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Description : Société anonyme au capital de 1 002 213,70 euros Siège social 75 rue Saint Lazare 75 009 Paris RCS Paris 434 330 338 AVIS DE REUNION DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE VALANT AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE MIXTE le VENDREDI 28 JANVIER 2022 à 11H00 , au siège de la société 75 rue Saint Lazare 75009 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : De la compétence de l’assemblée générale ordinaire : Ratification de la cooptation de Monsieur Jean-Marie SAVALLE en qualité d’administrateur en remplacement de Monsieur Alain BORGHESI ; Ratification de la cooptation de Monsieur Jean-Pierre JOCQUEVIEL en qualité d’administrateur en remplacement de Monsieur Arnaud BELLEIL ; Ratification de la cooptation de Monsieur Mathieu SAVALLE en qualité d’administrateur en remplacement de Monsieur Denis GOUSSE ; Ratification de la cooptation de Monsieur Thierry HARDION en qualité de nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Michel GODARD ; Quitus aux administrateurs sortants. De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire : réduction de capital par suppression des 105 889 actions auto-détenues par la société ; modification de la date de clôture de l’exercice social de la Société ; modification de l’article 14 des statuts ; modification de l’article 15 des statuts ; pouvoirs. Projet de résolutions De la compéténce de l’assemblée générale ordinaire Première résolution  : L’assemblée des actionnaires ratifie la nomination de Monsieur Jean-Marie SAVALLE en qualité d’administrateur en remplacement de Monsieur Alain BORGHESI . Deuxième résolution  : ratifie la nomination de Monsieur Jean-Pierre JOCQUEVIEL en qualité d’administrateur en remplacement de Monsieur Arnaud BELLEIL. Troisième résolution  : ratifie la nomination de Monsieur Mathieu SAVALLE en qualité d’administrateur en remplacement de Monsieur Denis GOUSSE. Quatrième résolution  : ratifie la nomination de Monsieur Thierry HARDION en qualité d’administrateur en remplacement de Monsieur Michel GODARD. Cinquième résolution  : L’assemblée des actionnaires donne quitus aux anciens administrateurs au titre de leur mandat. De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire : Sixième résolution  : L’assemblée des actionnaires décide de procéder à une réduction de capital par suppression des 105 889 d’actions auto-détenue par la société au 28 janvier 2022. Septième résolution  : L’assemblée des actionnaires décide de modifier la daté de clôture de l’exercice social de la société. L’article 23 « Exercice social » des statuts est désormais remplacé par la rédaction suivante : « L’année sociale commence le 1 er juillet et se termine le 30 juin de chaque année. » En conséquence et pour ce faire, le prochain exercice de la société sera un exercice de six mois soit du 1 er janvier 2022 au 30 juin 2022. Huitième résolution   : L’assemblée des actionnaires décide d’annuler et remplacer la rédaction de l’article 14 des statuts par la rédaction suivante : « Les administrateurs n’ont pas l’obligation d’être propriétaire d’une action de la Société. » Neuvième résolution  : L’assemblée des actionnaires décide d’annuler et remplacer la rédaction de l’article 15 des statuts par la rédaction suivante : « Le président ne peut être âgé de plus de soixante-quinze ans ; lorsqu’il atteint cette limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office, à l’issue de la plus prochaine réunion du conseil d’administration » Dixième résolution  : L’assemblée des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès-verbal, ainsi qu’à toute personne mandatée par le directeur général pour remplir toute formalité de droit. Tout actionnaire sera admis à l’assemblée générale mixte quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, et pourra s’y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, ou par un mandataire. Pour avoir le droit d’assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée générale mixte : les propriétaires d’actions nominatives doivent avoir été inscrits en compte auprès de la Financière d’Uzès, 13 rue d’Uzès 75002 Paris, mandataire de la société, au plus tard le 24 janvier 2022 à zéro heure, heure de Paris ; les propriétaires d’actions au porteur doivent demander à l’intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte, une attestation de participation pour le jour de l’assemblée générale mixte et devront être enregistrés au plus tard le 24 janvier 2022 à zéro heure, heure de Paris. Des formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont disponibles sur le site Internet de la société à l’adresse www.cecurity.com ou sur simple demande adressée au siège de la société. Tous les documents préparatoires à l’assemblée générale mixte sont disponibles au siège de la société et pourront être envoyés à chaque actionnaire sur simple demande par courrier ou par courriel à l’adresse [email protected] . Toutes questions écrites pourront être adressées à cette même adresse courriel. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, signés et parvenus au siège de la société avant le 26 janvier 2022 à zéro heure, heure de Paris. Pour cette assemblée générale mixte, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication. Le présent avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demande d’inscription de projets de résolution présentés par des actionnaires. Le conseil d’administration.

Description : 2871412 -157926 0 0 Société anonyme au capital de 1  081 358 euros Siège social 75 rue Saint Lazare 75 009 Paris RCS Paris 434 330 338 AVIS DE REUNION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE VALANT AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE MIXTE le MERCREDI 30 JUIN 20 21 à 10H00 , au siège de la société 75 rue Saint Lazare 75009 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : De la compétence de l’assemblée générale ordinaire annuelle : examen et approbation des comptes, bilan, compte de résultat et annexe clos le 31 décembre 20 20  ; quitus au conseil d’administration ; affectation du résultat ; approbation des dépenses et charges non déductibles, conformément au code général des impôts ; examen et approbation des comptes consolidés clos le 31 décembre 20 20  ; approbation des conventions réglementées et revue des délégations en cours ; délégation de pouvoir au conseil d’administration pour procéder au rachat de ses propres actions par la société dans les conditions des articles L225-209 et suivants du code de commerce ; pouvoirs. De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire : réduction de capital par suppression de s actions auto-détenue par la société ; pouvoirs. Projet de résolutions De la compétence de l’assemblée générale ordinaire Première résolution  : L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 20 20 , et donne aux administrateurs quitus de leur gestion. Deuxième résolution  : Le conseil d’administration constate que le résultat distribuable s’élève à  2 209 412 € constitué : • du report à nouveau disponible et non affecté : 1 950 313 € • augmenté du résultat de l’exercice : 441 036 € • diminué des frais de R&D non amortis : - 181 937 € L’assemblée des actionnaires décide de procéder à la distribu tion d’un dividende d’un centime et demi d’euro (0,015 €) par action et d’affecter le solde au report à nouveau. Troisième résolution  : L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes consolidés annuels de l’exercice clos le 31 décembre 20 20 . Quatrième résolution  : L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les conventions réglementées mentionnées ainsi que les opérations menées au titre des délégations de pouvoirs en cours accordées par l’assemblée générale au conseil d’administration. Cinquième résolution  : L’assemblée des actionnaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, donne délégation de pouvoir au conseil d’administration, et ce jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle d’approbation des comptes, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, aux fins de procéder au rachat par la société de ses propres actions dans les limites et conditions édictées par les articles L225-209 et suivants du code de commerce, en une ou plusieurs fois dans la limite de 10% du capital social calculé sur la base du capital social existant au moment du rachat. Cette limite sera ramenée à 5% du capital social existant au moment du rachat lorsque les actions rachetées seront utilisées à titre de paiement ou d’échange dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport. Les achats d’actions pourront être effectués, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en vue : faire participer les salariés aux fruits de l’expansion de la société par l’attribution d’actions, soit dans les conditions prévues aux articles L225-197-1 à L225-197-3, soit en consentant des options d’achats d’actions, soit en proposant l’acquisition des actions de la société dans les conditions prévues par les articles L3332-1 et suivants du code du travail ; assurer la liquidité et animer le marché des titres de la société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant au nom et pour le compte de la société en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ; remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; remettre des actions, soit par voie d’échange ou soit à titre de paiement, dans le cadre de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ; annuler les actions dans le cadre d’une réduction de capital ; mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des Marchés Financiers et, plus généralement, de réaliser toute opération conforme à la réglementation en vigueur. L’assemblée des actionnaires décide que le prix d’achat d’une action dans le cadre de la présente délégation ne pourra dépasser quatre-vingt centimes (0, 8 0€) d’euro par action. L’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourra être effectué par tous moyens, en particulier, par interventions sur le marché ou de gré à gré, y compris par offre publique ou opérations de blocs d’actions (qui pourront atteindre la totalité du programme) aux époques que le conseil d’administration appréciera. En conséquence, tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, à l’effet de passer tous ordres, affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis, conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres des achats et ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. Le conseil d’administration devra informer l’Assemblée des actionnaires des opérations réalisées en application de la présente délégation de compétence. S ix ième résolution  : L’assemblée des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès-verbal, ainsi qu’à toute personne mandatée par le président pour remplir toute formalité de droit. De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire : Septième résolution  : L’assemblée des actionnaires décide de procéder à une réduction de capital par suppression du nombre d’ actions auto-détenue par la société au 30 juin 2020 . Huitième résolution  : L’assemblée des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès-verbal, ainsi qu’à toute personne mandatée par le président pour remplir toute formalité de droit. Tout actionnaire sera admis à l’assemblée générale ordinaire annuelle quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, et pourra s’y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, ou par un mandataire. Pour avoir le droit d’assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée générale ordinaire annuelle  : les propriétaires d’actions nominatives doivent avoir été inscrits en compte auprès de la Financière d’Uz è s, 13 rue d’Uzès 75002 Paris, mandataire d e la société, au plus tard le 2 4 juin 201 9 à zéro heure, heure de Paris ; les propriétaires d’actions au porteur doivent demander à l’intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte, une attestation de participation pour le jour de l’assemblée générale ordinaire annuelle et devront être enregistrés au plus tard le 2 4 juin 201 9 à zéro heure, heure de Paris. Des formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont disponibles sur le site Internet de la société à l’adresse www.cecurity.com ou sur simple demande adressée au siège de la société. Tous les documents préparatoires à l’assemblée générale ordinaire annuelle sont disponibles au siège de la société et pourront être envoyés à chaque actionnaire sur simple demande par courrier ou par courriel à l’adresse [email protected] . Toutes questions écrites pourront être adressées à cette même adresse courriel. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, signés et parvenus au siège de la société avant le 2 8 juin 201 9 à zéro heure, heure de Paris. Pour cette assemblée générale mixte , il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication. Le présent avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demande d’inscription de projets de résolution présentés par des actionnaires. Le conseil d’administration.

Description : 2331085 -146050 0 0 Société anonyme au capital de 1  09 4 413 euros Siège social  : 75 rue Saint Lazare 75009 Paris RCS Paris 434 330 338 AVIS DE REUNION DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE VALANT AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE MIXTE le MARDI 30 JUIN 20 20 à 10H 00 , au siège de la société 75 rue Saint Lazare 75009 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : De la compétence de l’assemblée générale ordinaire annuelle : examen et approbation des comptes, bilan, compte de résultat et annexe clos le 31 décembre 201 9  ; quitus au conseil d’administration ; affectation du résultat ; approbation des dépenses et charges non déductibles, conformément au code général des impôts ; examen et approbation des comptes consolidés clos le 31 décembre 201 9  ; approbation des conventions réglementées et revue des délégations en cours ; délégation de pouvoir au conseil d’administration pour procéder au rachat de ses propres actions par la société dans les conditions des articles L225-209 et suivants du code de commerce ; pouvoirs. De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire : réduction de capital par suppression de 130 544 actions auto-détenue s par la société ; pouvoirs. Projet de résolutions De la compéte nce de l’assemblée générale ordinaire Première résolution  : L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 201 9 , et donne aux administrateurs quitus de leur gestion. Deuxième résolution  : Le conseil d’administration constate que le résultat distribuable s’élève à  2 022 351 € constitué : du report à nouve au disponible et non affecté : 1 095 595 € augme nté du résultat de l’exercice : 1 034 415 € diminué des frais de R&D non amortis : - 1 0 7 6 59 € L’assemblée des actionnaires décide d’affecter le résultat distribuable de la manière suivante : la distribution d’un dividende d’un centime d’euro (0.01 €) par action ; le solde en report à nouveau . Troisième résolution  : L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes consolidés annuels de l’exercice clos le 31 décembre 201 9 . Quatrième résolution  : L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les conventions réglementées mentionnées ainsi que les opérations menées au titre des délégations de pouvoirs en cours accordées par l’assemblée générale au conseil d’administration. Cinquième résolution  : L’assemblée des actionnaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, donne délégation de pouvoir au conseil d’administration, et ce jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle d’approbation des comptes, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, aux fins de procéder au rachat par la société de ses propres actions dans les limites et conditions édictées par les articles L225-209 et suivants du code de commerce, en une ou plusieurs fois dans la limite de 10% du capital social calculé sur la base du capital social existant au moment du rachat. Cette limite sera ramenée à 5% du capital social existant au moment du rachat lorsque les actions rachetées seront utilisées à titre de paiement ou d’échange dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport. Les achats d’actions pourront être effectués, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en vue : faire participer les salariés aux fruits de l’expansion de la société par l’attribution d’actions, soit dans les conditions prévues aux articles L225-197-1 à L225-197-3, soit en consentant des options d’achats d’actions, soit en proposant l’acquisition des actions de la société dans les conditions prévues par les articles L3332-1 et suivants du code du travail ; assurer la liquidité et animer le marché des titres de la société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant au nom et pour le compte de la société en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ; remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; remettre des actions, soit par voie d’échange ou soit à titre de paiement, dans le cadre de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ; annuler les actions dans le cadre d’une réduction de capital ; mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des Marchés Financiers et, plus généralement, de réaliser toute opération conforme à la réglementation en vigueur. L’assemblée des actionnaires décide que le prix d’achat d’une action dans le cadre de la présente délégation ne pourra dépasser quatre-vingt centimes (0, 8 0€) d’euro par action. L’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourra être effectué par tous moyens, en particulier, par interventions sur le marché ou de gré à gré, y compris par offre publique ou opérations de blocs d’actions (qui pourront atteindre la totalité du programme) aux époques que le conseil d’administration appréciera. En conséquence, tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, à l’effet de passer tous ordres, affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis, conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres des achats et ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. Le conseil d’administration devra informer l’Assemblée des actionnaires des opérations réalisées en application de la présente délégation de compétence. S ix ième résolution  : L’assemblée des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès-verbal, ainsi qu’à toute personne mandatée par le président pour remplir toute formalité de droit. De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire : S epti ème résolution  : L’assemblée des actionnaires décide de procéder à une réduction de capital par suppression de 130 544 acti ons auto-détenue s par la société. Huit ième résolution  : L’assemblée des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès-verbal, ainsi qu’à toute personne mandatée par le président pour remplir toute formalité de droit. Tout actionnaire sera admis à l’assemblée générale mixte quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, et pourra s’y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, ou par un mandataire. Pour avoir le droit d’assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée générale mixte   : les propriétaires d’actions nominatives doivent avoir été inscrits en compte auprès de la Financière d’Uz è s, 13 rue d’Uzès 75002 Paris, mandataire d e la société, au plus tard le 22 juin 20 20 à zéro heure, heure de Paris ; les propriétaires d’actions au porteur doivent demander à l’intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte, une attestation de participation pour le jour de l’assemblée générale ordinaire annuelle et devront être enregistrés au plus tard le 22 juin 20 20 à zéro heure, heure de Paris. Des formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont disponibles sur le site Internet de la société à l’adresse www.cecurity.com ou sur simple demande adressée au siège de la société. Tous les documents préparatoires à l’assemblée générale mixte sont disponibles au siège de la société et pourront être envoyés à chaque actionnaire sur simple demande par courrier ou par courriel à l’adresse [email protected] . Toutes questions écrites pourront être adressées à cette même adresse courriel. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, signés et parvenus au siège de la société avant le 2 6 juin 20 20 à zéro heure, heure de Paris. Pour cette assemblée générale mixte , il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication. Le présent avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demande d’inscription de projets de résolution présentés par des actionnaires. Le conseil d’administration.

Description : Société anonyme au capital de 1 099 216 euros Siège social 75 rue Saint Lazare , 75 009 Paris 434 330 338 R . C . S . Paris AVIS DE REUNION DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE VALANT AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE MIXTE le JEUDI 27 JUIN 2019 à 10H 00 , au siège de la société 75 rue Saint Lazare 75009 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : De la compétence de l’assemblée générale ordinaire annuelle : • examen et approbation des comptes, bilan, compte de résultat et annexe clos le 31 décembre 2018 ; quitus au conseil d’administration ; • affectation du résultat ; approbation des dépenses et charges non déductibles, conformément au code général des impôts ; • examen et approbation des comptes consolidés clos le 31 décembre 2018 ; • approbation des conventions réglementées et revue des délégations en cours ; • délégation de pouvoir au conseil d’administration pour procéder au rachat de ses propres actions par la société dans les conditions des articles L225-209 et suivants du code de commerce ; • pouvoirs. De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire : • réduction de capital par suppression de 48 030 actions auto-détenue par la société ; • validation des fusions ; • pouvoirs. Projet de résolutions De la compéte nce de l’assemblée générale ordinaire Première résolution  : L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018, et donne aux administrateurs quitus de leur gestion. Deuxième résolution  : Le conseil d’administration constate que le résultat distribuable s’élève à 936 629,08 € constitué : • du report à nouveau disponible et non affecté : 876 745,47 € • augmenté du résultat de l’exercice : 237 564,18 € • diminué des frais de R&D non amortis : - 177 680,57 € L’assemblée des actionnaires décide de ne pas procéder à la distribution de dividende. Troisième résolution  : L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes consolidés annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018. Quatrième résolution  : L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les conventions réglementées mentionnées ainsi que les opérations menées au titre des délégations de pouvoirs en cours accordées par l’assemblée générale au conseil d’administration. Cinquième résolution  : L’assemblée des actionnaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, donne délégation de pouvoir au conseil d’administration, et ce jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle d’approbation des comptes, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, aux fins de procéder au rachat par la société de ses propres actions dans les limites et conditions édictées par les articles L225-209 et suivants du code de commerce, en une ou plusieurs fois dans la limite de 10% du capital social calculé sur la base du capital social existant au moment du rachat. Cette limite sera ramenée à 5% du capital social existant au moment du rachat lorsque les actions rachetées seront utilisées à titre de paiement ou d’échange dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport. Les achats d’actions pourront être effectués, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en vue : faire participer les salariés aux fruits de l’expansion de la société par l’attribution d’actions, soit dans les conditions prévues aux articles L225-197-1 à L225-197-3, soit en consentant des options d’achats d’actions, soit en proposant l’acquisition des actions de la société dans les conditions prévues par les articles L3332-1 et suivants du code du travail ; assurer la liquidité et animer le marché des titres de la société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant au nom et pour le compte de la société en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ; remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; remettre des actions, soit par voie d’échange ou soit à titre de paiement, dans le cadre de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ; annuler les actions dans le cadre d’une réduction de capital ; mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des Marchés Financiers et, plus généralement, de réaliser toute opération conforme à la réglementation en vigueur. L’assemblée des actionnaires décide que le prix d’achat d’une action dans le cadre de la présente délégation ne pourra dépasser quatre-vingt centimes (0,80€) d’euro par action. L’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourra être effectué par tous moyens, en particulier, par interventions sur le marché ou de gré à gré, y compris par offre publique ou opérations de blocs d’actions (qui pourront atteindre la totalité du programme) aux époques que le conseil d’administration appréciera. En conséquence, tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, à l’effet de passer tous ordres, affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis, conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres des achats et ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. Le conseil d’administration devra informer l’Assemblée des actionnaires des opérations réalisées en application de la présente délégation de compétence. Sixième résolution  : L’assemblée des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès-verbal, ainsi qu’à toute personne mandatée par le président pour remplir toute formalité de droit. De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire : Septième résolution  : L’assemblée des actionnaires décide de procéder à une réduction de capital par suppression de 48 030 actions auto-détenue par la société. Huitième résolution  : L’assemblée des actionnaires approuve les fusions par absorption des sociétés Cecurity Consulting et Cecurity outsourcing par Cecurity.com. Neuvième résolution  : L’assemblée des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès-verbal, ainsi qu’à toute personne mandatée par le président pour remplir toute formalité de droit. Tout actionnaire sera admis à l’assemblée générale ordinaire annuelle quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, et pourra s’y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, ou par un mandataire. Pour avoir le droit d’assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée générale ordinaire annuelle : a) les propriétaires d’actions nominatives doivent avoir été inscrits en compte auprès de la Financière d’Uzès, 13 rue d’Uzès 75002 Paris, mandataire de la société, au plus tard le 21 juin 2019 à zéro heure, heure de Paris ; b) les propriétaires d’actions au porteur doivent demander à l’intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte, une attestation de participation pour le jour de l’assemblée générale ordinaire annuelle et devront être enregistrés au plus tard le 21 juin 2019 à zéro heure, heure de Paris. Des formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont disponibles sur le site Internet de la société à l’adresse www.cecurity.com ou sur simple demande adressée au siège de la société. Tous les documents préparatoires à l’assemblée générale ordinaire annuelle sont disponibles au siège de la société et pourront être envoyés à chaque actionnaire sur simple demande par courrier ou par courriel à l’adresse [email protected] . Toutes questions écrites pourront être adressées à cette même adresse courriel. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, signés et parvenus au siège de la société avant le 26 juin 2019 à zéro heure, heure de Paris. Pour cette assemblée générale ordinaire annuelle, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication. Le présent avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demande d’inscription de projets de résolution présentés par des actionnaires. Le conseil d’administration.

Description : CECURITY.COM Société anonyme au capital de 1 099 216 €. Siège social 75 rue Saint Lazare, 75009 Paris. 434 330 338 R.C.S. Paris. AVIS DE REUNION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE VALANT AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE le VENDREDI 29 JUIN 2018 à 10H 00 , au siège de la société 75 rue Saint Lazare 75009 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : - examen et approbation des comptes, bilan, compte de résultat et annexe clos le 31 décembre 2017 ; quitus au conseil d’administration ; - affectation du résultat ; approbation des dépenses et charges non déductibles, conformément au code général des impôts ; - examen et approbation des comptes consolidés clos le 31 décembre 2017 ; - approbation des conventions réglementées et revue des délégations en cours ; - délégation de pouvoir au conseil d’administration pour procéder au rachat de ses propres actions par la société dans les conditions des articles L225-209  et suivants du C ode de commerce ; - pouvoirs. Projet de résolutions Première résolution : L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017, et donne aux administrateurs quitus de leur gestion. Deuxième résolution : L’assemblée des actionnaires constate que le résultat distribuable s’élève à 1 039 622,47 € constitué : - du report à nouveau disponible et non affecté des exercices antérieurs : 888 677,29 € - augmenté du résultat de l’exercice : 205 797,96 € - diminué des frais de R&D non amortis : 54 852,78 € L’assemblée des actionnaires décide de distribuer un dividende de deux centimes d’euro par action par distribution du résultat de l’exercice (205 797,96 €) et prélèvement du complément sur les réserves disponibles de la société (14 045,26 €), et approuve les dépenses et charges non déductibles de l’exercice clos le 31 décembre 2017. Troisième résolution : L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes consolidés annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017. Quatrième résolution : L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les conventions réglementées mentionnées ainsi que les opérations menées au titre des délégations de pouvoirs en cours accordées par l’assemblée générale au conseil d’administration. Cinquième résolution : L’assemblée des actionnaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, donne délégation de pouvoir au conseil d’administration, et ce jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle d’approbation des comptes, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, aux fins de procéder au rachat par la société de ses propres actions dans les limites et conditions édictées par les articles L225-209  et suivants du C ode de commerce, en une ou plusieurs fois dans la limite de 10% du capital social calculé sur la base du capital social existant au moment du rachat. Cette limite sera ramenée à 5% du capital social existant au moment du rachat lorsque les actions rachetées seront utilisées à titre de paiement ou d’échange dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport. Les achats d’actions pourront être effectués, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en vue : (i) faire participer les salariés aux fruits de l’expansion de la société par l’attribution d’actions, soit dans les conditions prévues aux articles L225-197-1 à L225-197-3, soit en consentant des options d’achats d’actions, soit en proposant l’acquisition des actions de la société dans les conditions prévues par les articles L3332-1 et suivants du code du travail ; (ii) assurer la liquidité et animer le marché des titres de la société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant au nom et pour le compte de la société en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’ Autorité des Marchés Financiers ; (iii) remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; (iv) remettre des actions, soit par voie d’échange ou soit à titre de paiement, dans le cadre de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ; (v) annuler les actions dans le cadre d’une réduction de capital ; (vi) mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des Marchés Financiers et, plus généralement, de réaliser toute opération conforme à la réglementation en vigueur. L’assemblée des actionnaires décide que le prix d’achat d’une action dans le cadre de la présente délégation ne pourra dépasser quatre-vingt centimes (0,80€) d’euro par action. L’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourra être effectué par tous moyens, en particulier, par interventions sur le marché ou de gré à gré, y compris par offre publique ou opérations de blocs d’actions (qui pourront atteindre la totalité du programme) aux époques que le conseil d’administration appréciera. En conséquence, tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, à l’effet de passer tous ordres, affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis, conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres des achats et ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. Le conseil d’administration devra informer l’Assemblée des actionnaires des opérations réalisées en application de la présente délégation de compétence. Sixième résolution : L’assemblée des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès-verbal, ainsi qu’à toute personne mandatée par le président pour remplir toute formalité de droit. Tout actionnaire sera admis à l’assemblée générale ordinaire annuelle quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, et pourra s’y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, ou par un mandataire. Pour avoir le droit d’assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée générale ordinaire annuelle : a) les propriétaires d’actions nominatives doivent avoir été inscrits en compte auprès de la Financière d’Uzès, 13 rue d’Uzès 75002 Paris, mandataire de la société, au plus tard le 22 juin 2018 à zéro heure, heure de Paris ; b) les propriétaires d’actions au porteur doivent demander à l’intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte, une attestation de participation pour le jour de l’assemblée générale ordinaire annuelle et devront être enregistrés au plus tard le 22 juin 2018 à zéro heure, heure de Paris. Des formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont disponibles sur le site Internet de la société à l’adresse www.cecurity.com ou sur simple demande adressée au siège de la société. Tous les documents préparatoires à l’assemblée générale ordinaire annuelle sont disponibles au siège de la société et pourront être envoyés à chaque actionnaire sur simple demande par courrier ou par courriel à l’adresse [email protected]. Toutes questions écrites pourront être adressées à cette même adresse courriel. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, signés et parvenus au siège de la société avant le 27 juin 2018 à zéro heure, heure de Paris. Pour cette assemblée générale ordinaire annuelle, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication. Le présent avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demande d’inscription de projets de résolution présentés par des actionnaires. Le conseil d’administration.

Description : 170178612 mai 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°57Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ CECURITY.COM Société anonyme au capital de 1 099 216 €.Siège social : 75, rue Saint Lazare, 75009 Paris.434 330 338 R.C.S. Paris  AVIS DE RÉUNION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLEVALANT AVIS DE CONVOCATION  Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE le MERCREDI 21 JUIN 2017 à 10H00, au siège de la société 75, rue Saint Lazare 75009 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour - examen et approbation des comptes, bilan, compte de résultat et annexe clos le 31 décembre 2016 ; quitus au conseil d’administration ;- affectation du résultat ; approbation des dépenses et charges non déductibles, conformément au Code général des impôts ;- examen et approbation des comptes consolidés clos le 31 décembre 2016 ;- approbation des conventions réglementées et revue des délégations en cours ;- renouvellement des mandats des administrateurs ;- délégation de pouvoir au conseil d’administration pour procéder au rachat de ses propres actions par la société dans les conditions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce ;- pouvoirs. Projet de résolutions Première résolution : L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2016, et donne aux administrateurs quitus de leur gestion.  Deuxième résolution : L’assemblée des actionnaires constate que le résultat distribuable s’élève à 1 100 700,09 € constitué :  - du report à nouveau disponible et non affecté des exercices antérieurs : 352 963,35 € - augmenté du résultat de l’exercice : 754 760,04 € - diminué des frais de R&D non amortis : 7 023,30 € L’assemblée des actionnaires décide de l’affectation suivante :   - dotation à la réserve légale : 0 € - report à nouveau : 534 916,82€ - distribution de dividendes : 219 843,22 €  Soit un dividende de deux centimes d’euro (0,02 €) par action  L’assemblée des actionnaires décide de distribuer un dividende de deux centimes d’euro par action avec le bénéfice de l’exercice et d’affecter le solde au compte report à nouveau, et approuve les dépenses et charges non déductibles de l’exercice clos le 31 décembre 2016.  Troisième résolution : L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes consolidés annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2016.  Quatrième résolution : L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les conventions réglementées mentionnées ainsi que les opérations menées au titre des délégations de pouvoirs en cours accordées par l’assemblée générale au conseil d’administration.  Cinquième résolution : L’assemblée des actionnaires décide de renouveler les mandats des administrateurs en place pour une durée de 6 ans.  Sixième résolution : L’assemblée des actionnaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, donne délégation de pouvoir au conseil d’administration, et ce jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle d’approbation des comptes, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, aux fins de procéder au rachat par la société de ses propres actions dans les limites et conditions édictées par les articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, en une ou plusieurs fois dans la limite de 10 % du capital social calculé sur la base du capital social existant au moment du rachat. Cette limite sera ramenée à 5 % du capital social existant au moment du rachat lorsque les actions rachetées seront utilisées à titre de paiement ou d’échange dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport. Les achats d’actions pourront être effectués, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en vue : (i) faire participer les salariés aux fruits de l’expansion de la société par l’attribution d’actions, soit dans les conditions prévues aux articles L.225-197-1 à L.225-197-3, soit en consentant des options d’achats d’actions, soit en proposant l’acquisition des actions de la société dans les conditions prévues par les articles L.3332-1 et suivants du Code du travail ;(ii) assurer la liquidité et animer le marché des titres de la société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant au nom et pour le compte de la société en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ;(iii) remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ;(iv) remettre des actions, soit par voie d’échange ou soit à titre de paiement, dans le cadre de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ;(v) annuler les actions dans le cadre d’une réduction de capital ;(vi) mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des Marchés Financiers et, plus généralement, de réaliser toute opération conforme à la réglementation en vigueur. L’assemblée des actionnaires décide que le prix d’achat d’une action dans le cadre de la présente délégation ne pourra dépasser soixante centimes (0,60 €) d’euro par action. L’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourra être effectué par tous moyens, en particulier, par interventions sur le marché ou de gré à gré, y compris par offre publique ou opérations de blocs d’actions (qui pourront atteindre la totalité du programme) aux époques que le conseil d’administration appréciera. En conséquence, tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, à l’effet de passer tous ordres, affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis, conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres des achats et ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. Le conseil d’administration devra informer l’Assemblée des actionnaires des opérations réalisées en application de la présente délégation de compétence.  Septième résolution : L’assemblée des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès-verbal, ainsi qu’à toute personne mandatée par le président pour remplir toute formalité de droit.  ————————  Tout actionnaire sera admis à l’assemblée générale ordinaire annuelle quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, et pourra s’y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, ou par un mandataire. Pour avoir le droit d’assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée générale ordinaire annuelle : a) les propriétaires d’actions nominatives doivent avoir été inscrits en compte auprès de la Financière d’Uzès, 10, rue d’Uzès 75002 Paris, mandataire de la société, au plus tard le 16 juin 2017 à zéro heure, heure de Paris ; b) les propriétaires d’actions au porteur doivent demander à l’intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte, une attestation de participation pour le jour de l’assemblée générale ordinaire annuelle et devront être enregistrés au plus tard le 16 juin 2017 à zéro heure, heure de Paris. Des formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont disponibles sur le site Internet de la société à l’adresse www.cecurity.com ou sur simple demande adressée au siège de la société. Tous les documents préparatoires à l’assemblée générale ordinaire annuelle sont disponibles au siège de la société et pourront être envoyés à chaque actionnaire sur simple demande par courrier ou par courriel à l’adresse [email protected]. Toutes questions écrites pourront être adressées à cette même adresse courriel. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, signés et parvenus au siège de la société avant le 19 juin 2017 à zéro heure, heure de Paris. Pour cette assemblée générale ordinaire annuelle, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication. Le présent avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demande d’inscription de projets de résolution présentés par des actionnaires. Le conseil d’administration. 1701786

Description : 160237620 mai 2016BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°61Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ CECURITY.COM Société anonyme au capital de 1 099 216 €.Siège social : 75, rue Saint Lazare, 75009 Paris.434 330 338 R.C.S. Paris.  Avis de réunion de l’Assemblée Générale Mixte valant avis de convocation Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE MIXTE le MERCREDI 29 JUIN 2016 à 10H00, au siège de la société 75 rue Saint Lazare 75009 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : De la compétence de l’assemblée générale ordinaire :- examen et approbation des comptes, bilan, compte de résultat et annexe clos le 31 décembre 2015 ; quitus au conseil d’administration ;- affectation du résultat ; approbation des dépenses et charges non déductibles, conformément au Code général des impôts ;- examen et approbation des comptes consolidés clos le 31 décembre 2015 ;- approbation des conventions réglementées et revue des délégations en cours ;- renouvellement des mandats du commissaire aux comptes et du commissaire aux comptes suppléant ;- délégation de pouvoir au conseil d’administration pour procéder au rachat de ses propres actions par la société dans les conditions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce ; De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire :- proposition d’augmentation de capital réservée aux salariés en application des dispositions de l’article L.225-129-6 du Code de commerce au titre de l’obligation périodique ;- pouvoirs. Projet de résolutions De la compétence de l’assemblée générale ordinaire Première résolution – L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2015, et donne aux administrateurs quitus de leur gestion. Deuxième résolution – L’assemblée des actionnaires décide d’affecter le bénéfice de l’exercice de la manière suivante : dotation à la réserve légale, distribution de dividendes, affectation du solde au compte report à nouveau. Par ailleurs l’assemblée des actionnaires approuve les dépenses et charges non déductibles de l’exercice clos le 31 décembre 2015. Troisième résolution – L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes consolidés annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2015. Quatrième résolution - L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les conventions réglementées mentionnées. Cinquième résolution – L’assemblée des actionnaires renouvelle les mandats du commissaire aux comptes Monsieur Max-Alain Obadia et du commissaire aux comptes suppléant Madame Sylvaine Perdrix. Sixième résolution – L’assemblée des actionnaires donne délégation de pouvoir au conseil d’administration aux fins de procéder au rachat par la société de ses propres actions dans les limites et conditions édictées par les articles L.225-209 et suivants du Code de commerce. L’assemblée des actionnaires décide que le prix d’achat d’une action dans le cadre de la présente délégation ne pourra dépasser cinquante centimes (0,50€) d’euro par action. Dans le cadre de cette présente délégation au conseil d’administration ce dernier est autorisé à mandater pour la réalisation et la gestion de cette opération tout intermédiaire de son choix. La présente délégation est donnée pour une durée de 18 mois.  De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire Septième résolution – En application de l’article L.225-129-6 du Code de commerce, l’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, donne délégation au conseil d’administration aux fins de procéder s’il le juge opportun à l’émission d’actions donnant accès au capital de la société, réservée aux salariés de la société et des sociétés du groupe au sens de l’article L.225-180 du Code de commerce dans les conditions et limites définies dans le rapport du conseil d’administration. La présente délégation est donnée pour une durée de 26 mois. Huitième résolution – L’assemblée des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès-verbal, ainsi qu’à toute personne mandatée par le président pour remplir toute formalité de droit. ___________________ Tout actionnaire sera admis à l’assemblée générale mixte quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, et pourra s’y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, ou par un mandataire. Pour avoir le droit d’assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée générale mixte :a) les propriétaires d’actions nominatives doivent avoir été inscrits en compte auprès de la Financière d’Uzés, 10 rue d’Uzès 75002 Paris, mandataire de la société, au plus tard le 24 juin 2016 à zéro heure, heure de Paris ;n) les propriétaires d’actions au porteur doivent demander à l’intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte, une attestation de participation pour le jour de l’assemblée générale ordinaire annuelle et devront être enregistrés au plus tard le 24 juin 2016 à zéro heure, heure de Paris. Des formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont disponibles sur le site Internet de la société à l’adresse www.cecurity.com ou sur simple demande adressée au siège de la société. Tous les documents préparatoires à l’assemblée générale mixte sont disponibles au siège de la société et pourront être envoyés à chaque actionnaire sur simple demande par courrier ou par courriel à l’adresse [email protected]. Toutes questions écrites pourront être adressées à cette même adresse courriel. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, signés et parvenus au siège de la société trois jours ouvrés avant la réunion de l’assemblée générale, soit le 24 juin 2016 à zéro heure, heure de Paris. Pour cette assemblée générale mixte, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication. Le présent avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demande d’inscription de projets de résolution présentés par des actionnaires.  Le conseil d’administration.  1602376

Description : 15016026 mai 2015BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°54Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ CECURITY.COMSociété Anonyme au capital de 1 099 216 EurosSiège social : 75, rue Saint Lazare 75009 PARIS434 330 338 R.C.S. PARIS Avis de réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle valant avis de convocation Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE le MARDI 23 JUIN 2015 à 10H 00, au siège de la société 75 rue Saint Lazare 75009 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : - nomination d’un co-commissaire aux comptes et de son suppléant ; - examen et approbation des comptes, bilan, compte de résultat et annexe clos le 31 décembre 2014 ; quitus au conseil d’administration ; - affectation du résultat ; approbation des dépenses et charges non déductibles, conformément au Code général des impôts ; - examen et approbation des comptes consolidés clos le 31 décembre 2014 ; - approbation des conventions réglementées et revue des délégations en cours ; - pouvoirs. Projet de résolutions Première résolution – Conformément aux dispositions du Code de commerce, l’assemblée des actionnaires  nomme comme co-commissaire aux comptes pour le contrôle et la certification des comptes sociaux de Cecurity.com ainsi que des comptes consolidés, la société FIDORG AUDIT 18 rue Claude Bloch 14000 CAEN, représentée par Monsieur Manuel LE ROUX et comme commissaire aux comptes suppléant le cabinet GROUPE FIDORG 18 rue Claude Bloch 14000 CAEN pour une durée de six exercices à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2015. L’assemblée générale étend à l’exercice 2014 la mission des co-commissaires aux comptes ; cette mission constitue une mission complémentaire dont le conseil d’administration a d’ores et déjà demandé qu’elle soit menée collégialement par le commissaire aux comptes en place et le co-commissaire aux comptes pressenti.  Deuxième résolution – L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2014, et donne aux administrateurs quitus de leur gestion.  Troisième résolution – L’assemblée des actionnaires décide d’affecter le bénéfice de l’exercice de la manière suivante : dotation à la réserve légale, distribution de dividendes, affectation du solde au compte report à nouveau. Par ailleurs l’assemblée des actionnaires approuve les dépenses et charges non déductibles de l’exercice clos le 31 décembre 2014.  Quatrième résolution – L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes consolidés annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2014.  Cinquième résolution - L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les conventions réglementées mentionnées.  Sixième résolution – L’assemblée des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès verbal, ainsi qu’à toute personne mandatée par le président pour remplir toute formalité de droit.  ——————  Tout actionnaire sera admis à l’assemblée générale ordinaire quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, et pourra s’y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, ou par un mandataire. Pour avoir le droit d’assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée générale ordinaire :a) les propriétaires d’actions nominatives doivent avoir été inscrits en compte auprès de la Financière d’Uzés, 10 rue d’Uzès 75002 Paris, mandataire de la société, au plus tard le 18 juin 2015 à zéro heure, heure de Paris ;b) les propriétaires d’actions au porteur doivent demander à l’intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte, une attestation de participation pour le jour de l’assemblée générale ordinaire annuelle et devront être enregistrés au plus tard le 18 juin 2015 à zéro heure, heure de Paris. Des formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont disponibles sur le site Internet de la société à l’adresse www.cecurity.com ou sur simple demande adressée au siège de la société. Tous les documents préparatoires à l’assemblée générale ordinaire annuelle sont disponibles au siège de la société et pourront être envoyés à chaque actionnaire sur simple demande par courrier ou par courriel à l’adresse [email protected]. Toutes questions écrites pourront être adressées à cette même adresse courriel. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, signés et parvenus au siège de la société trois jours ouvrés avant la réunion de l’assemblée générale, soit le 18 juin 2015 à zéro heure, heure de Paris. Pour cette assemblée générale ordinaire, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication. Le présent avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demande d’inscription de projets de résolution présentés par des actionnaires.  Le conseil d’administration.1501602

Description : 140239323 mai 2014BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°62Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ CECURITY.COMSociété anonyme au capital de 1 122 452 €.Siège social 75 rue Saint Lazare, 75009 Paris.434 330 338 R.C.S. Paris Avis de réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle valant avis de convocation Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE le LUNDI 30 JUIN 2014 à 14H 30, au siège de la société 75, rue Saint Lazare 75009 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : - examen et approbation des comptes, bilan, compte de résultat et annexe clos le 31 décembre 2013 ; quitus au conseil d’administration ;- affectation du résultat ; approbation des dépenses et charges non déductibles, conformément au Code général des impôts ;- examen et approbation des comptes consolidés clos le 31 décembre 2013 ;- approbation des conventions réglementées ;- renouvellement des mandats des administrateurs ;- pouvoirs. Projet de résolutions Première résolution. — L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2013, et donne aux administrateurs quitus de leur gestion. Deuxième résolution. — L’assemblée des actionnaires décide d’affecter le bénéfice de l’exercice au compte report à nouveau et approuve les dépenses et charges non déductibles de l’exercice clos le 31 décembre 2013. Troisième résolution. — L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du Commissaire aux comptes, approuve les comptes consolidés annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2013. Quatrième résolution. — L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du Commissaire aux comptes, approuve les conventions réglementées mentionnées. Cinquième résolution. — L’assemblée des actionnaires décide de renouveler les mandats des administrateurs. Sixième résolution. — L’assemblée des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès-verbal, ainsi qu’à toute personne mandatée par le président pour remplir toute formalité de droit.  ————————  Tout actionnaire sera admis à l’assemblée générale ordinaire quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, et pourra s’y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, ou par un mandataire. Pour avoir le droit d’assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée générale ordinaire :a) les propriétaires d’actions nominatives doivent avoir été inscrits en compte auprès de la Financière d’Uzés, 10 rue d’Uzès 75002 Paris, mandataire de la société, au plus tard le 24 juin 2014 à zéro heure, heure de Paris ;b) les propriétaires d’actions au porteur doivent demander à l’intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte, une attestation de participation pour le jour de l’assemblée générale ordinaire annuelle et devront être enregistrés au plus tard le 24 juin 2014 à zéro heure, heure de Paris. Des formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont disponibles sur le site Internet de la société à l’adresse www.cecurity.com ou sur simple demande adressée au siège de la société. Tous les documents préparatoires à l’assemblée générale ordinaire annuelle sont disponibles au siège de la société et pourront être envoyés à chaque actionnaire sur simple demande par courrier ou par courriel à l’adresse [email protected]. Toutes questions écrites pourront être adressées à cette même adresse courriel. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, signés et parvenus au siège de la société trois jours ouvrés avant la réunion de l’assemblée générale, soit le 24 juin 2014 à zéro heure, heure de Paris. Pour cette assemblée générale ordinaire, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication. Le présent avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demande d’inscription de projets de résolution présentés par des actionnaires. Le conseil d’administration.1402393

Description : 140244523 mai 2014BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°62Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ CECURITY.COMSociété Anonyme au capital de 1 122 452 Euros.Siège social : 75, rue Saint Lazare 75009 PARIS434 330 338 R.C.S. PARIS Avis de réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire valant avis de convocation  Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE le LUNDI 30 JUIN 2014 à 16H30, au siège de la société 75, rue Saint Lazare 75009 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : - Lecture du Rapport du Conseil d’administration,- Lecture du Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur l’opération de réduction du capital social,- Réduction du capital social par voie de rachat d’actions ;- Délégations et pouvoirs au Conseil d'administration pour réaliser l'opération, modifier les statuts en conséquence et accomplir les formalités requises. Projet de résolutions Première résolution – L’assemblée des actionnaires décide de procéder au rachat d’une partie des actions de Cecurity.com par cette dernière. Délégation est donnée au Conseil d’administration en vue de réaliser l’opération dans les conditions définies par l’assemblée des actionnaires. Deuxième résolution – L’assemblée des actionnaires décide de procéder à une réduction de capital suite au rachat par Cecurity.com d’une partie de ses propres actions. Délégation est donnée au Conseil d’administration en vue de réaliser l’opération dans les conditions définies par l’assemblée des actionnaires. Troisième résolution – L’assemblée des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès-verbal, ainsi qu’à toute personne mandatée par le président pour remplir toute formalité de droit.  —————————  Tout actionnaire sera admis à l’assemblée générale extraordinaire quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, et pourra s’y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, ou par un mandataire. Pour avoir le droit d’assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée générale extraordinaire :a) les propriétaires d’actions nominatives doivent avoir été inscrits en compte auprès de la Financière d’Uzés, 10 rue d’Uzès 75002 Paris, mandataire de la société, au plus tard le 24 juin 2014 à zéro heure, heure de Paris ;b) les propriétaires d’actions au porteur doivent demander à l’intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte une attestation de participation pour le jour de l’assemblée générale extraordinaire et devront être enregistrés au plus tard le 24 juin 2014 à zéro heure, heure de Paris. Des formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont disponibles sur le site Internet de la société à l’adresse www.cecurity.com ou sur simple demande adressée au siège de la société. Tous les documents préparatoires à l’assemblée générale extraordinaire sont disponibles au siège de la société et pourront être envoyés à chaque actionnaire sur simple demande par courrier ou par courriel à l’adresse [email protected]. Toutes questions écrites pourront être adressées à cette même adresse courriel. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et parvenus au siège de la société trois jours ouvrés avant la réunion de l’assemblée générale soit le 24 juin 2014 à zéro heure, heure de Paris. Les demandes d’inscription de projet de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions requises doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception et accompagnées d’une attestation d’inscription en compte, dans un délai de vingt cinq jours calendaires à compter de la publication du présent avis. Pour cette assemblée générale extraordinaire, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication. Le présent avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demande d’inscription de projets de résolution présentés par des actionnaires. Le conseil d’administration.1402445

Description : 130239920 mai 2013BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°60Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ CECURITY.COMSociété Anonyme au capital de 1 122 452 Euros.Siège social : 75 rue Saint Lazare 75009 PARIS434 330 338 R.C.S. PARIS AVIS PREALABLE VALANT AVIS DE CONVOCATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE le VENDREDI 28 JUIN 2013 à 10H00, au siège de la société 75, rue Saint Lazare 75009 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :- examen et approbation des comptes, bilan, compte de résultat et annexe clos le 31 décembre 2012 ; quitus au conseil d’administration ;- affectation du résultat ; approbation des dépenses et charges non déductibles, conformément au Code général des impôts ;- examen et approbation des comptes consolidés clos le 31 décembre 2012 ;- approbation des conventions réglementées ;- information sur l’exercice des délégations en cours ;- pouvoirs. Projet de résolutions Première résolution – L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2012, et donne aux administrateurs quitus de leur gestion. Deuxième résolution– L’assemblée des actionnaires décide d’affecter le bénéfice de l’exercice au compte report à nouveau et approuve les dépenses et charges non déductibles de l’exercice clos le 31 décembre 2012. Troisième résolution– L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du Commissaire aux comptes, approuve les comptes consolidés annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2012. Quatrième résolution– L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du Commissaire aux comptes, approuve les conventions réglementées mentionnées. Cinquième résolution – L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du Commissaire aux comptes sur les délégations en cours, décide d’approuver lesdites délégations et l’utilisation qui en a été faite. Sixième résolution – L’assemblée des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès-verbal, ainsi qu’à toute personne mandatée par le président pour remplir toute formalité de droit. ___________________ Tout actionnaire sera admis à l’assemblée générale ordinaire quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, et pourra s’y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, ou par un mandataire. Pour avoir le droit d’assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée générale ordinaire : a) les propriétaires d’actions nominatives doivent avoir été inscrits en compte auprès de la Financière d’Uzés, 10 rue d’Uzès 75002 Paris, mandataire de la société, au plus tard le 24 juin 2013 à zéro heure, heure de Paris ; b) les propriétaires d’actions au porteur doivent demander à l’intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte, une attestation de participation pour le jour de l’assemblée générale ordinaire annuelle et devront être enregistrés au plus tard le 24 juin 2013 à zéro heure, heure de Paris. Des formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont disponibles sur le site Internet de la société à l’adresse www.cecurity.com ou sur simple demande adressée au siège de la société. Tous les documents préparatoires à l’assemblée générale ordinaire annuelle sont disponibles au siège de la société et pourront être envoyés à chaque actionnaire sur simple demande par courrier ou par courriel à l’adresse [email protected]. Toutes questions écrites pourront être adressées à cette même adresse courriel. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, signés et parvenus au siège de la société trois jours ouvrés avant la réunion de l’assemblée générale, soit le 24 juin 2013 à zéro heure, heure de Paris. Les demandes d’inscription de projet de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions requises doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception et accompagnées d’une attestation d’inscription en compte, avant le 31 mai 2013 à zéro heure, heure de Paris. Pour cette assemblée générale ordinaire, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication. Le présent avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demande d’inscription de projets de résolution présentés par des actionnaires. Le conseil d’administration1302399

Description : 1202909 23 mai 2012BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°62 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   Cecurity.com Société anonyme au capital de 1 109 600 €. Siège social : 75, rue Saint-Lazare 75009 Paris. 434 330 338 R.C.S. Paris.   AVIS DE REUNION DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.   Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE le VENDREDI 29 JUIN 2012 à 11H00, au siège de la société 75, rue Saint-Lazare 75009 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : - délégation de compétence au conseil d’administration en vue de procéder à une augmentation de capital réservée avec suppression du droit préférentiel de souscription ; - délégation de compétence au conseil d’administration en vue de procéder à la fusion/absorption de ses filiales par Cecurity.com ; - pouvoirs.     Projet de résolutions. Première résolution . — L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du Commissaire aux comptes : - décide de déléguer au conseil d'administration la compétence nécessaire à l'effet de procéder en une ou plusieurs fois, aux émissions d'actions de Cecurity.com et de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, donnant droit, immédiatement et/ou à terme, à des actions de Cecurity.com au profit de tout actionnaire et/ou dirigeant d’une société suite au rachat de cette dernière par Cecurity.com ; - décide que le montant des augmentations de capital pouvant être réalisées en application de la délégation susvisée ne pourra excéder un montant maximal de cinq pourcent (5%) du capital social au moment de l'utilisation de la présente délégation par le conseil d'administration, étant précisé que dans la limite de ce plafond, l'émission de valeurs mobilières donnant une vocation différée à des actions de la société, ne pourra excéder cinq pourcent (5 %) du capital. Ce plafond pourra, toutefois, être augmenté du montant nominal des actions supplémentaires qui devront être émises pour préserver, conformément à la loi, les droits des titulaires des valeurs mobilières donnant vocation à des actions ; - décide que le conseil d’administration pourra, dans le cadre des augmentations de capital qu'il pourra décider en vertu de la présente délégation de compétence, et pour faire face à une demande supplémentaire de titres, augmenter le nombre de titres à émettre dans les trente (30) jours de la clôture de la souscription. Cette augmentation ne pourra pas excéder quinze pourcent (15 %) de l'émission initiale. La souscription complémentaire s'effectuera au même prix que celui retenu pour l'émission initiale ; - décide de la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et valeurs mobilières à émettre ; - décide que si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité des émissions d'actions ou de valeurs mobilières définies ci-dessus, le conseil d'administration pourra utiliser, dans l'ordre qu'il déterminera, l'une ou l'autre des facultés ci-après : - limiter l'émission au montant des souscriptions recueillies à condition que celui-ci atteigne au moins les trois-quarts de l'émission décidée ; - répartir librement tout ou partie des actions et/ou autres valeurs mobilières non souscrites. Le conseil d’administration pourra d'office et dans tous les cas, limiter l'émission décidée au montant atteint lorsque les actions et/ou autres valeurs mobilières non souscrites représentent moins de trois pourcent (3 %) de ladite émission ; - décide que le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs pour la mise en oeuvre de la délégation susvisée, à l'effet notamment de fixer les dates et modalités des émissions, la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, d'arrêter le prix et les conditions d'émissions, de fixer les montants de chaque émission, la date de jouissance des titres, de déterminer le mode de libération des actions ou autres valeurs mobilières, et le cas échéant, de prévoir la possibilité de suspendre l'exercice des droits d'attribution d'actions attachés aux valeurs mobilières à émettre pendant un délai ne pouvant excéder trois (3) mois, fixer les modalités selon lesquelles sera effectuée la protection des droits de porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires. Le conseil d'administration pourra procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur les primes d'émission des frais occasionnés par la réalisation des émissions. Il pourra prendre toutes dispositions permettant de parvenir à la bonne fin des émissions. Le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs pour constater la ou les augmentations de capital réalisées en application de la présente délégation et procéder aux modifications corrélatives des statuts. Le conseil d'administration aura tous pouvoirs pour mettre en oeuvre s'il le décide, la présente délégation de compétence en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera et procéder aux modifications corrélatives des statuts. L’assemblée des actionnaires constate que la présente délégation est faite avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux augmentations de capital qui pourront être décidées par le conseil d'administration au profit d'investisseurs qualifiés sans faire appel public à l'épargne. L’assemblée des actionnaires constate que la présente délégation est valable pour une durée de vingt six (26) mois à compter de la présente assemblée.   Deuxième résolution . — L’assemblée des actionnaires décide de déléguer au conseil d'administration la compétence nécessaire à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, à la fusion/absorption par Cecurity.com de ses filiales détenues, directement ou indirectement, en intégralité. Le conseil d’administration détient dès lors tous pouvoirs pour mener et finaliser, sous sa seule autorité, les opérations de fusion/absorption susvisées qu’il jugera opportunes. Le conseil d’administration informera l’assemblée des actionnaires des fusions/absorptions réalisées lors de l’assemblée générale annuelle qui suivra lesdites opérations de fusion/absorption.   Troisième résolution. — L’assemblée des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès verbal, ainsi qu’à toute personne mandatée par le président pour remplir toute formalité de droit.   ———————   Tout actionnaire sera admis à l’assemblée générale extraordinaire quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, et pourra s’y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, ou par un mandataire. Pour avoir le droit d’assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée générale extraordinaire : les propriétaires d’actions nominatives doivent avoir été inscrits en compte auprès de la Financière d’Uzés, 10, rue d’Uzès 75002 Paris, mandataire de la société, au plus tard le 25 juin 2012 à zéro heure, heure de Paris ; les propriétaires d’actions au porteur doivent demander à l’intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte une attestation de participation pour le jour de l’assemblée générale extraordinaire et devront être enregistrés au plus tard le 25 juin 2012 à zéro heure, heure de Paris. Des formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont disponibles sur le site Internet de la société à l’adresse www.cecurity.com ou sur simple demande adressée au siège de la société. Tous les documents préparatoires à l’assemblée générale extraordinaire sont disponibles au siège de la société et pourront être envoyés à chaque actionnaire sur simple demande par courrier ou par courriel à l’adresse [email protected]. Toutes questions écrites pourront être adressées à cette même adresse courriel. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et parvenus au siège de la société trois jours ouvrés avant la réunion de l’assemblée générale soit le 25 juin 2012 à zéro heure, heure de Paris. Les demandes d’inscription de projet de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions requises doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception et accompagnées d’une attestation d’inscription en compte, dans un délai de vingt cinq jours calendaires à compter de la publication du présent avis. Pour cette assemblée générale extraordinaire, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication. Le présent avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demande d’inscription de projets de résolution présentés par des actionnaires.   Le conseil d’administration.     1202909

Description : 1202908 23 mai 2012BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°62 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     Cecurity.com   Société anonyme au capital de 1 109 600 €. Siège social 75 rue Saint Lazare 75009 Paris. 434 330 338 R.C.S. Paris.   AVIS DE REUNION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE.   Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE le VENDREDI 29 JUIN 2012 à 10H00, au siège de la société 75, rue Saint Lazare 75009 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :   - examen et approbation des comptes, bilan, compte de résultat et annexe clos le 31 décembre 2011 ; quitus au conseil d’administration ; - affectation du résultat ; approbation des dépenses et charges non déductibles, conformément au Code général des impôts ; - examen et approbation des comptes consolidés clos le 31 décembre 2011 ; - approbation des conventions réglementées ; - information sur l’exercice des délégations en cours ; - approbation des opérations réalisées au titre des souscriptions d’actions réservées au personnel ; - pouvoirs.   Projet de résolutions   Première résolution . — L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2011, et donne aux administrateurs quitus de leur gestion.   Deuxième résolution . — L’assemblée des actionnaires décide d’affecter le bénéfice de l’exercice au compte report à nouveau et approuve les dépenses et charges non déductibles de l’exercice clos le 31 décembre 2011.   Troisième résolution . — L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du Commissaire aux comptes, approuve les comptes consolidés annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2011.   Quatrième résolution . — L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du Commissaire aux comptes, approuve les conventions réglementées mentionnées.   Cinquième résolution. — L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du Commissaire aux comptes sur les délégations en cours, décide d’approuver lesdites délégations et l’utilisation qui en a été faite.   Sixième résolution. — L’assemblée des actionnaires après avoir entendu lecture du rapport spécial du conseil d’administration et du rapport du Commissaire aux comptes sur les opérations réalisées durant l’exercice au titre des souscriptions d’actions réservées au personnel, décide d’approuver lesdites opérations.   Septième résolution. — L’assemblée des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès verbal, ainsi qu’à toute personne mandatée par le président pour remplir toute formalité de droit.    —————————————   Tout actionnaire sera admis à l’assemblée générale ordinaire quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, et pourra s’y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, ou par un mandataire. Pour avoir le droit d’assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée générale ordinaire : a) les propriétaires d’actions nominatives doivent avoir été inscrits en compte auprès de la Financière d’Uzés, 10 rue d’Uzès 75002 Paris, mandataire de la société, au plus tard le 25 juin 2012 à zéro heure, heure de Paris ; b) les propriétaires d’actions au porteur doivent demander à l’intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte, une attestation de participation pour le jour de l’assemblée générale ordinaire annuelle et devront être enregistrés au plus tard le 25 juin 2012 à zéro heure, heure de Paris. Des formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont disponibles sur le site Internet de la société à l’adresse www.cecurity.com ou sur simple demande adressée au siège de la société. Tous les documents préparatoires à l’assemblée générale ordinaire annuelle sont disponibles au siège de la société et pourront être envoyés à chaque actionnaire sur simple demande par courrier ou par courriel à l’adresse [email protected]. Toutes questions écrites pourront être adressées à cette même adresse courriel. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, signés et parvenus au siège de la société trois jours ouvrés avant la réunion de l’assemblée générale, soit le 25 juin 2012 à zéro heure, heure de Paris. Les demandes d’inscription de projet de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions requises doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception et accompagnées d’une attestation d’inscription en compte, dans un délai de vingt cinq jours calendaires à compter de la publication du présent avis. Pour cette assemblée générale ordinaire, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication. Le présent avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demande d’inscription de projets de résolution présentés par des actionnaires.   Le conseil d’administration. 1202908

Description : 1102925 27 mai 2011BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°63 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     CECURITY.COM  Société anonyme au capital de 1 089 000 €. Siège social 75, rue Saint Lazare, 75009 Paris. 434 330 338 RCS Paris     Avis de convocation en assemblée générale ordinaire annuelle.   Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE le JEUDI 30 JUIN 2011 à 10H00, dans les bureaux de l’étude Cassagne Goirand & Associés 10 rue d’Uzès 75002 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :   - examen et approbation des comptes, bilan, compte de résultats et annexe clos le 31 décembre 2010 ; quitus au conseil d’administration ; - affectation du résultat ; approbation des dépenses et charges non déductibles, conformément au Code général des impôts ; - examen et approbation des comptes consolidés clos le 31 décembre 2010 ; - approbation des conventions réglementées ; - renouvellement des mandats des administrateurs ; - information sur l’exercice des délégations en cours ; - pouvoirs.   Projet de résolutions   Première résolution . — L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2010, et donne aux administrateurs quitus de leur gestion.   Deuxième résolution . — L’assemblée des actionnaires décide d’affecter le bénéfice de l’exercice au compte report à nouveau et approuve les dépenses et charges non déductibles de l’exercice clos le 31 décembre 2010.   Troisième résolution . — L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du Commissaire aux comptes, approuve les comptes consolidés annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2010.   Quatrième résolution . — L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du Commissaire aux comptes, approuve les conventions mentionnées.   Cinquième résolution . — L’assemblée des actionnaires décide de renouveler les mandats des administrateurs à savoir messieurs Alain Borghesi, Michel Godard, Arnaud Belleil et Denis Goussé pour une durée de trois ans.   Sixième résolution . — L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du Commissaire aux comptes sur les délégations en cours, décide d’approuver lesdites délégations et l’utilisation qui en a été faite.   Septième résolution . — L’assemblée des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès verbal, ainsi qu’à toute personne mandatée par le président pour remplir toute formalité de droit.     ————————     Tout actionnaire sera admis à l’assemblée générale ordinaire quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, et pourra s’y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, ou par un mandataire.   Pour avoir le droit d’assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée générale ordinaire :   a) les propriétaires d’actions nominatives doivent avoir été inscrits en compte auprès de la financière d’Uzés, 10 rue d’Uzès 75002 Paris, mandataire de la Société, au plus tard le 25 juin 2011 à zéro heure, heure de Paris ;   b) les propriétaires d’actions au porteur doivent demander à l’intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte une attestation de participation pour le jour de l’assemblée générale ordinaire annuelle et devront être enregistrés au plus tard le 25 juin 2011 à zéro heure, heure de Paris.   Des formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont disponibles sur le site internet de la Société à l’adresse www.cecurity.com ou sur simple demande adressée au siège de la Société.   Tous les documents préparatoires à l’assemblée générale ordinaire annuelle sont disponibles au siège de la Société et pourront être envoyés à chaque actionnaire sur simple demande par courrier ou par mail à l’adresse [email protected]. Toutes questions écrites pourront être adressées à cette même adresse mail.   Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et parvenus au siège de la Société trois jours ouvrés avant la réunion de l’assemblée générale soit le 26 juin à zéro heure, heure de Paris.   Les demandes d’inscription de projet de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions requises doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception et accompagnée d’une attestation d’inscription en compte, dans un délai de vingt cinq jours calendaires à compter de la publication du présent avis.   Pour cette assemblée générale ordinaire, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication.    Le conseil d’administration.     1102925