Respecter vos obligations KYC avec une solution data 100% personnalisable

Pappers a développé une solution complète pour vous aider à respecter vos obligations KYC dans le cadre des nouvelles réglementations :
- Sapin 2
- KYC : LAC et LCB-FT

Les besoins de nos clients

Nos solutions data accompagnent les test entreprises dans la vérification de leurs relations d'affaires. Collectez de la donnée sur vos clients, prospects ou partenaires pour répondre aux exigences LCB-FT & SAPIN 2.

Bénéficiez de l’expertise Pappers pour mettre en place un dispositif de surveillance clé en main
et personnalisable adapté à votre situation.

. Lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme

Appuyez-vous sur l’expertise data de Pappers et de ses solutions innovantes pour couvrir l’ensemble de vos obligations.
Notre expertise métier nous permet de vous accompagner sur les nouvelles réformes en vigueur.
Restez constamment à jour sur vos obligations.

. Fraude et compliance

Validez l’ensemble de vos données avec celles des bases open-data officielles. 
Récupérez de l’information valide, à jour en temps réel. 

. Gestion du risque client

Anticipez et réduisez les risques grâce aux informations financières disponibles à notre solution de surveillance 100% personnalisable. 
Soyez accompagné sur le paramétrage adéquat pour respecter au mieux vos contraintes.

. Mise à jour et surveillance

Mettez à niveau l’ensemble de vos bases tiers.
Grâce à nos solutions d’enrichissement, vos fichiers sont mis à jour instantanément et les différents comptes placés en surveillance. 
Obtenez ainsi une base à jour et uniformisée.

. Due diligence de réputation et honorabilité

Découvrez les éventuels litiges et/ou passifs occultes, et identifiez les risques éventuels de corruption ou de réputation.

Les fonctionnalités de Pappers KYC

Pappers vous aide à mettre en place des procédures d'évaluations opposables à l'Agence française anticorruption (AFA) et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

be

Bénéficiaires effectifs

Récupérer l’ensemble des informations nécessaires sur les personnes physiques dans votre écosystème.

verif-identité

Identité des personnes physiques et personnes morales 

Exploitez l’expertise data de Pappers pour enrichir votre connaissance sur vos relations d’affaires.

surveillance

Surveillance en temps réel

Reposez vous sur une technologie de surveillance éprouvée pour assurer la validité des informations recueillies.

surveillance financière

Indicateurs de santé financière

Anticipez les risques grâce aux marqueurs d’alertes mis automatiquement en surveillance

update

Mise à jour de votre base

Mettez à niveau l’ensemble de vos bases, uniformisez et centralisez votre surveillance

historique

Données historisées

Conservez les données au minimum 5 ans après la fin de la relation client

pee

Accès sources de réputation et d'honorabilité

Intégrez grâce à Pappers les bases suivantes :
. liste des personnes politiquement exposées (PPE)
. liste des sanctions
. adverse news
. décisions de Justice et condamnations

Mise à jour de votre base

Mettez à niveau l’ensemble de vos bases, uniformisez et centralisez votre surveillance

Données historisées

Conservez les données au minimum 5 ans après la fin de la relation client

Ils utilisent Pappers pour leur KYC

  • Sites e-commerces
  • Fintechs françaises et internationales
  • Assureurs
  • Banques de réseau
  • Logiciels comptables

L’API de Pappers KYC : La brique technologique pour
répondre à vos exigences

Nous mettons à votre disposition une équipe de consultants spécialisés qui pourront vous accompagner sur vos problématiques d’implémentation de notre data

Une documentation détaillée

Découvrez comment implémenter notre API à votre solution grâce à notre documentation

Ce que disent nos utilisateurs

Nous souhaitions identifier des sociétés en fonction de critères bien spécifiques, et Pappers nous a permis d'obtenir des informations fiables, parfaitement exploitables. La qualité des exports est toujours au rendez-vous et le service client à l'écoute de nos problématiques.

Adrien Touati
Co-fondateur & CEO – manager.one

Dans le cadre de nos activités, nous avons besoin d'avoir accès à différents types d'informations à jour associées à une entreprise, afin de faciliter nos opérations.

Pappers nous permet d'agréger différentes sources d'information et de les consulter via l'API, et ainsi de fournir une expérience d'onboarding et de support fantastique !

Thibaud Plaquet
Product Manager chez Dougs

Nous avons choisi l'API de Pappers pour enrichir les données de nos prospects et clients et renforcer notre procédure KYC. Nous sommes très satisfait de la solution! L'API est très rapide à implémenter et fonctionne parfaitement, et les données sont fiables et à jour.

Marin Huet
Risk department - alma

Réservez un créneau avec notre expert KYC pour discuter de vos besoins

FAQ

Lorem ipsum ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.