NEWTECH INTERACTIVE (NEWTECH MVD MULTIMEDIA CALL MEDIA)

Description : 1005634 20 octobre 2010BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°126 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ NEWTECH INTERACTIVE Société Anonyme au capital de 10 057 731,75€ Siège Social : 3 chemin du Pigeonnier de la Cépière - 31081 Toulouse SIREN 392 834 172 RCS Toulouse   Avis de réunion valant avis de convocation d’une assemblée générale d’actionnaires   MM. les actionnaires de la société NEWTECH INTERACTIVE SA sont convoqués en Assemblée générale mixte le 25 novembre 2010 à 9 heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour indiqué ci-après.   Ordre du jour   Partie ordinaire :   Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur la situation et l’activité de la Société pendant l’exercice écoulé, Lecture du rapport du Conseil d’Administration sur la gestion du Groupe, Lecture du rapport du Président du Conseil d’Administration sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil et des procédures de contrôle interne mises en place par la société, approbation de ce rapport, Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2009, Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés établis à la date du 31 décembre 2009, Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de Commerce ; approbation de ces conventions, Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2009 et quitus aux administrateurs, Approbation des charges et dépenses non déductibles fiscalement, Approbation des comptes consolidés établis à la date du 31 décembre 2009, Affectation du résultat de l’exercice,     Partie extraordinaire :   Décision à prendre dans le cadre des dispositions de l’article L.225-248 du Code de commerce, Pouvoirs pour accomplissement des formalités.        Seront soumis à l’assemblée générale les projets de résolutions suivantes :  Projets de résolution  Partie ordinaire  Première résolution , - L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport sur les comptes annuels des Commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2009 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports .   En conséquence, elle donne au Conseil d'administration quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.   Deuxième résolution, - L'assemblée générale approuve le montant des dépenses non déductibles de l'impôt sur les sociétés, visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts qui s'élèvent à 21.658 euros ainsi que l'impôt correspondant ressortant à 7.219 euros.   Troisième résolution , - L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 3.830.123 euros au compte « report à nouveau », dont le montant serait ainsi porté à 8.620.335 euros.   L'assemblée constate qu'en raison de l'affectation de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont inférieurs à la moitié du capital social et qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article L 225-248 du Code de commerce, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires soit convoquée dans les quatre mois de la présente assemblée à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée.   L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.   Quatrième résolution , - L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport des Commissaires aux comptes, sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés au 31 décembre 2009 ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport sur la gestion du groupe inclus dans le rapport de gestion.   Cinquième résolution , - L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes, sur les conventions relevant de l'article L 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.   Sixième résolution , - L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président du Conseil d’administration sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil et des procédures de contrôle interne mises en place par la Société, décide d’approuver ce rapport.     Partie extraordinaire  Septième résolution , - Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration, l'assemblée générale délibérant par application de l'article L 225-248 du Code de commerce et après examen de la situation de la Société telle qu'elle ressort des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2009 approuvés par la première résolution, lesquels font apparaître que les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital, décide la dissolution de la Société à compter de ce jour.   L’assemblée générale décide de nommer un ou plusieurs Liquidateurs à l'effet de réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les actionnaires.   Huitième résolution , - L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.    ——————   Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et statutaires, tout actionnaire peut participer aux assemblées, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre des actions qu’il possède, sur justification de son identité et de la propriété de ses actions, sous la forme soit d’une inscription nominative à son nom, soit d’un certificat de l’intermédiaire financier habilité teneur de compte, constatant l’indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu’à la date de l’assemblée. Une carte d’admission pourra être obtenu en transmettant cette demande accompagnée des pièces justificatives à l’adresse suivante : Newtech Interactive Service AG, 3 chemin du Pigeonnier de la Cépière, BP 53575, 31035 Toulouse Cedex 1.   Ces formalités doivent être accomplies cinq jours au moins avant la réunion.   Tout actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre actionnaire ; à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat.   Les représentants légaux d’actionnaires juridiquement incapables et les personnes physiques représentant des personnes morales actionnaires prennent part aux assemblées, qu’ils soient actionnaires ou non.   Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d’un formulaire établi et adressé à la société selon les conditions fixées par la loi et les règlements. Ce formulaire doit parvenir à la société 3 jours au moins avant la date de l’assemblée pour être pris en compte.   Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux statuts, un ou plusieurs actionnaires ont la faculté de requérir l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour. Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour doivent être envoyées dans un délai de 25 jours à compter de la date de publication du présent avis.   Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.   Le Conseil d’Administration       1005634

Description : 1002276 19 mai 2010BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°60 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ NEWTECH INTERACTIVE   Société Anonyme au capital de 10 057 731,75 €. Siège Social : 3, Chemin du Pigeonnier de la Cépière - 31081 Toulouse. SIREN 392 834 172 R.C.S. Toulouse.     AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION D’UNE ASSEMBLEE GENERALE D’ACTIONNAIRES           MM. les actionnaires de la société NEWTECH INTERACTIVE SA sont convoqués en Assemblée générale ordinaire le 29 juin 2010 à 10 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour indiqué ci-après.     ORDRE DU JOUR        Résolutions à caractère ordinaire       – Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur la situation et l’activité de la Société pendant l’exercice écoulé.     – Lecture du rapport du Conseil d’administration sur la gestion du Groupe,     – Lecture du rapport du Président du Conseil d’administration sur les conditions de préparations et d’organisation des travaux du conseil et des procédures de contrôle interne mises en place par la société, approbation de ce rapport.     – Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2009.     – Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés établis à la date du 31 décembre 2009.     – Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de Commerce ; approbation de ces conventions.     – Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2009 et quitus aux administrateurs.     – Approbation des charges et dépenses non déductibles fiscalement.     – Approbation des comptes consolidés établis à la date du 31 décembre 2009.     – Affectation du résultat de l’exercice.     – Pouvoirs pour accomplissement des formalités     – Questions diverses.           Seront soumis à l’assemblée générale les projets de résolutions suivantes :       PROJETS DE RESOLUTIONS       Première résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2009, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.       En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2009 quitus de leur gestion à tous les administrateurs.        Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article 223 quater du Code général des impôts, approuve le montant global des dépenses et charges visées à l’article 39-4 qui s’élève à 21 658 euros, ainsi que le montant de l’impôt correspondant qui s’élève à 7 219 euros .        Troisième résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration sur la gestion du groupe et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés établis au 31 décembre 2009 tels qu'ils lui ont été présentés.        Quatrième résolution. — L'Assemblée Générale, approuvant la proposition du Conseil d'administration, décide d'affecter le résultat de l’exercice, soit une perte de 775 546 euros, au compte « report à nouveau », dont le montant déficitaire se trouvera ainsi à 5 565 757 euros. Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s’établiront à 5 161 440 euros.        Cinquième résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce, décide d’approuver ce rapport ainsi que chacune des conventions qui y sont mentionnées.        Sixième résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président du Conseil d’administration sur les conditions de préparations et d’organisation des travaux du conseil et des procédures de contrôle interne mises en place par la société, décide d’approuver ce rapport.        Septième résolution. — L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal constatant ses délibérations, à l’effet d’accomplir ou faire accomplir toutes formalités légales de dépôt, de publicité ou autres, consécutives aux résolutions qui précèdent.   * * * * *      Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et statutaires, tout actionnaire peut participer aux assemblées, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre des actions qu’il possède, sur justification de son identité et de la propriété de ses actions, sous la forme soit d’une inscription nominative à son nom, soit d’un certificat de l’intermédiaire financier habilité teneur de compte, constatant l’indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu’à la date de l’assemblée. Une carte d’admission pourra être obtenu en transmettant cette demande accompagnée des pièces justificatives à l’adresse suivante : Newtech Interactive Service AG 3 chemin du pigeonnier de la Cépière BP 53575 31035 Toulouse Cedex 1.     Ces formalités doivent être accomplies cinq jours au moins avant la réunion.     Tout actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre actionnaire ; à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat.       Les représentants légaux d’actionnaires juridiquement incapables et les personnes physiques représentant des personnes morales actionnaires prennent part aux assemblées, qu’ils soient actionnaires ou non.       Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d’un formulaire établi et adressé à la société selon les conditions fixées par la loi et les règlements. Ce formulaire doit parvenir à la société 3 jours au moins avant la date de l’assemblée pour être pris en compte.     Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux statuts, un ou plusieurs actionnaires ont la faculté de requérir l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour. Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour doivent être envoyées dans un délai de 10 jours à compter de la date de publication du présent avis.       Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.   Le Conseil d’Administration. 1002276

Description : 0908034 20 novembre 2009BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°139 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   NEWTECH INTERACTIVE Société anonyme au capital de 10 057 731,75 €. Siège Social : 3, chemin du Pigeonnier de la Cépière, 31081 Toulouse. 392 834 172 R.C.S. Toulouse.   Avis de réunion valant avis de convocation d’une Assemblée Générale d’actionnaires. MM. les actionnaires de la société NEWTECH INTERACTIVE SA sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 28 décembre 2009 à 10 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour indiqué ci-après.   Ordre du jour :   Résolutions à caractère ordinaire :   — Approbation de la décision de procéder au retrait de notre société de la côte du marché libre suite à la procédure exceptionnelle de radiation du marché libre mise en place par NYSE Euronext ; — Pouvoirs pour accomplissement des formalités ; — Questions diverses.   Seront soumis à l’Assemblée Générale les projets de résolutions suivantes :   Projets de résolutions. Première résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration approuve la décision de procéder au retrait de notre société de la côte du marché libre suite à la procédure exceptionnelle de radiation du marché libre mise en place par NYSE Euronext.   Deuxième résolution . — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal constatant ses délibérations, à l’effet d’accomplir ou faire accomplir toutes formalités légales de dépôt, de publicité ou autres, consécutives aux résolutions qui précèdent.   ————————   Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et statutaires, tout actionnaire peut participer aux Assemblées, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre des actions qu’il possède, sur justification de son identité et de la propriété de ses actions, sous la forme soit d’une inscription nominative à son nom, soit d’un certificat de l’intermédiaire financier habilité teneur de compte, constatant l’indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu’à la date de l’Assemblée : CM CIC Emetteur 6, avenue de Provence, 75441 Paris Cedex 9.   Ces formalités doivent être accomplies cinq jours au moins avant la réunion. Tout actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre actionnaire ; à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat.   Les représentants légaux d’actionnaires juridiquement incapables et les personnes physiques représentant des personnes morales actionnaires prennent part aux Assemblées, qu’ils soient actionnaires ou non.   Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d’un formulaire établi et adressé à la société selon les conditions fixées par la loi et les règlements. Ce formulaire doit parvenir à la société 3 jours au moins avant la date de l’assemblée pour être pris en compte. Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux statuts, un ou plusieurs actionnaires ont la faculté de requérir l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour. Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour doivent être envoyées dans un délai de 25 jours à compter de la date de publication du présent avis.   Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.   Le Conseil d’Administration.     0908034

Description : 0903322 20 mai 2009BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°60 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     NEWTECH INTERACTIVE   Société anonyme au capital de 10 057 731,75 €. Siège social : 3, Chemin du Pigeonnier de la Cépière, 31081 Toulouse. 392 834 172 R.C.S. Toulouse.   Avis de réunion valant avis de convocation d’une Assemblée Générale d’actionnaires   MM. les actionnaires de la société NEWTECH INTERACTIVE SA sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 26 juin 2009 à 14 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour indiqué ci-après.   Ordre du jour :   Résolutions à caractère ordinaire : — Lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration sur la situation et l’activité de la Société pendant l’exercice écoulé ; — Lecture du rapport du Conseil d’administration sur la gestion du Groupe ; — Lecture du rapport du Président du Conseil d’administration sur les conditions de préparations et d’organisation des travaux du conseil et des procédures de contrôle interne mises en place par la société, approbation de ce rapport ; — Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ; — Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés établis à la date du 31 décembre 2008 ; — Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce ; approbation de ces conventions ; — Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2008 et quitus aux administrateurs ; — Approbation des charges et dépenses non déductibles fiscalement ; — Approbation des comptes consolidés établis à la date du 31 décembre 2008 ; — Affectation du résultat de l’exercice ; — Nomination des commissaires aux comptes ; — Pouvoirs pour accomplissement des formalités ; — Questions diverses. Seront soumis à l’Assemblée Générale les projets de résolutions suivantes :   Projets de résolutions.   Première résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2008, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 quitus de leur gestion à tous les administrateurs.   Deuxième résolution . — L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article 223 quater du Code général des impôts, approuve le montant global des dépenses et charges visées à l’article 39-4 qui s’élève à 21 065 euros, ainsi que le montant de l’impôt correspondant qui s’élève à 6 648 euros.   Troisième résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration sur la gestion du groupe et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés établis au 31 décembre 2008 tels qu'ils lui ont été présentés.   Quatrième résolution . — L'Assemblée Générale, approuvant la proposition du Conseil d’administration, décide d'affecter le résultat de l’exercice, soit une perte de 349 555 euros, au compte « report à nouveau », dont le montant déficitaire se trouvera ainsi à 4 790 212 euros. Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s’établiront à 5 936 986 euros.   Cinquième résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce, décide d’approuver ce rapport ainsi que chacune des conventions qui y sont mentionnées.   Sixième résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président du Conseil d’administration sur les conditions de préparations et d’organisation des travaux du conseil et des procédures de contrôle interne mises en place par la société, décide d’approuver ce rapport.   Septième résolution . — Les mandats des commissaires aux comptes venant à expiration, l'Assemblée Générale décide de nommer, pour une durée de six exercices expirant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2014, la société Exco A²A domiciliée 110 avenue de Lespinet 31400 Toulouse représentée par Monsieur Pierre d’Agrain et la société Audit Consulting Group 43 C domiciliée rue Corneille 31100 Toulouse représentée par Monsieur Jean Chênebeau en tant que Co-commissaires aux comptes titulaire et Madame Béatrice Gaulier domiciliée 110 avenue de Lespinet 31400 Toulouse et Monsieur Jean-François Laffont domicilié 43 C rue Corneille 31100 Toulouse en tant que commissaires aux comptes suppléant. Les commissaires aux comptes ont fait connaître par avance à la Société qu'ils accepteraient ces mandats.   Huitième résolution . — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal constatant ses délibérations, à l’effet d’accomplir ou faire accomplir toutes formalités légales de dépôt, de publicité ou autres, consécutives aux résolutions qui précèdent.   Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et statutaires, tout actionnaire peut participer aux assemblées, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre des actions qu’il possède, sur justification de son identité et de la propriété de ses actions, sous la forme soit d’une inscription nominative à son nom, soit d’un certificat de l’intermédiaire financier habilité teneur de compte, constatant l’indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu’à la date de l’assemblée : CM CIC Emetteur 6 avenue de Provence 75441 Paris Cedex 9. Ces formalités doivent être accomplies cinq jours au moins avant la réunion. Tout actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre actionnaire ; à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat. Les représentants légaux d’actionnaires juridiquement incapables et les personnes physiques représentant des personnes morales actionnaires prennent part aux assemblées, qu’ils soient actionnaires ou non. Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d’un formulaire établi et adressé à la société selon les conditions fixées par la loi et les règlements. Ce formulaire doit parvenir à la société 3 jours au moins avant la date de l’assemblée pour être pris en compte. Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux statuts, un ou plusieurs actionnaires ont la faculté de requérir l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour. Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour doivent être envoyées dans un délai de 10 jours à compter de la date de publication du présent avis. Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.   Le Conseil d’administration.   0903322

Description : 0805939 19 mai 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°61 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     NEWTECH INTERACTIVE  Société Anonyme au capital de 10 057 731, 75 €. Siège Social : 3, Chemin du Pigeonnier de la Cépière - 31081 Toulouse. Siren 392 834 172 R.C.S. Toulouse.    Avis de réunion valant avis de convocation     MM. les actionnaires de la société NEWTECH INTERACTIVE SA sont convoqués en Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire le 27 juin 2008 à 14 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour indiqué ci-après.     Ordre du jour   Résolutions à caractère ordinaire   — Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur la situation et l’activité de la Société pendant l’exercice écoulé. — Lecture du rapport du Conseil d’administration sur la gestion du Groupe, — Lecture du rapport du Président du Conseil d’administration sur les conditions de préparations et d’organisation des travaux du conseil et des procédures de contrôle interne mises en place par la société, approbation de ce rapport. — Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2007. — Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés établis à la date du 31 décembre 2007. — Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de Commerce ; approbation de ces conventions. — Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur le rapport du Président du Conseil d’administration sur les conditions de préparations et d’organisation des travaux du conseil et des procédures de contrôle interne mises en place par la société. — Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2007 et quitus aux administrateurs. — Approbation des charges et dépenses non déductibles fiscalement. — Approbation des comptes consolidés établis à la date du 31 décembre 2007. — Affectation du résultat de l’exercice. — Pouvoirs pour accomplissement des formalités — Questions diverses.     Résolutions à caractère extraordinaire     — Lecture du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les opérations soumises au vote de l’assemblée générale extraordinaire. — Décision d’émission de 120 000 bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, chaque bon donnant droit de souscrire une action de la Société au prix de 2,75 euros ; délégation au conseil d’administration à l’effet notamment de déterminer les bénéficiaires de ces bons, les modalités et conditions d’exercice des bons et de constater les augmentations de capital consécutives à l’exercice des bons ; suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des bénéficiaires des bons. — Augmentation de capital réservée aux salariés de la Société adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan partenariat d’épargne salariale volontaire, d’un montant nominal maximal de 70 000 euros, par émission d’actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires en faveur de ces bénéficiaires, et ce, en application des dispositions de l’article L.225-129-VII du Code de Commerce tel que modifié par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003. — Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales. — Questions diverses.     Seront soumis à l’assemblée générale les projets de résolutions suivantes :     Projets de résolutions   I - Résolutions du ressort de l’assemblée générale ordinaire   Première résolution. —  L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2007, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.   En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2007 quitus de leur gestion à tous les administrateurs.   Deuxième résolution. —  L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article 223 quater du Code général des impôts, approuve le montant global des dépenses et charges visées à l’article 39-4 qui s’élève à 19 944 euros, ainsi que le montant de l’impôt correspondant qui s’élève à 6 648 euros .   Troisième résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration sur la gestion du groupe et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés établis au 31 décembre 2007 tels qu'ils lui ont été présentés.   Quatrième résolution. — L'Assemblée Générale, approuvant la proposition du Conseil d'administration, décide d'affecter le résultat de l’exercice, soit un bénéfice de 816.810 euros, au compte « report à nouveau », dont le montant déficitaire se trouvera ainsi à -4.440.656 euros. Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s’établiront à 6.286.541 euros.   Cinquième résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce, décide d’approuver ce rapport ainsi que chacune des conventions qui y sont mentionnées.   Sixième résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur le rapport du Président du Conseil d’administration sur les conditions de préparations et d’organisation des travaux du conseil et des procédures de contrôle interne mises en place par la société, décide d’approuver ce rapport.     II - Résolutions du ressort de l’assemblée générale extraordinaire   Première résolution. —  L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des Commissaire aux comptes établi conformément à la loi,   Décide l’émission, dans le cadre des dispositions de l’article 163 bis G du Code Général des Impôts et dans les conditions prévues à l’article L. 228-95 du Code de Commerce, au profit du personnel salarié de la Société et/ou de ses dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, de cent vingt mille (120 000) bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (ci-après « BCE ») conférant à leurs titulaires le droit de souscrire des titres représentant une quote-part du capital de la Société dans les conditions et selon les modalités ci-après définies ;   Décide en conséquence de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des attributaires desdits BCE tels que définis à l’alinéa qui précède ;   Décide d'autoriser le Conseil d'administration à augmenter le capital d'un montant nominal maximal de 270 000 euros correspondant à au plus 120 000 actions nouvelles de 2,25 euro de valeur nominale chacune, du fait de l'exercice de tout ou partie des BCE émis, les actionnaires déclarant renoncer expressément à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seraient éventuellement émises au profit des titulaires des BCE ;   Décide de fixer ainsi qu’il suit (i) les caractéristiques des BCE, ainsi que (ii) les principales modalités d’exercice des BCE et notamment le prix d’exercice :       (i) Caractéristiques des BCE :   Les BCE émis seront attribués gratuitement à leurs bénéficiaires.   Conformément aux dispositions de l’article 163 bis G du Code Général des Impôts, les BCE seront incessibles et non transférables ; ils seront émis sous la forme nominative et feront l’objet d’une inscription en compte.   La protection des droits des titulaires des BCE sera assurée dans les conditions légales et réglementaires. Ainsi :   — à dater de la présente décision, la Société s’interdit, tant qu’existeront des BCE en cours de validité, d’amortir son capital et de modifier la répartition des bénéfices.       (ii) Modalités d’exercice des BCE :   Chaque BCE donnera droit à son titulaire de souscrire une (1) action de la Société d’une valeur nominale de 2,25 euro, au prix de deux euros et soixante quinze centimes (2,75 e), soit avec une prime d’émission de 0,50 euro par action, à émettre par la Société à titre d’augmentation de capital et à libérer intégralement en numéraire lors de la souscription. Ce prix de souscription a été déterminé par la société au-dessus du prix de l’action tel que celui-ci apparaît en tenant compte de la moyenne du cours de bourse sur les six derniers mois qui s’inscrit à 2,64 € à la date du 08 avril 2008.   L’assemblée générale délègue au Conseil d'administration, conformément aux dispositions du III de l’article 163 bis G du Code Général des Impôts tel que complété par l’article 137 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, le soin de fixer la liste des bénéficiaires des BCE, en indiquant le nom des attributaires desdits bons et le nombre de titres attribués à chacun d’eux, cette délégation étant consentie pour une durée de douze (12) mois à compter de la présente assemblée ; étant précisé que l’attribution des BCE par le Conseil d’administration pourra intervenir en une ou plusieurs fois, dans les proportions qu’il avisera et sur ses seules décisions.     L’assemblée générale confère en outre tous pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet :   — de fixer toutes autres modalités d’exercice des BCE ; — de fixer les conditions d’exercice des BCE, qui pourront être différentes pour chaque attributaire ; — d’arrêter le calendrier d’exercice des BCE, lequel pourra être différent pour chaque attributaire ; étant précisé que les actions provenant de l’exercice des bons devront être émises au plus tard dans un délai de cinq (5) ans à compter de l’attribution des BCE ; — de fixer les conditions et caractéristiques des actions nouvelles souscrites sur exercice des BCE ; — d’informer, avec faculté de subdélégation à son Président, chacun des bénéficiaires des BCE de l’attribution des bons à son profit ainsi que des conditions, modalités et calendrier relatifs à l’exercice des bons ; — de décider toutes mesures complémentaires relatives aux conditions d’exercice des BCE ou d’émission des actions auxquelles donnent droit les bons, qui seraient rendues nécessaires en application de toute disposition législative ou réglementaire nouvelle, à l’exception de celles qui seraient exclusivement de la compétence de l’assemblée générale des actionnaires de la Société ; — de constater le nombre d’actions émises par suite d’exercice de BCE, de procéder aux formalités consécutives aux augmentations de capital correspondantes et d’apporter aux statuts les modifications corrélatives ; — de prendre toute disposition pour assurer la protection des droits des titulaires des BCE en cas d’opération financière intéressant la Société, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ; et d’une manière générale, de prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile à l’attribution et à l’exercice des BCE.      Deuxième résolution. —  L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, et après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes établi conformément à la loi,   Statuant en application des dispositions de l’article L. 225-129-VII du Code de Commerce tel que modifié par la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l’épargne salariale,   Et sous la condition suspensive de l’adoption de la première résolution et de la deuxième résolution   Décide une augmentation de capital d’un montant nominal maximal de soixante dix mille euros (70 000 €), réservée aux seuls salariés de la Société adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan partenarial d’épargne salariale volontaire, dans les conditions prévues à l’article L. 443-5 du Code du Travail ;   Décide que le prix d’émission des actions nouvelles sera fixé en application des dispositions de l’article L. 443-5 du Code du Travail ;   Décide que l’augmentation de capital sera réalisée à concurrence du montant des actions effectivement souscrites par les salariés ;   Constate que la décision d’émettre des actions réservées aux salariés emporte de plein droit renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription au profit des salariés ;   Délègue au Conseil d'administration tous pouvoirs à l’effet de fixer toutes autres modalités de réalisation de l’augmentation de capital et notamment :   — fixer la date d’ouverture et la durée de la période de souscription, — arrêter définitivement le prix d’émission des actions conformément aux modalités de détermination de ce prix sus-indiquées, — arrêter les conditions de libération des souscriptions, la date de jouissance des actions nouvelles, — procéder à l’information des salariés sur les conditions de la souscription, — procéder à toutes autres formalités préalables, — recueillir les souscriptions et les versements, établir la liste des souscripteurs, — constater le montant définitif de l’augmentation de capital, — accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l’effet de constater l’augmentation de capital — résultant de la participation à l’offre de souscription, modifier en conséquence les statuts et généralement faire le nécessaire ;   Etant précisé que les actions devront avoir été émises dans un délai maximal de douze mois à compter de ce jour.     Troisième résolution. —  L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal constatant ses délibérations, à l’effet d’accomplir ou faire accomplir toutes formalités légales de dépôt, de publicité ou autres, consécutives aux résolutions qui précèdent.    __________________     Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et statutaires, tout actionnaire peut participer aux assemblées, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre des actions qu’il possède, sur justification de son identité et de la propriété de ses actions, sous la forme soit d’une inscription nominative à son nom, soit d’un certificat de l’intermédiaire financier habilité teneur de compte, constatant l’indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu’à la date de l’assemblée : CM CIC Emetteur 6 avenue de Provence 75441 Paris Cedex 9.   Ces formalités doivent être accomplies cinq jours au moins avant la réunion. Tout actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre actionnaire ; à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat.   Les représentants légaux d’actionnaires juridiquement incapables et les personnes physiques représentant des personnes morales actionnaires prennent part aux assemblées, qu’ils soient actionnaires ou non.   Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d’un formulaire établi et adressé à la société selon les conditions fixées par la loi et les règlements. Ce formulaire doit parvenir à la société 3 jours au moins avant la date de l’assemblée pour être pris en compte.   En application de l’article R 225-71 du code de commerce, les actionnaires pourront, dans le délai de vingt cinq jours au moins avant l’assemblée, requérir l’inscription à I'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolutions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Société.    Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.   Le Conseil d’Administration.   0805939

Description : 0715526 15 octobre 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°124 Autres opérations____________________ Désignation de teneurs de comptes de titres nominatifs____________________     NEWTECH INTERACTIVE  Société Anonyme au capital de 10 024 353,00 €. Siège social : 3 Chemin du Pigeonnier de la Cépière, 31100 Toulouse 392 834 172 R.C.S. Toulouse.   Désignation de teneurs de comptes de titres nominatifs    La présente insertion, faite en application de l’article 3 du décret n° 83-359 du 2 mai 1983, a pour objet d’informer MM les actionnaires que CM-CIC Securities (CM-CIC Emetteur – adhérent 25) 6 avenue de Provence – 75441 Paris cedex 9, a été désigné comme mandataire pour assurer la tenue des comptes des propriétaires d’actions nominatives.       0715526

Description : 0710758 16 juillet 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°85 Avis divers____________________ NEWTECH INTERACTIVE   Société Anonyme au capital de 10 024 353 €. Siège social : 3, chemin du pigeonnier de la cépière, 31081 Toulouse. 392 834 172 R.C.S. Toulouse. Droits de vote.    Conformément aux dispositions de l'article L.233-8 du Code de Commerce, il est précisé que lors de l'assemblée générale mixte de la Société ci-dessus désignée, réunie le 29 juin 2007, le nombre total de droits de vote existant était de 8 476 286.     0710758

Description : 0707085 23 mai 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°62 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     NEWTECH INTERACTIVE   Société anonyme au capital de 10 024 353 €. Siège social : 3, Chemin du Pigeonnier de la Cépière 31081 Toulouse. 392 834 172 R.C.S. Toulouse.  Avis de réunion valant avis de convocation.  MM. les actionnaires de la société Newtech Interactive SA sont convoqués en assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire le 29 juin 2007 à 10 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour indiqué ci-après.   Ordre du jour :   Résolutions à caractère ordinaire :   — Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration sur la situation et l’activité de la Société pendant l’exercice écoulé ;   — Lecture du rapport du conseil d’administration sur la gestion du Groupe ;   — Lecture du rapport du président du conseil d’administration sur les conditions de préparations et d’organisation des travaux du conseil et des procédures de contrôle interne mises en place par la société, approbation de ce rapport ;   — Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2006 ;   — Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés établis à la date du 31 décembre 2006 ;   — Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce ; approbation de ces conventions ;   — Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur le rapport du président du conseil d’administration sur les conditions de préparations et d’organisation des travaux du conseil et des procédures de contrôle interne mises en place par la société ;   — Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2006 et quitus aux administrateurs ;   — Approbation des charges et dépenses non déductibles fiscalement ;   — Approbation des comptes consolidés établis à la date du 31 décembre 2006 ;   — Affectation du résultat de l’exercice ;   — Pouvoirs pour accomplissement des formalités ;   — Questions diverses.   Résolutions à caractère extraordinaire :   — Lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations soumises au vote de l’assemblée générale extraordinaire.   — Fusion par voie d’absorption par la Société des sociétés Aliasystem, Call media, Helios Télématique, Mvd Multimedia, Newtech Multimédia, Proxijob, Infoline ; approbation de cette fusion ; approbation de l’évaluation donnée aux éléments d’actif et de passif transmis par les sociétés absorbées, constatation de sa réalisation et de la dissolution simultanée, sans liquidation des sociétés absorbées ; constatation d’un mali de fusion :   — Modification corrélative de l’article 6 des statuts ;   — Autorisation donnée au Président de signer la déclaration de conformité prévue à l’article L 236-6 du code de commerce ;   — Modification de l’article 2 des statuts ;   — Questions diverses.   Seront soumis à l’assemblée générale les projets de résolutions suivantes :   Projets de résolutions I. - Résolutions du ressort de l’assemblée générale ordinaire :   Première résolution. — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2006, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.   En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2006 quitus de leur gestion à tous les administrateurs.   Deuxième résolution. — L’assemblée générale, statuant en application de l’article 223 quater du Code général des impôts, approuve le montant global des dépenses et charges visées à l’article 39-4 qui s’élève à 17 253 €, ainsi que le montant de l’impôt correspondant qui s’élève à 5 751 €.   Troisième résolution. — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration sur la gestion du groupe et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés établis au 31 décembre 2006 tels qu'ils lui ont été présentés.   Quatrième résolution. — L'assemblée générale, approuvant la proposition du conseil d'administration, décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit une perte de 3 248 053 euros, en totalité au compte « Report à nouveau », dont le montant déficitaire se trouvera ainsi à -5 257 466 euros.   Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s’établiraient à  5 469 731 €     Cinquième résolution. — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce, décide d’approuver ce rapport ainsi que chacune des conventions qui y sont mentionnées.   Sixième résolution. — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur le rapport du Président du conseil d’administration sur les conditions de préparations et d’organisation des travaux du conseil et des procédures de contrôle interne mises en place par la société, décide d’approuver ce rapport.   II. - Résolutions du ressort de l’assemblée générale extraordinaire :   Première résolution. — L'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration, des conclusions du rapport du commissaire aux apports Monsieur Pierre d’Agrain nommé, conformément à la loi, par Monsieur le président du tribunal de commerce de Toulouse par ordonnance en date du 10 février 2007 ainsi que du projet de fusion établi le 02 mai 2007 contenant apport à titre de fusion par Aliasystem, Call Media, Helios Telematique, MVD Multimedia, Newtech Multimedia, Proxijob, Infoline, absorbée, de l'ensemble de leurs biens, droits et obligations ; ainsi que des comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2006 utilisés pour établir les conditions et modalités de l'opération ; approuve cet apport-fusion, les apports effectués par Aliasystem, Call Media, Helios Telematique, MVD Multimedia, Newtech Multimedia, Proxijob, Infoline et leur évaluation, lesquels ont lieu moyennant la charge pour Newtech Intéractive, absorbante, de payer le passif des sociétés absorbées et de satisfaire à tous leurs engagements.   La société Newtech Interactive étant propriétaire de la totalité des :   — 10 000 parts émises par la société Aliasystem ;   — 800 parts émises par la société Call Media ;   — 500 parts émises par la société Hélios Télématique ;   — 241 189 parts émises par la société Mvd Multimedia ;   — 2 699 parts émises par la société Newtech Multimedia ;   — 800 parts émises par la société Proxijob ;   — 68 395 parts émises par la société Infoline.   et notre société ne pouvant devenir propriétaire de ses propres actions, conformément aux dispositions de l'article L. 236-3 du Code de commerce, la fusion n'entraîne pas d'augmentation de capital et lesdites sociétés absorbées se trouveront immédiatement dissoute, sans liquidation, du seul fait de la réalisation définitive de la fusion.   La différence entre la valeur nette des biens apportés par les sociétés absorbées et la valeur comptable dans les livres de la société absorbante des parts sociales des sociétés absorbées, soit au total – 9 406 334 €, sera traité selon le règlement CRC n° 2004-01 et décomposé en partie en mali technique et en partie en mali réel et ce tel que spécifié dans le traité de fusion. Etant précisé que le mali technique sera inscrit à l’actif en immobilisations incorporelles et que le mali réel sera comptabilisé en charge.   Deuxième résolution. — L'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, comme conséquence de l'adoption de la résolution qui précède, constate la réalisation définitive de la fusion par voie d'absorption de Aliasystem, Call Media, Helios Telematique, MVD Multimedia, Newtech Multimedia, Proxijob, Infoline par Newtech Interactive, et par suite la dissolution sans liquidation à compter de ce jour de Aliasystem, Call Media, Helios Telematique, MVD Multimedia, Newtech Multimedia, Proxijob, Infoline.   Troisième résolution. — En conséquence des décisions prises sous les résolutions qui précèdent, l’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, décide de modifier de la façon suivante l’article 6 des statuts de la Société en intégrant le point 15 contenant les dispositions suivantes :   « 15. L'assemblée générale extraordinaire réunie le 29 juin 2007 a approuvé la fusion par voie d'absorption par la société des sociétés suivantes :   — Aliasystem, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 8 000 € dont le siège social est au 3 Chemin Pigeonnier de la Cepière à Toulouse, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 439 863 374 R.C.S. Toulouse ;   — Call Media, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 8 000 € dont le siège social est au 3 Chemin Pigeonnier de la Cepière à Toulouse, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 434 006 318 R.C.S. Toulouse ;   — Hélios Télématique, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 200 000 € dont le siège social est au 3 Chemin Pigeonnier de la Cepière à Toulouse, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 407 498 765 R.C.S. Toulouse ;   — Mvd Multimédia, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 8 000 € dont le siège social est au 3 Chemin Pigeonnier de la Cepière à Toulouse, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 418 709 564 R.C.S. Toulouse ;   — Newtech Multimédia, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 647 760 € dont le siège social est au 3 Chemin Pigeonnier de la Cepière à Toulouse, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 410 076 087 R.C.S. Toulouse ;   — Proxijob, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 8000 € dont le siège social est au 3 Chemin Pigeonnier de la Cepière à Toulouse, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 484 752 290 R.C.S. Toulouse ;— Infoline, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 683 950 euro dont le siège social est au 3 Chemin Pigeonnier de la Cepière à Toulouse, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 441 855 749 R.C.S. Toulouse,   dont elle détenait déjà toutes les parts sociales. En conséquence, l'opération ne s'est traduite par aucune augmentation de capital de la société.   La totalité des actifs apportés se sont élevés à 47 340 643 € pour un passif total pris en charge de 45 902 198 €. Le mali de fusion s'est élevé à - 9 406 334 €.   Quatrième résolution. — En conséquence des décisions prises sous les résolutions qui précèdent, l’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, autorise le président à signer la déclaration de conformité prévue à l’article L. 236-6 du code de commerce.   Cinquième résolution. — En conséquence des décisions prises sous les résolutions qui précèdent, l’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, décide de modifier de la façon suivante l’article 2 des statuts de la Société en supprimant intégralement son contenu et en le remplaçant par les dispositions suivantes :   « Article 2 – Objet :   La société a pour objet directement ou indirectement :   — Le développement, l’exploitation, la gestion de toute technique et produit de communication, télématique, téléphonique, informatique et multimédia.   — Le développement et hébergement de services interactifs, prestations d'hébergement, co-production et co-développement de produits multimédias, revente de solutions de télécommunications, prestations de services marketing et de conseil pour le développement d'une application multimédia.   — L’édition et la commercialisation de contenus multimédia interactifs à destination des particuliers et des professionnels.   — L’exploitation et la collecte de toutes banques de données, messageries ou autres.   — Le développement ; la promotion et l’exploitation de services Internet.   — Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires ou connexes ».   Sixième résolution. — L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal constatant ses délibérations, à l’effet d’accomplir ou faire accomplir toutes formalités légales de dépôt, de publicité ou autres, consécutives aux résolutions qui précèdent.     ————————     Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et statutaires, tout actionnaire peut participer aux assemblées, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre des actions qu’il possède, sur justification de son identité et de la propriété de ses actions, sous la forme soit d’une inscription nominative à son nom, soit d’un certificat de l’intermédiaire financier habilité teneur de compte, constatant l’indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu’à la date de l’assemblée : Lyonnaise de banque, 8, rue de la République, 69001 Lyon.   Ces formalités doivent être accomplies cinq jours au moins avant la réunion.   Tout actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre actionnaire ; à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat.   Les représentants légaux d’actionnaires juridiquement incapables et les personnes physiques représentant des personnes morales actionnaires prennent part aux assemblées, qu’ils soient actionnaires ou non.   Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d’un formulaire établi et adressé à la société selon les conditions fixées par la loi et les règlements. Ce formulaire doit parvenir à la société 3 jours au moins avant la date de l’assemblée pour être pris en compte.   Les demandes d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour doivent être envoyées dans les conditions prévues par l'article 130 du décret 67-236 du 23 mars 1967, modifié par l’article 29 du décret 2006-1566, jusqu'à vingt-cinq jours avant l'assemblée générale.   Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.   Le conseil d’administration.     0707085

Description : 0605958 12 mai 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°57 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     NEWTECH INTERACTIVE   Société Anonyme au capital de 9 988 353 euros Siège Social : 3, Chemin du Pigeonnier de la Cépière - 31081 Toulouse SIREN 392 834 172 R.C.S. Toulouse   AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATIOND’UNE ASSEMBLEE GENERALE D’ACTIONNAIRES   MM. les actionnaires de la société NEWTECH INTERACTIVE SA sont convoqués en Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire le 15 juin 2006 à 9 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour indiqué ci-après.    ORDRE DU JOUR   Résolutions a caractere ordinaire   Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur la situation et l’activité de la Société pendant l’exercice écoulé. Lecture du rapport du Conseil d’administration sur la gestion du Groupe, Lecture du rapport du Président du Conseil d’administration sur les conditions de préparations et d’organisation des travaux du conseil et des procédures de contrôle interne mises en place par la société, approbation de ce rapport.. Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2005. Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés établis à la date du 31 décembre 2005. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de Commerce ; approbation de ces conventions. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur le rapport du Président du Conseil d’administration sur les conditions de préparations et d’organisation des travaux du conseil et des procédures de contrôle interne mises en place par la société. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2005 et quitus aux administrateurs. Approbation des charges et dépenses non déductibles fiscalement. Approbation des comptes consolidés établis à la date du 31 décembre 2005. Affectation du résultat de l’exercice. Pouvoirs pour accomplissement des formalités Questions diverses.   Résolutions a caractère extraordinaire  Lecture du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les opérations soumises au vote de l’assemblée générale extraordinaire. Décision de réalisation d’un plan d’attribution gratuite d’actions à émettre selon les dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, fixation de la durée de la période d’acquisition, fixation de la durée de la période de conservation des actions, détermination du pourcentage maximal du capital social pouvant être attribués, délégation au conseil d’administration à l’effet notamment de déterminer les bénéficiaires de ces actions gratuites, les modalités et conditions d’exercice de ces actions, autorisation donné au conseil d’augmenter le capital social pour les besoins de l’attribution des actions gratuites, suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des bénéficiaires de ces actions gratuites. Décision de modifier la forme de délivrance des titres d’actions en permettant au choix de l'actionnaire la délivrance sous la forme nominative ou au porteur, et adoption du régime des titres au porteur identifiable prévu par l'article L. 228-2 du Code de commerce ; modification de l'article 10 des statuts. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales. Questions diverses.     Seront soumis à l’assemblée générale les projets de résolutions suivantes :   PROJETS DE RESOLUTIONS   I - Résolutions du ressort de l’assemblée générale ordinaire   Première résolution. —  L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2005, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.   En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2005 quitus de leur gestion à tous les administrateurs.   Deuxième résolution . —  L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article 223 quater du Code général des impôts, approuve le montant global des dépenses et charges visées à l’article 39-4 qui s’élève à 17 300 euros, ainsi que le montant de l’impôt correspondant.   Troisième résolution . —  L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration sur la gestion du groupe et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés établis au 31 décembre 2005 tels qu'ils lui ont été présentés.   Quatrième résolution . —  L'Assemblée Générale, approuvant la proposition du Conseil d'administration, décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit une perte de 1 261 446  euros, en totalité au compte « Report à nouveau », dont le montant déficitaire se trouvera ainsi à -2 009 412,81 euros.   Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s’établiraient à 8 680 665 euros.   Cinquième résolution . —  L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce, décide d’approuver ce rapport ainsi que chacune des conventions qui y sont mentionnées.   Sixième résolution . —  L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur le rapport du Président du Conseil d’administration sur les conditions de préparations et d’organisation des travaux du conseil et des procédures de contrôle interne mises en place par la société, décide d’approuver ce rapport.   II - Résolutions du ressort de l’assemblee générale extraordinaire  Première résolution . —  L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des Commissaire aux comptes établi conformément à la loi, décide dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 225-197-1 et suivant du Code de Commerce décide au profit des salariés du groupe Newtech Interactive l’attribution gratuite d’actions à émettre dans les conditions et selon les modalités ci-après définies ;   Décide d'autoriser le Conseil d'administration à augmenter le capital d'un montant nominal maximal de 306 000 euros correspondant à 3,06 % du capital soit au plus 136 000 actions nouvelles de 2,25 euro de valeur nominale chacune, du fait de l'attribution d’actions gratuites, les actionnaires déclarant renoncer expressément à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seraient éventuellement émises au profit des titulaires de ces actions gratuites ;   Décide en conséquence de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des attributaires desdits actions gratuites tels que définis à l’alinéa qui précède ;   Décide de fixer ainsi qu’il suit les caractéristiques des actions gratuites, ainsi que les principales modalités d’attribution de ces actions gratuites :   -    L’attribution définitive et le transfert de propriété des actions gratuites attribués interviendra après l’expiration d’un délai de 2 ans (Période d’acquisition) qui court à compter du jour de la décision d’attribution des actions gratuites par le conseil d’administration.   La cession par les bénéficiaires de tout ou partie des actions ainsi attribuées ne pourra intervenir qu’après l’expiration d’un délai de 2 ans (Période de conservation) qui court à compter du jour de l’attribution définitive des actions gratuites.   L’assemblée générale délègue au Conseil d'administration, conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, le soin de fixer la liste des bénéficiaires des actions gratuites dans le respect des dispositions de l’article L 225-197-2 , en indiquant le nom des attributaires desdits actions et le nombre de titres attribués à chacun d’eux, cette délégation étant consentie pour une durée de douze (12) mois à compter de la présente assemblée ; étant précisé que l’attribution d’actions gratuites par le Conseil d’administration pourra intervenir en une ou plusieurs fois, dans les proportions qu’il avisera et sur ses seules décisions.   L’assemblée générale confère en outre tous pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet :   de fixer toutes autres modalités d’attribution de ces actions gratuites; de fixer les conditions d’attribution de ces actions gratuites, éventuellement différentes pour chaque attributaire ; d’informer, avec faculté de subdélégation à son Président, chacun des bénéficiaires de l’attribution d’action gratuite ainsi que des conditions, modalités et calendrier relatifs à l’attribution de ces actions ; de décider toutes mesures complémentaires relatives aux conditions de l’attribution de ces actions gratuites qui seraient rendues nécessaires en application de toute disposition législative ou réglementaire nouvelle, à l’exception de celles qui seraient exclusivement de la compétence de l’assemblée générale des actionnaires de la Société ; de constater le nombre d’actions gratuites attribués, de procéder aux formalités consécutives aux augmentations de capital correspondantes et d’apporter aux statuts les modifications corrélatives ; de prendre toute disposition pour assurer la protection des bénéficiaires de ce plan en cas d’opération financière intéressant la Société, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ; et d’une manière générale, de prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile à l’attribution de ces actions gratuites.     Deuxième résolution . —  L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, approuve la modification apportée au régime des titres d’actions ainsi que l’adoption du régime des titres au porteur identifiable prévu par l'article L. 228-2 du Code de commerce et décide de modifier de la façon suivante l’article 10 des statuts et de remplacer les dispositions de cet article par la rédaction suivante :   Article 10- Forme des actions « Les titres d'actions sont délivrés sous la forme nominative ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception des titres devant être obligatoirement créés sous la forme nominative en vertu des dispositions légales en vigueur ; il en sera ainsi notamment pour les actions de numéraire jusqu'à leur entière libération, ainsi que pour les actions d'administrateur. Les actions nominatives donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces comptes individuels peuvent être des comptes nominatifs purs ou des comptes nominatifs administrés, au choix de l'actionnaire. Les actions au porteur donnent lieu à une inscription en compte tenu par un intermédiaire financier habilité.   En vue de l'identification des détenteurs de titres, la Société est en droit de demander à tout moment à l'organisme chargé de la compensation des titres, le nom ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, la nationalité et l'adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres Assemblées d'actionnaires, ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés ».   Troisième résolution . —  L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal constatant ses délibérations, à l’effet d’accomplir ou faire accomplir toutes formalités légales de dépôt, de publicité ou autres, consécutives aux résolutions qui précèdent.   ————————   Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et statutaires, tout actionnaire peut participer aux assemblées, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre des actions qu’il possède, sur justification de son identité et de la propriété de ses actions, sous la forme soit d’une inscription nominative à son nom, soit d’un certificat de l’intermédiaire financier habilité teneur de compte, constatant l’indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu’à la date de l’assemblée : Lyonnaise de banque, 8, rue de la République, 69001 Lyon.Ces formalités doivent être accomplies cinq jours au moins avant la réunion.Tout actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre actionnaire ; à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat. Les représentants légaux d’actionnaires juridiquement incapables et les personnes physiques représentant des personnes morales actionnaires prennent part aux assemblées, qu’ils soient actionnaires ou non. Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d’un formulaire établi et adressé à la société selon les conditions fixées par la loi et les règlements. Ce formulaire doit parvenir à la société 3 jours au moins avant la date de l’assemblée pour être pris en compte.Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux statuts, un ou plusieurs actionnaires ont la faculté de requérir l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour. Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour doivent être envoyées dans un délai de 10 jours à compter de la date de publication du présent avis. Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.   Le Conseil d’Administration.     0605958

Description : NEWTECH INTERACTIVE NEWTECH INTERACTIVE Société anonyme au capital de 9 981 603 €.Siège social : 3, chemin du Pigeonnier de la Cépière, 31081 Toulouse.392 834 172 R.C.S. Toulouse.Avis de réunion valant avis de convocation d'une assemblée générale d'actionnairesMM. les actionnaires de la société Newtech Interactive S.A. sont convoqués en assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire le 29 juin 2005 à 9 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour indiqué ci-après.Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.Ordre du jour.Résolutions à caractère ordinaire :— Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration sur la situation et l'activité de la société pendant l'exercice écoulé ;— Lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion du groupe ;— Lecture du rapport du président du conseil d'administration sur les conditions de préparations et d'organisation des travaux du conseil et des procédures de contrôle interne mises en place par la société ; approbation de ce rapport ;— Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ;— Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés établis à la date du 31 décembre 2004 ;— Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce ; approbation de ces conventions ;— Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur le rapport du président du conseil d'administration sur les conditions de préparations et d'organisation des travaux du conseil et des procédures de contrôle interne mises en place par la société ;— Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2004 et quitus aux administrateurs ;— Approbation des charges et dépenses non déductibles fiscalement ;— Approbation des comptes consolidés établis à la date du 31 décembre 2004 ;— Affectation du résultat de l'exercice ;— Renouvellement des mandats des administrateurs ;— Pouvoirs pour accomplissement des formalités ;— Questions diverses.Résolutions à caractère extraordinaire :— Lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations soumises au vote de l'assemblée générale extraordinaire ;— Décision d'émission de 73 000 bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, chaque bon donnant droit de souscrire une action de la société au prix de 2,80 € ; délégation au conseil d'administration à l'effet notamment de déterminer les bénéficiaires de ces bons, les modalités et conditions d'exercice des bons et de constater les augmentations de capital consécutives à l'exercice des bons ; suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des bénéficiaires des bons ;— Décision de réalisation d'un plan d'attribution gratuite d'actions à émettre selon les dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, fixation de la durée de la période d'acquisition, fixation de la durée de la période de conservation des actions, détermination du pourcentage maximal du capital social pouvant être attribués, délégation au conseil d'administration à l'effet notamment de déterminer les bénéficiaires de ces actions gratuites, les modalités et conditions d'exercice de ces actions, autorisation donné au conseil d'augmenter le capital social pour les besoins de l'attribution des actions gratuites, suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des bénéficiaires de ces actions gratuites ;— Augmentation de capital réservée aux salariés de la société adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise ou d'un plan partenariat d'épargne salariale volontaire, d'un montant nominal maximal de 80 000 €, par émission d'actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires en faveur de ces bénéficiaires, et ce, en application des dispositions de l'article L. 225-129-VII du Code de commerce tel que modifié par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ;— Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales ;— Questions diverses.Seront soumis à l'assemblée générale les projets de résolutions suivantes :Projets de résolutionsI. — Résolutions du ressort de l'assemblée générale ordinaire.Première résolution. — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2004, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2004 quitus de leur gestion à tous les administrateurs.Deuxième résolution. — L'assemblée générale, statuant en application de l'article 223 quater du Code général des impôts, approuve le montant global des dépenses et charges visées à l'article 39-4 qui s'élève à 20 871 €, ainsi que le montant de l'impôt correspondant.Troisième résolution. — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion du groupe et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés établis au 31 décembre 2004 tels qu'ils lui ont été présentés.Quatrième résolution. — L'assemblée générale, approuvant la proposition du conseil d'administration, décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit une perte de 196 452 €, en totalité au compte « Report à nouveau », dont le montant déficitaire se trouvera ainsi à – 747 966 €.Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société s'établiraient à 9 933 861 €.Cinquième résolution. — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce, décide d'approuver ce rapport ainsi que chacune des conventions qui y sont mentionnées.Sixième résolution. — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur le rapport du président du conseil d'administration sur les conditions de préparations et d'organisation des travaux du conseil et des procédures de contrôle interne mises en place par la société, décide d'approuver ce rapport.Septième résolution. — L'assemblée générale, constatant que des mandats d'administrateurs viennent à expiration ce jour, renouvelle, pour une durée de six années qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2011 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010, les mandats de :— M. René Carrillo ;— M. Eric Labarbarie ;— M. Jean-Luc Labarbarie.II. — Résolutions du ressort de l'assemblée générale extraordinairePremière résolution. — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaire aux comptes établi conformément à la loi.Décide l'émission, dans le cadre des dispositions de l'article 163 bis G du Code général des impôts et dans les conditions prévues à l'article L. 228-95 du Code de commerce, au profit du personnel salarié de la société et/ou de ses dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, de soixante treize mille (73 000) bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (ci-après « BCE ») conférant à leurs titulaires le droit de souscrire des titres représentant une quote-part du capital de la société dans les conditions et selon les modalités ci-après définies ;Décide en conséquence de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des attributaires desdits BCE tels que définis à l'alinéa qui précède ;Décide d'autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital d'un montant nominal maximal de 164 250 € correspondant à au plus 73 000 actions nouvelles de 2,25 € de valeur nominale chacune, du fait de l'exercice de tout ou partie des BCE émis, les actionnaires déclarant renoncer expressément à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seraient éventuellement émises au profit des titulaires des BCE ;Décide de fixer ainsi qu'il suit (i) les caractéristiques des BCE, ainsi que (ii) les principales modalités d'exercice des BCE et notamment le prix d'exercice :(i) Caractéristiques des BCE :Les BCE émis seront attribués gratuitement à leurs bénéficiaires.Conformément aux dispositions de l'article 163 bis G du Code général des impôts, les BCE seront incessibles et non transférables ; ils seront émis sous la forme nominative et feront l'objet d'une inscription en compte.La protection des droits des titulaires des BCE sera assurée dans les conditions légales et réglementaires. Ainsi :— à dater de la présente décision, la société s'interdit, tant qu'existeront des BCE en cours de validité, d'amortir son capital et de modifier la répartition des bénéfices.(ii) Modalités d'exercice des BCE :Chaque BCE donnera droit à son titulaire de souscrire une (1) action de la société d'une valeur nominale de 2,25 €, au prix de deux euros et quatre vingt centimes d'euros (2,80 €), soit avec une prime d'émission de 0,55 € par action, à émettre par la société à titre d'augmentation de capital et à libérer intégralement en numéraire lors de la souscription.Ce prix de souscription a été déterminé en tenant compte de la moyenne du cours de bourse sur les trois derniers mois qui s'inscrit à : 2,81, ainsi que de la progression de plus de 80 % du cours de bourse depuis le mois de décembre 2004.L'assemblée générale délègue au conseil d'administration, conformément aux dispositions du III de l'article 163 bis G du Code général des impôts tel que complété par l'article 137 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, le soin de fixer la liste des bénéficiaires des BCE, en indiquant le nom des attributaires desdits bons et le nombre de titres attribués à chacun d'eux, cette délégation étant consentie pour une durée de douze (12) mois à compter de la présente assemblée ; étant précisé que l'attribution des BCE par le conseil d'administration pourra intervenir en une ou plusieurs fois, dans les proportions qu'il avisera et sur ses seules décisions.L'assemblée générale confère en outre tous pouvoirs au conseil d'administration à l'effet :— de fixer toutes autres modalités d'exercice des BCE ;— de fixer les conditions d'exercice des BCE, qui pourront être différentes pour chaque attributaire ;— d'arrêter le calendrier d'exercice des BCE, lequel pourra être différent pour chaque attributaire ; étant précisé que les actions provenant de l'exercice des bons devront être émises au plus tard dans un délai de cinq (5) ans à compter de l'attribution des BCE ;— de fixer les conditions et caractéristiques des actions nouvelles souscrites sur exercice des BCE ;— d'informer, avec faculté de subdélégation à son président, chacun des bénéficiaires des BCE de l'attribution des bons à son profit ainsi que des conditions, modalités et calendrier relatifs à l'exercice des bons ;— de décider toutes mesures complémentaires relatives aux conditions d'exercice des BCE ou d'émission des actions auxquelles donnent droit les bons, qui seraient rendues nécessaires en application de toute disposition législative ou réglementaire nouvelle, à l'exception de celles qui seraient exclusivement de la compétence de l'assemblée générale des actionnaires de la société ;— de constater le nombre d'actions émises par suite d'exercice de BCE, de procéder aux formalités consécutives aux augmentations de capital correspondantes et d'apporter aux statuts les modifications corrélatives ;— de prendre toute disposition pour assurer la protection des droits des titulaires des BCE en cas d'opération financière intéressant la société, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;— et d'une manière générale, de prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile à l'attribution et à l'exercice des BCE.Deuxième résolution. — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaire aux comptes établi conformément à la loi, décide dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 225-197-1 et suivant du Code de commerce décide au profit des salariés du groupe Newtech Interactive l'attribution gratuite d'actions à émettre dans les conditions et selon les modalités ci-après définies ;Décide d'autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital d'un montant nominal maximal de 45 000 € correspondant à 0,45 % du capital soit au plus 20 000 actions nouvelles de 2,25 € de valeur nominale chacune, du fait de l'attribution d'actions gratuites, les actionnaires déclarant renoncer expressément à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seraient éventuellement émises au profit des titulaires de ces actions gratuites ;Décide en conséquence de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des attributaires desdits actions gratuites tels que définis à l'alinéa qui précède ;Décide de fixer ainsi qu'il suit les caractéristiques des actions gratuites, ainsi que les principales modalités d'attribution de ces actions gratuites :— L'attribution définitive et le transfert de propriété des actions gratuites attribués interviendra après l'expiration d'un délai de 2 ans (Période d'acquisition) qui court à compter du jour de la décision d'attribution des actions gratuites par le conseil d'administration ;— La cession par les bénéficiaires de tout ou partie des actions ainsi attribuées ne pourra intervenir qu'après l'expiration d'un délai de 2 ans (Période de conservation) qui court à compter du jour de l'attribution définitive des actions gratuites.L'assemblée générale délègue au conseil d'administration, conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, le soin de fixer la liste des bénéficiaires des actions gratuites dans le respect des dispositions de l'article L. 225-197-2 , en indiquant le nom des attributaires desdits actions et le nombre de titres attribués à chacun d'eux, cette délégation étant consentie pour une durée de douze (12) mois à compter de la présente assemblée ; étant précisé que l'attribution d'actions gratuites par le conseil d'administration pourra intervenir en une ou plusieurs fois, dans les proportions qu'il avisera et sur ses seules décisions.L'assemblée générale confère en outre tous pouvoirs au conseil d'administration à l'effet :— de fixer toutes autres modalités d'attribution de ces actions gratuites ;— de fixer les conditions d'attribution de ces actions gratuites, éventuellement différentes pour chaque attributaire ;— d'informer, avec faculté de subdélégation à son président, chacun des bénéficiaires de l'attribution d'action gratuite ainsi que des conditions, modalités et calendrier relatifs à l'attribution de ces actions ;— de décider toutes mesures complémentaires relatives aux conditions de l'attribution de ces actions gratuites qui seraient rendues nécessaires en application de toute disposition législative ou réglementaire nouvelle, à l'exception de celles qui seraient exclusivement de la compétence de l'assemblée générale des actionnaires de la société ;— de constater le nombre d'actions gratuites attribués, de procéder aux formalités consécutives aux augmentations de capital correspondantes et d'apporter aux statuts les modifications corrélatives ;— de prendre toute disposition pour assurer la protection des bénéficiaires de ce plan en cas d'opération financière intéressant la société, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;— et d'une manière générale, de prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile à l'attribution de ces actions gratuites.Troisième résolution. — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, et après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes établi conformément à la loi.Statuant en application des dispositions de l'article L. 225-129-VII du Code de commerce tel que modifié par la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale.Et sous la condition suspensive de l'adoption de la première résolution et de la deuxième résolution.Décide une augmentation de capital d'un montant nominal maximal de quatre vingt mille euros (80 000 €), réservée aux seuls salariés de la société adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise ou d'un plan partenariat d'épargne salariale volontaire, dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du Code du travail ;Décide que le prix d'émission des actions nouvelles sera fixé en application des dispositions de l'article L. 443-5 du Code du travail ;Décide que l'augmentation de capital sera réalisée à concurrence du montant des actions effectivement souscrites par les salariés ;Constate que la décision d'émettre des actions réservées aux salariés emporte de plein droit renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription au profit des salariés ;Délègue au conseil d'administration tous pouvoirs à l'effet de fixer toutes autres modalités de réalisation de l'augmentation de capital et notamment :— fixer la date d'ouverture et la durée de la période de souscription ;— arrêter définitivement le prix d'émission des actions conformément aux modalités de détermination de ce prix sus-indiquées ;— arrêter les conditions de libération des souscriptions, la date de jouissance des actions nouvelles ;— procéder à l'information des salariés sur les conditions de la souscription ;— procéder à toutes autres formalités préalables ;— recueillir les souscriptions et les versements, établir la liste des souscripteurs ;— constater le montant définitif de l'augmentation de capital ;— accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de constater l'augmentation de capital résultant de la participation à l'offre de souscription, modifier en conséquence les statuts et généralement faire le nécessaire ;Etant précisé que les actions devront avoir été émises dans un délai maximal de douze mois à compter de ce jour.Quatrième résolution. — L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal constatant ses délibérations, à l'effet d'accomplir ou faire accomplir toutes formalités légales de dépôt, de publicité ou autres, consécutives aux résolutions qui précèdent.Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et statutaires, tout actionnaire peut participer aux assemblées, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre des actions qu'il possède, sur justification de son identité et de la propriété de ses actions, sous la forme soit d'une inscription nominative à son nom, soit d'un certificat de l'intermédiaire financier habilité teneur de compte, constatant l'indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu'à la date de l'assemblée : Lyonnaise de banque, 8, rue de la République, 69001 Lyon.Ces formalités doivent être accomplies cinq jours au moins avant la réunion.Tout actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre actionnaire ; à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat.Les représentants légaux d'actionnaires juridiquement incapables et les personnes physiques représentant des personnes morales actionnaires prennent part aux assemblées, qu'ils soient actionnaires ou non.Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et adressé à la société selon les conditions fixées par la loi et les règlements. Ce formulaire doit parvenir à la société 3 jours au moins avant la date de l'assemblée pour être pris en compte.Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux statuts, un ou plusieurs actionnaires ont la faculté de requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour. Les demandes d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour doivent être envoyées dans un délai de dix jours à compter de la date de publication du présent avis.Le conseil d'administration.89853