58 porté ainsi à 4 960 855,39 € (en euros) Affectation totale 2 236 932,13     Conformément à la loi, l’Assemblée Générale prend acte qu’au cours des trois exercices précédents, le dividende par action mis en paiement a été fixé comme suit : Exercice 2007 Nombre d’actions concernées : 13 928 385 Dividende distribué éligible à l’abattement de 40 % (art 158.3.2° du CGI): 0,03 €.   Huitième résolution (Détermination des jetons de présence). — L’Assemblée Générale fixe à la somme de 48 000 € le montant global annuel des jetons de présence alloués au conseil de surveillance pour l’exercice en cours.   Neuvième résolution  (Autorisation au directoire en vue de permettre à la société d’opérer sur ses propres actions). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du directoire et conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce et à celles du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, autorise le directoire, à acquérir un nombre maximal d’actions représentant jusqu’à 10 % du nombre des actions composant son capital social. Le prix maximum d’achat ne devra pas excéder 6 € par action, étant précisé qu’en cas d’opérations sur le capital, notamment par division ou regroupement des actions, ce prix sera ajusté en conséquence. A titre indicatif, le montant maximal théorique alloué à la mise en oeuvre du programme de rachat d’actions, tel que calculé sur la base du capital social au 31 décembre 2009 et sans tenir compte des 146.630 actions déjà détenues par la société à cette date, s’élève ainsi à 8 389 866 €.   La présente autorisation, qui est donnée pour une période de 18 mois à dater de la présente assemblée, a pour objet de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions en vue de:   – l’animation du marché de l’action de la société par un prestataire de service d’investissement agissant dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AFEI, – la conservation des actions acquises pour remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’éventuelles opérations de croissance externe, notamment afin de faciliter une prise de participation ou de contrôle par voie d’échange de titres, – la cession de ses actions aux salariés et mandataires sociaux du Groupe dans les conditions et modalités prévues par la loi dans le cadre de plans d’achat ou d’attribution d’actions bénéficiant à ces personnes, – la remise des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès par tous moyens immédiatement ou à terme, par conversion, exercice, remboursement ou échange, à l’attribution d’actions de la société, dans les conditions prévues par les autorités de marché, – toute autre finalité autorisée par la loi ou qui viendrait à être reconnue comme pratique de marché par l’Autorité des Marchés Financiers.   Les actions pourront à tout moment dans le respect de la réglementation en vigueur, y compris en période d’offre publique d’achat ou d’échange initiée par la société ou visant les titres de celle-ci, dans les conditions et limites, notamment de volume et de prix, prévues par les textes à la date des opérations considérées, être conservées, ou acquises, cédées, échangées ou transférées, que ce soit sur le marché, de gré à gré ou autrement, par tous moyens et, notamment par transfert de blocs, par des opérations optionnelles ou par utilisation de tout produit dérivé. La part maximale du capital acquise ou transférée sous forme de blocs de titres pourra atteindre la totalité du programme. Le directoire informera les actionnaires, lors de l’assemblée générale annuelle, des achats ou transferts d’actions ainsi réalisés ainsi que de l’affectation des actions acquises aux différents objectifs poursuivis.   En vue d’assurer l’exécution de la présente autorisation, tous pouvoirs sont conférés au directoire, avec faculté de délégation dans les conditions fixées par la loi, afin de passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et de tout autre organisme, et, plus généralement, remplir toutes formalités nécessaires pour l’application de la présente autorisation.   L’Assemblée Générale confère également tous pouvoirs au directoire, si les textes venaient à étendre ou compléter les objectifs autorisés pour les programmes de rachat d’actions, à l’effet de préparer et faire viser par l’Autorité des Marchés Financiers une note rectificative comprenant ces objectifs modifiés.   La présente autorisation met fin, avec effet immédiat, à l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 mai 2009, dans sa 9e résolution, d’acheter des actions de la Société.   Du ressort de l’Assemblée Générale Extraordinaire : Dixième résolution  (Émission et attribution gratuite au bénéfice des actionnaires de bons de souscription d’actions autonomes).  — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires dans les conditions des articles L.228-91 et suivants du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes, constatant que le capital social est intégralement libéré,   — décide l’émission, en une seule fois, d’un nombre maximum de deux millions sept cent quatre vingt seize mille six cent vingt trois (2 796 623) bons de souscription d’actions autonomes (« BSA »), en deux séries « A » et « B » :   A/ les BSA de la série « A » – seront attribués à raison de 1 BSA « A » pour 10 actions anciennes, les actionnaires devant faire leur affaire personnelle des éventuels rompus, – chaque BSA « A » donnera droit à la souscription d’une (1) action nouvelle au prix d’un euro et 60 centimes d’euro (1,60 €), – les BSA « A » pourront être exercés à tout moment à compter de leur date de première cotation sur le marché Euronext Paris et jusqu’au 30 juin 2011, les BSA non exercés dans ce délai perdant toute valeur et tous droits y attachés.   B/ les BSA de la série « B » – seront attribués à raison de 1 BSA « B » pour 10 actions anciennes, les actionnaires devant faire leur affaire personnelle des éventuels rompus, – chaque BSA « B » donnera droit à la souscription d’une (1) action nouvelle au prix de deux euros (2,00 €), – les BSA « B » pourront être exercés à tout moment à compter de leur date de première cotation sur le marché Euronext Paris et jusqu’au 30 juin 2012, les BSA non exercés dans ce délai perdant toute valeur et tous droits y attachés.   — décide que les BSA seront attribués gratuitement à l’ensemble des actionnaires justifiant d’une inscription en compte de leurs titres au jour précédant immédiatement le jour de l’attribution effective des BSA par le directoire,   — décide que les actions émises au titre de l’exercice des BSA seront libérées intégralement à la souscription,   — décide, conformément aux dispositions de l’article L.225-132 alinéa 6 du Code de commerce, que la décision d’émission des BSA emporte de facto renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les BSA donnent droit,   — décide que les actions émises au titre de l’exercice des BSA porteront jouissance du premier jour de l’exercice au cours duquel lesdites actions sont émises, et seront, dès leur création, complètement assimilées aux actions existantes et soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions de l’assemblée générale,   — décide que les BSA seront librement négociables et seront à cet effet admis aux négociations sur Euronext Paris,   — autorise en conséquence le directoire à procéder en une ou plusieurs fois, afin de permettre aux attributaires des BSA émis d’exercer leurs droits, à une ou plusieurs augmentations du capital social par émission d’un maximum de deux millions sept cent quatre vingt seize mille six cent vingt trois (2.796.623) actions nouvelles, soit un montant nominal maximum total de huit cent mille euros (800.000 €) et une prime d’émission maximum totale de quatre millions quatre cent quarante trois mille six cent soixante huit euros et dix centimes (4.233.921,40 €),   — confère tous pouvoirs au directoire pour réaliser l’émission et l’attribution gratuite des BSA, et les augmentations de capital liées à leur exercice, et notamment, sans que cela soit limitatif : (i) établir le contrat d’émission et y déterminer notamment les modalités de protection des titulaires de BSA en cas de réalisation d’une opération prévue aux articles L.228-98 et suivants du Code de commerce, (ii) procéder à l’émission et à l’attribution gratuite des BSA, (iii) prendre le cas échéant les mesures nécessaires à la préservation des droits des porteurs de titres donnant accès au capital, (iv) recevoir les versements de libération à provenir de l’exercice des BSA, (v) effectuer le dépôt des fonds dans les conditions légales, (vi) constater les augmentations du capital social résultant de l’exercice des BSA, et sur sa seule décision, s'il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces opérations, (vii) apporter aux statuts de la société les modifications corrélatives, (viii) prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités requises en vue de l’admission aux négociations sur Euronext Paris des BSA et des actions nouvelles émises au titre de l’exercice desdits bons, (ix) accomplir tous actes et formalités, notamment de publicité, nécessaires à l’émission et à l’attribution gratuite des BSA et à l’émission des actions à provenir de l’exercice desdits bons.   Onzième résolution  (Pouvoirs). —  Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès verbal certifié pour faire les dépôts et publications prévus par la loi.   ————————   Tout actionnaire, quel que soit le nombre de ses actions, peut prendre part à l’assemblée, se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint, ou voter par correspondance.   Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce doivent êtres envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le délai de dix jours à compter de la publication du présent avis. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.   L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes le 28 juin 2010 ou, sur seconde convocation, le 5 juillet 2010.   Des formulaires de pouvoirs et de vote par correspondance sont à la disposition des actionnaires au siège social et seront adressés à tout actionnaire qui en fera la demande au plus tard le 24 juin 2009. Les formulaires non parvenus à la société le 28 juin 2009 au plus tard ne pourront être pris en compte.   Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de commerce), le 25 juin 2010 (ou, sur seconde convocation, le 2 juillet 2010), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou de son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.   L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou par voie électronique, dans les conditions règlementaires), en annexe : — du formulaire de vote à distance ; — de la procuration de vote ; — de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.   Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le 28 juin 2010, ou, sur seconde convocation, le 5 juillet 2010.   Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour de l’assemblée à la suite de l’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.   Le directoire.     1002561

Description : 0902277 24 avril 2009BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°49 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ MEDASYS  Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 000 000 € Siège social : Espace Technologique de Saint Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette. 319 557 237 R.C.S. : Evry.   AVIS DE RÉUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION   Les actionnaires de la société Medasys sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 15 mai 2009 à 11h00, au siège de la société, Espace Technologique de Saint-Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les résolutions suivants :     1°) Rapport de gestion établi par le directoire relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2008, incluant le rapport de gestion du groupe, et rapport du conseil de surveillance sur le rapport du directoire; 2°) Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2008 ainsi que celui sur les conventions réglementées ; 3°) Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2008, ainsi que des comptes consolidés et quitus au conseil de surveillance, au directoire et aux commissaires aux comptes ; 4°) Approbation des amortissements et dépenses relevant de l’article 39-4 du Code Général des Impôts ; 5°) Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce ; 6°) Affectation du résultat de l’exercice ; 7°) Fixation du montant des jetons de présence alloués au conseil de surveillance pour l’exercice en cours ; 8°) Renouvellement de l’autorisation donnée au directoire en vue de permettre à la société d’opérer sur ses propres titres dans le cadre de l’article L. 225-209 du Code de Commerce ; 9°) Pouvoirs en vue des formalités.   PROJETS DE RÉSOLUTIONS   Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire      Première résolution (Examen et approbation des comptes sociaux).— Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du directoire, qui inclut le rapport sur la gestion du groupe, du rapport du conseil de surveillance sur le rapport du directoire et du rapport des commissaires aux comptes relatifs aux comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2008, l'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, approuve ces comptes tels qu’ils lui ont été présentés, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe, faisant apparaître un bénéfice de 1.367.711,03 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans les rapports. Elle approuve également les dépenses effectuées au cours de l’exercice écoulé ayant trait aux opérations visées à l’art. 39-4 du Code Général des Impôts pour un montant de 28.011,57 €.   En conséquence, l'assemblée générale donne aux membres du conseil de surveillance, aux membres du directoire et aux commissaires aux comptes, quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.   Deuxième résolution (Examen et approbation des comptes consolidés).—  Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du directoire, qui inclut le rapport sur la gestion du groupe, du rapport du conseil de surveillance sur le rapport du directoire et du rapport des commissaires aux comptes relatifs aux comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2008, l'Assemblée Générale approuve ces comptes tels qu’ils lui ont été présentés, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe, faisant apparaître un bénéfice consolidé part du groupe (normes IFRS) de 383.788 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans les rapports.   Troisième résolution   (Contrôle interne et gouvernement d’entreprise).—  L’Assemblée Générale donne acte au Président du Conseil de surveillance de la lecture de son rapport sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil de Surveillance et sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mis en place par la société, établi en application des dispositions des articles L.225-37, alinéa 6 et L.225-68 alinéa 7 du Code de Commerce.   Quatrième résolution (Conventions réglementées).—  Après avoir entendu lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L225-86 du Code de Commerce, et statuant sur ce rapport, l'Assemblée Générale déclare ratifier les conventions qui y sont énoncées.   Cinquième résolution  - (Convention réglementée concernant M. Jean-Marie Lucani, Président du directoire). — Après avoir pris connaissance du rapport du directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les engagements visés à l'article L.225-42-1 du Code de Commerce, l'Assemblée Générale approuve les engagements autorisés par le conseil de surveillance dans sa séance du 28 mars 2008, relatif aux indemnités susceptibles d'être dues aux membres du directoire à la cessation de leurs fonctions.      Sixième résolution  - (Convention réglementée concernant M. Vincent Bousquet, Membre du directoire). — Après avoir pris connaissance du rapport du directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les engagements visés à l'article L.225-42-1 du Code de Commerce, l'Assemblée Générale approuve les engagements autorisés par le conseil de surveillance dans sa séance du 28 mars 2008, relatif aux indemnités susceptibles d'être dues aux membres du directoire à la cessation de leurs fonctions.   Septième résolution (Affectation du résultat).— L’Assemblée Générale, approuvant la proposition du directoire, décide d'affecter le résultat de l'exercice comme suit :     Bénéfice net de l’exercice 1 367 711,03 €   Affectation à la réserve légale 68 385,55 € portée ainsi à 321 900,45 €, Report à nouveau 1 299 325,48 € porté ainsi à 2 802 022,82 €. Affectation totale 1 367 711,03 €     Conformément à la loi, l’Assemblée Générale prend acte qu’au cours des trois exercices précédents, le dividende par action mis en paiement a été fixé comme suit :   Exercice 2007   Nombre d’actions concernées : 13 928 385 Dividende distribué éligible à l’abattement de 40% (art 158.3.2° du CGI): 0,03 €   Huitième résolution (Détermination des jetons de présence).— L’Assemblée Générale fixe à la somme de 48 000 € le montant global annuel des jetons de présence alloués au conseil de surveillance pour l’exercice en cours.   Neuvième résolution (Autorisation au directoire en vue de permettre à la société d’opérer sur ses propres actions).— L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du directoire et conformément aux dispositions des articles L225-09 et suivants du Code de Commerce et à celles du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, autorise le directoire, à acquérir un nombre maximal d’actions représentant jusqu’à 10% du nombre des actions composant son capital social. Le prix maximum d’achat ne devra pas excéder 6 € par action, étant précisé qu’en cas d’opérations sur le capital, notamment par division ou regroupement des actions, ce prix sera ajusté en conséquence. A titre indicatif, le montant maximal théorique alloué à la mise en oeuvre du programme de rachat d’actions, tel que calculé sur la base du capital social au 31 décembre 2008 et sans tenir compte des 44.676 actions déjà détenues par la société à cette date, s’élève ainsi à 8 389 866 €.   La présente autorisation, qui est donnée pour une période de 18 mois à dater de la présente assemblée, a pour objet de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions en vue de:   – l’animation du marché de l’action de la société par un prestataire de service d’investissement agissant dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AFEI, – la conservation des actions acquises pour remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’éventuelles opérations de croissance externe, notamment afin de faciliter une prise de participation ou de contrôle par voie d’échange de titres, – la cession de ses actions aux salariés et mandataires sociaux du groupe dans les conditions et modalités prévues par la loi dans le cadre de plans d’achat ou d’attribution d’actions bénéficiant à ces personnes, – la remise des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès par tous moyens immédiatement ou à terme, par conversion, exercice, remboursement ou échange, à l’attribution d’actions de la société, dans les conditions prévues par les autorités de marché, – toute autre finalité autorisée par la loi ou qui viendrait à être reconnue comme pratique de marché par l’Autorité des Marchés Financiers.   Les actions pourront à tout moment dans le respect de la réglementation en vigueur, y compris en période d’offre publique d’achat ou d’échange initiée par la société ou visant les titres de celle-ci, dans les conditions et limites, notamment de volume et de prix, prévues par les textes à la date des opérations considérées, être conservées, ou acquises, cédées, échangées ou transférées, que ce soit sur le marché, de gré à gré ou autrement, par tous moyens et, notamment par transfert de blocs, par des opérations optionnelles ou par utilisation de tout produit dérivé. La part maximale du capital acquise ou transférée sous forme de blocs de titres pourra atteindre la totalité du programme. Le directoire informera les actionnaires, lors de l’assemblée générale annuelle, des achats ou transferts d’actions ainsi réalisés ainsi que de l’affectation des actions acquises aux différents objectifs poursuivis.   En vue d’assurer l’exécution de la présente autorisation, tous pouvoirs sont conférés au directoire, avec faculté de délégation dans les conditions fixées par la loi, afin de passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et de tout autre organisme, et, plus généralement, remplir toutes formalités nécessaires pour l’application de la présente autorisation.   L’Assemblée Générale confère également tous pouvoirs au directoire, si les textes venaient à étendre ou compléter les objectifs autorisés pour les programmes de rachat d’actions, à l’effet de préparer et faire viser par l’Autorité des Marchés Financiers une note rectificative comprenant ces objectifs modifiés.     La présente autorisation met fin, avec effet immédiat, à l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 23 mai 2008, dans sa 7e résolution, d’acheter des actions de la société.   Dixième résolution (Pouvoirs).—  Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès verbal certifié pour faire les dépôts et publications prévus par la loi.     –––––––––   En application de l’article R 225-71 du code de commerce, les actionnaires pourront, dans le délai de vingt cinq jours au moins avant l’assemblée, requérir l’inscription à I'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolutions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Société.     Tout actionnaire, quel que soit le nombre de ses actions, peut prendre part à l’assemblée, se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint, ou voter par correspondance.   Pour assister, se faire représenter ou voter par correspondance :   – les titulaires d’actions nominatives doivent être inscrits en compte à la société trois jours ouvrés au moins avant la date de la réunion ;   – les propriétaires d’actions au porteur doivent remettre, cinq jours au moins avant la date de la réunion, le certificat de l’intermédiaire habilité constatant l’indisponibilité de leurs titres jusqu’à la date de l’assemblée au siège social de la société.   Des formulaires de pouvoirs et de vote par correspondance sont à la disposition des actionnaires au siège social et seront adressés à tout actionnaire qui en fera la demande au plus tard le 12 mai 2009. Les formulaires non parvenus à la société le 12 mai 2009 au plus tard ne pourront être pris en compte.   Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour de l’assemblée à la suite de l’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.         0902277

Description : 0814351 21 novembre 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°141 Autres opérations____________________ Désignation de teneurs de comptes de titres nominatifs____________________   MEDASYS Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 21 317 121 € Siège social : PArc technologique de St-Aubin - Le Mercury - 91190 ST AUBIN 319 557 237 R.C.S. EVRY   En application de l’article R211-3 du Code Monétaire et Financier, MM. Les actionnaires de la société MEDASYS sont informés que la société CACEIS Corporate Trust – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 a été désignée comme mandataire pour assurer la tenue des comptes des propriétaires de titres nominatifs. Pour avis. 0814351

Description : 0812447 5 septembre 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°108 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ MEDASYS Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 000 000 €. Siège social : Espace technologique de Saint Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette. 319 557 237 R.C.S. Evry.   Documents comptables annuels approuvé par l’AGM du 23 mai 2008.   A. — Comptes consolidés.   I. — Bilan consolidé au 31 décembre 2007. (En milliers d’euros.)   Actif IFRS au 1/12/07 IFRS au 31/12/06 IFRS au 31/12/05 Immobilisations incorporelles 5 728 6 099 5 493 Immobilisations corporelles 395 273 259 Immobilisations financières 438 474 495 Actif immobilisé 6 561 6 846 6 247 Ecarts d'acquisition 3 854 3 842 3 842 Actifs non courants destinés à être cédés       Impôts différés actifs non courants 1 057     Créances à + d'un an 1 513 1 255 923     Total actif non courant 12 985 11 943 11 012 Stocks et en-cours 152 217 215 Clients et comptes rattachés 5 872 5 834 4 103 Autres créances à - 1 an 733 1 085 1 078 Trésorerie et équivalent de trésorerie 6 568 3 641 5 774 Charges constatées d'avance 187 152 203     Total actif courant 13 512 10 929 11 373     Total de l'actif 26 497 22 872 22 385     Passif IFRS au 1/12/07 IFRS au 31/12/06 IFRS au 31/12/05 Capital 21 317 21 317 21 317 Primes 8 926 8 926 8 926 Réserves -15 212 -14 731 -18 598 Ecarts de conversion -1 010 -1 004 -984 Résultat de l'exercice 3 367 -381 3 867     Total Capitaux propres 17 388 14 127 14 528 Intérêts minoritaires 131 75 88 Provisions pour risques et charges 796 829 702 Impôts différés passifs non courants 28     Emprunts et dettes financières + 1 an 423 284 320 Fournisseurs et autres dettes + 1 an 196         Total passif non courant 1 443 1 113 1 022 Provisions pour risques et charges       Emprunts et dettes financières - 1 an 838 1 555 1 055 Fournisseurs et autres dettes - 1 an 5 952 5 973 5 657 Produits constatés d'avance 745 29 35     Total passif courant 7 535 7 557 6 747     Total du passif 26 497 22 872 22 385   II. — Compte de résultat. (En milliers d’euros.)     IFRS Exercice 2007 IFRS Exercice 2006 IFRS Exercice 2005 Chiffre d'affaires 16 892 11 938 11 865 Cout des ventes -1 582 -1 401 -1 076     Marge brute 15 310 10 537 10 789 Autres produits ordinaires 3 605 3 981 3 202 Autres charges d'exploitation -3 013 -3 199 -3 335 Impôts et taxes -444 -330 -266 Charges de personnel -9 480 -9 181 -8 065 Dotations et reprises aux amortissements et aux provisions -2 997 -2 428 -1 845     Résultat opérationnel avant divers et impairment 2 981 -620 480 Divers -578 307 73 Dépréciation du Goodwill           Résultat opérationnel courant 2 403 -313 553 Résultat financier -37 -38 19     Résultat avant impôts 2 366 -351 572 Impôts dus sur les bénéfices -20 -16 -94 Impôts différés sur les bénéfices 1 029         Résultat net des activités poursuivies 3 375 -367 478 Résultat net des activités abandonnées   -16 3 409 Part revenant aux minoritaires 8 -2 20     Résultat net revenant au Groupe 3 367 -381 3 867 Résultat net par action (en euros) 0,24 -0,03 0,28 Résultat net dilué par action (en euros) 0,21 -0,02 0,24 Résultat net des activités poursuivies par action (en euros) 0,24 -0,03 0,03 Résultat net des activités poursuivies dilué par action (en euros) 0,21 -0,02 0,03   III. — Tableau des flux de trésorerie. (En milliers d’euros.)     Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Résultat net des sociétés intégrées 3 375 -383 3 887 Dotations nettes aux amortissements et provisions 2 900 2 384 1 849 Résultat net des activités abandonnées   -109 -4 394 Impôts différés -1 029     Plus et moins values de cession d'éléments d'actif 368 1 58     Capacité d'autofinancement 5 614 1 893 1 400 Variation calculée du besoin en fonds de roulement 1 008 -1 446 -1 454 Variation du compte courant des activités abandonnées     -1 500 Incidence de variation du périmètre 13   -956     Variation du besoin en fonds de roulement 1 021 -1 446 -3 910     Trésorerie provenant des activités d’exploitation 6 635 447 -2 510 Production immobilisée d'actifs incorporels (logiciels) et corporels -2 827 -2 887 -2 675 Acquisitions d'immobilisations incorporelles -16 -233 -12 Acquisitions d'immobilisations corporelles -254   -108 Acquisition d’immobilisations financières -24   -29 Acquisition de filiale sous déduction de trésorerie acquise 27     Produits sur cessions d'immobilisations     2     Investissements nets d'exploitation -3 094 -3 120 -2 822 Encaissements sur immobilisations 73 106 6 Acquisition d'actions d'autocontrôle -100     Résultat net des activités abandonnées     6 759 Produits de cession d'action d'autocontrôle     860 Trésorerie provenant des investissements -27 106 7 625 Remboursements d'emprunts -105 -40 -286 Nouveaux emprunts 204 476 358 Variation des financements à court terme -676 27 183 Augmentation de capital           Trésorerie produite par les opérations de financement -577 463 255 Charges à répartir     -572 Incidence des variations de change et divers -14 -25 -37         Variation nette de la trésorerie 2 923 -2 129 1 939 Disponibilités 554 1 315 3 413 Valeurs mobilières de placement hors autocontrôle 3 091 4 459 422 Trésorerie à l'ouverture 3 645 5 774 3 835 Disponibilités 473 554 1 315 Valeurs mobilières de placement hors autocontrôle 6 095 3 091 4 459 Trésorerie à la clôture 6 568 3 645 5 774         Décomposition de la variation de trésorerie 2 923 -2 129 1 939   IV. — Variation des capitaux propres. (En milliers d’euros.)   Part du Groupe Exercice 2007 Solde au1 er /01/07 Affectat. du résultat 2006 Dividendes versés Auto- contrôle Impôt différé Autres variations Résultat au31/12/07 Soldeau 31/12/07 Capital social 21 317             21 317 Primes d'émis, fusion et apport 8 926             8 926     Sous total 30 243             30 243 Réserves consolidées -14 731 -381           -15 112 Autocontrôle 0     -100       -100     Réserves -14 731 -381   -100       -15 212 Ecarts de conversion -1 004         -6   -1 010 Résultat de l'exercice -381 381         3 367 3 367         Total 14 127     -100   -6 3 367 17 388   V. — Annexe aux comptes consolidés. (En milliers d’euros.)   1. – Faits significatifs de l’exercice.   Le chiffre d’affaires consolidé a progressé de plus de 40% dont 34% proviennent de la seule croissance organique. Le Groupe a dégagé un résultat opérationnel de 14%. En janvier 2007, Medasys SA a acquis Noesis, société spécialisée dans le traitement de l’image intégrée au Groupe à compter du 1er janvier 2007. Après que la Cour d’Appel de Paris ait tranché, fin janvier, en faveur de Medasys dans le procès qui l’opposait à la société PGP (Belgique), un accord amiable a été conclu en mai qui a définitivement mis fin aux litiges en cours après le versement d’une indemnité à Medasys. Au cours du premier trimestre, l’équipe de direction a été renforcée dans le cadre d’un plan visant à accélérer la croissance du Groupe. Associée à l’obtention du contrat de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris en avril, Medasy SA a signé, fin mai 2007, un important accord industriel européen avec Thales dans le domaine des logiciels cliniques hospitaliers. Toutefois, en fin d’année, cette institution a résilié le contrat qui la liait à Thales. Consécutivement cette dernière a annulé début janvier 2008 l’accord particulier signé avec Medasys concernant ce contrat. Medasys examine actuellement les actions à entreprendre suite à cette résiliation. En avril, Medasys a emménagé dans un nouveau bâtiment fonctionnel de 2000 m2, à proximité immédiate de ses anciens locaux. Enfin, Medasys a établi un accord de partenariat avec Bull, aux termes duquel Bull accompagnera Medasys dans la commercialisation et le déploiement de la solution DxCare® auprès des établissements de santé publics et privés français de 350 à 900 lits.   2. – Règles et méthodes comptables.   En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l’adoption des normes comptables internationales, les états financiers du Groupe Medasys au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2005 ont été établis pour la première fois, conformément au référentiel international IAS/IFRS applicable pour l’exercice 2005 et tel qu’adopté par l’Union Européenne. La date de transition pour le Groupe Medasys a été fixée au 1er janvier 2004. C’est à cette date que le bilan d’ouverture en IFRS a été préparé et que les impacts définitifs de la transition sont enregistrés en capitaux propres. La date d’adoption du nouveau référentiel par le Groupe est le 1er janvier 2005. Selon les dispositions prévues par la norme IFRS 1 relative à la première application des normes d’information financière internationales, le Groupe Medasys a retenu l’option de ne pas retraiter les regroupements d’entreprises antérieurs au 1er janvier 2004. Par ailleurs, les nouvelles normes suivantes, entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2007 et parues au Journal officiel de l’Union européenne à la date de clôture des comptes, sont également appliquées mais n’ont pas d’effet significatif sur l’information financière présentée : – la norme IFRS 7 « Instruments financiers – informations à fournir » ; – l’amendement à IAS 1 portant sur les informations complémentaires à fournir sur le capital ; – l’interprétation IFRIC 8 « Champ d’application d’IFRS 2 – Paiement fondé sur des actions et assimilés» ; – l’interprétation IFRIC 10 « Etats financiers intermédiaires et perte de valeur » ; – l’interprétation IFRIC 7 « Modalités pratiques de retraitement des états financiers selon IAS 29 ». Le Groupe n’a appliqué aucune norme ni interprétation par anticipation, en particulier, aucune des normes et interprétations suivantes déjà publiées mais d’application obligatoire postérieurement au 31 décembre 2007 : – la révision de l’IAS 1 portant sur la présentation des états financiers ; – l’amendement à IAS 23 portant sur les Coûts d’emprunts ; – la norme IFRS 8 portant sur les segments opérationnels ; – l’interprétation IFRIC 11 « Actions propres et transactions intra-groupe ». – l’interprétation IFRIC 14 « Limite des avantages économiques liés au surfinancement du régime et obligations de financement minimum ». – l’interprétation IFRIC 13 « Programmes de fidélisation clients ». Le Groupe procède actuellement à une analyse des effets pratiques de ces nouvelles normes. Les impacts de ces textes sur les états financiers sont en cours de chiffrage. Le Groupe n’attend pas d’impact significatif sur les états financiers du fait de l’adoption de ces normes et interprétations. Présentation des états financiers consolidés La norme IAS 1 « Présentation des états financiers » prévoit de présenter séparément au bilan les éléments courants et non courants. Les éléments d’actif et de passif relatifs aux cycles d’exploitation et ceux dont l’échéance est inférieure à douze mois sont présentés dans les éléments courants. Tous les autres éléments sont classés comme des éléments non courants. Les impôts différés actif et passif sont des éléments non courants. Le groupe présente son compte de résultat par nature. Le résultat opérationnel courant représente l’ensemble des produits et des charges ne résultant pas des activités financières et de l’impôt. Pour la première fois en 2007, le crédit d’impôt recherche a été comptabilisé en « autres produits » car il concerne une aide de l’état non visée par l’exception prévue au paragraphe 2b de la norme IAS 20. Les exercices antérieurs ont été retraités pour tenir compte de cette modification. Estimations et jugements Pour établir ses comptes, le Groupe Medasys doit procéder à des estimations et faire des hypothèses qui affectent la valeur comptable de certains éléments d’actif et de passif, de produits et de charges, ainsi que les informations données dans certaines notes de l’annexe. Le Groupe Medasys revoit ses estimations et appréciations de manière régulière pour prendre en compte l’expérience passée et les autres facteurs jugés pertinents au regard des conditions économiques. En fonction de l’évolution de ces hypothèses ou de conditions différentes de celles qui avaient été prévues, les montants figurant dans ses futurs états financiers pourraient différer des estimations actuelles. L’évaluation des frais de développement, des fonds de commerce et des goodwill, les provisions pour risques et charges, les impôts différés sont les principaux postes des états financiers dépendant d’estimations et jugements.   2.1. Informations relatives aux méthodes : 2.1.1. Résultat Divers : Le résultat divers est constitué par les charges et les produits résultant d’évènements ou de transactions clairement distincts des activités ordinaires de l’entreprise et dont on ne s’attend pas à ce qu’elles se reproduisent de manière fréquente ou régulière. 2.1.2. Résultat des activités abandonnées : Le résultat des activités abandonnées correspond à celui d’une ligne d’activité principale et distincte dont le Groupe s’est séparé.   2.2. Méthodes de consolidation : 2.2.1. Critères de consolidation : Les sociétés contrôlées directement ou indirectement à plus de 50% par la société Medasys SA sont consolidées selon la méthode de l’intégration globale.   2.2.2. Opérations internes au Groupe : Toutes les transactions significatives entre les sociétés intégrées sont éliminées, ainsi que tous les résultats internes à l'ensemble consolidé.   2.3. Règles et méthodes d'évaluation : 2.3.1. Ecarts de première consolidation : Les écarts de première consolidation constatés à l’occasion d’une prise de participation, définis comme la différence entre le coût d'acquisition (frais compris) des titres et la quote-part acquise dans la situation nette retraitée de la société consolidée estimée à la date d'acquisition, sont, le cas échéant, affectés aux postes appropriés du bilan consolidé. Le suivi de la valeur des différents écarts d’acquisition a fait l’objet d’analyses spécifiques, établies en fonction des chiffres d’affaires générés par chaque activité ; concernant l’écart constaté lors de l’acquisition de la société Saric, une approche par les flux de trésorerie futurs actualisés a été effectuée.   2.3.2. Immobilisations incorporelles : Les travaux de développement de logiciels dont les sociétés se réservent la propriété sont immobilisés à leur prix de revient directement attribuable lorsque les conditions suivantes sont réunies : – le logiciel ou le procédé est clairement identifié et les coûts qui lui sont imputables peuvent être individualisés et mesurés de façon fiable ; – la faisabilité technique du logiciel ou du procédé peut être démontrée ; – la société a l'intention de produire et de vendre ou d'utiliser le logiciel ou procédé ; – l’existence d'un marché pour le logiciel ou le procédé peut être démontrée (ou son utilité pour la société en cas d'usage interne) ; – des ressources suffisantes existent pour compléter ou commercialiser ou utiliser le logiciel ou procédé ; – la rentabilité du logiciel peut être démontrée avec une probabilité suffisante ; Les frais de développement immobilisés sont amortis linéairement sur une durée de trois ans suivant l’année de leur activation. Les montants nets des frais de développement engagés à la clôture de l’exercice font l’objet de test de perte de valeur annuel Ces tests consistent à comparer la valeur nette comptable de l’actif à sa valeur recouvrable. Cette valeur recouvrable est constituée par la valeur d’utilité qui est obtenue en additionnant les valeurs actualisées des flux de trésorerie attendus de l’utilisation de l’actif et de sa sortie in fine. Le taux d’actualisation retenu, prime de risque comprise, est de 10% Les licences et brevets sont amortis en 1 an. Les autres actifs incorporels acquis lors d’opérations d’acquisition figurent pour leur montant comptable. A chaque clôture d’exercice, ils peuvent individuellement faire l’objet d’une dépréciation pour tenir compte de leur baisse de valeur éventuelle en fonction des éléments obtenus du marché. Concernant les fonds de commerce, l’appréciation de leur valeur repose sur l’actualisation des critères définis au moment de leur acquisition : suivi des variations de ventes et de marge brute, réalisées et projetées pour chacun d’entre eux. Ils sont entièrement dépréciés au 31décembre 2005.   2.3.3. Prise en compte du chiffre d’affaires : — Biens : Le chiffre d’affaires est comptabilisé à la livraison des biens et à la réception des services par le client. Dans l’hypothèse où la société doit s’acquitter ultérieurement de certaines obligations liées à ces opérations, une provision pour charge d’exploitation est enregistrée sur l’exercice de réalisation de la vente. — Licences : Le produit des concessions de licences est enregistré à la date de livraison du programme source, ou « master ». Dans le cas où ces concessions font l’objet d’un échelonnement, le chiffre d’affaires est comptabilisé au moment de la livraison au client final, conformément aux normes de la profession utilisées au niveau international. — Prestations de services : Le groupe adopte, la méthode préférentielle de l’avancement pour comptabiliser le chiffre d’affaires issu des prestations de services réalisées dans le cadre d’un contrat long terme, qui est conforme aux exigences de la norme IAS 18. Les contrats long terme correspondent aux affaires dont le calendrier d’exécution négocié lors de la mise au point de marché est d’une durée initiale supérieure à 12 mois. Ces marchés font l’objet d’un suivi analytique spécifique permettant d’évaluer avec fiabilité le pourcentage d’avancement réel du marché et la marge dégagée sur l’opération. — Créances : Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée au cas par cas lorsque la valeur probable de réalisation est inférieure à la valeur comptable. Les créances et dettes libellées en devises sont évaluées au cours de clôture de l'exercice, où le cas échéant à leur cours de couverture. Les pertes et gains latents résultant de cette conversion sont inscrits au résultat financier. Suite à la résiliation en janvier 2008 par Thales de l'accord particulier relatif au contrat de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, n'a pas été constatée en chiffre d'affaires une créance de 1 M€ HT conformément à la norme IAS 18. En effet, il existe une incertitude quant à l’encaissement du solde du prix de vente faisant actuellement l’objet d’une négociation.   2.3.4. Impôts différés : Au vue du bénéfice réalisé par Medasys SA au 31 décembre 2007, les perspectives à moyen terme établies par le groupe permettent d’envisager l’utilisation probable dans les prochaines années des impôts différés actifs. Ce changement d’estimation nous a conduit à activer pour la première fois au 31 décembre 2007 le montant des impôts différés actifs qui s’établissent à 1 057 K€. Les 28 K€ d’impôts différés passifs sont relatifs aux différences temporaires de la société Noesis.   3. – Périmètre de consolidation.   3.1. Sociétés consolidées :       Devises Exercice 2007 Situation nette au 31/12/07 Exercice 2006 Exercice 2005 Chiffre d'affaires Résultat net Chiffre d'affaires Résultat net Chiffre d'affaires Résultat net Medasys SA 000’€ 16 265 2 022 13 519 10 716 -250 10 821 -3 652 Medasys Digital Systems Sprl 000’ € 349 -141 -412 382 -312 600 -37 Medasys Ltd Mio’ JPY 116 -8 29 170 0 142 8 Medasys Digital Systems Inc 000’US$     -3 237         Noesis SA 000’€ 833 68 344           La société Noesis détenue à 79,9% est entrée dans le périmètre de consolidation en Janvier 2007 et a été consolidée selon la méthode de l’intégration globale. Les sociétés Medasys Infrastructure & Services SAS et Medasys (Suisse) SA, filiales à 100%, consolidées dans les comptes à dater du 1er juin 2002 pour la première et du 1er février 1997 pour la seconde ont été cédées à la société IB Group le 28 février 2005 et sorties du périmètre de consolidation au cours du 1er semestre 2005.   3.2. Informations sectorielles :   3.2.1. -Répartition du chiffre d’affaires : par zones géographiques d’implantation :   (En milliers d’euros) Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 France 15 348 90,9% 9 591 80,3% 8 709 73,4% Europe 686 4,1% 926 7,8% 1 859 15,7% Amérasie 858 5,1% 1 421 11,9% 1 297 10,9%     Total 16 892 100,0% 11 938 100,0% 11 865 100,0%   3.2.2. Répartition géographique du résultat net part du groupe :   (En milliers d’euros) Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 France 3 546 105,3% -310 81,4% 3 599 93,1% Europe -139 -4,1% -231 60,6% 109 2,8% Amérasie -40 -1,2% 160 -42,0% 159 4,1%     Total 3 367 100,0% -381 100,0% 3 867 100,0%   4. – Notes relatives au bilan et au compte de résultat.   4.1. Immobilisations incorporelles :     (En milliers d’euros) 1 er /01/07 Acquisition Var. Périm. Cessions/ Réd. Inc. du change 31/12/07 Frais de développement 11.164 2 827   -3 274   10 717 Concessions et droits similaires 596 16 58 -64 -1 605 Fonds commercial 332   12     344     Total brut 12.092 2 843 70 -3 338 -1 11 666     (En milliers d’euros) 1 er /01/07 Dotations Var. Périm Cessions/ Réd. Inc. du change 31/12/07 Frais de développement 5 112 2 836   -2 919   5 029 Concessions et droits similaires 549 41 52 -64 -1 577 Fonds commercial 332         332     Total amortissements et dépréciations 5 993 2 877 52 -2 983 -1 5 938         Total net 6 099         5 728   Les frais de développement ne comprennent que des projets ayant des chances sérieuses de rentabilité commerciale. Le test de dépréciation réalisé au 31 décembre 2007 nous a conduit à passer en charge l’intégralité des frais de développement d’un projet d’imagerie médicale destiné à notre clientèle internationale. Compte tenu de la non reconduction d’un contrat et de l’absence de nouvelle perspective commerciale liés à ces développements spécifiques, l’actualisation des flux futurs ne permettait plus de couvrir la valeur nette comptable du projet qui s’établissait avant sortie de l’actif à 355 K€. Les autres projets sortis de l’actif sont totalement amortis et représentent un montant brut de 2 274 K€.   4.2. Capitaux propres : 4.2.1. Variation des capitaux propres : Cf. tableau § IV.  4.2.2. Le capital est divisé en 13 983 115 actions; son montant était de 21 317 121 €; lors de l’AGO du 23 mai 2008, il a été ramené à 4 000 000 € : 4.2.3. Options de souscription d’actions : L’AGE du 30 juin 2003 a approuvé la mise en place d’un nouveau plan d’option de souscription d’actions nouvelles au profit des membres du personnel dans la limite de 2.400.000 options. Ce plan a permis aux intéressés de substituer les options qui leur avaient été accordées dans le cadre des trois précédents plans par un nombre identique d’options de ce 4e plan. Lors de sa réunion du 1er juillet 2003, le Directoire a attribué la totalité de ces options nouvelles et déterminé qu’elles seront exerçables du 1er janvier 2004 jusqu’au 31 décembre 2009 au prix de 1,77 €. Les plans antérieurs à 2003 sont aujourd’hui prescrits. Un certain nombre d’options sont également devenues caduques par suite de départs. 2 090 000 options étaient exerçables au 31 décembre 2007.   4.3. Provisions pour risques et charges et pour dépréciations (en milliers d’euros) :   (En milliers d’euros) 1 er /01/07 Dotations Reprises Variation périmètre   Autres variations 31/12/07 utilisées non utilisées Provisions pour litiges 322 332 245 130     279 Provision retraite 285 15     17   317 Autres provisions pour risques et charges 222   22       200     Provisions pour risques et charges 829 347 267 130 17 0 796 Dépréciation des immobilisations incorporelles 332           332 Dépréciation des immobilisations financières     5   5   0 Dépréciation des stocks et en-cours 12 28 3   4   41 Dépréciation des comptes clients 94 5 15 32 4   56 Autres provisions pour dépréciation 42   0 25     17     Provisions pour dépréciation 480 33 23 57 13 0 446         Total 1 309 380 290 187 30 0 1 242 Dotations et reprises d'exploitation   48 17 32       Dotations et reprises financières     5 3       Dotations et reprises diverses   332 268 152           380 290 187         Les provisions pour risques et charges sont principalement de nature sociale à hauteur de 596 k€. Elles comprennent également une provision pour risques clients de 200 k€.   4.4. Imposition différée :   (En milliers d’euros) 31/12/07 31/12/06 31/12/05 Déficits ordinaires reportables 1 443 4 348 3 549 Ecarts temporaires 1 347     Retraitements consolidés 297     Bases d’impôts différés 3 087 4 348 3 549 Taux d’impôt applicable 33,33% 33,83% 33,83% Impôts différés 1 029 1 471 1 201   4.5. Engagements hors bilan :   — Engagements donnés :     31/12/07 31/12/06 31/12/05 Garantie de déclarations et garantie en faveur de IB Groupe 500 500 1 000 Cautions données pour le compte de Bluemega Technology 100 100 137 Cautions données aux clients (dont 5 Sicav nanties auprès de la banque HSBC) 133 147 147     Total 733 747 1 284   Il n’existe pas d’engagements commerciaux ou contractuels significatifs. Tous les engagements hors bilan significatifs figurent ci-dessus.   — Engagements reçus : néant.   — Créances cédées en affacturage.   (En milliers d’euros) 31/12/07 31/12/06 31/12/05 Montant des créances cédées par Medasys 3 092 2 736 1 762   4.6. Données sociales : 4.6.1. Rémunération des dirigeants et organes de contrôle. — Le montant global brut des rémunérations des dirigeants comptabilisé au titre de 2007 s‘est élevé à 360 036 € à comparer à 773 123 € en 2006 et à 753 884 € en 2005. Celui des jetons de présence perçu par les membres du Conseil de surveillance au titre de l’exercice 2006 a été de 48 000 € Sur autorisation des conseils de surveillance en date du 30 mars et du 24 septembre 2007, la société a attribué à Monsieur Alexis Westermann, vice-président du conseil de surveillance, une rémunération exceptionnelle d’un montant de 94 250 € au titre des missions qui lui ont été confiées dans le cadre d’opérations d’assistance à la conclusion d’accords stratégiques et d’études d’opportunités de croissance externe, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de 8 000 €. 4.6.2. Effectifs : Sur les 134 collaborateurs du Groupe au 31 décembre 2007, 122 étaient basés en France, 3 en Belgique et 6 au Japon. Le montant des charges de personnel a été de 9 480 k€ à comparer à 9 181 k€ en 2006 et à 8 065 k€ en 2005.   5. – Evénements postérieurs à la clôture.   Consécutivement à la résiliation, fin décembre 2007, par l’AP-HP du contrat qui la liait à Thales pour la réalisation de son système d’information Domaine Patient, Thales a annulé, début janvier 2008, l’accord particulier conclu avec Medasys et relatif à ce contrat. B. — Comptes Annuels.   I. — Bilan au 31 décembre 2007. (En milliers d’euros.)   Actif Au 31/12/07 Au 31/12/06 Au 31/12/05 Brut Amort. et Prov. Net Net Net Immobilisations incorporelles 13 572 7 364 6 208 6 696 6 088 Immobilisations corporelles 1 077 731 346 219 190 Immobilisations financières 14 897 13 952 945 700 773     Total actif immobilisé 29 546 22 047 7 499 7 615 7 051 Stocks et en-cours 117 37 80 180 177 Clients et comptes rattachés 6 538 1 052 5 486 5 311 3 790 Autres créances 2 309 17 2 292 2 211 1 867 Disponibilités et valeurs mobilières 6 219   6 219 3 578 5 483 Charges constatées d'avance 180   180 144 194     Total actif circulant 15 363 1 106 14 257 11 424 11 511 Comptes de régularisation et assimilés 33   33 29 17     Total de l'actif 44 942 23 153 21 789 19 068 18 579     Passif Au 31/12/07   Au 31/12/06   Au 31/12/05   Capital 21 317 21 317 21 317 Primes d'émission, de fusion, d'apport 13 955 13 955 13 955 Réserve légale 152 152 152 Autres réserves 863 863 863 Report à nouveau -25 159 -24 909 -21 257 Résultat de l'exercice 2 022 -250 -3 652     Total Capitaux propres 13 150 11 128 11 378 Autres fonds propres 369     Provisions pour risques et charges 511 428 439 Emprunts et dettes financières 1 122 1 555 1 089 Fournisseurs et comptes rattachés 1 564 1 803 1 780 Dettes fiscales et sociales 4 033 3 769 3 548 Autres dettes 172 212 182 Produits constatés d'avance 711 15 6     Total dettes 7 602 7 354 6 605 Ecart de conversion passif 157 158 157     Total du passif 21 789 19 068 18 579   II. — Compte de résultat. (En milliers d’euros.)       Exercice 2007 Exercice 2006  Exercice 2005  France Export Total Ventes de matériel 777 20 797 588 548 Production vendue de services 14 682 786 15 468 10 127 10 273 Chiffre d'affaires 15 459 806 16 265 10 715 10 821 Production immobilisée     2 724 2 918 2 817 Subvention d'exploitation     73 43 24 Reprises sur amortissements et provisions     49 37 6 Transferts de charges     257 418 932     Total des produits d'exploitation     19 368 14 131 14 600 Achats consommés     706 411 353 Autres achats et charges externes     3 023 3 510 4 271 Impôts et taxes     431 329 282 Charges de personnel     8 235 8 547 8 356 Dotations aux amortissements et aux provisions     4 005 2 441 1 976 Autres charges d'exploitation     151 75 159     Total des charges d'exploitation     16 551 15 313 15 397         Résultat d'exploitation     2 817 -1 182 -797 Autres intérêts et produits     23 42 59 Reprises sur provisions et transfert de charges     32 17 1 137 Différences positives de change     2   13 Produits nets sur valeurs mobilières de placement     133 81 96     Total des produits financiers     190 140 1 305 Intérêts et charges assimilées     219 127 163 Différences négatives de change     3 11 33 Dotations aux amortissements et aux provisions     460 206 17     Total des charges financières     682 344 213     Résultat financier     -492 -204 1 092 Résultat courant avant impôts     2 325 -1 386 295 Produits exceptionnels sur opérations de gestion     138 695 223 Produits exceptionnels sur opérations en capital         6 593 Reprises sur provisions et transferts de charges     274 411 242     Total des produits exceptionnels     412 1 106 7 058 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion     422 448 1 263 Charges exceptionnelles sur opérations en capital     368 1 7 921 Dotations exceptionnelles aux amortissementset provisions     334 109 2 147     Total des charges exceptionnelles     1 124 558 11 331 Résultat exceptionnel     -712 548 -4 273 Impôt sur les bénéfices     409 588 326 Résultat net     2 022 -250 -3 652   III. – Annexe aux comptes annuels. (En milliers d’euros.)   L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007.   1. – Règles et méthodes comptables.   Les conventions générales comptables ont été appliquées, selon le règlement du Comité de la réglementation comptable n°99-03, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : – Continuité de l'exploitation ; – Indépendance des exercices ; – Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ; – Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Aucun changement de méthode d’évaluation et de présentation comptable n’est intervenu au cours de l’exercice 2007.   1.1. Immobilisations incorporelles. — Frais de recherche et développement : Cf. Annexe aux comptes consolidés § 2.3.2.   1.2. Immobilisations corporelles. — Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production. Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon le système linéaire ou, le cas échéant, dégressif, en respectant les règles fiscales en vigueur en fonction de la durée d'utilisation estimée.   1.3. Immobilisations financières. — Les titres, prêts et avances sont comptabilisés à leurs coûts historiques. Titres de participation Les titres de participation et autres titres immobilisés font l’objet d’une provision en cas de dépréciation réelle par rapport à la valeur d’usage (actif net, cours de bourse, rentabilité,…). Cette valeur d’usage a été déterminée selon des critères propres au secteur d’activité de la société. Actions d’autocontrôle Au 31 décembre 2007, Medasys détenait 54730 actions d’autocontrôle pour une valeur nette de 88 K€. Une dépréciation de 12 K€ ayant été constatée.   1.4. Actif circulant : – Stocks et en-cours : Les stocks et en-cours sont évalués au prix de revient selon la méthode du « coût unitaire moyen pondéré (C.U.M.P.) ». Les stocks tiennent compte d'un coefficient de frais d'approche sur les achats effectués auprès des fournisseurs étrangers. Une provision pour dépréciation est calculée à la clôture de l'exercice en fonction de l’antériorité des produits achetés. – Créances : Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. – Valeurs mobilières de placement : Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leurs coûts historiques et font l’objet d’une provision en cas de dépréciation par rapport à leur valeur d’inventaire.   1.5. Opérations en devises. — Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur en Euros à la date de l'opération. Les pertes et gains de changes afférents aux règlements clients et fournisseurs sont pris en compte dans le résultat financier. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur en Euros au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises, hors zone Euros, à ce dernier cours est portée au bilan en "écarts de conversion".   1.6. Chiffre d’affaires : Cf. Annexe aux comptes consolidés § 2.3.3.   1.7. Engagements en matière de retraite. — Au 31 décembre 2007, le montant des engagements liés aux indemnités de départ à la retraite s’élèvent à 297 K€. Ces engagements mentionnés pour information ne sont pas provisionnés.   2. – Notes le compte de résultat.   2.1. Actif immobilisé brut :   (En milliers d’euros) 1 er /01/07 Acquisitions Cessions/ réd. 31/12/07 31/12/06 31/12/05 Frais de développement 11 164 2 723 3 274 10 613 11 164 8 277 Concessions et droits similaires 585 14 30 569 585 572 Fonds commercial 2 390     2 390 2 390 2 390     Total immobilisations incorporelles 14 139 2 737 3 304 13 572 14 139 11 239 Agencements, installations générales 136 145 110 171 136 136 Matériel de bureau et informatique, mobilier 843 99 36 906 843 846     Total immobilisations corporelles 979 244 146 1 077 979 982 Titres de participations 10 063 220   10 283 10 063 10 063 Actions propres du contrat de liquidité           53 Créances rattachées aux participations 3 712 506 123 4 095 3 712 3 592 Actions propres   100   100   0 Prêts 183 23   206 183 170 Autres immobilisations financières 268   55 213 268 247     Total immobilisations financières 14 226 849 178 14 897 14 226 14 125     Total immobilisations brutes 29 344 3 830 3 628 29 546 29 344 26 346   2.2. Amortissements et provisions sur actif immobilisé :   (En milliers d’euros) 1 er /01/07 Dotations Reprises 31/12/07 31/12/06 31/12/05 Frais de développement 5 112 2 836 2 919 5 029 5 112 2 842 Concessions et droits similaires 540 33 30 543 540 517     Total immobilisations incorporelles 5 652 2 869 2 949 5 572 5 652 3 359 Agencements, installations générales 116 24 97 43 116 95 Matériel de bureau et informatique, mobilier 644 78 35 687 644 697     Total immobilisations corporelles 760 102 132 730 760 792         Total amortissements 6 412 2 971 3 081 6 302 6 412 4 151 Titres de participations 9 892 55   9 947 9 892 9 873 Créances rattachées aux participations 3 634 359   3 993 3 634 3 479     Total immobilisations financières 13 526 414 0 13 940 13 526 13 352 Fonds de commerce 1 792     1 792 1 792 1 792 Actions propres   12   12         Total immobilisations incorporelles et financières 1 792 12 0 1 804 1 792 1 792         Total des provisions 15 318 426 0 15 744 15 318 15 144   2.3. Résultat exceptionnel :   Produits exceptionnels 31/12/07 31/12/06 31/12/05 Ajustements des comptes fournisseurs et clients 10 69 152 Ajustements des dettes fiscales et sociales 84 10 68 Remise de majorations 37     Produits à recevoir sur litige en cours   613   Boni de cession des actions propres     91 Produits s/cessions d'immobilisations corp.et incorp.     2 Produits de cession des titres M.I.ets.et Medays Suisse     6 500 Reprises de provisions pour litiges et dépréciations 274 411 242 Divers 7 3 3     Total 412 1 106 7 058     Charges exceptionnelles 31/12/07 31/12/06 31/12/05 Pénalités et majorations 15 13 18 Autres régularisations comptes de tiers   5 14 Frais liés aux litiges en cours 240 57 311 Frais liés à la cessions de M.i.ets.et Medays Suisse     725 Charges liées à la restructuration   145 195 Honoraires liés aux litiges en cours 151 228   Valeur comptable des immobilisations corporelles et incorp. Cédées 368 1 430 Valeur comptable des titres de M.I.ets. Et de Medasys Suisse     7 491 Dotations aux provisions pour dépréciation 2   2 046 Dotations aux provisions pour risques exceptionnels 332 109 101 Divers 16         Total 1 124 558 11 331   3. – Informations hors bilan. Cf. annexe consolidée.   4. – Données sociales.   (En nombre de salariés) 31/12/07 31/12/06 31/12/05 Ingénieurs et cadres 94 96 100 Employés, techniciens et apprentis 20 19 19     Total 114 115 119   5. – Tableau des filiales et participations.   Dénomination des filiales et participations % détention   Capitaux propres avant résultat au 31/12/2007   Résultat de l’exercice 2007   Avances consenties non remboursées   Cautions données  Chiffre d’affaires 2007  Valeur des titres détenus Brute nette MEDASYS DIGITAL SYSTEMS Sprl                 Au capital de 18 592 € 99% -271 -141 515   349 19   Medasys digital systems Inc. (*)                 Au capital de 9 520 294 US$ 100% -3 479   3 479     9 873   Medasys Ltd                 Au capital de 36 000 000 JPY 66,67% 223 -49 80   717 171 116 Noesis SA                 Au capital de 100 000 € 79,90% 276 68 21   833 219 219 (*) Sans activité.   NB. Aucun dividende n’a été versé par les filiales.   C. — Affectation du résultat.   Les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2007 publiés ci-après ainsi que le projet d’affectation du résultat publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 14 mai 2008 ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte du 23 mai 2008.   D. — Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels.   I. Opinion sur les comptes annuels. — Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.   II. Justification des appréciations. — En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance l’élément suivant : La note 1.1.de l’annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à l’inscription à l’actif des frais de développement et à leur amortissement. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations fournies en annexe. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion, exprimée dans la première partie de ce rapport.   III. Vérifications et informations spécifiques. — Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur : – La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du directoire et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels ; – La sincérité des informations données dans le rapport de gestion relatives aux rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux concernés ainsi qu’aux engagements consentis en leur faveur à l’occasion de la prise, du changement, de la cessation de fonctions ou postérieurement à celles-ci. En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle, aux participations réciproques et à l'identité des détenteurs du capital et des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.   E. – Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés.   I. Opinion sur les comptes consolidés. — Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.   II. Justification des appréciations. — En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : – La note 2.3.2 expose les règles et méthodes comptables relatives à l’inscription à l’actif des frais de développement et à leur amortissement ; – La note 2.3.1 expose les règles et méthodes comptables d’évaluation des écarts d’acquisition ; – La note 2.3.4 expose le changement d’estimation relatif à l’activation des impôts différés. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société ainsi que des estimations comptables, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations fournies en annexe et avons procédé à l’appréciation du caractère raisonnable de l’estimation de l’activation des impôts différés. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion, exprimée dans la première partie de ce rapport.   III. Vérification spécifique. — Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.   Paris et Neuilly, le 7 mai 2008.  Les Commissaires aux Comptes.   SFECO et FIDUCIA AUDIT: Deloitte & Associés: Eric THIVIND; Gabriel ATTIAS.   0812447

Description : 0812424 3 septembre 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°107 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________ MEDASYS  Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 21 317 121 €. Siège social : Espace technologique de Saint Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette. 319 557 237 R.C.S. Evry   Chiffre d’affaires consolidé comparé (en milliers d’euros)     €’000 2007 2008 Variation 1er Trimestre 3 401 2 840 - 16,5 % 2e Trimestre 5 282 5 102 - 3,4 %     Total 1er semestre 8 683 7 942 - 8,5 %   0812424

Description : 0812423 3 septembre 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°107 Avis divers____________________ MEDASYS  Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 000 000 €. Siège social : Espace technologique de Saint Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette. 319 557 237 R.C.S. Evry   Droits de vote       Conformément aux dispositions de l’article L.233-8 du Code de Commerce, la société informe qu’à l’issue de l’Assemblée Générale Mixte du 23 mai 2008, le nombre total d’actions est de 13.983.115 et celui des droits de vote de 16 343 168, étant précisé qu’elle ne détenait pas d’actions d’autocontrôle à cette date.     0812423

Description : 0805861 14 mai 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°59 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     MEDASYS  Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 21 317 121 €. Siège social : Espace Technologique de Saint Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette. 319 557 237 R.C.S. Evry.    Avis de réunion valant avis de convocation.   Les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le vendredi 23 mai 2007 à 11h30, au siège de la société, Espace Technologique de Saint-Aubin, 91193 – Gif-sur-Yvette, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :   Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire.   1°) Rapport de gestion et de groupe du directoire et rapport du conseil de surveillance sur le rapport du directoire relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2007; 2°) Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2007 ainsi que sur les conventions visées par l’article L. 225-86 du Code de Commerce ; 3°) Approbation des comptes et conventions; affectation du résultat, mise en distribution du dividende ; 4°) Quitus au conseil de surveillance, au directoire et aux commissaires aux comptes ; 5°) Fixation du montant des jetons de présence pour l’exercice en cours ; 6°) Nouveau commissaire aux comptes titulaire ; 7°) Autorisation au directoire en vue de permettre à la société d’opérer sur ses propres titres ;   Du ressort de l’Assemblée Générale Extraordinaire.   8°) Délégation de compétence au directoire à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social en vue de rémunérer des apports en nature et constitués de titres de capital ; 9°) Autorisation au directoire à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions aux salariés et aux mandataires sociaux de Medasys et des sociétés liées ; 10°) Autorisation à donner au directoire d'émettre des actions réservées aux salariés de l'entreprise dans le cadre d'un PPE ou d'un PPESV ; 11°) Pouvoirs en vue des formalités.   Projets de résolutions.   Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire.   Première résolution (Approbation des comptes sociaux). — Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du directoire, qui inclut le rapport sur la gestion du groupe, du rapport du conseil de surveillance sur le rapport du directoire et du rapport des commissaires aux comptes relatifs aux comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2007, l'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, approuve ces comptes tels qu’ils lui ont été présentés, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe, faisant apparaître un bénéfice de 2 022 125,38 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans les rapports. Elle approuve également les dépenses effectuées au cours de l’exercice écoulé ayant trait aux opérations visées à l’art. 39-4 du Code Général des Impôts pour un montant de 19 998 €. En conséquence, l'Assemblée Générale donne aux membres du conseil de surveillance, aux membres du directoire et aux commissaires aux comptes, quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.   Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés). — Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du directoire, qui inclut le rapport sur la gestion du groupe, du rapport du conseil de surveillance sur le rapport du directoire et du rapport des commissaires aux comptes relatifs aux comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2007, l'assemblée générale approuve ces comptes tels qu’ils lui ont été présentés, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe, faisant apparaître un bénéfice consolidé part du groupe (normes IFRS) de 3 367 473 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans les rapports.   Troisième résolution (Conventions réglementées). — Après avoir entendu lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-86 du Code de Commerce, et statuant sur ce rapport, l'Assemblée Générale déclare ratifier les conventions qui y sont énoncées.   Quatrième résolution (Affectation du résultat et mise en distribution du dividende). — Sous réserve de l’adoption des résolutions présentées à l’Assemblée Générale Extraordinaire de ce jour qui précédait la présente assemblée, cette dernière, approuvant la proposition du directoire, décide d'affecter le résultat de l'exercice comme suit :   Bénéfice net de l’exercice 2 022 125,38 €   Dotation à la réserve légale 101 106,27 € portée ainsi à 253 514,90 €, Dividende 419 493,45 €   Report à nouveau 1 501 525,66 € porté ainsi à 1 501 525,66 €.     Total 2 022 125,38 €     Le dividende d’un montant de 419 493,45 € à verser aux actionnaires de Medasys correspond à une distribution de 0,03 € par action étant précisé que tous pouvoirs sont donnés au directoire pour faire inscrire au compte « Report à nouveau », la fraction du dividende correspondant aux actions éventuellement auto-détenues par Medasys. Le dividende proposé est éligible à l’abattement bénéficiant aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui résulte de l’art. 158-3-2° du code général des impôts. Le dividende de l’exercice 2007 sera détaché de l’action le 4 juin 2008 et payable en espèces à partir de cette date. Conformément à l’art. 47 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, le directoire rappelle à l’Assemblée Générale qu’aucun dividende n’a été distribué au cours des trois exercices précédents. L’Assemblée Générale autorise le directoire à prélever sur le compte « Report à nouveau » les sommes nécessaires pour payer le dividende fixé ci-dessus aux actions provenant de l’exercice d’options de souscription qui serait effectué avant la date de mise en paiement du dividende.   Cinquième résolution (Détermination des jetons de présence). — L’Assemblée Générale fixe à la somme de 48 000 € le montant global annuel des jetons de présence alloués au conseil de surveillance pour l’exercice en cours.   Sixième résolution (Nouveau commissaire aux comptes). — L’Assemblée Générale prend acte de la fusion intervenue par voie d’absorption de la société Calan Ramolino Associés par la société Deloitte & Associés et constate que le mandat de co-commissaire aux comptes titulaire, confié à la société Calan Ramolino & Associés, est poursuivi par la société Deloitte & Associés conformément aux dispositions de l’art. L. 823-5 du code de commerce. En conséquence, l’assemblée générale donne tous pouvoirs au directoire afin de procéder aux formalités consécutives qui sont requises pour porter au K-bis le nouveau commissaire aux comptes, la société Deloitte & Associés.   Septième résolution   (Autorisation au directoire en vue de permettre à la société d’opérer sur ses propres actions). — Sous réserve de l’adoption des résolutions présentées à l’Assemblée Générale Extraordinaire de ce jour qui précédait la présente assemblée, cette dernière, connaissance prise du rapport du directoire, autorise la société, conformément aux dispositions des articles L. 225-09 et suivants du Code de Commerce et à celles du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, à acquérir un nombre maximal d’actions représentant jusqu’à 10% du nombre des actions composant son capital social. Le prix maximum d’achat ne devra pas excéder 6 € par action, étant précisé qu’en cas d’opérations sur le capital, notamment par division ou regroupement des actions, ce prix sera ajusté en conséquence. Le montant maximal alloué à la mise en oeuvre du programme de rachat d’actions, tel que calculé sur la base du capital social au 31 décembre 2007, s’élève ainsi à 8 389 866 €. La présente autorisation, qui est donnée pour une période de 18 mois à dater de la présente assemblée, a pour objet de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions en vue de : – l’animation du marché de l’action de la société par un prestataire de service d’investissement agissant dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ; – la conservation des actions acquises pour remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’éventuelles opérations de croissance externe, notamment afin de faciliter une prise de participation ou de contrôle par voie d’échange de titres ; – la cession de ses actions aux salariés et mandataires sociaux du groupe dans les conditions et modalités prévues par la loi dans le cadre de plans d’achat ou d’attribution d’actions bénéficiant à ces personnes ; – la remise des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès par tous moyens immédiatement ou à terme, par conversion, exercice, remboursement ou échange, à l’attribution d’actions de la société, dans les conditions prévues par les autorités de marché ; – toute autre finalité autorisée par la loi ou qui viendrait à être reconnue comme pratique de marché par l’Autorité des Marchés Financiers. Les actions pourront à tout moment dans le respect de la réglementation en vigueur, y compris en période d’offre publique d’achat ou d’échange initiée par la société ou visant les titres de celle-ci, dans les conditions et limites, notamment de volume et de prix, prévues par les textes à la date des opérations considérées, être conservées, ou acquises, cédées, échangées ou transférées, que ce soit sur le marché, de gré à gré ou autrement, par tous moyens et, notamment par transfert de blocs, par des opérations optionnelles ou par utilisation de tout produit dérivé. La part maximale du capital acquise ou transférée sous forme de blocs de titres pourra atteindre la totalité du programme. Le directoire informera les actionnaires, lors de l’Assemblée Générale annuelle, des achats ou transferts d’actions ainsi réalisés ainsi que de l’affectation des actions acquises aux différents objectifs poursuivis. En vue d’assurer l’exécution de la présente autorisation, tous pouvoirs sont conférés au directoire, avec faculté de délégation dans les conditions fixées par la loi, afin de passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et de tout autre organisme, et, plus généralement, remplir toutes formalités nécessaires pour l’application de la présente autorisation. L’Assemblée Générale confère également tous pouvoirs au directoire, si les textes venaient à étendre ou compléter les objectifs autorisés pour les programmes de rachat d’actions, à l’effet de préparer et faire viser par l’Autorité des Marchés Financiers une note rectificative comprenant ces objectifs modifiés. La présente autorisation met fin, avec effet immédiat, à l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 mai 2007, dans sa 8e résolution, d’acheter des actions de la société.   Du ressort de l’Assemblée Générale Extraordinaire.   Huitième résolution (Délégation de compétence au directoire à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social dans la limite de 10% en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital). — Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, l’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du directoire délègue au directoire pour une durée de 26 mois à compter de la présente assemblée, conformément aux dispositions de l’article L. 225-147 du code de commerce, les pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10% du capital social, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 ne sont pas applicables. La présente autorisation met fin, avec effet immédiat, à la délégation de compétence donnée au directoire par l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 mai 2006, dans sa 15e résolution.   Neuvième résolution (Autorisation au directoire à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions aux salariés et mandataires sociaux de Medasys et des sociétés liées). — Sous réserve de l’adoption des résolutions présentées à l’assemblée générale extraordinaire de ce jour qui précédait la présente assemblée, cette dernière, connaissance prise du rapport du directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes, autorise le directoire à procéder, en une ou plusieurs fois, conformément aux art. L. 225-197-1 et L. 225-197-2 du code de commerce à l’attribution gratuite d’actions ordinaires à émettre par voie d’augmentation de capital de la société au profit : – des membres du personnel de la société ou des sociétés qui lui sont liées directement ou indirectement au sens de l’art. L. 225-197-2 du code de commerce ou de certaines catégories d’entre eux ; – et/ou des mandataires sociaux qui répondent aux conditions fixées par l’art. 225-197-1 du code de commerce. Le nombre total d’actions ainsi attribuées gratuitement ne pourra dépasser 10% du capital social existant au jour de la première attribution décidée par le directoire. L’attribution des actions aux bénéficiaires sera définitive au terme d’une période d’acquisition d’une durée minimale de deux ans. En outre, les bénéficiaires devront conserver les actions attribuées pendant une période minimale de deux années. Le directoire a la faculté d’augmenter la durée de ces deux périodes. Tous pouvoirs sont conférés au directoire à l’effet de : – fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions ; – déterminer l’identité des bénéficiaires ainsi que le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux ; – déterminer les incidences sur les droits des bénéficiaires, des opérations modifiant le capital ou susceptibles d’affecter la valeur des actions attribuées et réalisées pendant les périodes d’acquisition et de conservation et, en conséquence, modifier ou ajuster, si nécessaire, le nombre des actions attribuées pour préserver les droits des bénéficiaires ; – constater l’existence de réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au virement à un compte de réserve indisponible des sommes nécessaires à la libération des actions nouvelles à attribuer ; – décider, le moment venu, la ou les augmentations de capital par incorporations de réserves, primes ou bénéfices corrélatives à l’émission des actions nouvelles attribuées gratuitement ; – prendre toutes mesures utiles pour assurer le respect de l’obligation de conservation exigée des bénéficiaires ; – et, généralement, faire dans le cadre de la législation en vigueur, tout ce que la mise en oeuvre de la présente autorisation rendra nécessaire. La présente autorisation emporte renonciation expresse des actionnaires à leurs droits à la fraction des réserves, primes et bénéfices à incorporer au capital pour permettre la libération des actions attribuées. Elle est donnée pour une durée de 38 mois à compter du jour de la présente assemblée. L’Assemblée Générale délègue en outre tous pouvoirs au directoire, avec faculté de subdélégation dans les limites légales, à l’effet de : – constater la réalisation de la ou des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement attribuées gratuitement aux personnes désignées par le directoire ; – procéder aux formalités consécutives et apporter aux statuts les modifications corrélatives ; – et d’une façon générale, prendre toutes mesures pour la réalisation de la ou des augmentations de capital dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.   Dixième résolution (Autorisation à donner au directoire d’émettre des actions réservées aux salariés de l’entreprise dans le cadre d’un PEE ou d’un PPESV). —L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du directoire et celle du rapport spécial des commissaires aux comptes sur l’augmentation de capital social réservée aux salariés et la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés, statuant conformément aux articles L225-129-6 et L225-138 du Code de commerce et L443-5 du Code du travail aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, autorise le directoire, sur ses seules décisions, sous le contrôle du conseil de surveillance, à augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions réservées aux salariés de la société (et de sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L225-180 du Code de commerce) adhérents à un Plan d’Epargne Entreprise ou à un Plan Partenarial d’Epargne Salariale. L’assemblée générale décide de limiter le montant maximum des actions à émettre en application de la présente délégation à 200 000 €. L’assemblée générale décide que le prix des actions à émettre en application de la présente délégation, ne pourra ni être inférieur de plus de 5% à la moyenne des cours d’ouverture lors des 20 séances de bourse précédant la décision du directoire relative à l’augmentation de capital et à l’émission des actions correspondantes, ni supérieure à la même moyenne. L’assemblée générale décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions qui pourront être émises en fonction de cette autorisation et fixe à 26 mois à compter du jour de la présente assemblée la durée de validité de la présente délégation. L’assemblée générale confère tous pouvoirs au directoire en vue de constater la réalisation de l’ensemble des opérations relative à cette augmentation de capital, et en particulier pour : - fixer les modalités et conditions des opérations et arrêter les dates et modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente autorisation ; - déterminer, le cas échéant, le nombre maximal d’actions pouvant être souscrit par tout bénéficiaire ; fixer le nombre d’actions nouvelles à émettre et leur date de jouissance ; - fixer, dans les limites légales, le prix de souscription des actions nouvelles ainsi que les délais accordés aux salariés pour l’exercice de leurs droits ; - fixer les délais et modalités de libération des souscriptions ; - constater la réalisation de l’augmentation de capital à concurrence des actions souscrites et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; - et dune façon générale, procéder à toutes opérations et formalités rendues nécessaires par la réalisation de l’augmentation de capital, et, sur sa seule décision et, - s’il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation.   Onzième résolution (Pouvoirs). — Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès verbal certifié pour faire les dépôts et publications prévus par la loi.    ________________     Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de cette assemblée par les actionnaires remplissant les conditions légales, devront être adressées au siège social, par lettre recommandée avec AR dans le délai de dix jours à compter de la publication du présent avis.   Tout actionnaire, quel que soit le nombre de ses actions, peut prendre part à l’assemblée, se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint, ou voter par correspondance.   Pour assister, se faire représenter ou voter par correspondance : – les titulaires d’actions nominatives doivent être inscrits en compte à la société cinq jours au moins avant la date de la réunion ; – les propriétaires d’actions au porteur doivent remettre, cinq jours au moins avant la date de la réunion, le certificat de l’intermédiaire habilité constatant l’indisponibilité de leurs titres jusqu’à la date de l’assemblée au siège social de la société.   Des formulaires de pouvoirs et de vote par correspondance sont à la disposition des actionnaires au siège social et seront adressés à tout actionnaire qui en fera la demande au plus tard le 19 mai 2007. Les formulaires non parvenus à la société le 19 mai 2008 au plus tard ne pourront être pris en compte.   Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour de l’assemblée à la suite de l’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.       0805861

Description : 0805860 14 mai 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°59 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     MEDASYS Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 21 317 121 €. Siège social : Espace Technologique de Saint Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette. 319 557 237. R.C.S. Evry.   Avis de réunion valant avis de convocation   Les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le vendredi 23 mai 2007 à 11 heures, au siège de la société, Espace Technologique de Saint-Aubin, 91193 – Gif-sur-Yvette, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :   Du ressort de l’Assemblée Générale Extraordinaire.   1°) Imputation de réserves ; 2°) Réduction de capital ; 3°) Modification des statuts ; 4°) Pouvoirs en vue des formalités.   Projets de résolutions.  Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire.   Première résolution . — Après avoir entendu la lecture du rapport du Président, l'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, décide d’apurer un montant de pertes antérieures de 7 841 385,45 € figurant au compte Report à Nouveau, débiteur de 25 158 506,45 €, par imputation de ce montant sur les postes ci-après et selon l’ordre suivant : – à hauteur de 862 578,41 € sur le poste « Autres Réserves » ; – puis, à hauteur de 6 209 133,83 € sur le poste « Primes d’émission » ; – ces deux postes se trouvant ainsi ramenés à zéro ; – puis, à hauteur de 769 673,21 € sur le poste « Primes de fusion » ; – ce poste étant ramené de 3 273 233,74 à 2 503 560,53 €.   Deuxième résolution . — Après avoir entendu la lecture du rapport du Président et du rapport des Commissaires aux comptes, l'Assemblée Générale décide de réduire le capital social d’une somme de 17 317 121 €, pour le ramener de 21 317 121,00 € à 4 000 000 €, par apurement à due concurrence du montant des pertes qui n’ont pas été imputées sur les postes de réserves ci-dessus, le montant négatif du Report à nouveau étant ainsi entièrement soldé à l’issue de cette opération. L’Assemblée Générale décide de réaliser cette réduction de capital par voie de réduction de la valeur des actions. En conséquence, le capital, est fixé à 4 000 000 €. Il est divisé en 13 983 115 actions.   Troisième résolution . — Comme conséquence des résolutions qui précèdent, l’Assemblée Générale décide de compléter l’article 6 et de modifier l’article 7 des statuts comme suit (textes en italique) :   « Article 6 : Apports : — Le directoire a procédé, le 22 novembre 2001, à la conversion du capital en Euros en l’arrondissant au nombre entier d’Euro immédiatement inférieur ; en conséquence, le capital a été réduit de 0,39 Euro (2,56 F), par imputation de ce montant sur un compte de réserves indisponible, ci : 21 317 121 € — L’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 23 mai 2008 a décidé de réduire le capital social par voie d’imputation d’une partie des pertes antérieures d’un montant de 17 317 121 €, ci : <17 317 121> € Total : 4 000 000 € Soit quatre millions d’euros.   Article 7 : Capital social : Le capital social est fixé à quatre millions d’euros (4 000 000 €). Il est divisé en treize millions neuf cent quatre vingt trois mille cent quinze actions (13 983 115) de même catégorie, entièrement libérées, toute référence à leur valeur nominale ayant été supprimée. »   Quatrième résolution. — Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès verbal certifié pour faire les dépôts et publications prévus par la loi.    ______________________   Les demandes d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour doivent être envoyées dans les conditions prévues par l'article 130 du décret 67-236 du 23 mars 1967, modifié par l’article 29 du décret 2006-1566, jusqu'à vingt-cinq jours avant l'assemblée générale.   Tout actionnaire, quel que soit le nombre de ses actions, peut prendre part à l’assemblée, se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint, ou voter par correspondance.   Pour assister, se faire représenter ou voter par correspondance : — Les titulaires d’actions nominatives doivent être inscrits en compte à la société cinq jours au moins avant la date de la réunion ; — Les propriétaires d’actions au porteur doivent remettre, cinq jours au moins avant la date de la réunion, le certificat de l’intermédiaire habilité constatant l’indisponibilité de leurs titres jusqu’à la date de l’assemblée au siège social de la société.   Des formulaires de pouvoirs et de vote par correspondance sont à la disposition des actionnaires au siège social et seront adressés à tout actionnaire qui en fera la demande au plus tard le 19 mai 2007. Les formulaires non parvenus à la société le 19 mai 2007 au plus tard ne pourront être pris en compte.   Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour de l’assemblée à la suite de l’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.     0805860

Description : 0716613 7 novembre 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°134 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes intermédiaires)____________________     MEDASYS  Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 21 317 121 €. Siège social : Espace Technologique de Saint-Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette. 319 557 237 R.C.S Evry.   1. — Etats financiers consolidés intermédiaires résumés au 30 juin 2007.   1.1. — Bilan consolidé. (En milliers d’euros.)  Actif IFRS au 30/06/2007 IFRS au 31/12/2006 IFRS au 31/12/2005 Immobilisations incorporelles 5 929 6 099 5 493 Immobilisations corporelles 400 273 259 Immobilisations financières 620 474 495 Actif immobilisé 6 949 6 846 6 247 Ecarts d'acquisition 3 842 3 842 3 842 Créances à + d'un an 1 262 1 255 923     Total actif non courant 12 053 11 943 11 012 Stocks et en-cours 221 217 215 Clients et comptes rattachés 5 473 5 834 4 103 Autres créances à - 1 an 664 1 085 1 078 Trésorerie 7 113 3 641 5 774 Charges constatées d'avance 167 152 203     Total actif courant 13 638 10 929 11 373     Total de l'actif 25 691 22 872 22 385   Passif IFRS au 30/06/2007 IFRS au 31/12/2006 IFRS au 31/12/2005 Capital 21 317 21 317 21 317 Primes 8 926 8 926 8 926 Réserves -15 112 -14 731 -18 598 Ecarts de conversion -1 010 -1 004 -984 Résultat de l'exercice 865 -381 3 867     Total capitaux propres 14 986 14 127 14 528 Intérêts minoritaires 110 75 88 Provisions pour risques et charges 602 829 702 Emprunts et dettes financières + 1 an 360 284 320 Produits constatés d'avance à + 1an 500         Total passif non courant 1 462 1 113 1 022 Provisions pour risques et charges       Emprunts et dettes financières - 1 an 1 614 1 555 1 055 Fournisseurs et autres dettes - 1 an 6 707 5 973 5 657 Produits constatés d'avance à - 1 an 812 29 35         Total passif courant 9 133 7 557 6 747         Total du passif 25 691 22 872 22 385   1.2. — Compte de résultat consolidé. (En milliers d’euros.)     IFRS IFRS IFRS   1er semestre 2007 1er semestre 2006 Exercice 2006 Chiffre d'affaires 8 683 100% 5 200 100% 11 938 100% Coût des ventes -801 -9% -693 -13% -1 401 -12%     Marge brute 7 882 91% 4 507 87% 10 537 88% Autres produits ordinaires 1 407 16% 1 643 32% 3 378 28% Autres charges d'exploitation -1 403 -16% -1 787 -34% -3 199 -27% Impôts et taxes -213 -2% -149 -3% -330 -3% Charges de personnel -5 394 -62% -4 693 -90% -9 181 -77% Dotations et reprises aux amortissements et aux provisions -1 484 -17% -1 167 -22% -2 428 -20%     Résultat opérationnel avant divers et impairment 795 9% -1 646 -32% -1 223 -10% Divers -83 -1% -37 -1% 307 3% Dépréciation du Goodwill                 Résultat opérationnel courant 712 8% -1 683 -32% -916 -8% Résultat financier -58 -1% -18   -38       Résultat avant impôts 654 8% -1 701 -33% -954 -8% Crédit d'impôt recherche 194 2% 243 5% 587 5%     Résultat net des activités poursuivies 848 10% -1 458 -28% -367 -3% Résultat net des activités abandonnées         -16   Part revenant aux minoritaires -17   -12   -2   Résultat net revenant au Groupe 865 10% -1 446 -28% -381 -3% Résultat net par action (en euros) 0,06   -0,10   -0,03   Résultat net dilué par action (en euros) 0,05   -0,09   -0,02   Résultat net des activités poursuivies par action (en euros) 0,06   -0,10   -0,03   Résultat net des activités poursuivies dilué par action (en euros) 0,05   -0,09   -0,02     1.3. — Tableau des flux de trésorerie consolidés. (En milliers d’euros.)    1er semestre 2007 1er semestre 2006 Exercice 2006 Résultat net des sociétés intégrées 848 -1 458 -383 Dotations nettes aux amortissements et provisions 1 243 1 111 2 384 Résultat net des activités abandonnées     -109 Plus et moins values de cession d'éléments d'actif 13   1    Capacité d'autofinancement 2 104 -347 1 893 Variation calculée du besoin en fonds de roulement 2 789 -1 028 -1 446 Variation du compte courant des activités abandonnées       Incidence des variations de périmètre 7         Variation du besoin en fonds de roulement 2 796 -1 028 -1 446     Trésorerie provenant des activités d’exploitation 4 900 -1 375 447 Production immobilisée d'actifs incorporels (logiciels) et corporels -1 240 -1 480 -2 887 Acquisitions d'immobilisations incorporelles -10 -4 -233 Acquisitions d'immobilisations corporelles -197 -62   Acquisition d’immobilisations financières -185 -5   Acquisition de filiale sous déduction de trésorerie acquise 27     Produits sur cessions d'immobilisations           Trésorerie utilisée par les opérations d'investissements -1 605 -1 551 -3 120 Encaissements sur immobilisations 47 47 106 Acquisition d'actions d'autocontrôle       Résultat net des activités abandonnées       Produits de cession d'action d'autocontrôle           Trésorerie provenant des investissements 47 47 106 Remboursements d'emprunts -51   -40 Nouveaux emprunts 182 65 476 Variation des financements à court terme 3 98 27 Augmentation de capital           Trésorerie produite par les opérations de financement 134 163 463 Impôt différé enregistré directement en capitaux propres       Incidence des variations de change et divers -8 -11 -25     Variation nette de la trésorerie 3 468 -2 727 -2 129 Disponibilités 554 1 315 1 315 Valeurs mobilières de placement hors autocontrôle 3 091 4 459 4 459     Trésorerie à l'ouverture 3 645 5 774 5 774 Disponibilités 1 188 605 554 Valeurs mobilières de placement hors autocontrôle 5 925 2 442 3 091 Trésorerie à la clôture 7 113 3 047 3 645     Décomposition de la variation de trésorerie 3 468 -2 727 -2 129   1.4. — Variation des capitaux propres consolidés. (En milliers d’euros.)  Part du Groupe Solde au 01/01/2007 Affectation du résultat 2006 Augmentation de capital en numér. Auto- contrôle Impôt différé Autres variations Résultat au 30/06/2007 Solde au 30/06/2007 Capital social 21 317             21 317 Primes d'émis, fusion et apport 8 926             8 926     Sous total 30 243             30 243 Réserves consolidées -14 731 -381           -15 112 Autocontrôle 0             0 Réserves -14 731 -381           -15 112 Ecarts de conversion -1 004         -6   -1 010 Résultat de l'exercice -381 381         865 865     Total 14 127         -6 865 14 986   Part des minoritaires  Solde au 01/01/2007 Affectation du résultat 2006 Augmentation de capital en numér. Auto- contrôle Impôt différé Autres variations Résultat au 30/06/2007 Solde au 30/06/2007 Réserves consolidées 88 -2       55   141 Ecarts de conversion -11         -3   -14 Résultat de l'exercice -2 2         -17 -17     Total 75         52 -17 110   1.5. — Notes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés. (Les montants sont exprimés en milliers d’euros, sauf indication contraire.)   1.5.1. Faits significatifs de la période. — Le premier semestre 2007 été marqué par : — l’acquisition du spécialiste du traitement de l’image Noesis, dont l’activité, intégrée depuis le 1er janvier 2007, a modifié le périmètre du Groupe. Le montant décaissé par Medasys pour prendre le contrôle de 80% de la société Noesis s’établit à 219 K€ et l’écart d’acquisition est de 1 K€ ; — la signature, fin mai 2007, d’un accord industriel européen avec Thales dans le domaine des logiciels cliniques hospitaliers ; associée à l’obtention du contrat de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris en avril, puis de celui du CHU de Rennes en juin, la conclusion de cet accord s’est traduite par un impact positif dans les ventes dès le premier semestre ; — une progression du chiffre d’affaires de 67%, dont 58% proviennent de croissance organique ; — la conclusion favorable du litige qui opposait la société à PGP (Belgique) ; — une capacité d’autofinancement sur la période de 2,1 M€ ; — une situation de trésorerie nette de 5,1 M€ au 30 juin.   1.5.2. Règles et méthodes comptables. — Les états financiers consolidés intermédiaires résumés au 30 juin 2007 sont établis selon les principes de la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire » et les règles et méthodes comptables sont identiques à celles appliquées dans les états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2006. Notamment, les cessions de licences sont reconnues à la livraison du programme source chez le client. Toutefois, dans le cas de l’accord particulier signé en mai 2007 avec Thales relatif au contrat de l’Assistance Publique -Hôpitaux de Paris, un montant de 1 M€ ne sera comptabilisé qu’en fin d’année, compte tenu des mises au point en cours. Par ailleurs, en fonction des résultats prévisionnels, Medasys pourrait être amené à revoir au 31 décembre 2007 sa position concernant la comptabilisation à l’actif du bilan consolidé, des créances d’impôts différés liées à ses reports fiscaux déficitaires qui s’établissaient au 31 décembre 2006 à 4,3 M€. Les normes adoptées par l’Union européenne et prenant effet à compter du 1er janvier 2007 ont été appliquées par le Groupe pour cet arrêté intermédiaire. Elles n’ont pas d’incidence significative sur les états financiers consolidés intermédiaires résumés.   1.5.3. Informations sectorielles. — Répartition du chiffre d’affaires :     (En milliers d’euros) 1er semestre 2007 1er semestre 2006 Exercice 2006 France 7 882 90,8% 4 192 80,6% 9 591 80,3% Europe 351 4,0% 431 8,3% 926 7,8% Sud-Est Asiatique 450 5,2% 577 11,1% 1 421 11,9%     Total 8 683 100,0% 5 200 100,0% 11 938 100,0%   1.5.4. Notes relatives aux comptes consolidés : — Immobilisations incorporelles :   (En milliers d’euros) 01/01/2007 Acquisitions Variation de périmètre Cessions/réd. Inc.du change 30/06/2007 Frais de recherche et de développement 11 164 1 240       12 404 Concessions et droits similaires 596 10 57 -36 -1 626 Fonds commercial 332   12     344         Total brut 12 092 1 250 69 -36 -1 13 374   (En milliers d’euros) 01/01/2007 Dotations Variation de périmètre Reprises Inc.du change 30/06/2007 Frais de recherche et de développement 5 112 1 418       6 530 Concessions et droits similaires 549 20 51 -36 -1 583 Fonds commercial 332         332     Total amortissements et dépréciations 5 993 1 438 51 -36 -1 7 445     Total net 6 099         5 929 — Capital : Le capital est divisé en 13 983 115 actions; son montant est de 21 317 121 €; il n’a pas varié au cours du semestre.   — Provisions pour risques et charges et pour dépréciations :   (En milliers d’euros) 01/01/2007 Dotations Reprises Variation périmètre 30/06/2007 Provisions pour litiges 322 5 212   115 Provision retraite 285       285 Provision acquisition titres       1 1 Autres provisions pour risques et charges 222 153 175   200     Provisions pour risques et charges 829 158 387 1 601 Dépréciation des immobilisations incorporelles 332       332 Dépréciation des immobilisations financières       5 5 Dépréciation des stocks et en-cours 12     4 16 Dépréciation des comptes clients 94 5 17 4 86 Autres provisions pour dépréciation 42   15   27     Provisions pour dépréciation 480 5 32 13 466     Total 1 309 163 419 14 1 067 Dotations et reprises d'exploitation   5 17     Dotations et reprises financières     3     Dotations et reprises diverses   158 399         163 419       1.5.5. Autres informations. — Engagements hors bilan : — Engagements donnés :   (En milliers d’euros) 30/06/2007 31/12/2006 31/12/2005 Garantie de déclarations et garantie en faveur de IB Groupe 500 500 1 000 Cautions données pour le compte de Bluemega Technology 100 100 137 Cautions données aux clients (dont 5 Sicav nanties auprès de la banque HSBC) 147 147 147    Total 747 747 1 284   — Créances cédées en affacturage :   (En milliers d’euros) 30/06/2007 31/12/2006 31/12/2005 Montant des créances cédées par Medasys 6 432 2 736 1 762     Total 6 432 2 736 1 762   Evénements postérieurs au 30 juin 2007. — Aucun événement significatif n’est intervenu depuis le 30 juin 2007.   2. — Rapport d’activité du Groupe au cours du 1er semestre 2007.   Chiffre d’affaires. — Avec une progression du chiffre d’affaires de 67%, dont 58% proviennent de la seule croissance organique, et une marge opérationnelle de 9%, Medasys a illustré, au 1er semestre 2007, sa capacité à participer pleinement à la phase d’essor attendue du marché de l’informatique médicale. Associée à l’obtention du contrat de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris en avril, la signature, fin mai 2007, d’un important accord industriel européen avec Thales dans le domaine des logiciels cliniques hospitaliers, s’est traduite par un impact positif dans les ventes dès le premier semestre. Celui-ci correspond aux tranches fermes prévues en 2007, dont un montant de 1 M€ sera comptabilisé en fin d’année, compte tenu des mises au point en cours. Le choix de l’AP-HP, qui porte sur la mise en oeuvre de son système d’information clinique pour l’ensemble de ses 40 hôpitaux, a été suivi en juin par le CHU de Rennes. Aujourd’hui, en France, sur les 150 établissements publics de santé de toutes tailles ayant entrepris de se doter d’un logiciel d’information médical, 60% ont retenu la solution DxCare de Medasys, ce qui en fait, et de loin, le système le plus répandu sur le marché national. Ces succès consacrent les efforts considérables entrepris depuis de nombreuses années par le Groupe, lesquels ont débouché sur la mise au point d’une solution « métier » véritablement opérationnelle gérant quotidiennement les données médicales de plus de 10 millions de patients et reconnue par les professionnels de santé comme la référence française en matière de dossier « clinique ».   Evénements importants. — Courant janvier, Medasys a acquis Noesis, société spécialisée dans le traitement de l’image qui apporte au Groupe les fondements algorithmiques lui permettant de conforter son acquis technologique, notamment dans le domaine des images tridimensionnelles. L’activité de Noesis a été intégrée au Groupe à compter du 1er janvier 2007. Après que la Cour d’Appel de Paris ait tranché, fin janvier, en faveur de Medasys dans le procès qui l’opposait à la société PGP (Belgique), un accord amiable a été conclu en mai qui a définitivement mis fin aux litiges en cours après le versement d’une indemnité à Medasys. Au cours du premier trimestre, l’équipe de direction a été renforcée dans le cadre d’un plan visant à accélérer la croissance du Groupe. En avril, Medasys a emménagé dans un nouveau bâtiment fonctionnel de 2000 m2 situé sur le même site d’activité, à proximité immédiate de ses anciens locaux. Dans une optique de collaboration plus efficace entre les deux entreprises, l’équipe de Noesis a été regroupée avec celle de Medasys dans ce nouvel immeuble indépendant. A l’occasion du salon HIT 2007, en mai, Medasys a lancé son nouveau progiciel intégré pour la production de soins, DxCare One, destiné aux établissements de santé de petite et moyenne taille. Cette solution permet à ces structures de s’équiper facilement, au moindre coût, et répond à la préoccupation grandissante des pouvoirs publics de les voir se doter d’outils appropriés, au même titre que les grands hôpitaux.   Résultats. — Le résultat opérationnel courant s’élève à 712 K€ marquant une amélioration de rentabilité de 2,4 M€ par rapport à celui du 30 juin 2006 qui ressortait en perte de <1 683> K€. De son côté, le résultat net avant impôt s’établit à 8% du chiffre d’affaires. Enfin, le résultat net part du Groupe atteint 865 K€, soit 10% du chiffre d’affaires, à comparer à une perte de <1 446> K€ un an plus tôt.   Les équilibres du bilan demeurent exemplaires avec des capitaux propres couvrant 140% des immobilisations, écarts d’acquisition compris, et des disponibilités de 7,1 M€, portant la trésorerie nette à plus de 5 M€.   3. — Perspectives.   Dans un environnement porteur pour le développement de l’informatique médicale et notamment des systèmes d’information cliniques, Medasys poursuivra sa progression grâce au partenariat conclu avec Thales pour la diffusion de son logiciel phare DxCare auprès des grands hôpitaux européens et au lancement de son nouveau progiciel DxCare One auprès des établissements de santé de petite et moyenne taille. Fort de sa dynamique et de ses références opérationnelles incontestées, le Groupe poursuit ses efforts pour consolider ses acquis technologiques et asseoir sa notoriété afin de bénéficier pleinement des retombées du plan Hôpital 2012 qui prévoit de consacrer 1,5 Md€ aux seuls systèmes d’information au cours des cinq prochaines années et de porter les dépenses informatiques de 1,7% à 3% du budget annuel des hôpitaux. Pour l’exercice en cours, Medasys maintient un objectif de chiffre d’affaires de 16,4 M€, en progression de 38% sur celui de 2006 et un résultat net avant impôt de plus de 9%.   4. — Rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle 2007. Période du 1er janvier au 30 juin 2007.   En notre qualité de commissaires aux comptes et en application de l’article L. 232-7 du Code de commerce, nous avons procédé à : — l’examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société MEDASYS, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2007, tels qu’ils sont joints au présent rapport ; — la vérification des informations données dans le rapport financier semestriel. Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du directoire. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d’exprimer notre conclusion sur ces comptes. Nous avons effectué notre examen limité selon les normes professionnelles applicables en France. Un examen limité des comptes intermédiaires consiste à obtenir les informations estimées nécessaires, principalement auprès des personnes responsables des aspects comptables et financiers, et à mettre en oeuvre des procédures analytiques ainsi que toute autre procédure appropriée. Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit effectué selon les normes professionnelles applicables en France. Il ne permet donc pas d’obtenir l’assurance d’avoir identifié tous les points significatifs qui auraient pu l’être dans le cadre d’un audit, et de ce fait, nous n’exprimons pas une opinion d’audit. Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé d’anomalie significative de nature à remettre en cause la conformité, dans tous leurs aspects significatifs, des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire. Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations données dans le rapport financier semestriel commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.   Paris et Neuilly-sur-Seine, le 9 octobre 2007. Les commissaires aux comptes : SFECO et FIDUCIA AUDIT : Calan Ramolino & Associés : Eric Thivind ; Christophe Postel-Vinay ; Gabriel Attias.        0716613

Description : 0716519 5 novembre 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°133 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________   MEDASYS   Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 21 317 121 €. Siège social : Espace technologique de Saint Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette. 319 557 237 R.C.S. Evry.  Chiffre d’affaires consolidé comparé. (En milliers d’euros.)    2006 2007 Variation 1er trimestre 2 818 3 401 + 21% 2e trimestre 2 382 5 282 + 121% 3e trimestre 2 652 4 044 + 52%         Total au 30 septembre 7 852 12 727 + 62%   Le chiffre d’affaires intègre l’activité de Noesis depuis le 1er janvier 2007. A périmètre constant, la hausse s’établit à 54%.         0716519

Description : 0712180 3 août 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°93 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________     MEDASYS Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 21 317 121 €. Siège social : Espace technologique de Saint Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette. 319 557 237 R.C.S. Evry.  Chiffre d’affaires consolidé comparé. (En milliers d’euros.)    2006 2007 Variation Premier trimestre 2 818 3 401 + 21% Deuxième trimestre 2 382 5 263 + 121%     Total 1er semestre 5 200 8 664 + 67%   Le chiffre d’affaires intègre l’activité de Noesis depuis le 1er janvier 2007. A périmètre constant, la hausse s’établit à 58%.         0712180

Description : 0709094 22 juin 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°75 Avis divers____________________   MEDASYS  Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 21 317 121 €. Siège social : Espace technologique de Saint Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette. 319 557 237 R.C.S. Evry.   Droits de vote.   Conformément aux dispositions de l’article L. 233-8 du Code de commerce, la société informe qu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire du 29 mai 2007, le nombre total d’actions est de 13 983 115 et celui des droits de vote de 17 483 741, étant précisé qu’elle ne détient pas d’actions d’autocontrôle.   0709094

Description : 0709093 22 juin 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°75 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________         MEDASYS Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 21 317 121 €.Siège social : Espace technologique de Saint Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette.319 557 237 R.C.S. Evry.   Les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2006 publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 18 mai 2007 ainsi que le projet d’affectation du résultat publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 11 mai 2007 ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte du 29 mai 2007.     Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels.     I. Opinion sur les comptes annuels. — Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. II. Justification des appréciations. En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : — dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous avons examiné les modalités de l’inscription à l’actif des frais de développement ainsi que celles retenues pour leur amortissement, et nous nous sommes assurés que la note 4.2.3.2.1 fournit une information appropriée. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion, exprimée dans la première partie de ce rapport. III. Vérifications et informations spécifiques. Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur : — la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du directoire et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels ; — la sincérité des informations données dans le rapport de gestion relatives aux rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux concernés ainsi qu’aux engagements consentis en leur faveur à l’occasion de la prise, du changement, de la cessation de fonctions ou postérieurement à celles-ci. En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l'identité des détenteurs du capital et des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.   Neuilly et Paris, le 14 mai 2007. Les commissaires aux comptes :   Calan Ramolino & Associés : Sfeco & Fiducia Audit : Bernard Scheidecker ; Gilbert Berdugo.   Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés.   I. Opinion sur les comptes consolidés. — Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.   II. Justification des appréciations. — En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous avons examiné : — concernant les frais de développement, les modalités de l’inscription à l’actif de ces frais ainsi que celles retenues pour leur amortissement, et nous nous sommes assurés que la note 4.1.5.2.3.2 fournit une information appropriée, — concernant les écarts d’acquisition, les modalités de mise en oeuvre des tests de dépréciation mentionnés dans la note 4.1.5.3.1 ainsi que les prévisions de flux de trésorerie et les hypothèses utilisées. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion, exprimée dans la première partie de ce rapport.   III. Vérification spécifique. — Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe, conformément aux normes professionnelles applicables en France. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.   Neuilly et Paris, le 14 mai 2007. Les commissaires aux comptes :   Calan Ramolino & Associés : Sfeco & Fiducia Audit : Bernard Scheidecker ; Gilbert Berdugo.       0709093

Description : 0707341 23 mai 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°62 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   MEDASYS   Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 21 317 121 €. Siège social : Espace Technologique de Saint Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette. 319 557 237 R.C.S. Evry.    Deuxième avis de convocation   Les actionnaires sont informés que l’ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire convoquée le mardi 29 mai 2007 à 11h, au siège de la société, Espace Technologique de Saint-Aubin, 91193 – Gif-sur-Yvette, a été modifié.   I. — Ordre du jour proposé par le directoire (inchangé).   — Rapport de gestion et de groupe du directoire et rapport du conseil de surveillance sur le rapport du directoire relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2006 ; — Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2006 ainsi que sur les conventions visées par l’article L. 225-86 du Code de Commerce ; — Approbation des comptes et conventions ; affectation du résultat ; — Quitus au conseil de surveillance, au directoire et aux commissaires aux comptes ; — Renouvellement du mandat d’un commissaire aux comptes titulaire ; — Renouvellement du mandat d’un commissaire aux comptes suppléant ; — Fixation du montant des jetons de présence pour l’exercice en cours ; — Autorisation au directoire en vue de permettre à la société d’opérer sur ses propres titres ; — Pouvoirs en vue des formalités.   II. — Ordre du jour proposé par Monsieur Gérard Verscheure et non agréé par le directoire (ajouté).   A) Nomination de Monsieur Alain Nabet en qualité de membre du conseil de surveillance. L’adresse de Monsieur Gérard Verscheure, qui a inscrit le projet de résolution ci-dessus, est 93, rue Sadi Carnot 92800 – Puteaux   Projets de résolutions proposés par le directoire.   Le texte des projets de résolutions proposés par le directoire est identique à celui de l’avis de convocation publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 11 mai 2007.   Projet de résolution proposé par Monsieur Gérard Verscheure (non agréé par le directoire).   A) L’assemblée générale décide de nommer Monsieur Alain Nabet en qualité de membre du directoire pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2012.     Les formalités techniques pour assister ou se faire représenter à cette assemblée sont identiques à celles de l’avis de convocation du 11 mai 2007. Les formulaires de procuration qui ont été retournés à la société, suite à la première convocation restent valables pour l’assemblée du mardi 29 mai 2007 sauf indication contraire reçue à la société le 28 mai 2007 au plus tard. De nouveaux formulaires de vote par correspondance, adressés aux actionnaires nominatifs, sont disponibles sur demande à la société. Ils seront pris en compte jusqu’à la veille de l’assemblée, soit le 28 mai 2007.   0707341

Description : 0706782 18 mai 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°60 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________       MEDASYS  Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 21 317 121 €. Siège social : Espace Technologique de Saint-Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette. 319 557 237 R.C.S. Evry.   Documents comptables annuels.   A. — Comptes consolidés.   I. — Bilan consolidé au 31 décembre 2006.   (En milliers d’euros.)  Actif IFRS au 31/12/2006 IFRS au 31/12/2005 IFRS au 31/12/2004 Immobilisations incorporelles 6 099 5 493 5 446 Immobilisations corporelles 273 259 552 Immobilisations financières 474 495 614 Actif immobilisé 6 846 6 247 6 612 Ecarts d'acquisition 3 842 3 842 5 343 Impôts différés actifs non courants     563 Créances à + d'un an 1 255 923 442 Total actif non courant 11 943 11 012 12 960 Stocks et en-cours 217 215 287 Clients et comptes rattachés 5 834 4 103 9 988 Autres créances à - 1 an 1 085 1 078 3 539 Trésorerie 3 641 5 774 3 834 Charges constatées d'avance 152 203 1 955 Total actif courant 10 929 11 373 19 603 Total de l'actif 22 872 22 385 32 563   Passif IFRS au 31/12/2006 IFRS au 31/12/2005 IFRS au 31/12/2004 Capital 21 317 21 317 21 317 Primes 8 926 8 926 8 926 Réserves -14 731 -18 598 -19 837 Ecarts de conversion -1 004 -984 -942 Résultat de l'exercice -381 3 867 951 Total capitaux propres, part du Groupe 14 127 14 528 10 415 Intérêts minoritaires 75 88 68 Provisions pour risques et charges 829 702 822 Emprunts et dettes financières + 1 an 284 320 219 Total passif non courant 1 113 1 022 1 041 Emprunts et dettes financières - 1 an 1 555 1 055 903 Fournisseurs et autres dettes - 1 an 5 973 5 657 18 604 Produits constatés d'avance 29 35 1 532 Total passif courant 7 557 6 747 21 039 Total du passif 22 872 22 385 32 563      II. — Compte de résultat consolidé.   (En milliers d’euros.)   IFRS IFRS IFRS Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Chiffre d'affaires 11 938 11 865 71 176 Coût des ventes -1 401 -1 076 -45 919 Marge brute 10 537 10 789 25 257 Autres produits ordinaires 3 378 2 793 2 857 Autres charges d'exploitation -3 199 -3 335 -8 314 Impôts et taxes -330 -266 -792 Charges de personnel -9 181 -8 065 -18 063 Dotations et reprises aux amortissements et aux provisions -2 428 -1 845 -269 Résultat opérationnel avant divers et impairment -1 223 71 676 Divers 307 73 309 Résultat opérationnel courant -916 144 985 Résultat financier -38 19 -375 Résultat avant impôts -954 163 610 Impôt sur les bénéfices 587 315 222 Résultat net des activités poursuivies -367 478 832 Résultat net des activités abandonnées -16 3 409 142 Part revenant aux minoritaires -2 20 23 Résultat net revenant au Groupe -381 3 867 951     III. — Tableau des flux de trésorerie consolidés au 31 décembre 2006.   (En milliers d’euros.)    Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Résultat net des sociétés intégrées -383 3 887 974 Dotations nettes aux amortissements et provisions 2 384 1 849 271 Résultat net des activités abandonnées -109 -4 394 -142 Plus et moins values de cession d'éléments d'actif 1 58 207 Capacité d'autofinancement 1 893 1 400 1 310 Variation calculée du besoin en fonds de roulement -1 446 -1 454 -103 Variation du compte courant des activités abandonnées   -1 500   Variation du besoin en fonds de roulement -1 446 -2 954 -103 Trésorerie provenant des activités d’exploitation 447 -1 554 1 207 Production immobilisée d'actifs incorporels (logiciels) et corporels -2 887 -2 675 -2 368 Acquisitions d'immobilisations incorporelles -233 -12 -70 Acquisitions d'immobilisations corporelles   -108 -196 Acquisition d’immobilisations financières   -29 -87 Produits sur cessions d'immobilisations   2 44 Investissements nets d'exploitation -3 120 -2 822 -2 677 Encaissements sur immobilisations 106 6 145 Acquisition d'actions d'autocontrôle       Résultat net des activités abandonnées   6 759 142 Produits de cession d'action d'autocontrôle   860 1 605 Incidence des variations de périmètre   -956 109 Trésorerie provenant des investissements 106 6 669 2 001 Remboursements d'emprunts -40 -286 -148 Nouveaux emprunts 476 358   Variation des financements à court terme 27 183 130 Augmentation de capital       Trésorerie produite par les opérations de financement 463 255 -18 Impôt différé enregistré directement en capitaux propres   -572 -99 Incidence des variations de change et divers -25 -37 -19 Variation nette de la trésorerie -2 129 1 939 395 Disponibilités 1 315 3 413 2 207 Valeurs mobilières de placement hors autocontrôle 4 459 422 1 233 Trésorerie à l'ouverture 5 774 3 835 3 440 Disponibilités 554 1 315 3 413 Valeurs mobilières de placement hors autocontrôle 3 091 4 459 422 Trésorerie à la clôture 3 645 5 774 3 835 Décomposition de la variation de trésorerie -2 129 1 939 395     IV. — Variation des capitaux propres consolidés au 31 décembre 2006.   (En milliers d’euros.)  Part du Groupe Exercice 2005 Solde au 01/01/2005 Affectation du résultat 2004 Augmentation de capital en numér. Auto- contrôle Impôt différé Autres variations Résultat au 31/12/2005 Solde au 31/12/2005 Capital social 21 317             21 317 Primes d'émis, fusion et apport 8 926             8 926 Sous total 30 243             30 243 Réserves consolidées -19 068 951   91 -572     -18 598 Autocontrôle -769     769       0 Réserves -19 837 951   860 -572     -18 598 Ecarts de conversion -942         -42   -984 Résultat de l'exercice 951 -951         3 867 3 867 Total 10 415     860 -572 -42 3 867 14 528   Part du Groupe Exercice 2006 Solde au 01/01/2006 Affectation du résultat 2005 Augmentation de capital en numér. Auto- contrôle Apports, fusions Autres variations Résultat au 31/12/2006 Solde au 31/12/2006 Capital social 21 317             21 317 Primes d'émis, fusion et apport 8 926             8 926 Sous total 30 243             30 243 Réserves consolidées -18 598 3 867           -14 731 Autocontrôle                 Réserves -18 598 3 867           -14 731 Ecarts de conversion -984         -20   -1 004 Résultat de l'exercice 3 867 -3 867         -381 -381 Total 14 528         -20 -381 14 127      IV. — Annexe aux comptes consolidés.   (En milliers d’euros.)   1. – Faits significatifs de l’exercice.   Le chiffre d’affaires consolidé est demeuré étale par rapport à l’année précédente. De son côté, la marge brute a légèrement diminué en raison d’une proportion accrue de matériel dans les ventes de la filiale japonaise. Les mesures de réorganisation entreprises en fin d’année en vue de préparer un nouvel élan en 2007 ont pesé à hauteur de 600 K€ environ sur les comptes de l’exercice. Comme indiqué dans le rapport de gestion, la filiale belge a fait l’objet d’une restructuration profonde qui a entraîné la plupart de ses activités, à l’exception des contrats de maintenance, à être considérées comme « abandonnées »., le coût correspondant s’élevant à -269 K€. De même, les charges liées au redéploiement du service commercial ont représenté un montant de 145 K€. D’autre part, une reprise de provision de 213 K€ a pu être effectuée qui portait sur la cession des filiales d’infrastructures informatiques. Enfin, la Cour d’appel de Paris, lors de son audience du 29 février 2006, a tranché en faveur de Medasys dans un litige pour résiliation abusive de contrat qui l’opposait à PGP Belgique. Le montant de l’indemnité correspondante s’élève à 613 K€. Par ailleurs, en application de la loi de Finance, une créance de Crédit d’Impôt-Recherche a été constatée à hauteur de 598 K€.   2. – Règles et méthodes comptables.   En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l’adoption des normes comptables internationales, les états financiers du groupe Medasys au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2005 ont été établis pour la première fois, conformément au référentiel international IAS/IFRS applicable pour l’exercice 2005 et tel qu’adopté par l’Union européenne. La date de transition pour le groupe Medasys a été fixée au 1er janvier 2004. C’est à cette date que le bilan d’ouverture en IFRS a été préparé et que les impacts définitifs de la transition sont enregistrés en capitaux propres. La date d’adoption du nouveau référentiel par le Groupe est le 1er janvier 2005, les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2005 sont présentés avec les informations financières comparatives 2004 établies suivant le même référentiel. Selon les dispositions prévues par la norme IFRS 1 relative à la première application des normes d’information financière internationales, le groupe Medasys a retenu l’option de ne pas retraiter les regroupements d’entreprises antérieurs au 1er janvier 2004.   Estimations et jugements. — Pour établir ses comptes, le groupe Medasys doit procéder à des estimations et faire des hypothèses qui affectent la valeur comptable de certains éléments d’actif et de passif, de produits et de charges, ainsi que les informations données dans certaines notes de l’annexe. Le groupe Medasys revoit ses estimations et appréciations de manière régulière pour prendre en compte l’expérience passée et les autres facteurs jugés pertinents au regard des conditions économiques. En fonction de l’évolution de ces hypothèses ou de conditions différentes de celles qui avaient été prévues, les montants figurant dans ses futurs états financiers pourraient différer des estimations actuelles. L’évaluation des frais de développement, des fonds de commerce et des goodwill, les provisions pour risques et charges, les impôts différés sont les principaux postes des états financiers dépendant d’estimations et jugements.   2.1. Informations relatives aux méthodes : 2.1.1. Résultat divers : Le résultat divers est constitué par les charges et les produits résultant d’évènements ou de transactions clairement distincts des activités ordinaires de l’entreprise et dont on ne s’attend pas à ce qu’elles se reproduisent de manière fréquente ou régulière. 2.1.2. Résultat des activités abandonnées : Le résultat des activités abandonnées correspond à celui d’une ligne d’activité principale et distincte dont le Groupe s’est séparé.   2.2. Méthodes de consolidation : 2.2.1. Critères de consolidation : La méthode de consolidation retenue est celle de l'intégration globale directe, toutes les filiales étant détenues à 99% ou plus, à l’exception de la filiale japonaise qui ne l’est qu’à hauteur de 66,67%. 2.2.2. Opérations internes au Groupe :Toutes les transactions significatives entre les sociétés intégrées sont éliminées, ainsi que tous les résultats internes à l'ensemble consolidé.   2.3. Règles et méthodes d'évaluation : 2.3.1. Application des méthodes préférentielles : Le Groupe applique toutes les méthodes définies comme préférentielles par la nouvelle méthodologie. Cependant, les contrats de location financement ne font actuellement pas l'objet d'une comptabilisation à l'actif du bilan, en raison de leur caractère non significatif. 2.3.2. Ecarts de première consolidation : Les écarts de première consolidation constatés à l’occasion d’une prise de participation, définis comme la différence entre le coût d'acquisition (frais compris) des titres et la quote-part acquise dans la situation nette retraitée de la société consolidée estimée à la date d'acquisition, sont, le cas échéant, affectés aux postes appropriés du bilan consolidé. Le suivi de la valeur des différents écarts d’acquisition a fait l’objet d’analyses spécifiques, établies en fonction des chiffres d’affaires générés par chaque activité ; concernant l’écart constaté lors de l’acquisition de la société Saric, une approche par les flux de trésorerie futurs actualisés a été effectuée. 2.3.3. Immobilisations incorporelles : Les travaux de recherche et de développement de logiciels dont les sociétés se réservent la propriété sont immobilisés à leur prix de revient lorsque les conditions suivantes sont réunies: — le logiciel ou le procédé est clairement identifié et les coûts qui lui sont imputables peuvent être individualisés et mesurés de façon fiable ; — la faisabilité technique du logiciel ou du procédé peut être démontrée ; — la société a l'intention de produire et de vendre ou d'utiliser le logiciel ou procédé ; — l’existence d'un marché pour le logiciel ou le procédé peut être démontrée (ou son utilité pour la société en cas d'usage interne) ; — des ressources suffisantes existent pour compléter ou commercialiser ou utiliser le logiciel ou procédé ; — la rentabilité du logiciel peut être démontrée avec une probabilité suffisante. Les frais de développement immobilisés sont amortis sur une durée de trois ans à compter de l'année de commercialisation. Les licences et brevets sont amortis en 1 an.   2.3.4. Prise en compte du chiffre d’affaires : — Biens : Le chiffre d’affaires est comptabilisé à la livraison des biens et à la réception des services par le client. Dans l’hypothèse où la société doit s’acquitter ultérieurement de certaines obligations liées à ces opérations, une provision pour charge d’exploitation est enregistrée sur l’exercice de réalisation de la vente. — Licences : Le produit des concessions de licences est enregistré à la date de livraison du programme source, ou « master ». Dans le cas où ces concessions font l’objet d’un échelonnement, le chiffre d’affaires est comptabilisé au moment de la livraison au client final, conformément aux nouvelles normes de la profession utilisées au niveau international. — Prestations de services : Le groupe a adopté pour la première fois en 2004, la méthode préférentielle de l’avancement pour comptabiliser le chiffre d’affaires issu des prestations de services réalisées dans le cadre d’un contrat long terme, qui est conforme aux exigences de la norme IAS 18. Les contrats long terme correspondent aux affaires dont le calendrier d’exécution négocié lors de la mise au point de marché est d’une durée initiale supérieure à 12 mois. Ces marchés font l’objet d’un suivi analytique spécifique permettant d’évaluer avec fiabilité le pourcentage d’avancement réel du marché et la marge dégagée sur l’opération.   2.3.5. Impôts différés : Aucune imposition différée active ou passive n’a actuellement été comptabilisée.   3. – Périmètre de consolidation. 3.1. Sociétés consolidées :     Devises  Exercice 2006 Situation nette au 31/12/2006  Exercice 2005 Exercice 2004   Chiffre d'affaires Résultat net Chiffre d'affaires Résultat net Chiffre d’affaires Résultat net Medasys SA 000’€ 10 716 -250 11 128 10 821 -3 652 12 372 1 173 Medasys Digital Systems Sprl 000’ € 382 -312 -271 600 -37 629 20 Medasys Ltd Mio’ JPY 170 0 37 142 8 169 9 Medasys Digital Systems Inc 000’US$     -3 237           3.2. Informations sectorielles : 3.2.1. Répartition du chiffre d’affaires :par zones géographiques d’implantation :   (En milliers d’euros) Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 France 9 591 80,3% 8 709 73,4% 62 008 87,1% Europe 926 7,8% 1 859 15,7% 7 950 11,2% Sud-est asiatique 1 421 11,9% 1 297 10,9% 1 218 1,7% Total 11 938 100,0% 11 865 100,0% 71 176 100,0%   3.2.2. Répartition géographique des immobilisations nettes du Groupe, hors écarts d’acquisition:   (En milliers d’euros) Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 France 6 810 99,4% 6 202 99,3% 6 453 97,6% Europe 4 0,1% 4 0,1% 113 1,7% Sud-Est Asiatique 32 0,5% 41 0,7% 46 0,7% Total 6 846 100,0% 6 247 100,0% 6 612 100,0%   3.2.3. Répartition géographique du résultat net part du groupe :   (En milliers d’euros) Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 France -310 81.4% 3 599 93,1% 666 70,0% Europe -231 60.6% 109 2,8% 103 10,8% Sud-Est Asiatique 160 -42.0% 159 4,1% 182 19,1% Total -381 100.0% 3 867 100,0% 951 100,0%   4. – Notes relatives au bilan et au compte de résultat.   4.1. Immobilisations incorporelles. — Les frais de recherche et développement ne comprennent que des projets ayant des chances sérieuses de rentabilité commerciale.   (En milliers d’euros) 01/01/2006 Acquisitions Variation de périmètre Cessions/réd. Inc.du change 31/12/2006 Frais de recherche et de développement 8 277 2 887       11 164 Concessions et droits similaires 584 21   -8 -1 596 Fonds commercial 332         332 Total brut 9 193 2 908   -8 -1 12 092   (En milliers d’euros) 01/01/2006 Dotations Var. périm. Reprises Inc.du change 31/12/2006 Frais de recherche et de développement 2 843 2 269       5 112 Concessions et droits similaires 525 33   -8 -1 549 Fonds commercial 332         332 Total amortissements et dépréciations 3 700 2 302   -2 176 -1 5 993 Total net 5 493         6 099   4.2. Capitaux propres : 4.2.1. Variation des capitaux propres : cf. tableau § IV. 4.2.2. Le capital est divisé en 13 983 115 actions; son montant est de 21 317 121 €; il n’a pas varié au cours de l’exercice. 4.2.3. Options de souscription d’actions : L’AGE du 30 juin 2003 a approuvé la mise en place d’un nouveau plan d’option de souscription d’actions nouvelles au profit des membres du personnel dans la limite de 2 400 000 options Lors de sa réunion du 1er juillet 2003, le directoire a attribué la totalité de ces options nouvelles et déterminé qu’elles seront exerçables du 1er janvier 2004 jusqu’au 31 décembre 2009 au prix de 1,77 €. Un certain nombre d’options étant devenues caduques par suite de départs, 2 250 500 options étaient exerçables au 31 décembre 2006. NB. Aucune des 147 500 options issues du plan 2000 A n’ayant été levées au 31 mars 2007, le nombre total d’options exerçables à cette date, tous plans confondus, était de 2 105 000.   4.3. Provisions pour risques et charges et pour dépréciations :     (En milliers d’euros)     01/01/2006     Dotations   Reprises   Variation périmètre   Autres variations    31/12/2006   Utilisées Non utilisées Provisions pour litiges 422 32 82 50     322 Provisions pour restructuration               Provision retraite 280 5         285 Autres provisions pour risques et charges   77         222 Provisions pour risques et charges 702 114 82 50     829 Dépréciation des immobilisations incorporelles 332           332 Dépréciation des immobilisations financières               Dépréciation des stocks et en-cours 14 12 14       12 Dépréciation des comptes clients 78 39 23       94 Autres provisions pour dépréciation 319 3   26     42 Provisions pour dépréciation 743 54 37 26     480 Total 1 445 168 119 76     1 309 Dotations et reprises d'exploitation   56 37         Dotations et reprises financières   3           Dotations et reprises diverses   109 82 76           168 119 76         Les provisions pour litiges portent essentiellement sur des litiges prud’homaux et de nature sociale ainsi que sur un litige fournisseur de 100 K€   4.4. Résultat des activités abandonnées :   (En milliers d’euros) 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 Résultat de Bluemega Technology     -162 Produit de cession des titres Bluemega Technology     304 Résultat de M.I.& S. et de Medasys Suisse   -387   Produit de cession des titres M.I.& S. et Medasys Suisse 253 8 125   Frais liés à la cession de M.I.& S. et de Medasys Suisse   -979   Résultat des activités de projets abandonnées en Belgique -269     Résultat des activités abandonnées liées à certains fonds de commerce   -3 350   Total -16 3 409 142   4.5. Imposition différée :     (En milliers d’euros)   31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 Medasys SA Medasys SA Medasys I. & S.  Total Groupe  Déficits ordinaires reportables 4 348 3 549 2 655 7 389 10 044 Bases d’impôt différé non reconnues 4 348 3 549 2 655 7 389 10 044 Taux d’impôt applicable 33,83% 33,83%     34,33% Impôts différés actifs non reconnus 1 471 1 201     3 448   4.6. Engagements hors bilan : — Engagements donnés :     31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 Cautions données pour le compte de Medasys Infrastructure et Services     1 000 Cautions données pour le compte de Medasys SA Genève (Suisse)     1 362 Garantie de déclarations et garantie en faveur de IB Groupe 500 1 000   Cautions données pour le compte de Bluemega Technology 100 137 137 Cautions données aux clients 147 147 203 Total 747 1 284 2 702   Il n’existe pas d’engagements commerciaux ou contractuels significatifs. Tous les engagements hors bilan significatifs figurent ci-dessus.   — Engagements reçus : Néant.   — Créances cédées en affacturage :   (En milliers d’euros) 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 Montant des créances cédées par Medasys Infrastructure et Services     9 617 Montant des créances cédées par Medasys 2 736 1 762 2 060 Total 2 736 1 762 11 677   4.7. Données sociales : 4.7.1. Rémunération des dirigeants et organes de contrôle : Le montant global brut des rémunérations versées aux dirigeants en 2006 s‘est élevé à 717 698 €. Celui des jetons de présence perçu par les membres du Conseil de surveillance au titre de l’exercice 2005 a été de 48 000 €. 4.7.2. Effectifs : Sur les 125 collaborateurs du Groupe au 31 décembre 2006, 115 étaient basés en France, 4 en Belgique et 6 au Japon. Le montant des charges de personnel a été de 9 181 K€ à comparer à 8 065 K€ en 2005.   5. – Evénements postérieurs à la clôture.   En janvier 2007, Medasys a acquis 80% du capital de la société Noesis. Cette entreprise, spécialisée dans les logiciels de traitement d’images, emploie une dizaine de collaborateurs et se situe parmi les leaders de son secteur sur un plan international.      B. — Comptes annuels.   I. — Bilan au 31 décembre 2006.   (En milliers d’euros.) Actif Au 31/12/2006 Au 31/12/2005 Au 31/12/2004 Brut Amortissements et provisions Net Net Net Immobilisations incorporelles 14 139 7 443 6 696 6 088 8 652 Immobilisations corporelles 979 760 219 190 249 Immobilisations financières 14 226 13 526 700 773 9 359 Total actif immobilisé 26 344 21 729 7 615 7 051 18 260 Stocks et en-cours 192 12 180 177 139 Clients et comptes rattachés 5 405 94 5 311 3 790 3 094 Autres créances 2 250 39 2 211 1 867 803 Disponibilités et valeurs mobilières 3 582 4 3 578 5 483 2 066 Charges constatées d'avance 144   144 194 114 Total actif circulant 11 573 149 11 424 11 511 6 216 Comptes de régularisation et assimilés 29   29 17 380 Total de l'actif 40 946 21 878 19 068 18 579 24 856   Passif Au 31/12/2006 Au 31/12/2005 Au 31/12/2004 Capital 21 317 21 317 21 317 Primes d'émis. De fusion d'apport 13 955 13 955 13 954 Réserve légale 152 152 704 Réserves réglementées     320 Autres réserves 863 863   Report à nouveau -24 909 -21 257 -20 788 Résultat de l'exercice -250 -3 652 1 173 Total capitaux propres 11 128 11 378 16 680 Provisions pour risques et charges 428 439 400 Emprunts et dettes financières 1 555 1 089 886 Fournisseurs et comptes rattachés 1 803 1 780 2 019 Dettes fiscales et sociales 3 769 3 548 4 159 Autres dettes 212 182 415 Produits constatés d'avance 15 6 139 Total dettes 7 354 6 605 7 618 Ecart de conversion passif 158 157 158 Total du passif 19 068 18 579 24 856     II. — Compte de résultat au 31 décembre 2006.   (En milliers d’euros.)    Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 France Export Total Ventes de matériel 588   588 548 841 Production vendue de services 9 003 1 124 10 127 10 273 11 531 Chiffre d'affaires 9 591 1 850 10 715 10 821 12 372 Production immobilisée     2 918 2 817 2 988 Subvention d'exploitation     43 24 51 Reprises sur amortissements et provisions     37 6 1 586 Transferts de charges     418 932 284 Total des produits d'exploitation     14 131 14 600 17 281 Achats consommés     411 353 766 Autres achats et charges externes     3 510 4 271 3 747 Impôts et taxes     329 282 280 Charges de personnel     8 547 8 356 8 538 Dotations aux amortissements et aux provisions     2 441 1 976 2 337 Autres charges d'exploitation     75 159 1 569 Total des charges d'exploitation     15 313 15 397 17 237 Résultat d'exploitation     -1 182 -797 44 Autres intérêts et produits     42 59 127 Reprises sur provisions et transfert de charges     17 1 137 1 944 Différences positives de change       13 9 Produits nets sur valeurs mobilières de placement     81 96 7 Total des produits financiers     140 1 305 2 087 Intérêts et charges assimilées     127 163 183 Différences négatives de change     11 33 17 Charges nettes sur valeurs mobilières de placement           Dotations aux amortissements et aux provisions     206 17 988 Total des charges financières     344 213 1 188 Résultat financier     -204 1 092 899 Résultat courant avant impôts     -1 386 295 943 Produits exceptionnels sur opérations de gestion     695 223 341 Produits exceptionnels sur opérations en capital       6 593 922 Reprises sur provisions et transferts de charges     411 242 95 Total des produits exceptionnels     1 106 7 058 1 358 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion     448 1 263 102 Charges exceptionnelles sur opérations en capital     1 7 921 1 064 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions     109 2 147 128 Total des charges exceptionnelles     558 11 331 1 294 Résultat exceptionnel     548 -4 273 64 Impôt sur les bénéfices     588 326 166 Résultat net     -250 -3 652 1 173      III. — Annexe aux comptes annuels.   (En milliers d’euros.)   L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.   1. – Règles et méthodes comptables.   Les conventions générales comptables ont été appliquées, selon le règlement du Comité de la réglementation comptable n°99-03, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : — continuité de l'exploitation ; — indépendance des exercices ; — permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ; et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Aucun changement de méthode d’évaluation et de présentation comptable n’est intervenu à l’exception du chiffre d’affaires à l’avancement pour les prestations de services rattachées aux contrats à long terme.   1.1. Immobilisations incorporelles. — - Frais de recherche et développement : Cf. Annexe aux comptes consolidés § 3.3.   1.2. Immobilisations corporelles. — Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production. Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon le système linéaire ou, le cas échéant, dégressif, en respectant les règles fiscales en vigueur en fonction de la durée d'utilisation estimée.   1.3. Immobilisations financières. — Les titres, prêts et avances sont comptabilisés à leurs coûts historiques.   Titres de participation : Les titres de participation et autres titres immobilisés font l’objet d’une provision en cas de dépréciation réelle par rapport à la valeur d’usage (actif net, cours de bourse, rentabilité,…). Cette valeur d’usage a été déterminée selon des critères propres au secteur d’activité de la société.   1.4. Actif circulant : — Stocks et en-cours : Les stocks et en-cours sont évalués au prix de revient selon la méthode du « coût unitaire moyen pondéré (C.U.M.P.) ». Les stocks tiennent compte d'un coefficient de frais d'approche sur les achats effectués auprès des fournisseurs étrangers. Une provision pour dépréciation est calculée à la clôture de l'exercice en fonction de l’antériorité des produits achetés. — Créances : Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. — Valeurs mobilières de placement : Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leurs coûts historiques et font l’objet d’une provision en cas de dépréciation par rapport à leur valeur d’inventaire.   1.5. Opérations en devises. — Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur en euros à la date de l'opération. Les pertes et gains de changes afférents aux règlements clients et fournisseurs sont pris en compte dans le résultat financier. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur en euros au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises, hors zone Euros, à ce dernier cours est portée au bilan en « écarts de conversion ».   1.6. Chiffre d’affaires. — Cf. Annexe aux comptes consolidés § 2.3.4.   1.7. Engagements en matière de retraite. — Le montant des engagements en matière de retraite, estimé au 31 décembre 2006 à 285 K€, n’a pas été comptabilisé dans les comptes sociaux mais figure en engagements hors bilan.   2. – Notes le compte de résultat 2.1. Actif immobilisé brut :   (En milliers d’euros) 01/01/2006 Acquisitions Cessions/réd. 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 Frais de recherche et de développement 8 277 2 887   11 164 8 277 10 682 Concessions et droits similaires 572 21 8 585 572 562 Fonds commercial 2 390     2 390 2 390 2 390 Total immobilisations incorporelles 11 239 2 908 8 14 139 11 239 13 634 Installations techniques matériel et outillage industriel 0     0 0 8 Agencements installations générales 136     136 136 152 Matériel de transport 0     0 0 0 Matériel de bureau et informatique mobilier 846 119 122 843 846 923 Total immobilisations corporelles 982 119 122 979 982 1 083 Titres de participations 10 063     10 063 10 063 17 553 Actions propres du contrat de liquidité 53   53 0 53 81 Créances rattachées aux participations 3 592 128 8 3 712 3 592 4 977 Actions propres 0     0 0 769 Prêts 170 23 10 183 170 151 Autres immobilisations financières 247 64 43 268 247 243 Total immobilisations financières 14 125 215 114 14 226 14 125 23 774 Total immobilisations brutes 26 346 3 242 244 29 344 26 346 38 491   2.2. Amortissements et provisions sur actif immobilisé :   (En milliers d’euros) 01/01/2006 Dotations Reprises 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 Frais de recherche et de développement 2 842 2 269   5 111 2 842 4 506 Concessions et droits similaires 517 31 8 540 517 476 Total immobilisations incorporelles 3 359 2 300 8 5 651 3 359 4 982 Installations techniques matériel et outillage industriel 0     0 0 8 Agencements installations générales 95 21   116 95 90 Matériel de transport 0     0 0 0 Matériel de bureau et informatique mobilier 697 68 121 644 697 736 Total immobilisations corporelles 792 89 121 760 792 834 Total amortissements 4 151 2 389 129 6 411 4 151 5 816 Titres de participations 9 873 19   9 892 9 873 10 864 Actions propres du contrat de liquidité 0     0 0 0 Créances rattachées aux participations 3 479 155   3 634 3 479 3 479 Actions propres 0     0 0 72 Prêts 0     0 0 0 Total immobilisations financières 13 352 174 0 13 526 13 352 14 415 Fonds de commerce 1 792     1 792 1 792 476 Total immobilisations incorporelles 1 792 0 0 1 792 1 792 4 982 Total provisions 15 144 174 0 15 318 15 144 14 415   2.3. Résultat exceptionnel :   Produits exceptionnels 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 Ajustements des comptes fournisseurs et clients 69 152 7 Ajustements des dettes fiscales et sociales 10 68 329 Boni de cession des actions propres 613 91   Produits sur cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles   2 341 Produits de cession des titres Bluemega     100 Produits de cession des titres M.I.& S. et Medays Suisse   6 500   Produits sur cessions de créance de l'actionnaire de M.I.& S.     481 Reprises de provisions pour litiges en cours 411 242 93 Reprises de provisions pour frais liés à la restructuration     2 Divers 3 3 5 Total 1 106 7 058 1 358   Charges exceptionnelles 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 Pénalités et majorations 13 18   Autres régularisations comptes de tiers 5 14 36 Frais liés aux litiges en cours 57 311 62 Frais liés à la cessions de M.I.& S. et Medays Suisse   725   Charges liées à la restructuration 145 195   Honoraires liés aux litiges en cours 228     Mali de cession des actions propres     716 Valeur comptable des immobilisations corporelles et incorporelles cédées 1 430 248 Valeur comptable des titres de Bluemega cédés     100 Valeur comptable des titres de M.I.& S. et de Medasys Suisse cédés   7 491   Dotations aux provisions pour dépréciation   2 046   Dotations aux provisions pour risques exceptionnels 109 101 128 Divers     4 Total 558 11 331 1 294   3. – Informations hors bilan.  Cf. annexe consolidée.   4. – Données sociales.   (En nombre de salariés) 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 Ingénieurs et cadres 96 100 93 Employés, techniciens et apprentis 19 19 30 Total 115 119 123           5. – Tableau des filiales et participations.   Dénomination des filiales et participations    % détention   Capitaux propres avant résultat au 31/12/2006  Résultat de l’exercice 2006    Avances consenties non remboursées   Cautions données  Chiffre d’affaires 2006  Valeur des titres détenus Brute Nette Medasys Digital Systems Sprl, au capital de 18 592 € 99% 41 -312 154   382 19   Medasys Digital Systems Inc.(*), au capital de 9 520 294 US$ 100% -3 479   3 479     9 873   Medasys Ltd, au capital de 36 000 000 JPY 66,67% 230 2 78   1 157 171 171   NB. Aucun dividende n’a été versé par les filiales.       0706782

Description : 0706757 16 mai 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°59 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________     MEDASYS   Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 21 317 121 €. Siège social : Espace technologique de Saint Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette. 319 557 237 R.C.S. Evry.  Chiffre d’affaires consolidé comparé. (En milliers d’euros.)    2007 2006 Variation Premier trimestre 3 401 2 818 +21%   A périmètre constant, la progression s’établit à 7,3%.     0706757

Description : 0706004 11 mai 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°57 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   MEDASYS Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 21 317 121 €. Siège social : Espace Technologique de Saint Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette. 319 557 237 R.C.S. Evry. Avis de réunion valant avis de convocation. Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mardi 29 mai 2007 à 11h, au siège de la société, Espace Technologique de Saint-Aubin, 91193, Gif-sur-Yvette, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 1°) Rapport de gestion et de groupe du directoire et rapport du conseil de surveillance sur le rapport du directoire relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2006; 2°) Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2006 ainsi que sur les conventions visées par l’article L.225-86 du Code de Commerce ; 3°) Approbation des comptes et conventions; affectation du résultat ; 4°) Quitus au conseil de surveillance, au directoire et aux commissaires aux comptes ; 5°) Renouvellement du mandat d’un commissaire aux comptes titulaire ; 6°) Renouvellement du mandat d’un commissaire aux comptes suppléant ; 7°) Fixation du montant des jetons de présence pour l’exercice en cours ; 8°) Autorisation au directoire en vue de permettre à la société d’opérer sur ses propres titres ; 9°) Pouvoirs en vue des formalités.   Projets de résolutions.   Première résolution (Approbation des comptes sociaux). — Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du directoire, qui inclut le rapport sur la gestion du groupe, du rapport du conseil de surveillance sur le rapport du directoire et du rapport des commissaires aux comptes relatifs aux comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2006, l'assemblée générale approuve ces comptes tels qu’ils lui ont été présentés, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe, faisant apparaître une perte de 250 015,71 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans les rapports. Elle approuve également les dépenses effectuées au cours de l’exercice écoulé ayant trait aux opérations visées à l’art. 39-4 du Code Général des Impôts pour un montant de 18 085 €. En conséquence, l'assemblée générale donne aux membres du conseil de surveillance, aux membres du directoire et aux commissaires aux comptes, quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.   Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés). — Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du directoire, qui inclut le rapport sur la gestion du groupe, du rapport du conseil de surveillance sur le rapport du directoire et du rapport des commissaires aux comptes relatifs aux comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2006, l'assemblée générale approuve ces comptes tels qu’ils lui ont été présentés, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe, faisant apparaître une perte consolidée part du groupe (normes IFRS) de 380 579 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans les rapports.   Troisième résolution (Conventions réglementées). — Après avoir entendu lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-86 du Code de Commerce, et statuant sur ce rapport, l'assemblée générale déclare ratifier les conventions qui y sont énoncées. Conformément à l’article L.225-115 du Code de Commerce, il est également donné lecture de la liste et de l’objet des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.   Quatrième résolution (Affectation du résultat). — L'assemblée générale, approuvant la proposition du directoire, décide d'affecter le résultat de l'exercice comme suit :   Résultat de l’exercice -250 015,71 € Augmenté du report à nouveau -24 908 490,74 € Au report à nouveau, se trouvant ainsi porté à -25 158 506,45 €   Conformément à la loi, l’assemblée générale prend acte qu’aucun dividende n’a été distribué au cours des trois exercices précédents.   Cinquième résolution (Détermination des jetons de présence). — L’assemblée générale fixe à la somme de 48 000 € le montant global annuel des jetons de présence alloués au conseil de surveillance pour l’exercice en cours.   Sixième résolution (Renouvellement du mandat d’un commissaire aux comptes titulaire). — L’assemblée générale, constatant que mandat du cabinet Sfeco & Fiducia Audit vient à expiration à l’issue de la présente assemblée, renouvelle le mandat de co-commissaire aux comptes titulaire de Sfeco & Fiducia Audit, 55, rue Cortambert, 75116 Paris pour une durée de six exercices qui, normalement, prendra fin à l’issue de l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012.   Septième résolution (Renouvellement du mandat d’un commissaire aux comptes suppléant). — L’assemblée générale, constatant que le mandat de Monsieur Gilbert Metoudi vient à expiration à l’issue de la présente assemblée, renouvelle le mandat de co-commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Gilbert Metoudi, 50, rue de Picpus, 75012 Paris pour une durée de six exercices qui, normalement, prendra fin à l’issue de l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012.   Huitième résolution (Autorisation au directoire en vue de permettre à la société d’opérer sur ses propres actions). — L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du directoire, autorise la société, conformément aux dispositions des articles L.225-09 et suivants du Code de Commerce et à celles du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, à acquérir un nombre maximal d’actions représentant jusqu’à 10 % du nombre des actions composant son capital social. Le prix maximum d’achat ne devra pas excéder 6 € par action, étant précisé qu’en cas d’opérations sur le capital, notamment par division ou regroupement des actions, ce prix sera ajusté en conséquence. Le montant maximal alloué à la mise en oeuvre du programme de rachat d’actions, tel que calculé sur la base du capital social au 31 décembre 2006, s’élève ainsi à 8 389 866 €. La présente autorisation, qui est donnée pour une période de 18 mois à dater de la présente assemblée, a pour objet de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions en vue de: — L’animation du marché de l’action de la société par un prestataire de service d’investissement agissant dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers, — La conservation des actions acquises pour remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’éventuelles opérations de croissance externe, notamment afin de faciliter une prise de participation ou de contrôle par voie d’échange de titres, — La cession de ses actions aux salariés et mandataires sociaux du groupe dans les conditions et modalités prévues par la loi dans le cadre de plans d’achat ou d’attribution d’actions bénéficiant à ces personnes, — La remise des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès par tous moyens immédiatement ou à terme, par conversion, exercice, remboursement ou échange, à l’attribution d’actions de la société, dans les conditions prévues par les autorités de marché, — Toute autre finalité autorisée par la loi ou qui viendrait à être reconnue comme pratique de marché par l’Autorité des Marchés Financiers. Les actions pourront à tout moment dans le respect de la réglementation en vigueur, y compris en période d’offre publique d’achat ou d’échange initiée par la société ou visant les titres de celle-ci, dans les conditions et limites, notamment de volume et de prix, prévues par les textes à la date des opérations considérées, être conservées, ou acquises, cédées, échangées ou transférées, que ce soit sur le marché, de gré à gré ou autrement, par tous moyens et, notamment par transfert de blocs, par des opérations optionnelles ou par utilisation de tout produit dérivé. La part maximale du capital acquise ou transférée sous forme de blocs de titres pourra atteindre la totalité du programme. Le directoire informera les actionnaires, lors de l’assemblée générale annuelle, des achats ou transferts d’actions ainsi réalisés ainsi que de l’affectation des actions acquises aux différents objectifs poursuivis. En vue d’assurer l’exécution de la présente autorisation, tous pouvoirs sont conférés au directoire, avec faculté de délégation dans les conditions fixées par la loi, afin de passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et de tout autre organisme, et, plus généralement, remplir toutes formalités nécessaires pour l’application de la présente autorisation. L’assemblée générale confère également tous pouvoirs au directoire, si les textes venaient à étendre ou compléter les objectifs autorisés pour les programmes de rachat d’actions, à l’effet de préparer et faire viser par l’Autorité des Marchés Financiers une note rectificative comprenant ces objectifs modifiés. La présente autorisation met fin, avec effet immédiat, à l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 mai 2006, dans sa 11e résolution, d’acheter des actions de la société.   Neuvième résolution (Pouvoirs). — Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès verbal certifié conforme pour effectuer tous dépôts, publications, déclarations et formalités prévus par la loi et nécessaires à la mise en oeuvre des résolutions qui précédent.   ———————————   Les demandes d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour doivent être envoyées dans les conditions prévues par l'article 130 du décret 67-236 du 23 mars 1967, modifié par l’article 29 du décret 2006-1566, jusqu'à vingt-cinq jours avant l'assemblée générale. Tout actionnaire, quel que soit le nombre de ses actions, peut prendre part à l’assemblée, se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint, ou voter par correspondance. Pour assister, se faire représenter ou voter par correspondance : — Les titulaires d’actions nominatives doivent être inscrits en compte à la société cinq jours au moins avant la date de la réunion ; — Les propriétaires d’actions au porteur doivent remettre, cinq jours au moins avant la date de la réunion, le certificat de l’intermédiaire habilité constatant l’indisponibilité de leurs titres jusqu’à la date de l’assemblée au siège social de la société. Des formulaires de pouvoirs et de vote par correspondance sont à la disposition des actionnaires au siège social et seront adressés à tout actionnaire qui en fera la demande au plus tard le 23 mai 2007. Les formulaires non parvenus à la société le 25 mai 2007 au plus tard ne pourront être pris en compte. Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour de l’assemblée à la suite de l’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.     0706004

Description : 0702080 28 février 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°26 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________   MEDASYS   Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 21 317 121 €. Siège social : Espace technologique de Saint Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette. 319 557 237 R.C.S. Evry.  Chiffre d’affaires consolidé comparé. (En milliers d’euros.)     2005 2006 Variation Premier trimestre 2 794 2 818 0,9% Deuxième trimestre 2 338 2 382 1,9% Troisième trimestre 2 574 2 652 3,0% Quatrième trimestre 4 159 4 082 -1,8%     Total 11 865 11 934 0,6%   Le carnet de commande au 31 décembre 2006 ressort à 13,5 M€.     0702080

Description : 0617551 29 novembre 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°143 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes intermédiaires)____________________     MEDASYS  Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 21 317 121 €. Siège social : Espace Technologique de Saint-Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette. 319 557 237 R.C.S Evry.    Etats financiers consolidés intermédiaires.  I. — Bilan consolidé au 30 juin 2006. (En milliers d’euros.)  Actif IFRS au 30/06/06 IFRS au 31/12/05 Immobilisations incorporelles 5 828 5 493 Immobilisations corporelles 269 259 Immobilisations financières 452 495 Actif immobilisé 6 549 6 247 Ecarts d'acquisition 3 842 3 842 Actifs non courants destinés à être cédés     Impôts différés actifs non courants     Créances à + d'un an 1 005 923     Total actif non courant 11 396 11 012       Stocks et en-cours 221 215 Clients et comptes rattachés 5 525 4 103 Autres créances à - 1 an 953 1 078 Trésorerie 3 047 5 774 Charges constatées d'avance 226 203     Total actif courant 9 972 11 373     Total de l'actif 21 368 22 385     Passif IFRS au 30/06/06 IFRS au 31/12/05 Capital 21 317 21 317 Primes 8 926 8 926 Réserves -14 731 -18 598 Ecarts de conversion -991 -984 Résultat de l'exercice -1 446 3 867     Total capitaux propres, part du Groupe 13 075 14 528 Intérêts minoritaires 72 88       Provisions pour risques et charges 646 702 Emprunts et dettes financières + 1 an 337 320 Fournisseurs et autres dettes + 1 an         Total passif non courant 983 1 022       Provisions pour risques et charges     Emprunts et dettes financières - 1 an 1 201 1 055 Fournisseurs et autres dettes - 1 an 5 637 5 657 Produits constatés d'avance 400 35     Total passif courant 7 238 6 747     Total du passif 21 368 22 385     II. — Compte de résultat consolidé. (En milliers d’euros.)    IFRS Premier semestre 2006 IFRS Premier semestre 2005 Chiffre d'affaires 5 200 5 132 Cout des ventes -693 -295     Marge brute 4 507 4 837 Autres produits ordinaires 1 643 2 207 Autres charges d'exploitation -1 787 -2 771 Impôts et taxes -149 -147 Charges de personnel -4 693 -4 689 Dotations et reprises aux amortissements et aux provisions -1 167 -982     Résultat opérationnel avant divers et impairment -1 646 -1 545 Divers -37 -127 Dépréciation du Goodwill         Résultat opérationnel courant -1 683 -1 672 Résultat financier -18 -17     Résultat avant impôts -1 701 -1 689 Impôt sur les bénéfices 243 138     Résultat net des activités poursuivies -1 458 -1 551 Résultat net des activités abandonnées   7 028 Part revenant aux minoritaires -12 15     Résultat net revenant au Groupe -1 446 5 462       Résultat net par action (en euros) -0,10 0,39 Résultat net dilué par action (en euros) -0,09 0,34 Résultat net des activités poursuivies par action (en euros) -0,10 -0,11 Résultat net des activités poursuivies dilué par action (en euros) -0,09 -0,09     III. — Tableau des flux de trésorerie consolidés. (En milliers d’euros.)    Premier semestre 2006 Premier semestre 2005 Résultat net des sociétés intégrées -1 458 5 477 Dotations nettes aux amortissements et provisions 1 111 743 Résultat net des activités abandonnées   -7 028 Plus et moins values de cession d'éléments d'actif   8     Capacité d'autofinancement -347 -800       Variation calculée du besoin en fonds de roulement -1 028 -861 Variation du compte courant des activités abandonnées   -1 500     Variation du besoin en fonds de roulement -1 028 -2 361     Trésorerie provenant des activités d’exploitation -1 375 -3 161       Production immobilisée d'actifs incorporels (logiciels) et corporels -1 480 -1 419 Acquisitions d'immobilisations incorporelles -4 -2 Acquisitions d'immobilisations corporelles -62 -19 Acquisition d’immobilisations financières -5 -4 Produits sur cessions d'immobilisations         Investissements nets d'exploitation -1 551 -1 444       Encaissements sur immobilisations 47 8 Acquisition d'actions d'autocontrôle     Résultat net des activités abandonnées   7 028 Produits de cession d'action d'autocontrôle   860 Incidence des variations de périmètre   -956     Trésorerie provenant des investissements 47 6 940       Remboursements d'emprunts   -79 Nouveaux emprunts 65 228 Variation des financements à court terme 98 202 Augmentation de capital         Trésorerie produite par les opérations de financement 163 351 Charges à répartir     Impôt différé enregistré directement en capitaux propres   -572 Incidence des variations de change et divers -11 -34     Variation nette de la trésorerie -2 727 2 080       Disponibilités 1 315 3 413 Valeurs mobilières de placement hors autocontrôle 4 459 422     Trésorerie à l'ouverture 5 774 3 835       Disponibilités 605 281 Valeurs mobilières de placement hors autocontrôle 2 442 5 634     Trésorerie à la clôture 3 047 5 915     Décomposition de la variation de trésorerie -2 727 2 080   IV. — Variation des capitaux propres consolidés. (En milliers d’euros.)  Part du Groupe Exercice 2005 Solde au 01/01/05 Affectation du résultat 2004 Auto- contrôle Impôt différé Autres variations Résultat au 31/12/05 Solde au 31/12/05 Capital social 21 317           21 317 Primes d'émis, fusion et apport 8 926           8 926     Sous total 30 243           30 243                 Réserves consolidées -19 068 951 91 -572     -18 598 Autocontrôle -769   769       0     Réserves -19 837 951 860 -572     -18 598 Ecarts de conversion -942       -42   -984 Résultat de l'exercice 951 -951       3 867 3 867     Total 10 415   860 -572 -42 3 867 14 528     Part du Groupe Premier semestre 2005 Solde au 01/01/05 Affectation du résultat 2004 Auto- contrôle Impôt différé Autres variations Résultat au 30/06/05 Solde au 30/06/05 Capital social 21 317           21 317 Primes d'émis, fusion et apport 8 926           8 926     Sous total 30 243           30 243                 Réserves consolidées -19 068 951 91 -572     -18 598 Autocontrôle -769   769       0     Réserves -19 837 951 860 -572     -18 598 Ecarts de conversion -942       -36   -978 Résultat de l'exercice 951 -951       5 462 5 462     Total 10 415   860 -572 -36 5 462 16 129   Part du Groupe Solde au 01/01/06 Affectation du résultat 2005 Auto- contrôle Impôt différé Autres variations Résultat au 30/06/06 Solde au 30/06/06 Premier semestre 2006               Capital social 21 317           21 317 Primes d'émis, fusion et apport 8 926           8 926     Sous total 30 243           30 243                 Réserves consolidées -18 598 3 867         -14 731 Autocontrôle 0           0     Réserves -18 598 3 867 0 0     -14 731 Ecarts de conversion -984       -7   -991 Résultat de l'exercice 3 867 -3 867       -1 446 -1 446 Total 14 528       -7 -1 446 13 075     V. — Notes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés. (Les montants sont exprimés en milliers d’Euros, sauf indication contraire.)   5.1. Faits significatifs de la période.   Après la cession des filiales du pôle « Infrastructures Informatiques » survenue le 28 février 2005, qui a transformé le Groupe en pur éditeur de logiciels médicaux, et les mesures de restructuration qui s’en sont suivies au cours de l’exercice écoulé, le premier semestre 2006 s’est inscrit dans une phase de stabilisation de l’activité. Alors que la prise de commandes au cours du semestre a connu un essor spectaculaire, le chiffre d’affaires est demeurée sensiblement étale par rapport à celui des six premiers mois de 2005, reflétant en cela les contraintes imposées par les clients au rythme de déploiement des projets. En conséquence, le carnet de commandes a sensiblement cru. Par ailleurs, une créance de Crédit d’Impôt-Recherche a été constatée à hauteur de 274 K€.   5.2. Règles et méthodes comptables.   En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l’adoption des normes comptables internationales, les états financiers du Groupe Medasys au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2005 ont été établis pour la première fois, conformément au référentiel international IAS/IFRS applicable pour l’exercice 2005 et tel qu’adopté par l’Union Européenne. Les états financiers consolidés intermédiaires résumés au 30 juin 2006 sont établis selon les principes de la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire » et les règles et méthodes comptables sont identiques à celles appliquées dans les états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2005. Les états financiers consolidés intermédiaires résumés au 30 juin 2006 ont été arrêtés par le directoire lors de sa réunion du 25 octobre 2006. Les normes adoptées par l’Union Européenne et prenant effet à compter du 1er janvier 2006 ont été appliquées par le Groupe pour cet arrêté intermédiaire. Elles n’ont pas d’incidence significative sur les états financiers consolidés intermédiaires résumés.   Estimations et jugements : Pour établir ses comptes, le Groupe Medasys doit procéder à des estimations et faire des hypothèses qui affectent la valeur comptable de certains éléments d’actif et de passif, de produits et de charges, ainsi que les informations données dans certaines notes de l’annexe. Le Groupe Medasys revoit ses estimations et appréciations de manière régulière pour prendre en compte l’expérience passée et les autres facteurs jugés pertinents au regard des conditions économiques. En fonction de l’évolution de ces hypothèses ou de conditions différentes de celles qui avaient été prévues, les montants figurant dans ses futurs états financiers pourraient différer des estimations actuelles. L’évaluation des fonds de commerce et des goodwill, les provisions pour risques et charges, les impôts différés sont les principaux postes des états financiers dépendant d’estimations et jugements   5.3. Sociétés consolidées.   Les principales données chiffrées des sociétés consolidées sont :       Premier semestre 2006 Situation nette au 30/06/06  Premier semestre 2005 Exercice 2005 Devises Chiffre d'affaires Résultat Net Chiffre d'affaires Résultat Net Chiffre d'affaires Résultat Net Medasys SA (En euros) 4 688 -1 366 10 013 4 467 -2 138 10 821 -3 652 Medasys Digital Systems Sprl (En euros) 259 -62 -21 311 -3 600 -37 Medasys Ltd Mio’ JPY 70 -3 33 66 6 142 8 Medasys Digital Systems Inc. US$     -3 237           Informations sectorielles.   Répartition du chiffre d’affaires. — Le premier niveau d'information sectorielle était organisé et piloté jusqu'au 31 décembre 2004 autour de l'infrastructure et de la santé. Le groupe a cédé le 28 février 2005 l'ensemble de ses activités infrastructures pour devenir ainsi un pur éditeur de logiciel à destination du monde de la santé. La très grande majorité de sa clientèle est aujourd'hui constituée par le secteur public hospitalier. Les processus de déploiement et les phases de facturation sont homogènes pour la quasi totalité du chiffre d'affaires et répondent ainsi aux règles et aux exigences du code des marchés publics. En conséquence, le groupe est aujourd'hui orienté autour d'un métier unique qui ne se prête pas à une redéfinition d’un nouveau niveau d'information sectorielle.   — Par zones géographiques d’implantation, en fonction de la localisation des sociétés et des livraisons :   (En milliers d’euros) Premier semestre 2006 Premier semestre 2005 Exercice 2005 France 4 192 80,6% 3 620 70,5% 8 709 73,4% Europe 431 8,3% 914 17,8% 1 859 15,7% Sud-est asiatique 577 11,1% 598 11,7% 1 297 10,9%   5 200 100,0% 5 132 100,0% 11 865 100,0%   — Répartition géographique des immobilisations nettes du Groupe, hors écarts d’acquisition :   (En milliers d’euros) Premier semestre 2006 Premier semestre 2005 Exercice 2005 France 6 506 99,3% 6 450 99,2% 6 202 99,3% Europe 5 0,1% 7 0,1% 4 0,1% Sud-est asiatique 39 0,6% 48 0,7% 41 0,7%   6 550 100,0% 6 505 100,0% 6 247 100,0%   — Répartition géographique du résultat opérationnel courant :   (En milliers d’euros) Premier semestre 2006 Premier semestre 2005 Exercice 2005 France -1 602 95,2% -1 719 -102,8% 102 70,8% Europe -60 3,6% 0 0% -31 -21,5% Sud-est asiatique -21 2,1% 47 2,8% 73 50,7%   -1 683 100,0% -1 672 100,0% 144 100,0%   5.4. Notes relatives aux comptes consolidés :   Immobilisations incorporelles. — Les frais de développement ne comprennent que des projets ayant des chances sérieuses de rentabilité commerciale.   (En milliers d’euros) 01/01/06 Acquisitions Var. Périm. Cessions/réd. Inc. du change 30/06/06 Frais de recherche et de développement 8 277 1 480       9 757 Concessions et droits similaires 584 5   -8   581 Fonds commercial 332         332     Total brut 9 193 1 485   -8   10 670     (En milliers d’euros) 01/01/06 Dotations Var. Périm. Reprises Inc. du change 30/06/06 Frais de recherche et de développement 2 843 1 135       3 978 Concessions et droits similaires 525 15   -8   532 Fonds commercial 332         332     Total amortissements et dépréciations 3 700 1 150   -8   4 842     Total net 5 493         5 828   Capital. — Le capital est divisé en 13 983 115 actions; son montant est de 21 317 121 €; il n’a pas varié au cours de l’exercice.   Provisions pour risques et charges et pour dépréciations   (En milliers d’euros)   01/01/06  Dotations   Reprises Variation périmètre  Autres variations  30/06/06   utilisées non utilisées Provisions pour litiges 422   56       366 Provisions pour restructuration 0           0 Provision retraite 280           280 Autres provisions pour risques et charges 0           0     Provisions pour risques et charges 702 0 56 0 0 0 646                 Dépréciation des immobilisations incorporelles 332           332 Dépréciation des immobilisations financières 0           0 Dépréciation des stocks et en-cours 14 1 14       1 Dépréciation des comptes clients 78 1 23       56 Autres provisions pour dépréciation 319           319     Provisions pour dépréciation 743 2 37 0 0 0 708     Total 1 445 2 93 0 0 0 1 354                 Dotations et reprises d'exploitation   2 37         Dotations et reprises financières               Dotations et reprises diverses     56             2 93 0         Les provisions pour litiges portent principalement sur des litiges prud’homaux et de nature sociale ainsi que sur un litige fournisseur d’un montant de 100 K€.   5.5. Autres informations.    Engagements hors bilan.   Engagements donnés :     30/06/06 31/12/05 Garantie de déclarations et garantie en faveur de IB Group 500 1 000 Cautions données pour le compte de Bluemega Technology 137 137 Cautions données aux clients (dont 5 Sicav nanties auprès de HSBC) 147 147     Total 784 1 284     Il n’existe pas d’engagements commerciaux ou contractuels significatifs. Tous les engagements hors bilan significatifs figurent ci-dessus.   Engagements reçus : Aucun engagement hors bilan significatif n’a été reçu par la société.   Créances cédées en affacturage :   (En milliers d’euros) 30/06/06 31/12/05 Montant des créances cédées par Medasys 1 572 1 762     Total 1 572 1 762   Evénements postérieurs au 30 juin 2006. — Aucun événement significatif n’est intervenu depuis le 30 juin 2006     VI. — Rapport d’activité du Groupe au cours du premier semestre 2006.   S’inscrivant dans la poursuite de la tendance constatée en 2005, qui avait vu une reprise des commandes, après le fléchissement du nombre d’appels d’offres constaté en 2004 dans l’attente des décisions gouvernementales relatives à l’instauration des réformes du système de santé, le premier semestre 2006 a été caractérisé par une augmentation sensible des contrats obtenus. C’est ainsi que la prise de commande au 30 juin 2006 – 9,3 M€ - ressort en croissance de plus de 40% par rapport à celle enregistrée au cours du premier semestre 2005 qui était de 6,5 M€. Sur un marché de plus en plus concurrentiel, avec de nouveaux intervenants, pour la plupart étrangers, le Groupe a poursuivi sereinement, et avec succès, les actions qu’il avait engagées. La réalisation de ces projets s’étageant dans le temps, le chiffre d’affaires du premier semestre est demeuré étale par rapport à celui du 30 juin 2005.   Perspectives.   Medasys occupe aujourd’hui une place de choix dans le domaine des logiciels médicaux hospitaliers et se mesure avec succès aux plus grandes entreprises multinationales, que ce soit en Biologie, en Radiologie ou en Dossier Médical Patient, en se différenciant par une offre globale, complète et homogène de systèmes modernes.   Dans cette dynamique, Medasys entend améliorer sa rentabilité en menant à bien son expansion tant organique que par acquisitions, en France d’abord et en Europe ensuite.     VII. — Rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle 2006.   Période du 1er janvier au 30 juin 2006   En notre qualité de commissaires aux comptes et en application de l'article L. 232-7 du Code de commerce, nous avons procédé à : — l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société MEDASYS, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2006, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; — la vérification des informations données dans le rapport semestriel. Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. Nous avons effectué notre examen limité selon les normes professionnelles applicables en France. Un examen limité de comptes intermédiaires consiste à obtenir les informations estimées nécessaires, principalement auprès des personnes responsables des aspects comptables et financiers, et à mettre en oeuvre des procédures analytiques ainsi que toute autre procédure appropriée. Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit effectué selon les normes professionnelles applicables en France. Il ne permet donc pas d’obtenir l’assurance d’avoir identifié tous les points significatifs qui auraient pu l’être dans le cadre d’un audit et, de ce fait, nous n’exprimons pas une opinion d’audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité, dans tous leurs aspects significatifs, des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 –norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire. Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations données dans le rapport semestriel commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.   Paris et Neuilly-sur-Seine, le 31 octobre 2006 Les commissaires aux comptes :   SFECO et Fiducia Audit : Gilbert Berdugo ; Calan Ramolino & Associés: Bernard Scheidecker.       0617551

Description : 0617540 29 novembre 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°143 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________     MEDASYS   Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 21 317 121 €. Siège social : Espace technologique de Saint Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette. 319 557 237 R.C.S. Evry.  Chiffre d’affaires consolidé comparé. (En milliers d’euros.)    2005 2006 Variation 1er trimestre 2 794 2 818 0,9 % 2e trimestre 2 338 2 382 1,9% 3e trimestre 2 574 2 652 3,0%   Total au 30 septembre 7 706 7 852 1,9 %   La prise de commande au cours des 9 premiers mois s’établit à 10,9 M€, en progression de plus de 25 % par rapport à l’année dernière à même époque.     0617540

Description : 0613922 1 septembre 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°105 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________     MEDASYS  Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 21 317 121 €. Siège social : Espace technologique de Saint Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette. 319 557 237 R.C.S. Evry.    Chiffre d’affaires consolidé comparé. (En milliers d’euros.)    2006 2005 (*) Variation Premier trimestre 2 818 2 774 + 2% Deuxième trimestre 2 480 2 261 + 10%     Total 1er semestre 5 298 5 035 +5% (*) Ce chiffre est corrigé des variations de périmètre consécutives à la cession du pôle « Infrastructures informatiques » survenue le 28 février 2005 ainsi qu’à l’abandon de certaines activités logicielles intervenu en 2005.             0613922

Description : 0611486 21 juillet 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°87 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________     MEDASYS     Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 21 317 121 €. Siège social : Espace technologique de Saint Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette. 319 557 237 R.C.S. Evry.   I. Les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2005 publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 7 juin 2006 ainsi que le projet d’affectation du résultat publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 28 avril 2006 ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte du 19 mai 2006.   II. — Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels   1. Opinion sur les comptes annuels. — Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note « Règles et méthodes comptables » de l’annexe, qui expose le changement de méthode lié à la première application des règlements CRC n°2002-10 relatif à l'amortissement et la dépréciation des actifs et n°2004-06 relatif à la définition, comptabilisation et évaluation des actifs.   2. Justification des appréciations. — En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : Comme mentionné dans la première partie du présent rapport, la note « Règles et méthodes comptables » de l’annexe expose les changements de méthodes comptables relatifs à la première application des règlements CRC n°2002-10 relatif à l'amortissement et la dépréciation des actifs et n°2004-06 relatif à la définition, comptabilisation et évaluation des actifs. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous nous sommes assurés du bien-fondé de ces changements et de la présentation qui en est faite. La Direction de votre société est conduite à effectuer des estimations et à formuler des hypothèses qui affectent les montants figurant dans ses états financiers et les notes qui les accompagnent. Ces hypothèses ayant par nature un caractère incertain, les réalisations pourront différer de ces estimations. Dans le cadre de notre audit, nous avons estimé que parmi les comptes qui sont sujets à des estimations comptables significatives et susceptibles d’une justification de nos appréciations figurent les frais de recherche et de développement et les fonds de commerce. Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, à revoir les calculs effectués par la société, à comparer les estimations comptables des périodes précédentes avec les réalisations correspondantes et à examiner les procédures d’approbation de ces estimations par la Direction. Nous avons, sur ces bases, procédé à l’appréciation du caractère raisonnable de ces estimations. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport.   3. Vérifications et informations spécifiques. — Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Directoire et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l'identité des détenteurs du capital et des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.   Neuilly et Paris, le 4 mai 2006.   Les commissaires aux comptes :   Calan Ramolino & Associés : Sfeco & Fiducia Audit : BERNARD SCHEIDECKER ; GILBERT BERDUGO.   III. – Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés.   Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. Ces comptes ont été préparés pour la première fois conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne. Ils comprennent à titre comparatif les données relatives à l’exercice 2004 retraitées selon les mêmes règles, à l’exception des normes IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 qui, conformément à l’option offerte par la norme IFRS 1, ne sont appliquées par la société qu’à compter du 1er janvier 2005.   1. Opinion sur les comptes consolidés. — Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union Européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.   2. Justification des appréciations. — En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : Comme indiqué dans la note 4.1.5.2 aux états financiers, la Direction de votre société est conduite à effectuer des estimations et à formuler des hypothèses qui affectent les montants figurant dans ses états financiers et les notes qui les accompagnent. Ces hypothèses ayant par nature un caractère incertain, les réalisations pourront différer de ces estimations. Dans le cadre de notre audit, nous avons estimé que parmi les comptes qui sont sujets à des estimations comptables significatives et susceptibles d’une justification de nos appréciations figurent les goodwills et les frais de recherche et de développement. Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, à revoir les calculs effectués par la société, à comparer les estimations comptables des périodes précédentes avec les réalisations correspondantes et à examiner les procédures d’approbation de ces estimations par la direction. Nous avons, sur ces bases, procédé à l’appréciation du caractère raisonnable de ces estimations. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport.   3. Vérification spécifique. — Par ailleurs, nous avons également procédé à la vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion, conformément aux normes professionnelles applicables en France. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.   Neuilly et Paris, le 4 mai 2006.   Les commissaires aux comptes :   Calan Ramolino & Associés : Sfeco & Fiducia Audit : BERNARD SCHEIDECKER ; GILBERT BERDUGO.   0611486

Description : 0608747 12 juin 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°70 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________     MEDASYS  Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 21 317 121 €. Siège social : Espace technologique de Saint Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette. 319 557 237 R.C.S. Evry.  Chiffre d’affaires consolidé comparé. (En milliers d’euros.)    2006 2005 (*) Variation Premier trimestre 2 818 2 774 + 2% (*) Ce chiffre est corrigé des variations de périmètre consécutives à la cession du pôle « Infrastructures informatiques » survenue le 28 février 2005 ainsi qu’à l’abandon de certaines activités logicielles intervenu en 2005.             0608747

Description : 0608557 9 juin 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°69 Avis divers____________________   MEDASYS Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 21 317 121 €. Siège social : Espace technologique de Saint Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette. 319 557 237 R.C.S. Evry. Droits de vote. Conformément aux dispositions de l’article L.233-8 du Code de commerce, la société informe qu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 mai 2006, le nombre total d’actions est de 13 983 115 et celui des droits de vote de 16 373 795, étant précisé qu’elle ne détient pas d’actions d’autocontrôle.     0608557

Description : 0607067 7 juin 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°68 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________     MEDASYS   Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 21 317 121 € Siège social : Espace Technologique de Saint-Aubin, 91193 - Gif-sur-Yvette. 319 557 237 R.C.S. Evry.   Documents comptables annuels.   A. — Comptes consolidés.   I. — Bilan consolidé au 31 décembre 2005. (En milliers d’euros.)  Actif IFRS au 31/12/05   IFRS au 31/12/04   Immobilisations incorporelles 5 493 5 446 Immobilisations corporelles 259 552 Immobilisations financières 495 614 Actif immobilisé 6 247 6 612 Ecarts d'acquisition 3 842 5 343 Actifs non courants destinés à être cédés     Impôts différés actifs non courants   563 Créances à + d'un an 923 442     Total actif non courant 11 012 12 960       Stocks et en-cours 215 287 Clients et comptes rattachés 4 103 9 988 Autres créances à - 1 an 1 078 3 539 Trésorerie 5 774 3 834 Charges constatées d'avance 203 1 955     Total actif courant 11 373 19 603     Total de l'actif 22 385 32 563   Passif   IFRS au 31/12/05   IFRSau 31/12/04   Capital 21 317 21 317 Primes 8 926 8 926 Réserves -18 598 -19 837 Ecarts de conversion -984 -942 Résultat de l'exercice 3 867 951     Total Capitaux propres 14 528 10 415       Intérêts minoritaires 88 68 Provisions pour risques et charges 702 822 Emprunts et dettes financières + 1 an 320 219 Autres dettes + 1 an         Total passif non courant 1 022 1 041       Provisions pour risques et charges     Emprunts et dettes financières - 1 an 1 055 903 Autres dettes - 1 an 5 657 18 604 Produits constatés d'avance 35 1 532    Total passif courant 6 747 21 039     Total du passif 22 385 32 563     II. — Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2005. (En milliers d’euros.)     IFRS Exercice 2005 IFRS Exercice 2004 Chiffre d'affaires 11 865 71 176 Cout des ventes -1 076 -45 919 Marge brute 10 789 25 257 Autres produits ordinaires 2 793 2 857 Autres charges d'exploitation -3 335 -8 314 Impôts et taxes -266 -792 Charges de personnel -8 065 -18 063 Dotations et reprises aux amortissements et aux provisions -1 845 -269     Résultat opérationnel avant divers et impairment 71 676 Divers 73 309 Dépréciation du Goodwill         Résultat ordinaire 144 985 Résultat financier 19 -375     Résultat avant impôts 163 610 Impôt sur les bénéfices 315 222 Résultat net des activités poursuivies 478 832 Résultat net des activités abandonnées 3 409 142 Part revenant aux minoritaires 20 23     Résultat net revenant au Groupe 3 867 951 Résultat net par action (en euros) 0,28 0,07 Résultat net dilué par action (en euros) 0,24 0,06     III. — Tableau des flux de trésorerie consolidés au 31 décembre 2005. (En milliers d’euros.)    Exercice 2005 Exercice 2004 Résultat net des sociétés intégrées 3 887 974 Dotations nettes aux amortissements et provisions 1 849 271 Résultat net des activités abandonnées -4 394 -142 Plus et moins values de cession d'éléments d'actif 58 207     Capacité d'autofinancement 1 400 1 310 Variation calculée du besoin en fonds de roulement -1 454 -103 Variation du compte courant des activités abandonnées -1 500   Variation du besoin en fonds de roulement -2 954 -103     Trésorerie provenant des activités d’exploitation -1 554 1 207       Production immobilisée d'actifs incorporels (logiciels) et corporels -2 675 -2 368 Acquisitions d'immobilisations incorporelles -12 -70 Acquisitions d'immobilisations corporelles -108 -196 Acquisition d’immobilisations financières -29 -87 Produits sur cessions d'immobilisations 2 44     Investissements nets d'exploitation -2 822 -2 677       Encaissements sur immobilisations 6 145 Acquisition d'actions d'autocontrôle     Résultat net des activités abandonnées 6 759 142 Produits de cession d'action d'autocontrôle 860 1 605 Incidence des variations de périmètre -956 109     Trésorerie provenant des investissements 6 669 2 001       Remboursements d'emprunts -286 -148 Nouveaux emprunts 358   Variation des financements à court terme 183 130 Augmentation de capital     Trésorerie produite par les opérations de financement 255 -18 Charges à répartir   0 Impôt différé enregistré directement en capitaux propres -572 -99 Incidence des variations de change et divers -37 -19     Variation nette de la trésorerie 1 939 395       Disponibilités 3 413 2 207 Valeurs mobilières de placement hors autocontrôle 422 1 233     Trésorerie à l'ouverture 3 835 3 440       Disponibilités 1 315 3 413 Valeurs mobilières de placement hors autocontrôle 4 459 422     Trésorerie à la clôture 5 774 3 835     Décomposition de la variation de trésorerie 1 939 395     IV. — Variation des flux de trésorerie consolidés au 31 décembre 2005. (En milliers d’euros.)  Part du Groupe Exercice 2004 Solde au 01/01/04 Affectation du résultat 2003 Augmentation de capital en numéraire Auto- contrôle Apports, fusions Autres variations Résultat 2004 Solde au 31/12/04 Capital social 21 317             21 317 Primes d'émis, fusion et apport 8 926             8 926     Sous-total 30 243             30 243 Réserves consolidées -17 915 -437   -716       -19 068 Autocontrôle -3 089     2 320       -769 Réserves -21 004 -437   1 604       -19 837 Ecarts de conversion -929         -13   -942 Résultat de l'exercice -437 437         951 951     Total 7 873     1 604   -13 951 10 415   Part du Groupe Exercice 2005 Solde au 01/01/05 Affectation du résultat 2004 Augmentation de capital en numéraire Auto- contrôle Impôts différé Autres variations Résultat au 31/12/05 Solde au 31/12/05 Capital social 21 317             21 317 Primes d'émis, fusion et apport 8 926             8 926     Sous-total 30 243             30 243 Réserves consolidées -19 068 951   91 -572     -18 598 Autocontrôle -769     769       0 Réserves -19 837 951   860 -572     -18 598 Ecarts de conversion -942         -42   -984 Résultat de l'exercice 951 -951         3 867 3 867     Total 10 415     860 -572 -42 3 867 14 528     IV. — Annexe aux comptes consolidés. (En milliers d’euros.)  1. — Faits significatifs de l’exercice.  Début février 2005, Medasys a conclu un protocole concernant la cession de ses deux filiales actives dans le secteur de l’intégration technologique à la société IB Group. Les activités cédées concernent : Medasys Infrastructure & Services SAS, basée à Nanterre, et Medasys (Suisse) SA, située à Genève. Celles-ci, qui emploient 120 collaborateurs, ont réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 58 M€ en 2004. Effectuée le 28 février 2005, la transaction a porté sur un montant global en numéraire de 8 M€, dont 6,5 M€, correspondant au prix de vente des titres, ont été payés lors de la réalisation. Le solde, soit 1,5 M€, représentant le montant des comptes-courants des filiales au moment de la transaction, constitue une garantie de passif bloquée, dégressive et remboursable dans un délai de 18 mois. Fin décembre 2004, un accord de partenariat durable a été conclu avec Hitachi Medical Corp. afin d’intensifier la coopération des deux sociétés dans le domaine des Technologies de l’Information Médicale à destination du marché mondial de la Santé. Dans ce cadre, Hitachi Medical Corp. a acquis auprès de Medasys, le 30 décembre 2004, 750.000 actions détenues en autocontrôle, soit 5,4% du capital, confortant par la même la structure de l’actionnariat du Groupe. Le 28 février 2005, Medasys a cédé le solde de son autocontrôle, soit 380.843 actions, à Hitachi Medical Corp. qui a ainsi porté sa participation à 8,1% dans le capital de la société laquelle a, de son côté, renforcé sa situation de trésorerie de 861 K€. Aussi, la réalisation de ces deux opérations a doté le Groupe des moyens lui permettant de mener à bien son expansion, tant organique que par acquisitions, dans son cœur de métier, l’édition de logiciels médicaux, tant en France qu’à l’étranger. Parallèlement, Medasys a procédé à une analyse de son portefeuille produit qui l’a conduit à abandonner certains logiciels valorisés dans ses actifs incorporels. C’est ainsi qu’a été prise la décision de remplacer le système de radiologie Sirilog, acquis lors du rachat d’Infoconcept, par une nouvelle version plus moderne. Dans un souci de meilleure intégration avec les autres logiciels du Groupe son développement a été confié à l’équipe de R&D basée à Gif, entraînant la fermeture de l’établissement de Vichy. De même, l’activité de revente des logiciels de connexion de la société PGP (Belgique), avec laquelle Medasys est en litige, s’est vue progressivement substituée la commercialisation du logiciel Biolink rapidement mis au point par Medasys pour pallier la perte du chiffre d’affaires subi par le fonds de commerce de PGP (France) acquis par Medasys fin 2000. En conséquence, les écarts d’acquisition relatifs à Infoconcept, et à PGP (France), soit respectivement 605 K€ et 896 K€, ont été sortis de l’actif ainsi que les frais de R&D capitalisés concernant le logiciel Sirilog. Par ailleurs, en application de la loi de Finance, une créance de Crédit d’Impôt-Recherche a été constatée à hauteur de 409 K€.   2. — Règles et méthodes comptables.  En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l’adoption des normes comptables internationales, les états financiers du Groupe Medasys au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2005 sont établis pour la première fois, conformément au référentiel international IAS/IFRS applicable pour l’exercice 2005 et tel qu’adopté par l’Union Européenne. La date de transition pour le Groupe Medasys a été fixée au 1er janvier 2004. C’est à cette date que le bilan d’ouverture en IFRS a été préparé et que les impacts définitifs de la transition sont enregistrés en capitaux propres. La date d’adoption du nouveau référentiel par le Groupe est le 1er janvier 2005, les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2005 sont présentés avec les informations financières comparatives 2004 établies suivant le même référentiel. Selon les dispositions prévues par la norme IFRS 1 relative à la première application des normes d’information financière internationales, le Groupe Medasys a retenu l’option de ne pas retraiter les regroupements d’entreprises antérieurs au 1er janvier 2004.   2.1. Informations relatives aux méthodes : 2.1.1. Comptabilisation des acquisitions : Les acquisitions de sociétés effectuées par échange d’actions ont été comptabilisées soit : – à leur valeur nette comptable, conformément à la possibilité offerte par l’article 215 de la nouvelle méthodologie, les conditions prévues par cet article étant réunies ; – au prix d’acquisition de leurs titres. En ce qui concerne les sociétés dont l’achat a été comptabilisé au prix d’acquisition des titres, la différence entre ce prix et la situation nette comptable de la société considérée à la date d’achat forme l’écart de première consolidation. Il comprend, d’une part, les écarts d’évaluation afférents à certains éléments identifiables qui sont ainsi réestimés pour les amener à la valeur retenue pour la détermination de la valeur globale de l’entreprise et, d’autre part, un solde non affecté intitulé « Ecart d’acquisition ». 2.1.2. Ecarts de conversion : Les écarts de conversion des actifs et passifs monétaires libellés en devises étrangères sont enregistrés en résultat au cours de la période à laquelle ils se rapportent. 2.1.3. Résultat exceptionnel : Medasys a retenu la définition du plan comptable général. Les charges et les produits exceptionnels sont les charges et les produits résultant d’évènements ou de transactions clairement distincts des activités ordinaires de l’entreprise et dont on ne s’attend pas à ce qu’elles se reproduisent de manière fréquente ou régulière.   2.2. - Méthodes de consolidation : 2.2.1. Critères de consolidation : La méthode de consolidation retenue est celle de l'intégration globale directe, toutes les filiales étant détenues à 99 % ou plus, à l’exception de la filiale japonaise qui ne l’est qu’à hauteur de 66,67%. Par suite des changements intervenus dans le périmètre de consolidation, la société Groupe Spring, renommée Medasys Infrastructure & Services, a été intégrée à partir du 1er juin 2002 et sortie du périmètre au cours du 1er semestre 2005. 2.2.2. Dates d'arrêté des comptes : Les sociétés sont consolidées sur la base de leur situation, arrêtée au 31 décembre, et retraitée le cas échéant en harmonisation avec les principes comptables du Groupe. 2.2.3. Date d'effet des acquisitions et des cessions : L’entrée d’une entreprise dans le périmètre de consolidation est effective soit à la date d’acquisition des titres, soit à la date de prise de contrôle ou d’influence notable si l’acquisition a eu lieu en plusieurs fois, soit à la date prévue par le contrat d’acquisition si celui-ci prévoit le transfert du contrôle à une date différente de celle du transfert des titres. La sortie d’une entreprise du périmètre de consolidation est effective à la date de perte de contrôle ou d’influence notable. 2.2.4. Conversion des états financiers des sociétés étrangères : Les comptes des sociétés étrangères sont convertis en € selon la méthode suivante : – Les éléments d’actif et passif, sur la base des taux de change en vigueur à la clôture de l’exercice ; – Les comptes de résultat, sur la base des taux moyens de change de l’exercice ; – Les écarts de conversion résultant de la variation entre les taux de clôture de l’exercice précédent et ceux de Les écarts l’exercice en cours, ainsi que ceux provenant de la différence entre taux de change moyen et taux de change à la clôture, sont portés en écarts de conversion inclus dans les capitaux propres consolidés. 2.2.5. Opérations internes au Groupe : Toutes les transactions significatives entre les sociétés intégrées sont éliminées, ainsi que tous les résultats internes à l'ensemble consolidé.   2.3. Règles et méthodes d'évaluation : 2.3.1. Application des méthodes préférentielles : Le Groupe applique toutes les méthodes définies comme préférentielles par la nouvelle méthodologie. Cependant, les contrats de location financement ne font actuellement pas l'objet d'une comptabilisation à l'actif du bilan, en raison de leur caractère non significatif. 2.3.2. Ecarts de première consolidation : Les écarts de première consolidation constatés à l’occasion d’une prise de participation, définis comme la différence entre le coût d'acquisition (frais compris) des titres et la quote-part acquise dans la situation nette retraitée de la société consolidée estimée à la date d'acquisition, sont, le cas échéant, affectés aux postes appropriés du bilan consolidé. Les écarts d'acquisition positifs sont portés à l’actif du bilan sous la rubrique « Ecarts d’acquisition» et font l’objet d’un amortissement sur une durée n’excédant pas 10 ans. Les écarts d'acquisition négatifs sont portés dans la rubrique de provisions pour risques et charges « Ecarts d’acquisition passif» et repris au compte de résultat pour compenser les pertes ou pour couvrir les charges ou moins-values non affectées prévues lors de l’acquisition. Le suivi de la valeur des différents écarts d’acquisition a fait l’objet d’analyses spécifiques, établies en fonction des chiffres d’affaires générés par chaque activité ; concernant l’écart constaté lors de l’acquisition de la société Saric, une approche par les flux de trésorerie futurs actualisés a été effectuée. 2.3.3. Immobilisations incorporelles : Les travaux de recherche et de développement de logiciels dont les sociétés se réservent la propriété sont immobilisés à leur prix de revient lorsque les conditions suivantes sont réunies : – Le logiciel ou le procédé est clairement identifié et les coûts qui lui sont imputables peuvent être individualisés et mesurés de façon fiable ; – La faisabilité technique du logiciel ou du procédé peut être démontrée ; – La société a l'intention de produire et de vendre ou d'utiliser le logiciel ou procédé ; – L’existence d'un marché pour le logiciel ou le procédé peut être démontrée (ou son utilité pour la société en cas d'usage interne) ; – Des ressources suffisantes existent pour compléter ou commercialiser ou utiliser le logiciel ou procédé ; – La rentabilité du logiciel peut être démontrée avec une probabilité suffisante. Les frais de développement immobilisés sont amortis sur une durée de trois ans à compter de l'année de commercialisation. Les licences et brevets sont amortis en 1 an. Les autres actifs incorporels acquis lors d’opérations d’acquisition figurent pour leur montant comptable. A chaque clôture d’exercice, ils peuvent individuellement faire l’objet de provisions pour tenir compte de leur baisse de valeur éventuelle en fonction des éléments obtenus du marché. Concernant les fonds de commerce, l’appréciation de leur valeur repose sur l’actualisation des critères définis au moment de leur acquisition : suivi des variations de ventes et de marge brute, réalisées et projetées pour chacun d’entre eux. 2.3.4. Immobilisations corporelles : Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition). L'amortissement est calculé selon le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation estimée selon les différentes catégories d'immobilisations. 2.3.5. Immobilisations financières : La valeur brute immobilisée est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision est constituée du montant de la différence. 2.3.6. Stocks et en-cours : Les stocks et en-cours sont évalués au prix de revient selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré, ou méthode approchante. Les stocks tiennent compte d'un coefficient de frais d'approche sur les achats effectués auprès des fournisseurs étrangers. Une provision pour dépréciation est calculée à la clôture de la période considérée en fonction de l'antériorité des produits achetés. 2.3.7. Prise en compte du chiffre d’affaires et créances : – Biens : Le chiffre d’affaires est comptabilisé à la livraison des biens et à la réception des services par le client. Dans l’hypothèse où la société doit s’acquitter ultérieurement de certaines obligations liées à ces opérations, une provision pour charge d’exploitation est enregistrée sur l’exercice de réalisation de la vente. – Licences : Le produit des concessions de licences est enregistré à la date de livraison du programme source, ou « master ». Dans le cas où ces concessions font l’objet d’un échelonnement, le chiffre d’affaires est comptabilisé au moment de la livraison au client final, conformément aux nouvelles normes de la profession utilisées au niveau international. – Prestations de services : Le groupe a adopté pour la première fois en 2004, la méthode préférentielle de l’avancement pour comptabiliser le chiffre d’affaires issu des prestations de services réalisées dans le cadre d’un contrat long terme, qui est conforme aux exigences de la norme IAS 18. Les contrats long terme correspondent aux affaires dont le calendrier d’exécution négocié lors de la mise au point de marché est d’une durée initiale supérieure à 12 mois. Ces marchés font l’objet d’un suivi analytique spécifique permettant d’évaluer avec fiabilité le pourcentage d’avancement réel du marché et la marge dégagée sur l’opération. L’application de la méthode à l’avancement a entraîné une majoration du chiffre d’affaires de 29 K€ sur l’exercice 2004. – Créances : Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée au cas par cas lorsque la valeur probable de réalisation est inférieure à la valeur comptable. Les créances et dettes libellées en devises sont évaluées au cours de clôture de l'exercice, où le cas échéant à leur cours de couverture. Les pertes et gains latents résultant de cette conversion sont inscrits au résultat financier. 2.3.8. Valeurs mobilières de placement : Les valeurs de placement figurent au bilan pour leur coût d’acquisition ou leur valeur de marché si celle-ci est inférieure. Dans le cas de titres cotés, cette valeur de marché est déterminée sur la base des cours de bourse à la date de clôture de l’exercice. Dans le cas de titres non cotés, cette évaluation est réalisée sur la base des valeurs probables de négociation. 2.3.9. Actions d'autocontrôle : Les titres représentatifs du capital de la société mère et détenus par des sociétés consolidées sont portés en diminution des capitaux propres consolidés pour leur coût d’acquisition. Les résultats de cession sont portés directement en réserves consolidées. 2.3.10. Provisions pour risques et charges : Les risques et charges dont l'objet est nettement défini et que des événements survenus ou en cours rendent probables, entraînent la constitution de provisions. La provision pour indemnités de départ en retraite est destinée à faire face aux engagements correspondants à la valeur actuelle des droits acquis par les salariés relatifs aux indemnités conventionnelles auxquelles ils seront en mesure de prétendre lors de leur départ en retraite. Elle résulte d’un calcul effectué selon une méthode prospective qui prend en compte l’ancienneté, le taux de rotation du personnel, ainsi que des hypothèses de revalorisation et d’actualisation. 2.3.11. Instruments financiers : – Couverture du risque de change : N’étant pas exposé de façon significative à des risques de change, par la nature même de ses activités, le Groupe n’a pas mis en place de couverture systématique de ses opérations. – Couverture du risque de taux : L’endettement, relativement faible, du Groupe ne nécessite pas de couverture du risque de taux. 2.3.12. Impôts différés : La situation fiscale différée est déterminée pour chaque entité ou groupe fiscal sur la base des différences temporaires entre la valeur comptable des actifs ou des passifs et leur valeur fiscale. Aucune imposition différée active ou passive n’a actuellement été comptabilisée: les crédits d'impôts potentiels résultant des reports déficitaires ne sont pas pris en compte dans la mesure où leur récupération à court terme est aujourd’hui incertaine. Les impositions différées passives ne sont pas significatives. 2.3.13. Modalités de calcul du résultat par action : Le résultat par action avant dilution est obtenu en divisant le résultat net consolidé part du groupe et le nombre moyen d’actions en circulation au cours de l’exercice. Le nombre moyen d’actions en circulation de la période et des exercices antérieurs est présenté hors actions d’autocontrôle. Le résultat par action après dilution est obtenu en divisant le résultat net consolidé part du groupe par le nombre total d’actions émises ou à émettre à la clôture de l’exercice. Ce nombre est déterminé de façon à calculer la dilution maximale possible, en retenant l’ensemble des instruments dilutifs émis, quel que soit leur terme et en excluant les instruments anti-dilutifs ainsi que les actions d’autocontrôle. 2.3.14. Tableau des flux de trésorerie : Le tableau des flux de trésorerie est établi en utilisant la méthode indirecte qui met en évidence le passage du résultat à la trésorerie provenant de l’exploitation. La trésorerie comprend les disponibilités et les valeurs de placement. La variation des prêts et dettes vis à vis des filiales non consolidées, ainsi que la variation des concours bancaires courants, sont présentées dans les opérations de financement.   3. — Périmètre de consolidation.  3.1. Sociétés consolidées :       Exercice 2005 Situation nette au 31/12/05   Exercice 2004 Devises Chiffre d'affaires Résultat Net Chiffre d’affaires Résultat Net Société consolidante :   10 821 -3 652 11 378 12 372 1 173 Medasys SA En milliers d’euros           Sociétés consolidées :             Medasys Digital Systems Sprl En milliers d’euros 600 -37 41 629 20 Medasys Ltd En millions de yens 142 8 36 169 9 Medasys Digital Systems Inc En milliers de dollars US     -3 237       Les sociétés Medasys Infrastructure & Services SAS et Medasys (Suisse) SA, filiales à 100%, consolidées dans les comptes à dater du 1er juin 2002 pour la première et du 1er février 1997 pour la seconde ont été cédées à la société IB Group le 28 février 2005 et sorties du périmètre de consolidation au cours du 1er semestre 2005. Au titre de l’exercice 2004, elles ont respectivement réalisé un chiffre d’affaires de 54 M€ et 6,6 MCHF (env.4,3 M€) et leur résultat net s’établissait respectivement à 500 K€ et 11 kCHF (env. 7 K€).   — Compte de résultat pro-forma : Consécutivement à la cession des sociétés Medasys Infrastructure & Services et Medasys (Suisse) et à l’abandon de certaines activités intervenus au cours de l’exercice 2005, un compte de résultat pro-forma concernant les activités poursuivies a été établi au 31/12/2004.       IFRS IFRS publié IFRS proforma IFRS activités abandonnées Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2004 Exercice 2004 Chiffre d'affaires 11 865 71 176 12 774 58 402 Cout des ventes -1 076 -45 919 -1 252 -44 667 Marge brute 10 789 25 257 11 522 13 735 Autres produits ordinaires 2 793 2 857 2 390 467 Autres charges d'exploitation -3 335 -8 314 -4 415 -3 899 Impôts et taxes -266 -792 -271 -521 Charges de personnel -8 065 -18 063 -8 751 -9 312 Dotations et reprises aux amortissements et aux provisions -1 845 -269 -138 -131     Résultat opérationnel avant divers et impairment 71 676 337 339 Divers 73 309 349 -40 Dépréciation du Goodwill 0 0 0 0     Résultat ordinaire 144 985 686 299 Résultat financier 19 -375 -70 -305     Résultat avant impôts 163 610 616 -6 Impôt sur les bénéfices 315 222 239 -17     Résultat net des activités poursuivies 478 832 855 -23 Résultat net des activités abandonnées 3 409 142 0 142 Part revenant aux minoritaires 20 23 23 0     Résultat net revenant au Groupe 3 867 951 832 119   3.2. Informations sectorielles : 3.2.1. Répartition du chiffre d’affaires : — Par zones géographiques d’implantation, en fonction de la localisation des sociétés et des livraisons :     Exercice 2005 Exercice 2004 France 8 709 73,4% 62 008 87,1% Europe 1 859 15,7% 7 950 11,2% Sud-est asiatique 1 297 10,9% 1 218 1,7%     Total 11 865 100,0% 71 176 100,0%   3.2.2. Répartition géographique des immobilisations nettes du Groupe, hors écarts d’acquisition :     Exercice 2005 Exercice 2004 France 6 202 99,3% 6 453 97,6% Europe 4 0,1% 113 1,7% Sud-est asiatique 41 0,7% 46 0,7%     Total 6 247 100,0% 6 612 100,0%   4. — Notes relatives au bilan et au compte de résultat. 4.1. Immobilisations incorporelles : Les frais de recherche et développement ne comprennent que des projets ayant des chances sérieuses de rentabilité commerciale.     01/01/05 Acquisitions Var. Périm. Cessions/réd. Inc.du change 31/12/05 Frais de recherche et de développement 8 330 2 674 -502 -2 225   8 277 Concessions et droits similaires 1 592 12 -1 019 -1   584 Fonds commercial 726   -394     332 Autres immobilisations incorporelles 11   -10 -1   0     Total brut 10 659 2 686 -1 925 -2 227   9 193     01/01/05 Dotations Var. périm. Reprises Inc.du change 31/12/05 Frais de recherche et de développement 3 472 1 653 -108 -2 174   2 843 Concessions et droits similaires 1 477 44 -995 -1   525 Fonds commercial 255 27 50     332 Autres immobilisations incorporelles 9   -8 -1   0 Total amortissements et dépréciations 5 213 1 724 -1 061 -2 176   3 700     Total net 5 446         5 493   4.2. Ecarts d’acquisition :     01/01/05 Acquisitions Var. Périm. Cessions/réd. Inc.du change 31/12/05 Ecart d'acquisition 7 097   -1 975     5 122     Total brut 7 097   -1 975     5 122     01/01/05 Dotations Var. périm. Reprises Inc.du change 31/12/05 Total dépréciation 1 754   -474     1 280     Total net 5 343         3 842   4.3. Capitaux propres : 4.3.1. Variation des capitaux propres : cf . tableau § IV. 4.3.2. Le capital est divisé en 13 983 115 actions; son montant est de 21 317 121 €; il n’a pas varié au cours de l’exercice. 4.3.3. Options de souscription d’actions : L’AGE du 30 juin 2003 a approuvé la mise en place d’un nouveau plan d’option de souscription d’actions nouvelles au profit des membres du personnel dans la limite de 2 400 000 options. Ce plan a permis aux intéressés de substituer les options qui leur avaient été accordées dans le cadre des trois précédents plans par un nombre identique d’options de ce 4e plan. Lors de sa réunion du 1er juillet 2003, le Directoire a attribué la totalité de ces 2 400 000 options nouvelles et déterminé qu’elles seront exerçables du 1er janvier 2004 jusqu’au 31 décembre 2009 au prix de 1,77 €. Aucune option n‘a été exercée à ce jour.   4.4. Provisions pour risques et charges et pour dépréciations :       01/01/05 Dotations Reprises Variation périmètre Autres variations 31/12/05 Utilisées Non utilisées Provisions pour litiges 409   2 10 25   422 Provisions pour restructuration 0           0 Provision retraite 403 21     -144   280 Autres provisions pour risques et charges 10   10       0     Provisions pour risques et charges 822 21 12 10 -119 0 702 Dépréciation des immobilisations incorporelles 0 27     305   332 Dépréciation des immobilisations financières 102       -102   0 Dépréciation des stocks et en-cours 411       -397   14 Dépréciation des comptes clients 951 23   6 -890   78 Autres provisions pour dépréciation 285   10 20 64   319     Provisions pour dépréciation 1 749 50 10 26 -1 020 0 743     Total 2 571 71 22 36 -1 139 0 1 445 Dotations et reprises d'exploitation   44   6       Dotations et reprises financières               Dotations et reprises diverses   27 22 30           71 22 36         Les provisions pour litiges portent essentiellement sur des litiges prud’homaux et de nature sociale.   4.5. Autres produits ordinaires :     31/12/05 31/12/04 Production immobilisée 2 675 2 443 Subvention d'exploitation 24 51 Transferts de charges 94 157 Autres produits   206     Total 2 793 2 857   4.6. Dotations et reprises aux amortissements et provisions :     31/12/05 31/12/04 Dotations aux amortissements sur immobilisations 1 807 2 138 Flux de provisions sur actif circulant 17 -1 689 Flux de provisions pour risques et charges 21 -180     Total 1 845 269   4.7. Résultat des activités abandonnées : 4.7.1. Détail du profit de cession des activités abandonnées :     31/12/05 31/12/04 Résultat de Bluemega Technology   -162 Produit de cession des titres Bluemega Technology   304 Résultat de M.I.&S. et de Medasys Suisse -387   Produit de cession des titres M.I. &S. et Medasys Suisse 8 125   Frais liés à la cession de M.I. &S. et de Medasys Suisse -979   Résultat des activités abandonnées liées à certains fonds de commerce -3 350       Total 3 409 142   4.7.2. Comptes de résultat sociaux cumulés des filiales cédées :     28/02/05 31/12/04 Chiffre d’affaires 8 131 58 626 Total des produits d’exploitation 8 296 59 461 Achats consommés 6 410 45 210 Autres achats et charges externes 679 3 680 Impôts 95 505 Charges de personnel 1 394 8 822 Dotations aux amortissements et provisions 35 374     Résultat d’exploitation -317 870 Résultat financier -48 -306     Résultat courant -366 564 Résultat exceptionnel -3 -40 Impôt sur les bénéfices -19 -17     Résultat net -387 507   4.7.3. Actif net des filiales cédées :     31/12/04 Actif immobilisé 9 380 Stocks et en-cours 105 Clients et autres créances 9 793 Disponibilités 1 435 Comptes de régularisation 1 841 Provisions -225 Dettes financières -1 374 Fournisseurs -9 211 Dettes fiscales et sociales -2 621 Autres dettes -118 Comptes de régularisation -1 380     Actif net des activités abandonnées 7 625 Produit de cession des titres M.I. &S. et Medasys Suisse 8 125 Quote part des activités abandonnées dans les capitaux propres -8 863 Compte courant de M.I. &S. et Medasys Suisse 1 500 Résultat intercalaire de M.I. &S. et de Medasys Suisse -387 Prix de vente des activités abandonnées 8 000 Paiement reçu à la signature du contrat 6 500 Paiement différé 1 500   8 000 Trésorerie reçue 6 500    Trésorerie cédée -1 435 Trésorerie nette 5 065   4.8. Imposition différée :     Medasys SA 31/12/05 Medasys SA Medasys infrastructures & services 31/12/04 Amortissements réputés différés à reporter 844 844 844 674 1 518 Déficits ordinaires reportables 2 705 2 705 1 811 6 715 8 526     Bases d’impôt différé non reconnues 3 549 3 549 2 655 7 389 10 044 Taux d’impôt applicable   33,83%     34,33% Impôts différés actifs non reconnus   1 201     3 448   La cession de M.I. & S. et de Medasys Suisse est défiscalisée du fait des reports fiscaux déficitaires.   4.9. Engagements hors bilan : — Engagements donnés :     31/12/05 31/12/04 Cautions données pour le compte de Medasys Infrastructure et Services   1 000 Cautions données pour le compte de Medasys SA, Genève (Suisse)   1 362 Garantie de déclarations et garantie en faveur de IB Groupe 1 000   Cautions données pour le compte de Bluemega Technology 137 137 Cautions données aux clients (dont 5 Sicav HSBC nantis auprès du CCF) 147 203     Total 1 284 2 702   Il n’existe pas d’engagements commerciaux ou contractuels significatifs. Tous les engagements hors bilan significatifs figurent ci-dessus. – Engagements reçus : néant. – Créances cédées en affacturage.     31/12/05 31/12/04 Montant des créances cédées par Medasys Infrastructure et Services   9 617 Montant des créances cédées par Medasys 1 762 2 060     Total 1 762 11 677   4.10. Données sociales : 4.10.1. Rémunération des dirigeants et organes de contrôle : Le montant global brut des rémunérations versées aux dirigeants en 2005 s‘est élevé à 680.884 €. Celui des jetons de présence perçu par les membres du Conseil de surveillance au titre de l’exercice 2004 a été de 40.000 4.10.2. Effectifs : Sur les 129 collaborateurs du Groupe au 31 décembre 2005, 119 étaient basés en France, 4 en Belgique et 6 au Japon. Au 31 décembre 2004, l’effectif était de 253 personnes, en incluant M.I. & S. et Medasys Suisse. Le montant des charges de personnel a été de 8 065 K€ à comparer à 18 063 K€ en 2004.   5. — Evénements postérieurs à la clôture. Aucun événement significatif n’est intervenu depuis le 31 décembre dernier.     B. — Comptes Annuels.   I. — Bilan au 31 décembre 2005. (En milliers d’euros.)  Actif   Au 31/12/05 Au 31/12/04 Brut Amortissement et provisions Net Net Immobilisations incorporelles 11 239 5 151 6 088 8 652 Immobilisations corporelles 982 792 190 249 Immobilisations financières 14 125 13 352 773 9 359     Total actif immobilisé 26 346 19 295 7 051 18 260           Stocks et en-cours 191 14 177 139 Clients et comptes rattachés 3 869 79 3 790 3 094 Autres créances 2 186 319 1 867 803 Disponibilités et valeurs mobilières 5 483   5 483 2 066 Charges constatées d'avance 194   194 114     Total actif circulant 11 923 412 11 511 6 216 Comptes de régularisation et assimilés 17   17 380     Total de l'actif 38 286 19 707 18 579 24 856   Passif 31/12/05 31/12/04 Capital 21 317 21 317 Primes d'émis., de fusion, d'apport 13 955 13 954 Réserve légale 152 704 Réserves réglementées   320 Autres réserves 863   Report à nouveau -21 257 -20 788 Résultat de l'exercice -3 652 1 173     Total Capitaux propres 11 378 16 680 Autres fonds propres     Provisions pour risques et charges 439 400 Emprunts et dettes financières 1 089 886 Fournisseurs et comptes rattachés 1 780 2 019 Dettes fiscales et sociales 3 548 4 159 Autres dettes 182 415 Produits constatés d'avance 6 139     Total dettes 6 605 7 618 Ecart de conversion passif 157 158     Total du passif 18 579 24 856     II. — Compte de résultat au 31 décembre 2005. (En milliers d’euros.)      Exercice 2005 Exercice 2004 France Export Total Ventes de matériel 545 3 548 841 Production vendue de services 8 426 1 847 10 273 11 531 Chiffre d'affaires 8 971 1 850 10 821 12 372 Production immobilisée     2 817 2 988 Subvention d'exploitation     24 51 Reprises sur amortissements et provisions     6 1 586 Transferts de charges     932 284     Total des produits d'exploitation     14 600 17 281           Achats consommés     353 766 Autres achats et charges externes     4 271 3 747 Impôts et taxes     282 280 Charges de personnel     8 356 8 538 Dotations aux amortissements et aux provisions     1 976 2 337 Autres charges d'exploitation     159 1 569     Total des charges d'exploitation     15 397 17 237     Résultat d'exploitation     -797 44           Autres intérêts et produits     59 127 Reprises sur provisions et transfert de charges     1 137 1 944 Différences positives de change     13 9 Produits nets sur valeurs mobilières de placement     96 7     Total des produits financiers     1 305 2 087           Intérêts et charges assimilées     163 183 Différences négatives de change     33 17 Charges nettes sur valeurs mobilières de placement         Dotations aux amortissements et aux provisions     17 988     Total des charges financières     213 1 188     Résultat financier     1 092 899           Résultat courant avant impôts     295 943 Produits exceptionnels sur opérations de gestion     223 341 Produits exceptionnels sur opérations en capital     6 593 922 Reprises sur provisions et transferts de charges     242 95     Total des produits exceptionnels     7 058 1 358           Charges exceptionnelles sur opérations de gestion     1 263 102 Charges exceptionnelles sur opérations en capital     7 921 1 064 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions     2 147 128     Total des charges exceptionnelles     11 331 1 294     Résultat exceptionnel     -4 273 64 Impôt sur les bénéfices     326 166     Résultat net     -3 652 1 173     III. — Annexe aux comptes annuels. (En milliers d’euros.)  L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004.   1. — Règles et méthodes comptables.  Les conventions générales comptables ont été appliquées, selon le règlement du Comité de la réglementation comptable n°99-03, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : – Continuité de l'exploitation, – Indépendance des exercices, – Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Aucun changement de méthode d’évaluation et de présentation comptable n’est intervenu à l’exception du chiffre d’affaires à l’avancement pour les prestations de services rattachées aux contrats à long terme.   1.1. Immobilisations incorporelles : — Frais de recherche et développement : Cf. Annexe aux comptes consolidés § 3.3. Conformément au du règlement CRC N° 2004-06, les frais indirects de structure inclus dans les frais de développement à l’ouverture de l’exercice ont été annulés contre les fonds propres à hauteur de 1 318 K€. — Fonds de commerce : A la suite de l’apport partiel d’actif de l’activité Solutions Informatiques à Medasys Infrastructure & Services ce poste ne comprend plus que les fonds de commerce résultant : – De l’activité « Intégration Santé » acquise auprès de la société NCR, fin novembre 1999, pour 0,3 M€ ; – Des sociétés absorbées par voie de fusion dans Medasys en 2000 (PGP SA pour 1,2 M€ et ISS-Santé SA pour 0,8 M€) Concernant les fonds de commerce, l’appréciation de leur valeur repose sur l’actualisation des critères définis au moment de leur acquisition : suivi des variations de ventes et de marge brute, réalisées et projetées pour chacun d’entre eux. En application du règlement CRC N° 2004-06 une dépréciation a été constatée pour 1 792 K€ au 31 décembre 2005. — Licences et brevets : Les licences et brevet sont amortis en 1 an.   1.2 Immobilisations corporelles : Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production. Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon le système linéaire ou, le cas échéant, dégressif, en respectant les règles fiscales en vigueur en fonction de la durée d'utilisation estimée.   1.3. Immobilisations financières : Les titres, prêts et avances sont comptabilisés à leurs coûts historiques. — Titres de participation : Les titres de participation et autres titres immobilisés font l’objet d’une provision en cas de dépréciation réelle par rapport à la valeur d’usage (actif net, cours de bourse, rentabilité,…). Cette valeur d’usage a été déterminée selon des critères propres au secteur d’activité de la société. — Actions d’autocontrôle : Au 31 décembre 2004, l’autocontrôle portait sur 380 843 actions Medasys valorisées pour un montant net de 697 K€. Ces actions ont été cédées à Hitachi Medical Corp. le 28 février 2005.   1.4. Actif circulant : — Stocks et en-cours : Les stocks et en-cours sont évalués au prix de revient selon la méthode du "coût unitaire moyen pondéré (C.U.M.P.)". Les stocks tiennent compte d'un coefficient de frais d'approche sur les achats effectués auprès des fournisseurs étrangers. Une provision pour dépréciation est calculée à la clôture de l'exercice en fonction de l’antériorité des produits achetés. — Créances : Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. — Valeurs mobilières de placement : Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leurs coûts historiques et font l’objet d’une provision en cas de dépréciation par rapport à leur valeur d’inventaire.   1.5. Opérations en devises : Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur en Euros à la date de l'opération. Les pertes et gains de changes afférents aux règlements clients et fournisseurs sont pris en compte dans le résultat financier. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur en Euros au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises, hors zone Euros, à ce dernier cours est portée au bilan en "écarts de conversion".   1.6. Chiffre d’affaires : — Biens : Le chiffre d’affaires est comptabilisé à la livraison des biens et à la réception des services par le client. Dans l’hypothèse où la société doit s’acquitter ultérieurement de certaines obligations liées à ces opérations, une provision pour charge d’exploitation est enregistrée sur l’exercice de réalisation de la vente. — Licences : Le produit des concessions de licences est enregistré à la date de livraison du programme source, ou « master ». Dans le cas où ces concessions font l’objet d’un échelonnement, le chiffre d’affaires est comptabilisé au moment de la livraison au client final, conformément aux nouvelles normes de la profession utilisées au niveau international. — Prestations de services : Conformément aux exigences de la norme IAS 18, la société a adopté pour la première fois en 2004, la méthode préférentielle de l’avancement pour comptabiliser le chiffre d’affaires issu des prestations de service réalisées dans le cadre d’un contrat long terme. Les contrats long terme correspondent aux affaires dont le calendrier d’exécution négocié lors de la mise au point de marché est d’une durée initiale supérieure à 12 mois. Ces marchés font l’objet d’un suivi analytique spécifique permettant d’évaluer avec fiabilité le pourcentage d’avancement réel du marché et la marge dégagée sur l’opération. L’application de la méthode à l’avancement a entraîné une majoration du chiffre d’affaires de 12 k€ sur l’exercice 2005. 1.7. Engagements en matière de retraite : Le montant des engagements en matière de retraite, estimé au 31 décembre 2005 à 280 k€, n’a pas été comptabilisé dans les comptes sociaux mais figure en engagements hors bilan.   2. — Notes sur le bilan et le compte de résultat. 2.1. Actif immobilisé brut :     01/01/05 Acquisitions Cessions/réd. 31/12/05 Frais de recherche et de développement 10 682 2 816 5 221 8 277 Concessions et droits similaires 562 12 2 572 Fonds commercial 2 390     2 390     Total immobilisations incorporelles 13 634 2 828 5 223 11 239           Installations techniques, matériel et outillage industriel 8   8 0 Agencements, installations générales 152 3 19 136 Matériel de transport 0     0 Matériel de bureau et informatique, mobilier 923 39 116 846     Total immobilisations corporelles 1 083 42 143 982           Titres de participations 17 553   7 490 10 063 Actions propres du contrat de liquidité 81   28 53 Créances rattachées aux participations 4 977 1 605 2 990 3 592 Actions propres 769   769 0 Prêts 151 22 3 170 Autres immobilisations financières 243 7 3 247     Total immobilisations financières 23 774 1 634 11 283 14 125     Total immobilisations brutes 38 491 4 504 16 649 26 346   Le règlement CRC n°2004-06 ayant supprimé la possibilité d’incorporer les frais indirects de structure dans le coût des frais de développement, leur valeur brute qui représentait 2 352 K€ à l’ouverture de l’exercice a été annulée contre les fonds propres.   2.2. Amortissements et provisions sur actif immobilisé :     01/01/05 Dotations Reprises 31/12/05 Frais de recherche et de développement 4 506 1 821 3 485 2 842 Concessions et droits similaires 476 42 1 517     Total immobilisations incorporelles 4 982 1 863 3 486 3 359           Installations techniques, matériel et outillage industriel 8   8 0 Agencements, installations générales 90 22 17 95 Matériel de transport 0     0 Matériel de bureau et informatique, mobilier 736 68 107 697     Total immobilisations corporelles 834 90 132 792     Total amortissements 5 816 1 953 3 618 4 151           Titres de participations 10 864   991 9 873 Actions propres du contrat de liquidité 0     0 Créances rattachées aux participations 3 479     3 479 Actions propres 72   72 0 Prêts 0     0     Total immobilisations financières 14 415 0 1 063 13 352 Fonds de commerce   1 792   1 792     Total immobilisations incorporelles 0 1 792 0 1 792     Total des provisions 14 415 1 792 1 063 15 144   2.3. Provisions :         01/01/05 Dotations Reprises 31/12/05 Utilisées Non utilisées Provisions pour pertes de change 57 17 57   17 Provisions pour litiges 334 101 2 11 422 Autres provisions pour risques et charges 9   9   0 Provisions pour risques et charges 400 118 68 11 439 Dépréciation des immobilisations incorporelles   1,792     1 792 Dépréciation des immobilisations financières 14 414   1,063   13 351 Dépréciation des stocks de marchandises 14       14 Dépréciation des comptes clients 61 23   6 78 Autres provisions pour dépréciation 285 254 200 20 319 Provisions pour dépréciation 14 774 2 069 1 263 26 15 554     Total 15 174 2 187 1 331 37 15 993 Dotations et reprises d'exploitation   23   6   Dotations et reprises financières   17 1 109 11   Dotations et reprises exceptionnelles   2 147 222 20       2 187 1 331 37     La cession des titres et comptes courants de Medasys Infrastructure & Services et de Medasys (Suisse), à IB Group, intervenue le 28 février 2005 a entraîné une reprise de la provision à caractère financier de 961 K€. La reprise de provision pour autres dépréciations est consécutive au dénouement de la créance NCR. Les provisions pour litiges portent essentiellement sur des litiges prud’homaux et de nature sociale ainsi que sur un litige fournisseur pour 100 K€.   2.4. Résultat financier :   Produits financiers 31/12/05 31/12/04 Produits d'intérêts financiers 59 105 Intérêts moratoires reçus   1 Reprises de provisions pour dépréciation des actions propres 72 1 589 Reprises de provisions pour dépréciat.des titres de filiales 991 300 Reprises de provisions pour perte de changes 57 55 Différences positives de changes 13 9 Produits sur cessions de valeurs mobilières 96 7 Transfert de charges financières 17   Divers   21     Total 1 305 2 087   Charges financières 31/12/05 31/12/04 Intérêts et charges assimilées 163 183 Différences négatives de changes 33 17 Dotations aux provisions pour risques 17 57 Dotations pour dépréciation des titres de filiales   931     Total 213 1 188   2.5. Résultat exceptionnel :   Produits exceptionnels 31/12/05 31/12/04 Ajustements des comptes fournisseurs et clients 152 7 Ajustements des dettes fiscales et sociales 68 329 Boni de cession des actions propres 91   Produits sur cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 2 341 Produits de cessions des titres Bluemega   100 Produits de cessions des titres M.I. & S.et Medays Suisse 6 500   Produits sur cessions de créance de l'actionnaire de M.I. & S.   481 Reprises de provisions pour litiges en cours 242 93 Reprises de provisions pour frais liés à la restructuration   2 Divers 3 5     Total 7 058 1 358   Charges exceptionnelles 31/12/05 31/12/04 Pénalités et majorations 18   Autres régularisations comptes de tiers 14 36 Frais liés aux litiges en cours 311 62 Frais liés à la cession de M.I. & S et Medays Suisse 725   Charges liées à la restructuration 195   Mali de cession des actions propres   716 Valeur comptable des immobilisations corporelles et incorporelles cédées 430 248 Valeur comptable des titres de Bluemega cédés   100 Valeur comptable des titres de M.I. & S. et de Medasys Suisse 7 491   Dotations aux provisions pour dépréciation 2 046   Dotations aux provisions pour risques exceptionnels 101 128 Divers   4     Total 11 331 1 294   3. — Informations hors bilan. Cf. annexe consolidée.   4. — Données sociales.   (En nombre de salariés) 31/12/05 31/12/04 Ingénieurs et cadres 100 93 Employés, techniciens et apprentis 19 30     Total 119 123   5. — Tableau des filiales et participations   Dénomination des filiales et participations   % Détention   Capitaux propres avant résultat au 31/12/2005   Résultat de l’exercice 2005   Avances consenties non remboursées   Cautions données   Chiffre d’affaires 2005   Valeur des titres détenus   Brute nette Medasys Digital Systems Sprl au capital de 18 592 € 99% 78 -37 27   600 19 19 Medasys Digital Systems Inc au capital de 9 520 294 US$ 100% -3 479   3 479     9 873   Medasys Ltd au capital de 36 000 000 JPY 66,67% 201 60 86   1 036 171 171   NB. Aucun dividende n’a été versé par les filiales.         0607067

Description : 0604914 28 avril 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°51 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________       MEDASYS  Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 21 317 121 €.Siège social : Espace Technologique de Saint Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette. 319 557 237 R.C.S. Evry.  Avis de réunion valant avis de convocation. Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale mixte le vendredi 19 mai 2006 à 10h30, à l’Hôtel Mercure Porte de Versailles, 69 boulevard Victor, 75015 – Paris à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :   Du ressort de l’assemblée générale ordinaire.   1°) Rapport de gestion et de groupe du directoire et rapport du conseil de surveillance sur le rapport du directoire relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2005 ; 2°) Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2005 ainsi que sur les conventions visées par l’article L225-86 du Code de Commerce ; 3°) Approbation des comptes et conventions; affectation du résultat ; 4°) Quitus au conseil de surveillance, au directoire et aux commissaires aux comptes ; 5°) Renouvellement de membres du conseil de surveillance ; 6°) Fixation du montant des jetons de présence pour l’exercice en cours ; 7°) Autorisation au directoire en vue de permettre à la société d’opérer sur ses propres titres.   Du ressort de l’assemblée générale extraordinaire.   8°) Délégation de compétence au directoire à l’effet de procéder à l’émission de toutes valeurs mobilières avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; 9°) Délégation de compétence au directoire à l’effet de procéder à l’émission de toutes valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; 10°) Limitation globale du montant des émissions effectuées ; 11°) Délégation de compétence au directoire à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social en vue de rémunérer des apports en nature lorsque les dispositions de l’article L225-148 ne sont pas réunies ; 12°) Autorisation au directoire d’utiliser les délégations en période d’offre publique ; 13°) Autorisation au directoire d’annuler les actions afin de réduire le capital ; 14°) Autorisation au directoire de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés ; 15°) Pouvoirs en vue des formalités.  Projets de résolutions. Du ressort de l’assemblée générale ordinaire. Première résolution (Approbation des comptes sociaux). — Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du directoire, qui inclut le rapport sur la gestion du groupe, du rapport du conseil de surveillance sur le rapport du directoire et du rapport des commissaires aux comptes relatifs aux comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2005, l'assemblée générale approuve ces comptes tels qu’ils lui ont été présentés, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe, faisant apparaître une perte de 3 651 531,25 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans les rapports. Elle approuve également les dépenses effectuées au cours de l’exercice écoulé ayant trait aux opérations visées à l’art. 39-4 du Code Général des Impôts pour un montant de 18 101 €.   En conséquence, l'assemblée générale donne aux membres du conseil de surveillance, aux membres du directoire et aux commissaires aux comptes, quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.   Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés). — Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du directoire, qui inclut le rapport sur la gestion du groupe, du rapport du conseil de surveillance sur le rapport du directoire et du rapport des commissaires aux comptes relatifs aux comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2005, l'assemblée générale approuve ces comptes tels qu’ils lui ont été présentés, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe, faisant apparaître un bénéfice consolidé de 3 867 401 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans les rapports.   Troisième résolution (Conventions réglementées). — Après avoir entendu lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L225-86 du Code de Commerce, et statuant sur ce rapport, l'assemblée générale déclare ratifier les conventions qui y sont énoncées. Conformément à l’article L225-115 du Code de Commerce, il est également donné lecture de la liste et de l’objet des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.   Quatrième résolution (Affectation du résultat). — L'assemblée générale, approuvant la proposition du directoire, décide d'affecter le résultat de l'exercice : au report à nouveau, se trouvant ainsi porté à : -23 266 874,55€.   Conformément à la loi, l’assemblée générale prend acte qu’aucun dividende n’a été distribué au cours des trois exercices précédents.   Cinquième résolution (Renouvellement d’un membre du conseil de surveillance). — Constatant que le mandat de membre du conseil de surveillance de M. Yves Couillard vient à échéance à l’issue de la présente assemblée, celle-ci décide de renouveler ledit mandat pour une nouvelle période de six années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2011.   Sixième résolution (Renouvellement d’un membre du conseil de surveillance). — Constatant que le mandat de membre du conseil de surveillance de Mme Gisèle Lucani vient à échéance à l’issue de la présente assemblée, celle-ci décide de renouveler ledit mandat pour une nouvelle période de six années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2011.   Septième résolution (Renouvellement d’un membre du conseil de surveillance). — Constatant que le mandat de membre du conseil de surveillance de M. Robert Berthoumieux vient à échéance à l’issue de la présente assemblée, celle-ci décide de renouveler ledit mandat pour une nouvelle période de six années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2011.   Huitième résolution (Renouvellement d’un membre du conseil de surveillance).— Constatant que le mandat de membre du conseil de surveillance de M. Jean Mounet vient à échéance à l’issue de la présente assemblée, celle-ci décide de renouveler ledit mandat pour une nouvelle période de six années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2011.   Neuvième résolution  (Renouvellement d’un membre du conseil de surveillance). — Constatant que le mandat de membre du conseil de surveillance de M. Alexis Westermann vient à échéance à l’issue de la présente assemblée, celle-ci décide de renouveler ledit mandat pour une nouvelle période de six années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2011.   Dixième résolution (Détermination des jetons de présence). — L’assemblée générale fixe à la somme de 48 000 € le montant global annuel des jetons de présence alloués au conseil de surveillance pour l’exercice en cours.   Onzième résolution  (Autorisation au directoire en vue de permettre à la société d’opérer sur ses propres actions). — L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du directoire, autorise la société, conformément aux dispositions des articles L225-09 et suivants du Code de Commerce et à celles du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, à acquérir un nombre maximal d’actions représentant jusqu’à 10% du nombre des actions composant son capital social. Le prix maximum d’achat ne devra pas excéder 6 € par action, étant précisé qu’en cas d’opérations sur le capital, notamment par division ou regroupement des actions, ce prix sera ajusté en conséquence. Le montant maximal alloué à la mise en oeuvre du programme de rachat d’actions, tel que calculé sur la base du capital social au 31 décembre 2005, s’élève ainsi à 8 389 866 €. La présente autorisation, qui est donnée pour une période de 18 mois à dater de la présente assemblée, a pour objet de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions en vue de :  — l’animation du marché de l’action de la société par un prestataire de service d’investissement agissant dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers, — la conservation des actions acquises pour remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’éventuelles opérations de croissance externe, notamment afin de faciliter une prise de participation ou de contrôle par voie d’échange de titres, — la cession de ses actions aux salariés et mandataires sociaux du groupe dans les conditions et modalités prévues par la loi dans le cadre de plans d’achat ou d’attribution d’actions bénéficiant à ces personnes, — la remise des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès par tous moyens immédiatement ou à terme, par conversion, exercice, remboursement ou échanges, à l’attribution d’actions de la société, dans les conditions prévues par les autorités de marché, — l’annulation des actions par voie de réduction de capital, sous réserve de l'adoption de la 17e résolution. — toute autre finalité autorisée par la loi ou qui viendrait à être reconnue comme pratique de marché par l’Autorité des Marchés Financiers.   Les actions pourront à tout moment dans le respect de la réglementation en vigueur, y compris en période d’offre publique d’achat ou d’échange initiée par la société ou visant les titres de celle-ci, dans les conditions et limites, notamment de volume et de prix, prévues par les textes à la date des opérations considérées, être conservées, ou acquises, cédées, échangées ou transférées, que ce soit sur le marché, de gré à gré ou autrement, par tous moyens et, notamment par transfert de blocs, par des opérations optionnelles ou par utilisation de tout produit dérivé. La part maximale du capital acquise ou transférée sous forme de blocs de titres pourra atteindre la totalité du programme. Le directoire informera les actionnaires, lors de l’assemblée générale annuelle, des achats ou transferts d’actions ainsi réalisés ainsi que de l’affectation des actions acquises aux différents objectifs poursuivis. En vue d’assurer l’exécution de la présente autorisation, tous pouvoirs sont conférés au directoire, avec faculté de délégation dans les conditions fixées par la loi, afin de passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et de tout autre organisme, et, plus généralement, remplir toutes formalités nécessaires pour l’application de la présente autorisation. L’assemblée générale confère également tous pouvoirs au directoire, si les textes venaient à étendre ou compléter les objectifs autorisés pour les programmes de rachat d’actions, à l’effet de préparer et faire viser par l’Autorité des Marchés Financiers une note rectificative comprenant ces objectifs modifiés. La présente autorisation met fin, avec effet immédiat, à l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 mai 2005, dans sa 10e résolution, d’acheter des actions de la société. Du ressort de l’assemblée générale extraordinaire. Douzième résolution (Délégation de compétence au directoire à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social, soit par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions, de bons et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la société, soit par incorporation au capital de primes, réserves, bénéfices ou autres). — Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, l’assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et statuant conformément aux dispositions des articles L225-129,L225-129-2 et L228-92 du code de commerce :  — délègue au directoire, sous le contrôle du conseil de surveillance, pour une durée de 26 mois à compter de la présente assemblée, tous pouvoirs à l’effet de procéder, sur ses seules délibérations, à l’augmentation du capital en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il fixera :  - par émission, en Euros ou toute monnaie étrangère ou toute devise ayant cours légal, d’actions, de bons de souscription émis de manière autonome à titre gratuit ou onéreux, et/ou de valeurs mobilières — à l’exclusion d’actions de priorité ou à dividende prioritaire sans droits de vote ou de certificats d’investissement - ouvrant droit, immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions de la société, que ce soit par souscription, conversion, échange, remboursement, compensation avec des créances, présentation d’un bon ou de tout autre manière ; - et/ou par incorporation au capital de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation sera statutairement possible, suivie ou non de l’attribution d’actions gratuites par créations d‘actions nouvelles. — décide de fixer comme suit le montant maximal des émissions qui pourront être décidées par le directoire en vertu de la présente délégation : - en cas d’augmentation de capital réalisée dans le cadre des émissions visées au § A. ci-dessus, le montant nominal des actions qui pourront être émises directement ou sur présentation de titres représentatifs ou non de créances ne pourra dépasser 21.317.121 € soit 13 983 115 actions nouvelles, prime d’émission non comprise, ou la contre valeur de ce montant ; - en cas d’incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres, le montant nominal d’augmentation de capital qui pourra être ainsi réalisé, ne pourra dépasser le montant global des sommes pouvant être incorporées, étant précisé que ce montant s’ajoutera au montant du plafond fixé ci-dessus ;  — en cas d’usage par le directoire de la présente délégation globale de pouvoirs, dans le cadre des émissions visées au § A., ci-dessus : - décide que la ou les émissions seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible ; - confère au directoire la faculté d’accorder aux actionnaires le droit de souscrire à titre réductible un nombre de titres supérieur à celui qu’ils pourraient souscrire à titre irréductible proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et ceci dans la limite de leur demande ; - décide que, si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission effectuée, le directoire pourra utiliser, dans les conditions prévues par la loi et dans l’ordre qu’il déterminera l’une et/ou l’autre des facultés suivantes : - limiter l’augmentation de capital au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’augmentation décidée ; - répartir librement tout ou partie des titres émis non souscrits ; - offrir au public, sur le marché, tout ou partie des titres émis non souscrits ;  — décide que toute émission de bons de souscription d’actions de la société pourra faire l’objet, soit d’une offre de souscription dans les conditions ci-dessus, soit d’une attribution gratuite aux propriétaires des actions anciennes ; — décide que le montant de la contrepartie revenant ou pouvant ultérieurement revenir à la société pour chacune des émissions émises dans le cadre de la présente délégation sera au moins égal à 95% de la moyenne des cours d’ouverture de l’action constatés pendant 10 jours de bourse consécutifs choisis parmi les 20 séances de bourse précédant le jour du début de l’émission des actions et/ou des titres y donnant droit ; cette moyenne sera corrigée, le cas échéant, en cas de différence entre les dates de jouissance ; en cas d’émission de bons de souscription d’actions de la société, la somme reçue par la société, lors de la souscription des bons, sera prise en compte dans ce calcul ; — prend acte et décide que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs de titres émis, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres auxquels les titres émis donneront droit ; — décide que le directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, pour mettre en oeuvre, dans les conditions fixées par la loi, la présente délégation et notamment pour : - arrêter les conditions de l’augmentation de capital et/ou de la ou des émission(s) de valeurs pour les émissions visées au § A. - déterminer le nombre d’actions, de bons et/ou de valeurs mobilières à émettre, leur prix d’émission ainsi que le montant de la prime dont la libération pourra, le cas échéant être demandée au moment de l’émission, - déterminer les dates et modalités de l’émission, la nature et la forme des titres à créer, qui pourront notamment revêtir la forme de titres subordonnés ou non, à durée indéterminée ou non, - déterminer le mode de libération des actions et/ou des titres émis, - fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux titres émis ou à émettre et notamment arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes les autres conditions et modalités de réalisation de la ou des émission(s), - fixer les modalités selon lesquelles la société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les titres émis ou à émettre, - prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés à ces titres pendant un délai maximal de 3 mois, - fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires ouvrant droit à terme à des actions de la société et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires, - à sa seule initiative, imputer les frais de la ou des augmentation(s) de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation.  Pour toute incorporation au capital de primes, réserves, bénéfices ou autres : - fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital, - fixer le nombre d’actions à émettre, - arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, - décide le cas échéant et par dérogation aux dispositions de l’article L 225-149 du Code de commerce, que les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les actions correspondantes seront vendues, les sommes provenant de la vente étant allouées aux titulaires des droits au plus tard 30 jours après la date d’inscription à leur compte du nombre entier d’actions attribuées ;  - d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin de la ou des émission(s) envisagée(s), prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission et au service financier des titres émis en fonction de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ; constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;  - prend acte que la présente délégation prive d’effet la délégation donnée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 mai 2004, dans sa 7e résolution, relative à l’émission avec maintien du droit préférentiel de souscription de titres donnant accès immédiat ou à terme à une quotité du capital social de la société.   Treizième résolution  (Délégation de compétence au directoire à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social par émission avec suppression du droit préférentiel de souscription d’actions, de bons et ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la société). — Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, l’assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et statuant conformément aux dispositions des articles L225-129, L225-129-2, L225-135, et L228-92 du code de commerce : - délègue au directoire, sous le contrôle du conseil de surveillance, pour une durée de 26 mois à compter de la présente assemblée, tous pouvoirs à l’effet de procéder, sur ses seules délibérations, à l’augmentation du capital en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il fixera, par émission, en Euros ou toute monnaie étrangère ou toute devise ayant cours légal, d’actions, de bons de souscription émis de manière autonome à titre gratuit ou onéreux, et/ou de valeurs mobilières - à l’exclusion d’actions de priorité ou à dividende prioritaire sans droits de vote ou de certificats d’investissement - ouvrant droit, immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions de la société, que ce soit par souscription, conversion, échange, remboursement, compensation avec des créances, présentation d’un bon ou de tout autre manière, étant précisé que ces titres pourront être émis à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la société dans le cadre d’une offre publique d’échange sur des titres répondant aux conditions fixées à l’article L225-148 du code de commerce ;  - décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres émis par la société en laissant toutefois au directoire la faculté de conférer aux actionnaires, pendant un délai et selon des modalités qu’il fixera et pour tout ou partie d’une émission effectuée, une priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables ; - décide que le montant nominal maximal des actions qui pourront être émises, directement ou sur présentation de titres représentatifs ou non de créances ne pourra dépasser 21.317.121 € soit 13 983 115 actions nouvelles, prime d’émission non comprise, ou la contre valeur de ce montant ; - prend acte et décide que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des titres émis, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres auxquels les titres émis donnent droit ; - décide que le montant de la contrepartie revenant ou pouvant ultérieurement revenir à la société pour chacune des émissions émises dans le cadre de la présente délégation sera au moins égal à 95% de la moyenne des cours d’ouverture de l’action constatés pendant 10 jours de bourse consécutifs choisis parmi les 20 séances de bourse précédant le jour du début de l’émission des actions et/ou des titres y donnant droit ; cette moyenne sera corrigée, le cas échéant, en cas de différence entre les dates de jouissance ; en cas d’émission de bons de souscription d’actions de la société, la somme reçue par la société, lors de la souscription des bons, sera prise en compte dans ce calcul ;  - décide que le directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, pour mettre en oeuvre, dans les conditions fixées par la loi, la présente délégation et notamment pour :  - déterminer les conditions de la ou des émission(s)  - déterminer le nombre d’actions, de bons et/ou de valeurs mobilières à émettre, leur prix d’émission ainsi que le montant de la prime dont la libération pourra, le cas échéant être demandée au moment de l’émission, - déterminer les dates et modalités de l’émission, la nature et la forme des titres à créer, qui pourront notamment revêtir la forme de titres subordonnés ou non, à durée indéterminée ou non, - déterminer le mode de libération des actions et/ou des titres émis, - fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux titres émis ou à émettre et notamment arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes les autres conditions et modalités de réalisation de la ou des émission(s) - fixer les modalités selon lesquelles la société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les titres émis ou à émettre - prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés à ces titres pendant un délai maximal de 3 mois, - décider que le solde de l’émission qui n’aurait pu être souscrit sera réparti à sa diligence, totalement ou partiellement, ou que le montant de l’émission sera limité au montant des souscriptions reçues étant précisé que le directoire pourra utiliser, dans l’ordre qu’il jugera utiles les facultés ci-dessus ou l’une d’entre elles seulement - plus particulièrement, en cas d’émission de titres à l’effet de rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique d’échange : - arrêter la liste des titres apportés à l’échange - fixer les conditions d’émission, la parité d’échange ainsi que le cas échéant, le montant de la soulte en espèce à verser, - déterminer les modalités d’émission dans le cadre, soit d’une offre publique d’échange, d’une offre alternative d’achat ou d’échange, soit d’une offre publique à titre principal, assortie d’une offre publique d’échange ou d’achat à titre particulier - à sa seule initiative, imputer les frais de la ou des augmentation(s) de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; - d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin de la ou des émission(s) envisagée(s) prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission et au service financier des titres émis en fonction de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ; constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; - prend acte que la présente délégation ; - prive d’effet la délégation donnée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 mai 2004, dans sa 8e résolution, relative à l’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription de titres donnant accès immédiat ou à terme à une quotité du capital social de la société ; - ne prive pas d’effet les autorisations données au directoire d’accorder aux salariés et mandataires sociaux de la société et des sociétés qui lui sont liées, dans les conditions de l’article L225-180 du code de commerce, des options de souscription d’actions ou d’effectuer des augmentations de capital social réservées aux salariés.   Quatorzième résolution (Limitation globale du montant des émissions effectuées en vertu des 12e et 13 et résolutions). — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du directoire et celle du rapport spécial des commissaires aux comptes décide de fixer la limite des émissions qui pourraient être décidées en vertu des délégations globales de pouvoirs au directoire résultant des 12e et 13e résolutions à un montant nominal maximum de 21.317.121 € soit 13.983.115 actions nouvelles, prime d’émission non comprise, ou la contre valeur de ce montant pour les actions qui pourront ainsi être émises, que ce soit directement ou sur présentation de titres représentatifs de créances.   Quinzième résolution (Délégation de compétence au directoire à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social dans la limite de 10% en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital lorsque les dispositions de l’article L225-148 ne sont pas applicables). — Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, l’assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du directoire délègue au directoire pour une durée de 26 mois à compter de la présente assemblée, conformément aux dispositions de l’article L225-147 du code de commerce, les pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10% du capital social, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital, lorsque les dispositions de l’article L225-148 ne sont pas applicables .   Seizième résolution  (Autorisation à donner au directoire d’utiliser, en période d’offre publique, les délégations globales de pouvoirs permettant d’augmenter le capital social). — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du directoire, et statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,   conformément aux dispositions de l’article L 225-129 du Code de commerce à faire usage, en tout ou partie, délégations globales de pouvoirs qui lui ont été conférées par les 12e et 13e résolutions votées par la présente assemblée générale, en période d’offre publique d’achat et/ou d’échange sur les valeurs mobilières émises par la société pour autant que cet usage ne donne pas lieu à une augmentation de capital réservée. Conformément à la législation, cette autorisation est valable pendant une période comprise entre la date de la présente réunion et celle de l’assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2006.   Dix-septième résolution  (Délégation globale de pouvoirs au directoire d’annuler les actions de la société et de réduire en conséquence le capital social). — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du directoire et celle du rapport des commissaires aux comptes, et statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires autorise expressément le directoire, sous le contrôle du conseil de surveillance, à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10% du capital les actions que la société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l’article L225-209 du Code de Commerce et approuvés par la présente assemblée dans sa 11e résolution, ainsi que de réduire le capital social à due concurrence, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Cette autorisation est donnée pour une période de 18 mois à dater le la présente assemblée générale. En vue d’assurer l’exécution de la présente autorisation, tous pouvoirs sont conférés au directoire, avec faculté de délégation, pour réaliser les opérations nécessaires à de telles annulations et aux réductions corrélatives du capital social, de modifier en conséquence les statuts de la société, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et accomplir toutes les formalités requises.   Dix-huitième résolution (Autorisation à donner au directoire d’émettre des actions réservées aux salariés de l’entreprise dans le cadre d’un PEE ou d’un PPESV). — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du directoire et celle du rapport spécial des commissaires aux comptes sur l’augmentation de capital social réservée aux salariés et la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés, statuant conformément aux articles L225-129-6 et L225-138 du Code de commerce et L443-5 du Code du travail aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, autorise le directoire, sur ses seules décisions, sous le contrôle du conseil de surveillance, à augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions réservées aux salariés de la société (et de sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L225-180 du Code de commerce) adhérents à un Plan d’Epargne Entreprise ou à un Plan Partenarial d’Epargne Salariale. L’assemblée générale décide de limiter le montant maximum des actions à émettre en application de la présente délégation à 400 000 €. L’assemblée générale décide que le prix des actions à émettre en application de la présente délégation, ne pourra ni être inférieur de plus de 5% à la moyenne des cours d’ouverture lors des 20 séances de bourse précédant la décision du directoire relative à l’augmentation de capital et à l’émission des actions correspondantes, ni supérieure à la même moyenne. L’assemblée générale décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions qui pourront être émises en fonction de cette autorisation et fixe à 26 mois à compter du jour de la présente assemblée la durée de validité de la présente délégation. L’assemblée générale confère tous pouvoirs au directoire en vue de constater la réalisation de l’ensemble des opérations relative à cette augmentation de capital, et en particulier pour : - fixer les modalités et conditions des opérations et arrêter les dates et modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente autorisation ; - déterminer, le cas échéant, le nombre maximal d’actions pouvant être souscrit par tout bénéficiaire ; fixer le nombre d’actions nouvelles à émettre et leur date de jouissance ; - fixer, dans les limites légales, le prix de souscription des actions nouvelles ainsi que les délais accordés aux salariés pour l’exercice de leurs droits ; - fixer les délais et modalités de libération des souscriptions ; - constater la réalisation de l’augmentation de capital à concurrence des actions souscrites et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; - et dune façon générale, procéder à toutes opérations et formalités rendues nécessaires par la réalisation de l’augmentation de capital, et, sur sa seule décision et, - s’il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation.   Dix-neuvième résolution (Pouvoirs). — Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès verbal certifié conforme pour effectuer tous dépôts, publications, déclarations et formalités prévus par la loi et nécessaires à la mise en oeuvre des résolutions qui précédent.    ——————   Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de cette assemblée par les actionnaires remplissant les conditions légales, devront être adressées au siège social, par lettre recommandée avec AR dans le délai de dix jours à compter de la publication du présent avis.   Tout actionnaire, quel que soit le nombre de ses actions, peut prendre part à l’assemblée, se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint, ou voter par correspondance.   Pour assister, se faire représenter ou voter par correspondance : - les titulaires d’actions nominatives doivent être inscrits en compte à la société cinq jours au moins avant la date de la réunion ; - les propriétaires d’actions au porteur doivent remettre, cinq jours au moins avant la date de la réunion, le certificat de l’intermédiaire habilité constatant l’indisponibilité de leurs titres jusqu’à la date de l’assemblée au siège social de la société.   Des formulaires de pouvoirs et de vote par correspondance sont à la disposition des actionnaires au siège social et seront adressés à tout actionnaire qui en fera la demande au plus tard le 12 mai 2006. Les formulaires non parvenus à la société le 17 mai 2006 au plus tard ne pourront être pris en compte.   Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour de l’assemblée à la suite de l’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.     0604914

Description : 0601360 17 février 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°21 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________     MEDASYS  Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 21 317 121 €. Siège social : Espace technologique de Saint Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette. 319 557 237 R.C.S. Evry.  Chiffre d’affaires consolidé comparé. (En milliers d’euros.)   2004 2005 Variation Premier trimestre     2 674 2 794 + 4,5% Deuxième trimestre     3 424 2 338 -31,7% Troisième trimestre     2 473 2 718 + 9,9% Quatrième trimestre     4 609 4 257 -7,6%     Total     13 180 12 107 -8,1%   NB : Ces chiffres sont corrigés de la variation de périmètre consécutive à la cession de l’activité « Infrastructures informatiques » survenue le 28 février 2005, portant sur Medasys Infrastructure & Services SAS et Medasys (Suisse) SA.     0601360

Description : MEDASYS MEDASYS Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 21 317 121 €. Siège social  : Espace Technologique de Saint-Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette.319 557 237 R.C.S Evry.   Comptes semestriels.   I. -- Bilan consolidé au 30 juin 2005. (En milliers d'euros.)   Actif IFRS au 30/06/05 IFRS au 31/12/04 Immobilisations incorporelles 5 771 5 446 Immobilisations corporelles 238 552 Immobilisations financières     496     614 Actif immobilisé 6 505 6 612 Ecarts d'acquisition 5 343 5 343 Impôts différés actifs non courants   563 Créances à plus d'un an     941     442       Total actif non courant 12 789 12 960 Stocks et en-cours 203 287 Clients et comptes rattachés 3 554 9 988 Autres créances à moins d'un an 1 683 3 539 Trésorerie 5 915 3 834 Charges constatées d'avance     130     1 955       Total actif courant     11 485     19 603       Total de l'actif 24 274 32 563     Passif IFRS au 30/06/05 IFRS au 31/12/04 Capital 21 317 21 317 Primes 8 926 8 926 Réserves - 18 598 - 19 837 Ecarts de conversion - 978 - 942 Résultat de l'exercice     5 462     951       Total capitaux propres 16 129 10 415 Intérêts minoritaires 86 68 Provisions pour risques et charges 582 822 Emprunts et dettes financières plus d'un an 382 219 Autres dettes plus d'un an                         Total passif non courant 964 1 041 Emprunts et dettes financières moins d'un an 1 088 903 Autres dettes moins d'un an 5 617 18 604 Produits constatés d'avance     390     1 532       Total passif courant     7 095     21 039       Total du passif 24 274 32 563     II. -- Compte de résultat consolidé au 30 juin 2005. (En milliers d'euros.)     IFRSPremier semestre 2005 IFRSPremier semestre 2004 IFRS Exercice 2004 Chiffre d'affaires 5 132 31 975 71 176 Coût des ventes     - 295     - 20 105     - 45 919 Marge brute 4 837 11 870 25 257 Autres produits ordinaires 2 207 1 411 2 857 Autres charges d'exploitation - 2 771 - 3 473 - 8 314 Impôts et taxes - 147 - 364 - 792 Charges de personnel - 4 689 - 8 720 - 18 063 Dotations et reprises aux amortis-sements et aux provisions     - 982     - 919     - 269 Résultat opérationnel avant divers et impairment - 1 545 - 195 676 Divers - 127 - 12 309 Dépréciation du Goodwill       Résultat ordinaire - 1 672 - 207 985 Charges financières     - 17     - 128     - 375 Résultat avant impôts - 1 689 - 335 610 Impôt sur les bénéfices     138     168     222 Résultat net des activités poursuivies - 1 551 - 167 832 Résultat net des activités abandonnées 7 028 142 142 Part revenant aux minoritaires     15     - 26     23 Résultat net revenant au groupe 5 462 1 951         Résultat net par action (en euros) 0,39 0,00 0,07 Résultat net dilué par action (en euros) 0,33 0,00 0,06     III. -- Tableau des flux de trésorerie consolidés au 30 juin 2005. (En milliers d'euros.)     Premier semestre 2005 Exercice 2004 Résultat net des sociétés intégrées 5 477 974 Dotations nettes aux amortis-sements et provisions 743 271 Résultat net des activités abandonnées - 7 028 - 142 Plus et moins-values de cession d'éléments d'actif     8     207 Capacité d'autofinancement - 800 1 310 Variation calculée du besoin en fonds de roulement - 861 - 103 Variation du compte courant des activités abandonnées     - 1 500          Variation du besoin en fonds de roulement     - 2 361     - 103 Trésorerie provenant des activités d'exploitation - 3 161 1 207       Production immobilisée d'actifs incorporels (logiciels) et corporels - 1 419 - 2 368 Acquisitions d'immobilisations incorporelles - 2 - 70 Acquisitions d'immobilisations corporelles - 19 - 196 Acquisition d'immobilisations financières - 4 - 87 Produits sur cessions d'immobilisations   44 Investissements nets d'exploitation - 1 444 - 2 677 Encaissements sur immobilisations 8 145 Acquisition d'actions d'autocontrôle     Résultat net des activités abandonnées 7 028 142 Produits de cession d'action d'autocontrôle 860 1 605 Incidence des variations de périmètre     - 956     109 Trésorerie provenant des investissements 6 940 2 001       Remboursements d'emprunts - 79 - 148 Nouveaux emprunts 228   Variation des financements à court terme 202 130 Augmentation de capital                   Trésorerie produite par les opérations de financement 351 - 18       Charges à répartir   0 Impôt différé enregistré directement en capitaux propres - 572 - 99 Incidence des variations de change et divers     - 34     - 19 Variation nette de la trésorerie 2 080 395       Disponibilités 3 413 2 207 Valeurs mobilières de placement hors autocontrôle     422     1 233 Trésorerie à l'ouverture 3 835 3 440 Disponibilités 281 3 413 Valeurs mobilières de placement hors autocontrôle     5 634     422 Trésorerie à la clôture     5 915     3 835 Décomposition de la variation de trésorerie     2 080     395     IV. -- Variation des capitaux propres consolidés au 30 juin 2005. (En milliers d'euros.)   Part du groupe exercice 2004 Solde au 01/01/04 Affectation du résultat 2003 Augmentation de capital en numération Auto- contrôle Apports, fusions Autres variations Résultat 2004 Solde au 31/12/04 Capital social 21 317             21 317 Primes d'émis, fusion & apport     8 926                 8 926 Sous total 30 243             30 243 Réserves consolidées - 17 915 - 437   - 716       - 19 068 Auto-contrôle - 3 089     2 320       - 769 Réserves - 21 004 - 437   1 604       - 19 837 Ecarts de conversion - 929         - 13   - 942 Résultat de l'exercice     - 437     437                                         951     951       Total 7 873     1 604   - 13 951 10 415     Part du groupe exercice 2005 Solde au 01/01/05 Affectation du résultat 2004 Augmentation de capital en numération Auto-contrôle Impôt différé Autres variations Résultat au 30/06/05 Solde au 30/06/05 Capital social 21 317             21 317 Primes d'émis. fusion & apport     8 926                 8 926 Sous total 30 243             30 243 Réserves consolidées - 19 068 951   91 - 572     - 18 598 Auto-contrôle - 769     769       0 Réserves - 19 837 951   860 - 572     - 18 598 Ecarts de conversion - 942         - 36   - 978 Résultat de l'exercice     951     - 951                                         5 462     5 462       Total 10 415     860 - 572 - 36 5 462 16 129     V. -- Annexe aux comptes consolidés au 30 juin 2005. (Les montants sont exprimés en milliers d'euros, sauf indication contraire.)   Conformément à la recommandation du CNC n° 99.R.01, l'annexe au comptes semestriels consolidés, ci-après, ne comprend pas toutes les informations requises dans l'annexe aux comptes annuels.   1. - Faits significatifs de l'exercice.   Début février 2005, Medasys a conclu un protocole concernant la cession de ses deux filiales actives dans le secteur de l'intégration technologique à la société IB Group. Les activités cédées concernent  : Medasys Infrastructure & Services SAS, basée à Nanterre, et Medasys (Suisse) SA, située à Genève. Celles-ci, qui emploient 120 collaborateurs, ont réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 58 M€ en 2004. Effectuée le 28 février 2005, la transaction a porté sur un montant global en numéraire de 8 M€, dont 6,5 M€, correspondant au prix de vente des titres, ont été payés lors de la réalisation. Le solde, soit 1,5 M€, représentant le montant des comptes-courants des filiales au moment de la transaction, constitue une garantie de passif bloquée, dégressive et remboursable dans un délai de 18 mois.   Fin décembre 2004, un accord de partenariat durable a été conclu avec Hitachi Medical Corp. afin d'intensifier la coopération des deux sociétés dans le domaine des technologies de l'information médicale à destination du marché mondial de la santé. Dans ce cadre, Hitachi Medical Corp. a acquis auprès de Medasys, le 30 décembre 2004, 750 000 actions détenues en autocontrôle, soit 5,4  % du capital, confortant par la même la structure de l'actionnariat du groupe.   Le 28 février 2005, Medasys a cédé pour 861 K€ le solde de son autocontrôle, soit 380 843 actions, à Hitachi Medical Corp. qui a ainsi porté sa participation à 8,1  % dans le capital de la société laquelle a, de son côté, renforcé sa situation de trésorerie.   Aussi, la réalisation de ces deux opérations a doté le groupe des moyens lui permettant de mener à bien son expansion, tant organique que par acquisitions, dans son coeur de métier, l'édition de logiciels médicaux, tant en France qu'à l'étranger.   Par ailleurs, en application de la législation, une créance de crédit d'impôt - recherche a été constatée à hauteur de 151 K€.   2. - Règles et méthodes comptables.   En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l'adoption des normes comptables internationales, les états financiers du groupe Medasys au 31 décembre 2005 seront les premiers à être établis conformément au référentiel international IAS/IFRS applicable au 31décembre 2005 tel qu'approuvé par l'Union européenne.   La date de transition pour Medasys a été fixée au 1er janvier 2004. C'est à cette date que le bilan d'ouverture en IFRS a été préparé et que les impacts définitifs de la transition sont enregistrés en capitaux propres. La date d'adoption du nouveau référentiel par le groupe est le 1er janvier 2005, les comptes consolidés du semestre clos le 30 juin 2005 sont présentés avec le premier semestre 2004 et l'exercice 2004 comparatifs établis selon le même référentiel. Selon les dispositions prévues par la norme IFRS 1 relative à la première application des normes d'information financière internationales, le groupe Medasys a retenu l'option de ne pas retraiter les regroupements d'entreprises antérieurs au 1er janvier 2004.   Description des options comptables liées à la première adoption des IFRS.   Selon les dispositions prévues par la norme IFRS 1, le groupe Medasys a retenu les choix suivants quant au retraitement rétrospectif des actifs et passifs selon les normes IFRS  :   (a) Regroupements d'entreprises. -- Le traitement comptable retenu lors de la dernière opération significative d'acquisition étant conforme à la norme IFRS 3, le groupe a choisi de ne pas retraiter les regroupements d'entreprises antérieurs au 1er janvier 2004.   (b) Ecarts actuariels sur engagements de retraite. -- Le groupe a décidé d'adopter l'option offerte par la norme IFRS 1 consistant à comptabiliser à la date de transition les écarts actuariels non encore constatés en contrepartie des capitaux propres. Cet ajustement a un impact non significatif sur les capitaux propres d'ouverture au 1er janvier 2004.   (c) Ecarts de conversion. -- Le groupe transférait déjà en «  réserves consolidées  » les écarts de conversion relatifs à la conversion des comptes des filiales étrangères. La prise en compte des IFRS n'a donc aucune conséquence sur le montant des capitaux propres d'ouverture au 1er janvier 2004.   (d) Paiements sur la base d'actions. -- Pour les plans d'attribution d'options de souscription d'actions, le groupe a choisi d'appliquer la norme IFRS 2 pour les plans octroyés après le 7 novembre 2002.   Lors de sa réunion du 1er juillet 2003, le directoire a attribué 2 400 000 options de souscription exerçables du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2009 au prix de 1,77 €.   Compte tenu que la période d'exercice de ce plan est antérieure au 1er janvier 2005, l'application de la norme IFRS 2 n'entraîne pas d'impact sur les comptes consolidés IFRS.   Pour toutes les autres normes IFRS, le retraitement des valeurs d'entrée des actifs et des passifs au 1er janvier 2004 a été effectué de façon rétrospective comme si ces normes avaient toujours été appliquées.   3. - Sociétés consolidées.   Les principales données chiffrées des sociétés consolidées sont  :     Premier semestre 2005 Situation nette au 30/06/05 Premier semestre 2004 Exercice 2004 Devises Chiffre d'affaires Résultat net Chiffre d'affaires Résultat net Chiffre d'affaires Résultat net Medasys S.A. 000 € 4 467 - 2 138 12 891 5 758 471 12 372 1 173 Medasys Digital Systems Sprl 000 € 311 3 75 364 120 629 20 Medasys Ltd Mio' JPY 66 6 34 52 - 11 169 9 Medasys Digital Systems Inc. 000 USD     - 3 237             Les sociétés Medasys Infrastructure & Services SAS et Medasys (Suisse) S.A., filiales à 100  %, consolidées dans les comptes à dater du 1er juin 2002 pour la première et du 1er février 1997 pour la seconde ont été cédées à la société IB Group. le 28 février 2005 et sorties du périmètre de consolidation au cours du premier semestre 2005.   Elles ont respectivement réalisé un chiffre d'affaires de 25 M€ et 1,8 MCHF (environ 1,2 M€) au premier semestre 2004, et de 54 M€ et 6,7 MCHF (environ 4,3 M€) au titre de l'exercice 2004. Leur résultat net s'était respectivement élevé à 203 K€ et - 204 KCHF (environ - 136 K€) au premier semestre 2004 et à 500 K€ et 11 KCHF (environ 7 K€) pour l'exercice 2004.   3.1. Compte pro forma. -- Consécutivement à la cession des sociétés Medasys Infrastructure & Services et Medasys (Suisse), intervenue au cours du premier semestre 2005, un compte de résultat pro forma concernant uniquement les activités poursuivies a été établi au 30 juin 2004 et au 31 décembre 2004.     IFRS IFRS publié IFRS activités abandonnées IFRS pro forma IFRS publié IFRS activités abandonnées IFRS pro forma Premier semestre 2005 Premier semestre 2004 Premier semestre 2004 Premier semestre 2004 Exercice 2004 Exercice 2004 Exercice 2004 Chiffre d'affaires 5 132 31 975 25 877 6 098 71 176 57 996 13 180 Coût des ventes     - 295     - 20 105     - 19 511     - 594     - 45 919     - 44 625     - 1 294 Marge brute 4 837 11 870 6 366 5 504 25 257 13 371 11 886 Autres produits ordinaires 2 207 1 411 111 1 300 2 857 290 2 567 Autres charges d'exploitation - 2 771 - 3 473 - 1 926 - 1 547 - 8 314 - 3 710 - 4 604 Impôts et taxes - 147 - 364 - 220 - 144 - 792 - 505 - 287 Charges de personnel - 4 689 - 8 720 - 4 187 - 4 533 - 18 063 - 8 569 - 9 494 Dotations et reprises aux amortis-sements et aux provisions     - 982     - 919     42     - 961     - 269     - 23     - 246 Résultat opérationnel avant divers et impairment - 1 545 - 195 186 - 381 676 854 - 178 Divers - 127 - 12 - 4 - 8 309 - 40 349 Dépréciation du goodwill                                - 0                       0 Résultat ordinaire - 1 672 - 207 182 - 389 985 814 171 Charges financières     - 17     - 128     - 129     1     - 375     - 305     - 70 Résultat avant impôts - 1 689 - 335 53 - 388 610 509 101 Impôt sur les bénéfices     138     168     - 19     187     222     - 17     239 Résultat net des activités poursuivies - 1 551 - 167 34 - 201 832 492 340 Résultat net des activités abandonnées 7 028 142   142 142   142 Part revenant aux minoritaires     15     - 26              - 26     23              23 Résultat net revenant au groupe 5 462 1 34 - 33 951 492 459     3.2. Informations sectorielles  :   3.2.1. Répartition du chiffre d'affaires par zones géographiques d'implantation, en fonction de la localisation des sociétés et des livraisons  :   (En milliers d'euros) Premier semestre 2005 Exercice 2004 France 3 620 70,50  % 62 008 87,10  % Europe 914 17,80  % 7 950 11,20  % Sud-Est Asiatique     598     11,70  %     1 218     1,70  %       Total 5 132 100,00  % 71 176 100,00  %     3.2.2. Répartition géographiques des immobilisations nettes du groupe, hors écarts d'acquisition  :   (En milliers d'euros) Premier semestre 2005 Exercice 2004 France 6 450 99,20  % 6 453 97,60  % Europe 7 0,10  % 113 1,70  % Sud-Est Asiatique     48     0,70  %     46     0,70  %       Total 6 505 100,00  % 6 612 100,00  %     4. - Notes relatives aux comptes consolidés du 30 juin 2005.   4.1. Immobilisations incorporelles. -- Les frais de recherche et développement immobilisés ne concernent que des projets ayant des chances sérieuses de rentabilité commerciale.   (En milliers d'euros) 01/01/05 Acquisitions Variation périmètre Cessions/ réduction Inc. du change 30/06/05 Frais de recherche et de développement 8 330 1 419   - 2 175   7 574 Concessions et droits similaires 1 592 2 - 1 019   1 576 Fonds commercial 726   - 394     332 Autres immobilisations incorporelles     11              - 10                       1       Total brut 10 659 1 421 - 1 423 - 2 175 1 8 483     (En milliers d'euros) 01/01/05 Dotations Variation périmètre Reprises Inc. du change 30/06/05 Frais de recherche et de développement 3 472 911   - 2 175   2 208 Concessions et droits similaires 1 477 21 - 995     503 Fonds commercial 255   - 255     0 Autres immobilisations incorporelles     9              - 8                       1       Total amortis-sements     5 213 932 - 1 258 - 2 175       2 712       Total net 5 446         5 771     4.2. Evolution du capital. -- Le capital est divisé en 13 983 115 actions, son montant est de 21 317 121 €, il n'a pas varié au cours du premier semestre. Le 28 février 2005, la société a cédé le solde de son autocontrôle, 380 843 actions, à Hitachi Medical Corp. qui a ainsi porté sa participation à 8,1  % dans le capital de Medasys.   4.3. Autres produits d'exploitation  :   (En milliers d'euros) 30/06/05 30/06/04 31/12/04 Production immobilisée 1 419 1 207 2 443 Subvention d'exploitation 10 27 51 Transferts de charges 778 114 157 Autres produits              63     206       Total 2 207 1 411 2 857     4.4. Dotations et reprises aux amortissements et provisions  :   (En milliers d'euros) 30/06/05 30/06/04 31/12/04 Dotations aux amortis-sements sur immobilisations 979 1 094 2 138 Flux de provisions sur actif circulant 3   - 1 689 Flux de provisions pour risques et charges              - 175     - 180       Total 982 919 269     4.5. Imposition différée  :   (En milliers d'euros) Medasys S.A. 30/06/05 Medasys S.A. Medasys Infra.& Services 31/12/04 Amortis-sements réputés différés à reporter 844 844 844 674 1 518 Déficits ordinaires reportables 2 227 2 227 1 811 6 715 8 526 Bases d'impôt différé non reconnues 3 071 3 071 2 655 7 389 10 044 Taux d'impôt applicable   33,83  %     34,33  % Impôts différés actifs non reconnus   1 039     3 448     4.6. Résultat des activités abandonnées  :   4.6.1. Détail du profit de cession des activités abandonnées  :   (En milliers d'euros) 30/06/05 30/06/04 31/12/04 Résultat de Bluemega Technology   - 162 - 162 Produit de cession des titres Bluemega Technology   304 304 Résultat de M. I.& S. et de Medasys Suisse - 387     Produit de cession des titres M. I.& S. et Medasys Suisse 8 125     Frais liés à la cession de M. I.& S. et de Medasys Suisse     - 710                         Total 7 028 142 142     La cession de M. I& S. et de Medasys Suisse est défiscalisée du fait des reports déficitaires.   4.6.2. Compte de résultat des activités abandonnées  : Les comptes de résultat sociaux cumulés des activités abandonnées se présentent comme suit  :   (En milliers d'euros) 28/02/05 31/12/04 30/06/04 Chiffre d'affaires 8 131 58 626 26 185       Total des produits d'exploitation 8 296 59 461 26 590 Achats consommés 6 410 45 210 19 830 Autres achats et charges externes 679 3 680 1 866 Impôts 95 505 221 Charges de personnel 1 394 8 822 4 291 Dotations aux amortis-sements et provisions 35 374 162 Résultat d'exploitation - 317 870 220 Résultat financier     - 48     - 306     - 102 Résultat courant - 366 564 118 Résultat exceptionnel - 3 - 40 - 27 Impôt sur les bénéfices     - 19     - 17     - 19 Résultat net - 387 507 72     4.6.3. Actif net des activités abandonnées  :   (En milliers d'euros) 31/12/04 Actif immobilisé 9 380 Stocks et en-cours 105 Clients et autres créances 9 793 Disponibilités 1 435 Comptes de régularisation 1 841 Provisions - 225 Dettes financières - 1 374 Fournisseurs - 9 211 Dettes fiscales et sociales - 2 621 Autres dettes - 118 Comptes de régularisation     - 1 380 Actif net des activités abandonnées 7 625 Produit de cession des titres M. I.& S. et Medasys Suisse 8 125 Quote-part des activités abandonnées dans les capitaux propres - 8 863 Compte courant de M. I.& S. et Medasys Suisse 1 500 Résultat intercalaire de M. I.& S. et de Medasys Suisse     - 387 Prix de vente des activités abandonnées 8 000     Paiement reçu à la signature du contrat 6 500 Paiement différé     1 500   8 000     Trésorerie reçue 6 500 Trésorerie cédée     - 1 435 Trésorerie nette 5 065     5. - Engagements hors bilan.   5.1. Engagements donnés  :   (En milliers d'euros) 30/06/05 31/12/04 Cautions données pour le compte de Medasys Infrastructure & Services   1 000 Cautions données pour le compte de Medasys S.A., Genève (Suisse)   1 362 Garantie de déclarations et garantie en faveur de IB groupe 1 500   Cautions données aux clients (dont 5 Sicav HSBC nantis auprès du CCF)     147     203       Total 1 647 2 565     Tous les engagements hors bilan significatifs figurent ci-dessus.   5.2. Engagements reçus. -- Aucun engagement hors bilan significatif n'a été reçu par la société.   5.3. Créances cédées en affacturage  :   (En milliers d'euros) 30/06/05 31/12/04 Montant des créances cédées par Medasys infrastructure & Services   9 617 Montant des créances cédées par Medasys     1 656     2 060       Total 1 656 11 677     6. - Effectifs.   (En nombre de salariés) Medasys S.A. Medasys Belgique Medasys Japon Au 30/06/05 Au 30/06/04 Au 31/12/04 Ingénieurs et cadres 101 1 5 107 205 196 Employés, techniciens et apprentis     27     3     1     31     55     57       Total 128 4 6 138 260 253     La sortie du périmètre des sociétés Medasys Infrastructure & Services et Medasys (Suisse) correspond à une baisse des effectifs de 120 salariés.   Le montant des charges de personnel a été de 4 689 K€ à comparer à 8 720 K€ au 30 juin 2004, et à 4 447 K€ à périmètre constant.   7. - Evénements postérieurs à la clôture.   Aucun événement significatif n'est intervenu depuis le 30 juin dernier.   VI. -- Rapport d'activité du groupe au cours du premier semestre 2005.   Medasys s'est concentré sur son métier de base et est devenu, en début d'année, un pur éditeur de logiciels médicaux hospitaliers.   En cédant, avec un profit substantiel, s'élevant à 7 M€, ses activités dans le domaine des infrastructures informatiques, le groupe s'est non seulement doté de moyens financiers importants assurant sa pérennité mais a acquis un nouveau profil d'entreprise avec une structure de bilan exemplaire, adaptée à ses ambitions de croissance. Ainsi, tous les fondamentaux sont désormais réunis pour permettre à Medasys d'aborder une nouvelle phase d'essor.   Les équilibres du bilan se sont fortement améliorés comme l'indiquent les principales variations ci-dessus, les fonds propres, 16,2 M€ ayant augmenté de plus de 50  % et représentant 1,15 € par action. De ce fait, les immobilisations sont largement financées par les capitaux propres. Le besoin en fonds de roulement a baissé et la trésorerie nette ressort à 4,8 M€, non compris la créance de 1,5 M€ correspondant au solde du prix des activités cédées. L'actif courant couvre ainsi aisément le passif courant.   L'ensemble des ratios financiers est clairement positif et ouvre à Medasys des marges de manoeuvre tout en confortant son avenir.   Comptes consolidés groupe Medasys.   La cession de l'activité infrastructures informatiques, qui représentait 80  % du chiffre d'affaires consolidé, a considérablement modifié le profil du groupe. Aussi, conformément à la norme IFRS 5, les activités cédées le 28 février 2005 ont été exclues du périmètre de consolidation.   L'augmentation apparente des charges externes, 2,8 M€ à comparer à 1,5 M€ au 30 juin 2004 est imputable aux coûts liés à la cession du pôle infrastructures informatiques, dont la contrepartie figure en transfert de charges dans le poste «  Autres produits ordinaires  ». Il convient également de souligner l'impact des frais de direction dont 357 K€ avaient été absorbés au cours du premier semestre 2004 par les filiales vendues et qui sont demeurés à la charge du groupe en attendant la réalisation d'opérations de croissance externe permettant de répartir ces frais sur un volume d'activité redevenu plus important.   De leur côté, les charges de personnel, 4,7 M€, ont très légèrement cru.   Les frais de recherche et développement dont le montant immobilisé au cours du premier semestre 2004 a été ramené en termes comparables de 1 506 K€ à 1 204 K€ (en application des nouvelles normes IFRS), se sont élevés au 30 juin 2005 à 1 419 K€, les dotations aux amortissements correspondants représentant 911 K€.   Après prise en compte de 127 K€ de frais divers liés pour l'essentiel au dénouement de litiges, le résultat ordinaire ressort en perte de - 1 672 K€ à comparer à une perte de - 389 K€ au 30 juin 2004.   Incluant - 17 K€ de charges financières et 138 K€ de crédit d'impôt recherche, le résultat net des activités poursuivies s'établit à - 1 551 K€.   Le profit net de la cession des activités infrastructures informatiques ressort à 7 M€ et amène le résultat net revenant au groupe à 5,5 M€ alors qu'il était en légère perte de - 33 K€ au premier semestre 2004.   Par rapport au 31 décembre 2003, les capitaux propres consolidés ont cru de 84  %.   Perspectives.   La progression des prises de commandes de nouveaux contrats qui était de 30  % au premier semestre s'est accélérée au cours du troisième trimestre augurant favorablement de l'atteinte d'un objectif de chiffre d'affaires légèrement supérieur à celui de 2004 et de la constitution d'un carnet de commandes, en fin d'exercice, représentant près de 12 mois d'activité.   Dans cette dynamique, Medasys entend améliorer sa rentabilité en menant à bien son expansion tant organique que par acquisitions, en France d'abord et en Europe ensuite.   VII. -- Rapport des commissaires aux comptes sur l'examen limité des comptes semestriels consolidés au 30 juin 2005.   «  En notre qualité de commissaires aux comptes et en application de l'article L. 232-7 du code de commerce, nous avons procédé à  :   -- L'examen limité du tableau d'activité et de résultats présenté sous la forme de comptes semestriels consolidés de la société Medasys, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2005, tels qu'ils sont joints au présent rapport  ;   -- La vérification des informations données dans le rapport semestriel.   -- Ces comptes semestriels consolidés ont été établis sous la responsabilité du directoire. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.   -- Dans la perspective du passage au référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, pour l'établissement des comptes consolidés de l'exercice 2005, les comptes semestriels consolidés ont été préparés pour la première fois en application de ce référentiel. Ils comprennent à titre comparatif des données relatives à l'exercice 2004 et au premier semestre 2004 retraitées selon les mêmes règles.   -- Nous avons effectué notre examen limité selon les normes professionnelles applicables en France  ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d'un audit, que les comptes semestriels consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en oeuvre des procédures analytiques et à obtenir des dirigeants et de toute personne compétente les informations que nous avons estimées nécessaires.   -- Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité, dans tous leurs aspects significatifs, des comptes semestriels consolidés au regard d'une part, des règles de présentation et d'information applicables en France et d'autre part, des principes de comptabilisation et d'évaluation des normes IFRS qui devraient être applicables dans l'Union européenne et appliquées par la société pour les comptes consolidés 2005, tels que décrits dans les notes annexes.   -- Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 4 1.5 9. de l'annexe qui expose les raisons pour lesquelles l'information comparative qui sera présentée dans les comptes consolidés au 31 décembre 2005 et dans les comptes consolidés semestriels au 30 juin 2006 pourrait être différente des comptes joints au présent rapport.   -- Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations données dans le rapport semestriel commentant les comptes semestriels consolidés sur lesquels a porté notre examen limité.   -- Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés. Paris et Neuilly, le 23 novembre 2005.   Les commissaires aux comptes  : Sfeco & Fiducia Audit  :   GILBERT BERDUGO  ;  Calan Ramolino & Associés  :   BERNARD SCHEIDECKER. 06780

Description : MEDASYS MEDASYS Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 21 317 121 €. Siège social  : Espace technologique de Saint-Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette.319 557 237 R.C.S. Evry.   Chiffre d'affaires consolidé comparé.     2004 2005 Variation Premier trimestre 2 674 2 794 + 4,5 % Deuxième trimestre 3 424 2 338 31,7 % Troisième trimestre     2 473     2 718 + 9,9 %       Total au 30 septembre 8 571 7 850 8,4 %     N.B. En application de la norme IFRS 5, l'activité «  Infrastructures informatiques  », cédée le 28 février 2005, a été exclue du périmètre de consolidation qui ne concerne plus que l'activité «  Logiciels médicaux hospitaliers  ».99874

Description : MEDASYS MEDASYS Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 21 317 121 €.Siège social : Espace technologique de Saint-Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette.319 557 237 R.C.S. Evry.I. — Les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2004 publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 11 mai 2005, pages 13376 à 13384, ainsi que le projet d'affectation du résultat publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 16 mai 2005, page 13758, ont été approuvés sans modification par l'assemblée générale ordinaire du 27 mai 2005.II. — Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels.Opinion sur les comptes annuels. — Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 3.2.7. de l'annexe qui expose le changement de méthode concernant la comptabilisation du chiffre d'affaires selon la méthode dite « A l'avancement » des prestations de service réalisées dans le cadre d'un contrat long terme.Justification des appréciations. — En application des dispositions de l'article L. 225-235 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :La direction de votre société est conduite à effectuer des estimations et à formuler des hypothèses qui affectent les montants figurant dans ses états financiers et les notes qui les accompagnent. Ces hypothèses ayant par nature un caractère incertain, les réalisations pourront différer de ces estimations. L'évaluation des frais de recherche et de développement, des fonds de commerce, des titres de participations et des créances rattachées a été effectuée en conformité avec les méthodes comptables décrites dans la note « Règles et méthodes comptables » de l'annexe. Dans le cadre de nos travaux, nous avons revu le caractère approprié de ces méthodes comptables, ainsi que le caractère raisonnable des hypothèses retenues et des évaluations qui en résultent.Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport.Vérifications et informations spécifiques. — Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du directoire et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l'identité des détenteurs du capital et des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.Neuilly et Paris, le 11 mai 2005.Les commissaires aux comptes :Calan Ramolino & Associés :bernard scheidecker ;Sfeco & Fiducia Audit :gilbert berdugo.III. — Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés.Opinion sur les comptes consolidés. — Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble.Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation.Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 2.3.7. de l'annexe qui expose le changement de méthode concernant la comptabilisation du chiffre d'affaires selon la méthode dite « A l'avancement » des prestations de service réalisées dans le cadre d'un contrat long terme.Justification des appréciations. — En application des dispositions de l'article L. 225-235 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :La direction de votre société est conduite à effectuer des estimations et à formuler des hypothèses qui affectent les montants figurant dans ses états financiers et les notes qui les accompagnent. Ces hypothèses ayant par nature un caractère incertain, les réalisations pourront différer de ces estimations. Dans le cadre de notre audit, nous avons estimé que parmi les comptes qui sont sujets à des estimations comptables significatives et susceptibles d'une justification de nos appréciations figurent les écarts d'acquisition, les frais de recherche et de développement et les fonds de commerce. Nous avons apprécié la cohérence des données et des hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, revu les calculs effectués et examiné les informations relatives à ces comptes contenues dans l'annexe aux comptes consolidés. Nous avons, sur ces bases, procédé à l'appréciation du caractère raisonnable de ces estimations.Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport.Vérifications spécifiques. — Par ailleurs, nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe, conformément aux normes professionnelles applicables en France. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.Neuilly et Paris, le 11 mai 2005.Les commissaires aux comptes :Calan Ramolino & Associés :bernard scheidecker ;Sfeco & Fiducia Audit :gilbert berdugo.95071

Description : MEDASYS MEDASYS Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 21 317 121 €.Siège social: Espace technologique de Saint-Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette.319 557 237 R.C.S. Evry.Chiffre d'affaires consolidé comparé.(En milliers d'euros.)20052004VariationPremier trimestre à donnée strictement comparables (*)9 8839 282+ 6,5%Dont systèmes d'information médicaux2 7943 094– 9,7%Deuxième trimestre2 5482 980– 14,5% Total premier semestre12 43112 262+ 1,4%Dont systèmes d'information médicaux5 3426 074– 12,1%(*) Medasys ayant cédé, en cours de période, son activité Infrastructures informatiques, le chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre 2005 n'inclut celle-ci que jusqu'au 28 février 2005, date de la cession, soit pendant les deux premiers mois de l'exercice.95069

Description : MEDASYS MEDASYSSociété anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 21 317 121 €.Siège social : Espace technologique de Saint-Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette.319 557 237 R.C.S. Evry.Droits de voteConformément aux dispositions de l’article L. 233-8 du Code de commerce, la société informe qu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire du 27 mai 2005, le nombre total d’actions est de 13 983 115 et celui des droits de vote de 16 463 337, étant précisé qu’elle ne détient plus d’actions d’autocontrôle.95072

Description : MEDASYS MEDASYSSociété anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 21 317 121 €.Siège social : Espace technologique de Saint-Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette.319 557 237 R.C.S. Evry.Avis de réunion valant avis de convocationLes actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le vendredi 27 mai 2005 à 10 h 30, à l’hôtel Novotel Saclay, rue Charles-Thomassin, 91400 Saclay à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :1°) Rapport de gestion et de groupe du directoire et rapport du conseil de surveillance sur le rapport du directoire relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2004 ;2°) Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2004 ainsi que sur les conventions visées par l’article L. 225-88 du Code de commerce ;3°) Approbation des comptes et conventions ; affectation du résultat ;4°) Transfert de la totalité de la réserve spéciale des plus-values à long terme à un autre poste de réserves ;5°) Quitus au conseil de surveillance, au directoire et aux commissaires aux comptes ;6°) Nomination d’un nouveau membre du conseil de surveillance ;7°) Renouvellement d’un commissaire aux comptes titulaire ;8°) Nomination d’un commissaire aux comptes suppléant ;9°) Fixation du montant des jetons de présence pour l’exercice en cours ;10°) Autorisation au directoire en vue de permettre à la société d’opérer sur ses propres titres ;11°) Pouvoirs en vue des formalités.Projets de résolutionsPremière résolution (Approbation des comptes). — Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du directoire, qui inclut le rapport sur la gestion du groupe, du rapport du conseil de surveillance sur le rapport du directoire et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux comptes annuels et aux comptes consolidés, l’assemblée générale approuve, tels qu’ils lui ont été présentés :— les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe de l’exercice clos le 31 décembre 2004, faisant apparaître un bénéfice de 1 173 140,99 € ;— les comptes consolidés, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe de l’exercice clos le 31 décembre 2004 faisant apparaître un bénéfice consolidé, part du groupe, de 431 126 €.Deuxième résolution (Affectation du résultat). — L’assemblée générale, approuvant la proposition du directoire, décide d’affecter le résultat de l’exercice comme suit :Résultat de l’exercice1 173 140,99 €Augmenté du report à nouveau– 20 788 484,29 €Au report à nouveau, se trouvant ainsi porté à– 19 615 343,30 €Conformément à la loi, l’assemblée générale prend acte qu’aucun dividende n’a été distribué au cours des trois exercices précédents.Troisième résolution (Conventions réglementées). — Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-88 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, l’assemblée générale déclare ratifier les conventions qui y sont énoncées.Quatrième résolution (Transfert de la totalité de la réserve spéciale des plus-values à long terme à un autre poste de réserves). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, décide, en application des dispositions de l’article 39 de la loi n° 2004-1485 de finances, rectificative pour 2004, de virer à un compte de réserve intitulé « Autres réserves », l’intégralité des montants de 552 032,68 € et 319 842,61 € portés respectivement aux postes « Réserve légale de plus-values à long terme » et « Réserve réglementée de plus-values à long terme », soit un montant total de 871 875,29 €, ce virement devant être effectué au plus tard le 31 décembre 2005.Cinquième résolution (Quitus). — L’assemblée générale donne aux membres du conseil de surveillance, aux membres du directoire et aux commissaires aux comptes, quitus de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice écoulé.Sixième résolution (Nomination d’un nouveau membre au conseil de surveillance). — L’assemblée générale décide de nommer : Hitachi Medical Corporation, Hitachi Kamakura-bashi Bldg.,1-1-14 Uchi-Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo, Japon, membre du conseil de surveillance pour une durée de six années prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010.Septième résolution (Renouvellement d’un commissaire aux comptes titulaire). — L’assemblée générale renouvelle le mandat de co-commissaire aux comptes titulaire de Calan Ramolino & Associés, 191, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly, R.C.S. Nanterre 332 900 919, pour une durée de six exercices qui, normalement, prendra fin à l’issue de l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010.Huitième résolution (Nomination d’un commissaire aux comptes suppléant). — En remplacement de M. Jean-François de Coll’Alto Ramolino dont le mandat vient à expiration à l’issue de la présente assemblée, l’assemblée générale nomme la société Beas, 7, villa Houssay, 92200 Neuilly, R.C.S. Nanterre, 315 172 445, co-commissaire aux comptes suppléant, pour une durée de six années qui, normalement, prendra fin à l’issue de l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010.Neuvième résolution (Détermination des jetons de présence). — L’assemblée générale fixe à la somme de 48 000 € le montant global annuel des jetons de présence alloués au conseil de surveillance pour l’exercice en cours.Dixième résolution (Autorisation au directoire en vue de permettre à la société d’opérer sur ses propres actions). — L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du directoire, autorise le directoire à opérer sur les actions de la société, sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention, et notamment dans le respect des conditions et obligations posées par les dispositions des articles L. 225-09 et suivants du Code de commerce.La société pourra acquérir ses propres actions dans la limite de 10 % du capital social et vendre tout ou partie des actions ainsi acquises étant précisé que le total des actions détenues ne dépassera pas 10 % du capital social, dans les conditions suivantes, le montant des fonds consacrés au rachat de ces actions ne pouvant excéder 4 millions d’euros :Prix maximal d’achat par action6 €Prix minimal de vente par action1 €La présente autorisation qui, conformément a la législation est donnée pour une période de dix-huit mois à dater de la présente assemblée, a pour objectifs, par ordre de priorité :— la régularisation du cours de bourse de l’action par intervention systématique en contre-tendance sur le marché ;— de procéder à des achats et ventes en fonction des situations de marché ;— la remise d’actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe ;— l’attribution d’actions au profit des salariés et dirigeants ;— l’annulation des actions par voie de réduction de capital.Les actions pourront à tout moment dans les limites de la réglementation en vigueur, y compris en période d’offre publique, être conservées, ou acquises, cédées, échangées ou transférées, que ce soit sur le marché, de gré à gré ou autrement, par tous moyens et, notamment par transfert de blocs, par des opérations optionnelles ou par utilisation de tout produit dérivé.En vue d’assurer l’exécution de la présente autorisation, tous pouvoirs sont conférés au directoire, avec faculté de délégation dans les conditions fixées par la loi afin de passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de tout autre organisme, et, plus généralement, remplir toutes formalités nécessaires pour l’application de la présente autorisation.Onzième résolution (Pouvoirs). — Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal certifié conforme pour effectuer tous dépôts, publications, déclarations et formalités prévus par la loi et nécessaires à la mise en œuvre des résolutions qui précédent.Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de cette assemblée par les actionnaires remplissant les conditions légales, devront être adressées au siège social, par lettre recommandée avec AR dans le délai de dix jours à compter de la publication du présent avis.Tout actionnaire, quel que soit le nombre de ses actions, peut prendre part à l’assemblée, se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint, ou voter par correspondance.Pour assister, se faire représenter ou voter par correspondance :— les titulaires d’actions nominatives doivent être inscrits en compte à la société cinq jours au moins avant la date de la réunion ;— les propriétaires d’actions au porteur doivent remettre, cinq jours au moins avant la date de la réunion, le certificat de l’intermédiaire habilité constatant l’indisponibilité de leurs titres jusqu’à la date de l’assemblée au siège social de la société.Des formulaires de pouvoirs et de vote par correspondance sont à la disposition des actionnaires au siège social et seront adressés à tout actionnaire qui en fera la demande au plus tard le 22 mai 2005. Les formulaires non parvenus à la société le 25 mai 2005 au plus tard ne pourront être pris en compte.Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour de l’assemblée à la suite de l’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.88438

Description : MEDASYS MEDASYS Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 21 317 121 €.Siège social : Espace technologique de Saint-Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette.319 557 237 R.C.S. Evry.Chiffres d’affaires consolidés comparés.(En milliers d’euros.)20052004VariationPremier trimestre publié9 88313 087N.S.Premier trimestre à données strictement comparables (*)9 8839 282+ 6,5 %Dont systèmes d’information médicaux2 7942 673+ 4,5 %(*) Medasys ayant cédé, en cours de période, son activité infrastructures informatiques, le chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre 2005 n’inclut celle-ci que jusqu’au 28 février 2005, date de la cession, soit pendant les deux premiers mois de l’exercice.88020

Description : MEDASYS MEDASYSSociété anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 21 317 121 €.Siège social : Espace Technologique de Saint-Aubin, 91193, Gif-sur-Yvette.319 557 237 R.C.S. Evry.Documents comptables annuels.A. — Comptes consolidés.I. — Bilan consolidé au 31 décembre 2004.(En milliers d’euros.)Actif31/12/0431/12/03BrutAmortissements et provisionsNetNetImmobilisations incorporelles13 0116 2476 7646 499Ecarts d’acquisition7 0972 4644 6335 343Immobilisations corporelles2 5241 972552762Immobilisations financières 716102614781Total actif immobilisé23 34810 78512 56313 385Stocks et encours699412287644Clients et comptes rattachés11 09995110 1489 381Autres créances4 1072863 8213 246Valeurs mobilières de placement4214211 233Disponibilités3 4133 4132 207Total actif circulant19 7391 64918 09016 711Comptes de régularisation et assimilés2 2792 2792 907Total de l’actif45 36612 43432 93233 003Passif31/12/0431/12/03Capital21 31721 317Primes8 9268 926Réserves– 18 948– 20 115Ecarts de conversion– 942– 929Résultat de l’exercice 431– 437Total capitaux propres10 7848 762Intérêts minoritaires6847Autres fonds propres00Ecart d’acquisitionProvisions pour risques et charges 8221 158Provisions8221 158Emprunts et dettes financières1 1221 305Fournisseurs et comptes rattachés11 17110 897Autres dettes7 4338 058Total dettes19 72620 260Comptes de régularisation et assimilés1 5322 776Total du passif32 93233 003II. — Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2004.(En milliers d’euros.)Exercice 2004Exercice 2003Chiffre d’affaires71 17669 435Autres produits d’exploitation3 6164 410Reprise sur amortissements et provisions2 0141 081Total des produits d’exploitation76 80674 926Achats consommés45 91943 393Autres charges d’exploitation8 3148 003Impôts et taxes792732Charges de personnel18 06319 445Dotations aux amortissements et aux provisions2 7532 616Total des charges d’exploitation75 84174 189Résultat d’exploitation965737Produits financiers218483Charges financières593832Résultat financier– 375– 349Résultat courant des entreprises intégrées590388Produits exceptionnels1 2071 698Charges exceptionnelles7561 687Résultat exceptionnel45111Impôt sur les bénéfices123– 96Amortissement/Reprise des écarts d’acquisition– 710– 710Résultat net de l’ensemble consolidé454– 407Part revenant aux minoritaires2330Résultat net revenant au groupe431– 437Résultat par action (en euros)0,03– 0,03Résultat dilué par action (en euros)0,03– 0,03III. — Tableau des flux de trésorerie consolidés au 31 décembre 2004.(En milliers d’euros.)Exercice 2004Exercice 2003Résultat net des sociétés intégrées454– 407Dotations nettes aux amortissements et provisions1 4511617Plus et moins-values de cession d’éléments d’actif207– 13Capacité d’autofinancement2 1121 197Variation calculée du besoin en fonds de roulement– 1031 265Variation du besoin en fonds de roulement– 1031 265Trésorerie provenant des activités d’exploitation2 0092 462Production immobilisée d’actifs incorporels (logiciels) et corporels– 2 913– 2 811Acquisitions d’immobilisations incorporelles– 70– 111Acquisitions d’immobilisations corporelles– 196– 283Acquisition d’immobilisations financières– 87– 149Produits sur cessions d’immobilisations4418Investissements nets d’exploitation– 3 222– 3 336Encaissements sur immobilisations145147Acquisition d’actions d’autocontrôleProduits de cession d’action d’autocontrôle1 605Incidence des variations de périmètre109Trésorerie provenant des investissements1 859147Remboursements d’emprunts– 148– 296Nouveaux empruntsVariation des financements à court terme– 13059Augmentation de capitalTrésorerie produite par les opérations de financement– 18– 237Charges à répartir– 214– 106Incidence des variations de change et divers– 1953Variation nette de la trésorerie395– 1 017Disponibilités2 2072 420Valeurs mobilières de placement hors autocontrôle1 2332 037Trésorerie à l’ouverture3 4404 457Disponibilités3 4132 207Valeurs mobilières de placement hors autocontrôle4221 233Trésorerie à la clôture3 8353 440Décomposition de la variation de trésorerie395– 1 017IV. — Variation des flux de trésorerie consolidés au 31 décembre 2004.(En milliers d’euros.)Part du groupe Exercice 2003Solde au 01/01/03Affectation du résultat 2002Augmentation de capital en numéraireAutocontrôleApports, fusionsAutres variationsRésultat 2003Solde au 31/12/03Capital social21 31721 317Primes d’émission, fusion et apports8 2566708 926Sous-total29 57367030 243Réserves consolidées– 14 944– 1 407– 670– 5– 17 026Autocontrôle– 3 089– 3 089Réserves– 18 033– 1 407– 670– 5– 20 115Ecarts de conversion– 97142– 929Résultat de l’exercice– 1 4071 407– 437– 437Total9 16237– 4378 762Part du groupe exercice 2004Solde au 01/01/04Affectation du résultat 2003Augmentation de capital en numéraireAutocontrôleApports, fusionsAutres variationsRésultat 2004Solde au 31/12/04Capital social21 31721 317Primes d’émission, fusion et apports8 9268 926Sous-total30 24330 243Réserves consolidées– 17 026– 437– 716– 18 179Autocontrôle– 3 0892 320– 769Réserves– 20 115– 4371 60400– 18 948Ecarts de conversion– 929– 13– 942Résultat de l’exercice– 437437431431Total8 7621 604– 1343110 784IV. — Annexe aux comptes consolidés.(En milliers d’euros.)1. – Faits significatifs de l’exercice.Au cours de l’exercice écoulé, les sociétés du groupe ont opéré dans la même configuration qu’en 2003 et qui résultait de la réorganisation intervenue fin 2002.Toutefois, la société Bluemega Technology ayant été cédée à ses dirigeants le 31 mai 2004, le groupe a opté pour une déconsolidation de cette société, compte à compte, au 31 mai 2004, en intégrant son résultat de la période, soit – 162 K€ aux charges exceptionnelles. Dans la mesure où la cession s’est effectuée sur la base du montant initialement investi par Medasys, 100 K€, le produit correspondant à l’annulation des pertes constatées depuis l’origine a été inclus dans les produits exceptionnels. Cette opération, neutre sur la durée de détention de cette société du 6 septembre 2002 au 31 mai 2004, se traduit donc dans les comptes du premier semestre 2004 par un profit exceptionnel de 142 K€.Afin de faciliter la reprise, Medasys a accepté de maintenir un financement qui fait l’objet d’un règlement échelonné pour son montant intégral sur une période de 36 mois à compter du 1er juillet 2005. Celui-ci qui était de 131 K€ au 30 juin 2004 a été porté par convention à hauteur de 171 K€ au 31 décembre 2005.Par mesure de prudence, la provision de 65 K€ pour dépréciation de la créance détenue sur cette société, inscrite dans les comptes au 30 juin 2004, a été maintenue.Dans le cadre de la rationalisation de ses efforts de développement, Medasys a cédé le fonds de commerce relatif au logiciel d’anatomopathologie, Apix, qui avait été acquis auprès de Sopra Group début 2002. Cette opération, conclue le 30 juin 2004, s’est soldée par une plus-value de 114 K€ qui figure dans les produits exceptionnels.Conformément aux termes du protocole conclu avec Bull S.A. concernant l’échelonnement de sa dette contractée lors de l’acquisition de Saric International en novembre 2000, Medasys a cédé à Bull SA, le 2 mars 2004, 345 000 actions provenant de son autocontrôle. Cette cession a été consentie avec une faculté de réméré.Le 31 décembre 2004, Medasys s’est acquitté, par anticipation, de la totalité de sa dette et a usé de sa faculté de réméré à hauteur de 230 000 actions qui lui ont été rendues par Bull S.A., laquelle a, par ailleurs, levé le nantissement qui portait sur un montant complémentaire de 347 000 actions d’autocontrôle.Fin décembre 2004, un accord de partenariat durable a été conclu avec Hitachi Medical Corp. afin d’intensifier la coopération des deux sociétés dans le domaine des Technologies de l’information médicale à destination du marché mondial de la santé. Dans ce cadre, Hitachi Medical Corp. a acquis auprès de Medasys, le 30 décembre 2004, 750 000 actions détenues en autocontrôle, soit 5,4 % du capital, renforçant par là même l’actionnariat du groupe et accroissant sa situation de trésorerie nette positive. Consécutivement à la cession par Medasys, le 28 février 2005, du solde de son autocontrôle à Hitachi Medical Corp., celle-ci a porté sa participation à 8,1 %.Dans le courant du premier semestre 2004, la société Medasys a fait l’objet d’une vérification de comptabilité par l’administration fiscale portant sur les exercices 2000, 2001 et 2002. La notification de redressement de l’administration a porté sur la contestation de la moins-value à court terme constatée en 1998 lors de la sortie du fonds de commerce acquis en 1993 par voie d’apport ainsi que sur la mise en cause d’une provision, constituée en 1998, au titre de la dépréciation d’une créance client. Par suite de la conclusion, au cours du second semestre 2004, d’un protocole avec ce client constatant l’irrécouvrabilité de sa créance, le redressement, qui n’a pas d’impact sur le résultat, se traduit simplement par une réduction de 1,2 M€ des reports fiscaux déficitaires.Enfin, en application de la loi de finances 2004, une créance de crédit d’impôt-recherche a été constatée à hauteur de 185 K€, correspondant à 5 % des frais de recherche activés.2. – Règles et méthodes comptables.Les comptes consolidés du groupe Medasys sont établis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables en France, selon le nouveau règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-02 du 29 avril 1999.Les principes appliqués sont identiques à ceux retenus pour l’élaboration des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2003 et aucun changement de méthode d’évaluation et de présentation comptable n’est intervenu, à l’exception de la constatation du chiffre d’affaires à l’avancement pour les prestations de services rattachées aux contrats à long terme évoquée au § 2.3.7.2.1. Informations relatives aux méthodes :2.1.1. Comptabilisation des acquisitions : les acquisitions de sociétés effectuées par échange d’actions ont été comptabilisées soit :— à leur valeur nette comptable, conformément à la possibilité offerte par l’article 215 de la nouvelle méthodologie, les conditions prévues par cet article étant réunies ;— au prix d’acquisition de leurs titres.En ce qui concerne les sociétés dont l’achat a été comptabilisé au prix d’acquisition des titres, la différence entre ce prix et la situation nette comptable de la société considérée à la date d’achat forme l’écart de première consolidation. Il comprend, d’une part, les écarts d’évaluation afférents à certains éléments identifiables qui sont ainsi réestimés pour les amener à la valeur retenue pour la détermination de la valeur globale de l’entreprise et, d’autre part, un solde non affecté intitulé « Ecart d’acquisition ».2.1.2. Ecarts de conversion : les écarts de conversion des actifs et passifs monétaires libellés en devises étrangères sont enregistrés en résultat au cours de la période à laquelle ils se rapportent.2.1.3. Résultat exceptionnel : Medasys a retenu la définition du plan comptable général. Les charges et les produits exceptionnels sont les charges et les produits résultant d’événements ou de transactions clairement distincts des activités ordinaires de l’entreprise et dont on ne s’attend pas à ce qu’elles se reproduisent de manière fréquente ou régulière.2.2. Méthodes de consolidation :2.2.1. Critères de consolidation : la méthode de consolidation retenue est celle de l’intégration globale directe, toutes les filiales étant détenues à 99 % ou plus, à l’exception de la filiale japonaise qui ne l’est qu’à hauteur de 66,67 %.Par suite des changements intervenus dans le périmètre de consolidation, la société Groupe Spring, renommée Medasys Infrastructure & Services, a été intégrée à partir du 1er juin 2002 et la société Bluemega Technology a été intégrée à partir du 6 septembre 2002 et sortie du périmètre en 2004.2.2.2. Dates d’arrêté des comptes : les sociétés sont consolidées sur la base de leur situation, arrêtée au 31 décembre, et retraitée le cas échéant en harmonisation avec les principes comptables du groupe.2.2.3. Date d’effet des acquisitions et des cessions : l’entrée d’une entreprise dans le périmètre de consolidation est effective soit à la date d’acquisition des titres, soit à la date de prise de contrôle ou d’influence notable si l’acquisition a eu lieu en plusieurs fois, soit à la date prévue par le contrat d’acquisition si celui-ci prévoit le transfert du contrôle à une date différente de celle du transfert des titres. La sortie d’une entreprise du périmètre de consolidation est effective à la date de perte de contrôle ou d’influence notable.2.2.4. Conversion des états financiers des sociétés étrangères : les comptes des sociétés étrangères sont convertis en euros selon la méthode suivante :— Les éléments d’actif et passif, sur la base des taux de change en vigueur à la clôture de l’exercice ;— Les comptes de résultat, sur la base des taux moyens de change de l’exercice ;— Les écarts de conversion résultant de la variation entre les taux de clôture de l’exercice précédent et ceux de l’exercice en cours, ainsi que ceux provenant de la différence entre taux de change moyen et taux de change à la clôture, sont portés en écarts de conversion inclus dans les capitaux propres consolidés.2.2.5. Opérations internes au groupe : toutes les transactions significatives entre les sociétés intégrées sont éliminées, ainsi que tous les résultats internes à l’ensemble consolidé.2.3. Règles et méthodes d’évaluation :2.3.1. Application des méthodes préférentielles : le groupe applique toutes les méthodes définies comme préférentielles par la nouvelle méthodologie. Cependant, les contrats de location-financement ne font actuellement pas l’objet d’une comptabilisation à l’actif du bilan, en raison de leur caractère non significatif.2.3.2. Ecarts de première consolidation : les écarts de première consolidation constatés à l’occasion d’une prise de participation, définis comme la différence entre le coût d’acquisition (frais compris) des titres et la quote-part acquise dans la situation nette retraitée de la société consolidée estimée à la date d’acquisition, sont, le cas échéant, affectés aux postes appropriés du bilan consolidé.Les écarts d’acquisition positifs sont portés à l’actif du bilan sous la rubrique « Ecarts d’acquisition » et font l’objet d’un amortissement sur une durée n’excédant pas 10 ans.Les écarts d’acquisition négatifs sont portés dans la rubrique de provisions pour risques et charges « Ecarts d’acquisition passif » et repris au compte de résultat pour compenser les pertes ou pour couvrir les charges ou moins-values non affectées prévues lors de l’acquisition.Le suivi de la valeur des différents écarts d’acquisition a fait l’objet d’analyses spécifiques, établies en fonction des chiffres d’affaires générés par chaque activité ; concernant l’écart constaté lors de l’acquisition de la société Saric, une approche par les flux de trésorerie futurs actualisés a été effectuée.2.3.3. Immobilisations incorporelles : les travaux de recherche et de développement de logiciels dont les sociétés se réservent la propriété sont immobilisés à leur prix de revient lorsque les conditions suivantes sont réunies :— Le logiciel ou le procédé est clairement identifié et les coûts qui lui sont imputables peuvent être individualisés et mesurés de façon fiable ;— La faisabilité technique du logiciel ou du procédé peut être démontrée ;— La société a l’intention de produire et de vendre ou d’utiliser le logiciel ou procédé ;— L’existence d’un marché pour le logiciel ou le procédé peut être démontrée (ou son utilité pour la société en cas d’usage interne) ;— Des ressources suffisantes existent pour compléter ou commercialiser ou utiliser le logiciel ou procédé ;— La rentabilité du logiciel peut être démontrée avec une probabilité suffisante.Les frais de développement immobilisés sont amortis sur une durée de trois ans à compter de l’année de commercialisation. Les licences et brevets sont amortis en 1 an.Les autres actifs incorporels acquis lors d’opérations d’acquisition figurent pour leur montant comptable. A chaque clôture d’exercice, ils peuvent individuellement faire l’objet de provisions pour tenir compte de leur baisse de valeur éventuelle en fonction des éléments obtenus du marché.Concernant les fonds de commerce, l’appréciation de leur valeur repose sur l’actualisation des critères définis au moment de leur acquisition : suivi des variations de ventes et de marge brute, réalisées et projetées pour chacun d’entre eux.2.3.4. Immobilisations corporelles : Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires, hors frais d’acquisition). L’amortissement est calculé selon le mode linéaire en fonction de la durée d’utilisation estimée selon les différentes catégories d’immobilisations.2.3.5. Immobilisations financières : la valeur brute immobilisée est constituée par le coût d’achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision est constituée du montant de la différence.2.3.6. Stocks et encours : les stocks et encours sont évalués au prix de revient selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré, ou méthode approchante. Les stocks tiennent compte d’un coefficient de frais d’approche sur les achats effectués auprès des fournisseurs étrangers. Une provision pour dépréciation est calculée à la clôture de la période considérée en fonction de l’antériorité des produits achetés.2.3.7. Prise en compte du chiffre d’affaires et créances : — Biens : Le chiffre d’affaires est comptabilisé à la livraison des biens et à la réception des services par le client. Dans l’hypothèse où la société doit s’acquitter ultérieurement de certaines obligations liées à ces opérations, une provision pour charge d’exploitation est enregistrée sur l’exercice de réalisation de la vente ;— Licences : Le produit des concessions de licences est enregistré à la date de livraison du programme source, ou « Master ». Dans le cas où ces concessions font l’objet d’un échelonnement, le chiffre d’affaires est comptabilisé au moment de la livraison au client final, conformément aux nouvelles normes de la profession utilisées au niveau international ;— Prestations de services : Le groupe a adopté pour la première fois en 2004, la méthode préférentielle de l’avancement pour comptabiliser le chiffre d’affaires issu des prestations de services réalisées dans le cadre d’un contrat long terme, qui est conforme aux exigences de la norme IAS 18.Les contrats long terme correspondent aux affaires dont le calendrier d’exécution négocié lors de la mise au point de marché est d’une durée initiale supérieure à 12 mois.Ces marchés font l’objet d’un suivi analytique spécifique permettant d’évaluer avec fiabilité le pourcentage d’avancement réel du marché et la marge dégagée sur l’opération.L’application de la méthode à l’avancement a entraîné une majoration du chiffre d’affaires de 29 K€ sur l’exercice 2004.— Créances : Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée au cas par cas lorsque la valeur probable de réalisation est inférieure à la valeur comptable. Les créances et dettes libellées en devises sont évaluées au cours de clôture de l’exercice, où le cas échéant à leur cours de couverture. Les pertes et gains latents résultant de cette conversion sont inscrits au résultat financier.2.3.8. Valeurs mobilières de placement : les valeurs de placement figurent au bilan pour leur coût d’acquisition ou leur valeur de marché si celle-ci est inférieure. Dans le cas de titres cotés, cette valeur de marché est déterminée sur la base des cours de bourse à la date de clôture de l’exercice. Dans le cas de titres non cotés, cette évaluation est réalisée sur la base des valeurs probables de négociation.2.3.9. Actions d’autocontrôle : les titres représentatifs du capital de la société-mère et détenus par des sociétés consolidées sont portés en diminution des capitaux propres consolidés pour leur coût d’acquisition. Les résultats de cession sont portés directement en réserves consolidées.2.3.10. Provisions pour risques et charges : les risques et charges dont l’objet est nettement défini et que des événements survenus ou en cours rendent probables, entraînent la constitution de provisions. La provision pour indemnités de départ en retraite est destinée à faire face aux engagements correspondants à la valeur actuelle des droits acquis par les salariés relatifs aux indemnités conventionnelles auxquelles ils seront en mesure de prétendre lors de leur départ en retraite. Elle résulte d’un calcul effectué selon une méthode prospective qui prend en compte l’ancienneté, le taux de rotation du personnel, ainsi que des hypothèses de revalorisation et d’actualisation.2.3.11. Instruments financiers :— Couverture du risque de change : N’étant pas exposé de façon significative à des risques de change, par la nature même de ses activités, le groupe n’a pas mis en place de couverture systématique de ses opérations ;— Couverture du risque de taux : L’endettement, relativement faible, du groupe ne nécessite pas de couverture du risque de taux.2.3.12. Impôts différés : la situation fiscale différée est déterminée pour chaque entité ou groupe fiscal sur la base des différences temporaires entre la valeur comptable des actifs ou des passifs et leur valeur fiscale. Aucune imposition différée active ou passive n’a actuellement été comptabilisée : les crédits d’impôts potentiels résultant des reports déficitaires ne sont pas pris en compte dans la mesure où leur récupération à court terme est aujourd’hui incertaine. Les impositions différées passives ne sont pas significatives.2.3.13. Modalités de calcul du résultat par action : le résultat par action avant dilution est obtenu en divisant le résultat net consolidé part du groupe et le nombre moyen d’actions en circulation au cours de l’exercice. Le nombre moyen d’actions en circulation de la période et des exercices antérieurs est présenté hors actions d’autocontrôle. Le résultat par action après dilution est obtenu en divisant le résultat net consolidé part du groupe par le nombre total d’actions émises ou à émettre à la clôture de l’exercice. Ce nombre est déterminé de façon à calculer la dilution maximale possible, en retenant l’ensemble des instruments dilutifs émis, quel que soit leur terme et en excluant les instruments anti-dilutifs ainsi que les actions d’autocontrôle.2.3.14. Tableau des flux de trésorerie : le tableau des flux de trésorerie est établi en utilisant la méthode indirecte qui met en évidence le passage du résultat à la trésorerie provenant de l’exploitation. La trésorerie comprend les disponibilités et les valeurs de placement. La variation des prêts et dettes vis-à-vis des filiales non consolidées, ainsi que la variation des concours bancaires courants, sont présentées dans les opérations de financement.3. – Périmètre de consolidation.3.1. Sociétés consolidées :Exercice 2004Situation nette au 31/12/04Exercice 2003DevisesChiffre d’affairesRésultat netChiffre d’affairesRésultat netSociété consolidante :Medasys S.A. (F)En milliers d’euros12 3721 17316 68013 1672 120Sociétés consolidées :Medasys Infrastructure & Services S.A.S. (F)En milliers d’euros54 3145008 35450 171– 259Medasys Digital Systems Sprl (B)En milliers d’euros629207884721Medasys Suisse S.A. (CH)En milliers de francs suisses6 65611– 1 1247 081– 370Medasys Ltd (JP)En millions de yens16992816912Medasys Digital Systems Inc. (USA)En milliers de dollars US– 3 237198A l’exception de la filiale japonaise, détenue à 67 %, toutes les autres sociétés le sont à 100 %.La société Bluemega Technology, filiale à 100 %, consolidée dans les comptes à dater du 6 septembre 2002 a été cédée à ses dirigeants le 31 mai 2004 et sortie du périmètre en 2004. En 2003 son chiffre d’affaires s’était élevé à 1 813 K€ et son résultat net à – 74 K€.3.2. Informations sectorielles :3.2.1. Répartition du chiffre d’affaires :— Par zone géographique d’implantation, en fonction de la localisation des sociétés et des livraisons :Exercice 2004Exercice 2003France62 00887,1 %56 72581,7 %Europe7 95011,2 %11 45616,5 %Sud-Est Asiatique1 2181,7 %1 2541,8 %Total71 176100,0 %69 435100,0 %— Par secteur d’activité :Exercice 2004Exercice 2003Systèmes d’information hospitaliers13 18018,5 %13 97420,1 %Services informatiques12 52417,6 %9 03313,0 %Infrastructures informatiques45 47263,9 %46 42866,9 %Total71 176100,0 %69 435100,0 %3.2.2. Répartition géographique des immobilisations nettes du groupe, hors écarts d’acquisition :Exercice 2004Exercice 2003France7 77198,0 %7 89798,2 %Europe1131,4 %841,0 %Sud-Est Asiatique460,6 %610,8 %Total7 930100,0 %8 042100,0 %3.2.3. Répartition du résultat d’exploitation par secteurs d’activité :Exercice 2004Exercice 2003Systèmes d’information hospitaliers11011,4 %58979,9 %Infrastructures informatiques85588,6 %14820,1 %Total965100,0 %737100,0 %3.2.4. Répartition du tableau des flux de trésorerie par secteur d’activité :Exercice 2004Exercice 2003Groupe consolidéSystèmes d’information hospitaliersInfra-structures et services informatiquesGroupe consolidéSystèmes d’information hospitaliersInfra-structures et services informatiquesRésultat net des sociétés intégrées454– 39493– 407– 92– 315Capacité d’autofinancement2 1121 5555571 1972 107– 910Variation du besoin en fonds de roulement– 1031 067– 1 1701 265767498Trésorerie provenant des activités d’exploitation2 0092 621– 6122 4622 874– 412Investissements nets d’exploitation– 3 222– 3 085– 137– 3 336– 2 887– 449Trésorerie provenant des investissements1 8591 72313614711136Trésorerie produite par les opérations de financement– 18– 18– 237– 237Charges à répartir– 214– 214– 106– 106Incidence des variations de change et divers– 19– 1953512Variation nette de la trésorerie3951 008– 613– 1 017– 194– 8234. – Notes relatives au bilan et au compte de résultat.4.1. Immobilisations incorporelles : les frais de recherche et développement ne comprennent que des projets ayant des chances sérieuses de rentabilité commerciale.01/01/04AcquisitionsVariation péri-mètreCessions/Réd.Inc. du change31/12/04Frais d’établissement et d’augmentation de capital431Frais de recherche et de développement9 1442 913– 1521 22310 682Concessions et droits similaires1 97770– 24531 592Fonds commercial808– 853726Autres immobilisations incorporelles1010Total brut11 9432 983– 2391 679313 01101/01/04DotationsVariation péri-mètreReprisesInc.du change31/12/04Frais d’établissement et d’augmentation de capital431Frais de recherche et de développement3 5442 081– 131 1064 506Concessions et droits similaires1 6911483621477Fonds commercial201522255Autres immobilisations incorporelles448Total amortissements5 4442 285– 131 47126 247Total net6 4996 7644.2. Ecarts d’acquisition :01/01/04AcquisitionsVariation péri-mètreCessions/Réd.Inc. du change31/12/04Ecart d’acquisition7 0977 097Total brut7 0977 09701/01/4DotationsVariation péri-mètreReprisesInc. du change31/12/04Total amortissements1 7547102 464Total net5 3434 6334.3. Capitaux propres :4.3.1. Variation des capitaux propres : cf. tableau § IV.4.3.2. Le capital est divisé en 13 983 115 actions : son montant est de 21 317 121 € ; il n’a pas varié au cours de l’exercice.4.3.3. Options de souscription d’actions : l’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2003 a approuvé la mise en place d’un nouveau plan d’option de souscription d’actions nouvelles au profit des membres du personnel dans la limite de 2 400 000 options. Ce plan a permis aux intéressés de substituer les options qui leur avaient été accordées dans le cadre des trois précédents plans par un nombre identique d’options de ce 4e plan. Lors de sa réunion du 1er juillet 2003, le directoire a attribué la totalité de ces 2 400 000 options nouvelles et déterminé qu’elles seront exerçables du 1er janvier 2004 jusqu’au 31 décembre 2009 au prix de 1,77 €.Aucune option n’a été exercée à ce jour.4.4. Provisions pour risques et charges et pour déprédations :01/01/04DotationsReprises Variation péri-mètre31/12/04UtiliséesNon utiliséesProvisions pour litiges6793355248409Provision retraite33667403Autres provisions pour risques et charges1431151810Provisions pour risques et charges1 1581001702660822Dépréciation des comptes clients2 698131 74810– 2951Autres provisions pour dépréciation58426349798Provisions pour dépréciation3 2822761 79710– 21 749Total4 4403761 967276– 22 571Dont : Dotations et reprises d’exploitation1461 841172Dotations et reprises financières10212Dotations et reprises exceptionnelles128114104La reprise sur provision client résulte principalement de la constatation en pertes irrécouvrables de deux créances clients douteuses nées en 1997. Les provisions pour litiges portent essentiellement sur des litiges prud’homaux et de nature sociale.4.5. Autres produits d’exploitation :31/12/0431/12/03Production immobilisée2 9882 866Subvention d’exploitation51110Transferts de charges3711 203Autres produits206231Total3 6164 4104.6. Dotations aux amortissements et provisions :31/12/0431/12/03Dotations aux amortissements sur immobilisations2 6082 349Dotations aux amortissements des charges à étaler4Dotations aux provisions sur actif circulant79241Dotations aux provisions pour risques et charges6622Total2 7532 6164.7. Résultat exceptionnel :31/12/0431/12/03Litiges prud’homaux– 148– 313Charges liées à la restructuration– 57– 1 055Résultat de Bluemega Technology– 162Produit de cession des titres Bluemega Technology304Produits exceptionnels divers5251 434Divers– 11– 55Total451114.8. Imposition différée :Medasys S.A.Medasys Infra-structure & Services31/12/04Medasys S.A.Medasys Infra-structure & Services31/12/03Amortissements réputés différés à reporter8446741 5189961 1772 173Déficits ordinaires reportables1 8116 7158 5264 4196 71511 134Bases d’impôt différé non reconnues2 6557 38910 0445 4157 89213 307Taux d’impôt applicable34,33 %34,33 %Impôts différés actifs non reconnus3 4484 5684.9. Engagements hors bilan :— Engagements donnés :31/12/0431/12/03Cautions données pour le compte de Medasys Infrastructure & Services1 0001 000Cautions données pour le compte de Medasys S.A., Genève (Suisse)1 3621 925Cautions données pour le compte de Bluemega Technology176Compte-titres nanti (Bull S.A.) 692 000 actions Medasys741Cautions données aux clients203Total2 5653 842Il n’existe pas d’engagements commerciaux ou contractuels significatifs. Tous les engagements hors bilan significatifs figurent ci-dessus.— Engagements reçus : néant.— Créances cédées en affacturage :31/12/0431/12/03Medasys Infrastructure & Services9 61710 180Medasys2 0603 423Total11 67713 6034.10. Données sociales :4.10.1. Rémunération des dirigeants et organes de contrôle : le montant global brut des rémunérations versées aux dirigeants en 2004 s’est élevé à 757 870 €. Celui des jetons de présence perçu par les membres du conseil de surveillance au titre de l’exercice 2003 a été de 36 000 €. Le montant global des honoraires des commissaires aux comptes s’est élevé à 220 000 €.4.10.2. Effectifs : sur les 253 collaborateurs du groupe au 31 décembre 2004, 236 étaient basés en France, 7 en Suisse, 4 en Belgique et 6 au Japon. Au 31 décembre 2003, l’effectif était de 271 personnes. Le montant des charges de personnel a été de 18 063 K€ à comparer à 19 445 K€ en 2003.5. – Evénements postérieurs à la clôture.Début février 2005, Medasys a conclu un protocole concernant la cession de ses deux filiales actives dans le secteur de l’intégration technologique à la société IB Group. Les activités cédées concernent : Medasys Infrastructure & Services S.A.S., basée à Nanterre, et Medasys (Suisse) S.A., située à Genève. Celles-ci, qui emploient 120 collaborateurs, ont réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 58 M€ en 2004. Effectuée le 28 février 2005, comme prévu, la transaction a porté sur un montant global en numéraire de 8 M€, dont 6,5 M€, correspondant au prix de vente des titres, ont été payés lors de la réalisation. Le solde, soit 1,5 M€, représentant le montant des comptes courants des filiales au moment de la transaction, constitue une garantie de passif bloquée, dégressive et remboursable dans un délai de 18 mois.La cession de l’activité infrastructures informatiques et le renforcement, également le 28 février 2005, de la participation d’Hitachi Medical Corp. qui a été portée à 8,1 %, consécutivement à l’acquisition du solde l’autocontrôle détenu jusque là par Medasys, contribueront à doter la société des moyens lui permettant de mener à bien son expansion, tant organique que par acquisitions, comme un « pure player » de l’édition de logiciels médicaux, en France ainsi qu’à l’étranger.B. — Comptes annuels.I. — Bilan au 31 décembre 2004.(En milliers d’euros.)ActifAu 31/12/04Au 31/12/03BrutAmortissements et provisionsNetNetActif immobilisé :Immobilisations incorporelles13 6344 9828 6528 088Immobilisations corporelles1 083834249313Immobilisations financières23 77414 4159 35911 751Total actif immobilisé38 49120 23118 26020 152Actif circulant :Stocks et encours15314139214Clients et comptes rattachés3 155613 0942 148Autres créances1 088285803482Disponibilités et valeurs mobilières2 0662 0661 216Charges constatées d’avance114114106Total actif circulant6 5763606 2164 166Comptes de régularisation et assimilés380380165Total de l’actif45 44720 59124 85624 483Passif31/12/0431/12/03Capital21 31721 317Primes d’émission, de fusion, d’apport13 95413 954Réserve légale704704Réserves réglementées320320Report à nouveau– 20 788– 22 908Résultat de l’exercice1 1732 120Total capitaux propres16 68015 507Autres fonds propresProvisions pour risques et charges400476Emprunts et dettes financières886944Fournisseurs et comptes rattachés2 0192 139Dettes fiscales et sociales4 1594 031Autres dettes4151 154Produits constatés d’avance13975Total dettes7 6188 343Ecart de conversion passif158157Total du passif24 85624 483II. — Compte de résultat au 31 décembre 2004.(En milliers d’euros.)Exercice 2004Exercice 2003Chiffre d’affaires12 37213 167Production immobilisée2 9882 714Subvention d’exploitation5198Reprises sur amortissements et provisions1 586160Transferts de charges284800Total des produits d’exploitation17 28116 939Achats consommés7661 204Autres achats et charges externes3 7474 248Impôts et taxes280302Charges de personnel8 5388 374Dotations aux amortissements et aux provisions2 3372 057Autres charges d’exploitation1 569167Total des charges d’exploitation17 23716 352Résultat d’exploitation44587Total des produits financiers2 087398Total des charges financières1 188609Résultat financier899– 211Résultat courant avant impôts943376Total des produits exceptionnels1 3582 898Total des charges exceptionnelles1 2941 135Résultat exceptionnel641 763Impôt sur les bénéfices166– 19Résultat net1 1732 120III. — Annexe aux comptes annuels.(En milliers d’euros.)L’exercice aune durée de 12 mois, couvrant la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004.1. – Règles et méthodes comptables.Les conventions générales comptables ont été appliquées, selon le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-03, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :— Continuité de l’exploitation ;— Indépendance des exercices ;— Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels.La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.Aucun changement de méthode d’évaluation et de présentation comptable n’est intervenu à l’exception du chiffre d’affaires à l’avancement pour les prestations de services rattachées aux contrats à long terme.1.1. Immobilisations incorporelles :— Frais de recherche et développement : Cf. Annexe aux comptes consolidés § 3.3.— Fonds de commerce : A la suite de l’apport partiel d’actif de l’activité Solutions Informatiques à Medasys Infrastructure & Services ce poste ne comprend plus que les fonds de commerce résultant :de l’activité « Intégration santé » acquise auprès de la société NCR, fin novembre 1999, pour 0,3 M€,des sociétés absorbées par voie de fusion dans Medasys en 2000 (PGP S.A. pour 1,2 M€ et ISS-Santé S.A. pour 0,8 M€).Concernant les fonds de commerce, l’appréciation de leur valeur repose sur l’actualisation des critères définis au moment de leur acquisition : suivi des variations de ventes et de marge brute, réalisées et projetées pour chacun d’entre eux.— Licences et brevets : Les licences et brevet sont amortis en 1 an.1.2. Immobilisations corporelles. — Elles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires, hors frais d’acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production. Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon le système linéaire ou, le cas échéant, dégressif, en respectant les règles fiscales en vigueur en fonction de la durée d’utilisation estimée.1.3. Immobilisations financières. — Les titres, prêts et avances sont comptabilisés à leurs coûts historiques.— Titres de participation : Les titres de participation et autres titres immobilisés font l’objet d’une provision en cas de dépréciation réelle par rapport à la valeur d’usage (actif net, cours de bourse, rentabilité,…). Cette valeur d’usage a été déterminée selon des critères propres au secteur d’activité de la société.— Actions d’autocontrôle : Au 31 décembre 2004, l’autocontrôle portait sur 380 843 actions Medasys valorisées pour un montant net de 697 K€.1.4. Actif circulant :— Stocks et encours : Les stocks et encours sont évalués au prix de revient selon la méthode du « Coût unitaire moyen pondéré (CUMP) ».Les stocks tiennent compte d’un coefficient de frais d’approche sur les achats effectués auprès des fournisseurs étrangers. Une provision pour dépréciation est calculée à la clôture de l’exercice en fonction de l’antériorité des produits achetés ;— Créances : Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable ;— Valeurs mobilières de placement : Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leurs coûts historiques et font l’objet d’une provision en cas de dépréciation par rapport à leur valeur d’inventaire.1.5. Opérations en devises. — Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur en euros à la date de l’opération. Les pertes et gains de changes afférents aux règlements clients et fournisseurs sont pris en compte dans le résultat financier. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur en euros au cours de fin d’exercice. La différence résultant de l’actualisation des dettes et créances en devises, hors zone euros, à ce dernier cours est portée au bilan en « Ecarts de conversion ».1.6. Chiffre d’affaires :— Biens : Le chiffre d’affaires est comptabilisé à la livraison des biens et à la réception des services par le client. Dans l’hypothèse où la société doit s’acquitter ultérieurement de certaines obligations liées à ces opérations, une provision pour charge d’exploitation est enregistrée sur l’exercice de réalisation de la vente ;— Licences : Le produit des concessions de licences est enregistré à la date de livraison du programme source, ou « Master ». Dans le cas où ces concessions font l’objet d’un échelonnement, te chiffre d’affaires est comptabilisé au moment de la livraison au client final, conformément aux nouvelles normes de la profession utilisées au niveau international ;— Prestations de services : Conformément aux exigences de la norme IAS 18, la société a adopté pour la première fois en 2004, la méthode préférentielle de l’avancement pour comptabiliser le chiffre d’affaires issu des prestations de service réalisées dans le cadre d’un contrat long terme. Les contrats long terme correspondent aux affaires dont le calendrier d’exécution négocié lors de la mise au point de marché est d’une durée initiale supérieure à 12 mois. Ces marchés font l’objet d’un suivi analytique spécifique permettant d’évaluer avec fiabilité le pourcentage d’avancement réel du marché et la marge dégagée sur l’opération. L’application de la méthode à l’avancement a entraîné une majoration du chiffre d’affaires de 28 698 € sur l’exercice 2004.1.7. Engagements en matière de retraite. — Le montant des engagements en matière de retraite, estimé au 31 décembre 2004 à 258 K€, n’a pas été comptabilisé dans les comptes sociaux mais figure en engagements hors bilan.2. – Notes sur le bilan et le compte de résultat.2.1. Actif immobilisé brut :01/01/04AcquisitionsCessions/Réd.31/12/04Frais de recherche et de développement8 9932 9121 22310 682Concessions et droits similaires94966453562Fonds commercial2 3902 390Total immobilisations incorporelles12 3322 9781 67613 634Installations techniques, matériel et outillage industriel88Agencements, installations générales186640152Matériel de transport6117780Matériel de bureau et informatique, mobilier1 09763237923Total immobilisations corporelles1 352863551 083Titres de participations17 65310017 553Actions propres du contrat de liquidité602181Créances rattachées aux participations5 9511 8072 7814 977Actions propres3 0892 320769Prêts130221151Autres immobilisations financières240107243Total immobilisations financières27 1231 8605 20923 774Total immobilisations brutes40 8074 9247 24038 4912.2. Amortissements :01/01/04DotationsReprises31/12/04Frais de recherche et de développement3 5312 0811 1064 506Concessions et droits similaires713125362476Total immobilisations incorporelles4 2442 2061 4684 982Installations techniques, matériel et outillage industriel88Agencements, installations générales107234090Matériel de transport3411450Matériel de bureau et informatique, mobilier89077231736Total immobilisations corporelles1 039111316834Total amortissements5 2832 3171 7845 8162.3. Provisions :01/01/04DotationsReprises 31/12/04UtiliséesNon utiliséesProvisions pour risques et charges4768913530400Dépréciation des immobilisations financières15 3729318761 01314 414Dépréciation des comptes clients1 58851 5221061Autres provisions pour dépréciation22910939394Provisions pour dépréciation17 1891 0452 4371 02314 774Total17 6651 1342 5721 05315 1742.4. Créances et dettes :Nature des créancesTotalA un an au plusA plus d’un anCréances rattachées à des participations4 9771 4263 551Prêts1519142Autres immobilisations financières243243Clients litigieux8282Autres créances clients3 0733 0730Organismes sociaux220Etat, impôt sociétés332132200Etat, T.V.A.1301300Débiteurs divers623476147Charges constatées d’avance1141140Total9 7275 3624 365Nature des dettesTotalA un an au plusA plus d’un anSoldes bancaires créditeurs5085080Emprunts à plus d’un an à l’origine257126131Autres emprunts1213487Fournisseurs2 0192 0190Dettes sur immobilisations10100Etat, T.V.A.1 0791 0790Autres impôts et taxes3683680Personnel1 1071 1070Organismes sociaux1 6061 6060Groupe et associés14140Créditeurs divers3903900Produits constatés d’avance1391390Total7 6187 400218Emprunts souscrits dans l’exercice102Emprunts remboursés dans l’exercice1382.5. Résultat exceptionnel :Produits exceptionnels31/12/0431/12/03Ajustements des comptes de dettes336785Produits sur cessions d’immobilisations44117Produits sur cessions de créance4811 533Reprises de provisions95540Divers523Total1 3582 898Charges exceptionnelles31/12/0431/12/03Autres régularisations comptes de tiers36151Frais liés aux litiges en cours62183Charges liées à la restructuration652Mali de cession des actions propres716Valeur comptable des immobilisations cédées3486Dotations aux provisions pour risques exceptionnels128120Divers423Total1 2941 1352.6. Impôts :31/12/0431/12/03Impôts différés actifs non reconnus9111 859Total des moins-values à long terme10 97610 0853. – Informations hors bilan.31/12/0431/12/03Engagements hors bilan :Cautions données pour le compte de Medasys Infrastructure & Services1 0001 000Cautions données pour le compte de Medasys (Suisse) S.A.5181 925Blocage de compte courant en faveur de Medasys (Suisse) S.A.843835Cautions données pour le compte de Bluemega Technology176Compte titres nanti (Bull S.A.) 692 000 actions Medasys741Cautions données aux clients13Engagements en matière de retraite259236Total2 6334 913Créances cédées en affacturage2 0603 4234. – Données sociales.(En nombre de salariés)31/12/0431/12/03Ingénieurs et cadres93100Employés, techniciens et apprentis3026Total1231265. – Tableau des filiales et participations.Dénomination des filiales% détentionCapitaux propres avant résultat au 31/12/04Résultat de l’exercice 2004Avances consenties non rembourséesCautions  donnéesChiffre d’affaires 2004Valeur des titres détenusBruteNetteMedasys Infrastructure & Services S.A.S., au capital de 7 588 745 EUR100 %7 8545005881 00054 3147 4316 500Medasys Digital Systems Sprl, au capital de 18 592 EUR99 %5819526291919Medasys S.A., au capital de 100 000 CHF99,99 %– 73677861 3624 31259Medasys Digital Systems Inc., au capital de 9 520 294 USD100 %– 3 4793 4799 873Medasys Ltd, au capital de 36 000 000 JPY66,67 %13368721 263171171NB. Aucun dividende n’a été versé par les filiales.87906

Description : MEDASYS MEDASYS Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 21 317 121 €. Siège social : Espace technologique de Saint-Aubin, 91193 Gif-sur-Yvette. 319 557 237 R.C.S. Evry.Chiffre d'affaires consolidé comparé. (En milliers d'euros.) 20032004VariationPremier trimestre14 11813 087– 7 %Deuxième trimestre16 42318 861+ 15 %Troisième trimestre14 63515 623+ 7 %Quatrième trimestre22 44623 629+ 5 %Total67 62271 200 + 5 %NB : Ces chiffres sont corrigés de la variation de périmètre consécutive à la cession de Bluemega Technology. 82137