SFB SOCOPI

Description : 1002037 10 mai 2010BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°56 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   SOCOPI Société Anonyme au capital de 534.300 Euros. Siège social: 82, route Nationale, 35650 Le Rheu. 402 910 137 R.C.S. Rennes.   Avis de réunion valant avis de convocation Les actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le 18 juin 2010 à 9 heures, au Siège social, 82, route Nationale au RHEU, à l'effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :   Au titre de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle   — Rapport de gestion du Conseil d'administration incluant le rapport de gestion du Groupe ; — Rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009, et sur l’exercice de consolidation clos le 31 décembre 2009 ; — Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation de ces conventions ; — Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2009 et quitus aux administrateurs ; — Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2009 ; — Affectation du résultat ; — Renouvellement du mandat des administrateurs ; — Mandats des commissaires aux comptes.   Au titre de l’Assemblée Générale Extraordinaire   — Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réaliser une augmentation de capital réservée aux adhérents du Plan Epargne d’Entreprise dans les conditions prévues aux articles L.3332-18 à L.3332-24 du Code du travail ; — Pouvoirs en vue des formalités ; — Questions diverses s’il y a lieu.   Les projets de résolutions suivants seront soumis à l'approbation de cette Assemblée : Première résolution . — L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport général des Commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2009 tels qu'ils ont été présentés faisant ressortir un résultat d’exploitation de 7.459.078 € et un résultat net comptable de 7.170.736 € , ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. L'Assemblée Générale approuve également les dépenses non déductibles de l'impôt sur les sociétés, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts, qui s’élèvent dans les comptes clos le 31 décembre 2009 à un montant de 37.425 €. En conséquence, l'Assemblée Générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.   Deuxième résolution . — L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés dudit exercice, approuve lesdits comptes au 31 décembre 2009 ainsi que les opérations traduites dans ceux-ci ou résumées dans le rapport sur la gestion du Groupe.   Troisième résolution . — L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes afférent aux conventions relevant des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.   Quatrième résolution . — L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 7.170.736,41 euros de la manière suivante :   Origine :     Résultat de l'exercice   7.170.736,41 euros Affectation :     Aux réserves, soit 7.170.736,41 euros   (Dont 1.200,00 € au titre de la réserve relative à l’achat d’oeuvres originales d’artistes vivants) Totaux 7.170.736,41 euros 7.170.736,41 euros   Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois (3) précédents exercices, ont été les suivantes :   Exercice clos le : Montant total des dividendes distribués : Montant du dividende par action : Montant des revenus distribués éligibles à l’abattement : 31/12/2008 0,00 € 0,00 € 0,00 € 31/12/2007 0,00 € 0,00€ 0,00 € 31/12/2006 0,00 € 0,00 € 0,00 €   Cinquième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire, constatant que les mandats des administrateurs suivants viennent à expiration ce jour :   – Monsieur François Sylvain BIZEUL, né le 21 novembre 1957 à SAINT-MALO (35), demeurant à SAINT-GREGOIRE (35760), 1, allée Berthe Morisot ;   – Monsieur François Emile BIZEUL, né le 19 juin 1930 à SAINT-FRAIMBAULT (61), demeurant à SAINT-MALO (35400), 74, chaussée du Sillon,   – Monsieur Christophe Charles BIZEUL, né le 12 octobre 1964 à SAINT-MALO (35), demeurant à SAINT-MALO (35400), 7, rue des Rousses,   – Monsieur Steeve Olivier BIZEUL, né le 21 septembre 1984 à RENNES (35), demeurant à SAINT-GREGOIRE (35760), 1, allée Berthe Morisot,   Décide de renouveler lesdits mandats pour une nouvelle période de six (6) années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir durant l'année 2016, et visant à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.   Sixième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et pris acte de :   – La démission de Monsieur Denis ROUSSEAU, domicilié 2, place des Arcades, 35510 CESSON-SEVIGNE, de ses fonctions de Co-commissaire aux comptes suppléant,   Décide de nommer :   – En qualité de Co-commissaire aux comptes suppléant Monsieur Yves COURROYE, domicilié 37, boulevard Clémenceau, 22000 SAINT-BRIEUC, en remplacement de Monsieur Denis ROUSSEAU,   Et ce, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011.   Septième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et pris acte de l’expiration du mandat à l’issue de la présente Assemblée :   – De la S.A. PRAXOR AUDIT, domiciliée 156, boulevard Haussmann à PARIS (75008), en qualité de Co-commissaire aux comptes titulaire,   – De Monsieur Henri GRILLET, domicilié 156, boulevard Haussmann à PARIS (75008), en qualité de Co-commissaire aux comptes suppléant,   Décide de nommer :   – En qualité de Co-commissaire aux comptes titulaire Monsieur Denis ROUSSEAU, domicilié 2, place des Arcades, 35510 CESSON-SEVIGNE en remplacement de la S.A. PRAXOR AUDIT,   – En qualité de Co-commissaire aux comptes suppléant la SARL AUDIT GRAND OUEST, domiciliée 12 B, rue du Patis Tatelin, 35700 RENNES en remplacement de Monsieur Henri GRILLET,   Le tout pour une durée six (6) exercices qui expirera lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015.   Huitième résolution . — L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, prenant acte des dispositions des articles L.3332-18 à 3332-24 du Code du travail et statuant conformément aux dispositions des articles L.225-129-6 alinéa 2 et L.225-138 du Code de commerce :   1.autorise le Conseil d’administration, s’il le juge opportun, sur ses seules décisions, à augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions de numéraire réservées aux salariés de la Société (et des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L.225-180 du Code de commerce) adhérents au Plan d’Epargne d’Entreprise de la Société,   2.décide que la présente autorisation emporte suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions à émettre au profit des salariés adhérents au Plan d’Epargne Entreprise à créer, en cas de réalisation de l'augmentation prévue au paragraphe précédent,   3.fixe à vingt six (26) mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette autorisation,   4.limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la présente autorisation à un (1) % du capital social de la Société,   5.décide que le prix des actions à souscrire sera déterminé conformément aux méthodes indiquées aux articles L.3332-18 à 3332-24 du Code du travail. Le conseil a tous pouvoirs pour procéder aux évaluations afin d’arrêter à chaque exercice sous le contrôle des Commissaires aux comptes, le prix de souscription. Il a également tous pouvoirs pour, dans la limite de l’avantage fixé par la loi pour attribuer gratuitement des actions de la Société ou d’autres titres donnant accès au capital et déterminer le nombre et la valeur des titres qui seraient ainsi attribués,   6.confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour mettre en oeuvre la présente autorisation, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires.   Neuvième résolution . — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal des présentes décisions en vue de l’accomplissement de toutes formalités légales et réglementaires.   ————————   Tout actionnaire a le droit de participer à cette Assemblée Générale, quel que soit le nombre de ses actions, dès lors que ses titres sont libérés des versements exigibles et inscrits à son nom depuis trois (3) jours au moins avant la date de la réunion.   Les questions écrites que les actionnaires ont la faculté d'adresser à la Société doivent être envoyées, accompagnées d'une attestation d'inscription en compte d'actionnaire, par lettre recommandée avec AR au Président ou par voie électronique à l'adresse suivante : [email protected], au plus tard le quatrième (4ème) jour ouvré avant l'Assemblée.   Les actionnaires sont informés qu'ils peuvent envoyer à la Société leur demande d'inscription de projets de résolutions à compter de la publication du présent avis et jusqu'à vingt cinq (25) jours avant l'Assemblée Générale.   Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.   Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration accompagnés de leurs annexes seront adressés par la Société simultanément à tous ses actionnaires. Les conditions détaillées d'utilisation de ces formulaires sont exposées par ailleurs, soit dans ces documents, soit dans leurs annexes.   Le Conseil d’Administration.     1002037

Description : 0902901 15 mai 2009BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°58 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     SOCOPI Société anonyme au capital de 534 300 € Siège social : 82, route Nationale, 35650 le Rheu 402 910 137 R.C.S. Rennes     Avis de réunion valant avis de convocation.     Les actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le 19 juin 2009 à 9 heures, au siège social, 82 route Nationale au Rheu, à l'effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :   — Rapport de gestion du Conseil d’Administration incluant le rapport de gestion du groupe ; — Rapport du Président du Conseil d’Administration établi en conformité avec les dispositions de l’article L. 225-37 du code de commerce ; — Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008 et sur l’exercice de consolidation clos le 31 décembre 2008 ; — Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation de ces conventions ; — Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2008 et quitus aux administrateurs ; — Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ; — Affectation du résultat ; — Questions diverses s’il y a lieu.     Les projets de résolutions suivants seront soumis à l'approbation de cette assemblée :   Première résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration, du rapport du Président du Conseil d’Administration établi en conformité avec les dispositions de l’article L. 225-37 du code de commerce et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2008 tels qu'ils ont été présentés faisant ressortir un résultat d’exploitation de 7 267 679 € et un résultat net comptable de -4 756 292 € , ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.   En conséquence, l'Assemblée Générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.   L'Assemblée Générale approuve également les dépenses non déductibles de l'impôt sur les sociétés, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts, qui s’élèvent dans les comptes clos le 31 décembre 2008 à un montant de 39 700 €.     Deuxième résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés dudit exercice, approuve lesdits comptes au 31 décembre 2008 ainsi que les opérations traduites dans ceux-ci ou résumées dans le rapport sur la gestion du groupe.     Troisième résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, sur les conventions relevant des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.     Quatrième résolution . — L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à – 4 756 292,09 euros de la manière suivante :   Origine :         Résultat de l'exercice   -4 756 292,09 € Affectation :         Aux réserves, soit -4 756 292,09 €   (Dont 1 200,00 € au titre de la réserve relative à l’achat d’oeuvres originales d’artistes vivants)             Totaux -4 756 292,09 € -4 756 292,09 €       L'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :   Exercice clos en : Dividende distribué Avance fiscal/abattement Revenu réel 2007 -0,00 € -0,00 € -0,00 € 2006 -0,00 € -0,00€ -0,00 € 2005 -0,00 € -0,00 € -0,00 €     _____________     Tout actionnaire a le droit de participer à cette Assemblée Générale, quel que soit le nombre de ses actions, dès lors que ses titres sont libérés des versements exigibles et inscrits à son nom depuis cinq jours au moins avant la date de la réunion. Les questions écrites que les actionnaires ont la faculté d'adresser à la société doivent être envoyées, accompagnées d'une attestation d'inscription en compte d'actionnaire, par lettre recommandée avec AR au Président ou par voie électronique à l'adresse suivante : [email protected], au plus tard le 4ème jour ouvré avant l'assemblée. Les actionnaires sont informés qu'ils peuvent envoyer à la société leur demande d'inscription de projets de résolutions à compter de la publication du présent avis et jusqu'à 25 jours avant l'Assemblée Générale. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.   Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration accompagnés de leurs annexes seront adressés par la société simultanément à tous ses actionnaires. Les conditions détaillées d'utilisation de ces formulaires sont exposées par ailleurs, soit dans ces documents, soit dans leurs annexes.         Le Conseil d’Administration. 0902901

Description : 0814426 21 novembre 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°141 Autres opérations____________________ Désignation de teneurs de comptes de titres nominatifs____________________     SOCOPI Société anonyme au capital de 534 300 € Siège social : 82 Route Nationale - Les Landes d'Apigné - 356510 LE RHEU 402 910 137 R.C.S. RENNES   En application de l’article R211-3 du Code Monétaire et Financier, MM. Les actionnaires de la société SOCOPI sont informés que la société CACEIS Corporate Trust – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 a été désignée comme mandataire pour assurer la tenue des comptes des propriétaires de titres nominatifs.    Pour avis.   0814426

Description : 0805400 14 mai 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°59 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     SOCOPI Société Anonyme au capital de 534 300 €. Siège social: 82 route Nationale 35650 LE RHEU. 402 910 137 R.C.S. Rennes.  AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION     Les actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le 19 juin 2008 à 11 heures, au Siège social, 82 route Nationale au RHEU, à l'effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :     — Rapport de gestion du Conseil d'administration incluant le rapport de gestion du groupe ; — Rapport du Président du Conseil d’administration établi en conformité avec les dispositions de l’article L 225-37 du code de commerce ; — Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007 et sur l’exercice de consolidation clos le 31 décembre 2007 ; — Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation de ces conventions ; — Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2007 et quitus aux administrateurs ; — Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ; — Affectation du résultat ; — Questions diverses s’il y a lieu .       Les projets de résolutions suivants seront soumis à l'approbation de cette assemblée :   Première résolution. — L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'administration, du rapport du Président du Conseil d’administration établi en conformité avec les dispositions de l’article L 225-37 du code de commerce  et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2007 tels qu'ils ont été présentés faisant ressortir un résultat d’exploitation de 7.203.379 € et un résultat net comptable de 757.242 € , ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. En conséquence, l'assemblée générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice. L'assemblée générale approuve également les dépenses non déductibles de l'impôt sur les sociétés, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts, qui s’élèvent dans les comptes clos le 31 décembre 2007 à un montant de 39.696 €.   Deuxième résolution. — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés dudit exercice, approuve lesdits comptes au 31 décembre 2007 ainsi que les opérations traduites dans ceux-ci ou résumées dans le rapport sur la gestion du groupe.   Troisième résolution.— L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, sur les conventions relevant des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.   Quatrième résolution. — L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 757.242,40 euros de la manière suivante :   Origine :     Résultat de l’exercice   752.242,40 euros Affectation :     Aux réserves, soit (dont 1.200,00 € au titre de la réserve relative à l’achat d’oeuvres originales d’artistes vivants ) 752.242,40 euros   Totaux 752.242,40 euros 752.242,40 euros   L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :     Exercice clos en : Dividende distribué Av.fiscal/abattement Revenu réel 2006 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2005 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2004 1,87 € 0,00 € 1,87 €     __________________________________       Tout actionnaire a le droit de participer à cette assemblée générale, quel que soit le nombre de ses actions, dès lors que ses titres sont libérés des versements exigibles et inscrits à son nom depuis cinq jours au moins avant la date de la réunion.   Les questions écrites que les actionnaires ont la faculté d'adresser à la société doivent être envoyées, accompagnées d'une attestation d'inscription en compte d'actionnaire, par lettre recommandée avec AR au Président ou par voie électronique à l'adresse suivante : [email protected], au plus tard le 4ème jour ouvré avant l'assemblée.   Les actionnaires sont informés qu'ils peuvent envoyer à la société leur demande d'inscription de projets de résolutions à compter de la publication du présent avis et jusqu'à 25 jours avant l'assemblée générale.   Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.   Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration accompagnés de leurs annexes seront adressés par la société simultanément à tous ses actionnaires. Les conditions détaillées d'utilisation de ces formulaires sont exposées par ailleurs, soit dans ces documents, soit dans leurs annexes.   Le Conseil d’Administration.     0805400

Description : 0706102 14 mai 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°58 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ SOCOPI Société Anonyme au capital de 534 300 €. Siège social: 82, route Nationale 35650 LE RHEU. 402 910 137 R.C.S. Rennes.    AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION   Les actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués en Assemblée générale ordinaire et extraordinaire le 19 juin 2007 à 9 heures, au Siège social, 82, route Nationale au Rheu, à l'effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :   Au titre de l’Assemblée générale ordinaire annuelle   — Rapport de gestion du Conseil d'administration incluant le rapport de gestion du groupe ; — Rapport du Président du Conseil d’administration établi en conformité avec les dispositions de l’article L 225-37 du code de commerce ; — Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2006 et sur l’exercice de consolidation clos le 31 décembre 2006 ; — Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation de ces conventions ; — Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2006 et quitus aux administrateurs ; — Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2006 ; — Affectation du résultat ;   Au titre de l’Assemblée générale extraordinaire   — Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réaliser une augmentation de capital réservée aux adhérents du plan d’épargne d’entreprise ; — Ratification de la décision du Conseil d’administration en date du 25 août 2006 relative au transfert du siège social ; — Questions diverses s’il y a lieu .     Les projets de résolutions suivants seront soumis à l'approbation de cette assemblée :   Première résolution. L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'administration, du rapport du Président du Conseil d’administration établi en conformité avec les dispositions de l’article L 225-37 du code de commerce  et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2006 tels qu'ils ont été présentés faisant ressortir un résultat d’exploitation de 7.166.530 € et un résultat net comptable de 6.559.675 € , ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. En conséquence, l'assemblée générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice. L'assemblée générale approuve également les dépenses non déductibles de l'impôt sur les sociétés, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts, qui s’élèvent dans les comptes clos le 31 décembre 2006 à un montant de 2.284 €.   Deuxième résolution. L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés dudit exercice, approuve lesdits comptes au 31 décembre 2006 ainsi que les opérations traduites dans ceux-ci ou résumées dans le rapport sur la gestion du groupe. Troisième résolution. L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, sur les conventions relevant des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.   Quatrième résolution. L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 6.559.675,96 euros de la manière suivante : Origine :   Résultat de l'exercice    6.559.675,96 euros Affectation :     Aux réserves, soit  6.559.675,96 euros   (dont 1.200,00 € au titre de la réserve relative à l’achat d’oeuvres originales d’artistes vivants ) Totaux 6.559.675,96 euros 6.559.675,96 euros   L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :   Exercice clos en : Dividende distribué Av.fiscal/abattement Revenu réel 2005 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2004 1,87 € 0,00 € 1,87 € 2003 0,56 € 0,28 € 0,84 €   Cinquième résolution . L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, statuant en application des articles L.225-129 VII al.2 et L.225-138 du Code de Commerce et de l’article L.443-5 du Code du Travail : 1.autorise le conseil d’administration, s’il le juge opportun, sur ses seules décisions, à augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions de numéraire réservées aux salariés ( et dirigeants ) de la société ( et des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L.225-180 du Code de Commerce ) adhérents au plan d’épargne d’entreprise de la société, 2.supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises en vertu de la présente autorisation, 3.fixe à deux ans à compter de la présente assemblée la durée de validité de cette autorisation, 4.limite le montant nominal maximum de la ou des augmentation pouvant être réalisées par utilisation de la présente autorisation à 53.430 euros, 5.décide que le prix des actions à souscrire sera déterminé conformément aux méthodes indiquées à l’article L.443-5 du Code du Travail. Le conseil a tous pouvoirs pour procéder aux évaluations à faire afin d’arrêter, à chaque exercice sous le contrôle des commissaires aux comptes, le prix de souscription. Il a également tous pouvoirs pour, dans la limite de l’avantage fixé par la loi, attribuer gratuitement des actions de la société ou d’autres titres donnant accès au capital et déterminer le nombre et la valeur des titres qui seraient ainsi attribués, 6.confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour mettre en oeuvre la présente autorisation, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires.   Sixième résolution . L’assemblée générale des actionnaires décide de ratifier en tant que de besoin la décision du conseil d’administration, en date du 25 août 2006, ayant décidé le transfert du siège social du 8 rue de la Donelière à (35000) RENNES au « Les Landes d’Apigné », 82 route Nationale à (35650) LE RHEU.   ______________________________     Tout actionnaire a le droit de participer à cette assemblée générale, quel que soit le nombre de ses actions, dès lors que ses titres sont libérés des versements exigibles et inscrits à son nom depuis cinq jours au moins avant la date de la réunion.   Les demandes d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour doivent être envoyées dans les conditions prévues par l'article 130 du décret 67-236 du 23 mars 1967, modifié par l’article 29 du décret 2006-1566, jusqu'à vingt-cinq jours avant l'assemblée générale.     Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.   Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration accompagnés de leurs annexes seront adressés par la société simultanément à tous ses actionnaires. Les conditions détaillées d'utilisation de ces formulaires sont exposées par ailleurs, soit dans ces documents, soit dans leurs annexes.     Le Conseil d’Administration.   0706102

Description : 0606716 17 mai 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°59 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     SOCOPI S.A. au capital de 534 300 euros. Siège social: 8, rue de la Donelière 35000 Rennes. R.C.S. Rennes 402 910 137.  Avis de reunion valant avis de convocation.  Les actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués en Assemblée générale ordinaire le 16 juin 2006 à 9 heures, au Siège social, 8, rue de la Donelière à R, à l'effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :   — Rapport de gestion du Conseil d'administration incluant le rapport de gestion du groupe ; — Rapport du Président du Conseil d’administration établi en conformité avec les dispositions de l’article L 225-37 du code de commerce ; — Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005 et sur l’exercice de consolidation clos le 31 décembre 2005 ; — Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation de ces conventions ; — Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2005 et quitus aux administrateurs ; — Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ; — Affectation du résultat ; — Nomination d’un co-commissaire aux comptes titulaire et d’un co-commissaire aux comptes suppléant — Décision d’approbation relative à l’apport consécutif à la dissolution sans liquidation des filiales SARL C et SAS Meslier Jacques.   projets de résolutions    Première résolution. — L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'administration, du rapport du Président du Conseil d’administration établi en conformité avec les dispositions de l’article L 225-37 du code de commerce et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2005 tels qu'ils ont été présentés faisant ressortir un résultat d’exploitation de 7.215.464 € et un résultat net comptable de 6.002.983 € , ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. En conséquence, l'assemblée générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice. L'assemblée générale constate qu’aucune dépense non déductible de l'impôt sur les sociétés, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts, ne figure dans les comptes clos le 31 décembre 2005.   Deuxième résolution. — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés dudit exercice, approuve lesdits comptes au 31 décembre 2005 ainsi que les opérations traduites dans ceux-ci ou résumées dans le rapport sur la gestion du groupe.   Troisième résolution. — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, sur les conventions relevant des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.   Quatrième résolution. — L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 6.002.983,05 euros de la manière suivante : Origine :   Résultat de l'exercice 6.002.983,05 euros Affectation :   Aux réserves, soit 6.002.983,05 euros Totaux 6.002.983,05 euros   L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :   Exercice clos en : Dividende distribué Avoir fiscal Revenu réel 2004 1,87 € -0,00 € 1,87 € 2003 0,56 € 0,28€ 0,84 € 2002 -0,00 € -0,00 € -0,00 €   Cinquième résolution. — L'assemblée générale décide de nommer : 1. en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire : — la société S.A.R.L. Cabinet Sylvie Wanaverbecq, domiciliée à Rennes (35) ,1 square René Cassin – Les Galaxies ; — pour une durée de six exercices qui expirera lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes du sixième exercice, en remplacement de Monsieur Denis Polack, domicilié à Paris (75008), 155 boulevard Haussmann, et dont le mandat arrive à expiration ;   2. en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant : M.Denis Rousseau, domicilié à Cesson Sevigne (35), 6 rue du Calvaire, pour une durée de six exercices qui expirera lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes du sixième exercice, en remplacement de Monsieur Jean-François Calarnou, domicilié à Langueux (22), et dont le mandat arrive à expiration.   Sixième résolution. — L’assemblée des actionnaires décide d’approuver en tant que de besoin le principe de la dissolution-confusion à réaliser des sociétés filiales SARL Cogipa et SAS Meslier Jacques, aboutissant à la transmission universelle du patrimoine des sociétés SARL Cogipa et SAS Meslier Jacques au bénéfice de sa société mère, notre société et ce, avec effet rétroactif à la date de l’ouverture de l’exercice social soit au 1er janvier 2006. Il est toutefois précisé que la transmission universelle du patrimoine ne sera effectuée qu’à l’issue d’un délai d’opposition de 30 jours à compter de la publicité de la dissolution-confusion dans un journal d’annonces légales. » Dès lors et dans ce cadre, l’assemblée générale des actionnaires autorise spécifiquement Monsieur Bizeul, Président du Conseil d’Administration, à signer tout acte et document, à voter toute résolution au sein de la société X conduisant à la dissolution sans liquidation de cette dernière.  ______________   Tout actionnaire a le droit de participer à cette assemblée générale, quel que soit le nombre de ses actions, dès lors que ses titres sont libérés des versements exigibles et inscrits à son nom depuis cinq jours au moins avant la date de la réunion. Les actionnaires sont informés qu'ils ont un délai de dix jours à compter de la publication du présent avis pour envoyer à la société leur demande d'inscription de projets de résolutions. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires. Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration accompagnés de leurs annexes seront adressés par la société simultanément à tous ses actionnaires. Les conditions détaillées d'utilisation de ces formulaires sont exposées par ailleurs, soit dans ces documents, soit dans leurs annexes.   Le Conseil d’Administration   . 0606716

Description : SOCOPI SOCOPISociété anonyme au capital de 534 300 €.Siège social : 8, rue de la Donelière, 35000 Rennes.402 910 137 R.C.S. Rennes.Avis de réunion valant avis de convocationLes actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 17 juin 2005 à 9 heures, au siège social, 8, rue de la Donelière à Rennes, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :— Rapport de gestion du conseil d’administration incluant le rapport de gestion du groupe ;— Rapport du président du conseil d’administration établi en conformité avec les dispositions de l’article L. 225-37 du Code de commerce ;— Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2004 et sur l’exercice de consolidation clos le 31 décembre 2004 ;— Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation de ces conventions ;— Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2004 et quitus aux administrateurs ;— Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2004 ;— Affectation du résultat.Les projets de résolutions suivants seront soumis à l’approbation de cette assemblée :Première résolution. — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d’administration, du rapport du président du conseil d’administration établi en conformité avec les dispositions de l’article L. 225-37 du Code de commerce et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2004 tels qu’ils ont été présentés faisant ressortir un résultat d’exploitation de 6 893 242 € et un résultat net comptable de 4 819 943 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.En conséquence, l’assemblée générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.L’assemblée générale approuve également les dépenses non déductibles de l’impôt sur les sociétés, visées à l’article 39-4 du Code général des impôts qui s’élèvent à 21 647 €.Deuxième résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés dudit exercice, approuve lesdits comptes au 31 décembre 2004, ainsi que les opérations traduites dans ceux-ci ou résumées dans le rapport sur la gestion du groupe.Troisième résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, sur les conventions relevant des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.Quatrième résolution. — L’assemblée générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à 4 819 943,44 € de la manière suivante :Origine :Résultat de l’exercice4 819 943,44 €Affectation :Aux réserves, soit3 819 943,44 €Dividendes, soit1 000 000,00 €Total4 819 943,44 €L’assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :Exercice clos enDividende distribuéAvoir fiscalRevenu réel20030,56 €0,28 €0,84 €20020,00 €0,00 €0,00 €20012,85 €1,42 €4,28 €Tout actionnaire a le droit de participer à cette assemblée générale, quel que soit le nombre de ses actions, dès lors que ses titres sont libérés des versements exigibles et inscrits à son nom depuis cinq jours au moins avant la date de la réunion.Les actionnaires sont informés qu’ils ont un délai de dix jours à compter de la publication du présent avis pour envoyer à la société leur demande d’inscription de projets de résolutions.Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration accompagnés de leurs annexes seront adressés par la société simultanément à tous ses actionnaires. Les conditions détaillées d’utilisation de ces formulaires sont exposées par ailleurs, soit dans ces documents, soit dans leurs annexes.Le conseil d’administration.  88134